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亳州华仑国际文化投资有限公司工程管理制度（修订稿）二一二年九月第一章 总 则工程部是项目施工管理的主体，是工程施工管理的责任部门，是负责工程施工、技术指导、物资采购的组织、执行部门,有配合进行成本控制的责任。一、项目实施前的申报与管理为确保工程按程序、规定得到有效控制和实施，根据有关规定，制定本制度。1、执行项目申报和审批制度，严格履行审批程序，未经批准的项目不予实施。2、工程管理部接到经批准的项目报告后，及时建立项目档案，方便查找。3、及时组织工程技术人员根据建设项目特点勘察现场，形成勘察意见。 4、根据项目的规模，及时编制、研讨和论证建设项目实施方案，制订项目实施推进计划。5、协助财务部及时编制项目概算、预算的核定和上报工作，并编制资金使用计划及申报项目费用。6、项目实施落实到人，明确责任目标。 7、配合相关部门办理好项目相关手续，根据图纸及现场情况，组织编制工程量清单。8、及时组织人员，完成土地周边围墙的砌筑及“三通一平”，为项目实施提供条件。9、加强与设计单位、监理、跟踪审计、招标代理等单位的沟通，确保项目的衔接顺利。二、项目实施管理1、根据工期和质量要求，按照分项工程大小和技术要求，分解落实目标责任，明确分项工程的工期和质量目标。2、根据分项工程规模、技术难易程度，分析、研究和论证各种不可预见因素，在总工期的框架内，确定分项工程的合理工期和质量目标，逐级分解，及时解决有关问题。3、以工程实施方案为依据，根据分解到岗的进度和质量目标，在总进度控制的基础上，详细制定分部、分项工程的进度计划，逐级分解落实到人和监理单位。收集现场管理人员和监理工程师反馈的问题，能解决的及时解决，不能解决的，及时向上一级反馈，不得滞留。4、工程技术人员督促监理单位，详细审核施工单位编制的分项工程各个阶段的进度计划，总进度计划分解至月进度、周进度。及时跟踪对照实际进度和计划进度的执行情况，反馈实施过程中存在的问题，及时纠正。严防出现无法控制的进度偏差。5、工程技术人员及时总结当月工程进度控制和质量目标完成情况，分析滞后分部、分项工程造成的原因，提供解决问题的建议。6、严格按照合同规定进行进度和质量控制。强化工程施工合同管理的严肃性，严格按照合同约定的所有条款进行工程进度管理，避免因工程管理不到位而产生的纠纷；严格控制分项工程工期，及时调整滞后工程工序，协调并进，实现工程总工期目标；7、强化全面预算管理，严格执行经济签证流程，控制好工程造价。配合跟踪审计公司（审算部）审查每月工程进度预算报表。8、督查监理公司严格执行工程重点部位的“旁站”监督管理控制，加强对施工现场的巡视、抽检、测量，“主动控制”促进工程质量全面提高。9、强化工程质量形成的过程管理，严格执行隐蔽工程三级检验制度，逐级检查逐级签字，严禁越级漏级；及时消除工程质量隐患，保证工程质量符合有关规定。10、严格控制工程项目使用的原材料的质量。工程使用的主材必须进行抽样复验，地材必须按规定实行批量检验；成品必须提供“三证一书”。材料必须经验证、复试合格后方可使用。11、现场管理人员必须督促监理人员深入一线，随时掌握工程情况，详细进行隐蔽工程的检查验收（必须留数码照片），及时办理有关手续；隐蔽工程未经验收，不允许擅自隐蔽；施工单位擅自隐蔽的，按合同规定进行处罚。三、安全管理1、执行安全生产相关法律法规规定和公司总部的相关安全管理规定。2、督促施工单位加强安全管理，符合安全施工的相关规定，每月全面检查一次。3、人员进入工地现场规定：必须戴好安全帽，严禁醉酒、穿拖鞋进入现场；同时遵守施工单位的安全管理规定。4、加强消防管理，定期检查消防器材的完好状况，保证应急使用正常。5、登高作业要遵守高空作业规程，严防安全事故发生。四、内业管理1、严格执行各项制度，加强对部门员工岗位纪律的检查和监督；2、做好“上情下达、下情上传”，保证信息渠道畅通。3、做好与各部门的沟通与协调工作。 4、组织学习公司总部文件，贯彻落实公司总部大政方针，并负责做好会议记录。5、做好部门文件的收发、登记、传阅工作，保证文件完整齐全。6、按时办理工程进度款的结转，严格控制工程费用的开支，防止项目及预算超支。五、项目竣工验收及决算管理1、按竣工验收程序办事，实行施工单位全面自行检验、初步验收、竣工验收三步走，严禁走捷径。2、以施工合同、设计图纸、技术变更等内容为验收依据，规范验收标准，实行逐项验收。3、对工程竣工验收资料规范管理，签字不符合要求，资料不齐全的工程不予验收，确保归档资料的完整性、真实性。4、组织监理单位、设计单位及相关单位，对施工单位已经全面自检的工程进行初步验收，详细记录存在问题，限定整改期限。5、做好项目设备的调试，确保整体交付顺利实现；6、强化工程竣工验收和竣工决算工作的管理，及时与跟踪审计沟通，严格执行验收核定工程量制度，确保工程决算的真实性和可靠性，增加工程决算的透明度。六、设计变更的签批流程1、 提出变更申请，并附变更的部位和原因。2、 监理单位受理施工单位提出的变更申请单，并对照图纸到现场查勘，审核变更内容，签署意见。3、 施工和监理单位把设计变更单报甲方，甲方及时同设计单位联系，经甲方审核，签发设计变更通知书。4、 设计变更通知单如涉及到费用调整的，跟踪审计公司（审算部）及时计算出变更的费用，重新预算核定工程造价。5、 跟踪审计提交设计变更造价后，由工程部经理签发设计变更单下发到施工单位。6、 签发的设计变更通知书分发给施工单位、跟踪审计单位、监理单位和设计单位，工程管理部留存一份，并交审算部存档。设计变更通知单编号 共 页 第 页工程名称亳州华仑国际项目 工程工程号要求更改单位更改时间年 月 日内容：（附图）跟踪审计意见建设单位监理单位施工单位设计单位设 计 人专业负责人审 核 人工程负责人华仑国际亳州项目工程现场经济签证工作流程施工单位提出经济签证要求并提供工程量或费用清单超出预算5%以上的签证的调整预算，应及时签署协议调整合同价款，同步进入月进度结算书，需增加预算的及时上报。获准预算内正常增减调整或正负差率在5%以内的签证的费用，由甲乙双方留底，待工程竣工结算时据实进入工程决算5万30万元以下，项目专题会议研究审批后，工程负责人签发。30万元（含）以上，报董事会专题会议研究审批，工程负责人按审批意见签发。5万元以下，由项目现场代表报总经理审批后签字下发跟踪审计、项目工地代表负责核对工程量并签字确认专题会议研究并签字确认财务部对签证部分签发审核意见监理方核实签证原因、部位、数量、工程做法以及签证内容与原预算、图纸、已有变更的关系后，签字并确认施工单位凭批准或认可的签证单，每月25日定期汇总并向跟踪审计单位报送已签证部分的工程预算书跟踪审计每月28日前集中审核当月签证部分的工程费用，并将结果报送项目财务部七、工程款支付管理规定1、工程款支付的日常准备工作：1）月初由工程管理部根据预计工程进度和施工单位资金需要量，申报当月工程资金需求计划；2）财务部统计累计已付工程款情况及资金余额情况，汇总编制项目工程累计付款情况表。2、工程款签批流程： 1）施工单位按合同约定和工程进度情况，提出工程款申请；2）监理单位（总监）根据工程进度和质量情况签署意见；3）跟踪审计根据监理签署意见，签署审核意见；4）工程部填写工程进度款审批表 ,由工程部经理签署意见；5）财务部按合同审核已付款情况、应付款情况, 财务经理根据公司资金情况，签署支付工程款建议，报总经理签批；6）总经理签批付款意见，财务部安排人员支付。3、支付工程款施工单位应提供资料1）工程进度款支付资料：审批完成的工程进度款审批表、施工单位开具的税务发票；2）决算付款资料：决算单、验收单、合同书、财务对账单、发票； 3）质保金付款资料：公司出具的质保金扣款收据、根据合同条款支付质保金所需的其他证明资料。第二章 工程施工计划、进度管理 (1)项目开工前，根据项目总体开发计划的安排，工程部应要求施工单位编制工程施工计划，经监理单位批准后报总经理批准。(2)工程施工计划一经批准，即作为项目施工管理的依据，所有工作必须按照计划执行，列入项目考核指标。(3)每年12月25日前要求施工单位编制下年度施工总进度计划、并将本年度进度计划完成情况进行总结并形成书面报告报监理单位、专业工程师，专业工程师批准后，报工程部审核，由工程部组织会签后,报分管副总审批、报总经理批准。(4)每季度最后一个月的25日前要求施工单位编制下季度施工进度计划、并将本季度进度计划完成情况进行总结并形成书面报告报监理单位、专业工程师，专业工程师批准后，报工程部审核，由工程部组织会签后,报分管副总审批、报总经理批准。(5)每月25日前要求施工单位编制下月施工进度计划、并将当月进度统计报表报监理单位、专业工程师，专业工程师批准后，报工程部，由工程部组织会签后,报分管副总审批、报总经理批准。第三章 工程施工质量管理一、总则(1)坚持全面现场施工质量管理办法， 严格要求施工单位建立完善的质量管理系统，对每道工序严格自检。对重点工序进行抽查，必要时进行严格履行旁站监督制度。(2)工程阶段性验收必须认真组织，并亲自进行测量，保证工程质量。二、原材料质量管理(1)施工单位将进场的材料、设备的备案证、出厂合格证(材质单)附工程材料/构配件/设备报审表报送专业监理工程师(特殊材料设备需总监理工程师)审查。(2)对需要做复试的材料、设备，施工单位应填写材料设备试验委托单报送专业监理工程师，专业监理工程师对进场的材料设备进行现场见证取样，并协同施工单位报送具备相应资质的试验室做复试。(3)复试合格后承包商将复试报告及备案证、出厂合格证(材质单)复印件报送专业监理工程师，专业监理工程师审核后应签署工程材料/构配件/设备报审表；复印件必须由原件存放处加盖红章并注明原件存于何处。(4)对需要质监部门现场抽检的材料设备，应及时通知质监部门取样。(5)甲方专业工程师及物资采购员必须参加材料验收工作，监理单位签字审查后，甲方专业工程师、物资采购员依次验收签字审批。三、施工过程中质量控制(1)工程施工的关键部位，在工程施工前，甲方工程师应要求监理工程师应对施工单位进行技术指导，施工单位技术员认真编写施工技术交底，并向有关施工班组、施工人员进行全面细致的交底，对施工质量进行严格的过程控制。(2)施工过程中，监理工程师和甲方专业工程师应监督施工单位严格按照施工操作规程和施工方案进行施工，认真执行“三检一评”制度，工序之间交接，严格把握上道工序不合格不得转入下道工序施工。坚持工序报验制度，没经监理工程师验收或验收不合格的，严禁进行下道工序施工。(3)监理工程师和我方工程技术人员应经常深入现场，对每一部位都认真把关，监督施工单位施工过程。及时发现问题，及时处理，并对出现的问题分析原因，提出整改办法，杜绝同一问题反复出现。(4)监理工程师必须坚持分部分项工程隐蔽验收制度和砼浇灌令制度，没有经过各方参加检查的隐蔽部位一律不得进入下道工序施工，监理工程师不开砼浇灌令，施工单位不能进行砼施工。(5)监理工程师坚持旁站监理制度，尤其对砼的浇筑要进行旁站监理，逐车检查砼的坍落度，对于坍落度超标的砼坚决退回。同时严禁施工单位向砼搅拌运输车内加水、外加剂等。(6)监理工程师和我方现场人员一定要控制砼的拆模时间，对于承力构件，砼达不到规定强度，严禁拆除模板及其支撑系统。(7)督促和强调砼的保养，这对提高砼的强度和砼的内在质量非常重要，尤其是天气炎热季节，砼表面水分蒸发较快，会引起砼表面开裂，特殊天气砼表面应覆盖养护。(8)安装工程各项预留预埋工作必须按施工图纸要求准确埋设，以免事后凿洞影响结构质量。(9)楼地面和装修装饰工程，基层处理必须达到规范要求，以免引起空鼓、开裂，影响工程观感质量。(10)对于工程施工中常见的质量通病和易渗漏部位，必须重点关注，并且要求施工单位编制专项方案，减少和杜绝质量通病出现。质量管理，从原材料、成品、半成品进场，到现场每道工序，到成品的养护、保护，都要纳入质量管理的范畴。(11)公司分管副总必须参与基础、主体、竣工验收等阶段性验收。第四章、工程施工安全及现场文明标化管理制度一、总则(1)公司工程部设兼职安全员，子公司施工安全检查由公司分管副经理负责，项目安全员由工程部经理兼任。(2)甲方代表必须根据项目实际情况，要求总包单位对所有施工队伍定期进行安全交底和安全知识的宣传辅导。三、现场文明施工管理规定(1)建设单位有权指出现场施工的不文明行为并要求改正，并有权制订相应的处罚规定。(2)施工单位应按照省市有关现场文明施工的规定安排施工作业，并制订相应的文明施工管理办法。(3)监理单位负责按照有关规定检查督促施工单位的文明施工行为并有权要求其就不文明的行为进行整改。(4)施工单位根据工程的实际情况，结合有关文明施工的要求制订现场文明施工管理办法并执行。(5)文明施工管理主要涉及以下几方面：“两型五化”(安全文明型、卫生环保型；美化、亮化、绿化、硬化、净化)工地的建立；临时设施的建立(宿舍、食堂、厕所、淋浴室、娱乐室等)及管理制度、使用维护；施工人员的团结互助，语言文明及与周边居民的和平相处；整个工地卫生的管理；作业现场工完场清、工完料清。(6)建设单位、监理单位在日常巡视中发现的问题以书面通知施工单位整改。三、现场安全检查规定(1)建设单位对现场的安全状况有权提出改正意见 。(2)监理单位负责现场安全的督促检查，并有权提出整改要求，对严重的问题经与业主协商后有权下达停工指令。(3)施工单位对现场的施工安全负总责。(4)施工单位根据批准的安全施工组织设计(方案)的内容安排现场的安全施工工作，主要涉及以下内容：塔吊安装方案及运转、维护；临时用电的敷设及日常检查；脚手架及施工电梯的安装方案及检查；“三宝、四口、五临边”的防护围挡及检查；工地临建的安全检查。(5)监理单位组织施工单位每周进行一次安全检查，并作安全检查记录，建设单位同时参加，对检查出的问题书面通知施工单位进行整改。监理方对出现涉及人身安全及影响工程结构安全的隐患有权下达停工指令。(6)建设单位、监理单位和施工单位每月25号对工地进行一次安全大检查，遇重要节假日，在放假前，要增加一次安全大检查，并作检查记录，对存在的问题要求施工单位限期整改。(7)监理单位在日常巡视检查过程中发现的问题书面通知施工单位整改。(8)施工单位对提出的问题应及时予以解决，建设单位对施工单位不整改或屡次出现的情况有权给予50-200元/人次的罚款。(9)在施工招标文件及合同中明确安全管理及现场文明施工管理规定。第五章 工程材料设备管理制度一 、材料设备的计划管理(1)甲供材料和设备的进场供应申请计划由施工单位根据工程施工合同、工程施工总进度计划要求进行编制，经监理工程师审核并签署意见后，交工程部批准；工程议价材料设备使用计划申请表，必须经工程部成本核算员核准。(2)若施工图纸设计变更引起甲供材料、设备数量、规格、型号的变化，施工单位必须根据设计变更及时编制甲供材料、设备的补充计划，由监理工程师审核后，交工程部审核、核算员核准，公司副总审批。(3)乙方供应材料原则上由施工单位进行计划管理，工程结算时根据工程竣工结算书中按预算定额分析含量和施工图纸计算的材料含量进行核对，超出和节余部分均归施工单位承担。(4)甲供材料、设备按核算员核准的计划数额供应到现场(计划数量中，应包含材料的合理损耗量)，若施工过程中，不足或超出部分均由施工单位负责协调解决。二、材料、设备的采购(1)除办公用品外，房地产公司材料、设备采购，执行公司采购管理制度。(2)工程部必须及时批准施工单位编制的材料、设备供应计划，并详细注明对材料、设备的数量、规格、型号、材质等技术指标，并提交采购小组。(3)施工单位供应的材料、设备，施工单位在材料采购前按合同和相关结算规定需我方认价的,必须书面报送材料、设备采购价格申请，经我方联合签字认可后，才能进行采购。三、材料、设备的进场验收和保管(1)凡由我方供应的材料、设备必须由我方、施工单位和监理验收、签字盖章，产品质量有问题的坚决退货，验收后如果使用不合格，不能退掉的部分，采购员按50%赔偿，同时追究其他相关人员责任。(2)采购员必须逐月与施工单位对清材料帐目，转帐单当月上报，严格把好材料进出、积存和消耗关，如果材料进出帐不符或材料积存不报而继续采购的，发现一次罚300元。(3)所有入库的材料必须凭成本制造数和材料总计划单经专业工程师、工程部经理签