中国服装：2012年度独立董事述职报告.ppt

,2012年度独立董事述职报告 （戚聿东） 作为中国服装股份有限公司的独立董事，根据公司法、证券法、关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等法律法规及公司章程的规定， 在2012年的工作中，本人能够认真履行职责，发挥独立董事作用，维护全体股东尤 其是广大中小股东的利益，现将2012年履行职责情况述职如下： 一、2012年参加公司董事会会议情况 2012年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实 义务和勤勉义务。出席董事会会议的情况如下：,报告期内应出席董事会次数 7,亲自出席 7,委托出席 0,缺席 0,2012年度本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。 此外，在2012年里，本人还列席了公司召开的部分股东大会。 二、2012年发表独立意见情况 （一）2012年3月28日，就公司第五届董事会第二次会议审议的2011年度控股 股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见发表 了独立意见； （二）2012年3月28日，就公司第五届董事会第二次会议审议的关于公司2011 年度利润分配预案、关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年度 审计机构的议案、2011年度内部控制自我评估报告、关于公司2012年日常 关联交易的议案发表了独立意见； （三）2012年7月4日，就公司第五届董事会第四次会议审议的关于公司对子 公司担保的议案发表了独立意见； （四）2012年7月27日，就公司第五届董事会第五次会议审议的关于公司新增 2012年日常关联交易的议案发表了独立意见； （五）2012年8月23日, 就公司第五届董事会第六次会议审议的关于2012年半 年度公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见发表了独立意见；,（六）2012年12月13日，就公司第五届董事会第八次会议审议的关于对子公 司中纺联担保的议案、关于对子公司浙江汇丽担保的议案、关于提名增补 武彪为第五届董事会董事候选人的议案发表了独立意见。,三、保护投资者权益方面所做的工作,1、信息披露。督促公司遵守深圳证券交易所股票上市规则、信息披露管 理办法等有关法律法规的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。 2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公,司管理层的及时沟通。,3、公司治理及经营管理。对每次董事会审议的议案和有关材料进行认真审核， 独立、审慎地行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及 执行情况，对公司的存在的问题和发展方向，积极与公司管理层沟通。,四、在2012年年度审计中所做的工作,根据中国证监会的要求及公司制定的独立董事年报工作制度的规定，本人 在公司2012年年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务： 1、2013年1月4日，公司管理层向本人全面汇报了公司本年度的经营情况和重大 事项的进展情况。本人认为，公司管理层的汇报比较全面、详实，公司各项运营相 对平稳，希望公司推进资产和业务结构调整，进一步完善公司治理。,2、2013年1月4日，本人在年审注册会计师事务所进场审计前与年审注册会计师 沟通了相关情况。在此次见面会上，与天职国际会计师事务所年审注册会计师，就 公司2012年年度报告的年审工作安排进行了沟通。,3、2013年3月7日，在年审注册会计师出具初步审计意见，本人与年审注册会计 师举行了见面会，沟通审计过程中发现的问题。公司年审注册会计师就有关公司年 度报告的初步审计意见进行了说明，本人认为：年审注册会计师关于2012年年报审 计情况的介绍比较详细，2012年年报是详实、准确的。,五、作为专业委员会成员的履职情况,作为薪酬与考核委员会的召集人，本人积极参与制定公司董事及高级管理人员 的考核标准并进行考核，发挥了薪酬委员会的作用；作为提名委员会的召集人，本 人对报告期内相关董事、监事的提名及高级管理人员聘任的发表了独立意见；作为,审计委员会的委员，本人认真履行年报审阅和监督工作，履行对内部控制的指导和 监督职责，并参与组织编制年度内部控制评价报告，发挥了审计委员会专业水平； 作为战略委员会的成员，本人积极了解公司的生产经营情况及行业发展状况，对公 司的战略决策提出意见。,六、培训和学习情况,本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制 度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益 保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力。,七、其他,报告期内未有提议召开董事会情况发生；未有独立聘请外部审计机构和咨询机,构的情况发生；无提议解聘会计师事务所的情况发生。,2013年，本人将一如既往地勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发 展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供支持，同时衷心希望公司不断增 强盈利能力，以更加优异的业绩回报广大投资者。,述职人：戚聿东,2013年3月8日,2012年度独立董事述职报告 （虞世全） 作为中国服装股份有限公司的独立董事，根据公司法、证券法、关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等法律法规及公司章程的规定， 在2012年的工作中，本人能够认真履行职责，发挥独立董事作用，维护全体股东尤 其是广大中小股东的利益，现将2012年履行职责情况述职如下： 一、2012年参加公司董事会会议情况 2012年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实 义务和勤勉义务。出席董事会会议的情况如下：,报告期内应出席董事会次数 7,亲自出席 7,委托出席 0,缺席 0,2012年度本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。 此外，在2012年里，本人还列席了公司召开的部分股东大会。 二、2012年发表独立意见情况 （一）2012年3月28日，就公司第五届董事会第二次会议审议的2011年度控股 股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见发表 了独立意见； （二）2012年3月28日，就公司第五届董事会第二次会议审议的关于公司2011 年度利润分配预案、关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年度 审计机构的议案、2011年度内部控制自我评估报告、关于公司2012年日常 关联交易的议案发表了独立意见； （三）2012年7月4日，就公司第五届董事会第四次会议审议的关于公司对子 公司担保的议案发表了独立意见； （四）2012年7月27日，就公司第五届董事会第五次会议审议的关于公司新增 2012年日常关联交易的议案发表了独立意见； （五）2012年8月23日, 就公司第五届董事会第六次会议审议的关于2012年半,年度公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见发表了独立意见； （六）2012年12月13日，就公司第五届董事会第八次会议审议的关于对子公 司中纺联担保的议案、关于对子公司浙江汇丽担保的议案、关于提名增补 武彪为第五届董事会董事候选人的议案发表了独立意见。,三、保护投资者权益方面所做的工作,1、信息披露。督促公司遵守深圳证券交易所股票上市规则、信息披露管 理办法等有关法律法规的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。 2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公,司管理层的及时沟通。,3、公司治理及经营管理。对每次董事会审议的议案和有关材料进行认真审核， 独立、审慎地行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及 执行情况，对公司的存在的问题和发展方向，积极与公司管理层沟通。,四、在2012年年度审计中所做的工作,根据中国证监会的要求及公司制定的独立董事年报工作制度的规定，本人 在公司2012年年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务： 1、2013年1月4日，公司管理层向本人全面汇报了公司本年度的经营情况和重大 事项的进展情况。本人认为，公司管理层的汇报比较全面、详实，公司各项运营相 对平稳，希望公司推进资产和业务结构调整，进一步完善公司治理。,2、2013年1月4日，本人在年审注册会计师事务所进场审计前与年审注册会计师 沟通了相关情况。在此次见面会上，与天职国际会计师事务所年审注册会计师，就 公司2012年年度报告的年审工作安排进行了沟通。,3、2013年3月7日，在年审注册会计师出具初步审计意见，本人与年审注册会计 师举行了见面会，沟通审计过程中发现的问题。公司年审注册会计师就有关公司年 度报告的初步审计意见进行了说明，本人认为：年审注册会计师关于2012年年报审 计情况的介绍比较详细，2012年年报是详实、准确的。,五、作为专业委员会成员的履职情况,作为审计委员会的召集人，本人认真履行年报审阅和监督工作，履行对内部控 制的指导和监督职责，并参与组织编制年度内部控制评价报告，发挥了审计委员会,专业水平；作为薪酬与考核委员会的委员，本人积极参与制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核，发挥了薪酬委员会的作用；作为提名委员会的委员， 本人对报告期内相关董事、监事的提名及高级管理人员聘任的发表了独立意见。,六、培训和学习情况,本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制 度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益 保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力。,七、其他,报告期内未有提议召开董事会情况发生；未有独立聘请外部审计机构和咨询机,构的情况发生；无提议解聘会计师事务所的情况发生。,2013年，本人将一如既往地勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发 展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供支持，同时衷心希望公司不断增 强盈利能力，以更加优异的业绩回报广大投资者。,述职人：虞世全,2013年3月8日,2012年度独立董事述职报告 （王毅） 作为中国服装股份有限公司的独立董事，根据公司法、证券法、关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等法律法规及公司章程的规定， 在2012年的工作中，本人能够认真履行职责，发挥独立董事作用，维护全体股东尤 其是广大中小股东的利益，现将2012年履行职责情况述职如下： 一、2012年参加公司董事会会议情况 2012年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实 义务和勤勉义务。出席董事会会议的情况如下：,报告期内应出席董事会次数 7,亲自出席 7,委托出席 0,缺席 0,2012年度本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。 此外，在2012年里，本人还列席了公司召开的部分股东大会。 二、2012年发表独立意见情况 （一）2012年3月28日，就公司第五届董事会第二次会议审议的2011年度控股 股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见发表 了独立意见； （二）2012年3月28日，就公司第五届董事会第二次会议审议的关于公司2011 年度利润分配预案、关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年度 审计机构的议案、2011年度内部控制自我评估报告、关于公司2012年日常 关联交易的议案发表了独立意见； （三）2012年7月4日，就公司第五届董事会第四次会议审议的关于公司对子 公司担保的议案发表了独立意见； （四）2012年7月27日，就公司第五届董事会第五次会议审议的关于公司新增 2012年日常关联交易的议案发表了独立意见； （五）2012年8月23日, 就公司第五届董事会第六次会议审议的关于2012年半 年度公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见发表了独立意见；,（六）2012年12月13日，就公司第五届董事会第八次会议审议的关于对子公 司中纺联担保的议案、关于对子公司浙江汇丽担保的议案、关于提名增补 武彪为第五届董事会董事候选人的议案发表了独立意见。,三、保护投资者权益方面所做的工作,1、信息披露。督促公司遵守深圳证券交易所股票上市规则、信息披露管 理办法等有关法律法规的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。 2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公,司管理层的及时沟通。,3、公司治理及经营管理。对每次董事会审议的议案和有关材料进行认真审核， 独立、审慎地行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及 执行情况，对公司的存在的问题和发展方向，积极与公司管理层沟通。,四、在2012年年度审计中所做的工作,根据中国证监会的要求及公司制定的独立董事年报工作制度的规定，本人 在公司2012年年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务： 1、2013年1月4日，公司管理层向本人全面汇报了公司本年度的经营情况和重大 事项的进展情况。本人认为，公司管理层的汇报比较全面、详实，公司各项运营相 对平稳，希望公司推进资产和业务结构调整，进一步完善公司治理。,2、2013年1月4日，本人在年审注册会计师事务所进场审计前与年审注册会计师 沟通了相关情况。在此次见面会上，与天职国际会计师事务所年审注册会计师，就 公司2012年年度报告的年审工作安排进行了沟通。,3、2013年3月7日，在年审注册会计师出具初步审计意见，本人与年审注册会计 师举行了见面会，沟通审计过程中发现的问题。公司年审注册会计师就有关公司年 度报告的初步审计意见进行了说明，本人认为：年审注册会计师关于2012年年报审 计情况的介绍比较详细，2012年年报是详实、准