电器有限公司质量--环保管理手册.doc

*有限公司 質量/環保管理手冊 編號： 電器有限公司质量/环保管理手册（依据ISO 9001/ISO14001/ROHS标准编制）手册编号： JYQM版 次： A/2起 草： 审 核：承 认：生效日期： 2017年03月25日1.2 目录第一章 前 言 1.1封面 1.2目录 1.3批准 1.4 修改认定页第二章质量/环保管理体系概述 2.1公司简介 2.2质量/环保方针和目标 2.3公司组织机构图 2.4 质量/环保管理职能分配表 2.5 职责和权限第三章概述 3.1主题内容和删减要求 3.2术语和缩写 3.3质量/环保管理手册管理办法 3.4质量/环保管理手册分发名册第四章质量/环保管理体系 4.1总要求 4.2文件要求第五章 管理职责 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 方针 5.4 策划 5.5 职责、权限与沟通 5.6 管理评审第六章 资源管理 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境第七章 产品实现 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 采购 7.5 生产和服务提供 7.6 监视和测量装置的控制第八章 测量、分析和改进 8.1 总则 8.2 监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5 改进1.3 批准为健全和完善本公司的质量/环保管理体系，确保优质/环保产品，营造绿色企业，树立良好的企业形象，提高产品在国内外市场的竞争力，根据ISO9001：2008/ISO14001：2004/ROHS标准，结合本公司的实际情况，编制此质量/环保管理手册，阐述公司质量/环保管理体系的控制活动和要求。 本手册是公司产品质量/环保管理体系从设计、开发到生产、安装和服务等过程中开展活动的基本法规和准则，现予以公布，于2006年10月30日起正式实施。各职能部门和全体员工必须认真学习，切实贯彻执行，保证质量/环保管理体系的建立、实施和持续改进。手册现行版本：A/2 现行版本审核日期： 2017年03月 25 日 手册批准： 总经理：日期：1.4 修改认定页序号章节号页码修改单号修改码修改人/日期批准人生效日期1新发布2007-3-3022.38.5.48-51重修訂A/1鄭冬香07/12/152007-12-1532.49-51修訂A/2鄭冬香08/03/252008-03-25第 二 章 质量/环保管理体系概述2.1 公司简介LIVINGSTYLE為一個專職生產鹵素燈具、感應燈、節能燈、工業用照明燈、防盜器材與感應器節能燈公司。本公司系一家從產品開發、模具製造、塑膠射出、電子插件到產品組裝與包裝直至出口，全數齊全的科技企業；公司堅持的宗旨是質量把關、技術培訓、交貨迅速、客戶滿意並以優越的生產技術、優良的品質、快速的服務客戶，公司为提升管理水平特将ISO9001与ERP系统相结合、并以GB/T19001-2008 ( idt ISO9001：2000)质量管理体系要求、GB/T24001-2004( idt 14001:2004)环境管理体系要求及使用指南和ROHS指令(2002/95/EC指令）为基础，学习优秀企业的管理模式，把许多创造性的建议和具体的工作结合在一起，确定了公司的质量/环保管理方针和目标，制定了一系列的标准和管理程序，建立健全一体化的公司质量/环保管理体系，做到人人工作有章可循，公司事事责任到人。产品和服务的质量是现代商品社会竞争的关键因素，公司要求全体员工锲而不舍地按照“品質經營、全員參與、客戶滿意、創造雙贏”为顾客创造价值, 为员工创造机会, 为社会创造效的基本方针，努力工作，规范行为，使公司在短时间内在管理素质、产品质量及企业效益上得到提高。本公司現有員工500人，廠房面積5300平方米，公司環境優美，除廠區設有庭園式花園供員工于工作之餘散心外，更設有現代的太陽能設備宿舍供員工休憩之用，目前公司以销定产的方式将產品行銷國際市場。公司主要營業項目：專職生產鹵素燈具、感應燈、節能燈、工業用照明燈、防盜器材、感應器與節能燈。公司名稱：電器有限公司 負 責 人：陳明允 聯 係 人：陳志輝公司地址：東莞市橫瀝鎮三江工業區公司電話：0769-837287172.2 方针和目标、我们的方针是：A质量方针：“品質經營、全員參與、客戶滿意、創造雙贏”。B环境方针：“操作与决策考虑环境因素，设计和制造减少环境影响”。 C环境物质管理方针：“客户为主，法律为重；预防污染，持续改进。” D卫生与安全方针：“提供安全与卫生的工作环境，严守操作规程防范危害”。、工作准则 为了实现上述管理方针，全体员工必须遵守如下工作准则： A、 遵守国家法律法规，全面培训员工，提高全员素质，强化质量/环保意识。 B、 控制外协件、外购件、原材料、辅料的采购质量，并向环保相关方 施加影响，严格评定和挑选合格的供方。 C、 施行安全第一、污染预防、强化质量的全过程控制，严格按标准及顾客要求组织生产；加强工序质量控制，做好产品标识，保证质量的可追溯性；严把产品质量关，确保“不合格的原材料不投入使用，不合格的在制品不转序，不合格的成品不出厂”。D、 加强产品售后服务，及时处理顾客投诉，增进顾客满意度。E、 切实贯彻执行ISO 9001：2008/ISO14001：2004/ROHS标准要求，实施全面优质管理，不 断完善和持续改进质量/环保管理体系，不断改进产品和服务质量。、管理目标公司质量/环保目标，详见年度质量/环保方针目标公司建立方针目标制定与实施程序以确保总目标分解到各个部门并得以实现。批准： ( 总经理 ) 日期：2008年 03月 25 日 頁碼：第 40 页 共 52 页2.3 公司组织机构图IQC會計成會出納業務船務報關倉庫采購生管保安 資訊人事總務BOM資料組ID結構組電子組包材組機構組QEPPQCQAPQC業務課財務課品管課開發課管理課資材課生產部總經理塑膠課電子課工模課生技課經理管理者代表24质量/环保职能分配表序号程序文件编号程序文件名称對應標准條款ISO9001/ISO14001/ROHS總經理經理資材課品管课开发課业务课管理課注塑課電子課工模課1JY-QP-MP-001文件资料管制程序4.2.1,4.2.2,4.2.3/4.4.4,4.4.5/R2JY-QP-MP-002系統維護管制程序4.2.3,4.2.43JY-QP- MP-003记录控制程序4.2.4/4.5.4/R4JY-QP-MP-004方针目标制定与实施程序5.3,5.4.1/4.2,4.3.3/R5JY-QP-MP-005沟通与信息交流控制程序5.5.3/4.4.3/ R6JY-QP-MP-006管理评审程序5.6/4.6/ R7JY-QP-MP-007人力資源管制程序6.2.1,6.2.2/4.4.2/ R8JY-QP-MP-008设备保養程序6.3,7.5.1/4.4.1/ R.9JY-QP-MP-009工治具管理程序6.3,7.5.1/ R10JY-QP-QC-001成品檢驗管制程序8.2.4/ R11JY-QP-SA-001客戶需求識別審查與售後服務程序程序務程序7.2,8.5.2,7.5.1,8.2.1/ R12JY-QP-RD-001设计開發控制程序7.3.1,7.3.2,7.3.3,7.3.4,7.3.5,7.3.6/4.4.6/ R13JY-QP-RD-002工程變更管制程序7.3.7/R14JY-QP-MP-010环境因素识别、评价与管理控制程序4.3.1,4.4.6/ R15JY-QP-QC-010綠色產品管理程序/ R16JY-QP-MP-012法律法规收集及评价程序4.3.2/ R17JY-QP-PC-001采购管理程序7.4.1/4.4.6/ R18JY-QP-PC-002供应商评鑒程序7.4.2/4.4.6 /R19JY-QP-PC-003委外加工控制程序7.4.2/4.4.6R20JY-QP-QC-002進料管制與檢驗程序7.4.321JY-QP-PC-004生产计划與進度控制程序7.5.122JY-QP-TP-001塑膠課制程管制與檢驗程序7.5.1,7.5.2,8.2.4/ R23JY-QP-EL-001電子課制程管制與檢驗程序7.5.1,8.2.4/ R24JY-QP-QC-003产品标识与可追溯性管理程序7.5.3/ R25JY-QP-PC-005倉儲管理作業程序7.5.5(续表)质量/环保职能分配表序号程序文件编号程序文件名称對應標准條款ISO9001/ISO14001/ROHS總經理經理資材課品管课开发課业务课管理課注塑課電子課工模課26JY-QP-MP-013相关方环境影响控制程序4.4.627JY-QP-MP-014废弃物控制程序4.4.628JY-QP-RD-003量規儀器管理程序7.6/4.5.1/4.5.129JY-QP-MP-015内部审核作業程序8.2.2/4.5.430JY-QP-MP-016环境绩效监测和测量控制程序4.5.1/ R31JY-QP-QC-004不合格品控制程序8.3/ R32JY-QP-MP-017应急准备与响应控制程序4.4.733JY-QP-QC-005纠正预防措施管理程序8.5.2,8.5.3/4.5.2/ R34JY-QP-QC-007不符合糾正與預防措施程序序8.5.2，8.5.3/R35JY-QP-QC-009環境不符合糾正與預防措施程序序8.5.2，8.5.3/R36JY-QP-MP-018總務采購管理程序7.4.237JY-QP-MP-019危險化學品管理程序4.4.6 38JY-QP-MP-020水/氣/聲污染管理程序4.4.639JY-QP-MP-021能源、資源消耗控制程序4.4.640JY-QP-MP-021客戶財產管理程序 7.6，7.5.4工作說明書5.5.1/4.4.1说明： - 主管； - 分管； -主要责任； -相关责任2.4.1支持文件 管理体系职能分配表2.5 职责和权限董事长01、授权总经理全权管理公司的一切事务。02、客户关系的管理。03、公司发展方向和战略的领导与决策。04、产品定位、市场定位的最终裁决。05、分管業務課及財務課的業務。06、有關經營管理之文件表單簽核。总经理 01、主持制定公司的管理方针和目标，负责公司质量/环保管理体系的设计确定，并批准公司的管理手册。02、分管品管课、開發课的工作。 03、主持质量/环保职能分配，落实质量/环保职责，对公司管理机构的合理设置负责。04、领导建立和完善质量/环保管理体系，为方针的贯彻和质量/环保管理体系的有效运行和持续改进提供必要而且充分的资源。 05、主持召开管理评审会议，策划对质量/环保管理体系进行复审和评价，并对发现的问题组织人员进行解决。坚持以顾客为关注焦点，不断满足顾客需求。把持续改进质量/环保管理体系业绩作为企业发展的原动力。 06、组织开展质量成本及质量经济分析活动，协调好质量与成本的关系，开展质量成本管理，不断促进生产成本的降低。07、审定批准公司各项年度计划与预算，并监督执行成果。08、负责协调各机能运作并对经理、和单位主管进行考核。09、有关经营管理之文件表单签核。10、负责公司推行ERP系统、ISO 9001/ISO14001/ROHS标准的组织、推动和控制工作。11、持續推動有效实施和持续改进质量/环保管理体系。12、对外代表公司的管理体系联络人。13、负责对所属部门的监察、指导、考评及对重要事务的审查、批准和处理。14、负责企业文化活动的计划、组织、实施工作。经理01、擔任管理者代表之職務,任命管理者代表代理人。02、负责按照公司确定的质量/环保相关工作程序和作业指导书，组织所屬部门员工开展环境因素辨识和环境物质的调查及持续改进。03、人力資源規劃與開發，公司各项行政人事规章之规化与落实与督导。04、主管資材、管理、注塑、電子、工模单位的业务工作。05、负责对所属的单位协调、监察、指导和考评，提高所属单位的工作质量和效率。06、努力贯彻执行质量/环保管理方针、目标，领导品管课对生产全过程公正行使检验、把关、预防和报告的职能，以确保出厂产品符合要求。07、对生产制造过程中出现的不合格项，监督检查相关部门采取纠正措施，并验证其有效性，以保证符合规定的要求。08、负责指导本部门人员按国家相关标准、公司技术标准、技术协议、设计图样及其它设计、工艺文件，对外协件、外购件、原材料、辅料、自制零部件、产成品，进行检验。当出现不合格品时，按规定的程序以及要求的质量特性分级，分别作出退货、返修、返工、报废的处理意见。09、负责对质量检验记录及其统计分析的结果进行审核、确认，并将统计报表、质量信息、质量指标考核情况每月定期向總經理报告。10、负责协调公司内各部门的质量纠纷，并验证对质量问题采取纠正措施后的执行工作。11、協調规化质量/环保相关工作程序和作业指导书，并负责按照公司确定的环保相关工作程序和作业指导书，组织本部门员工开展环境因素辨识和环境物质的评价及持续改进。12、産品實現所需过程及资源的规划，生产工程技术的改善。13、负责督促品管、生技做好本职工作，监察、指导和考评、研究改进提高检测技术和检测水平的途径，提高本单位的工作质量和工作效率，协调与相关部门的关系。14、负责公司计划管理。协调因外协件、外购件、原材料、辅料、自制半成品、成品在进货和生产过程中出现的问题，保证生产计划的如期完成。15、进行物资过程的质量策划与管理，领导生管课制订物料需求计划、生产计划，并组织生产物料采购、入库、发放的管理实施。对保证物资供应，确保完成生产制造任务负责。16、贯彻和执行公司管理方针，对物资采购供应质量进行控制。组织相关部门对物料的供方进行考核评定，并报总经理批准。17、与合格供方签订物料供货合同。18、根据生产变动情况，及时协调资材、采购调整库存和提出采购数量19、總經理不在時,全權代理總經理主持工作。品管课01、檢測標準之建立與維持02、檢測計劃之訂定與執行03、産品實現過程之品質監控04、品質資訊之統計分析05、品質改善事項之跟催落實06、計測儀具之管理07、全面品質管理系統之構建與維持08、品質改善機會之尋覓與創造09、品质/环保文件的建立与记录资料的管理10、各項資材之狀態識別管制管理课01、人員招聘、敘免、考勤、考績、獎懲、升遷等人事事務之辦理02、人事資料之建立與維持03、保險、醫療、撫恤之辦理04、職工教育培訓之統籌辦理05、人力資源規劃與開發06、有關勞動法規訊息管理07、公司内部网络的软件安装与维护。08、公司所有电脑软硬故障维修。 09、ERP系统基础资料的建构、维持，系统升级与权限的管理。10、网络系统的安全加密和防毒处理。11、ERP系统数据的备份。12、电脑资讯配件废弃的处理。13、營繕事項之辦理14、環境因素的识别和评价及因应措施的改善15、公共設施及車輛管理16、交通服務17、辦公與生活後勤條件之創造18、安全衛生有關事項之管理與改善19、治安維護20、傷病急難救助21、災害及緊急应变處理22、內外公共關係之協調處理23、職工福利事項之辦理24、环境监测发现的不符合改善的验证;25、水、电等能源消耗之统计；26、节约能资源之措施之制定及监督；27、负责危险废弃物处理商的选择，负责固体废弃物的分类及处理；28、相关环境法律、法规和其它要求的识别、收集与内部信息的沟通。29、其他權責未明之臨時事務30、公司文件原稿之匯集、整理保存.31、文件分發回收銷毀及管制.32、外來文件之管制.開發课01、産品實現所需資源之規劃02、産品實現過程之規劃03、産品實現過程之品質改善規劃04、産品實現過程之效率改善規劃05、産品實現過程之成本改善規劃 06、設備維護與設備管理07、人、機、料、法、量等各環節之合理化08、産品之設計09、産品之改良10、産品與技術資訊之研究分析11、新産品與新技術之開發12、産品品質與成本資料之分析及研究13、其他關於産品之設計決策14、負責供應商環境管理物質樣品承認及發行资材课01、産品有關材料零件及工具之保管02、各項資材之數量核對及帳務處理03、各項資材之狀態識別管04、各項資材搬運及儲存作業管理05、各項資材收發作業之管理06、存貨週轉之控制07、环保与非环保部品的区域标识、存放规划08、环保部品先进先出的管理09、化学危险品贮存管理及化学危险品紧急情况的应急处理；10、化學物品的應變準備。11、材料、零件、機具等物品及服務之洽商購買12、供應者詢查與評選13、採購資訊之溝通與處理14、供應者之産品及服務績效分析與管理15、供應者産品與經營體質之改善與提升16、各項採購品相關之帳、物作業之處理17、存貨成本之控管18、供货商信息管理和公司内部的传达19、负责新绿色原料的信息与采购工作;20、负责向供货商索取原料之ICP DATA.MSDS.和材质证明等资料21、负责对环保供货商环保原料的调查与结果的处置22與分供方就迴圈使用的固體物料及液體廢棄物的環境影響進行控制與處理；23對分供方實施環境評估及施加環境影響;24、生産有關資料資料之建立與維持25、物料需求分析、生産計劃之訂定、生产指令的下达、委外加工之作业。26、物料进度、生产进度之跟催及异常处理与及时反应和调度。27、各項生産資訊之統計分析與因應。28、生産活動有關資源之協調與調度。29、出貨達成率之確保。30、生産績效之管理與改善稽催。31、各項生産中相關帳、物作業之處理。塑胶课01、嚴格按生管下達的生產指令組織生產,并完成生產任務；02、识别评价本部门的环境因素及重大环境因素；03、维护周边工作环境，实施环境保护；04、对设备、模具维护养保持良好状态，减少能源消耗；05、设备发生故障时，及时采取改善对策，避免或减少对人体健康的危害和对环境的污染06、負責生産産品的控制，不合格品的處理和追溯；07、各項生產績效指標的達成的監控與分析和改善；08、對制造問題提出改善對策,確保制程能力達成；09、制程材料人力技朮設備生產環境之控制；010、品質效率成本的管控。生产课01、识别评价本部门的环境因素及重大环境因素；02、制程管制之建立与执行.03、对制造问题提出改善及对策,确保制程能力达到.04、制程材料、人力、技术、设备、生产环境之控制.05、环保物质和非环保物质的使用管理，確保禁止物質的污染和防止混入。06、公司治具、夹具保养及维护.07、督導并教育各生产线员工之品质与环保意识.08、依生产规格标准生产符合品质.09、原物料领料，成品入库、搬运、包装作业之管制.10、品质改善. 11、效率改善.12、安全管理.工模课01、识别评价本部门的环境因素及重大环境因素02、産品生產所需模具之規劃、設計與改良03、模具制作過程之監管與稽催04、試模、模具維修作業05、对设备维护养保持良好状态，减少能源消耗；06、模具成本之控管07、工治具消耗之控管财务课01資産管理之統籌02、財務證照保管03、財務印信保管04、現金及銀行存款之保管與維持05、資金之控管與調度06、帳務及帳本之處理與維持07、簿記與財物之核對查察08、稅務有關事項之辦理09、成本效益有關資訊之統計分析10、薪資獎金核算11、存貨成本之控管业务课01、市場趨勢分析與因應02、客戶需求之厘清與因應03、訂單合約之核對與處理04、交貨有關事項之協調處理05、發貨程序之跟催及辦理06、客戶抱怨之跟蹤處理07、顧客滿意度監測與改善08、其他關於顧客之溝通協調事務09、進出口有關業務之辦理第三章 概 述3.1 主题内容和删减要求3.1.1 本管理手册是针对“電器有限公司”的生产、经营现状及中长期发展规划，并根据ISO9001：2008/ISO14001/ROHS标准的要求，提出了公司的质量/环保管理方针和目标，规定了公司的质量/环境保管理体系，纲要性地说明了各职能部门和生产车间在产品质量/环保管理体系中的作用和标准要求，对质量/环保管理体系各要素、活动各环节都进行了原则性阐述，对产品质量/重大环境因素/危害物质风险控制的程序、手段和方法均作出了明确的规定和说明。3.1.2 本公司目前为顾客提供产品的过程涵盖所有的条文内容，故无删减的要求。3.1.3 本质量/环保管理手册是公司重要的管理文件，内部使用时属受控文件。3.1.4 本质量/环保管理手册一经总经理批准后即生效，各部门均应遵守本手册的规定。3.1.5 本质量/环保管理手册适用于巨揚電器有限公司，适用的产品范围为鹵素燈具、感應燈、節能燈、工業用照明燈、防盜器材、感應器與節能燈。3.2 术语和缩写本手册除采用GB/T19001-2008质量管理体系 基础和术语（idt ISO9000：2000）、GB/T24001-2004 ( idt ISO14001：2004)环境管理体系要求及使用指南和ROHS（电子电气设备中限制使用某些有害物质指令。也称2002/95/EC指令）中的术语和定义外，还使用了如下术语：1、外协件按照公司技术协议、标准、图样，发外加工的产品零部件。2、外购件从供方购进的符合我公司要求的零部件、标准件。3、环境管理物质-公司判定材料，零部件，辅材以及设备等含有的物质中具有对地球环境和人体有明显的环境影响（侧面影响）的物质。4、含有-指无论是有意还是无意，所有的产品或产品的零部件。设备或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物质。5、杂质-包含在天然材料中，作为工业材料使用，在精制过程中技术上不能完成去除的物质，或者合成反应过程中产生，而在技术上不能完全去除的物质。6、SGS-Societe Generaie de Surveillance S.A.瑞士通用集团，总部于1878年在瑞士日内瓦成立。（瑞士通用集团SGS与中国标准技术开发公司CSTC合资成立通用标准技术服务有限公司SGS-CSTC国际论证服务部亦于同时成立。7、MSDS-Material Safety Date Sheet 物质安全数据表。8、XRF-检测仪器，X射线莹光光谱仪，用来分析各种物质中的元素成份。9、RoHS-Restriction of the use of certain Hazardous Substance on electrical andelectronic equipment.在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令。10、辅助材料-泛指用于产品作业过程中参与辅助作业的设备，工冶具等产品之包材。粘附等材料。11、溶剂-指为方便作业或作其它作用在产品之生产过程中可能使用的液状物质。例如：本公司所使用的酒精、洗网水、甲苯。12、环保物质-符合国际法律法规规定；满足客户绿色产品需求；不含有对地球生态环境和人体健康有影响的物质或成份即称为环保物质。13、等级1-指已经由法律规定禁止意图地使用的物质或由环境通达已经联系废止使用的物质，实时禁止使用的管理等级。14、等级2-指已经由条约、法令规定期限禁止使用的物质或即将推进禁止使用的物质。15、等级3-目前虽然没有规定全废的日期目标，但指定了全废的使用部件，材料中含有的物质及用途，把被判断为可以确立代替部件，开发材料和代替技术的产品转变为2级，逐步实现全废。16、不使用证明书-原材料、零部件、辅材的供应厂商确认其原材料、零部件、辅材必须达到法律规定的“环境管理物质的管理标准”，且没有管理等级1的物质及其用途的证明文件。17、重金属物质-原意指比重大于5.0的金属物质尤指有毒物质。例如：锑、铅、镉、硒、汞、六价鉻及其化合物等。目前本公司只对重金属物质中的铅、镉、汞、六价铬进行管控。18、“6S”活动公司和生产现场的“整理”、“整顿”、“清扫”、“清洁”、“教养”、“”安全。19、质控点对产品的性能、可靠性、安全性有重大影响的生产工序。20、不良不合格或有缺陷。21、点检定期或不定期检查。22、三种时态：1） 过去-过去发生，现在已不发生，但对现在造成影响；2） 现在-现在正发生；3） 将来-将来可能发生，且对将来产生影响。23、三种状态：1） 正常-指活动、产品、服务的正常状态；2） 异常-指活动、产品、服务的不正常状态，如开机、关机、检修等；3） 紧急-指活动、产品、服务所伴随的重大泄露、火灾、爆炸等的状态 24.、环境测量：指对环境产生影响或具有潜在影响的活动易于量化的关键特性进行测量的过程。25. 环境监视：指对环境产生或具有潜在影响的活动不易量化的关键特性，以及目标、指标完成情况、法律法规符合情况等采取定性检查的过程。26. 危险废弃物：可能对周边环境或人体安全健康有害的剧毒、易爆、辐射、放射、感染性的物质，如铅尘、电镀废液、电镀废渣等。27. 可回收废弃物：因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物，并且可以回收再利用的部分，如可以修复的包装材料、零部件、维修材料等。28.不可回收废弃物：因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物，并且不可以回收再利用的部分。如办公、生活等产生的废弃物。3.3 质量/环保管理手册管理办法3.3.1 制定本节要求是为了确定手册(以下简称手册)的编制、管理部门，规定手册的审核、批准、发布、控制、修改和再版等活动。3.3.2 本节要求的适用范围是对管理手册的管理。3.3.3 本管理办法的制订和执行由管理課主要负责，各相关部门均应遵守本办法的规定。3.3.4 手册的编制、发放和管理A、质量/环保管理手册的编制由管理者代表负责、发放和管理由管理課文管负责，手册在发放之前须经公司總經理批准，公司内部发行时属管制文件，手册原件经制订、审查核准签名后（不盖任何章）后由文管负责保存，副件(拷贝件)加盖红色“管制文件”章后发至各使用人，对外发 放的非受控件不盖“管制文件”章，发放范围由总经理或管理者代表做出规定。B、按总经理或管理者代表规定的发放范围，确定手册的印制份数报，请总经理或管理者代表批准后复制，然后将手册逐一编号、填写文件分发缴回记录表，进行发放。C、因特殊情况，需扩大手册的发放范围，需由公司总经理或管理者代表作出书面指令，由文管执行，各职能部门和个人申请额外取得手册，必须提出书面报告，先由部门主管同意后，送总经理或管理者代表批准，总文管根据批准结果办理。3.3.5 手册的修改和换版A、质量/环保管理手册的修改和换版须在下列情况下进行： 在管理体系运行过程中发现管理手册存在差错或条文要求不明时； 管理体系评审对体系提出了改进要求时； 手册中规定的体系要素或质量活动有较大变动时； 公司质量职能机构有较大变动时； 手册依据的有关标准、法规有变动时； 经营环境和产品结构发生重大变化时； 合同有要求时； 总经理认为需要时； 手册修改次数达到五次以上或修改范围较大时。B、其修改程序为：公司员工或相关审核人员提出修改建议，经总经理审核后报请董事长批准，并填写文件修订废止申请单后将文件修改，修改后的新文件须发给所有手册管制文本的持有人，由持有人自动更换修改页，并撤回作废页。C、当质量/环保管理手册整个布局改动量很大时，须整册换版。换版时应注明次数、页次、章节及版号，并及时发给持有人新版本，同时收回废版本，由文管按规定统一销毁。3.3.6 手册的再版和标识A、手册修改。启用新版本后，应及时收回旧版本，并做好发放和回收记录。B、手册的版本号在质量/环保手册封面中标识，版号用A、B、C、分别表示原始版、0，1，2，第一次、第二次、.次换版次。3.3.7 手册的控制A、手册的发放严格按文件分发缴回记录表规定的范围执行，任何部门或个人不得随意翻印或变相翻印。B、手册的持有者不得自行对手册进行删改、撕页、涂改，要保持手册的完整、清洁， 注意保管， 慎防遗失，未经总经理或管理者代表批准不得向外提供。C、各部门主管应负责向本部门人员做好本手册的宣传工作，并组织实施。 D、各部门主管应主动向文管反映手册实施过程中的意见。E、手册如有遗失或污损，须及时到文管登记备案，申请补发或换发。F、本手册采用活页装订成册，使用附页更改，并在本手册的修改认定页中给予认定。3.3.8 关于管制文件印章的控制本公司保持一套管制印章。为“管制文件”字样，保存在文管中心，实施对产品设计类文件和设计文件以外的其它文件包括管理体系文件和工艺技术文件检验技术文件等的控制。第 四 章 质量/环保管理体系4.1 总要求4.1.1为实现管理方针，公司对所有影响质量/环保活动进行适宜和连续的控制。并按公司实际情况和选定的质量/环境/职业健康安全管理模式，分别制定了相应的控制要点。4.1.2 根据ISO 9001/ISO14001/RoHS标准要求建立了文件化的质量/环保管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。4.1.3 公司明确了生产和服务提供所需的过程，规定了其控制要点，同时明确了其顺序和相互作用。4.1.4 公司组成了合理的组织机构，明确其职责和相互关系，同时制订了公司的质量/环保管理体系职能分配表，进一步明确了各自职责和相互关系。（见本手册第二章）4.1.5总经理任命管理者代表，授权其承担管理体系的建立和日常管理工作，确保公司质量/环保管理体系的建立、维持和有效运行。4.1.6 组成总经理负责的公司领导和各部门经理及课长参加的质量/环保管理体系管理委员会，负责质量/环保管理体系的有效运行和持续改进实施，负责质量/环保管理体系审核的组织和开展，负责质量改进、组织、指导和评审。4.1.7 公司亦明确了适用的内部和外部信息交流等要求，以求获得必要的资源和信息，并以此用来支持选定的过程的有效运作和改进，及对这些过程所进行的必要而充分的监视、测量和分析。4.1.8 在有影响产品质量的外包过程中，公司按要求进行了识别并加以适当的控制。（见本手册第七章）。4.1.9 本公司质量/环保管理体系的基本框架如下图所示：质量/环保管理体系的持续改进 环 法 境 律顾 因 法客 素 规要 / 要求 禁 求 用 物 质 环 保顾 环 物客 境 质满 业 禁意 绩 用绩效管理职责測量、分析和改進资源管理產品實現產品圖示： 增值活動 信息流 4.2 文件要求4.2.1 总则 公司建立并实施文件资料管制程序、法律、法规收集及評價程序、系统维护管制程序。4.2.1.1 根据ISO 9001/ISO14001/RoHS标准要求及公司的实际情况，公司建立了书面化的管理文件体系，包括： A、管理方针和目标；B、质量/环保手册； C、满足要求和适用的程序文件； D、必要的作业指导书； E、合适、全面和规范的记录。4.2.1.2 本手册第二章2.2节描述了公司的管理方针和目标；4.2.1.3 公司的文件体系结构如下：手 冊程序文件工作文件記錄、表格和報告层次一：管理方针以及适用的ISO 9001：2008/ISO14001/RoHS标准、质量/环境/环保物质管理体系描述。层次二：描述为实施管理体系要求所涉及的各职能部门的活动.层次三：详细的作业指导书层次四：执行及检查各项活动结果的记录、表格、报告。质量/环境/管理体系文件结构图、 第一层是质量/环保管理手册，它是按规定的质量/环境/环保物质管理方针和目标及适用的ISO 9001 /ISO14001/ROHS标准描述的质量/环境/环保物质管理体系。、 第二层是管理体系程序文件（或称“程序文件”），它是描述为实施质量/环境/环保物质管理体系要素所涉及到的各职能部门的活动，是质量/环保管理手册的支持性文件。公司对适用的ISO 9001/ISO14001/ROHS标准要素的控制要求分别制订了程序文件，对影响质量/环境/环保物质的各项活动作出了规定的方法、评定的准则及验证的方法，使各项活动处于受控状态。C、 第三层是工作文件，即作业指导书或辦法，是管理体系程序文件的支持性文件。作业指导书或辦法的制订是为了配合程序文件的有效执行，它是一种更详细、更具体的作业指导书、导则、计划、操作规范和规章制度。D、 第四层是记录、表格、报告是为了真实记载质量环境管理/环保物质禁用活动的开展情况，用作记录反映质量/环境/环保物质管理体系运行情况，为满足质量环境/ /禁用物质要求的程序提供客观证据。4.2.1.4 在公司制定并实施的法律、法规收集及评价程序中规定了有关法律法规要求的识别、获取和追踪等方法，这种要求包括与产品有关的法律法规要求（见本手册第7章7.2.1节）。4.2.1.5 各职能部门负责与本部工作有关的所有法律法规的识别、获取和追踪。4.2.1.6 管理部负责制定与公司质量环境/环保物质管理有关的所有法律法规文件清单，并对其进行管理，确保各有关部门使用最新有效的法律法规文件。4.2.1.7管理部资讯室负责公司内部网络系统的维护与管理,按照对ERP系统中的文件与数据资料进行权限,防毒,备份等管理以方便资料的查询、数据的管理与追溯处理。4.2.2 管理手册4.2.2.1 公司按要求编制了本质量/环保管理手册，并加以保持。4.2.2.2 管理手册是按公司规定的管理方针和目标及ISO 9001/ISO14001/RoHS标准描述质量/环境/环保物质管理体系的文件，其主要目的是：A、规定质量/环境/环保物质管理体系的基本结构范围；B、不减少责任的、合理的删减要求；C、相关的质量/环境/环保物质管理体系程序或对其的引用；D、质量/环境/环保物质管理体系过程之间的相互作用的描述。管理手册是实施和保持质量/环境/环保物质管理体系应长期遵循的文件。4.2.2.3 支持文件：文件资料管制程序 法律法规收集及评价程序系统维护管制程序4.2.3 文件控制4.2.3.1 根据标准要求及质量/环保管理文件层次分布，结合公司实际情况，分别制定了有关质量/环保管理手册的管理办法(见本手册第3章3.3节)、文件资料管制程序、法律法规收集及評價程序、系统维护管制程序，同时根据需要相应地制成了一些支持性文件，用于对管制文件实施有效的控制。4.2.3.2 相关的程序规定了与标准要求有关的所有文件和资料（包括适用的法律法规文件）进行控制的职责和要点