廉洁风险防控管理相关工作描述(10页样表).doc

第一部分 能源集团职责目录职责编号责任部室职责概述行使依据备注BYLT-SCGLB生产管理部负责根据公司方针目标制定生产计划，监督各车间计划落实情况，在生产过程中协调各部门关系，组织车间安全生产，协调处理生产中出现的各类问题，执行总经理交办的各项任务等职能。能源集团相关制度、集团公司年度方针目标；公司年度、季度、月度生产计划；IS9000质量体系认证、公司各项制度、第二部分 部室职责目录 生产管理部职责目录集团编号职责职责概述行使依据责任主体分项类别BYLT-SCGLB-1计划员根据公司方针目标和销售需求编制月度生产计划，并分解制定周计划、日计划，对生产完成情况进行监督，及时调整计划量；根据生产需求提报物料需求计划和设备开动计划能源集团相关制度、集团公司年度方针目标；公司年度、季度、月度生产计划；IS9000质量体系认证、公司各项制度张晓明 黄孝磊BYLT-SCGLB-2调度员协调生产现场，检查现场卫生及劳动纪律，检查计划完成情况，处理突发紧急事件张晓明 裴海鹏 陈 亮 张 宁王元元 孔德玉BYLT-SCGLB-3统计员负责各车间生产数据的整理、汇总、分析工作，并核查数据的真实性张晓明 李 平BYLT-SCGLB-4核算员负责生产过程的成本核算工作，制定消耗定额，检查生产用料情况张晓明 高文静生产管理部内设机构职责目录机构名称职责内容依据责任主体计划员1、在生产部长（副部长）领导下，负责生产计划统计管理工作，对主管部长负责能源集团相关制度、集团公司年度方针目标；公司年度、季度、月度生产计划；IS9000质量体系认证、公司各项制度张晓明 黄孝磊2、编制公司月度生产计划、周计划和日计划及完成情况分析报告3、下达、回收月度生产计划、周计划、日计划4、下达生产计划调整通知并跟踪检查落实情况5、拟定生产计划及作业计划工作流程6、根据生产计划制定人员需求计划、原材料计划、工装准备和设备开动计划调度员1、负责协调生产现场，理顺生产秩序，检查生产计划执行情况。张晓明 裴海鹏 陈 亮 张 宁王元元 孔德玉张晓明 李 平2、监督生产现场卫生及纪律情况，随时对违规违纪现象进行纠正。3、负责调度厂区内物资出入，合理安排出入顺序及相关手续4、负责记录设备运行情况，针对设备突发故障，及时汇报并通知相关部门进行处理，并跟踪处理情况。5、负责厂区内安全状况，对存在安全隐患的事项向相关领导及专职安全员汇报，并跟踪处理情况。6、负责记录生产情况，并统计欠产原因，落实欠产补救整改措施。7、负责配合分管领导、值班领导工作，随时处理突发应急事件。统计员1、1、在部门领导的领导下，做好生产部门的统计工作。张晓明 李 平2、负责对各车间报生产部的统计报表的真实性进行复核，负责向上级或对外填报各种统计报表，对报出各种统计数据的的真实性、准确性、及时性、保密性负责。3、加强统计报表的积累和整理工作，做好统计分析。4、按照公司要求，及时向有关部门和领导通报生产情况，为公司领导提供可靠的生产信息。5、完成领导临时交给的各项工作任务。核算员1、负责核算各车间生产过程中的实际生产成本2、负责对各车间成本核算的相关资料的真实性、准确性进行督查；3、负责对各车间成本的相关数据进行录入；4、负责对车间领料单、生产数据相关资料的真实性进行审核；张晓明 高文静5、负责整理、汇总、分析各车间生产成本数据6、负责每月编制、上报成本核算报表；7、执行考核办制定的考核制度，对车间进行奖罚监督第三部分 岗位廉洁风险自查表生产管理部岗位廉洁风险自查表姓名张晓明职务 总经理助理、生产部部长岗位 职责1、 在总经理的领导下主持公司生产管理工装2、 组织制定公司年度、季度、月度生产计划3、 落实协调各部门车间为完成生产计划而做的各项工作4、 确保生产过程符合工艺要求5、 做好现场管理6、 完成公司交办的其他任务风险类别表现形式风险等级防控措施岗位 职责 风险1、管理不力不能发挥自身管理职能，导致不能完成公司方针目标。B加强学习，认真执行公司各项规章制度，严格履行工作职责2、利用职务之便捞取好处，为个人谋取不当利益A严格执行党和国家廉政各项规定，不以权谋私业务 流程 风险3、在工作中干涉妨碍公司经营活动。C严格按制度办事，不越权干预公司活动，自觉回避。4、利用管理职权为请托人谋取利益。C遵守公司制度严格照章办事5、。6、7、制度 机制 风险8、制度不完善，管理不到位，在生产中缺少监督B在生产中涉及各方面严格把关，防止违章接收各种生产物品9、外部 环境 风险10不能严格要求自己行为，违法违纪可能造成的不良后果、C遵守国家法律法规，不参与违法违纪活动11、12、风险点数量：12个(A级6个；B级4个；C级2个)第四部分 业务运行流程图流程名称：计划员工作流程流程编号：SCGLB1流程拥有者：生产管理部总经理总经理助理生产部采购部销售部各生产车间4审批11审批审批213审定10审定签字20开始风险1制定年度生产计划2风险2分解为单位季度计划5分解为单位月份计划8风险3汇总订单用料 计划9风险4生产过程 调度15风险519汇总、分析 统计报表生产总结 报告2224结束14原材料采购年度销售 计划1季度销售计划612月销售计划77 产品入库1723 出柜生产用料 计划13组织生产1618编制计划 报表流程名称：调度员工作流程流程编号：SCGLB2流程拥有者：生产管理部总经理总经理助理生产部相关部室各生产车间9审批审批16不需审批7出现问题请示领导 计划需审批签字15开始1计划员下达日生产计划2风险1分解为单位季度计划56生产过程 调度现场管理，现场卫生安全检查，物料出入管理8风险311汇总工作情况，汇报生产完成情况13生产总结 报告14结束监督各部门配合工作9风险2各车间计划员分解执行3按计划安排生产4听指令执行 1012编制计划 报表流程名称：统计员工作流程流程编号：SCGLB3流程拥有者：生产管理部总经理总经理助理生产部相关部室各生产车间阅览8阅览715开始1生产完成，车间将计划报表交生产部2风险1核对报表数据看是否真实。准确并到机台抽查4 无误风险26填制生产报表，检查计划完成情况汇总欠产原因形成报表结束7数据有误发送相关部室车间根据生产情况填制3核查修改 5流程名称：核算员工作流程流程编号：SCGLB4流程拥有者：生产管理部总经理总经理助理生产部相关部室各生产车间 是是否通过6否是否通过 4开始风险11根据技术施工表结合车间实际情况制定消耗定额2下发车间及相关部室执行5风险2每周、月核整理、核对、汇总计算各工序单胎消耗情况报领导及相关部门 8风险3将定额单胎消耗和实际消耗相对比计算超支、节约情况报考核办10结束13发送相关部室9赏罚方案11提供原始数据3车间分解消耗定额，并统计各工序消耗情况月底汇总报生产部 712考核或奖励计划员工作流程风险预警BYLT-SCGLB-1 风险点存在 部位风险描述风险等级防控措施责任主体风险1节点2计划编制不准确，不能满足销售需求，偏离公司的目标方针C严格按照公司的目标方针和销售计划执行，作出合理的计划张晓明 黄孝磊风险2节点5计划分解时工作不认识，做出错误的生产计划，把握销售情况不准确，不能满足销售需求C提高自身素质，树立良好地工作态度张晓明 黄孝磊 风险3节点9各部门原材料需求量汇总不及时，消耗定额不准确C努力学习专业知识，认真细致的做好消耗定额，做好各部门的沟通工作张晓明 黄孝磊 风险4节点15了解现场不及时，计划调整不及时，不能正确掌控计划完成情况C多深入车间，做好与车间的沟通，及时准确的调整生产日计划张晓明 黄孝磊风险5节点5不能正确了解未完成计划的原因，数据汇报不准确C以事实说话，以现场计划报表为依据，杜绝弄虚作假张晓明 黄孝磊 风险点数量：5个(；C级5个)调度员工作流程风险预警BYLT-SCGLB-2 风险点存在 部位风险描述风险等级防控措施责任主体风险1节点6对计划不了解，不能及时调整生产，发现有缺料情况不能及时调整，发生紧急停产情况不能及时通知车间，缺少和车间、相关部室的沟通，调度不力影响生产进度C认真了解生产计划表，改变工作态度，加强自身的沟通能力，深入车间了解生产情况张晓明 裴海鹏 陈 亮 张 宁王元元 孔德玉风险2节点8不重视现场管理和卫生，发现有违反劳动纪律的情况不能及时阻止，发现安全隐患不能及时上报排除C认真学习6s管理知识，重视现场管理工作，不徇私舞弊，严格执行公司的各项规章制度张晓明 裴海鹏 陈 亮 张 宁王元元 孔德玉风险3节点11数据统计不准确，和车间勾结虚报产量，或上报数据不准确，不能准确汇总欠产原因C提高责任心，以生产计划表为依据及时准确的汇报产量和计划完成情况张晓明 裴海鹏 陈 亮 张 宁王元元 孔德玉风险点数量：3个(；C级3个)统计员工作流程风险预警BYLT-SCGLB-3 风险点存在 部位风险描述风险等级防控措施责任主体风险1节点4数据统计不及时，核对不仔细，不能发现各工序统计工作上的漏洞，抽查工作不积极，经常不去抽查，查出问题来不能及时汇报，执行考核不彻底C端正工作态度，认证核对数据，按时抽查，严格执行处罚规定，做的统计数据及时，准确张晓明 李平风险2节点6填写生产报表不认真，总数和明细数量不一致，填写发送报表不及时，欠产原因分析不到位，C认真学习，提高自身业务水平，养成认真细致的工作习惯，每天及时做好停产原因时间和欠产条数的记录张晓明 李平风险点数量：5个(；C级5个)核算员工作流程风险预警BYLT-SCGLB-4 风险点数量：5个(；C级5个)风险点存在 部位风险描述风险等级防控措施责任主体风险1节点2不能和相关部门进行沟通，消耗定额制定不合理，偏高或偏低，对材料不了解消耗定额做的不详细不能包括所有材料。C