企业管理手册汇编-2012.doc

企业管理手册汇编 辽宁石油化工建设有限责任公司 第三分公司 辽辽 宁宁 石石 油油 化化 工工 建建 设设 有有 限限 责责 任任 公公 司司 第第 三三 分分 公公 司司 2 前言 2012 版化建公司管理手册汇编 ，在公司领导的明确指导下， 经有关部门精心编制，各相关部门竭力配合，广大员工热情参与， 历经半年，共同撰写了这本手册。 手册分：一、公司管理制度；二、岗位责任制；三、工作流 程 三部分，基本涵盖了公司运行的各个方面，它是企业的运行规范， 是每个员工必读之物，也是员工在公司内部的行为准则。每个员工 务必按手册之规定严格遵守。 综合管理办公室 二零一二年六月二日 辽辽 宁宁 石石 油油 化化 工工 建建 设设 有有 限限 责责 任任 公公 司司 第第 三三 分分 公公 司司 3 目目 录录 企业管理手册汇编企业管理手册汇编1 目目 录录 .3 第一章第一章 公司章程公司章程 .5 一、总 则5 二、公司组织机构.6 三、公司标志.7 四、公司经营理念.8 第二章第二章 公司管理制度公司管理制度 .9 一、人事管理制度9 二、办公室行政管理制度.13 三、办公设备管理制度.15 四、资料、档案管理制度.16 五、 印鉴管理制度18 六、车队管理制度.19 七、财务管理制度21 八、分包财务付款制度.22 九、分包工程管理制度.24 十、工程项目部管理细则.26 十一、宿舍管理制度.29 十二、考勤制度.31 十三、财务报销制度.34 十四、员工工作交接管理制度.37 十五、合同管理制度40 十六、工作过失责任追究制度45 十七、施工现场保卫制度.47 十八、企业钥匙管理规定49 第三章第三章 工作流工作流程程及技效管理方法及技效管理方法 .50 辽辽 宁宁 石石 油油 化化 工工 建建 设设 有有 限限 责责 任任 公公 司司 第第 三三 分分 公公 司司 4 附录附录 .51 附件 1： 工作交接单.51 附件 2：岗位责任制52 一、总经理岗位责任制.52 二、经营经理岗位责任制.52 三、生产经理岗位责任制.53 四、办公室主任管理职责.54 五、文秘岗位管理职责.54 六、汽车队长岗位管理职责.55 七、财务主管岗位责任制.55 八、出纳员岗位责任制.56 九、工程技术部部长岗位责任制.56 十、专业技术负责人管理职责.58 十一、预 算 员.60 十二、施工队长岗位管理职责.61 十三、保管员岗位管理职责.63 十四、采购员岗位管理职责.64 十五、质安员岗位管理职责.65 辽辽 宁宁 石石 油油 化化 工工 建建 设设 有有 限限 责责 任任 公公 司司 第第 三三 分分 公公 司司 5 第一章第一章 公司章程公司章程 一、总一、总 则则 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展， 提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制 定本公司管理制度。 一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制 度和决定。 二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止个人做有损公司利益、 形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工 的技术、管理、经营水平。不断完善公司的经营、管理体系，实行 多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥 才智，提出合理化建议。 五、公司提倡求真务实的工作作风。提高工作效率；提倡厉行 节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合 作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 六、员工必须维护公司纪律。对任何违反公司章程和相应各项 规章制度的行为，都要予以追究。 辽辽 宁宁 石石 油油 化化 工工 建建 设设 有有 限限 责责 任任 公公 司司 第第 三三 分分 公公 司司 6 二、公司组织机构二、公司组织机构 三、三、 公公 司司 标志标志 辽辽 宁宁 石石 油油 化化 工工 建建 设设 有有 限限 责责 任任 公公 司司 第第 三三 分分 公公 司司 7 辽宁石油化工建设有限责任公司第三分公司 四、公司经营理念四、公司经营理念 质量方针质量方针 实施品牌战略，实施品牌战略， 满足顾客要求，满足顾客要求， 追求持续改进。追求持续改进。 职业健康方针职业健康方针 辽辽 宁宁 石石 油油 化化 工工 建建 设设 有有 限限 责责 任任 公公 司司 第第 三三 分分 公公 司司 8 注重以人为本，保障健康安全；注重以人为本，保障健康安全； 控制施工过程，降低安全风险；控制施工过程，降低安全风险； 遵守法律法规，追求持续改进。遵守法律法规，追求持续改进。 环境方针环境方针 合理利用资源，提高环境绩效；合理利用资源，提高环境绩效； 控制施工过程，减少环境污染；控制施工过程，减少环境污染； 遵守法律法规，追求持续改进。遵守法律法规，追求持续改进。 企业精神企业精神 团结团结 进取进取 严实严实 创优创优 辽辽 宁宁 石石 油油 化化 工工 建建 设设 有有 限限 责责 任任 公公 司司 第第 三三 分分 公公 司司 9 第二章第二章 公司管理制度公司管理制度 一、人事管理制度一、人事管理制度 一、 公司实行聘任制。 二、 招聘原则 1. 所有员工均需试用。 2. 公开招聘、全面考核、择优录用。 三、 聘用基本条件 1. 作风正派、遵守纪律。 2. 工作勤奋、责任心强。 3. 业务素质，专业技能。 4. 品貌端正、身体健康。 5. 服从分配、听从指挥。 四、 聘用程序 1. 公司各部门需增补人员时，部门主管提出申请报告，填写申 请表（见附件）, 报公司领导审批； 2. 申请报告获得批准，由办公室组织进行社会招聘，应聘人员 通过初试、复试并获公司领导批准后，方可录取为公司的试用员工。 3. 试用员工试用期满，根据本人表现和部门经理签署意见后， 经公司领导批准后方可办理转正手续，成为公司正式员工。 4. 如遇特殊岗位或特殊情况，由公司领导决定，交办公室备案。 五、 公司实行分层管理和岗位负责制 一般情况下，员工应逐级请示报告工作。特殊情况需要越级报 告的，事后要及时向直接领导说明情况（报告问题与直接领导有牵 辽辽 宁宁 石石 油油 化化 工工 建建 设设 有有 限限 责责 任任 公公 司司 第第 三三 分分 公公 司司 10 连的除外） ，总经理和各级领导均实行开放式办公， 听取员工口头或书面的意见和建议。 六、 公司重视每位员工的能力，对各级管理人员和普通员工一 视同仁。 七、 公司对员工进行定期考核，以期达到不断提高员工自身素 质之目的。 八、 员工提案 1. 员工提案：是指员工对企业提出有益的建设性意见。 公司希望员工能够畅所欲言，不断提出合理化建议。公司每季 度的最后一周召开一次提案审查例会，研究讨论员工提案，对有价 值的提案，交有关部门落实。被采纳的要正式公布，并给予表彰奖 励。 （奖励为一次性。 ） 九、 员工离职 员工与公司一经签订聘用合同，双方应严格履行，不能无故变 更。 员工离职后，若有损坏公司利益的行为，公司可以各种途径发 布公告并有权追究其相关法律责任。与业务相关的人员离职，其业 务关系就此终止。 1. 辞职 在聘用合同有效期内，员工要求解除聘用合同，必须提前三十 天向公司提出申请，经公司同意后，按合同的有关规定办理移交和 辞职手续。不辞而别给公司造成损失者，公司将依法追究责任。 2. 解雇 在聘用合同有效期内，员工违反合同，违法违纪，给公司造成 损失者，即被解雇，被解雇者十日内办妥移交手续。 3. 停职 员工有重大过失嫌疑需待查证时，即可采取停职措施，待问题 解决后，视情处理。 辽辽 宁宁 石石 油油 化化 工工 建建 设设 有有 限限 责责 任任 公公 司司 第第 三三 分分 公公 司司 11 4. 资遣 有下列情形之一者，公司可提前解除合同。 （1）不能胜任本职工作但无过失，经考核列为不符合要求者； （2）因公司亏损或业务紧缩被裁减冗员者； （3）公司经营范围变更，需减少人员而又无其他工作可供安置 者。 5. 离职手续 员工离职时，办理离职手续，并填写清单（见附件） 。 6. 员工因长假（2 个月以上）原因，单位不承诺保留其职位。 员工回公司后，工作与否，有关待遇由总经理定夺。 十、 工资待遇 按级别及工作表现由公司领导层商议确定。 十一、 福利待遇 每年享受 30 天带薪年假，过年发放一定价值的年货。 十二、 公司的所有员工，必须自觉遵守本公司的各项规章制度； 对上级主管应表现出尊重和礼貌，接受公司管理和指挥。公司的管 理与合同、法律及公共道德不相矛盾，而且不会使劳动者遭受危险 时，必须服从；按照公司的要求，完成好本职工作。 十三、 公司员工必须遵守如下工作纪律： 1. 按规定时间上下班，不迟到、早退； 2. 工作时间不能擅离岗位或做与工作无关的事情。需要离岗时， 应先请假，经部门主管领导批准后方可离开； 3. 工作时间不准聊天、嬉闹，不允许在办公区内接待亲友； 4. 保持良好的办公秩序，地面保持清洁，桌面保持整洁，不随 便摆放东西，取用公共物品后要自觉归位； 5. 讲究效益，厉行节约， 6. 员工之间要和睦相处，讲团结、讲合作，礼貌待人，不可使 用污言秽语，以及侮辱性语言，严禁打架斗殴； 辽辽 宁宁 石石 油油 化化 工工 建建 设设 有有 限限 责责 任任 公公 司司 第第 三三 分分 公公 司司 12 7. 爱护公司的器材设备，不得违章操作，故意 损坏； 8. 严守公司业务、财务、技术等方面的商业秘密； 9. 员工必须举止文雅，着装整洁大方； 10. 保管好配发使用的公共物品，离职时如数交还，并填写清 单； 11. 不得做任何影响公司声誉的事情。 十四、 公司实行奖惩制度，以增强员工的事业心和责任感，调 动员工的积极性，树立良好的企业形象。 1.根据员工工作业绩并结合公司效益，由人力资源部考核、总 经理签字核 发年终奖。 2. 员工如有重大贡献或立大功者，公司除给予表彰外，同时发 放一次性奖金，金额由公司领导决定。 十五、 员工如有过错，可视其情节给予处分，以达惩戒目的。 根据过错的性质、程度、影响面，可分为以下处分：口头批评、通 报批评、记小过、记大过、留职查看、除名。触犯法律的，交由司 法部门处理。 辽辽 宁宁 石石 油油 化化 工工 建建 设设 有有 限限 责责 任任 公公 司司 第第 三三 分分 公公 司司 13 二、办公室行政管理制度二、办公室行政管理制度 1.办公用品由文员每季度提出采购计划,经总经理签字后采购,并 统一发放到相关人员;特殊工作任务(如招投标、整理竣工资料等),则 由该项任务的负责人提出采购计划，送主管领导签字后采购。 2.办公室考勤由文秘负责，按每月 5 日制表送财务（出纳员） 汇总，编制工资单。 3.考勤制度，事假超过一天，申请办公室主任准假。超过两天 由主管准假。 4.室内卫生由各科室人员自行负责，走廊及洗手间由清扫员负 责。定期组织检查并作出评定通知。 5.手机费用每月补贴标准原则：分级别按 200、100、50 三档没 有集体缴费。 6.办公室设一部长途电话，由文秘负责管理，需要长话业务时， 需经经理许可后方可使用。 7.车辆每月按日期填写行车单，出差时费用由司机填报，再由 当事人或主管领导签字方可报销。 8.办公设备管理，谁的设备谁负责，工作时不得做与自己业务 无关的事。 10.午餐费原则为盒饭标准，按 6 元/人，由办公室统一管理。 11.司机洗车费，冬天 3 次/月；夏季 2 次/月（按实际价格核算） 。 辽辽 宁宁 石石 油油 化化 工工 建建 设设 有有 限限 责责 任任 公公 司司 第第 三三 分分 公公 司司 14 闯红灯由司机个人负责，车损、肇事按交通事故责任分担，根 据情况对当事人进行处罚。 12.车辆借用接送，原则由司机回来填表（必须指出盘锦市至 某某市） ，关于司机借流动资金款为 1000 元/次，要做到随借随报， 出长途由主管经理审批。 13.严格遵守劳动纪律，对于工作期间玩电脑游戏者，一经发现， 第一次教育，第二次批评，三次以上者予以经济处罚。 辽辽 宁宁 石石 油油 化化 工工 建建 设设 有有 限限 责责 任任 公公 司司 第第 三三 分分 公公 司司 15 三、办公设备管理制度三、办公设备管理制度 1、各室电脑由使用人管理，加强日常的养护管理工作，无故损坏 要追究其责任。 2、传真机由专人操作、管理。凡涉及保密的文件、材料必须经部领 导审批同意后办理。 3、复印机由指定人员精心管理和操作，如其他人员要自行操作，要 征得管理人员的同意，保证不损坏机件，方可使用。 4、复印文件、资料，要从严掌握，复印有密级的文件、资料，必须 经过部门领导的审批。绝密文件及行文部门规定不准翻印的文件， 未经行文部门的批准，不准复印。 5、严禁把有密级的文件拿到社会上营业性的复印场所复印。 6、外来人员复印文件、资料等，须经相关领导同意，否则一律不予 受理。 7、凡打印本公司文件、资料、通知等应先经撰稿人同意方可打印。 非本公司文件、资料及与工作无关的材料，不得打印，如有特殊 情况，需经有关领导批准。 辽辽 宁宁 石石 油油 化化 工工 建建 设设 有有 限限 责责 任任 公公 司司 第第 三三 分分 公公 司司 16 四、资料、档案管理制度四、资料、档案管理制度 1、资料、档案统由办公室管理。 2、文件结案移送归档时，根据以下原则点收： （1） 、送交人检查文件的文本及附件完整性，确定无误后方可送 交， 档案管理人按资料类别编制档案号归档登记。 （2） 、建立档案管理台帐，登记造册，归档人、档案管理人共同 签字。 3、文件档案借阅时，须办理借阅手续，档案管理人及借阅人签字登 记并限期归还。经主管领导同意购买的相关资料，应先交档案管理 人 查收登记，然后办理领用手续。 4、对过期废止的文件、资料及时剔除、登记造册，经领导审批后予 以销毁。 辽辽 宁宁 石石 油油 化化 工工 建建 设设 有有 限限 责责 任任 公公 司司 第第 三三 分分 公公 司司 17 五、五、 印鉴管理制度印鉴管理制度 1、对公司经营权有重大关系，涉及政策性问题或以公司名义对政 府行政、税务、金融等机构，需加盖防伪印章。 2、对施工过程中所发生的甲乙方往来及其它事务，则加盖普通印章 及指定的项目经理印鉴，经办人作为施印人。 3、对于涉及政府行政、税务、金融等机构，印章管理人作为施印人， 施印时需由主管领导签字授权,并做好记录。 4、各种印章由主管领导按照印鉴的类别指定专人保管，并在工作结 束后及时交回，如有遗失或误用，则由印章管理人负全部责任。 5、施印人对于未经批准核定的文件不得擅自施印，违者责任自负， 并负连带责任。 6、印鉴遗失时除立即上报外，还应依法公告作废。 7、项目部公章领用及管理办法此项目部章仅用于某一工程使用，该 章系非经济类用章，不得对外签署合同，仅供项目部与业主单 位、监理单位、施工单位等项目参建单位联系工作、制作资料 之用。并且用途范围仅限于待建合同规定的管理范围。严禁用 项目部章签订任何经济契约、出具任何性质的欠条和担保。 辽辽 宁宁 石石 油油 化化 工工 建建 设设 有有 限限 责责 任任 公公 司司 第第 三三 分分 公公 司司 18 六、车队管理制度六、车队管理制度 （一） 、车辆管理 1. 公务车的证照及稽核等事务统由车队队长负责管理。车辆 由专人驾驶，并负责维修、检验、清洁等。 2. 员工用车须事前向车队队长申请调派；车队队长依重要 性顺派车。不按规定办理申请,有权拒绝。 （二） 、车辆使用 1. 使用人必须具有有效驾照。 2. 公务车不得借予非本公司人员使用。 3. 驾驶员出车前应对车辆做基本检查（如水箱、油量、机 油、刹车油、电瓶液、轮胎、外观等） ，如发现故障、配件失窃 或损坏等现象，应立即报告，否则最后使用人要对由此引发的后 果负责。 4. 驾驶员须严格遵守交通规则。 5. 驾驶员不得擅自将公务车开回家，或作私用、违者受罚。 6. 车辆应停放于合法位置。任意放置车辆导致违犯交通规 则、损毁、失窃，由驾驶人赔偿损失，并予以处分。 7. 为私人目的使用公车应先填车辆使用申请单 ，报领导 批准。 8. 驾驶员应爱护车辆，保证机件、外观良好，办公室定期 检查车辆状况及清洁工作。 辽辽 宁宁 石石 油油 化化 工工 建建 设设 有有 限限 责责 任任 公公 司司 第第 三三 分分 公公 司司 19 （三） 、车辆保养 1. 车辆应定期维修、打蜡、清洗，外送检修前，应记录好 行驶里程。 2. 车辆应在指定厂商维修，否则修护费一律不准报销。 3. 车辆行驶途中发生故障，可视实际情况需要进行修理， 但驾驶员需及时与公司取得联系。 4. 由于驾驶员使用不当或疏于保养，导致车辆损坏或机件故障， 所需维修费，应依情节轻重，由驾驶员全部或部分负担。 （四） 、违规与事故处理 有下列情形发生的，违反交通规则或发生事故，由驾驶员 负担，并予以记过或免职处分。 （1） 无照驾驶。 （2） 未经许可将车子借予他人使用。 交通罚款由专车驾驶员负责处理，及时交纳罚款。 如在途中发生车祸，应先急救伤员，就近向交警部门报案，同时与 办公室及主管联系协助处理。如属小事故，可先行处理后向办公室汇报。 意外事故造成车辆损坏在扣除保险金额后再视实际情况由驾驶员与 公司共同负担。交通事故由交警开出的事故认证书为准，划分责任事故。 在车辆保险期间，对责任人进行处罚，处罚额度为 200 元，并且在车辆恢 复正常工作前，每耽误一个工作日，处罚 50 元。 发生交通事故后，如涉及经济赔偿，再扣除保险金额后，其差额由 驾驶员与公司各负担一半。 辽辽 宁宁 石石 油油 化化 工工 建建 设设 有有 限限 责责 任任 公公 司司 第第 三三 分分 公公 司司 20 七、财务管理制度七、财务管理制度 为加强各项资金及财务收支管理，保障本公司资金安全，增收 节支，降低成本，提高效益，特设定本制度。 （一） 、报销审批 财务报销制度实行逐级审批的办法。即：财务主管审核后报公 司领导批准。 (二)、支票管理 凡因公需使用支票时，必须填写支票申请单并注明用途和 限额，逐级审批后方可领取支票。支票需填写日期、限额、用途， 十日内有效。使用完毕，即时报销。 (三)、 现金管理 借支现金时，须填写借款单 ，并注明用途，按逐级审批权限 办理后，予以借支。事后，须及时报销。 （四） 、办公费用报销 1.日常办公所需的文具用品及消耗品，此类费用实报实销。 2.办公设备及贵重物品，必须填写物品购置申请单 ，按逐级 审批手续办理，事后即时报销。 （五） 、财务分析例会 每季度召开一次财务分析例会，专门研究上季度财务工作所出 现的有关问题，提出解决办法，以进一步提高工作效率。 辽辽 宁宁 石石 油油 化化 工工 建建 设设 有有 限限 责责 任任 公公 司司 第第 三三 分分 公公 司司 21 八、分包财务付款制度八、分包财务付款制度 （一）工程款支付程序： 1、承包人持合同总价比例按合同约定，经由主管项目的经历和 公司经理签字的工程进度报价单道财务办理手续，当拨付至 80%停 止拨付工程款。 2、当工程接近尾声时，承包人需提供相应的工程验收单据，如： 工程结算单、工程尾项单、工具退库单、施工中的奖罚单、材料结 算单、机械使用完好率单等，经由主管项目的项目经理签字后到财 务挂账，拨付工程尾款。 （二）材料款支付程序： 1、材料审批分计划内审和计划外审批，按计划量乘以合同单价 列出表格进行一次审批挂账（由计划人、项目经理签字）如超出计 划量、超出合同单价必须有增补计划确定单价，进行严格审批。报 销时材料员需凭借施工方、专业主管、项目经理签字材料入库单经 公司经理签字方可到财务报销。 2、辅材零星材料计划必须有施工方、专业主管、项目经理、采 购员、报关员入库单方可进账到财务付款， （三）机械类运费支付手续： 报销人必须有车主、经办人、项目经理签字的收据，并列出 明细工程名称，施工地点，年月日经公司经理签字后到财务 进账付款。 辽辽 宁宁 石石 油油 化化 工工 建建 设设 有有 限限 责责 任任 公公 司司 第第 三三 分分 公公 司司 22 以上各项目部经办人，材料员，报关员，经理要认真负责， 财务按照公司规定贵重手续齐全方可入账。 辽辽 宁宁 石石 油油 化化 工工 建建 设设 有有 限限 责责 任任 公公 司司 第第 三三 分分 公公 司司 23 九、分包工程管理制度九、分包工程管理制度 1、各作业组对所使用的设备、工具，应经常进行检查与维修，严禁 设备带病运转，对不能独自排除的故障及时向施工员报告。如发 现有设备带病运转现象时，视情节处以罚款。 2、提前十天编制分部分项工程材料计划（含零星小材料） ，报材料 组，并注明该材料使用时间。因无材料计划，材料组未及时组织 材料进场而影响工程正常进行，其责任及所造成的损失由分包负 责人个人负责。 3、材料计划规格、数量要准确，做到工程结束材料清，避免库存积 压。 4、杜绝材料浪费现象，如落地灰及时回收、避免长料短截、避免零 星小材料随处丢弃等，如发现有材料浪费现象时，处以所浪费材 料价值 10 倍的罚款。 5、对自己所完成的工程质量负责。本工序完工以后首先进行自检， 发现问题及时处理，在自检合格基础上，经施工员及质检员签署 验收合格意见，方可进行下一道工序施工，并在此期间做好配合、 保护工作。 6、如出现工程质量问题时，由施工员组织召开质量分析会，分析该 质量问题产生的原因，找出避免再次发生的办法，并视情节轻重、 辽辽 宁宁 石石 油油 化化 工工 建建 设设 有有 限限 责责 任任 公公 司司 第第 三三 分分 公公 司司 24 所造成的损失及影响处以罚款。 7、工程进度必须服从施工员统一安排，未完成施工员每天下达的施 工任务，必须有足够人员作保证，上岗人员必须有独立完成本职 工作的能力。 8、分包负责人对本作业组人员安全负责，每天上班前召开班前安全 会议，提高作业人员安全意识，要求作业人员时刻注意自己周围 的施工环境，确保自己及他人的人身安全，正确佩戴劳动保护用 品。 9、现场临时电源按要求架空敷设，电气设备故障必须由电工负责处 理，非本专业的机具、设备禁止乱动，禁止酒后上岗，特殊工种 必须持证上岗。 10、各作业组要做到文明施工，保持现场道路畅通，保持现场整洁， 做到砂石成堆，木材成垛，工停料净场地清，每天收工后各种机 具按指定地点分类摆放整齐。 辽辽 宁宁 石石 油油 化化 工工 建建 设设 有有 限限 责责 任任 公公 司司 第第 三三 分分 公公 司司 25 十、工程项目部管理细则十、工程项目部管理细则 为更好的完成腊化地坪项目，加强管理、落实责任，保证按期 顺利完成工程任务，特拟定项目部管理细则，遵守执行。 (一)施工安全管理 1、现场施工人员加强安全三级教育。专职安全员定期培训，必 须遵守安全生产“十不准”的要求，做到“三不伤害” ，提高安 全意识，做到人人防范，人人遵守，评选安全标兵，奖惩分明。 2、项目部与施工队签订安全生产劳动合同：施工队与从业 人员签订安全生产劳动合同 。 3、建立健全安全管理机构，安全管理人员按时上岗。 4、严谨酒后上岗，不听劝阻者，清除施工现场。 5、加强安全管理力度，及时排除隐患，保证安全生产。 (二)工程质量 1、实行班组检查和专业检查结合的办法，坚持施工班组自检、 互检、工序检的“三检制”书面报检材料齐全，施工队由专业工 长申请项目专检，由项目部专业质检员及技术员分项检查，质量 评定。 2、项目部技术员、质检员检查合格后向建设监理单位进行分项 工程报验。 3、坚持施工现场“标牌制”质量落实到操作人员经不合格的， 对操作人员二次进行质量技术交底，不合格的部位必须返工，造 辽辽 宁宁 石石 油油 化化 工工 建建 设设 有有 限限 责责 任任 公公 司司 第第 三三 分分 公公 司司 26 成 经济损失由责任人承担。 4、坚持执行三级质量、技术 、安全交底制度。 5、自觉遵循对业主、对负责的原则，定期按时检查，严格按照 设计图纸及专业操作规范施工，把好安全质量关。 6、加强材料的质量管理，进场材料观感合格，抽样报检复试合 格后方可使用，未经项目部同意及未检测合格的材料使用工程上， 视为不合格，因此造成的经济损失 由责任人承担全部责任。 7、施工人员必须服从项目部质检人员检查评定，对不合格的工 程部位必须返工和整改，预防、排除质量隐患，杜绝质量通病， 做好细部质量技术处理、保证施工质量。 (三)施工进度 1、由项目部按照业主的总体要求结合施工现场的实际情况， 与业主协调总施工计划，项目部明确施工工程任务，旬进度 计划、阶段性进度计划。施工人员要严格按照项目部的计划 进行施工。 2、施工单位每周向项目部提供用料计划，项目部保证正常供 料，确保正常施工。 3、施工单位按期未完成工程计划，迟后一天无特殊原因将罚 款 1000 元。 4、施工队自行协调专业各种工序，合理利用人员、材料、工 辽辽 宁宁 石石 油油 化化 工工 建建 设设 有有 限限 责责 任任 公公 司司 第第 三三 分分 公公 司司 27 具、机器设备，保证施工进度，确保工程按总 工期计划完工。 (四)文明施工 1、项目部简化科学配置组织机构，设施工经理 1 人，安全员 1 人，质量技术人员 1 人，材料员 1 人，保管员 1 人，会计 1 人。 2、施工单位每月提供总用料计划，每周提供各工段工期用料 计划。 3、施工队提前合理提供工具、机器、设备使用计划。 4、厂区内办公区、生活区、施工区、材料、机器设备布置合 理，堆放整齐，保证清洁。 5、施工现场标志、标牌、门牌挂放整齐、醒目，合理放置。 6、材料严格管理，节约用料、合理用料，重视成品保护。 7、建立周例会制度，每周由业主、监理召开例会提出要求， 项目部、施工队等有关安全、质量、技术负责人按要求施工。 (五)向公司承诺： 1、安全方面：确保安全生产无事故。 2、质量方面：严格按照设计及规范施工，让业主满意。 3、施工进度：按业主工期计划施工，保证按期完成。 4、文明施工：科学化管理完成指标，降低成本。 辽辽 宁宁 石石 油油 化化 工工 建建 设设 有有 限限 责责 任任 公公 司司 第第 三三 分分 公公 司司 28 5、建精品厂区，为公司创造业绩。 十一、宿舍管理制度十一、宿舍管理制度 为保证公司员工有良好的生活、住宿环境，特制定本规定。 1、关爱他人，相互尊重； 2、做好防火工作不得乱扔烟头、火种，避免发生火灾就寝前安全关闭所有电器； 3、安全保管好自己的个人物品，出入锁好门,做好防盗工作； 4、爱护公物,宿舍内一切物品不得损坏； 5、离开宿舍时,检查水、电是否关好,避免造成浪费和发生的危险性； 6、夜间看电视,开关门等动作应尽量小声,以免打扰他人休息； 7、不准往厕所、洗手间、乱倒剩菜剩饭，乱泼污水，乱砸酒瓶，乱丢鞋袜、馒 头 、纸屑等一切杂物。 8、个人物品、被褥码放整齐，床铺上下整齐无杂物，用具保持清洁卫生，衣物 洗涤后按指定位置晾晒，墙壁或橱柜上避免随意张贴字画或钉物品，保持墙壁 的清洁整齐；沐浴以 40 分钟为限； 9、为他人健康禁止饲养动物，走廊等公共场所禁止堆放杂物，其他物品要按指 定的位置摆放整齐； 10、卫生定期打扫,大家共同维持宿舍内的整洁;宿舍应由住宿人员轮流进行卫 生值日，排值日表。保持室内清洁卫生，注意通风。应做到：地面整洁，无污 物，无污渍，室内无异味，桌面、电器表面无灰尘； 11、宿舍员工有下列情况之一者,取消其住宿资格并呈报上级领导议处； 11.1 在宿舍赌博,斗殴,酗酒； 11.2 蓄意破坏公用物品或设施； 11.3 将房间转租或借予他人使用； 11.4 擅自留宿异性者； 11.5 经常妨碍宿舍安宁,屡教不改； 11.6 违反宿舍安全规定； 11.7 需在外住宿的要提前告之宿舍管理员； 辽辽 宁宁 石石 油油 化化 工工 建建 设设 有有 限限 责责 任任 公公 司司 第第 三三 分分 公公 司司 29 11.8 有偷窃等不良行为； 12、迁出员工应该将使用的床位、物品、抽屉等清理干净，所携出的物品应经 管理人员或主管人员检查，并把钥匙上交公司管理人员。 13、住宿舍人员由宿舍管理员画考勤，每个人的伙食标准为 6 元/天。（早、 晚），如中午需要就餐按 6 元/人为标准。每月 5 日前将考勤传回公司文员存档。 辽辽 宁宁 石石 油油 化化 工工 建建 设设 有有 限限 责责 任任 公公 司司 第第 三三 分分 公公 司司 30 十二、考勤制度十二、考勤制度 为严格工作纪律，维护公司内部工作秩序，充分调动广大员工 的工作热情，本着从实际出发，特制定以下考勤制度，望全体员工 认真执行。 1、工作时间：（根据生产施工情况确实） 夏季5,110,1上午 7,30 时11,30 时，下午 13,00 时17，00 时； 冬季10,14,30上午 8,00 时12,00 时，下午 13,00 时17,00 时； 根据施工情况自行制定。 2、休假 （1）月假：员工在不影响公司工作的前提下每月可休假 2 天（全年 30 天，含法定假日） ，可串不可占，不跨年；公司领导也可根 据工作情况安排员工休假。 （2）事假（婚假，丧假，产假）须经领导批准后方可休假，但不发 工资（也可以月休假顶替） 。 （3）病假，员工因病休假可享受以下待遇： a,病假 1 个月内发 50%工资; b,16 个月按盘锦市居民生活最低标准发给生活补助费; c，病假超过 6 个月停发工资和生活补助。 3、所有休假均须由本人填写【员工休假申请表】 ，由主管经理批准 后方可休假，未经领导批准擅自休假的按旷工处理。 4、年内因工作原因未能休假的公司对未休假部分按 100 元/天标准 发给补助。 5、因工外出予以补贴。 （1）伙食费每天补助 50 元； （2）住宿费标准为 50 元， （超出部分由个人承担） ，与领导同行时 另计。 辽辽 宁宁 石石 油油 化化 工工 建建 设设 有有 限限 责责 任任 公公 司司 第第 三三 分分 公公 司司 31 （3）公出凭车票报销。夜间乘火车 21 时后连续乘坐超过 6 个小时 的可乘坐卧铺（硬卧） ，如未乘坐卧铺的可按卧铺价格的 50% 发给补助费。 1，罚则 （1）每月迟到或者早退累计超过 3 次以上的，每次扣发 50%的日工 资； （2）旷工 1 日的扣 2 日工资； 2，考勤由办公室负责。 （1）所有员工休假凭公司领导批准的休假申请表送交办公室考勤， 以此考勤备查。 （2）所有员工因工作外出都要事先告知办公室考勤员，以便做考勤； 未告知，责任自负。 （3）考勤表每月初 5 日前与员工核对无误后经领导审批后送交财务。 （4）各项目部人员原则上由项目部做考勤，因需要回公司工作超过 2 天的由本人提出由办公室做考勤，项目部不再做考勤。 3，此考勤制度从 2011 年 2 月 10 日开始实行，以前与此相 关的制度废止。 附：休假申请表 辽辽 宁宁 石石 油油 化化 工工 建建 设设 有有 限限 责责 任任 公公 司司 第第 三三 分分 公公 司司 32 员工休假申请表 姓 名部 门 休假时间年 月 日 - 年 月 日 天数： 休假事由 领导批示 年 月 日 备注 辽辽 宁宁 石石 油油 化化 工工 建建 设设 有有 限限 责责 任任 公公 司司 第第 三三 分分 公公 司司 33 十三、财务报销制度十三、财务报销制度 二、报销实行 3 人签字制度：即报销人，验收人，项目负责人。 报销单据大小写应保持一致。三者签字缺一不可，如发现签字手 续不完善的均不允许报销。 三、材料采购员采购材料后应及时办理入库手续。 四、保管员主要负责：收货-保管-备库-出库-记录 1、外购材料入库:首先做好入库前数量清点，查验材料质量， 正确填写材料入库单。 填写入库单:应填写材料名称，规格，计量单位，验收数量， 单价及金额。保管员，采购员应同时在入库单上签字确认。入库 单分 3 联，第一联为存根联（备查） ，第二联为记账联（保管员 用于登记保管帐） ，第三联为财务联（采购员送交财务进行报销） 。 2、材料入库后保管员应及时对材料进行分类和整理。 3、材料出库：首先应填写材料出库单，出库单应标明所领 材料名称，规格，数量及具体用途。领料人与保管员清点出库数 量无误后。出库单也应由保管员及领料人同时签字确认。 4、保管员应严格控制集中领料或领用与当前施工不相符的 材料。领料采取“限额领料制”超出部分应由项目负责人签字确 认。 辽辽 宁宁 石石 油油 化化 工工 建建 设设 有有 限限 责责 任任 公公 司司 第第 三三 分分 公公 司司 34 5、保管员应及时对当天发生的材料进出情况逐 笔登记台账，做到日清日结。确保物料进出及结存的数据正确无 误，保证帐实相符。 6、定期对仓库物料进行盘点清仓，盘点时应由 2 人以上监盘。 盘点完毕后由盘点人，监盘人在盘点表上签字确认。 7、在工程施工过程中非正常施工使用材料应先通知材料采 购员及项目经理经签字确认后方可。 8、对于直接进入现场的材料（钢筋，水泥，河沙，碎石等） ， 收料员应每天及时将当日收料的有效票据送交现场材料负责人。 收料员及材料负责人分别对当天的进料数量进行核对，并分别登 记材料帐。每天将进料总量上报项目负责人，负责人将与施工现 场的工程量进行核对，防止物料的浪费。 五、机械设备的管理 1 机械设备台班应由专人逐天负责记录实行一车一表制，同 时记录人，机械设备工作人员与项目负责人签字确认台班。机械 费报销时应同时附上机械设备台班记录表 2 现场机械台班费的确定首先参照“机械台班价格表”在价 格范围内的项目部可自行确定台班费，超出价格范围应先进行价 格摸底后及时向公司领导请示予以确认价格。 公司现决定施工现场发生的费用按月进行统计整理即截止每 月 25 日为 1 个会计期间，每月 30 日之前将各项费用按公司规定 整理完毕。以便公司财务进行数据的核对及账务的检查。 辽辽 宁宁 石石 油油 化化 工工 建建 设设 有有 限限 责责 任任 公公 司司 第第 三三 分分 公公 司司 35 六、现场财务负责人每月末将各项费用进行分类整理 并进行粘贴及时核对数据，各项费用前附一张费用汇总单。 例如： 工程： 办公费：￥5000 人民币：伍千元整 附单据张 填写“工程费用明细表”然后将其费用单据按月统一保管。 七、现场发生的非计划用料及机械台班单独列出明细及用途并经相 关人员签字确认。 八、现场发生的各种合同应及时传回财务，并及时汇报现场对该合 同的付款情况。 九、自 2011 年 1 月 1 日起招待费无公司经理签字不可在项目部直接 报销。报销程序如下： 1 首先经办人先到项目部财务填写借款申请单，并有项目部负 责人签字。 2 费用发生后，经办人自行保管发票及收据。 3 报销时应标明招待事由及参加人员，待公司经理签字同意后 方可进行报销。 辽辽 宁宁 石石 油油 化化 工工 建建 设设 有有 限限 责责 任任 公公 司司 第第 三三 分分 公公 司司 36 十四、员工工作交接管理制度十四、员工工作交接管理制度 第一条 为加强公司人力资源管理，规范员工离职时工作交接 程序，根据公司实际，制定本制度。 第二条 公司各岗位人员在内部岗位调整、离职或调出时，都 必须依照本制度办理工作交接。 第三条 在办理移交前，必须做好以下工作： 1、及时处理好尚未完成的工作。 2、整理好应移交的各项文件、资料和工具，对未了事项写出书 面材料，并注明尚未完成的原因和剩余的工作内容。 3、编制移交清册，列明移交内容（详见附件） 。 第四条 交接内容： 1、公章类：公司行政公章、法人章、部门专用章及其他各类公 章。 2、会计类（含电子版）：凭证、账簿、报表、财务分析、银行 对账单和预算各类表格。 3、文书类（含电子版）：各级文件、领导讲活、会议纪要、工 作计划、工作总结、通知、报告、请示、批复、函等。 4、人力资源类（含电子版）：工资帐页、各项保险的情况、公 司人员结构、管理平台账号及密码、对外联络单位及负责人和主要 业务等。 5、业务资料类（含电子版）：交工材料、各类年终报表、经济 合同、借款合同、统计资料、会议材料、贷款担保书、检查资料、 调查资料、录音资料、各种规章制度、管理办法等。 辽辽 宁宁 石石 油油 化化 工工 建建 设设 有有 限限 责责 任任 公公 司司 第第 三三 分分 公公 司司 37 6、票据类：未使用的空白票据（支票、行政事业收费收据、结 算凭证、其他收据等） 、已使用过的存根、票据领购发放登记簿。 7、物资类：交通工具、办公用具等。 8、其它：营业执照(正副本)、纳税登记、房产证、土地使用证、 钥匙、其它相关物品。 第五条 开始交接。移交人员要按照移交清册逐项进行移交， 接管人员要逐项核对点收。 第六条 交接事项必须当面点清，核对相符，不得封包交接。 第七条 交接人必须编制并认真填写移交清册。移交清册一式 叁份，交接双方各持一份，本单位留档一份。 第八条 为了明确责任，办理工作交接时，必须由专人负责监 交。一般员工交接，由本单位负责人监交，部室、部门负责人交接 由主管副总或副总指派人员进行监交。 第九条 在交接手续尚未办清前，综合办不得为员工办理调动 关系，调转各项保险和清核手续。 第十条 交接完毕后，交接双方和监交人要在移交账册上签名 盖章。并在移交清册上注明单位名称、交接日期、交接双方和监交 人职务、姓名，移交清册份数以及需要说明的问题和意见等。 第十一条 对人员临时离职或因病暂时不能工作，需要有人暂 时接替或代理工作的，也应当按照本办法的规定办理交接手续；临 时离职或因病暂时离岗的人员恢复工作，也要与临时接替或代理人 办理交接手续。 第十二条 移交人对自己经办且已经移交的资料的合法性、真 实性承担法律责任。 第十三条 移交人员因病或其他特殊原因不能亲自办理移交 辽辽 宁宁 石石 油油 化化 工工 建建 设设 有有 限限 责责 任任 公公 司司 第第 三三 分分 公公 司司 38 的，经单位领导批准，可以由移交人员委托他人代办移交手续， 但委托人必须承担本制度第十二条规定的责任。 第十四条 本制度由总经理颁布，财务部、人力资源部实施、 管理、解释和修订。 第十五条 本制度自下发之日起执行。 辽辽 宁宁 石石 油油 化化 工工 建建 设设 有有 限限 责责 任任 公公 司司 第第 三三 分分 公公 司司 39 十五、十五、合同管理制度合同管理制度 为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据合同法及其他有关法 规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 (一)、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。 (二)、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经 济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级员工、法人委托人以 及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配 合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。 合同的签订 (三)、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得 一 个人直接与对方谈判合同,若一人签署,要将合同交由总经理审阅。 (四)、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同， 除 法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企 业负责。 (五)、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。 (六)、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和 “价 廉物美、择优签约”的原则。 (七)、合同除即时结清者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文 本。 (八)、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要 清楚、准确。 注：合同内容应注意的主要问题注：合同内容应注意的主要问题 1. 部首部分：要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点； 2. 正文部分：要注意产品名称，应具体写明牌号、商标、生产厂家、型号、 规格、等级、颜色、是否成套产品等；技术质量要求要明确、具体；数量要明 确计量单位、计量方法、正负尾差、合理误差及自然损耗等；应明确包装、运 输方式及运费负担、交货期限、地点、验收方法及售后服务、质量保修等；价 辽辽 宁宁 石石 油油 化化 工工 建建 设设 有有 限限 责责 任任 公公 司司 第第 三三 分分 公公 司司 40 金货款必须执行现行的国家定价或指导价、市场调节价；必须 按规定写清违约责任，注明违约金额、比例及计算方法、违约责任的追究。 3. 结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁 使用财务章或业务章，注明合同有效期限。 （九） 、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合由 我方所在市人民法院管辖。 （十） 、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济益 为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严 惩。 （十一） 、合同必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。 （十二） 、合同审批权限：一般情况下由公司董事长或总经理审批。 （十三） 、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经总经理阅, 按合同审批权限审批,重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是： 1. 合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为 能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。 2. 合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、 义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。 3. 合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、 条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的 经济损失。 （十四） 、根据法律规定或实际需要，合同可以报工商行政管理部门鉴证， 或请公证处公证。 （十五） 、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人 员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保 合同的实际履行或全面履行。 （十六） 、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合条 款或法律规定的，一般应以物资交清、价款结清、无遗留交涉手续为准。 （十七） 、总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履情 况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的， 要追究有关人员的责任。 （十八） 、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难尽 力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更， 解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。 （十九） 、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合