五项管理活动审计讲课黑龙江建龙钢铁有限公司提案制度实施办法[下发稿].doc

编号：XZ105024A0 页数：第18页 共18页黑龙江建龙钢铁有限公司编 号：XZ105024A0发布日期：2005年10月28日提案制度实施办法生效日期：2005年11月28日编 制 人：王智慧审 核 人：王亚平编制部门：行政管理处批 准 人：徐小宁页 数：第 1 页 共17页第一章 总 则第一条 为了鼓励员工积极参与生产经营管理，激发员工的创造潜能，激励员工自动、自发地寻找生产经营管理中存在的问题，构想良好创意，提供建设性的、具有可操作性的具体改善建议，促进公司各方面持续改善，推动公司更快地进步和成长，特制定本办法。第二条 提案制度是指为建立并维持一个持续、开放性的沟通渠道，鼓励员工参与生产经营与管理，激发员工主动、自发地提出建设性创意的活动。第二章 组织机构第三条 为推进提案制度活动，设立提案制度公司管理委员会（以下简称“公司管理委员会”）和提案制度厂处管理委员会（以下简称“厂处管理委员会”），厂处管理委员会由各厂处自行设立（成立后应将组织机构报公司管理委员会执行秘书）。公司管理委员会和厂处管理委员会分别设置工作组。提案制度组织机构图如下：提案制度公司管理委员会主任委员副主任委员委员执行秘书工作组组长干事提案制度厂处管理委员会主任委员副主任委员委员执行秘书工作组组长干事员工员工员工员工1、公司管理委员会组织 公司管理委员会下设主任委员一名，由公司总经理担任；副主任委员一名，由常务副总经理担任；委员若干名，由厂处一级主管担任（视工作需要，可由主任委员选聘）；执行秘书一名，由企划处处长担任。工作组下设组长一名，由企划处管理运行室主任担任；干事若干名，由各厂处选派。 2、厂处管理委员会组织厂处管理委员会下设主任委员一名，由各推行厂处的厂处长担任；副主任委员一名，由主任委员选任；委员若干名，原则上由二级主管担任；执行秘书一名，由综合管理室主任担任。工作组下设组长一名，由综合管理室主任担任；干事若干名，由主任委员选任。 第四条 职责 1、公司管理委员会职责 （1）提案制度活动的推进、督导与成果验收；（2）各厂处所提意见与问题的研讨与处理；（3）相关活动办法及事项的审议；（4）提案的审查、判定；（5）单位及特殊贡献者的奖励。2、公司管理委员会工作组职责（1）公司提案制度活动预算的编列；（2）拟定开展提案制度活动的宣导计划；（3）提案制度活动的协调与宣导；（4）宣导资料的收集；（5）有关公司提案制度活动的计划、执行与验收；（6）表彰制度的验收与修订；（7）提案制度活动实践手册的编印与修订；（8）提案制度活动表格及流程的制定与修订；（9）提案制度活动资料的收集与整理；（10）公司提案制度活动效益的统计和分析；（11）提案制度活动奖励的事务工作。 3、厂处管理委员会职责（1）厂处提案制度活动成果的验收；（2）提案的审查、判定；（3）审议厂处提案活动的推行事项；（4）单位及特殊贡献者的奖励。 4、厂处管理委员会工作组职责（1）厂处提案制度活动预算的编列；（2）提案制度活动的指导、支援和验收；（3）提案制度活动的协调与宣导；（4）宣导资料的收集；（5）表彰制度的验收与修订；（6）厂处提案的接受登记与编号；（7）厂处提案制度活动资料的收集与整理；（8）厂处提案制度活动效益的统计和分析；（9）厂处提案制度活动奖励的事务工作。第三章 提案制度的操作办法第五条 提案人员的资格凡是本公司员工均可以提案。第六条 提案的范围凡有关生产、维护、采购、运输、销售、会计、人力、管理、安全、卫生及环保等范围的具体、可行、富于建设性的改善措施都适用。第七条 不予受理的事项1属于人身攻击和批评、抱怨性质而不具建设性的建议；2无具体内容的建议；3发现与以前受理的提案雷同的建议；4已在进行中及已完成改善工作的建议；5有关福利措施、待遇制度及工作时间的建议；6被提案单位内已有类似的构想，但受某种限制未能实施，其未能实施的原因能给予合理解释的建议；7属于既有的规定、作业标准或一般例行性业务，其所提的工作方法或技术毫无创新的建议；8其他不应受理的建议事项。第八条 提案的提出1提案应使用统一格式的提案表（见附件1）书写，一般情况下，提案应当于提案构想完成后于实际进行改善前提出；若属紧急改善构想应当在进行改善过程中提出，但提案人应当在提案表中注明提案属于紧急改善提案，并加注改善日期及提案日期。2被提案单位，是该项提案所涉及的作业任务执行单位，若提案存在争议事项，由公司工作组判定。3已设立厂处管理委员会的单位，属本身职务范围内的或本单位职责范围内的提案，直接向本单位厂处管理委员会的工作组提出；若该单位内尚未设立工作组或属于其他单位负责的提案，则送交公司工作组处理。4工作组如果同时收到数件内容相同的提案并受理者，应视同多人联合提案，并一案处理。5属于提案制度主题的提案，应当在活动主题实施后，于提案制度主题厂处成果发表前提出申请奖励。第九条 提案受理公司管理委员会工作组或各厂处管理委员会工作组收到提案后，应立即登记收件日期及编号，并负责研判提案是否符合受理规定。如经判定属于不受理事项，应说明理由呈送一级主管签章后直接退给提案人；如经判定属于受理事项，应及时送交被提案单位审查。被提案单位收件后，应立即办理审查工作，如对该提案是否受理有疑义时，应再与原移送的工作组共同研商确定，若双方意见不一致时，以工作组的判定为准。第十条 提案审查（见附件2改善类提案审查表）1提案审查分初、复审二阶段审查，被提案单位收件后应立即进行初审。(1)判定为不受理、不采用的提案，应说明理由呈送一级主管签章后，送公司工作组或各厂处工作组直接退给提案人，不再进行复审。(2)判定采用的提案，于实施完成后进行复审；若在改善进行过程中，因受相关条件限制无法或不须实施而改判不采用时，应说明理由呈送一级主管签章，送公司工作组或各厂处工作组确认后直接退还提案人，不再进行复审。2、提案审查之核定阶层如下：等级一至五级六至十级不采用不受理核定阶层初审一级主管二级主管一级主管复审主任委员一级主管无复审环节3、审查人员（不得为原提案人）根据提案表的说明审查提案，每件提案的各级审查，均应于两周内审查完毕。4、在一年内不能实施完成的提案不予采用。5、若判定采用但该提案尚须其他有关单位协助配合方能实施者，应送请有关单位协助审查。6、采用之提案再依创造性、环境技术可行性、所需投入资源、实施所需时间、完整性、应用范围、产生效益等项目评定分数等级。7、初审判定采用的提案，应填注预定实施日期。8、若原判定不采用的提案，日后因环境改变或排除限制条件，而由被提案单位于原提案日期之后一年内依提案构想予以实施者，提案人可向公司管理委员会提出申请重审。（提案重审仍采用改善类提案审查表，见附件2）。9、接受提案的二级或一级审查单位与协助审查单位意见不同时，可提交被提案的一级单位或公司管理委员会复审。10、属一、二级单位审查核定的提案，每月由各一级单位厂处工作组负责收集整理资料，并送交公司管理委员会工作组。11、公司管理委员会对各厂处初审和复审结果有疑义时，可会请有关单位协助审查或直接复审。第十一条 提案处理流程，见附表一第十二条 提案实施与追踪采用的提案，被提案单位应予实施，由公司管理委员会对实施的提案给予适当督导与追踪（见附件3采用提案实施效果追踪表）。第十三条 提案制度活动会议1、公司管理委员会会议。原则上每年召开一次委员会议，每四个月由执行秘书召集公司工作组座谈讨论，若有重大议案可提请召开临时委员会议。2、公司管理委员工作组会议。原则上每两个月开会一次，但可视实际情况不定期召开会议。第十四条 奖励提案奖：提案经受理后依审查结果给予奖励。（1）不采用：赠送纪念品一份。（2）采用：实施完成经复审后，依下表给予奖金。 200 400 700奖金（元）20001500100080050040030020010050评分414037363332302927262423212018171514等级10（3）数人共提一案，其奖金平分。2、推行绩优单位奖：每年1月，依下表计算各一、二级单位前一年复审完成的提案绩效，按成绩高低发给奖金。单 位一 级 单 位二 级 单 位得奖名额三 名五 名奖 金第一名：8000元第二名 ：6000元第三名：4000元不分名次，按实际人数，每人20元，每单位得奖最低总金额为800元。衡量指标说 明1.累计点数之计算见下表说明。等级2345678910评点10点9点8点7点6点5点4点3点2点1点2.当月平均人数（月初人数月底人数）。3.衡量指标之计算采用每月统计，半年平均方式。4.每个一级单位最多只有二个二级单位可入选。特优提案奖：（见附件4特优提案奖励申请表）采用的提案经实施一年后，确认年净效益在一百五十万元（含）以上者，由实施的厂处检附各项成果资料于三个月内提出申请奖励，经公司管理委员会审议合格者，列为特优提案，每件提案按其年净效益的百分之一颁给实施单位奖金，若有配合单位则酌予分享；另外每件提案按其年净效益的百分之一颁发奖金给提案人，同时颁发给提案人和提案实施单位由公司管理委员会主任委员签名的奖状。4、以上得奖的提案由公司管理委员会安排公开发表。第四章 附 则第十五条 本办法的附件附表一：改善类提案处理流程；附件二：提 案 表；附件三：改善类提案审查表；附件四：采用提案实施效果追踪表；附件五：特优提案奖励申请表。第十六条 本办法自下发之日起执行，由行政管理处企管室负责解释。 附表一： 改善类提案处理流程 编号：XZ105024L01A0提案人厂处管理委员会工作组公司管理委员会工作组被提案单位填写提案表提案表（2联）提案表(第2联)留存Y属于其它厂处提案？NN提案人厂处设有工作组？Y提案表(第1联)退还提案人留存退回工作组登记厂处长签核，说明理由YN进行登记1.收件日期2.编 号受理提案？1.统计、分析；2.汇总提案实施完成，进行复审，（1-5级）发给提案人奖金1.通知原移送提案的工作组；2.通知提案人。工作组组长签核，说明理由受理提案？YNY进行登记1.收件日期2.编 号退回工作组登记实施后第三个月底提出实施效果追踪表存档提案实施完成，进行复审，（6-10级）发给提案人奖金1.通知原移送提案的工作组；2.通知提案人。实施提案提案表(第1联)N说明理由,一级主管签核采用与否？Y依审查表进行提案初审N公司移送的提案？主题提案处理登记使用栏日期年 月 日提案人单位姓名职工编号单位姓名职工编号编号联系电话：属提案人职务内的提案直接向本单位厂处管理委员会工作组提出；单位内未设工作组或属其他单位职掌的提案，请送公司工作组。共同提案人现状或问题叙述：构想的具体内容：效果（含有形、无形效益）：本提案为：业务内改善提案 业务外改善提案 预估实施费用：CDA活动主题 完成日期 年 月 日公司指定课题提案 自由提案 预估年净效益：附件二 提 案 表 编号：XZ105024B01A0第一联由被提案单位留存，第二联提案人留存。 审查项目初审复审注意事项：1提案初审时，务请斟酌现状与未来发展情况，据以判定采用与否。2效益评估请按照提案手册的效益评估原则估算。3每件提案的各级审查需于2周内完毕。4初审评分只仅供参考；提案奖金以复审核定阶层核定的评分等级为准。创 造 性属模仿、参考、引用者属改善现有设备或作业者属改善性质，但部分创新者完全创新或发明确能应用境技术可行性毫无阻碍，实施容易稍受限制，但易克服较受限制，但可克服颇受限制，较难实施4321所需投入资源3000元以下30003万元3万元15万元15万元以上4321实施所需时间三个月以内三个月六个月六个月九个月九个月以上4321完 整 性可完全依照内容实施稍微修改少部分内容才可以实施须修改部分内容才可实施必须修改补充大部分内容才可实施4321应用范围仅适用本提案的设备或作业可推广应用于类似的设备或作业可应用至其他的设备或作业可在公司内全面推广使用1234产生效益评估无形效益或1万元以下13万元315万元1530万元3060万元60150万元150万元以上124791215评分合计备注：1初审时请评出总分，并写明采用的效益，预定实施日期。如不采用说明不采用的理由等。2复审时请评出总分，并写明采用的效益，实际实施日期。判定采 用不采用评分41 40373633323032302927262423212018171514分以下等级12345678910奖金20001500100080050040030020010050初审单位基准核定阶层一级主管二级主管一级主管复审单位基准核定阶层主任委员一级主管初审二级单位：预定实施日期： 年 月主 管审查者配合单位：主 管审查者一级单位：主 管审查者复复审一级单位：实际实施日期： 年 月主 管审查者配合单位：主 管审查者管理委员会：主任委员审查委员附件三 改善类提案审查表 编号：XZ105024B02A0 附件四： 采用提案实施效果追踪表 编号：XZ105024B03A0本表于提案的实际实施日期后第三个月月底送交本公司管理委员会工作组被提案单位填表人提案编号预定实施日期年 月 日复审预估年净效益实际实施日期年 月 日实施后实际年净效益统计数据期间年 月 日 年 月 日主题：提案主要内容：实施情况记述：实施成果：实施后实际效益与原复审预估效益差异原因：一级主管： 日期： 年 月 日 二级主管 日期： 年 月 日附件五： 特优提案奖励申请表 编号：XZ105024B04A0申请特优提案时需同时附上：1原提案表2提案实施成果资料； 若栏位不够，请用A4纸张作为附件填写； 采用的提案经实施一年后，确认年净效益在150万元（含）以上者，由提案实施单位的一级单位检附各项成果资料于三个月内提出申请特优