武汉市海外旅游有限责任公司印章管理办法.doc

武汉市海外旅游有限责任公司印章管理办法（试行）第一章 总则第一条 公司印章是企业合法标志，是企业权力象征。为确保公司印章合法性、严肃性，维护公司利益，杜绝违法行为发生，特制定本办法。第二条 本办法印章是指公司行政公章、合同专用章、财务印章（财务专用章、法定代表人印章、发票专用章及各类结算专用章等）及其他公用印章。第三条 公司办公室是公司行政公章、合同专用章主管责任部门，财务部是财务印章主管责任部门，相关部门为其他公用印章主管责任部门。第二章 印章管理员第四条 印章管理设印章管理员，负责印章日常管理和使用。第五条 印章管理员实行“A、B角”制度，即印章管理员A角因公离开岗位较长时间，备选B角担任临时管理员，行使印章管理职责。第六条 A角应对临时B角做好印章管理制度和操作流程培训；A角对临时B角管理与使用负连带责任。第七条 A、B角管理员由办公室、财务部及相关部门选报（表格附后），经公司法人代表核准。第八条 A、B角管理员须与公司签订责任状明确其职责。第九条 印章管理员办理离职手续时，应向公司做出书面承诺，对其担任印章管理员期间未记录于印章使用登记簿的用印，承担相应经济和法律责任。印章管理员离任和接任应在印章使用登记簿封面上签名交接，并注明交接日期。第三章 印章刻制、启用、缴销第十条 印章刻制、启用程序1、填报印章刻制、缴销申请表（表格附后），写明印章刻制原因、使用范围、样式、尺寸等内容报经公司法人代表审批；2、经公司法人代表审签印章刻制、缴销申请表后方能刻制、缴销；3、刻制印章后需填写印章管理档案表备案。其中行政公章、合同专用章、部门印章由办公室负责刻制、备案；财务印章由财务部负责刻制、备案； 4、启用及延续使用印章须登记印章使用登记簿（表格附后），实行“以旧换新”连号换册，使用完毕的印章使用登记簿作为重要资料归档保管。第十一条 印章刻制如有以下情况，将严格追究行政、经济和法律责任：1、未按照国家及公安部法律法规规定刻制印章的；2、未经批准擅自刻制印章的；3、私自刻制、伪造印章的。第十二条 因机构撤销、合并、更名，或由于式样改变、久用致使字迹不清等停用印章，应办理缴销手续，其程序：1、及时填写印章刻制、缴销申请表报批；2、公司法人代表核准印章刻制、缴销申请表；3、印章缴回由办公室统一封存或销毁；缴销印章应由两人以上共同签署见证书后共同销毁；任何个人不得私自保留、废弃印章。第三章 印章保存、管理第十三条 行政公章、合同专用章、财务印章、部门章由公司法人代表核准印章管理员保管。第十四条 印章用印批准人和印章保管人不得为同一人；财务印章保管人不得为同一人。第十五条 印章管理员应注意印章日常清洁保养及，延长使用寿命，保持印迹清晰。第十六条 印章必须妥善保管，不得随意置放，严防丢失。第十七条 发现被盗、丢失，必须报警报案；隐瞒不报由责任人负行政、经济、法律责任。 第四章 印章使用 第十八条 用印必须签批，行政公章、合同专用章用印批准人为总经理，财务印章用印批准人为财务总监，部门公用章责任批准人为分管副总经理。第十九条 用印必须一事一用审批登记；承办人、印章管理员见批准人签批用印后，须在印章使用登记簿（合同印单设登记簿）上登记、签字备案。第二十条 印章管理员必须亲自盖印，按照批准人审批意见，对用印文件、内容、格式等确认无误后方可用印；盖印要求图章清晰端正、位置适当（一般应盖在文件的落款与日期之间，骑年压月处），对两页以上的文件原则上应加盖骑缝章。第二十一条 印章原则上不得外带、外借；如有特殊情况确需外带、借用，须经用章责任批准人核准（表格附后）；用印返回须等补办印章使用登记簿登记、签字备案手续并及时归还印章。借印人应对印章外借期间用印风险承担责任。第二十二条 印章管理员对下列用印申请，拒绝或暂缓办理并同时报告用印批准人：1、未经批准人签字核准的；2、批准人越权审批的；3、超出规定使用范围的；4、规章制度未作出规定的。第六章 使用范围与审批权限第二十三条 红头文件用印按照公司规定履行报批手续，以公司分管副总审核、总经理签发的发文稿纸作为用印依据。第二十四条 合同用印按照合同管理制度规定，以合同会签审批表作为用印依据；合同履行过程对合同权利义务产生影响的文件用印，审批程序与合同用印一致。第二十五条 诉讼、仲裁、行政处罚等法律文书、行政文书用印，经办公室主任审核并报董事长、公司法人代表核准。第二十六条 办理企业设立、变更、注销登记等工商事务用印，依照公司董事会决议履行报批手续。第二十七条 向政府有关部门报送文件用印，由相关部门分管副总审核后报总经理核准。但对下列情形之一用印由公司董事长核准：1、涉及对外承诺的；2、可能导致公司承担重大经济、法律责任的；3、对项目运营带有重大影响的；4、总经理无法承担由此带来后果的。第二十八条 对外出具具有担保性质的文件用印，经相关责任人审查后报送董事长核准。第二十九条 办理银行开、销户、变更手续需用印的，按照财务管理制度关于银行存款管理规定履行报批手续作为用印依据。第三十条 对外出具财务报表（包括对外提供有关资料）用印，逐级送审后经总经理核准。第三十一条 办理人事工作（包括录用、公积金申报等）用印，由人事部门经办，分别由分管副总审查后，报经总经理核准。第三十二条 外出联系工作需开具公司证明、介绍信用印，由部门、办公室审查后，报经分管副总、总经理核准。第三十三条 员工办理公派或因私出国（境）手续用印，由分管副总、总经理审查后，报经董事长（副董事长）核准。第三十四条 员工因私开具有关证明用印，经部门经理审查后，报经分管副总、总经理核准。第三十五条 车辆办理验车、车辆保险等相关手续用印，由办公室审查后报经分管副总、总经理核准。第三十六条 不得在空白纸张、证明、表格上用印，不得在内容残缺可能引发事端的文件上用印；不得开具空白证明或介绍信。第三十七条 部门公用印章仅限公司内部工作联系或对外办理一般事务性工作，绝不可用于对外签订任何形式的委托书、意向书、合同或其他任何具有行政效力、法律后果的文件。凡私自签用自负其责。第三十八条 尽量减少印章的使用频率，可以签名确认的文件可无需使用印章。第七章 管理责任第三十九条 印章管理员、用印批准人必须严格按本办法操作执行，违者造成损失的将根据情节轻重给予扣罚1-3个月工资额的经济处罚处分，性质严重触犯法律的，将依法追究法律责任。第四十条 印章管理员对不符合用印条件仍违规操作或明知他人违规用印，而未加以有效制止的，或对用印申请人所提交材料未尽职审查而草率用印的，不论是否造成实际损失均应接受上述处分、处罚；造成公司损失的，由印章管理员负责赔偿相关损失。第四十一条 公司每年开展一次印章管理检查，并将检查情况书面上报总经理、董事长。第四十二条 各部门印章管理工作纳入部门以及部门负责人业绩考核，印章管理工作评为不合格的，不得参评当年度公司任何荣誉奖项。 第十章 附则第四十四条 本办法由公司办公室负责解释。第四十五条 本办法自二零一二年七月一日起试行。附表一 印章管理员选报审批表姓名： 性别： 部门： 职务： 简历：部门意见 签名： 年 月 日 分管副总意见 签名： 年 月 日 总经理意见 签名： 年 月 日 董事长（副董事长）意见 签名： 年 月 日 武汉市海外旅游有限责任公办公室监制附表二 武汉市海外旅游有限责任公司印章刻制、缴销申请 编号：申请单位（部门）申请日期印 章 全 称申请事由： 申请部门负责人签字： 年 月 日刻制/缴销要求：分管副总经理意见： 签字： 年 月 日总经理意见：董事长（副董事长）意见：签字： 年 月 日 武汉市海外旅游有限责任公司办公室监制附表三 武汉市海外旅游有限责任公司 印章外带、外借申请表 编号：申请单位（部门）申请日期印章全称印模借章人（签名）监管人（签名）借用起止时间自 年 月 日