仓储管理体制2012.docx

仓储管理体制前言第一条：为了进一步界定仓储管理的责权利关系，规范物流管理，加强仓储管理力度，强化内部控制，保证公司安全与完整，特拟本规定。第二条：本规定适用于驻外分公司总仓（大仓）。第三条：公司职员必须切实遵守且严格执行仓储管理体制，认真履行工作职责，规范公司仓储管理，保证公司资财的安全与完整。第一节 仓储管理组织机构第一条：总公司对分公司仓管实行统一领导，分级管理的内部控制体制；即总司财务部统一领导分公司仓管，制定仓储规章制度，选定、培训分派仓储管理人员，与分司协同考核仓管人员；分公司经理代理总司对仓管行使行政管理权，分司财务会计严格监督、检查和审计仓储管理质量和制度执行情况并直接向总公司汇报；仓管人员严格执行总司仓储管理和相关管理制度，全面负责本司仓储管理工作并对总经理室负责。第二条：总司在分司仓储部设定岗位1、 仓管：2、 仓储主管：第三条：分司仓管一律采用总经理直接委派制，同时签订仓管允诺书和劳动合同；仓管对总经理室和总司财务部负责报告工作，对总经理室负责。薪资方式由总司制定，考核由分公司和总公司共同进行，由分司发放并承担；第四条：仓管在制度范围内配合财务监督、审查的进行，财务对仓管履行监督、审查的职能，并将其情况向总司汇报；第五条：仓管对分司有关问题和情况可以先向经理、财务汇报，也可以直接向总经理室汇报；第六条：分司经理或负责人在仓储管理上的主要责任1、 对公司库存的真实性、完整性负有管理、监督和反映责任；2、 遵守并切实执行公司仓储管理和其他管理制度，确保内部控制得到落实；3、 提请解聘仓储管理人员；4、 审批仓储上的有关文件和支出；5、 实地监督、跟进、检查和评估仓管人员的有关工作和有关制度的执行情况；6、 配合总司财务部、审计部作好公司的年度仓储审计工作；第八条：财务会计主管在仓储管理上的权责1、 对公司库存的真实性、完整性负有监督责任；2、 严格监督、检查仓储管理制度的执行情况和仓管人员的日常工作，严查、严防腐败行为；3、 及时汇报和协助处理仓管人员存在有关问题；4、 实地监督、检查仓管人员账目，对账目问题一查到底；5、 定期或不定期盘点、抽查、核对、审计仓储管理工作，确定账存与实存的情况并向总司汇报；6、 规划、指导、培训仓管人员的工作；7、 代替行使审计部委托的相关权利；第九条：仓管人员在仓储管理上的权责1、 严格遵守、执行公司的规章制度，保证相关制度在本部执行到位；2、 严格按照总司要求和分司财务制度要求进行有关的运作；3、 对不符合制度的出入库行为绝对杜绝；4、 对他人违反仓储方面的行为绝对制止并上报总司；5、 保证盘点的及时性、有效性；6、 保证库存货物准确性、及时生、完整性；7、 配合分司相关工作，绝对配合财务、审计的实地盘点工作；8、 作好客户相关客户的协调沟通工作；9、 作好货运公司的考评基础工作并及时汇报；10、 监督、管理和反馈物流管理信息配合总司行动；第二节 仓管人员道德管理第一条：基本品德 客观公正、实事求是、合理谨慎、保守秘密、廉洁奉公、恪尽职守；第二条：基本宗旨 正直诚实是为人之道、客观公正是治事之本；第三条：基本原则准确原则;客观原则;公正原则;制度原则第四条：仓管人员守则 忠于职守，勤奋敬业。 以苦为乐，实事求是。 廉洁奉公，遵守规章。 谦虚谨慎，积极进取。 准确第一、速度至上。制度为上，和谐共进。第五条、仓储人员十不准 不准顾人情不顾制度； 不准重数量不重质量； 不准入库回签不实事求是； 不准出库发货输单不及时； 不准盘点核对不及时、不到位； 不准只顾出货不重客情关系； 不准歪曲制度“滥用私刑”； 不准利用职权收受好处；不准知而不报、报而不实； 不准斤斤计较，毫无奉献；第六条： 仓管人员“10绝对，10绝不”绝对服从制度，绝不触犯规章;绝对积极进取，绝不颓废无为； 绝对廉洁奉公，绝不受赠吃请； 绝对无私无畏，绝不瞻前顾后；绝对实事求是，绝不文过饰非；绝对遵规守章，绝不随心所欲；绝对依章为绳，绝不捕风捉影；绝对和谐推进，绝不针锋相对；绝对无情执行，绝不心慈手软；绝对守口如瓶，绝不四处传播；第三节 仓管人员招聘录用第一条:为了加强对分司的管理,提升仓管人员的素质,真正实现以人为本的用人理念,特拟本规定;第二条:驻外分公司仓管(大库)必须由总公司人事部招聘，经过培训考核后方可上岗，否则不得上岗；第三条：若分公司推荐相关人选，只有经总公司培训、考核后方可在分公司担任仓管职务，若分公司自行招聘以上职位人员经理将给予行政处分；第五条：招聘申批流程如下：人力需求申请不许招聘分司会计经理审批 NONO审计部 YES YES NO总经理室 YES总司人事招聘 招聘申批流程第七条：人员选拔要求1、 学历：专科或专科以上，能力突出者可适当放宽；2、 籍贯：不限，但不得在本籍或本地区上班；3、 年龄：25至40以下；4、 性别：限男性；5、 技能：数字观念强、会基本电脑操作；6、 品格：吃苦耐劳、正直诚实、操守好、原则性强，执行力强；认同公司企业文化、字迹较好，有一定的仓储管理能力和管理经验；愿意从基层作起者优先；7、 其他仓管应具有的能力；第六条、人员录用流程总司人事招聘或分司推荐人事部初试 NO不予录用 YES 审计部 NO YES 总经理室终试 NO NO YES培训和考核 NO YES录用转入试用 人员考核录用流程第七条：试用期期限：两个月；第八条：试用期薪资：1000元至1600元（含生活费），依能力和经验确定；第九条：所有人员必须在总司试用考核合格后再签订试用合同，最后派到分司试用；第九条：对于仓管人员分司可依实际工作情况给予奖金；第十条：在分司试用人员若工作突出，进步较快可依实际情况提前转正（不得低于两个月）；第四节：仓管岗位轮换管理规定第一条：为切实保证财务体制健康，化解仓管人员工作压力，调动仓管工作激情，创造良好仓储管理和内部控制绩效，特拟订本规定。第二条：权责1.总经理室审核异动相关通知，对人员异动作出裁决。2.财务部根据各司具体工作现状，提出仓管岗位异动通知。3.异动仓管人员必须绝对服从调动安排。4、经理、财务人员必须配合异动交接工作，并异动的安全性负责。第三条：仓管位轮换采用定期和不定期两种方式进行。第四条：定期轮换包括以下几种期间：1.半年期轮换：2.一年期轮换：3.二年期轮换（为最长期限且得到总经理室批准）。第五条：不定期轮换表现在以下几种情况：1.辞职2.辞退3.调职4.降职5.审计需求第六条：总司财务部和总经理室根据各司仓管工作状况及结合本司财务和仓储管理需要，作出仓管人员岗位异动决定，并下发异动移交或接交通知；第七条：财务部应知会相关人员，要求其作好工作移交准备工作，同时财务部将进一步跟踪异动进程，确保异动工作持续、全面、稳健进行。第八条：凡异动人员收到异动通知后，应积极协助仓储和财务部搞好异动交接工作。监交工作由财务会计人员或总司指定专人负责。第九条：异动人员应本着对公司负责精神，在移交期间应将本公司电脑使用情况、电脑口令、仓库管理状况、制度实施情况及公司内控情况做详细讲解或说明，确保接交人能够快速进入工作状态，保障后续工作正常进行。第十条：在移交期间，监交人有权了解移交工作中存在问题，并对其进行调查取证，相关人员必须予以努力配合。第十一条：监交人员必须在交接完毕后出具书面报告，向总经理室汇报交接情况，以便总经理室作出下一步的决策。第十二条：移交人移交完毕后，应协助接交人工作走上正轨，应绝对服从公司管理制度。第十三条：移交人待接到总经理室下发的接交通知后赴新的公司进行接交活动。第十四条:移交通告和接交通知下发时间一般最低相隔7天时间,最长相隔30天时间;第十五条：岗位轮换中有关工作交接事项，见仓管工作移交暂行规定。第十六条：异动人员必须绝对服从本规定，否则将给予相应行政处罚，严重者将予以辞退。第十七条：本规定由财务部负责解释，经总经理核准后予以执行。修改时亦同。第五节 仓管未位优化管理规定第一条：为树立仓管的危机意识，增强工作责任感和敬业精神，及时优化不合格仓管人员，提升仓储管理队伍质量，加大全体范围内的仓储执行力和监督力,特拟本规定。第二条：未位优化是指通过月度审计追踪、月度考核，评价实际工作表现，对不认同价值观、制度执行不到位、不彻底或不能达到公司仓储管理能要求、无进取心或责任心，工作效率低下且经教导无任何改变的职员给予辞退的一种正当合法的方法。第三条：在年度评定中，按15%标准进行优化。第四条：优化之原则：1、 月度评定为基础的原则2、 综合评定之原则3、 实事求是之原则4、 利于公司发展之原则第五条：凡符合下列情形之一，都将作为未位优化对象：1、 不认同公司价值观，经常在公司或外界有损公司形象者。2、 平常散慢自由，目无组织纪律，我行我素者。3、 工作业绩平平，且无进取心，无培养价值者。4、 经常谎报或谎报情况多次无改过者；5、 做事毫无原则可言或原则性极差者。6、 在公司内部拉帮结派，影响团队精神和团队工作者；7、 带头违反制度，不配合经理、财务工作者；8、 经常超越或违反制度办事，或对超越或违反制度无监督管理力度者。9、 多次违反仓管“10绝对，10绝不”要求者；10、 业务能力低下，账务差错较大或限期改正无效果者；11、 月度考核业绩平平，无激情，无进取心，影响团队建设者；12、 经审计多次要求且整改未达到要求者；13、 库存管理、电脑账务和电脑操作水平无法达到要求者；14、 出入货操作不按要求进行者；15、 利用职务之便收受好处或利用职权违反制度提出无理要求者；16、 接受客商、物流商和其他人员吃请玩乐者；17、 总经理室有足够信息反映应当予以辞退或开除但又不可能找到事实证据者；18、 其它制度规定应与优化者。第六节 仓管日常管理第一条：认同公司企业文化，自觉遵守并执行公司管理制度，认真作好本职工作，保证公司的运营和管理，配合总司工作并及时汇报工作情况；第二条：依制度为核心认真带好团队，培训好团队成员，确保分司物流工作的运行；第三条：爱护公司资产，保守公司秘密，保证货物的安全与完整；第四条：严格执行仓储管理制度，对违反制度者必须严厉制止并上报经理、财务，上报2天没有改善和处理者直接上报总经理室；第五条：服从分司管理，配合好经理、财务的工作，保证销售的顺利进行；第六条：严格执行采购管理制度，严格货物入库验收手续，如实签批收货情况，公正无私的处理收货上的争议和赔偿并及时上报经理和财务人员；第七条：如实填制收货有关单据，对不符合制度要求者及时写出投诉报告并上报后追踪处理情况；第八条：保证收货账务制单的准确性和及时性，保证数据的准确无误；第九条：严格执行销售出库管理的各项规定，对不符出库规定的予以制止并上报；第十条：严格执行经理、财务对于货物出库的要求，严格配合财务人员信用控制出货的执行；第十一条：严格清点和检查货物出库的情况，作好心中有数；第十二条：严格填制单据并及时录入电脑；第十三条：严格依制度审察客户签收单据，不符制度的应当拒绝收取并及时要求到客户外更换，符合要求的应当妥善保管，下班前整理好后上交；第十四条：加强内部管理，强化仓储部的“6S管理”，真正作到“十六防”；第十五条：作好日清日结工作，绝对作到每日或定期的盘点工作；第十五条：严格执行销售退货管理制度，严格执行产品售后管理规定，对于不违反制度绝对制止，严重者重罚；对于因特殊原因退回的应当登记清楚退货的详细情况，界定责任人，以利追踪；第十六条：严格执行产品退货管理规定，严格按制度要求归类、整理、包装好各项返修产品；第十七条：对于符合退回总的产品应当定时返回总司并依退货要求填列相关单据并及时传真给总司相关部门；第十八条：严格公正的选定二次运输的货运公司，报经理和财务批准才可开始发货；第十九条：合理公正评定二次承运商的服务质量，并上报经理和财务；第二十条：合理公正评定总司供货的承运商，并上报经理、财务和总公司；第二十一条：注意自身形象，宣扬公司企业文化，和谐处理客商、承运商和所有合作伙伴的关系；第二十二条：合理制定公司规定的相关报表，完成分司和总司交待的相关工作；第七节 薪资管理制度第一条：为了加强仓储管理，提升仓管人员的工作积极性和责任心，真正的实现权利与义务的公正平等，特拟本方案；第二条：本方案适用于驻外分公司总仓仓管第三条：制定原则1、 公平公正原则2、 清晰透明原则3、 标准量化原则4、 定期评估原则5、 总分核定原则第四条：方案的特点1、 荣誉危机共存性2、 竞争独立共处性3、 双向考核连贯性4、 固定浮动伴生性第五条：薪资方案的构成薪资=基本工资+职务工资+职能工资+薪级工资+量化工资+年资+三金+全勤奖+生活补贴+电话补贴+城市补贴+提成工资+年奖第六条：薪资构成阐析 1、基本工资：依据劳动法确定的基本工资统一为300元；2、职务工资：依据公司统一评定方案，确定其职务的高度，职务工资分为五级，最初级别为一级，具体的级别依月度考核由总分司共同确定，四月评定一次，评定达一定标准者予以升一级，不达标者降一级，具体如下表：职别名称仓管员仓库主管级别一级二级三级四级五级工资金额1002003004005003、职能工资：职能工资是依仓库在分司所担负的职能作用来划分，一个仓库可能有一个或多个职能，职能具体确定由分司申报，总司核定，总经理室核准，具体分如下五种： 职能名称职能金额入库收货职能50返修退货职能50本地销售配送职能50外地销售发货职能50调拔配送职能50 4、薪级工资：薪级工资是按公司营业额大小为考核指标确定的级别，每月随营业额变动，具体分如下四种：级别划分级别金额150万以下100150（含）万至350万150350（含）万至500万200500万以上250 5、量化工资：量化工资是为了加强总公司和分公司对仓管的管理，公正的评价其工作表现，真正实现“多劳多得、优则奖、劣则罚、总分结合”的管理思维，由分司和总司各级评核确定，其金额为500元，具体考核指标见“仓管月度绩效考核表”，6、年资：年资即工龄工资，自进入公司起，满一年加100元（自满一年月份的下月起），三年封顶；7、三金：三金是指养老保险金、失业保险金和安全保险金，总计为120元；8、全勤奖：按照公司制度规定出勤，无其他请假行为可奖30元；9、生活补贴：为了解决员工中餐而给予的补贴，每天5元，每月150元；10、电话补贴：为了更好的开展工作，便于公司管理，为客户提供更好的服务，因此决定每月电话补贴为60元；11、城市补贴：是指公司制度规定四大特殊消费水平的城市的差异性补贴，金