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文档简介
编号: _有限公司股东会决议范本日期:_年_月_日根据中华人民共和国公司法及本公司章程,本次股东会由公司董事会召集,董事长_主持会议。经与会股东协商(一致)通过如下决议_一、会议时间_年_月_日。二、会议地点_。三、会议性质_临时(或者定期)股东会议。四、参加会议人员_。五、原(全体)股东(或者股东代表)_、_、_。六、新增股东(或股东代表)_(无新股东的,删除该项)。七、会议议题_协商表决本公司事宜。八、同意公司原股东将所持有公司_股权出资额为_万元人民币以_万元人民币的价格转让给(新)股东(若转让给新股东且原股东未全部到会,应注明_原股东_、_放弃优先受让权)。股权转让后,现有股东出资情况如下_1、股东_,认缴注册资本_万元人民币,占注册资本_;实缴注册资本_万元人民币。2、股东_,认缴注册资本_万元人民币,占注册资本_;实缴注册资本_万元人民币。九、同意将公司名称变更为_有限公司。十、同意将公司住所由变更为_。十一、同意将公司经营范围由变更为_(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。十二、公司董事、监事、经理的任免决定_1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满,股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去_、_、_的董事职务,同意免去_、_的监事职务;选举_、_、_为新董事,继续选举原董事会成员_、_担任新一届董事会董事,公司新一届董事会成员由_、_、_、_、_组成;选举_、_为新监事,继续选举原监事会成员_担任新一届监事会的监事,公司新一届监事会成员由_、_、_和职工代表出任的监事_、_组成(注_本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用)。2、因上一届董事、监事、经理任期届满,股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去_的执行董事职务,同意免去_的监事职务,同意免去_的经理职务;本公司由_、_、_组成新股东会,选举(或聘任)_为执行董事,选举(或聘任)_为监事,选举(或聘任)_为本公司经理(注_本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用)。3、同意免去_、_董事职务,增补_、_为公司董事;免去_、_监事职务,增补_、_为公司监事(注_本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司)。4、同意免去_执行董事职务,重新选举_为公司执行董事;免去_监事职务,重新选举_为公司监事;免去_经理职务,重新聘用_为公司经理(注_本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司)。十三、同意公司的注册资本由_万元人民币增加(减少)至_万元人民币。本次增加(减少)的注册资本_万元人民币,其中由原股东_增加(减少)出资_万元人民币,原股东_增加(减少)出资_万元人民币,新股东_出资_万元人民币。本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资及出资比例如下_1、股东_出资额_万元人民币,占注册资本_。2、股东_出资额_万元人民币,占注册资本_。3、股东_出资额_万元人民币,占注册资本_。十四、同意公司实收资本由_万元人民币增加(减少)至_万元人民币。本次增加(减少)的实收资本_万元人民币,其中由原股东_增加(减少)出资_万元人民币,原股东_增加(减少)出资_万元人民币,新股东_出资_万元人民币。十五、同意公司类型由变更为_。十六、同意公司股东_的名称(或者姓名)变更为_。十七、同意公司营业期限延长至_年_月_日。十八、同意公司因营业期限届满(或合并、分立,或其他原因),拟予以解散,并成立清算组,其成员由_、_、_、_组成,其中由_担任组长、由_担任副组长(注_本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定)。十九、其它需要决议的事项请逐项列明_。原股东签字、盖章_新增股东签字、盖章(无新股东的,删除该项)_签署时间
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