重点[售前资料]：ECM项目信息化需求调研提纲V1..docx

ECM项目信息化调研提纲 用友网络科技股份有限公司二一六年九月 此文档为保密文档，未经用友软件股份有限公司书面同意，不得向任何单位或个人提供、转让本文档中的任何内容，用友软件股份有限公司将保留对泄漏文档内容的起诉权利。ECM项目信息化调研提纲文件状态： 草稿 正在修改 正式发布文件标识：当前版本：V1.0作 者：曹飞完成日期：版本历史版本作者参与者起止日期备注1.0曹飞1.11.21.3审核记录版本姓名职位审阅日期备注1.0曹飞 凌志能源集团ECM信息化需求调研提纲目 录第一章 企业基本情况01.1 企业发展战略目标11.2 企业面向未来规划与设计11.3 企业信息化动因1第二章 组织架构调研22.1 组织架构图22.2 组织架构管理模式22.3 组织结构组成模式2第三章 企业管理现状与模式33.1 凌志能源集团管理现状与模式33.2 原煤采掘企业管理现状与模式33.3 精煤洗选企业管理现状与模式33.4 酒店服务企业管理现状与模式33.5 百货零售企业管理现状与模式3第四章 信息化现状调研44.1 整体现状描述（信息化进程、基础等）44.2 硬件状态44.3 应用软件现状4第五章 信息化建设期望55.1 对本次信息化建设的目标55.2 建设时间表55.3 资源投入情况（组织、制度、预算等）5第六章 协同业务调研66.1 基础业务收集范围66.2 综合门户建设与要求66.2.1 个人空间66.2.2 领导空间66.2.3 集团门户66.3 企业文化建设与要求66.3.1 制度管理66.3.2 知识管理66.3.3 信息发布管理66.4 业务审批建设与要求66.4.1 行政办公管理66.4.2 人力管理66.4.3 财务管理76.4.4 会议管理76.4.5 车辆管理76.4.6 合同文本管理76.5 公文管理建设与要求76.5.1 集团发文76.5.2 集团收文76.6 社交移动建设与要求76.6.1 沟通与协作建设与要求76.6.2 移动审批建设与要求76.7 业务整体建设与要求86.7.1 协同业务一体化86.7.2 协同财务一体化86.7.3 协同人力一体化86.7.4 协同供应链一体化8第七章 调研访谈纪要97.1 信息化主管访谈97.2 行政或综合办公主管访谈97.3 人力主管访谈97.4 财务主管访谈97.5 业务专员访谈9第八章 客户提供附件摘要108.1 凌志能源员工手册108.2 凌志能源管理制度108.3 人事流程规章制度108.4 财务流程规章制度108.5 档案管理流程规章制度10第九章 图表目录11第 15 页第一章 企业基本情况山西凌志能源投资集团有限公司是柳林县境内为数不多的大型民营企业之一，公司集原煤采掘、精煤洗选、百货零售、酒店服务于一体，现有主体煤矿4座，生产能力360万吨/年；重介工艺洗煤厂4座，生产能力1080万吨/年；大型商厦1座，营业面积2万余平方米；五星级酒店1座。公司现有从业人员10000余人，2010年上缴税费7亿元，是吕梁市域范围内大型骨干企业。公司自2003年成立以来，始终秉承“做强企业、造福员工、奉献社会”的经营宗旨，在发展壮大自身的同时，积极为职工谋福利、为社会做贡献，赢得了较高的社会声誉。公司不仅为员工提供一流的工作和生活条件，而且随着实力增强不断提高员工薪酬福利水平，目前员工人均月工资达6000余元。公司追求员工与企业共同成长、共享成功，引导员工科学规划职业生涯、在推动企业健康快速发展中充分体现人生价值。在发展壮大自身的同时，凌志集团积极为职工谋福利、为社会做贡献，赢得了较高的社会声誉。公司不仅为员工提供一流的工作和生活条件，而且随着实力增强不断提高员工薪酬福利水平，员工人均月工资达6000余元。凌志人情系民生、回馈社会，积极开展捐资助建、助教、助学等社会公益事业：2007年投资5000余万元，拓宽改造了成家庄12公里乡村公路；2008年投资1600余万元新建了成家庄示范初级中学，为四川汶川地震灾区捐款200万元；2009年出资300余万元建设了聚财塔村户户通公路；2010年投资1.55亿元拓宽改造吉家塔至孟门镇10公里公路；从2007年起，出资53余万元援助28个贫困大学生完成学业；无偿供给群众取暖用煤2万余吨；又积极参与聚财塔至鸦沟一级公路的5.56公里路基工程，总投资7000万元；斥资518万元对柳林北山运煤专线聚财塔至下枣林隧道2.3公里路面进行改造。“十二五”期间，凌志集团将以建设大型煤炭企业为目标，牢固树立绿色、低碳发展理念，加快构建资源节约、环境友好的生产方式和消费模式，全力推动企业转型发展、跨越发展，为吕梁经济快速健康发展做出更新、更大的贡献！1柳林县燎原商贸有限公司是柳林县城规模最大、档次最高的商业零售企业。公司于2004年6月成立，并于同年12月25日投入运营。营业面积1万余平方米，现有经营户140余户，员工400余人。总投资达8000余万元。公司所属的燎原大厦，是一个集购物、休闲、商务办公于一体的大型现代化综合商厦。大厦主体为8层，地下室为停车场，可泊车60辆，一层为珠宝首饰区：主工工营黄金珠宝、钟表、眼镜、小家电、化妆品、手机等；二层为超市购物区：主营副食、日化、小百货等；三层为时尚服饰区：主营女装、内衣等；四层为精品服饰区：主营男装、鞋帽、羊毛衫等；五层为童装大世界、家居用品区：主营童装、家居床上用品、图书、文化用品、品牌家私等；六层为商用写字区；七层为管理办公区：是大厦的商务办公中枢；八层为后勤服务区，是餐馆、娱乐休闲场所。大厦内装有客、货两部直行电梯，一至五层装有八部上下分列式大型电动扶梯，卖场配有大功率中央空调、高科技电子烟感、喷淋、消防系统、电子监控和计算机网络管理服务系统。大厦设施一流、管理先进、货品丰满，是一个富贵阶层瞩目、大众消费向往、平民百姓满意的理想购物场所。1.1 企业发展战略目标1.2 企业面向未来规划与设计1.3 企业信息化动因第二章 组织架构调研2.1 组织架构图组织结构，画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责及部门经理姓名2.2 组织架构管理模式企业的经营范围?企业的营运模式?2.3 组织结构组成模式关键的业务现状?基本需求及期望目标?第三章 企业管理现状与模式3.1 凌志能源集团管理现状与模式公司经营战略与管理制度文件？3.2 原煤采掘企业管理现状与模式3.3 精煤洗选企业管理现状与模式3.4 酒店服务企业管理现状与模式3.5 百货零售企业管理现状与模式第四章 信息化现状调研4.1 整体现状描述（信息化进程、基础等）4.2 硬件状态4.3 应用软件现状第五章 信息化建设期望5.1 对本次信息化建设的目标5.2 建设时间表第一阶段：（XXXX至XXXX）序号任务名称时间1项目启动2需求确认3方案初稿4方案初稿确认5试点单位上线6剩余单位上线第二阶段：（XXXX至XXXX）第三阶段：（XXXX至XXXX）5.3 资源投入情况（组织、制度、预算等）1. 项目组织实施拖入：2. 项目制度管理要求改革：3. 额外预算要求：第六章 协同业务调研6.1 基础业务收集范围6.2 综合门户建设与要求6.2.1 个人空间6.2.2 领导空间6.2.3 集团门户6.3 企业文化建设与要求6.3.1 制度管理6.3.2 知识管理6.3.3 信息发布管理通知/公告/6.4 业务审批建设与要求6.4.1 行政办公管理采购管理、印刷制作、安全管理、质量管理、图书管理、资产管理、通讯管理、差旅管理、合同管理 、用章管理序号表单类型管理单位或部门管理负责人业务审批流招待申请6.4.2 人力管理选聘与录用/试用期管理/出勤管理/假期管理/薪酬管理/离职管理/奖罚制度管理序号表单类型管理单位或部门管理负责人业务审批流订阅报刊网站产品信息发布网站信息发布审批制度发布审批名片申请审批员工奖罚管理流程6.4.3 财务管理借款/对外付款/费用报销招待申请出差申请活动预算审批流程（团队建设）市场预算审批流程6.4.4 信息化管理计算机设备维护登记表计算机系统病毒处理情况记录表设备检修记录设备维护保养记录设备验收、移交记录物资申购单异常数据处理情况登记表6.4.5 企业经营技改技措5万以下技改技措5万以上普通议案大修立项议案建设施工议案租赁承包议案物资采购议案非生产性资金使用申请固定资产报废资产盘亏承兑汇票审批流程产品窜货管理流程大额款项审批流程融资审批流程资产处置审批流程资产调配变动申请6.4.6 采购流程非印刷采购流程印刷采购流程物品采购流程6.4.7 用章管理序号用章类型管理单位或部门管理负责人业务审批流财务专用章审批单法人名章使用审批单公章申请单子分公司用印登记单公章带出使用登记单合同专用章使用登记单借用营业执照、许可证等登记单表1： 用章管理需求列表6.4.8 会议管理6.4.9 车辆管理 车辆调度申请单车辆借车单行车记录报告车辆维修保养申请单6.4.10 办公用品 部门办公设备及用品申请采购审批单办公用品领用办公设备使用调整表借用物品登记6.4.11 公文管理 发文单收文单6.4.12 合同文本管理合同供方目录合同更改通知单合同评审表合同签订流转单合同签约申报单6.5 公文管理建设与要求6.5.1 集团发文6.5.2 集团收文6.6 社交移动建设与要求6.6.1 沟通与协作建设与要求1、 手机及时沟通与协助2、 电子邮件沟通与协作6.6.2 移动审批建设与要求6.7 业务整体建设与要求6.7.1 协同业务一体化6.7.2 协同财务一体化6.7.3 协同人力一体化6.7.4 协同供应链一体化第七章 调研访谈纪要7.1 信息化主管访谈7.2 行政或综合办公主管访谈7.3 人力主管访谈7.4 财务主管访谈7.5 业务专员访谈第八章 客户提供附件摘要8.1 凌志能源员工手册8.2 凌