岗位职责说明书(A2).doc

苏州宝馨科技实业股份有限公司SUZHOU BOAMAX TECHNOLOGIES GROUP CO.，LTD文件编号BM/ZY-126版 次A/2作业文件标 题: 岗位职责说明书页 次第59页 共59页1.0目的 为规范公司各岗位的职责和权限，明确各岗位应履行的义务，做到有效管理，特制定本职责说明。2.0各岗位职责说明2.1总经理2.1.1主持公司的全面经营管理工作，组织实施董事会决议；2.1.2组织制定公司年度经营计划，经董事长办公会议批准后负责组织实施；2.1.3拟订公司内部管理机构设置方案；2.1.4拟订公司基本管理制度和制定公司的具体规章制度；2.1.5主持公司经营班子日常各项经营管理工作；2.1.6全面执行和检查落实董事长办公会议所作出的有关经营班子的各项工作决定；2.1.7负责召集主持总经理办公会议，检查、督促和协调各部门的工作进展；2.1.8提请聘任或者解聘公司各部门经理；2.1.9签署日常行政、业务文件；2.1.10负责处理公司重大突发事件； 2.1.11负责对各部门经理工作布置、指导、检查监督、评价和考核管理工作；2.1.12行使公司章程和董事会授予的其它职权。2.2总经理助理2.2.1公司行政例会、经营目标检讨会的记录作成；2.2.2经营目标未达标的原因追踪；2.2.3会议上交待的待办事项结果追踪；2.2.4公司每月间接费用预算的统计及汇报；2.2.5负责总经办稽核小组的工作；2.2.5.1稽核小组的工作职责：A、公司体系文件、管理制度的不断完善；B、文件、制度执行状况监督、检查；C、公司管理要求、通告执行状况监督、检查；D、作业要求、5S、公司及部门管理目标执行状况监督、检查；E、其他不合理现象的监督、稽核；F、总经办与台湾宝馨之间事务性工作。2.3营运总监2.3.1组织建立和完善生产指挥系统，编制生产计划，检查生产工作，确保生产任务的完成。2.3.2根据生产运行计划，掌握生产进度，搞好各车间的协调，组织分配劳动力，平衡调度设备材料。 2.3.3每周一次定期召开生产会，分析生产形势，提出解决问题的办法和措施，保证拟 制审 核核 准各项生产技术指标的全面完成。2.3.4根据生产需求，编制物资采购供应计划，并认真实施，及时联系解决生产缺口物资。 2.3.5抓好设备管理，提出更新改造方案，定期组织维修保养，提高设备完好率和利用率。 2.3.6负责对公司技术革新、技术改造、工程立项、改造及其设计、策划等工作的组织与审批。 2.3.7负责组织公司各类新产品、新工艺的研究开发、小试、中试、试生产及产品的申报工作。 2.3.8负责审批公司内各类产品的技术标准、工艺规程、工艺技术管理文件等。 2.3.9负责生产中的技术和质量保证工作，发现问题及时组织解决和处理，重大问题直接报总经理。 2.3.10负责公司安全生产的管理工作，定期组织安全环保检查，落实安全环保措施，督促整改问题。 2.3.11定期向总经理汇报所分管的工作，并完成其交办的其它工作。2.4销售总监2.4.1为保证公司业务持续长久地发展，主持制订公司业务的长中短期计划； 2.4.2主持调研公司业务发展的外部环境和内部情况； 2.4.3主持制订公司业务中长期发展规划和年度业务计划； 2.4.4为使公司业务计划顺利实施，协助拟订业务组织调整方案； 2.4.5主持研究公司业务组织对业务发展的适应性，提出业务组织调整建议； 2.4.6协助拟订业务组织调整方案； 2.4.7为使业务工作正常运行，对直接下级实施业务领导； 2.4.8定期或不定期听取下级的业务工作汇报； 2.4.9及时对下属业务工作进行指导； 2.4.10协调业务运行过程中涉及到的公司内外关系； 2.4.11为保证业务实施的效果，对下级业务工作予以监督和控制 ；2.4.12主持设定业务工作控制标准；2.4.13依据业务工作控制标准，对下级工作进行监督和考核。2.5财务总监统率所属部门，在公司管理层的指挥下，管理公司会计核算、资金管理、财务分析等事务，并以支援业务部门、采购部门以及生产部门为主要任务，其主要分项职责如下：2.5.1对上关系2.5.1.1负责根据国家相关管理制度的要求，在公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则，并组织落实；2.5.1.2负责组织编制目标预算，实行预算控制，进行预算分析，使预算管理落到实处；2.5.1.3组织并指导公司财务人员编制资金计划，对资金进行调度并报公司管理层审批；2.5.1.4编制财务主管工作报告，对生产经营过程中发生的异常问题进行财务分析，并向公司管理层提出财务意见；2.5.1.5关注并收集与公司有关的最新法规和税收优惠政策，提出可行性建议；2.5.1.6公司管理层安排的其他工作。2.5.2对内关系2.5.2.1负责组织和领导公司财务人员开展财务管理与会计核算工作；2.5.2.2负责公司财务队伍的建设，制定本部门的人员岗位职责，并根据具体情况合理调配、适当轮岗；2.5.2.3负责月末财务人员的考核工作，并会同人事部门对财务人员进行绩效考核；2.5.2.4负责财务人员业务教育训练，努力提升部门员工综合素质；2.5.2.5制定本部门每月的工作计划，并负责召开主持部门月度工作会议；2.5.2.6负责审核借支、集中付款以及日常费用报销，并督促财务人员及时进行帐务处理；2.5.2.7审核公司废品收入、资产处理收入、捐赠支出等各项非经营性收支，并指导财务人员做出正确的帐务处理；2.5.2.8审核财务人员编制的各项对外报表，避免出现财务错误，造成公司损失；2.5.2.9负责监督会计人员离职、换岗的工作交接，并安排交接前的帐目清理；2.5.2.10督促和加强财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、搜集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁；2.5.2.11负责本单位各项财务制度的宣导、解释工作。2.6证券事务代表2.6.1协助董秘组织筹备董事会会议和股东大会：准备会议文件、安排会务、负责会议记录、保管会议文件，主动掌握有关决议的执行情况。对实施中的重要问题应向董事会报告并提出建议；2.6.2与各中介机构及相关政府部门建立良好的沟通渠道，及时做好双向信息的传达；2.6.3各中介机构及相关政府部门要求资料的准备及提供；2.6.4公司证照的变更及管理工作，包括：批准证书、营业执照、组织机构代码证、税务登记证等；2.6.5直接完成上级主管临时交办的其它工作。2.7技术顾问2.7.1组织公司新产品的研究试制工作及现有产品的改进工作；2.7.2主持公司产品性能分析、技术可行性研究与评定工作；2.7.3组织制定产品工艺方案、编制工艺文件的技术标准；2.7.4 组织公司质量事故的分析及处理工作；2.7.5完成上级交办的其他工作。2.8财务课课长2.8.1负责年度财务分解目标的执行。2.8.2参与制定公司财务管理制度、财务操作流程，并贯彻执行。2.8.3组织实施账务处理、财务核算、报表编制、税务申报等相关工作，确保日常财务活动的正常运行。2.8.4对各项财务指标进行分析、控制，并及时向上级汇报。2.8.5负责公司ERP财务相关模块的有效运行。2.8.6负责对公司各项财务收支进行审核。2.8.7负责对公司资产进行监管，定期组织财务抽盘。2.8.8负责对公司成本核算进行指导、监督，确保成本数据的真实、准确。2.8.9负责公司费用的核算与分类分析。2.8.10负责公司年检、审计及其他年终清算工作。2.8.11负责财务核算过程中的内、外部沟通协调。2.8.12负责对下属人员提交的数据、报表、报告进行实质性审核，并负责部门员工的岗位培训、岗位调整与绩效考核。2.8.13完成上级交办的其它任务。2.9总帐会计2.9.1协助财务主管加强公司财务会计管理工作，统一规范财务行为；2.9.2在制定内部会计核算以及财务管理制度的方面提出创建性建议；2.9.3审核各财务人员编制的记帐凭证，确保各类凭证（包括原始凭证）的正确性和可靠性，切实落实权责发生制原则；2.9.4审核各财务人员编制的财务报表、分析报表，发现错误及时修正；2.9.5按月审核出纳编制的银行存款余额调节表，并不定期盘点现金；2.9.6帮助建立健全公司成本定额资料，并与实际成本对比分析；2.9.7定期清理帐务并及时上报，对清帐报批后的结果及时处理；2.9.8月末编制所有有关结转利润的凭证以及除规定由其他会计岗位编制以外的凭证，并编制对外报表；2.9.9编制公司内部管理报表和财务分析，提供财务主管需要的财务分析资料。2.9.10定期或不定期组织财务人员对公司资产进行盘点，并对盘点结果提出财务意见；2.9.11负责财务软件系统的期初设置、财务人员操作权限设置以及系统使用的资料培训、问题追踪解决，并负责定期进行财务软件的资料拷贝；2.9.12公司管理层和财务主管临时交办的其他工作。2.10会计2.10.1负责审核资金收付凭证；2.10.2负责编制转账凭证；2.10.3负责账薄登记工作，并进行账账、账实核对；2.10.4负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜；2.10.5具体管理公司内部的统计工作，分别向公司及政府有关部门报送统计报表；2.10.6负责凭证的装订及保管；2.10.7负责公司税收的相关事宜2.10.8完成上级临时布置的各项任务2.11出纳2.11.1负责对公司货币资金、结算票据、有价证券、印鉴的保管和记录事项。2.11.2负责与各开户银行的日常联络，并保持良好的业务关系。 2.11.3认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，避免签发空头支票。2.11.4每日下班前盘点现金、票据，超过库存限额的现金及时缴存银行。2.11.5负责审核收到的各种票款、票据的真实性、完整性、时效性，保证公司资金安全并及时缴存银行。2.11.6负责对收到的业务收入及时填写收款通知单，并及时告知业务部门。2.11.7负责按照经核决权限审核无误的单据办理暂支款项、预付款项、集中付款、零星费用报销、工资发放、银行还贷、税款缴纳等付款业务。2.11.8按日编制现金日报表、银行日报表，经财务主管审核后报公司管理层。2.11.9每周编制暂支周报表，经财务主管审核后报公司管理层，并负责向暂支人催收款项。2.11.10负责编制资金预算表并进行排款，经财务主管审核后上报公司管理层，对于资金缺口或溢余提出理财建议。2.11.11月末负责编制银行余额调节表并报总帐会计审核，对未达帐项进行追踪，遗漏单据负责向银行申请补领。2.12关务课课长2.12.1 负责制定并完善关务作业流程，经公司领导审核通过后，方可执行；2.12.2 负责制定并达成年度关务总体目标；2.12.3 与海关、商检、外汇及外经贸等政府部门的日常联络沟通；2.12.4 申办自理报关，报检登记证及其他相关证照，并审核维护；2.12.5 制订部门总体费用预算，并严格控制费用成本；2.12.6 针对各项费用进行审核(报关费、代理费、税费)，无误后递交上级核准后交财务；2.12.7 对下属人员制作各类进出口单证进行审核；报关报检委托书、核销单、木质包装证明；2.12.8 负责到外管局领用核销单，进行核销或注销，并将核销单交财务部门办理退税及结汇；2.12.9 每半年申请一次加工贸易手册，管理手册，核销手册；2.12.10 原材料及设备的进口报关报检；2.12.11 负责配合海关、商检的查验及说明；2.12.12 寻找优质报关代理及货运代理，进行价格与服务的谈判，报上级批准后签订 双方合作协议；2.12.13 安排订舱，装运，提运单据的审核，流转交接，跟踪；2.12.14 公司境外投资事宜的办理与申报；2.12.15 及时对相关部门人员进行进出口法律法规的政策宣传与讲解，并提供最新政策供上级参考；2.12.16 完成上级交付的其他工作任务。2.13关务专员2.23.1负责与海关、外汇以及报关代理行的日常联络，保持良好的外部环境。2.23.2负责申办自理报关海关登记证及其他相关证照。2.23.3负责领用空白核销单并进行备案登记，建立外汇核销单使用登记簿。2.23.4负责办理加工贸易合同的备案，并申办加工贸易手册以及核销。2.23.5按照公司实际情况合理制定单耗，并报公司管理层批准。2.23.6负责办理原材料以及机器设备的进口报关和产成品出口报关手续。2.23.7负责对保税材料、保税设备、保税产品建立相关制度，并严格管理。2.23.8定期和仓库部门就保税材料、保税产品进行稽核，并勾稽平衡。2.23.9协助采购部门进行进口原物料的对帐工作。2.23.10加强与报关代理行的工作联系，及时退单。2.23.11定期进行外汇核销，对于远期收汇的及时办理有关手续。2.23.12及时提供报关单、核销单给税务会计进行出口免退税申报。2.23.13根据公司进口免税额度的使用情况向公司提出合理化建议。2.23.14整理和收集公司有关关务方面的资料并进行归档保管。2.23.15完成上级交付的其他工作任务。2.14助理关务员2.14.1关务课文件资料管理、报表制作以及部门后勤工作。2.14.2负责将关务课所有人员整理好的费用请款单核对后统一登记，报上级审核。2.14.3接到采购或业务部门的进出口通知，建立相关电子档案。2.14.4根据报关货物信息制订托书，交代理公司安排订舱，并将订舱相关信息告知业务及仓库。2.14.5实际报关前，先与业务或采购校对最终进出口报关数据，再填制进出口单证报关报检委托书、核销单、木质包装证明，报课长审核后委托代理公司进行报关。2.14.6进出口数据的日常统计维护，具体见年度进出口状况表。2.14.7收集出口退税报关单及进口付汇报关单交财务作业。2.14.8完成上级交付的其他工作任务。2.15行政课课长2.15.1建立健全并完善行政后勤管理制度和流程，完善行政后勤管理体系；2.15.2建立并完善公司人力资源规划、招聘、培训、绩效、薪酬等人力资源管理体系；2.15.3制定本部门的年度工作计划，统筹安排行政工作；2.15.4规划部门年度管理目标与监督执行及达成方案制定；2.15.5落实公司整体规划下达任务，及时传达上级指示，并监督执行；2.15.6负责建立及完善组织架构、部门职责、管理规章制度等，运行情况的维护、监督和改进；2.15.7组织制定公司人力资源的年度和分阶段工作计划，并监督各项计划的实施，为公司正常的经营活动和业务工作提供良好的人力资源保障；2.15.8定期组织召开本部门会议，追踪会议决定事项的进度；2.15.9参与制订公司薪酬、福利相关政策、流程，并完成人工成本总额预算，提供建议解决方案；2.15.10公司固定资产的监督管理及资产维修监督管理，以保证生产有序进行；2.15.11负责对部门各组提交各类数据、报表的实质性审核；2.15.12负责部门成员的日常管理、监督、指导、考核、专业技能培训及提升沟通能力；2.15.13负责处理各种异常状况、突发事件以及员工重大纠纷；2.15.14完成上级交办的其它任务。2.16基建主管2.16.1负责厂房基础建设的跟进与验收；2.16.2机电设备公共设施的维护维修；2.16.3固定资产管理工作；2.16.4临时交办的其它工作任务。2.16.5全面网络通讯、自动化办公方面的工作；2.16.6网络通讯、自动化办公设备进行日常维护与管理；2.16.7制订网络通讯、自动化办公设备相关方面的管理规定及必要的操作规程，并监督实施；2.16.8制订网络通讯设施及自动化办公设备保养计划；2.16.9对网络通讯设施及自动化办公设备管理方面提出合理的改进建议。2.17基建工程师2.17.1实施对公司基建、技改工程设计，组织审查评审，并监控落实；2.17.2协助编制和拟定基建工程规划、计划，并组织规划和设计方案策划；2.17.3负责基建项目的申报、报批、环评等相关程序；2.17.4建立和拟订工程设计评审、管理制度并持续改进；2.17.5负责公司基建项目流程优化和管理并持续改进；2.17.6对小型工程进行方案或者图纸设计，并参与监督管理；现场施工管理、工程预决算、工程项目管理2.18资产管理员2.18.1 负责新增资产编码的申请，开立系统请购单；2.18.2 主导到厂资产的验收工作、将验收合格的资产在ERP系统中做入库管理；2.18.3 负责健全、更新资产管理台帐，对验收合格的资产进行建档管理，张贴资产标示牌等；2.18.4 负责资产验收资料的整理，及时将随机资料移交文控中心建档管理；2.18.5 负责资产异动、报废转移手续的办理；2.18.6 组织相关部门制定设备设施年度保养计划，日常保养的跟踪及监督管理；2.18.7 负责资产类与子公司相关联交易相关手续的办理；2.18.8 负责公司资产管理的日常稽核工作，发现异常责令相关部门主管限期整改，必要时开立纠正预防措施报告；2.18.9 根据公司的年度盘点计划，主导公司资产的盘点；2.18.10 负责生产刀模具、夹治具委外维修的相关事宜；2.18.11 完成上级交办的其它工作事项。2.19水电工2.19.1 负责配电房配电设施的日常保养，确保配电设备正常运行并做好相应的检查、保养记录；2.19.2 负责公共设施设备（如空压机、热水锅炉等）的日常保养、维护、检查，确认能正常运行，并做好相应的记录；2.19.3 负责公司水、电、气等设施的安全检查及维护，发现异常及时处理，重大问题及时上报；2.19.4 接上级转发维修部填写的申请资产报修处理单，及时至指定地点进行故障确认及维修；如遇无法修复时应及时上报上级处理；2.19.5 负责新增设施简单水电气的安装工作；2.19.6 每月做好水电设施配件、消耗品的往来帐务管理，建立台帐，每月定期提交盘点报表，确保帐实相符；2.19.7 保持维修现场及管辖区域的5S并在作业过程中注意自身安全；2.19.8 完成上级交办的其它工作事项。2.20木工2.20.1 接上级通知制作卡板、木箱、木制器具，完成当天上级下达的生产指标；2.20.2 接上级告知维修信息，及时对木制门、窗、桌、椅等进行维修；2.20.3 视情况及时维修存放在“待维区”的木制器具，将维修好的存放在指定区域；2.20.4 保持作业现场的5S；2.20.5 完成上级交办的其它工作事项。2.21 总务主管2.21.1 负责总务方面的管理工作，包括安保、清洁、车辆、食堂、宿舍、绿化、通讯；2.21.2 负责权限范围内报表、报销单据的审核、确认；2.21.3 负责办公区及本公共区域的5S督导工作；2.21.4 负责公司福利活动的策划、组织、安排及落实。2.21.5 负责公司客人来访的组织接待工作。2.21.6 负责特殊礼品的采购工作；2.21.7 负责收集、整理公司内部信息，管理与总务组相关的合同；2.21.8 负责组内日常管理工作及对下属的绩效考核；2.21.9 负责组内提交的报表审核及数据分析；2.21.10 负责总务有关事项的对外联络工作；2.21.11 负责ISO14001要求的相关资料的统计；2.21.12 完成直接上级交办的其它任务。2.22 厨师长2.22.1 组织食堂全面工作的开展，做好对食堂员工的日常管理，维持员工的就餐秩序；2.22.2 依照就餐人数计划开支，以“节约用量，减少浪费”为原则，做好成本核算；2.22.3 建立食堂进料管理流程，以及进料的检验标准。负责对食堂进料进行复检，核实来料的品质和数量，对营私舞弊的行为予以严重处罚；2.22.4 审核供应商的单价，定期或不定期地进行市场价格调查；2.22.5 加强厨师烹调技能的提升，增加花色品种；针对员工提出的伙食意见，要虚心接受，并尽可能地改善；2.22.6 负责制定每周菜谱；2.22.7 合理调配厨房员工的工作，保障员工能按时就餐。2.22.8 督导食堂饮食卫生、环境卫生及消毒工作，保证食堂没有虫害，杜绝发生食物中毒；2.22.9 加强对食堂员工职业道德规范的教育，做好安全防范，坚决打击小偷小摸的现象；2.22.10 负责食堂炊具及其他事务性用品的申购、验收、领用及维护；2.22.11 负责食堂的消防安全、固定资产的管理；2.22.12 完成上级交办的其它工作事项。2.23 厨师2.23.1 负责食堂进料品质的验收、核对收料的数量，并在送货单上签字确认；2.23.2 每天根据上级制定的菜单负责荤菜的切配工作，按计划用料进行菜肴的烹调制作；2.23.3 根据食堂的相关管理办法作业，保证饮食卫生：用餐前必须做到饭菜留样、自品，禁止出现集体食物中毒；2.23.4 正确使用厨房设备，合理安排制作时间，保证员工能按时用餐；2.23.5 协助食堂管理员做好安全防范工作，工作结束后关闭气源，下班前再次检查水电气的总阀开关；2.23.6 合理使用原材料并杜绝浪费，严禁将公司物品挪作私用；2.23.7 虚心听取员工对伙食的意见，参与讨论伙食改善方案并协助厨房长做好食堂管理工作，参与每周菜谱的讨论、制作；2.23.8 不断地改善制作方法、创新菜肴种类、提高烹调技术，力争做到色香味俱佳；2.23.9 完成上级交办的其它工作事项。2.24 厨工2.24.1 负责生菜的清洗、切配加工；2.24.2 负责蒸饭：根据供餐时间及用餐人数来定时、定量进行，尽量合理、杜绝浪费；2.24.3 依照规定的份量标准进行打菜分餐，做到尽量公平减少员工投诉；2.24.4 负责每天对使用过的餐具及部分厨具清洗和消毒工作；2.24.5 合理使用原材料并杜绝浪费，严禁将公司物品挪作私用；2.24.6 负责食堂区域的整体5S及注意在作业过程中自身安全；2.24.7 完成上级交办的其它工作事项。2.25 司机2.25.1 接派车任务，严格按车辆管理办法、司机管理办法执行任务；应立即执行分派任务，不得推脱；2.25.2 负责出车费用及里程数据的记录车辆记录表；2.25.3 按公司规定，根据车辆里程数定期对车辆进行送外保养；2.25.4 负责在客户端配合物流课人员的卸货工作；2.25.5 完成上级交办的其它工作事项。2.26 内保2.26.1 负责公司财产的日常安全管理2.26.2 负责对外保工作的监管；2.26.3 负责公司所有消防设施的管理及点检工作；2.26.4 负责查看监控记录，对不符合公司管理要求现象的汇报；2.26.5 负责协助宿管员对宿舍的安全检查；2.26.6 负责公司外来信件的分发工作；2.26.7 负责监督外来单位对厂区绿化的养护；2.26.8 负责监督废料处理过程；2.26.9 负责检查每天公共区域照明灯的开关情况及监督其它区域；2.26.10 负责每天下班后门窗、空调的关闭检查；2.26.11 负责公司通知、通告等公示文件的张贴及揭取；2.26.12 完成上级交办的其它任务。2.27 宿管2.27.1 负责员工入宿、退宿手续的办理；2.27.2 负责员工电费的核算；2.27.3 负责宿舍区的卫生管理工作，定时检查宿舍区保洁员的工作质量，定期对每间宿舍内进行卫生检查；2.27.4 督导宿舍的安全工作（包括水电使用安全、员工晾晒衣物等），依宿舍管理办法定期做好安全检查工作，确保宿舍安全；2.27.5 负责宿舍内公司财产的日常管理，包括日常的报修工作；2.27.6 负责对外来人员留宿进行有效管理；2.27.7 负责员工发生突发事件（打架斗殴、紧急就医），及时通知保安（包括内保）一起进行处理，必要时及时向上级主管报告；2.27.8 负责宿舍公共耗品申购、验收、保管与发放工作；2.27.9 宿舍门禁管理。2.27.10 完成上级交办的其它任务。2.28 接待专员2.28.1 礼貌地接听和转接总机所有外来电话，对来访电话做初过滤； 2.28.2 热情接待来宾，根据需要通知相关人员；2.28.3 负责公司内部车辆调派及外租车辆事宜；2.28.4 负责对司机的工作监督与管理，审核司机相关的报销手续，并做好司机当班情况记录表；2.28.5 负责公司饮用水的订购及发放管理，手机集团号的加入；2.28.6 负责宿舍、通讯费用报表的统计；2.28.7 负责会议室的日常管理及使用登记；2.28.8 监督管理公司一楼大厅及会议室的环境卫生；2.28.9 公司员工误餐时间与员工进出厂区的时间进行核对并做误餐统计；2.28.10 外协厂商就餐票的售出、登记、与财务出纳对帐工作；2.28.11 公司大厅报刊的及时更新及日常管理；2.28.12 完成上级交办的其它工作事项。2.29 人事主管2.29.1 在公司总体用人策略下，围绕公司各部门人员需求，进行招聘规划；2.29.2 指导部门工作内容和编制分析，负责根据工作分析及时编制和修改岗位说明书；2.29.3 建立和完善公司培训流程和培训体系，并对相关部门的计划执行实施管理；2.29.4 根据公司对绩效管理的要求，组织实施绩效管理，及时解决其中出现的问题，使绩效考核体系能够落到实处，并不断完善绩效管理体系；2.29.5 负责核算和发放员工薪酬、福利的统筹管理；2.29.6 参与制订公司薪酬、福利相关政策、流程，并完成人工成本总额预算，提供建议解决方案；2.29.7 对下属人员日常工作的监督管理（社保、公积金、员工入职、内部调动、解除劳动关系、退休等）工作；2.29.8 负责劳动年检工作；2.29.9 劳动相关法规的及时了解并运用至实际工作；2.29.10 负责搜集、整理公司内部信息，管理公司重要资质证及与人事组相关的合同；2.29.11 负责员工关系的处理，劳资纠纷及工伤事故的处理； 2.29.12 负责组内日常管理工作及对下属的绩效考核；2.29.13 负责公司通告、通知的拟制； 2.29.14 完成直接上级交办的其它任务。2.30人事专员2.29.15 按公司规定负责新进员工的档案核对，维护员工档案（书面及电子档保证一致性），及时更新人事资料；2.29.16 负责考勤系统人事资料维护、班次信息调整、办理刷卡异常及考勤资料下载并按规定统计；2.29.17 负责员工社保、公积金的日常增减及应对外部机构的年度审计工作；2.29.18 负责新进人员的试用考核（每月15号前把次月满试用期人员的考评表发到部门）；2.29.19 负责员工各类假别的台帐登记管理；2.29.20 负责在职员工的合同管理及续签或终止等工作；2.29.21 负责在职员工异动、员工离职及退工手续的办理；2.29.22 负责劳动年检所需的资料的准备；2.29.23 负责员工劳资纠纷和工伤事故的资料整理；2.29.24 根据考勤相关规定，检查并监督各部门考勤状况，对违纪现象进行记录和跟踪处理；2.29.25 完成上级交办的其它工作事项。 2.31人事助理2.31.1 根据招聘需求制定招聘计划、并合理选择招聘方式，做好招聘与任用的具体事务性工作；2.31.2 根据公司的招聘程序作业，对应征人员进行初次筛选，协助各部门完成人员甄选、面试、选择和录用的通知等工作；2.31.3 负责通知人员报到及新员工入职手续办理（验件及合同等相关资料签订）；2.31.4 与各部门保持良好的沟通，优化人力资源配置；2.31.5 负责指导、监督其他部门开展员工绩效考核，收集并汇总员工业绩考核数据。根据绩效考核结果实施对员工的奖惩工作。 2.31.6 负责员工工作卡、考勤卡的制作与发放；2.31.7 公司行政奖罚的拟制及跟踪处理；2.31.8 完成上级交办的其它工作事项。2.32培训专员2.32.1 建立并完善培训体系，经核准后方可执行；2.32.2 根据各部门需求并结果员工的发展规划，组织与开发公司内部培训课程；2.32.3 负责制定公司年度培训计划、并将各部门培训需求整合到公司年度培训计划中；2.32.4 依据经核准后的年度培训计划、实施并监督培训计划的落实进度及培训效果评估；2.32.5 与外部培训机构保持良好关系，并从中选择适合的培训机构为公司提供培训；2.32.6 针对新员工进行相关培训：基础教育培训（行政课主导）、安全教育（行政课主导）、专业技能（所属部门）、考核，对于考核通过人员方可上岗；2.32.7 负责安排人员外训及追踪学习结果，并对所获的相关证书原件存档管理；2.32.8 依据培训流程，整理好每期培训记录、培训资料、考核资料及参加培训员工的考核评价表；外部受训回来时应写学习心得；2.32.9 负责指导、监督其他部门开展员工绩效考核，收集并汇总员工绩效考核数据。根据绩效考核结果实施对员工的奖惩工作。2.32.10 完成上级交办的其它工作事项。2.33网管主管2.33.1 负责ERP系统的整体维护，定期对软件更新升级；包括后台数据库，外部沟通，客户端应用问题处理，帐号的开通、注销与权限设置；2.33.2 负责资讯设备对外报修处理；2.33.3 负责网站托管具体事宜，及时跟踪网站制作进度、更新及后期推广；2.33.4 负责公司局域网规划建设和广域网接入，并制作网络拓扑图；2.33.5 负责维护机房设备：邮件服务器，文件服务器，ERP服务器，核心交换机，上网网关（UTM防火墙）、反垃圾邮件（梭子鱼）设备、UPS电源，保证其正常工作；2.33.6 负责公司整个网络的信息安全及电脑病毒的防范与查杀；2.33.7 负责维护公司弱电配套系统（考勤系统，红外周界，监控及广播）；2.33.8 协助分公司处理网络问题；2.33.9 负责电脑及相关设备报废的整体评估与处理；2.33.10 不定时对下属人员进行专业技能培训及业务沟通能力的培养，并及时给予技 术指导及问题处理；2.33.11 完成上级交办的其它工作事项。2.34网管2.34.1 负责新购电脑的验机与系统软件的配套安装工作；2.34.2 负责日常客户端PC机病毒查杀以及软硬件的故障处理；2.34.3 负责新增电话的安装以及电话线路的故障处理；2.34.4 负责鼠标、键盘、电话机等常用低耗品的请购、验收、保管以及领用发放；2.34.5 负责维修费用明细的登记工作；2.34.6 负责共用办公设备（投影仪、远程电话设备、无线路由器、传真机、打印机及附属电脑等）的日常调试及维护；2.34.7 负责公司联系表（包括电话、邮件）的及时更新；2.34.8 负责资讯设备的发放及回收，并对离职人员移交的电脑验收确认；及时更新公司电脑使用状况台帐；2.34.9 负责公司活动所需音响设备及网络的配备、调试工作；2.34.10 负责机房内设备的日常保养及记录；2.34.11 完成上级交办的其它工作事项。2.35文控中心课长2.35.1 听从并贯彻总经理的指示，全面负责文控中心日常管理工作，建立健全与完善文控中心相关管理办法；文件控制程序、记录控制程序、体系内部审核控制程序、过程审核控制程序、管理评审控制程序、技术文件管理办法；2.35.2 对下属的日常工作有效监管；2.35.3 主导并实施公司内部审核，编制内部审核报告，对审核发现的不符合项进行确认、并对验证措施的有效性进行评价，以保证体系的有效运行。2.35.4 应对第二方和第三方的审核，并对审核发现的不符合项进行确认、跟进。2.35.5 协助总经理做好管理评审，提供管理评审相应的资料，编制管理评审报告，经总经理批准后下发给相应部门，并跟进管理评审所提出的不符合项和改进措施的执行状况；2.35.6 对各部门提交待发行的体系文件、表单进行初步审核，并对不符合之处提出修改建议，为管理者代表核准时提供参考；2.35.7 调整ERP系统中所有受控表单的格式，以确保所使用的表单格式与受控表单一致；2.35.8 每月联合总经办对各部门表单的使用状况进行稽核，并形成报告，经总经理签核后，要求各部门进行改善；2.35.9 定期对下属人员进行专业技能培训及提升业务沟通能力；2.35.10 控制部门费用合理支付；2.35.11 完成直接上级交办的其它任务。2.36文控专员3.36.1 负责文控中心所有体系文件管理，包括体系管理手册、程序文件、作业文件、外来文件、记录文件等；3.36.2 校对各部门提交的待发行体系文件使之符公司要求，主要包括：作业流程合理性、是否与其它文件相冲突、文件名、版本、版次、版式等；3.36.3 根据文件控制程序中具体发放原则及时分发给相应的部门，并按文件类别进行存档、保管； 3.36.4 发放给相应部门的体系文件要及时做好签收记录，将发放及回收的文件登记在专用电子台帐中，供各部门进行查询； 3.36.5 负责年底对各部门发放的体系文件进行全面检查，主要包括：包管方式的合理性、文件是否完好等；3.36.6 文控中心月报表制作；【图纸及时发放率、部门费用成本比、图纸（文件）及时回收率、纸张回收利用率及部门看板管理】；3.36.7 部门会议之记录、签阅、张贴、保存，并协助主管做交办事项的进度追踪；3.36.8 每月将各部门的表单印刷需求汇总后，在ERP系统中集中下请购单外购；3.36.9 负责部门费用报支，将整理好的请款单、发票（随附协议、审核报告），经上级（直接上级、部门主管）审核后交至财务处作为付款凭证；3.36.10 部门后勤工作（部门办公用品的申请及发放、部门相关设施的保养和报修工 作）；3.36.11 设备类书籍、建筑类图纸、ERP相关教材及光盘等保管及借阅管理；3.36.12 依据年度内部审核计划，制订每项审核的具体实施细则、协助上级应对客户 审核；3.36.13 完成直接上级交办的其它任务。2.37文控助理3.37.1 负责校对各部门提交的生产资料，包括版本、料号、设变状况，及时反馈给文件修订人员并记录相应错误的信息；3.37.2 将生产资料按技术文件管理办法中具体发放原则及时分发给相应的部门，并按客户进行存档、保管；3.37.3 发放给相应生产部门的生产资料要及时做好签收记录，将发放及回收的文件登记在图纸发放记录电子台帐中，供各部门进行查询；并在每月5号前将清单及时提交文控专员，供其制作月度报表；3.37.4 将接收到的相关检验作业指导书及记录表（成品、制程、原材料、配件、包材、喷涂、粉沫、电镀等）扫描、受控后存放于服务器上专用台帐中，供品管部门打印使用；3.37.5 将接收到的设计变更通知扫描后发邮件给相关人员，并设计变更通知单扫描档案存放于服务器上专用台帐中，供各部门进行查阅；3.37.6 年末与各部门对所有发放的生产资料进行盘点，并将盘点结果提交给部门主管；3.37.7 负责各部门资料的复印、扫描工作；3.37.8 完成直接上级交办的其它任务。2.38销售部经理2.38.1 根据全国区域市场发展和公司的战略规划，协助销售总监制定总体销售战略、销售计划及量化销售目标；2.38.2 制定全年销售费用预算，完成公司下达的销售任务； 2.38.3 制定销售额、市场覆盖率、市场占有率等各项评价指标； 2.38.4 分解销售任务指标，制定责任、费用评价办法； 2.38.5 制定、调整销售运营政策； 2.38.6 组织、领导销售队伍完成销售目标，协调处理各类市场问题；2.38.7 汇总、协调货源需求计划以及制定货源调配计划； 2.38.8 协调销售关系； 2.38.9 调整销售区域布局及业务评价。2.39业务课课长2.39.1 负责业务课的整体规划，组织架构的设定及人员工作分配；2.39.2 根据公司业务目标分解营业额给各跟单员并监督协助完成；2.39.3 依据客户订单对跟单人员建立ERP销售订单进行审核(单价、交期、币种、汇率、税率、数量等)及与生管进行订单评审(产能状况、物料状况、工程资料、品质管控)；2.39.4 提高应收帐款达成率: 监督所有业务跟单人员每月与客户的对帐、开票状况， 并对产生异常部分及应收款的进度及时跟踪处理 ；2.39.5 降低库存金额: 主导跟单人员定期检讨成品库存状况(明细及金额), 对库龄超出90天部分遂一检讨具体原因,并给出合理的处理措施.2.39.6 提高订单交期达成率: 提升各跟单人员的工作效率及沟通能力, 及时跟踪每笔订单的交货状况. 对于交期延误订单逐一检讨具体责任以便后续改善,2.39.7 负责订单管理相关文件(制度及管控流程)的制定，修改及完善，监督执行2.39.8 部门费用的控制；2.39.9 负责跟单员的日常、月度、年度绩效的考核；2.39.10 负责跟单员工作的专业技能及日常业务处理能力的培训及人才储备；2.39.11 负责客户关系（中、底层人员）的维护；2.39.12 异常问题汇报及完成领导安排的任务。2.40业务员2.40.1 针对所分配客户争取订单份额，落实营业目标；2.40.2 针对客户正式订单及客户的预测订单进ERP开立 销售订单，并对正式订单进行相应的核对(价格、运输条件、交货日期)与订单评审，具体内容参照订单管理办法；2.40.3 及时跟踪所负责的订单生产状况，并对异常部分及时给予相应的协助处理；2.40.4 相关单据的开立，交付相关单位并跟踪进度，客退品处理及交换等；发货通知单出货组发货，退货单客户不良退货，发货通知单补货；2.40.5 负责合理安排发货、对帐、开票、收款，定期与客户进行对帐、开票，并及时将异常部分查明具体原因并向上级汇报，具体基础资料参照ERP系统清单【发货清单】、【未开票清单】；2.40.6 按规定时间每月提交【应收帐款跟催报告】至上级处审核；2.40.7 定期检讨成品库存状况(明细及金额)，对库龄超出90天部分逐一检讨具体原因,并给出合理的处理措施.；2.40.8 当交期发生变更时或原有的交期未达生时，跟单人员需及时针对未结案的客户订单在ERP里做相应交期变更 ；2.40.9 及时对ECN的处理结果进行跟踪，主要是设计变更库存品及新版本切换；2.40.10 定期与客户对应窗口的关系维护；2.40.11 与对应的项目工程师保持紧密合作，针对没有分配项目工程师的客户，跟单员应履行项目工程师的职责 ；当对应项目工程师休假期间做好相应的工作代理 ；2.40.12 接客户投诉信息后及时转达相应部门处理，并对处理结果及改善对策应充分 了解以便客户询问；2.40.13 异常问题汇报及完成领导安排的任务。2.41业务助理2.41.1 业务部文件资料管理；（文控所有下发文件分档归类保存，客户保密协议/条款保存，业务员报告/会议记录保存，共享电子档文件分类管理，部门看板管理） 2.41.2 业务部报表制作；（业务报表、月产值增长对比图、营业额排行榜、营业额达成（苏州/菲律宾/总营业额）率、开票比率（苏州/菲律宾）、交期达成率、成品库存表、成品库存比率（苏州/菲律宾/总）、业务部费用比率、NCR独立报表、报价成功率、成品报废成本比率、未开票清单、顾客满意度调查表等2.41.3 部门会议之记录、签阅、张贴、保存，并协助主管做交办事项的进度追踪；2.41.4 ERP新客户档案建立及维护（公司信息、开票信息）； 2.41.5 与行政课（小车）及物流课（货车）商榷业务部用车需求，并做合理按排；2.41.6 客户来访信息汇总，统一协调会议室使用申请；2.41.7 部门后勤工作；（部门办公用品的申请及发放，单据流程跑单，主管、业务员出差办理，部门考勤办理，跨部门信息传达，客户住宿/接送办理，逢年过节送礼办理）2.41.8 协助管理者完成部门日常管理工作，如协助上级完成月度考评表、通知业务部相关主管经营目标未达成项目，应收账款明细整理、协助管理者落实部门目标达成等；2.41.9 汇报及完成领导交办的工作。2.42项目课课长2.42.1 根据公司的年度业务目标(业务总监拟定)制定项目开发目标，并跟踪达成；2.42.2 负责项目课组织架构的设立，人员工作分工；2.42.3 负责项目管理相关文件(制度及管控流程)的制定，修改及完善，监督执行；2.42.4 监督、协助项目工程师处理日常工作中的疑难问题，以确保每笔项目开发成功；2.42.5 新项目成本的审核，价格议定及成熟项目的成本评估；2.42.6 负责复核项目工程师提交的数据、报表、报告等；2.42.7 负责项目工程师工作的专业技能及日常业务处理能力的培训及人才储备；2.42.8 负责项目工程师日常、月度、年度绩效的考核； 2.42.9 负责重要客户的接待及关系维护；2.42.10 负责部门业务费用的管控；2.42.11 完成上级交办的其它任务。2.43项目经理2.43.1 跟踪本行业及与公司业务相关的国内外技术发展趋势，结合公司现行业务优势，为公司业务的发展方向提出市场开发和技术研制计划； 2.43.2 对项目的组成部分或模块进行完整系统设计； 2.43.3 对项目进行分析和需求策划；2.43.4 进行项目背景调查，收集整理项目相关资料；2.43.5 撰写项目调查报告和信息综述； 2.43.6 联系项目相关单位和相关技术专家，制定初步的项目可行性研究报告； 2.43.7 协同配合制定和申报立项报告材料；2.43.8 配合投资部对项目进行良好的控制。2.44项目工程师2.44.1 负责新客户的信息(客户终端市场、客户行业态势等