来伊份营运系统子公司管理手册.pptx

子公司管理手册子公司管理手册（营运系统）（营运系统） 上 海 来 伊 份 股 份 有 限 公 司 Shanghai Laiyifen Co.,Ltd. 1 3 2 前 言 篇 开 发 篇 筹 备 篇 5 4经 营 篇 总结展望篇 目 录 近些年，市场扩张成为来伊份的重要主旋律。而在市场扩张的过程中，我们经 常会遇到这样的疑惑： 我们如何确定目标市场符合公司发展要求？ 我们如何保障新成立子公司顺利度过筹备期？ 我们如何避免公司规模扩大带来的管理危机？ 我们如何解决业务规模扩大带来的能力短缺问题？ ？ 正是基于上述背景，我们特编制本手册。 1、普遍性原则 2、指导性原则 3、适用性原则 由于本手册服务对象是遍及全国各地的子公司，因此制定本手册应排除 各子公司经营管理活动中存在的个性化、具体化、特殊化因素，总结、 提炼出适用于各子公司具有普遍性的职能职责、作业规范、表单等。 以总公司制度与子公司成功的经营管理经验相结合的方式编写，既符合 总公司制度要求又结合子公司实情，力求具有合理性、先进性和可操作 性。 内容力争完整、具体、贴近实际，实现对子公司经理层，尤其新成立子 公司经理层开展经营管理活动的指导性意义。 编制原则 1 3 2 前 言 篇 开 发 篇 筹 备 篇 5 4经 营 篇 总结展望篇 目 录 报告阶段 市调阶段 调研筹备阶段 网点开发计划 小组组员递交调研报告； 组长整理可行性报告； 汇报总裁 调研小组进行实地调研 总裁指定调研组长； 调研小组成立； 调研前期协调会； 市调材料准备； 出发前准备 网点年度计划确认 新市场开发阶段 新市场市调相关阶段工作计划安排 新市场调研组织成员 小组成员所在中心具体分工 组长总裁指定 总体负责市调各项工作，市调结束后制订完备的市场调研报 告 组长助理组长指定协助组长完成各项组织、协调、准备工作 组员A战略管理中心根据组长安排完成各项调研并递交相关报告 组员B网点中心根据组长安排完成各项调研并递交相关报告 组员C商品中心根据组长安排完成各项调研并递交相关报告 组员D营运中心根据组长安排完成各项调研并递交相关报告 组员E财务中心根据组长安排完成各项调研并递交相关报告 组员F人力行政中心根据组长安排完成各项调研并递交相关报告 组员G品牌营销中心根据组长安排完成各项调研并递交相关报告 组员H来之翼根据组长安排完成各项调研并递交相关报告 组员I 调研内容 网点中心： 城市规划、商圈布局； 竞争对手门店情况； 门店租赁政策、成本； 证照办理周期； 工程、装修成本； 相关公共关系等。 战略管理中心： 相关公共关系； 宏观经济政策； 行业动态等。 商品中心： 区域消费者消费习惯（产品 形状、包装、口味等喜好）； 休闲食品区域政策； 竞争对手商品构成； 区域休闲食品动态； 区域商品价格等。 财务中心： 区域财税政策； 公司注册情况； 各银行政策及布局； 相关公共关系等。 品牌营销中心： 竞争对手品牌调查； 行业营销手段，区域营销 成本； 相关媒体渠道； 相关公共关系等。 人力行政中心： 行业员工薪资、年龄结构； 区域招聘政策、用工政策、法规等； 办公楼选择成本及相关措施； 相关公共关系等。 营运中心： 竞争对手门店服务水平等。 来之翼： 当地交通、物流市场动态； 仓储、配送资源、成本等。 新市场调研内容 新市场调研主流程 1 3 2 前 言 篇 开 发 篇 筹 备 篇 5 4经 营 篇 总结展望篇 目 录 子公司筹备工作计划甘特图 新市场筹备委员会组织结构 委员会主任 委员会副主任 *执行小组组长 财务人员 网点人员 人力行政人员 工程人员 信息人员 营运人员 *执行小组组长 委员会主任 委员会副主任 委员会*执行小组组长：新成立子公司负责人 委员会*执行小组成员：财务人员、网点人员、工程人员、人力行政人员、 营运人员、信息人员（以上人员均由对应部门或中心指派，执行小组组长提建 议，委员会主任和副主任最终确定） 说明：执行小组具有服务对象唯一性的属性，即每个执行小组只针对特定的 子公司设立。当公司有多个新成立子公司时，可以有多个相对应的执行小组同 时存在。 新市场筹备委员会组织成员 （一）筹备委员会： 1、负责新成立子公司的筹备计划制定； 2、负责指导子公司筹备工作的顺利开展； 3、为新成立子公司提供必要的资源支撑和关系协调。 （二）委员会主任：负责子公司筹备工作的总体方向把握。 （三）委员会副主任： 1、负责子公司筹备工作计划的审批； 2、负责子公司筹备工作事项的指导； 3、为子公司筹备工作提供资源支撑和关系协调。 （四）执行小组组长：全面负责子公司筹备工作具体事项的开 展。 新市场筹备委员会职责 （五）执行小组成员： 1、财务人员职责： （1）协助子公司责任人与政府部门进行政策谈判 ； （2）负责子公司证照办理； 2、网点人员职责： （1）协助财务人员办理子公司证照； （2）通过扫街，规划门店布局，实现门店选址； （3）负责门店的租赁、合同签订工作； 3、工程人员职责： （1）负责施工队伍的筛选、谈判、签订合同； （2）负责施工队施工过程的监督、检查； 新市场筹备委员会职责 4、人力行政人员职责： （1）负责子公司办公场所的选址与合同 签订； （2）负责子公司办公设备采购； （3）负责子公司人员的招聘； 5、营运人员职责： （1）负责门店相关人员的培训； （2）支持门店开业活动的顺利开展； 6、信息人员职责： （1）负责子公司办公场所、门店信息设 备的安装与维护。 新市场开发筹备主流程 子公司筹备流程图 1 3 2 前 言 篇 开 发 篇 筹 备 篇 5 4经 营 篇 总结展望篇 目 录 战略管理 风险及内控管理企业绩效管理 流程管理信息管理 门店生命周期 管理 商品管理市场营销物流管理 销售管理 客户售后 服务 法务管理 项目管理 人力行政管理 财务管理 知识管理等 管理流程核心流程支持流程 基于流程分类的价值链图（总部） 价值链的起点是用户需求，终点是用户得到满足。 子公司组织结构及相应职能 职能 部门 营 运 管 理 篇 网 点 管 理 篇 培 训 管 理 篇 市场 营销 管理 篇 物 流 管 理 篇 人事 行政 管理 篇 财 务 管 理 篇 商 品 管 理 篇 篇章 基于职能模块的营运子公司价值链图 网点 开发 商品 管理 市场 营销 管理 物流 管理 营运 管理 培训管理 财务管理 人事行政管理 基于职能模块的营运子公司价值链图 网点 开发 商品 管理 市场 营销 管理 物流 管理 营运 管理 培训管理 财务管理 人事行政管理 网点开发主要职责 职责描述主要职责 计划预算 1、编制部门年度规划，制定月、周开店计划。 2、编制部门年度预算。 3、确保公司连锁发展战略规划下的相关配套工作计划的落实。 选址开发 4、对区域内连锁直营门店的选址、开发。 5、对新开门店相关信息的及时发布。 合同管理 6、相关合同（承包合同、租赁合同）的签订、执行、跟踪、撤销、续签管理。 7、负责相关合同的首付款、应收帐款等事项。 证照办理 8、办理各连锁门店的有关证照，负责证照的年审工作。 9、建立并保持与相关部门的良好关系。 10、完善区域内各连锁门店的法律手续。 房东维系 11、协调与房东之间的合作，如：发票（分支、个体、联营）水电、门头等。 跟踪评估 12、对新门店的评估工作，并将评估情况报告直接汇报给部门领导，提出建设性意见。 13、维护公司原有网点，确保网点经营的稳定性，负责公司所有网点合同到期的评估，并提前落 实好合同续签的相关工作。 14、对新开发区域直营门店的综合评估。 优化调整门店 15、对区域内的亏损门店做相应调整或终止门店的工作。 16、负责停业直营门店的拆店信息移交。 网点开发相关流程 职责描述主要职责 计划预算 1、编制区域年度工程工作计划，制定月、周工作计划。 2、编制区域年度工程预算，并分解为月度工程预算。 制度流程 3、对公司工程装修、维修管理制度、流程及工程标准提出建议，在执行总部标准的基础上提出 优化相关制度流程的建议并推动落实。 4、推进工程装修的预、决算工作，落实公司预、决算标准。 施工设计 及维修 5、门店装修风格设计的确认工作。 6、负责门店内部施工的平面设计和效果图制作。 7、负责已有直营门店的翻新、修缮工作及内部维修事宜。 工程监理8、对本省区第三方工程队伍的选择提出建议。 9、监督管理施工队，及时提出其工作中存在的问题，并负责监督改进。 10、负责本省区各项工程事宜的跟进、监管、验收。 11、负责工程的质量安全及成本控制。 项目管理 12、配合公司重要基建项目工程的跟踪和落实工作。 合同管理 13、负责施工合同及各类供应商合同的执行工作。 14、负责工程文档管理及门店图纸、照片等工程资料的建档及保管工作。 信息发布 15、负责公司新开门店的信息发布和传递工作。 协调工作 16、负责本地区消防、物业、街道、城管等职能部门的协调事宜。 17、负责地区街道门头统一改建事宜的接洽工作。 18、负责门店水、电、电话等公共设施费用使用异常的确认工作。 工程管理主要职责 工程管理相关流程 基于职能模块的营运子公司价值链图 网点 开发 商品 管理 市场 营销 管理 物流 管理 营运 管理 培训管理 财务管理 人事行政管理 职责描述主要职责 质量检查 1、负责按总部的商品标准对采购进货商品、门店退货进行检 验。 制度执行 2、执行总部制定的各项质量管理制度。 商品采购 3、根据总部要求完成地区商品采购活动。 商品管理主要职责 商品管理相关流程 基于职能模块的营运子公司价值链图 网点 开发 商品 管理 市场 营销 管理 物流 管理 营运 管理 培训管理 财务管理 人事行政管理 市场营销管理主要职责 主要职责主要职责 品牌品牌 设计设计 促销促销 市场营销管理相关流程 基于职能模块的营运子公司价值链图 网点 开发 商品 管理 市场 营销 管理 物流 管理 营运 管理 培训管理 财务管理 人事行政管理 物流管理主要职责及相关流程 职责描述主要职责相关流程 计划预算 1、编制RDC年度工作计划。 物流RDC报批1 2、编制年度RDC物流预算，并分阶段追踪、分析、执行。 物流商的考评 管理 3、协助上级部门制定对第三方物流商的日常考核、评估 标准及具体操作办法。 4、执行对第三方物流商的定期考核、评估、纠正处理。 配送管理 5、根据操作标准，监控配送作业是否符合操作标准，及 时监督改进。 6、针对配送运作中发现的问题，有计划、有针对性的提 出解决方案，并限期执行。 仓储管理 7、根据操作标准，监控仓储作业是否符合操作标准，及 时监督改进。 8、针对仓储运作中发现的问题，有计划、有针对性的提 出解决方案，并限期执行。 单据管理 9、保证单据保存完整、传递及时。 基于职能模块的营运子公司价值链图 网点 开发 商品 管理 市场 营销 管理 物流 管理 营运 管理 培训管理 财务管理 人事行政管理 营运管理主要职责 职能描述主要职责相关流程 商品 1、负责公司各类新品信息的发布以及新品销量的统计； 门店局部翻新； 门店整体翻新； 标准暂闭店； 标准门店拆店； 标准门店开铺； 标准门店闭铺； 标准门店付费； 营运巡店； 门店所属组织变更； 门店商品销售； 客户到门店退货； 客户建议和意见； 产品质量反馈处理； 服务质量反馈处理； 2、负责各类商品周期销售排行榜的发放； 3、收集需更改的叫货频次及紧急叫货信息并给予协助落实； 4、负责产品质量问题的收集,及问题产品在其他地区的质量跟踪 ； 5、将品控部反馈的商品相关处理方案告知地区； 财务 6、负责收集每日各门店业绩； 7、负责传达各类异常情况并统计追踪结果； 8、负责统计各类报表回收的准时性； 资产 9、负责每周工程报修及维修完成状况的追踪； 10、负责各周度及月度辅料叫货异常及原因的统计； 服务 11、收集客服部对直营地区的周度及月度的投诉表扬汇总并发至 各地区； 12、每月根据各项数据做为月度考核； 物料管理 13、门店常规辅料加货； 14、门店辅料及办公物资每月需求预估； 15、部分特殊物资的申购及申领； 资料收集 16、汇总每周的大区经理周报、区域经理周报、费用统计表、营 运会议记录。 营运管理相关流程 职责描述主要职责相关流程 计划预算 1、根据企业年度经营目标，制定部门年度工作计划。 团购商品订购； 团购礼券订购。 2、制定本部门年度预算。 客户开发 与维护 3、负责本区域新客户的开发，拓宽开发途径。 4、负责本区域老客户的维护。 订单处理 5、处理本区域网络订单及电话销售订单。 6、处理本区域团购订单。 帐款回收 7、负责追踪所有应收帐款的回收工作。 8、负责网络订单、电话订单货款回收的落实。 基于职能模块的营运子公司价值链图 网点 开发 商品 管理 市场 营销 管理 物流 管理 营运 管理 培训管理 财务管理 人事行政管理 培训管理主要职责及流程 职能描述主要职责相关流程 计划预算 制度流程 1、制定营运年度培训计划 营运外勤人员培训 2、编制营运培训的费用预算 3、执行总部营运管理部的相关培训制度的同时，提出优化建议 营运培训体系 的建立与实施 4、建立并完善子公司营运培训体系及制度 5、负责开发和设置营运体系的培训课程并实施培训 培训交流与合 作 6、监控培训过程并跟踪分析培训效果，即使进行信息反馈 7、对各类营运体系进行进阶培训，门店实操效果的体验及检核 8、企业文化宣导及推广 营运支持 9、子公司营运系统员工案例汇总及操作手册的编制、完善，反 馈至总部作为经验积累和沉淀 10、与外部培训机构有效合作，组织实施各类互动型培训活动 11、为营运销售提供各类报表支持 基于职能模块的营运子公司价值链图 网点 开发 商品 管理 市场 营销 管理 物流 管理 营运 管理 培训管理 财务管理 人事行政管理 财务管理职责 职责描述主要职责相关流程 会计核算 1、负责集团主体产业下属分管公司的日常财务核算。预算编制； 月结处理； 年结处理； 非集成手工开票； 一般销售收入； 销售退货核算； 来伊份及子公司销售收款； 客户往来清帐； 客户往来对账； 客户信贷管理； 房租付款审批； 预付核算； 非集成发票校验； 采购退货核算； 采购付款； 存货盘点处理； 2、按照财务核算数据，准确及时编制集团主体产业的财务报表及内部 管理报表。 3、按照集团主体产业经营管理特点进项财务核算手册的修订完善。 4、积极配合内外审计机构，对财务核算数据做出合理、正确解释。 财务结算 5、管理发票、收据及公司有价证券。 6、制定本部门财务管理制度、部门工作流程及其他核算标准。 费用审核 7、严格按照年度预算、授权及财务核实体系进行分管公司费用审核。 工资审核 8、按照人力资源部的工资表进行审核，对审核过程中问题及时反馈。 财务管控 9、制定本部门工作流程及其他核算标准。 10、集团主体产业下分管公司相关制度、合同、文件的会签，对涉及 资产的安全、结算条款、涉税政策等条款出具财务意见。 资金管理 11、集团主体产业下分管公司资金的保管，保证资金的安全、完整， 监督分析资金使用状况。 12、执行资金计划，按照资金管理制度进行集团主体产业资金账户的 管理及使用。 基于职能模块的营运子公司价值链图 网点 开发 商品 管理 市场 营销 管理 物流 管理 营运 管理 培训管理 财务管理 人事行政管理 职责描述主要职责相关流程 招聘管理 1、拟定招聘计划，确保人力资源合理配置。人员入职；营业员招聘计划；营业 员招聘；招聘信息发布；招聘信息 停止发布；招聘渠道维护；L1级（ 作业类后勤类）；L1级（其他类） &总部L2级人员招聘面试；子公司 L2级人员招聘面试；背景调查；薪 资洽谈；录取通知书发放；入职准 备；人员增补需求（子公司）；员 工离职；合同续签；员工性质变更 ；转正管理；人员平调 ；职级调整 ； 人事信息管理；新增岗位编制； 人员外派； 子公司执行情况检查；行为类奖惩 ；非行为类奖惩；印章领用与备档 ； 子公司非食品月度采购计划管理； 子公司非食品供应商引进；子公司 非食品采购合同管理；子公司非食 品非常规采购申请；子公司供应商 评估；子公司供应商惩罚；子公司 供应商标准制定；子公司非食品采 购订单处理；子公司供应商清场； 2、确保各岗位人员的及时到岗。 3、维护并拓展公司的招聘渠道，与相关机构保持良好关系。 人事管理 4、对于入职人员做好背景调查，防止用工风险。 5、负责员工入职、离职、转正面谈工作。 6、加强及完善员工的档案管理。 7、负责相关人事政策信息的反馈及执行（对三级地区人事工作的指导 与监督）。 8、负责策划各类员工活动。 9、及时了解地方政策及相关法律法规，以便能够更好的处理各种劳资 纠纷。 薪资