20111F版质量手册.doc

招金矿业股份有限公司河东金矿企业标准qf/hd 审 01-2011gb/t19001-2008质量管理体系质 量 手 册第f版受控标志:分 发 号:批准人: 日期: 2011年7月20日审核人: 日期: 2011年7月20日编制人: 张聚梅 日期: 2011年7月20日2011年7月20日发布 2011年7月20日实施招金矿业股份有限公司河东金矿发布招金矿业股份有限公司河东金矿质量手册章节号0.1标题：目录版本号f页 次1/1 目 录0.1 目录10.2 质量手册实施令20.3 任命书30.4 质量方针质量目标40.5 质量目标分解计划50.6 修改页60.7 前言70.8 企业简介80.9 组织机构图90.10 质量管理体系：管理系统图90.11 质量管理体系过程职责分配表100.12 质量手册管理111.0 范围 122.0 引用标准 133.0 术语和定义 144.0 质量管理体系 155.0 管理职责 186.0 资源管理 287.0 产品实现 308.0 测量、分析和改进 369.0 控制程序文件清单 40招金矿业股份有限公司河东金矿质量手册章节号0.2标题：实施令版本号f页 次1/1质量手册实施令为了进一步强化集约经营，加大管理力度，以全面适应上市公司和黄金市场全面放开的形势需要，不断提高我矿质量管理水平，从而实现最佳工艺水平，最佳管理水平，最佳经济效益，本矿依据gb/t190012008标准编制了质量手册，经矿领导研究决定，现批准发布实施。本手册为本矿所有质量活动的行为准则和纲领性文件，全矿职工必须遵照执行。本手册于 2011年7月20日发布，2011年7月20日实施。 矿长： (签字)2011年7月20日 招金矿业股份有限公司河东金矿质量手册章节号0.3标题：任命书版本号f页 次1/1任 命 书为了贯彻执行gb/t190012008质量管理体系要求标准，加强对质量管理体系运作的领导，特任命 贾通彬 同志为本矿的管理者代表。管理者代表的职责是：a、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。b、向矿长报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。c、在本矿提高满足顾客要求意识的形成。d、就质量管理体系有关事宜的外部联络。矿长： (签字) 2011年7月20日招金矿业股份有限公司河东金矿质量手册章节号0.4标题：质量方针 质量目标版本号f页 次1/1质量方针：1、质量方针：管理无限 创新无限 发展无限2、质量方针的含义：（1）环环优化生产系统，通过gb/t190012008质量管理体系的建立和高效运作，以持续改进为目标，以质量求生存，以质量求发展，以质量赢得顾客。（2）步步紧逼成本极限，以经济效益为中心，以发展为主题，以科技为先导，以管理创新追求卓越。质量目标：选矿回收率94.3% 顾客满意率96%招金矿业股份有限公司河东金矿质量手册章节号0.5标题：质量目标分解计划版本号f页 次1/1单 位质 量 目 标设备能源科主要设备完好率98%以上 井下机械化作业率90%以上主要设备作业率92%以上生技科主要生产指标计划实现率90%以上 质量计划完成率100% 损失率8%以下 贫化率8%以下 安环科千人负伤率2.5以下 隐患整改率100%办公室文件受控率100%年度培训计划完成率100%选矿车间选矿回收率94.3%以上化验检测中心化验内外检合格率98%以上财务科顾客满意率96% 人力资源科责任制考核兑现率100% 供应科采购计划实现率98%以上 物资采购合格率98%以上仓储中心物资入库验收率100% 入库产品合格率98%以上其它质量目标分解计划具体执行经济责任制有关规定 招金矿业股份有限公司河东金矿质量手册章节号0.6标题：质量手册修改控制版本号f页 次1/1版号修改页码修 改 内 容修改人批准人生效日招金矿业股份有限公司河东金矿质量手册章节号0.7标题：前言版本号f页 次1/1前 言本质量手册是为了保证我矿质量管理体系的有效动作而制定的。本质量手册依据gb/t19001-2008质量管理体系-要求，结合我矿的实际情况而编制。本质量手册引用gb/t19001-2008质量管理体系-基础和术语标准的内容。本质量管理体系覆盖本矿所有管理和生产部门。本质量手册由招金矿业股份有限公司河东金矿人力资源科编写，管理者代表审核，矿长批准发布实施。招金矿业股份有限公司河东金矿质量手册章节号0.8标题：招金矿业股份有限公司河东金矿简介版本号f页 次1/1招金矿业股份有限公司河东金矿简介招金矿业股份有限公司河东金矿属地方国有重点黄金矿山企业，位于中国金都招远西北部，南依流金溢银的“金华山”、“望儿山”，北傍碧波万倾的渤海湾,地理位置优越，交通通讯便利。该矿于1980年建成投产，现辖二处矿区、三个地面车间、十个职能部室，现有在岗职工715人，拥有固定资产原值3.3亿元，综合生产能力日采选1400吨，年产黄金38000两。近几年来，该矿始终坚定不移地实施可持续发展战略，不断强化内部管理，不断加大探矿增储力度，适度扩张经营规模，实现了产量效益、生产能力和发展后劲同步增长，物质文明、精神文明和政治文明建设齐头并进。在生产经营管理方面，努力探索市场经济形势下黄金矿山跨跃发展的新途径，顺利通过了具有国际认可资格的广东中鉴认证中心主持的iso9001-2008质量管理体系认证，创出的“环环优化生产系统，步步紧逼成本极限”的经营管理模式，被国家经贸委黄金管理局在全国黄金行业推广；在安全生产方面，坚持“安全第一，以人为本”的安全生产方针，健全完善了安全生产管理制度，顺利通过了国家安监局安科中心的职业安全健康管理体系认证和安全现状评价，在安全生产管理方面创出的“安全管理无始终，安全工作无疆界，安全领域无空白，安全防范无极限”的安全生产管理经验，得到国家安全生产监督管理局领导的充分肯定和高度评价,并在全国非煤矿山推广；在环境保护方面，强化措施、加大投入，既要黄金灿灿，又要碧水蓝天，顺利通过了iso14001环境管理体系认证,使环境保护工作上了一个新的台阶；在科技进步方面，大力研发、推广、应用先进的生产工艺和技术装备，全面提升黄金生产的科技含量，先后有12项科技成果获省、部级以上科技进步奖；在精神文明建设方面，大力实施“以人为本”“以德治企”战略，努力建设诚信企业，着力打造思想过硬、品德高尚、诚实守信、敬业奉献的干部职工队伍，为企业持续、稳定、健康发展提供了强大的精神动力和可靠的思想保证。连续十五年保持“省级文明单位”称号，连续八年保持“山东省思想政治工作优秀企业”称号。先后有中共中央政治局常委、原山东省委书记吴官正、全国人大各民主党派中央、全国总工会、国家安全生产监督管理局、国土资源部领导来矿视察指导工作，给予了充分肯定和高度评价。地址：招金矿业股份有限公司河东金矿邮编：265402电话：(0535)8020308传真：(0535)83200958矿 长档案室文印室 食堂卫生室招待所变电站化验检测中心仓储中心机修车间保卫科车队选矿车间总务科供应科信息管理科设备能源科办公室安全科九五三矿区纪家矿区付家矿区河东矿区项目办审计科人力资源科财务科矿长助理机电设备副矿长安全副矿长生科副矿长矿组织机构图河东金矿组织机构图0.91/1d页 次版本号章节号招金矿业股份有限公司河东金矿 质量手册标题： 组织机构图0.10c1/1章节号版本页 次招金矿业股份有限公司河东金矿质量手册章节号0.11版本号f题目：质量管理体系过程职责分配表化验检测中心页 次1/1职责部门 体系要求矿长管理者代表财务科办公室生技科设备能源科安环科河东矿区付家矿区选矿车间审计科车队供应科仓储中心总务科保卫科项 目 办 纪 家 矿 区马虎沟矿区机修车间人力资源科 信 息 科 4.1质量管理体系4.2.3文件控制4.2.4质量记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责权限沟通5.5.3内部沟通5.6管理评审6.1 资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现策划7.2与顾客有关过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置控制8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注： 为主管部门 为相关部门42招金矿业股份有限公司河东金矿质量手册章节号0.12标题：质量手册的管理版本号f页 次1/10.12.1本手册由人力资源科组织编制，经管理者代表审核，由矿长批准发布实施。0.12.2本手册的发放范围为本矿高层领导，车间科室负责人，内审员及本矿内外其它获准人员，由矿长批准。0.12.3本手册的编号、登记、分发及归口管理由办公室负责。0.12.4为保证本手册的适用性，可根据需要进行更改、修订、补充、换版。属于差错性修改，由管理者代表审批；属于改进性修改，则通过矿长审批。修改后由办公室以书面形式通知手册持有者将受控版本统一收回，进行更改，做出标记，并注明修改页码后再统一造册发放，保持其统一性和有效性。0.12.5本手册的换版视情况需要原则上规定三年，审核每年不少于一次，换版时收回原本，并注销作废，按程序发放新版本。0.12.6本手册通过质量管理体系的审核和评审来验证其符合性、适用性及能否达到规定的质量目标的有效性，由管理者代表决定手册的有关修改事宜。0.12.7本手册正文部分序号依据gb/t190012000标准的条款号，不再做改动。0.12.8本手册属一类文件，不得私自翻印和外借，质量手册及质量管理体系的程序文件的原版由档案室负责长期保存。0.12.9质量手册发放和控制按4.2.3文件控制条款执行。招金矿业股份有限公司河东金矿质量手册章节号1.0标题：范围版本号f页 次1/11、范围1.1总则本矿质量管理体系覆盖范围：黄金采掘、选矿的生产过程涉及到的所有部门。本矿依据gb/t190012008质量管理体系要求，建立质量管理体系，拟证实本矿有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的金精矿产品，通过质量管理体系的有效运行和过程的持续改进，确保产品和服务满足顾客与法律法规的要求，旨在提高和增强顾客满意。1.2应用本质量手册采用gb/t190012008标准，应用于全矿的管理和生产经营，对标准中7.5.4“顾客财产”由于我矿生产的金精矿产品不涉及到顾客财产，因而予以删减。删减上述条款并不影响本矿提供满足顾客和适用法律法规要求的金精矿产品的能力或责任的要求。招金矿业股份有限公司河东金矿质量手册章节号2.0标题：引用标准版本号f页 次1/12、引用标准本质量手册引用gb/t190012008质量管理体系基础和术语。招金矿业股份有限公司河东金矿质量手册章节号3.0标题:术语和定义版本号f页 次1/13、术语和定义本标准采用gb/t190012008中的术语和定义。招金矿业股份有限公司河东金矿质量手册章节号4.0标题:质量管理体系版本号f页 次1/34质量管理体系4.1总要求4.1.1本矿依照gb/t190012008标准要求建立质量管理体系，采用文件方式进行表述，具体见本章4.2“文件要求”规定。4.1.2本矿各相关部门须保持按质量管理体系文件要求实施，并在实施中不断改进，以提高工作效率和有效性，使本矿的金精矿产品符合要求，并增强顾客满意。4.1.3本矿采用过程方法，建立质量管理体系，且应用pdca循环方法，持续改进质量管理体系及其过程，具体执行以下要求：4.1.3.1识别过程a、为顾客提供满意的金精矿产品，其实现过程编制相应的程序文件，对所有过程进行有效控制，具体见控制程序文件。b、为保证产品实现过程的正常运作，需对其进行管理，包括管理职责的确定、为过程配置资源，对过程进行监视和测量，以此形成支持过程。c、根据识别的本矿质量管理体系的过程确定实现过程的顺序以及过程的输入输出，绘制生产工艺流程图并依此建立过程所需文件。d、本矿涉及到的主要矿井设计及选矿重要工艺改造的外包工程，根据产品特点按7.4条款对其进行控制。e、本矿对gb/t190012008标准要求删减部分说明见1.2条款。4.1.3.2识别过程的相互关系生产工艺流程图中表述了过程间的主要关系，过程间具体的管理以文件形式规定；每个过程所需的文件在本质量手册的各章节中规定。4.1.3.3依据产品实现流程确定各过程的测量、管理控制、详细见本手册第7.1节”产品实现策划中的规定；根据已识别和确定的与产品有关的要求制定准则，形成文件；质量管理体系所需的测量以及分析过程所需的测量以及分析过程所需的统计技术和方法在本手册第8章中规定。4.1.3.4为确保顾客满意，依据产品实现过程的具体分过程确定需要配置的资源，包括人力资源和基础设施及工作环境，详见本手册第六章的规定。为促进质量管理体系有而建立的沟通过程在本手册第5.5.3节中规招金矿业股份有限公司河东金矿质量手册章节号4.0标题:质量管理体系版本号f页 次2/3定。4.1.3.4为确保顾客满意，依据产品实现过程的具体分过程确定需要配置的资源，包括人力资源和基础设施及工作环境，详见本手册第六章的规定。为促进质量管理体系有而建立的沟通过程在本手册第5.5.3节中规定。4.1.3.5为了测量质量管理体系的业绩，本矿建立监视和测量的过程，具体见本手册第8.2节中规定。4.1.3.6实施和改进本矿各部门按质量手册的规定实施，通过各种活动，包括纠正和预防措施，持续改进质量管理体系，具体见第8.5节中规定。4.1.4本矿按gb/t190012008标准要求管理识别的所有过程，确保其符合标准要求和本矿实际，使本矿的质量管理体系适宜、充分和有效。4.2 文件要求4.2.1总则本矿所建立的质量管理体系文件包括：a、形成文件的质量方针和目标；b、质量手册；c、质量计划；d、形成文件的程序(具体见文件控制程序清单)；e、本矿为确保产品实现过程的有效策划、运行和控制而制订的控制程序文件及工艺、作业指导书、规章制度、管理办法、管理制度等，确保产品实现过程有章可循，有据可查，具体见支持性文件清单。f、质量管理体系所需要的质量记录。招金矿业股份有限公司河东金矿质量手册章节号4.0标题:质量管理体系版本号f页 次3/3行了引用。c、对管理活动、资源提供、产品实现、测量分析和改进及各过程的相互作用进行了描述。4.2.3文件控制编制并实施文件控制程序，对质量管理体系所涉及的文件予以控制。质量记录是一种特殊类型的文件，按质量记录控制程序进行控制。文件控制程序内容包括：a、文件发布前按规定职责进行批准，确保文件的适宜性和充分性。b、必要时对文件和文件的更改进行评审，规定评审的职责，并对文件更改后的再次审批作出规定。c、建立文件控制清单，对现行有效文件和修改状态进行标识。d、确保文件保持清晰，并按文件编码规则对文件进行编号，便于识别。e、确保在质量管理体系运行的有关场所都能获得文件的有效版本。f、对外来文件进行识别，对适用性进行审批，并控制分发。g、对作废文件要进行适当的标识，防止非预期使用，对因任何原因需保留的作废文件按规定做出标识。4.2.4 质量记录的控制制定并保持质量记录控制程序，提供本矿质量管理体系符合顾客和适用的法律法规要求和有效运行的客观证据。质量记录控制程序规定质量记录如何保持清晰、易于识别和检索，以及规定对其进行标识、贮存、保护以及保存期和处置所需的控制，具体内容见质量记录控制程序。招金矿业股份有限公司河东金矿质量手册章节号5.0标题:管理职责版本号f页 次1/105、管理职责5.1管理承诺矿长通过以下活动对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据。a、向全矿职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；b、制定本矿的质量方针；c、制定与质量方针相一致的质量目标；d、按管理评审控制程序规定，适时组织管理评审；e、确定和提供适宜的资源。5.2以顾客为关注焦点矿长郑重承诺：以增强顾客满意为目标，确保理解和满足顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。5.3质量方针由矿长主持制定质量方针，并确保质量方针：a、与本矿的经营宗旨相适应；b、包括对满足顾客及法律、法规要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；c、提供制定和评审质量目标的框架；d、在本矿各部门和全体员工内得到沟通、理解和贯彻执行；e、在持续适宜性和有效性等方面按规定进行评审和测量。本矿的质量方针见本手册第4页。5.4策划5.4.1质量目标招金矿业股份有限公司河东金矿质量手册章节号5.0标题:管理职责版本号f页 次2/10由矿长主持策划、制定、颁布实施质量目标，确保质量目标在相关职能和层次上展开。质量目标与质量方针保持一致，质量目标包括本矿的产品质量目标要求和服务质量目标要求，并具有可操作性，便于测量和评价。5.4.2质量管理体系策划矿长主持质量管理体系策划，并确保： a、建立和保持符合所采用标准且适用于本矿实际情况的质量管理体系，包括管理职责、资源提供、产品实现、测量分析和改进的过程，以满足质量目标和条款4.1质量管理体系的总要求。 b、对质量管理体系更改进行策划和实施前，要进行评审，保证质量管理体系的完整性。 c、质量手册及其它质量管理体系文件是质量管理体系策划结果的具体体现。 5.5职责、权限和沟通 5.5.1职责和权限 矿长负责全矿组织机构的建立，并确定相关职能部门的职责和权限，明确其相互关系，通过会议、简报等形式达到各职能部门和层次之间的沟通。 a、矿长职责和权限 a、主持质量管理体系的策划，以满足顾客和有关法律、法规要求，以及满足质量目标和标准4.1条款的总要求。 b、负责制定本矿的质量方针和质量目标； c、组织并主持管理评审； d、负责质量管理体系资源的提供； e、任命管理者代表，确定各部门的职责和权限及其相互之间的关系，并确保其得到有效沟通。f、负责全矿的财务、人事管理、审计工作。 b、生产副矿长的职责和权限 a、协助矿长领导全矿的生产经营工作； 招金矿业股份有限公司河东金矿质量手册章节号5.0标题:管理职责版本号f页 次3/10b、根据本矿的质量方针目标，全面组织所分管车间的生产管理，确保质量目标的实现；c、负责全矿的生产调度工作；d、组织分析解决生产过程中的技术问题，以控制工序质量；c、安全副矿长（管理者代表）的职责和权限a、确保按照gb/t190012008标准要求建立、实施和保持质量管理体系；b、向矿长报告质量管理体系的运行情况，以供评审和作为质量管理体系改进的依据，协助矿长组织管理评审；c、确保在全矿形成满足顾客要求重要性的共识；b、协助矿长负责质量管理体系中的资源配置； e、负责安全、环保工作； f、协助矿长做好质量管理体系的日常管理工作；g、负责全矿各项规章制度的修订，以确保质量管理体系良好运行并不断持续改进；d、机电设备副矿长的职责和权限a、负责产品实现过程中有关的检验、试验及验证的管理工作。b、负责批准生产设备和监视测量设备的购置及报废，批准“生产设备大修计划”和设备外协修理。c、负责全矿的成本管理工作；d、负责全矿原辅材料购进计划的审批工作；e、负责全矿的基建和基础设施工作；f、负责确认从事影响产品质量工作人员所必要的能力，确保基于适当的教育、培训、技能和经验，以胜任工作；g、推动技术进步，负责组织新技术、新工艺的推广应用；e、经营副矿长的职责和权限a、负责全矿原辅材料的计量、搬运、贮存工作；招金矿业股份有限公司河东金矿质量手册章节号5.0标题:管理职责版本号f页 次4/10b、负责运输车辆的管理工作；c、负责全矿的安全保卫工作；f、人力资源科科长的职责和权限a、负责质量管理体系的内部审核组织和管理，产品质量检验结果准确性的监督、检查；b、负责管理评审文件的编写与收集；负责管理评审报告贯彻执行情况的监督、检查；c、负责金精矿的抽样检查；d、负责跟踪检查不合格品的处理结果；e、负责组织各相关部门对各类现存和潜在的不合格及产生不合格的原因进行调查分析，对纠正和预防措施有效性进行评审；f、负责本矿的岗位经济责任制考核工作；g、组织协调质量管理活动，召开质量例会，组织质量改进，负责质量管理体系过程的监督检查和奖惩等工作；h、负责产品及状态标识的管理工作；i、根据质量管理体系的运行情况，提出持续改进的控制措施及方法。j、负责全矿经济责任制的制订、修改、完善工作；k、负责全矿质量管理体系的有关事宜的外部联络工作。g、财务科科长的职责和权限a、搞好市场调查，控制生产成本，分析市场规律掌握顾客反馈信息，为质量决策提供依据；b、对金精矿销售合同进行评审和管理；c、贯彻执行国家发布的与财务有关的法律、法规；d、实施与顾客有关的过程控制，确保增强顾客满意；e、搞好财务管理，确保产品得到有效防护。 h、办公室主任的职责及权限a、负责全矿所有文件的控制和管理，对文件控制程序和质量记招金矿业股份有限公司河东金矿质量手册章节号5.0标题:管理职责版本号f页 次5/10录控制程序的建立、实施、保持负责；b、负责本矿服务用车的管理；c、负责矿长、副矿长交办的职能业务；e、根据用人单位的要求，经矿长批准，负责全矿职工岗位调动工作；f、负责全矿职工的医疗、养老保险金及职工户籍管理工作；g、负责技术人员职称评定工作及技术人员职称证书发放工作。h、负责职工的岗前培训工作以及其他专业人员培训工作；i、负责编制各部门责任人的岗位任职要求；j、负责编制岗位人员任职要求；k、负责编制岗位人员能力评估方法；i、生技科长的职责和权限a、在生产副矿长的指导下，负责生产过程的策划及控制；b、负责对有关部门所采取的统计技术的有效性进行审核验证；c、负责中间流转产品中不合格品的评审和控制，并对纠正和预防措施的有效性进行评审；d、负责技术数据的收集、统计、分析，为矿长决策提供科学依据；e、负责新技术、新工艺的推广和应用；f、负责解决生产过程中的技术性问题，控制工艺质量，保证产品满足规定的要求； g、负责贯彻上级颁发的技术标准、技术管理制度，制定有关技术标准；h、负责本矿的地质测量工作；i、负责本矿的地质采样工作；j、负责本矿技术标准工作；j、设备能源科长的职责和权限a、负责生产设备的控制，确保各种设备的过程能力；b、负责本矿有关设备方面文件的制定和管理工作，并对其有效性负责；招金矿业股份有限公司河东金矿质量手册章节号5.0标题:管理职责版本号f页 次6/10c、负责本矿有关能源方面文件的制定和管理工作，并对其有效性负责；d、负责全矿职工的档案管理工作；d、负责本矿计量管理工作，实施监视和测量装置的控制；e、负责对设备维护、保养情况进行监督和检查；f、负责调查、选择并提供设备选型论证报告，为采购设备、备品、备件提供科学依据；g、负责机加工图纸的审核；h、 负责机修的工时核算 ；i、负责全矿生产设备大修计划的编制以及验收、考核工作。g、负责全矿电力供应工作，确保生产正常进行。k、安环科长的职责和权限 负责安全、环保工作，确保实现产品符合性所需的工作环境 。l、选矿车间主任的职责和权限a、按生产计划、质量计划、生产工艺和相关作业指导书组织生产，保质保量完成生产任务；b、负责选矿设备的正确使用和日常的维修保养工作；c、负责半成品、成品的入库前的搬运、贮存、防护、交付工作。d、按要求填写生产过程中的各种质量记录和其他记录。m、车队队长的职责和权限a、负责全矿所有车辆的日常管理工作。b、负责全矿自制备品备件的加工工作；c、负责贯彻执行分管领导交办的临时性工作。d、负责全矿的机加工工作。n、化验检测中心主任的职责和权限a、贯彻执行国家、部、企业颁布检验标准；招金矿业股份有限公司河东金矿质量手册章节号5.0标题:管理职责版本号f页 次7/10b、负责产品和生产过程中相关的监视和测量工作；c、负责标准液的配置和管理及部分辅助材料的检验工作；d、负责样品的管理工作。o、供应科长的职责和权限a、负责调查、选择、评价供方，为采购产品提供依据；b、负责采购计划的组织实施，对采购物资质量和价格负责；c、负责采购产品中不合格品的处置。p、仓储中心主任的职责和权限a、负责采购计划的汇总，对入库原辅材料质量负责；b、负责对入库的原辅材料进行标识及分类管理；c、负责制订仓库管理制度；d、负责制订原辅材料检验验收标准、原辅材料检验验收规程，并按文件要求对入库前的物资进行验收和验证。 q、保卫科长的职责和权限 负责金精矿产品生产、搬运、贮存、防护和交付过程中的安全保卫工作 ；负责全矿的消防管理工作。r、矿区主任的职责和权限(河东矿区、付家矿区、纪家矿区、马虎沟矿区)a、按照矿部的生产计划和质量计划、生产工艺和相关作业指导书组织生产，保质保量完成生产任务。b、负责矿区设备的正确使用和日常的维护、保养工作。c、负责成品、半成品的入库前的搬运、贮存、防护、支付工作。招金矿业股份有限公司河东金矿质量手册章节号5.0标题:管理职责版本号f页 次8/10b、负责食堂的日常管理工作，保证职工用餐。c、严格按照采购管理要求执行，并对产品的储存、防护和交付过程进行管理。e、负责全矿房屋管理维修制度的制订，并对其有效性负责 。f、负责全矿低值易耗品及办公用品的管理工作t、项目办科长的职责和权限a、负责基建、技改、科研、技术创新项目的计划编制、立项申请、组织实施、统计报表、资料整理及成果上报工作；b、负责制定年度重点工程项目的计划，并负责各种重点项目的安全管理、工程质量、工程进度管理；c、负责按照重点项目进度计划要求，编制月份施工计划并组织落实u、审计科科长的职责和权限a、建立健全内部审计管理制度；b、制定年度、季度、月份审计工作计划；c、按时参加物资及建设项目招投标工作；d、搞好进货物资价格考察和审核工作；e、要工作严把工程验收关，对验收单要认真审查，要求数据准确；f、负责全矿合同的制订和修订管理工作；v、机修车间主任的职责和权限a、负责全矿自制备品备件的加工工作；b、负责贯彻执行分管领导交办的临时性工作。c、负责全矿的机加工工作。招金矿业股份有限公司河东金矿质量手册章节号5.0标题:管理职责版本号f页 次9/10s、总务科科长的职责和权限a、负责制定食堂管理制度，并认真组织实施。e、遵守已确认适用的的法律法规及其他要求；f、做好本单位的职业健康安全与环境记录并按规定保存;g、抓好节能降耗工作，防治资源、能源及原材料的浪费；h、做好辖区内的文明生产和环境卫生工作；i、做好各种废旧油类、钢材等的回收利用工作。x、信息科科长的职责和权限a、建立并不断完善计算机信息管理制度。b、确保计算机及网络正常运行，确保信息化网络及数据安全。c、负责全矿监控系统日常维护、保养工作d、定期做好相关数据的备份工作，并做好记录。5.5.2管理者代表矿长任命安全副矿长为管理者代表，他除原来的职责和权限外，还承担管理者代表的职责和权限，见5.5.1职责和权限。5.5.3内部沟通矿长主持召开一次质量会议，并按规定的时间间隔主持管理评审。由办公室每季度出一期“质量管理体系”运行情况简报，充分利用各种会议(如生产调度会、经济分析会、计划平衡会、班前班后会等)、各种报表(如日报表、月报表、化验单等)，各种计划(如设备检修计划、生产计划、物资采购计划等)，信息联络处理单等形式，确保质量管理体系的有效性在各有关职能部门和层次上得到沟通。 招金矿业股份有限公司河东金矿质量手册章节号5.0标题:管理职责版本号f页 次10/105.6管理评审5.6.1总则最高管理者按策划的时间间隔和在必要时主持管理评审，以确保质量管理体系的适宜性，充分性和有效性。评审应评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标，并保持管理评审的记录。5.6.2评审输入管理评审按实施计划于评审前10天，由各职能部门以书面形式向评审会议输入，其输入内容包括：a、内外审核结果；b、顾客反馈的信息，包括顾客的抱怨和投诉；c、过程的业绩和产品的符合性；d、预防和纠正措施状况；e、以往管理评审的跟踪措施；f、可能影响质量管理体系的策划的变更；g、改进的建议；5.6.3评审输出管理评审的输出为管理评审报告，其内容包括：a、质量管理体系及其有效性的改进；b、与顾客要求有关产品的改进；c、与质量管理体系运行有关的资源需求；d、需采取的纠正和预防措施。招金矿业股份有限公司河东金矿质量手册章节号6.0标题:资源管理版本号f页 次1/26、资源管理本矿制定并实施人力资源控制程序、基础设施控制程序、工作环境控制程序，对产品实现和质量管理体系的持续改进提供适宜的资源。6.1资源提供本矿确定并提供以下方面所需的资源；a、实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；b、通过满足顾客要求，增强顾客满意。6.2人力资源6.2.1按人力资源控制程序对从事与质量管理体系有关的人员适当的教育、培训、技能和工作经历要求，结合产品质量工作的需要，配备能够胜任的工作人员。6.2.2能力、意识和培训本矿制订人力资源控制程序，办公室编制部门负责人岗位任职要求。a、确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力。b、提供培训或者采取其它措施，例如：必要时引进人才等，以满足这些需求。c、评价所采取措施的有效性。d、通过对职工培训、教育，确保全矿职工意识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献。e、建立岗位职工的个人档案，保持教育、培训、技能和经历的适当记录。6.3基础设施本矿制订基础设施控制程序，确定提供并维护为实现产品的符合性所需的基础设施。基础设施包括：a、建筑物、工作场所和相关的设施；b、过程设备，包括硬件和软件； 招金矿业股份有限公司河东金矿质量手册章节号6.0标题:资源管理版本号f页 次2/2c、支持性服务，如运输或通讯。 6.4工作环境 本矿建立职业安全健康和环境管理体系，确定提供和管理为实现产品符合性所需的工作环境，保持员工良好心理素质和健康的身体。招金矿业股份有限公司河东金矿质量手册章节号7.0标题:产品实现版本号f页 次1/67、产品实现 7.1产品实现的策划 本矿制定产品实现的策划控制程序，策划产品实现所需的过程，并与质量管理体系其他过程的要求相一致，具体包括以下内容： a、产品的质量目标及满足顾客和法律法规的要求； b、针对产品特性，确定过程、文件和资源的需求； c、产品所要求的验证、确认、监视、检验和实验