电子科技信息产业股份有限公司质量手册.doc

业务业务流程制度之流程制度之: 质质 量量 手手 册册 受控状态：受控 分发号： 版本： 修订标识： 文件编号：Q/WST401-2016 第 1 页 共 61 页 2016 年 3 月 15 日实施 2016 年 3 月 24 日发布 xx 通信息产业股份有限公司 目目 录录 任命任命书书.4 公司公司简简介介.5 1、范、范围围7 1.1 总则总则.7 1.2 应应用用.7 2、引用、引用标标准准7 3、 、术语术语和定和定义义8 4、 、质质量管理体系量管理体系8 4.1 总总要求要求.8 4.2 文件要求文件要求.9 5、管理、管理职责职责12 5.1 管理承管理承诺诺.12 5.2 以以顾顾客客为为关注焦点关注焦点.12 5.3 质质量方量方针针.13 5.4 策划策划.14 5.5 职责职责、 、权权限和沟通限和沟通17 5.6 管理管理评审评审.38 6、 、资资源管理源管理39 6.1 资资源提供源提供.39 6.2 人力人力资资源源.40 6.3 基基础设础设施施.41 6.4 工作工作环环境境.41 7、 、产产品品实现实现41 7.1 产产品品实现过实现过程的策划程的策划.41 版本： 修订标识： 文件编号：Q/WST401-2016 第 2 页 共 61 页 7.2 与与顾顾客有关的客有关的过过程程.42 7.3 设计设计和开和开发发.44 7.4 采采购购.47 7.5 生生产产和服和服务务的提供的提供.49 8、 、测测量、分析和改量、分析和改进进52 8.1 总则总则.52 8.2 监视监视和和测测量量.52 8.3 不合格品控制不合格品控制.55 8.4 数据分析数据分析.56 8.5 改改进进.57 9、 、质质量手册的量手册的规规定定58 9.1 质质量手册制定、批准、量手册制定、批准、发发放放58 9.2 质质量手册的使用量手册的使用.59 9.3 质质量手册的更改量手册的更改.59 9.4 质质量手册的量手册的换换版版.59 9.5 质质量手册更改和量手册更改和换换版的版的处处置置.59 10、程序文件清、程序文件清单单60 版本： 修订标识： 文件编号：Q/WST401-2016 第 3 页 共 61 页 颁颁 布布 令令 本公司依据 GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000质量管理体系要求 编制完成了质量手册2016 年版，现予以批准颁布实施。 本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质 量管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。 总经理：xx 2016 年 3 月 15 日 版本： 修订标识： 文件编号：Q/WST401-2016 第 4 页 共 61 页 任任 命命 书书 为了贯彻执行 ISO 9001:2000质量管理体系要求，加强对质量管理体 系运行的领导，特任命魏洪宽副总经理为我公司的管理者代表。 赋予管理者代表下列职责： 1. 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； 2. 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； 3. 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识； 4. 就与质量管理体系有关事宜与外部联络。 就上述事项的执行，本公司予以充分授权，全体员工需同心协力，充分 配合，支持其工作，确保本公司质量管理体系的建立、实施和保持，并持续 改进质量管理体系的有效性。 以上，特此公告。 总经理：xx 2016 年 3 月 15 日 版本： 修订标识： 文件编号：Q/WST401-2016 第 5 页 共 61 页 1、 范范围围 1.1总则 本质量手册系依据 GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000质量管理体 系要求并结合本公司的实际编制而成，包括： （ （1） ）公司质量管理体系的范围，它包括了 ISO 9001：2000 标准的全部要 求； （ （2） ）质量管理体系标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件； （ （3） ）对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。 本质量手册规定了本公司质量管理体系要求，证实本公司具备稳定地 提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的能力，保证符合顾客与适用 的法律法规要求，并通过质量管理体系的有效运行和持续改进，增强顾客满 意。 1.2 应用 本质量手册适用于本公司为不同用户提供的通信保密与信息安全、 信息网络与多媒体终端及系统产品，税控收款机，防火墙产品的设计、开发、 生产、交付和服务；安全信息系统集成的设计、开发、生产、交付和服务。 GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000 标准规定的所有过程要求和条 款，适合于本公司的认证产品范围。本公司对 GB/T19001-2000 标准无任何 删减。 2、 引用引用标标准准 GB/T19000-2000 idt ISO 9000：2000质量管理体系 基础和术语 GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000质量管理体系 要求 GB4993-2001 信息技术设备的安全 版本： 修订标识： 文件编号：Q/WST401-2016 第 6 页 共 61 页 GB18240.1-2003 税控收款机 机器规范 GB18240.2-2003 税控收款机 税控 IC 卡规范 GB18240.3-2003 税控收款机 税控器规范 GB18240.4-2003 税控收款机 银行卡受理设备 GB18240.5-2003 税控收款机 税控打印机规范 GB18240.6-2003 税控收款机 设备编码规范 GB17625.1-2003 电磁兼容限值谐波电流发射极限 GB9254-1998 信息技术设备的无线电骚扰限制和测量方法 GB/T19618-1998 信息技术设备抗扰度限值和测量方法 3、 术语术语和定和定义义 除特殊说明外，本手册采用 GB/T19000-2000 idt ISO 9000：2000质 量管理体系 基础和术语的术语和定义。 4、 质质量管理体系量管理体系 4.1 总要求 本公司依据 GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000 标准，建立质量管理 体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。本公司按照下列 要求策划和管理质量管理体系过程并予以满足: a) 识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用； b) 确定这些过程的顺序和相互作用； c) 为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法； d) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些 过程的监视； e) 监视、测量和分析这些过程； 版本： 修订标识： 文件编号：Q/WST401-2016 第 7 页 共 61 页 f)实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的 持续改进。 本质量手册所描述的质量管理体系过程，包括与管理活动、资源提供、 产品实现和测量有关的过程，充分体现了上述要求。 本公司确定影响产品符合要求的外包过程为以下过程： a) 印制板加工； b) 印制板电装； c) 机加工过程的表面处理； 对于外包过程，公司按 GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000 标准的 7.4 要求实施控制外,同时 （a）、 （b）、 （c）不仅要按 7.5.1 要求实施控制，同时还 要按 7.5.2 要求实施特殊过程的确认，并将确认结果备案。 4.2文件要求 4.2.1 总则 公司按照 GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000 质量管理体系要求并结 合本公司的规模、经营类型、过程复杂程度、及其员工素质，编制了与认证 产品范围相适应的文件化的质量管理体系。本公司质量管理体系的文件包 括的如下： a) 形成文件的质量方针和质量目标； b) 本质量手册； c) GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000 标准要求以及本公司为确保 过程有效策划、运作和控制所需要的文件。包括程序文件、支持性管理文件 文件、技术文件与外来文件（参见Q/WST442.101-2016 文件控制程序）； d) GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000 标准所要求的质量记录和公 版本： 修订标识： 文件编号：Q/WST401-2016 第 8 页 共 61 页 司另外确定的所需要的记录（参见Q/WST442.102-2016 质量记录控制程 序）。 本公司文件根据需要采用纸张、硬拷贝、电子媒体等形式或它们的组合 形式，根据公司质量管理体系文件之间的内在联系，将其分成四层文件结构： 第一层 第二层 第三层 第四层 4.2.2 质量手册 根据 GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000 标准要求对本公司质量管理 体系过程及过程之间的相互作用进行了识别，在此基础上编制和保持质量 手册。质量手册包括： a) 质量方针和质量目标； b) 公司组织机构和部门职责描述； c) 质量管理体系的适用范围，包括对 GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000 标准任何删减的细节与合理性说明，已在 1.2 删减说明中给以说 明； d) 为质量管理体系编制的形成文件的程序（参见本手册第 10 章）或对 其引用； e) 质量管理体系过程之间的相互作用的表述。已在质量管理体系过程 图和质量管理体系部门职能分配表以及整个手册和 20 个程序文件中给予 质量方针、质量目标、质量手册 程序性文件、外来文件 作业文件 质量记录 版本： 修订标识： 文件编号：Q/WST401-2016 第 9 页 共 61 页 充分的描述。 4.2.3 文件控制 本公司质量管理体系的文件均按Q/WST442.101-2016 文件控制程序 的要求予以控制。其主要内容包括： a) 规定各类文件及编号方法，文件的编写职责与审批权限，文件发布 前得到批准，以确保文件是充分与适宜的； b) 必要时如公司体制、机构、产品发生重大变化时，文件换版或新拟 制的文件要进行评审与更新，并再次批准； c) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别； d) 确保在使用处可获得适用文件的有关版本； e) 确保文件保持清晰、易于识别； f)确保外来文件得到识别，并控制其分发； g) 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对 这些文件加盖“作废留存”印章进行标识。 以上具体内容见Q/WST442.101-2016 文件控制程序。 4.2.4 记录控制 质量记录为产品和服务符合要求和质量管理体系有效运行提供证据。 记录表格的格式作为质量管理体系文件的一部分，其批准和更改纳入质量 管理体系文件的控制与管理。具体的记录表格格式见相应的程序文件。记录 表格的格式经批准后使用。质量管理与产品检验部负责确定和汇总本公司 所需建立并保持的记录种类以及各种记录样本。本公司制定了 Q/WST442.102-2016 质量记录控制程序，对记录的标识、贮存、保护、检 索、保存期限和处置所需的控制等作了明确规定，以确保记录保持清晰、易 版本： 修订标识： 文件编号：Q/WST401-2016 第 10 页 共 61 页 于识别和检索，并在需要时能够作为客观证据及时提供。 5、 管理管理职责职责 5.1 管理承诺 总经理通过以下活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性 做出承诺并提供证据： a) 采用宣传（简报、网上发布）、会议、培训等方式向公司各级管理者 并通过各级管理者向公司全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性； b) 制定和发布质量方针，并确保其得到有效贯彻； c) 通过对公司年度质量目标的批准，确保质量目标的制定； d) 按计划间隔时间（每年一次，间隔不超过 12 个月）主持管理评审及 在必要情况下的适时管理评审确保质量管理体系的持续改进，具体按 Q/WST456.101-2016 管理评审程序执行； e) 确保质量管理体系策划、产品实现策划及管理评审中所确定的必要 的资源的获得。 5.2 以顾客为关注焦点 总经理应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满 足。公司的发展依存于顾客，因此公司通过确定顾客的需求和期望，将其转 化为要求并使之得到满足，最终确保顾客的需求和期望得到实现，并力争超 越顾客的期望，以不断增强顾客满意，实现公司持续发展。了解和确定顾客 的需求和期望可通过市场调研、与顾客的沟通等方式来实现，并且要考虑顾 客明确的、隐含的以及当前的、未来的需求和期望，同时也要考虑适用的法 律法规要求。 版本： 修订标识： 文件编号：Q/WST401-2016 第 11 页 共 61 页 5.3 质量方针 5.3.1 总则 公司在制定质量方针时，应满足以下要求： a) 质量方针应充分考虑公司的经营宗旨，并与之相适应； b) 包括满足顾客要求和法律、法规要求的承诺； c) 包括对持续改进质量管理体系有效性的承诺； d) 提供制定和评审质量目标的框架。 5.3.2 质量方针的内容 质量方针是公司关于质量方面的总的宗旨和方向，总经理根据八项质 量管理原则，并结合公司的实际，主持制定质量方针并批准，其内容为：主 动预防、持续改进、高质高效、顾客满意。 内涵为： a) 主动预防：加强质量意识，全员预防，主动介入，减少质量隐患； b) 持续改进：对质量管理体系过程进行监视和分析，举一反三，采取纠 正、预防和改进措施，使产品的可靠性不断得到增长，质量体系运行的有效 性得到持续改进； c) 高质高效：加强质量过程控制，严把质量关，做到高质量高效率； d) 顾客满意：了解并适应顾客要求，紧跟 IT 产业发展步伐，快速有效 地为顾客提供解决方案，不断提高产品质量和服务质量，最终让用户完全满 意。 5.3.3 质量方针的实施要求 本质量方针已经总经理批准并正式发布，各层次管理者应通过发布文 件、宣传、培训等方式确保质量方针在公司内得到沟通和理解，并坚决贯彻 版本： 修订标识： 文件编号：Q/WST401-2016 第 12 页 共 61 页 执行。 5.3.4 质量方针的持续适宜性评审 每年管理评审时，公司对质量方针的持续适宜性进行评审，必要时可进 行修订以适应公司内外环境的变化。此外，各部门如对质量方针有修订意见， 亦可随时将意见反馈至质量管理与产品检验部，由质量管理与产品检验部 报总经理决定是否有必要组织公司管理层及各部门对质量方针的适宜性进 行正式的评审，并在必要时对质量方针予以修订。 5.4 策划 5.4.1 质量目标 根据公司质量方针的要求，总经理要求在公司以及公司的相关职能部 门和各部门建立公司质量目标，确保其是可测量的。 5.4.1.1 制定质量目标的原则 a) 公司的质量目标是公司质量方面的追求并要达到的目标，应在本公 司质量方针的框架内制定，并与之一致； b) 应与公司管理水平、产品水平、资源配置相适应； c) 质量目标内容应包括涉及产品要求和持续改进的承诺； d) 质量目标应高于现状，可测量、可操作、可检查，经过努力后可分阶 段实现的； e) 质量目标应在相关职能和层次上分解、落实。 5.4.1.2 质量目标的内容 公司中长期（5 年）质量目标如下： a) 产品一次交检合格率90%，每年递增 1%； b) 顾客满意度94%。 版本： 修订标识： 文件编号：Q/WST401-2016 第 13 页 共 61 页 5.4.1.3 年度质量目标的制定 公司年度质量目标于每年初由质量管理与产品检验部根据公司中长期 质量目标和上年度质量方针/质量目标评审结果及当年质量工作要求，进行 制定，经管理者代表审核，总经理批准后执行。 5.4.1.4 年度质量目标的分解 质量管理与产品检验部将年度质量目标下发到各部门后，按部门职责 对各部门提出年度质量目标要求，各部门应制定出本部门质量目标并报质 量管理与产品检验部，由质量管理与产品检验部审核汇总后报管理者代表 批准后实施。各部门质量目标要与公司年度质量目标协调一致。 5.4.1.5 质量目标文件的测量 质量管理与产品检验部结合内审和日常监督检查，每季度对公司各部 门质量目标的执行情况进行监督检查，每半年写出质量目标实施情况报告， 交管理者代表和总经理审阅，并提交管理评审。对于检查中发现的问题按本 手册 8.5 采取措施。 5.4.2 质量管理体系的策划 为确保质量目标的实现及质量管理体系满足本手册 4.1 的总要求，总 经理必须组织相关职能部门对质量管理体系进行策划，包括确定每一质量 管理体系过程的输入、输出活动以及资源配置要求，都在本手册中做出相应 规定。本公司质量管理体系的过程主要分为：管理职责过程、资源管理过程、 产品实现过程、测量分析和改进过程，产品实现为体系主过程，质量管理体 系过程图见图 2。 顾客 质量管理体系的持续改进 顾客 管理职责 资源管理 测量、分析和改进 产品实现产品 要 求 满 意 图示解释:增值活动 信息流 图图 2：以：以过过程程为为基基础础的的质质量体系管理模式量体系管理模式 版本： 修订标识： 文件编号：Q/WST401-2016 第 14 页 共 61 页 管理职责过程的管理见本手册第 5 章，资源管理过程的管理见本手册 第 6 章，产品实现过程的管理见本手册第 7 章，测量分析和改进过程的管理 见本手册第 8 章。 当发生下列情形时，总经理应对质量管理体系变更的必要性进行分析 和确认，必要时可召开适时管理评审会议(见本手册 5.6 条)，以最终确认质 量管理体系变更的必要性： a) 公司的质量方针与目标发生重大变化； b) 当公司的组织结构、产品结构、资源状况发生重大改变与调整时； c) 当公司发生重大质量问题或重大质量事故时； d) 公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等； e) 当总经理认为有必要时，如认证前的管理评审。 版本： 修订标识： 文件编号：Q/WST401-2016 第 15 页 共 61 页 对质量管理体系变动的必要性经过充分的论证和评审等,总经理批准, 以文件形式明确变动的情况,部门职责、接口关系等。质量管理与产品检验 部据此修改质量管理体系文件，确保质量管理体系的完整性。 5.5 职责、权限和沟通 5.5.1 职责和权限 本公司建立了与质量管理体系相适应的行政组织机构，合理确定管理 层次，确保组织机构的统一指挥和精干高效。其中行政组织机构图见图 1， 质量管理体系组织机构图见图 3。 版本： 修订标识： 文件编号：Q/WST401-2016 第 16 页 共 61 页 副总经理（分 管市场管理， 商密及应用安 全业务，行业 市场营销） 副总经理（分 管网络安全业 务，政务/华北/ 华中市场业 务） 市 场 管 理 部 华 北/ 华 中 区 域 营 销 事 业 部 行 业 营 销 事 业 部 应 用 安 全 产 品 营 业 部 北 京 分 公 司 办 公 室 西 南/ 西 北 区 域 销 事 业 部 政 务 营 销 事 业 部 集 成 工 程 中 心 网 络 安 全 产 品 事 业 部 副总经理（分管客 户服务，西南。丁 北市场营销，工程 管理及总公司销售 平台的售前测试与 工程实施） 客 户 服 务 中 心 运 行 保 障 部 财 务 部 副总经理（分 管上市，财务 管理，资本运 作，后勤保 障） 总经理 税 控 事 业 部 总 经 办 及 人 力 资 源 部 新 兴 业 务 部 副总经理（分 管特种业务） 研 究 院 深 圳 卫 士 通 信 息 安 全 技 术 有 限 公 司 沈 阳 卫 士 通 网 络 安 全 有 限 责 任 公 司 副总经理（分管技术 管理，研发项目管 理，产品检验，质量 管理，生产制造） 质 量 管 理 与 产 品 检 验 部 技 术 管 理 部 产 品 制 造 中 心 产 品 测 试 中 心 四 川 卫 士 通 安 全 平 台 有 限 公 司 副总经理副总经理 上 海 卫 士 通 网 络 安 全 有 限 公 司 图1：行政组织图 版本： 修订标识： 文件编号：Q/WST401-2016 第 17 页 共 61 页 总经理 行 业 营 销 事 业 部 京 应 用 安 全 产 品 事 业 部 蓉 北 京 分 公 司 办 公 室 京 新 兴 业 务 部 蓉 网 络 安 全 产 品 事 业 部 蓉 运 行 保 障 部 蓉 市 场 管 理 部 蓉 税 控 事 业 部 蓉 总 经 办 及 人 力 资 源 部 蓉 技 术 管 理 部 蓉 研 究 院 蓉 华 北 / 华 中 区 域 营 销 事 业 部 京 集 成 工 程 中 心 京 质 量 管 理 与 产 品 检 验 部 蓉 客 户 服 务 中 心 蓉 产 品 制 造 中 心 蓉 产 品 测 试 中 心 蓉 四 川 卫 士 通 安 全 平 台 有 限 公 司 蓉 图3：公司质量管理体系组织机构图 上 海 卫 士 通 网 络 安 全 有 限 公 司 沪 管理者代表 7.2.1 7.2.3 7.2.2 8.2.37.5.1f) 6.3 6.4 7.6 6.2 6.3 6.4 4.2.3 6.2 4.2.2 4.2.3 4.2.4 7.4.3 8.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5 7.2.1 7.3 4.2.3 7.1 7.3.1 7.3.4 7.3.6 8.2.3 7.4.1 7.4.2 8.2.3 4.2.3 7.3 7.5.1f) 4.2.3 7.3 7.5.1f) 4.2.3 7.3 7.2.2 7.5.1f) 7.5.4 8.2.1 4.2.3 7.3 7.4.1 7.4.2 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.5 7.3.5 8.2.4 4.2.3 6.2 6.3 6.4 7.3 7.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.5 7.6 8.2.4 8.3 4.2.3 6.2 6.3 6.4 7.2 7.5.1f) 7.5.4 7.5.5 7.6 政 务 营 销 事 业 部 京 西 南 / 西 北 区 域 营 销 事 业 部 蓉 版本： 修订标识： 文件编号：Q/WST401-2016 第 18 页 共 61 页 为了确保质量管理体系的有效和高效运行，本公司对各级领导、各部门 及有关人员与质量管理体系过程有关职责、权限作如下规定： 5.5.1.1 最高管理者总经理 a) 认真贯彻执行国家及上级有关的质量方针、政策、法律、法规，了解 本公司产品所涉及的法律、法规知识； b) 严格贯彻国家和上级的政策、法律和法规； c) 负责质量管理体系的建立和实施，并持续改进其有效性和满足顾客 要求，增强顾客满意所需要的资源； d) 在公司建立与质量管理体系相适应的组织机构，并规定其职责、权 限和相互关系，通过各种内部沟通方式，强化员工质量意识，确保公司对质 量管理体系的有效性沟通； e) 支持质量检验人员、不合格品审理人员的工作，实施质量一票否决 制，允许质量检验人员直接向最高管理者反映质量问题，保证质量管理与产 品检验部门客观、公证地独立行使职权。 5.5.1.2 分管特种业务副总经理 a) 在总经理领导下，根据公司质量方针、质量目标，制定分管部门质 量目标，并监督其具体的实施工作； b) 严格贯彻国家和上级的政策、法律和法规； c) 了解本公司产品所涉及的法律、法规知识； d) 协助总经理分管公司特种业务。 5.5.1.3 分管上市、财务管理、资本运作和后勤保障副总经理 a) 在总经理领导下，根据公司质量方针、质量目标，制定分管部门质 量目标，并监督其具体的实施工作； 版本： 修订标识： 文件编号：Q/WST401-2016 第 19 页 共 61 页 b) 严格贯彻国家和上级的政策、法律和法规； c) 了解本公司产品所涉及的法律、法规知识； d) 协作总经理分管理上市、财务管理、资本运作、后勤保障。 5.5.1.4 分管行业市场副总经理 a) 在总经理领导下，根据公司质量方针、质量目标，制定分管部门质 量目标，并监督其具体的实施工作； b) 严格贯彻国家和上级的政策、法律和法规； c) 了解本公司产品所涉及的法律、法规知识； d) 协助总经理分管公司市场管理、商密及应用安全业务、行业市场营 销、北京公共管理。 5.5.1.5 总工程师 a) 在总经理领导下，根据公司质量方针、质量目标，制定分管部门质 量目标，并监督其具体的实施工作； b) 严格贯彻国家和上级的政策、法律和法规； c) 了解本公司产品所涉及的法律、法规知识； d) 协助总经理分管网络安全业务、政务市场营销、华北/华中市场营销。 5.5.1.6 分管客户服务与工程管理副总经理 a) 在总经理领导下，根据公司质量方针、质量目标，制定分管部门质 量目标，并监督其具体的实施工作； b) 严格贯彻国家和上级的政策、法律和法规； c) 了解本公司产品所涉及的法律、法规知识； d) 协助总经理分管客户服务、工程管理及面对总公司的售前测试与工 版本： 修订标识： 文件编号：Q/WST401-2016 第 20 页 共 61 页 程实施；西南/西北市场营销。 5.5.1.7 分管质量管理、技术管理、产品检验、产品制造副总经理 a) 在总经理领导下，根据公司质量方针、质量目标，制定分管部门质 量目标，并监督其具体的实施工作； b) 严格贯彻国家和上级的政策、法律和法规； c) 了解本公司产品所涉及的法律、法规知识； d) 协助总经理分管质量管理、技术管理、研发项目管理、产品检验、生 产制造。 5.5.1.8 分管上海 xx 副总经理 a) 协助总经理分管上海 xx 公司； b) 严格贯彻国家和上级的政策、法律和法规； c) 了解本公司产品所涉及的法律、法规知识。 5.5.1.9 分管四川 xx 副总经理 a) 协助总经理分管产品测试和四川 xx 公司； b) 严格贯彻国家和上级的政策、法律和法规； c) 了解本公司产品所涉及的法律、法规知识。 5.5.1.10 管理者代表 a) 代表最高管理者总经理行使质量管理职能，协助总经理确保公 司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，主持内部质量管理体系 审核； b) 向总经理报告质量管理体系的运行情况、业绩和任何改进的需求； 若发生重大质量问题或其它特殊情况时，应及时向总经理报告，并提出如何 解决的方法、措施及建议； 版本： 修订标识： 文件编号：Q/WST401-2016 第 21 页 共 61 页 c) 通过质量方针、质量目标的贯彻和各种质量教育、质量工作会议、 质量工作检查等多种形式，提高全员的质量意识，确保在整个公司内提高满 足顾客要求的意识； d) 就质量管理体系有关事宜负责与外部联络。 5.5.1.11 总经办及人力资源部 a) 负责公司人力资源管理； b) 公司部门设置及部门职责的拟制，公司各部门的岗位设置及岗位职 责及岗位人员任职要求的拟制和管理； c) 负责公司级培训工作，培训档案管理，培训结果反馈汇总和培训效 果的评估； d) 对各级管理者以及对产品质量有直接影响的人员进行有关质量管 理知识和岗位技能的培训、考核，并按规定要求发证； e) 公司级行文、文件处理规范管理；公司级收发文、行政印章管理。 5.5.1.12 市场管理部 a) 公司市场营销运行监管； b) 公司集成第三方安全产品公共选型、项目选型及采购管理与实施； c) 市场营销人员培训规划及实施配合。 5.5.1.13 技术管理部 a) 公司研发管理体系的建设； b) 公司级项目立项、计划、评审、验收、设计定型的组织与管理； c) 国家行业主管部门的项目鉴定、验收、认证（特种产品除外）工作的 组织； d) 设计项目绩效管理方案并组织考核实施； 版本： 修订标识： 文件编号：Q/WST401-2016 第 22 页 共 61 页 e) 组织制定公司技术标准与规范； f)公共研发管理平台建设及维护； g) 技术人员外部技能资格认证渠道建设、申报管理。 5.5.1.14 质量管理与产品检验部 a) 贯彻和执行公司质量方针和质量目标，负责公司质量管理体系的建 设、执行监督并持续改进； b) 负责质量管理体系的内审、管理评审和接受质量体系认证中心的监 督审核； c)负责公司研发项目规范性监督及产品质量评估； d) 负责相关数据统计和分析； e)负责公司产品元器（部）件、平台采购检验、电装等特殊过程检验及 出厂检验； f)例行试验等外协试验组织； g) 公司产品质量问题的纠正预防及持续改进； h) 质量事故调查分析及处理执行。 5.5.1.15 政务营销事业部 a) 负责本部门所辖范围内的市场销售及管理； b) 依据销售计划向产品制造中心下达产品预生产需求； c) 本部门的售前技术方案支持、华北/华品营销事业部大项目的售前 技术方案支持； d) 公司级重大项目安全集成总体方案支持与把关； e) 本部门合同评审中的价格评审组织工作； f)负责项目级的第三方安全产品选型； 版本： 修订标识： 文件编号：Q/WST401-2016 第 23 页 共 61 页 g) 负责所辖范围的顾客沟通工作并分析总结改进。 5.5.1.16 行业营销事业部 a) 负责本部门所辖范围内的市场销售及管理； b) 依据销售计划向产品制造中心下达产品预生产需求； c) 本部门售前方案技术支持工作； d) 行业市场技术方案策划及行业市场大项目的支持与把关； e) 本部门合同评审中的价格评审组织工作； f)负责项目级的第三方安全产品选型； g) 负责所辖范围的顾客沟通工作并分析总结改进。 5.5.1.17 华北/华中区域营销事业部 a) 负责本部门所辖范围内的市场销售及管理； b) 依据销售计划向产品制造中心下达产品预生产需求； c) 本部门售前方案技术支持工作； d) 负责项目级的第三方安全产品选型； e) 负责所辖范围的顾客沟通工作并分析总结改进。 5.5.1.18 西南/西北区域营销事业部 a) 负责本部门所辖范围内的市场销售及管理； b) 依据销售计划向产品制造中心下达产品预生产需求； c) 本部门售前方案技术支持工作； d) 负责项目级的第三方安全产品选型； e) 负责所辖范围的顾客沟通工作并分析总结改进。 5.5.1.19 集成工程中心 a) 制定工程管理流程、标准与规范； 版本： 修订标识： 文件编号：Q/WST401-2016 第 24 页 共 61 页 b) 制定公司系统集成项目管理流程、标准与规范； c) 牵头除“一 KEY 通”和税控项目之外的其他项目的售前测试； d) 负责除“一 KEY 通”和税控项目之外的工程和系统集成项目的实施 及验收； e) 负责公司工程管理，产品分析及改进建议； f)售后服务二级管理和实施； g) 集成第三方通用产品的选型、渠道建立及关系维护。 5.5.1.20 研究院 a) 特种产品和系统的规划、研究、开发管理与实施； b) 负责特种业务的合同执行管理、售后服务、产品销毁的管理及实施， 生产计划、工程实施的管理工作； c) 特种产品鉴定、验收； d) 依据公司下达研制任务实施产品开发； e) 负责特种业务研制项目从立项后直到提交公司鉴定/验收的全过程 管理； f)负责本部门经公司级验收产品的技术服务培训和生产移交工作； g) 负责本部门合同交付产品技术状态确定及移交归档； h) 定期进行特种业务的管执行监管并督促改进。 5.5.1.21 应用安全产品事业部 a) 应用安全产品的规划； b) 依据公司下达研制任务实施产品开发； c) 负责研制项目从立项到提交公司验收的全过程管理； d) 本部门已鉴定产品的产品化改进和升级开发； 版本： 修订标识： 文件编号：Q/WST401-2016 第 25 页 共 61 页 e) 对本部门负责的经公司级验收产品的技术服务培训和生产移交工 作； f)负责本部门合同交付产品技术状态确定及移交归档； g) 负责“一 KEY 通”产品的工程管理、实施及二级售后服务管理与实 施； h) 负责本部门产品中所需集成的第三方产品选型。 5.5.1.22 网络安全产品事业部 a) 网络安全产品的规划； b) 依据公司下达研制任务实施产品开发； c) 负责研制项目从立项到提交公司验收的全过程管理； d) 本部门已鉴定产品的产品化改进和升级开发，实现公司级产品验收 及归档； e) 对本部门负责的经公司级验收产品的技术服务培训和生产移交工 作； f)负责本部门合同交付产品技术状态确定及移交归档； g) 负责本部门产品中所需集成的第三方产品选型； h) 负责第三方网络安全产品的评测、引进； i)网络安全产品渠道拓展及管理。 5.5.1.23 税控事业部 a) 负责税控营销计划；组织实施相关市场宣传活动； b) 代理渠道的拓展、组织评审、签约、维护及考核； c) 部门销售管理工作； d) 实施开发项目管理；并完成本事业部验收产品的技术服务培训和生 版本： 修订标识： 文件编号：Q/WST401-2016 第 26 页 共 61 页 产移交工作； e) 合同交付产品技术状态确定及移交归档； f)负责税控市场的顾客沟通工作并分析总结改进； g) 本地化售后服务的管理和实施。 5.5.1.24 新兴业务部 a) 新兴（非传统）业务目标市场需求的调研、分析和项目策划、论证与 实施； b) 新的商业模式的论证、策划与实施。 5.5.1.25 产品测试中心 a) 负责公司产品的系统测试； b) 制定公司产品测试流程、标准与规范； c) 负责发放公司产品的生产许可； d) 配合公司产品的研发测试和售前测试； e) 配合监控公司产品质量。 5.5.1.26 客户服务中心 a) 合同执行管理，合同执行信息的集中管理，合同评审的组织； b) 非特种业务的产品订单执行及管理； c) 公司售后服务体系和制度建设，信息集中管理； d) 制定公司客户服务管理流程、标准与规范； e) 一级售后服务受理；通用备品备件管理； f)对服务实体的售后服务执行情况进行监督； g) 牵头产品维护、维修手册和子公司技术支持人员的培训； h) 用户产品培训班的组织与实施； 版本： 修订标识： 文件编号：Q/WST401-2016 第 27 页 共 61 页 i)非特种业务的非合同产品管理。 5.5.1.27 产品制造中心 a) 生产计划及过程管理； b) 原材料采购、生产外协加工管理与实施； c) 产品档案管理； d) 库房管理； e) 产品中试与调试； f)整机装配； g) 组织产品包装和发运； h) 售后支持和返机维修及分析； i)结构设计； j)工艺设计及现场工艺管理。 5.5.1.28 运行保障部 a) 负责公司固定资产、基础设施的管理； b) 对基础设施、工作环境的实施管理； c) 对监视和测量设备的实施管理。 5.5.1.29 北京分公司办公室 a) 负责公司北京区域的固定资产、基础设施的管理； b) 对北京区域的基础设施、工作环境的实施管理。 5.5.1.30 四川 xx 公司 a) 本公司的新产品、产品化开发及项目管理； b) 本公司产品的采购、生产工作； c) 本公司自有产品的检验工作。 版本： 修订标识： 文件编号：Q/WST401-2016 第 28 页 共 61 页 5.5.1.31 上海 xx 公司 a) 负责所辖区域范围的销售工作和销售策略的制定并实施； b) 负责相关合同项目的工程实施和本地化售后服务； c) 销售管理工作，依据销售计划向产品制造中心下达产品需求； d) 负责所辖范围的顾客沟通工作并分析总结改进； e) 负责所辖范围的顾客财产保管工作。 5.5.1.32 各部门领导 各部门正职（主持工作副职）领导对所负责部门的全部工作负有领导职 责；副职领导协助正职领导工作，负有相应的领导责任。 5.5.1.33 项目负责人职责 a) 是该产品技术上和研制工作的总负责人，确保设计输出满足设计输 入要求，并对研制产品的质量负责； b) 严格执行设计和开发控制程序； c) 主持项目组设计评审； d) 组织及编制研制过程中各阶段的技术文件、资料且符合有关标准和 要求。 5.5.1.34 产品开发人员职责 a) 严格按照设计和开发控制程序要求完成各阶段研制工作，按时提 供符合规定要求的设计文件和报告；根据需要编制设计文件，并按相应设计 文件进行设计和试验；参与设计评审和重要试验； b) 按规定收集整理试验数据和原始记录；严格执行设计更改的有关规 定，对设计输出满足任务书要求负责。 版本： 修订标识： 文件编号：Q/WST401-2016 第 29 页 共 61 页 5.5.1.35 工程人员职责 a) 按照工程计划参与工程安装和实施，收集验货、验收报告； b) 参与售前工作并进行技术支持，满足售前服务要求； c) 参与售后服务工作，确保满足要求。 5.5.1.36 调试人员职责 a) 严格按调试说明书的规定进行调试工作； b) 熟悉掌握电路原理；熟练掌握各项技术指标的含义和测量方法；认 真做好调试原始记录；配合检验员专检工作； c) 对所使用的仪器应按要求及时送检，保证使用的仪器在周检合格期 内。 5.5.1.37 结构、工艺人员职责 a) 了解国内外新材料、新工艺，严格按照设计和开发控制要求完成各 阶段研制工作，按时提供符合规定要求的设计文件和报告； b) 参与设计评审；严格执行设计更改的有关规定； c) 深入生产现场，及时解决生产加工中出现的质量问题，处理问题时 应收集整理原始记录，以便于设计更改和提高自己的设计质量。 5.5.1.38 检验人员职责 a) 依据现行有效的设计图样、技术文件、检验规范和标准等对产品进 行检验和试验，对产品质量合格与否做出明确判定，进行标识，对不合格品 进行隔离；对产品合格与否的判定正确性负责； b) 对检验情况进行记录，按规定报告有关部门，为产品质量改进提供 依据。 版本： 修订标识： 文件编号：Q/WST401-2016 第 30 页 共 61 页 5.5.1.39 测试人员职责 a) 依据测试申请，分析测试需求，制作测试方案并提交评审； b) 制定测试计划，做好测试记录，出具测试报告，对测试结果做出明 确判定，对正确性负责； c) 对测试情况进行记录，按规定报告有关部门，为产品改进提供依据。 5.5.1.40 采购人员职责 a) 负责研发、生产项目所需器材的采购、验货、送检、入库、不合格品 的退换货； b) 协助配合对器材合格供方名单的评定和再评定工作； c) 为研发生产提供器材的库存及优选信息，及时向项目组和产品制造 中心的生产管理反馈采购信息；深入研究并管理采购渠道，及时为研发、生 产提供高性价比的器材。 5.5.1.41 库房保管人员职责 a) 做好元器件、半成品、成品等入库、出库登记工作，确保帐、物一致 性； b) 熟悉并掌握所管元器件、半成品、成品等的相关信息（品种、型号规 格、数量、保管维护要求、储存期、产地等），做好其保管； c) 建立动态数据库和管理台帐，向有关人员提供即时库存信息。 5.5.1.42 销售人员职责 a) 组织市场策划、任务争取、合同签订并及时传递与合同相关的修订 文件； b) 负责顾客沟通、市场调研、信息分析和客户资源管理。 版本： 修订标识： 文件编号：Q/WST401-2016 第 31 页 共 61 页 5.5.1.43 项目管理人员职责 a) 参与制定项目研制任务书； b) 制定研制计划并按计划协调其完成情况； c) 参与方案论证、设计评审、鉴定（定型）、验