通葡股份关于召开2012年年度股东大会的议案.pdf

1 通化葡萄酒股份有限公司通化葡萄酒股份有限公司 关于召开关于召开 2012 年年度股东大会的年年度股东大会的议案议案 公司董事会定于2013年3月2日召开2012年年度股东大会，现将会议通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2012年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：董事会 （三）会议召开的日期、时间：2013年3月2日（星期六） ，上午10:00 （四）会议的表决方式：本次股东大会所有议案采用现场投票的表决方式进行投票。 （五）会议地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室。 二、会议审议事项： （一）审议2012 年年度董事会工作报告 ； （二）审议2012 年年度监事会工作报告 ； （三）审议2012 年年度财务决算报告 （四） 2013 年度预算报告 ； （五）审议2012 年年度利润分配和公积金转增股本提案 ； （六）审议关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构的提案 ； （七）独立董事李国义述职报告； （八）独立董事张屹山述职报告； （九）独立董事吕桂霞述职报告； （十）审议2012 年年度报告及摘要 。 三、会议出席对象： （一）本次会议的股权登记日为 2013 年 2 月 26 日。会议出席对象为截至 2013 年 2 月 26 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全 体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 该代理人 不必是公司股东； （二）公司董事、监事及其他高级管理人员； （三）公司聘请的律师。 四、会议登记办法 （一）登记时间：2013 年 2 月 27 日至 2013 年 3 月 1 日，每日上午 9 点至 11 点，下午 1 点至 4 点。 2 （二）登记地点：通化市前兴路 28 号，公司证券部 （三）登记方式： 1、参加会议的法人股股东持营业执照复印件（加盖公章） 、法人股东账户卡、法定代表 人授权委托书及其身份证复印件、出席人身份证； 2、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证； 3、委托出席会议：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托 人身份证； 4、异地股东可用信函或传真方式登记。 异地股东可于 2013 年 3 月 1 日下午 4:00 前通过信函或传真方式进行登记 （需提供前款 规定的有效证件的复印件），附联系电话,并注明“股东大会”字样。 五、其他事项 （一）会议联系人：洪恩杰 （二）会议联系方式： 电话：04353949249 传真：04353949616 邮政编码：134002 （三）会期半天，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。 通化葡萄酒股份有限公司 董事会 二一三年一月二十七日 3 附件： 授权委托书授权委托书 股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年3月2日召开的贵公司2012 年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人持股数： 委托人股东帐户号： 委托日期： 年 月 日 序 号 议案内容 同意 反对 弃权 1 2012年年度董事会工作报告 ； 2 2012年年度监事会工作报告 3 2012年年度财务决算报告 4 2013年度预算报告 5 2012年年度利润分配和公积金转增股本议案 6 关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的提案 7 独立李国义董事述职报告 8 独立张屹山董事述职报告 9 独立吕桂霞董事述职报告 10 2012年年度报告及摘要 备注：委托人应在委托书