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文档简介

公司 (本公司) 临时董事会决议 时间：2003 年 月 日 地点：公司会议室 出席董事：全体董事 议题：关于本公司新合同章程和企业性质变更为外商投资企业 公司(下称“本公司”) 在本公司本部召开了临时董事会会 议。 应参加会 议董事 名，实际到会董事 名，符合有关法律、法规和 公司章程的规定。与会董事经协商，一致达成如下决议： 1. 同意本次董事会临时会议召开豁免遵守公司章程关于董事会会 议通知期限的规定。 2. 同意东风汽车工业投资有限公司将其持有的公司 %的股权全部 转让给其与日产自动车株式会社合资设立的东风汽车有限公司，作为其 对东风汽车有限公司注册资本出资的一部分。 3. 同意上述股权转让完成后，公司的股东变更为：东风汽车有限公 司，持有公司 %的股权； ，持有公司 %的股权； ，持有公 司 %的股 权； ，持有公司 %的股权。 4. 同意公司企业性质变更为外商投资企业或中外合资经营企业。 5. 同意按照外商投资企业规定要求在原公司章程基础上，新股东即 东风汽车有限公司与其他股东签订公司合同经营合同和公司章程。 6、同意公司的经营期限为 50 年,自本公司新营业执照签发之日 起起算。 7、同意公司的经营范围维持不变。 8、同意公司的注册地维持不变。 请公司相关部门按照此决议到政府相关部门办理审批和变更登 记手续。 以上为本次董事会全部决议。 董事签署： 董事长： 副董事长： 董 事： 公司董事会文件 临时董事会决议 公司 (本公司) 临时董事会决议（根据需要而定） 时间：2003 年 月 日 地点：公司会议室 出席董事：全体董事 议题：关于本公司董事会成员变更 公司(下称“本公司”) 在本公司本部召开了临时董事会会 议。 应参加会 议董事 名，实际到会董事 名，符合有关法律、法规和 公司章程的规定。与会董事经协商，一致达成如下决议： 1. 本次董事会临时会议召开豁免遵守公司章程关于董事会会议通知 期限的规定。 2. 同意东风汽车有限公司委派 、 、 、 为本公司 董事成员，其中 为
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