海峡汇富产业投资基金.ppt

Haixia Capital Confidential Copyright 2010 by Haixia Capital No part of this publication may be reproduced, stored in retrieval system, or transmitted in any means -electronic, mechanical, photocopying, recording and otherwise - without permission of the Haixia Capital . This document provides an outline of a presentation and is incomplete without accompanying oral commentary and discussion. 海峡汇富产业投资基金管理有限公司 2010年11月 海峡产业投资基金（有限合伙） 介绍 2 Copyright 2010 by Haixia Capital 2 目录 基金介绍1 基金管理公司介绍2 股东结构图3 股东（发起人）介绍4 组织架构图5 管理团队6 投资模式7 关注行业8 投资流程9 投资策略10 增值服务11 知名成功案例12 联系我们13 3 Copyright 2010 by Haixia Capital 3 基金介绍 海峡产业投资基金是经国家发改委批准的国内首支海峡两岸合 资的产业基金。 由海峡两岸三大专业投资机构国家开发投资公司、福建省 投资开发集团以及台湾富邦集团共同发起设立。 基金总规模200亿元人民币，一期规模50亿元人民币。 基金将积极参与海峡西岸经济区的建设，重点投向： 海西经济区基础设施及资源性项目建设； 海西经济区为主的高成长性、有上市前景的企业； 对接台湾先进产业向内地转移的项目。 4 Copyright 2010 by Haixia Capital 4 基金管理公司介绍 成为中国最优秀的资本管理和股权投资机构之一。 运用卓越的资本管理实力和深刻的企业管理经验帮 助企业成长，为中国经济增长和产业升级贡献力量 。 经国家发改委批准设立的从事产业投资基金募集及管理的专业机 构。 主要负责海峡产业投资基金的投资管理与运作。 作为具有深厚产业背景和金融实践经验的投资机构，基金管理公 司将凭借基金雄厚的资本实力、深谙产业发展的资本运作能力、 娴熟的企业管理经验，帮助企业完成从成长到成熟、从跨越到飞 跃的转变。 公司愿景 核心使命 管理公司 5 Copyright 2010 by Haixia Capital 5 股东结构图 福建省投资开发 集团有限责任公司 30%30%40% 海峡汇富产业投资基金 管理有限公司 国投资本控股 有限公司 富邦兴记投资 股份有限公司 6 Copyright 2010 by Haixia Capital 6 股东（发起人）介绍 国投资本控股有限公司： 国投资本注册资本金25亿元人民币，是国家开发投资公司专司金融股权投资与管理的全资子公司。 国投资本投资及管理的企业包括：国投信托有限公司、国投财务有限公司、中国投资担保有限公司 （控股）、中谷期货公司（控股）、国投瑞银基金管理公司（控股）、国投创新基金管理公司（控 股）、红塔证券（参股）、瑞银证券公司（参股）、渤海银行（参股）等。 国家开发投资公司: 成立于1995年，是国务院批准设立的国家投资控股公司，专业从事投资及投资管理业务超过15年 ，品牌卓越。公司资产总额超过2300亿元，构建了实业、金融服务业、国有资产经营“三足鼎立 ”的业务框架,实业重点投向电力、煤炭、港航、化肥等基础性、资源性产业及高科技产业；金融服 务业功能齐备，国有资产经营独具特色。 国投丰富的股权投资经验： 国投中鲁（600962）、国投新集（601918）、国民技术（300077）、浙江医药（600216）、 海正药业（600267）、徐工科技（000425）、一汽四环（600742）、威孚高科（000581）、 高鸿股份（000851）、申能股份（600642）、黔源电力（002039）、九芝堂（000989）、 盛运股份（300090） 7 Copyright 2010 by Haixia Capital 7 股东（发起人）介绍（续） 福建投资集团成立于2009年4月，是由七家公司-福建投资开发总公司、福 建投资企业集团公司、福建能源投资有限责任公司、福建省国有资产投资 控股有限责任公司、福建省华侨投资（控股）有限责任公司、福建省华兴 集团有限责任公司及福建省铁路投资有限责任公司新设合并成立的一家省 属大型国有独资公司，出资人为福建省人民政府，由福建省国资委履行出 资人职责。 福建投资集团已投资项目包括厦门国际银行、兴业银行、兴业证券、广发 华福证券、永诚财产保险、中闽海油燃气有限责任公司、中闽物流有限公 司、华能国际、福清核电、罗源水务、敖江水利、华兴集团等。 8 Copyright 2010 by Haixia Capital 8 股东（发起人）介绍（续） 富邦兴记投资股份有限公司成立于1979年，过去主要投资方向着重于媒体 、通讯与金融服务的上市公司股权投资，透过长期耕耘以获取稳定的财务 性收入来源，目前正逐步扩大对大陆的投资。 富邦金控为台湾第二大上市金控公司，旗下主要子公司包括台北富邦银行 、富邦产险、富邦人寿、富邦银行(香港)、富邦证券、富邦创投等。 富邦金控创投之主导投资案有富邦媒体科技，重要投资案含三立电视（通 讯媒体）、钱柜好乐迪(娱乐传播)、台湾大哥大(通讯媒体)；参股投资项目 包括：昆鼎(环保回收)、台船(造船)、和硕(信息科技)、胜一(化学工程)、 Optimer（生技制药）、欣桃火力发电等。 富邦集团投资业务涉及通讯网路事业、娱乐文化事业、营造事业、及公益 慈善事业等，代表企业有：台湾大哥大、富邦媒体科技公司、富邦营造、 富邦慈善基金会等等。 9 Copyright 2010 by Haixia Capital 9 组织架构图 总经理及高管团队 投资决策委员会 海峡汇富产业投资基金管理有限公司 董事会 专家委员会 顾问委员会 投资管理 项目信息收集、预立项、 协助投决会组织项 目评估 、决策； 执行投决会投资指令、项 目跟踪、项目监督与管理 、项目退出 财务审计 基金财务管理、 债券等固定收益投 资操作； 融资、募集； 拟投资项目的财 务尽职调查 行政综合 负责基金管理 公司财务、人 事、文秘、IT、 后勤、宣传等 综合事务管理 法律顾问 投资资决策 投资资咨询询 投资资咨询询 公司法律顾问、 协助管理公司法律 事务，提供法律咨 询意见 10 Copyright 2010 by Haixia Capital 10 管理团队 姓名职务学位工作经历 王芙蓉总经理 （投决会成员 ） 硕士 1998年进入国家开发投资公司工作，曾在公司计划部、经营部从事公司 投资项目开发与评价，在公司战略发展部负责制定公司战略，在投资处 负责公司投资项目的决策评价，现在公司资本运营部负责公司的资本运 营工作，历任主持工作的副处长、处长、资本运营部总经理助理。并曾 任公司投资企业康泰生物制药股份公司的董事。现任中比基金的董事、 国投创新基金的董事。 翁建宇投资总监学士 曾任福建省农行信贷处副处长；福投集团营业部、信贷部、金融部总经 理；富国基金管理有限公司董事；香港闽信集团董事总经理、闽信保险 董事会主席。 邹柏林 投资总监MBA 持有美国财务风险管理师证照。曾任台湾和通创投美国子公司总经理， 中国信托银行美国子公司副总裁，中华开发美国创投子公司执行董事。 王君仰 投资副总裁MBA 持有PMP执照。曾任普华(PwC)审计员、罗氏大药厂(Roche)财务主管、 中加投资公司投资经理、旭邦投资公司经理、富邦金控创投投资经理等 职务，并曾担任多家公司董监事职务。 陈玉峰 投资副总裁硕士 曾任长城证券投资分析师、北京恒华投资有限公司投资部总经理。 汤书国投资副总裁硕士 拥有律师资格、证券从业资格，曾任山东航空公司规划发展部法律处处 长，北京康达（青岛）律师事务所公司部主任、律师，北京天龙盛德国 际投资公司高级项目经理，葳尔股权投资基金副总裁等职务，并曾兼任 多家商会、企业家协会理事及高新区、开发区招商顾问。 11 Copyright 2010 by Haixia Capital 11 投资模式/关注行业/投资流程 投资模式： 投资方式：以股权投资为主。 投资比例：一般占股10%-20%，成为企业非控股的主要股东之一。 项目管理：充分信任所投资企业的经营管理团队，不直接参与企业经营管理，仅通 过董事会参与企业重大经营决策，为企业提供全球视野下的产业布局、产业并购、 产业整合、上市筹划等专业增值服务。 关注行业： 重点关注规模较大、成长空间广阔的行业，如：消费品、新能源、新材料、医疗、 电子信息、装备制造、金融服务、矿产资源等行业。 投资流程： 签 署 保 密 协 议 双 方 初 步 接 触 实 施 尽 职 调 查 项 目 研 究 论 证 商 谈 合 作 条 款 投 资 评 审 决 策 签 署 投 资 协 议 托 管 银 行 划 款 工 商 变 更 登 记 共 创 企 业 价 值 从初步接触到完成投资的时间周期通常为半年。 12 Copyright 2010 by Haixia Capital 12 投资策略 以海西经济区为当前投资重点，逐步面向全国，坚持“组合投资、阶段持 股、增值退出”的投资理念 把握投资重点，深度挖掘投资项目，审慎投资 当前重点投向：一是以海西经济区为主的基础性、资源性等拥有较强准入 壁垒或具有自然垄断性质的企业；二是具高成长性、有上市前景的企业； 三是对接台湾先进产业向内地转移、可快速扩张的企业。 目标公司投资标准： 显著的市场地位； 广阔的市场前景； 优秀的经营管理团队； 稳健且高质量的财务状况； 清晰的退出路径。 13 Copyright 2010 by Haixia Capital 13 增值服务 增值服务 机制调整 战略梳理 管理提升 金融服务 行业整合 国际拓展 14 Copyright 2010 by Haixia Capital 14 知名成功案例 15 Copyright 2010 by Haixia Capital 15 联系我们 l 海峡汇富产业投资基金管理有限公司 l 地址：中国福建