2017最新公司尽职调查报告

1 / 7 2017 最新公司尽职调查报告 2017 最新公司尽职调查报告 致 :*先生 北京市康德律师事务所 (以下简称 “ 本所 ”) 接受 *先生的委托，根据、及其他有关法律法规的规定，就北京 *房地产开发有限责任公司 (以下简称 “* 公司 ”) 资信调查事宜出具 (以下简称 “ 本调查报告 ”) 。 重要声明 : (一 )本所律师依据、等现行有效之法律、行政法规及本调查报告出具日以前已经发生或存在的事实，基于对法律的理解和对有关事实的了解，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本调查报告。 (二 )本所律师根据 *公司提供的相关资料，已对 *公司的主体资格进行了充分的核查验证，并已对本所律师认为出具本调查报告所需的文件进行了审慎审阅。包括但不限于公司主体资格、公司的章程、公司的股东及股本结构、公司的财务和税务、公司的诉讼与仲裁。本所律师保证在本调查报告中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 (三 )*公司已向本所律师保证和承诺，其已提供本所律师为出具本调查报告所必需的、真实的、完整的复印材料 ;其所提供资料上的签字 /或印章均真实、有效 ;其所提供的副本材料或复印件与正本或原件完全一致 ;其所提供的资料文2 / 7 件均 为真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 (四 )本所律师仅根据 *公司提供的相关资料对其资信情况相关事项发表法律意见，并不涉及有关财务会计、审计、内部控制等非本所律师专业事项。 基于上述声明，本所律师依据等法律、行政法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对 *公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，以 *先生特聘专项法律顾问身份，现出具法律意见如下 : 第一节释义、引言 一、释义 在本调查报告中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义 : 指 1999 年 12 月 25 日第九届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议修正， 1994 年 7 月 1 起施行的和 2010 月 27 日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订，自 20 1 月 1 日起施行的 ; 指 ; 本所指北京市康德律师事务所 ; 本调查报告指。 二、引言 3 / 7 本所接受 *先生的委托，作为其特聘专项法律顾问，对北京 *房地产开发有限公司资信情况进行了核查与验证，具体内容如下 : 1、北京 *房地产开发有限公司的主体资格 ; 2、北京 *房地产开发有限公司的章程 ; 3、北京 *房地产开发有限公司的股 东 ; 4、北京 *房地产开发有限公司的股本结构 ; 5、北京 *房地产开发有限公司的财务、税务 ; 6、北京 *房地产开发有限公司的债权债务，诉讼、仲裁情况 2017 最新公司尽职调查报告。 第二节正文 一、北京 *房地产开发有限公司的主体资格 (一 )北京 *房地产开发有限公司经北京市工商行政管理局密云分局注册，领有北京市工商行政管理局密云分局颁发的。 1、营业执照注册号 :11022800334*; 2、公司住所 :北京市 *工业开发区水源路 *号 ; 3、法定代表人 :*; 4、注册 资本 :1000 万元人民币 ; 5、实收资本 :1000 万元人民币 ; 6、公司类型 :有限责任公司 (自然人投资或控股 ); 7、经营范围 :一般经营项目 :房地产开发、销售 ;房地产4 / 7 信息咨询 (中介服务除外 );家居装饰设计 ;自有房屋的物业管理、接受委托从事物业管理 ; 8、成立日期 :20 10 月 23 日 ; 9、营业期限 :自 20 10 月 23 日至 2021 年 10 月 22日。 (二 )北京 *房地产开发有限公司于 20 4 月 7 日经过北京市工商行政管理局密云分局年度检验。 (三 )北京 *房地产开发有限公司领有北京市密云县质量 技术监督局颁发的 (代码 :80298503有效期 :2002 月 12 日至 20 02 月 11 日，登记号 :组管代110228 (四 ) 根据北京 *房地产开发有限公司提供的由北京市城市建设综合开发办公室于 20 11 月 26 日出具的(20开办经字第 943 号，内容显示 :一、你公司已在我办备案，批准你公司纳入北京市房地产开发行业管理。二、核定你公司房地产开发资质为待定资质，符合项目资本金的规定，可承担 10 万平方米以下的住宅项目或 3 万平方米以下的公建项目，或相当投资规模的其它项目。三、 你公司应按规定到我办办理资质年检 2017 最新公司尽职调查报告。 综上，本所律师认为，根据第 8 条、第 9 条、第 10 条、第 11 条和第 8 条、第 9 条以及第 29 条、 30 条和第 3 条、第4 条、第 5 条规定， *公司系依法设立且有效存续的有限5 / 7 责任公司，具有及其他规范性文件规定的主体资格。 本所律师提示 :*公司仅向本所提供了上述 (四 )中对核定的房地产开发资质为 “ 待定资质 ” 的批复文件，并未提供或其他资质等级证书等有效证明其房地产开发资质的相关文件。 二、北京 *房地产开发有限公司的章程 公司章程，是就公司组织及运行规 范，对公司性质、宗旨、经营范围、组织机构、议事规则、权利义务分配等内容进行记载的基本文件。是公司存在和活动的基本依据。 根据 *公司向本所提供的显示 :北京 *房地产开发有限责任公司于 20 10 月 15 日制定了公司章程，章程内容对公司的名称和住所、经营范围、注册资本、股东的姓名、出资立式、出资额、股东的权利义务、股东转让出资的条件、机构设置以及议事规则等作了详细的约定，全体股东均在上签名。 本所律师经审核认为 :根据相关规定， *公司成立时的对注册资本、股东人数、出资方式、出资额、公司的机构设置及 产生办法、议事规则等内容均符合以及相关法律法规的规定，亦合法有效。全体发起人股东均在上签名之时，正式成立，且对全体股东产生具有法律拘束力之效力。 本所律师提示 :本所律师仅对 *公司提供的 *公司成立之时的内容、形式的合法性作出判断，并不对 *公司6 / 7 成立之后内容是否发生过修改或变动作出任何评价或判断2017 最新公司尽职调查报告。 三、北京 *房地产开发有限公司的股东 依据 *公司向本所提供的，本所律师查明 :*公司于 20 10 月 23 日成立。 *公司成立时由崔晓玲 (出资150 万元人 民币，占公司 15%股权 )、王卫军 (出资 200 万元人民币，占公司 20%股权 )、许随义 (出资 250 万元人民币，占公司 25%股权 )、宜敬东 (出资 150 万元人民币，占公司 15%股权 )、崔白玉 (出资 250 万元人民币，占公司 25%股权 )五个自然人股东共同出资组建。 本所律师认为 :*公司的股东已投入公司的资产产权关系清晰，其将该等资产投入 *公司的股东不存在法律障碍。根据第 20 条规定， *公司的股东人数符合法律、法规和其他规范性文件的规定。 四、北京 *房地产开发有限公司的股本结构 (一 )*公司设 立时的注册资本、实收资本 根据 *公司向本所提供的和内容显示 :北京 *房地产开发有限责任公司注册资本为 1000 万元人民币，实收资本为 1000 万元人民币。 (二 )*公司设立时的股权设置、股本结构 经核查， *公司设立时的股权设置、股本结构如下 : 股东姓名出资额 (万元 )出资比例 (%) 7 / 7 崔晓玲 150、 0015% 王卫军 200、 0020% 许随义