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文档简介
纪检监察机关案卷卷内主要材料排列顺序 一、直接了结、谈话函询了结、初核了结类案卷(1) 程序卷1. 证明问题线索来源的材料:上级机关交办、有关领导批示、会议决定、巡视巡察发现或者报案、控告、举报、自首等案件来源材料;2. 问题线索分办呈批表,问题线索备案呈批表;3. 指定管辖决定书,直接办理决定书;4.纪检监察室集体研判记录;5.问题线索处置专题会议纪要;6.问题线索处置呈批表;7.问题线索处置方案;8.谈话呈批表,函询呈批表;9.谈话函询方案,谈话函询工作预案;10.委托谈话函(程序规范第24条);11.关于请作出书面说明的函;12.谈话(函询)办结呈批表;13.谈话函询情况报告;14.谈话函询予以了结澄清材料;谈话提醒、批评教育、责令检查、诫勉谈话等材料;15.初步核实呈批表;16.初核工作方案,安全预案;17.初核情况报批表;18.初核情况报告;19.初核工作专题会议讨论记录;20.谈话通知书,被调查人权利义务告知书;21.询问通知书,证人权利义务告知书;22.查询金融财产通知书;23.调取证据通知书,调取证据清单;24.退还、返还调取财物文件清单;25.勘查证,委托勘检书,委托解剖尸体通知书,解剖尸体通知书;26.委托鉴定书,鉴定意见通知书;27.使用技术调查措施呈批表,使用技术调查措施通知书;28.延长技术调查措施呈批表,延长技术调查措施通知书;29.解除技术调查措施呈批表,解除技术调查措施通知书;30.使用限制出境措施呈批表,使用限制出境措施通知书;31.延长限制出境措施呈批表,延长限制出境措施通知书;32.解除限制出境措施呈批表,解除限制出境措施通知书;33.纪律检查建议书,监察建议书;34.其他需要入卷材料。(2) 证据卷按照一事一证的原则,按照以下顺序装订:1.谈话记录、谈话笔录、被谈话人书面材料、函询说明材料、谈话函询对象民主生活会上的发言材料、自书材料等;2.证人证言;3.被害人陈述;4.物证;5.书证;6.鉴定意见;7.勘验、检查笔录;8.视听资料、电子数据;9.其他需要入卷材料。二、谈话函询、初步核实后立案,直接立案类案卷(一)仅涉及违纪或者职务违法,不移送审查起诉的案件1.审查调查程序卷(1)证明问题线索来源的材料:上级机关交办、有关领导批示、会议决定、巡视巡察发现或者报案、控告、举报、自首等案件来源材料;(2)发现案件、破案经过材料;(3)指定管辖决定书,直接办理决定书;(4)问题线索分办呈批表,问题线索备案呈批表;(5)问题线索处置会议讨论记录;(6)问题线索处置呈批表,问题线索处置方案;(7)谈话呈批表,函询呈批表;(8)谈话函询方案,谈话函询工作预案;(9)谈话(函询)办结呈批表;(10)谈话函询情况报告;(11)初步核实呈批表;(12)初核工作方案,安全预案;(13)初核情况报批表;(14)初核情况报告;(15)初核工作专题会议讨论记录;(16)立案呈批表;(17)立案审查(调查)呈批报告;(18)立案审查(调查)专题会议讨论记录;(19)立案决定书;(20)审查(调查)方案呈批表;(21)审查(调查)方案;(22)审查调查方案专题会议记录; (23)案件中止审查(调查)呈批表,案件终止审查(调查)呈批表;(24)案件恢复审查(调查)呈批表;(25)谈话通知书,被调查人权利义务告知书;(26)询问通知书,证人权利义务告知书;(27)提讯审批表,提讯证;(28)提解审批表,提解证;(29)使用留置措施呈批表,留置决定书,留置通知书,使用留置措施情况备案表;(30)解除留置措施呈批表,解除留置决定书,解除留置措施情况备案表;(31)延长留置措施使用期限呈批表,提请批准延长留置时间申请书,批准延长留置时间决定书/不批准延长留置时间决定书,延长留置措施情况备案表;(32)查询金融财产通知书;(33)冻结金融财产通知书,解除冻结金融财产通知书,许可出售扣押/冻结金融财产通知书;(34)调取证据通知书,调取证据清单;(35)退还、返还查封/扣押/调取财物文件清单;(36)查封决定书,解除查封决定书,查封财物文件清单;(37)退还、返还查封/扣押/调取财物文件清单;(38)扣押决定书,解除扣押决定书,扣押财物文件清单;(39)许可出售扣押/冻结金融财产通知书,退还、返还查封/扣押/调取财物文件清单;(40)使用搜查措施呈批表,搜查证;(41)勘查证,委托勘检书;委托解剖尸体通知书,解剖尸体通知书;(42)委托鉴定书,鉴定意见通知书;(43)使用技术调查措施呈批表,使用技术调查措施通知书;(44)延长技术调查措施呈批表,延长技术调查措施通知书;(45)解除技术调查措施呈批表,解除技术调查措施通知书;(46)使用限制出境措施呈批表,使用限制出境措施通知书;(47)延长限制出境措施呈批表,延长限制出境措施通知书;(48)解除限制出境措施呈批表,解除限制出境措施通知书;(49)违法事实材料,专题报告;(50)审查调查报告;(51)纪律检查建议书,监察建议书; (52)其他需要入卷材料。2.违纪(职务违法)证据卷(应当装订被审查调查人违纪、实施职务违法行为、危害后果、因果关系等证据和认错悔错情况的证据)按照一事一证的原则,按照以下顺序装订:(1)被调查人的自书材料、供述和辩解;(2)证人证言;(3)被害人陈述;(4)物证;(5)书证;(6)鉴定意见;(7)勘验、检查、搜查等笔录;(8)视听资料、电子数据等;(9)其他需要入卷材料。3.主体身份卷(应当装订被调查人自然人身份和公职身份的证据)(1)公民身份证件或人口信息登记表;(2)主要任免职经历文件;(3)与违纪、职务违法行为有关的职务、职权证明等材料;(4)人大代表、政协委员、党代表、党委委员、候补委员、纪委委员等身份材料。(二)仅涉及职务犯罪事实,拟移送审查起诉的案件1.监委调查移送审理室程序卷(应当装订案件调查过程及调查措施使用内部审批程序的文书)(1)问题线索分办呈批表,问题线索备案呈批表;(2)问题线索处置呈批表;(3)问题线索处置会议讨论记录;(4)问题线索处置方案;(5)初步核实呈批表;(6)初核工作方案和安全预案;(7)初核情况报批表;(8)初核情况报告;(9)初核工作专题会议讨论记录;(10)立案呈批表;(11)立案调查呈批报告,立案调查专题会议讨论记录;(12)调查方案呈批表,调查方案,调查方案专题会议记录;(13)案件中止调查呈批表,案件终止调查呈批表,案件恢复调查呈批表;(14)调查方案呈批表,调查方案;(15)调查组情况,调查谈话方案,外查方案,调查进展情况报告,重要事项请示报告等;(16)提讯审批表;(17)提解审批表;(18)使用留置措施呈批表,使用留置措施情况备案表;(19)解除留置措施呈批表,解除留置措施情况备案表;(20)延长留置措施使用期限呈批表,延长留置措施情况备案表;(21)使用搜查措施呈批表;(22)使用技术调查措施呈批表;(23)延长技术调查措施呈批表;(24)解除技术调查措施呈批表;(25)使用限制出境措施呈批表;(26)延长限制出境措施呈批表;(27)解除限制出境措施呈批表;(28)审查(调查)情况报批表;(29)案件移送审理登记表;(30)其他需要入卷材料。2.监委调查移送检察机关程序卷(应当装订案件调查过程及调查措施使用情况的文书)(1)证明问题线索来源的材料:上级机关交办、有关领导批示、会议决定、巡视巡察发现或者报案、控告、举报、自首等案件来源材料;(2)指定管辖决定书,直接办理决定书;(3)立案决定书(监委);(4)谈话通知书,被调查人权利义务告知书;(5)询问通知书,证人权利义务告知书;(6)提讯证;(7)提解证;(8)留置决定书,留置通知书;(9)提请批准延长留置时间申请书;(10)批准延长留置时间决定书/不批准延长留置时间决定书;(11)解除留置决定书;(12)查询金融财产通知书;(13)冻结金融财产通知书,解除冻结金融财产通知书,许可出售扣押/冻结金融财产通知书;(14)调取证据通知书,调取证据清单,退还、返还查封/扣押/调取财物文件清单;(15)查封决定书,解除查封决定书,查封财物文件清单,退还、返还查封/扣押/调取财物文件清单;(16)扣押决定书,解除扣押决定书,扣押财物文件清单,许可出售扣押/冻结金融财产通知书,退还、返还查封/扣押/调取财物文件清单;(17)搜查证;(18)勘查证,委托勘检书,委托解剖尸体通知书,解剖尸体通知书;(19)委托鉴定书,鉴定意见通知书;(20)使用技术调查措施通知书;(21)延长技术调查措施通知书;(22)解除技术调查措施通知书;(23)使用限制出境措施通知书;(24)延长限制出境措施通知书;(25)解除限制出境措施通知书;(26)其他需要入卷材料。3.移送检察机关职务犯罪证据卷(装订被调查人实施职务犯罪行为、危害后果、因果关系等定罪证据和自首、立功、退赃、悔罪、积极挽回损失、对抗审查等量刑证据)按照一事一证的原则,按照以下顺序装订:1. 被调查人的自书材料、供述和辩解;2. 证人证言;3. 被害人陈述;4. 物证;5. 书证;6. 鉴定意见;7. 勘验、检查、辨认、搜查等笔录;8. 视听资料、电子数据等;9.其他需要入卷材料。4.主体身份卷(应当装订被调查人自然人身份和公职身份的证据)(1)公民身份证件或人口信息登记表;(2)主要任免职经历文件;(3)与违纪、职务违法和涉嫌职务犯罪行为有关的职务、职权证明等材料;(4)人大代表、政协委员、党代表、党委委员、候补委员、纪委委员等身份材料。(三)既构成违纪、职务违法,也涉嫌职务犯罪事实,且拟移送检察机关审查起诉的案件1.纪委审查移送审理室程序卷(应当装订纪委、监委审查调查工作各阶段领导签批件、请示报告、会议纪要、审查调查报告、起诉意见书等无需移送审查起诉的内部工作文件)(1)证明问题线索来源的材料:上级机关交办、有关领导批示、会议决定、巡视巡察发现或者报案、控告、举报、自首等案件来源材料;(2)问题线索分办呈批表,问题线索备案呈批表;(3)指定管辖决定书,直接办理决定书;(4)纪检监察室集体研判记录;(5)问题线索处置专题会议纪要;(6)问题线索处置呈批表,问题线索处置方案;(7)谈话呈批表,函询呈批表,谈话函询方案,谈话函询工作预案;(8)谈话函询情况报告,谈话(函询)办结呈批表;(9)初步核实呈批表;初核工作方案和安全预案,(10)初核情况报批表;(11)初核情况报告;(12)初核工作专题会议讨论记录;(13)立案呈批表,立案审查呈批报告,立案审查专题会议记录;(14)立案决定书(纪委);(15)审查方案呈批表,审查方案,审查方案专题会议记录; (16)案件中止审查(调查)呈批表,案件终止审查(调查)呈批表,案件恢复审查(调查)呈批表;(17)延长立案审查(调查)期限呈批表,上一级纪委对是否批准延长立案审查期限的批复;(18)谈话通知书,被调查人权利义务告知书;(19)违纪违法事实材料;(20)专题报告;(21)审查调查报告;(22)纪律检查建议书,监察建议书;(23)其他需要入卷材料。2.监委调查移送审理室程序卷(应当装订案件调查过程及调查措施使用内部审批程序的文书)(1)问题线索分办呈批表,问题线索备案呈批表;(2)问题线索处置会议讨论记录;(3)问题线索处置呈批表,问题线索处置方案;(4)初步核实呈批表,初核工作方案和安全预案;(5)初核情况报批表;(6)初核情况报告;(7)初核工作专题会议讨论记录;(8)立案呈批表,立案审查调查呈批报告,立案审查调查专题会议讨论记录;(9)立案决定书;(10)调查方案呈批表,调查方案,调查方案专题会议记录; (11)案件中止审查(调查)呈批表,案件终止审查(调查)呈批表,案件恢复审查(调查)呈批表;(12)审查调查组情况,审查调查谈话方案,外查方案,审查调查进展情况报告,重要事项请示报告等;(13)提讯审批表,提解审批表;(14)使用留置措施呈批表,使用留置措施情况备案表;(15)解除留置措施呈批表,解除留置措施情况备案表;(16)延长留置措施使用期限呈批表,延长留置措施情况备案表;(17)使用搜查措施呈批表;(18)使用技术调查措施呈批表;(19)延长技术调查措施呈批表;(20)解除技术调查措施呈批表;(21)使用限制出境措施呈批表;(22)延长限制出境措施呈批表;(23)解除限制出境措施呈批表;(24)审查(调查)情况报批表;(25)案件移送审理登记表;(26)其他需要入卷材料。3.违纪(职务违法)证据卷(应当装订被审查调查人违纪、实施职务违法行为、危害后果、因果关系等证据和认错悔错情况的证据)按照一事一证的原则,按照以下顺序装订:(1)被调查人的自书材料、供述和辩解;(2)证人证言;(3)被害人陈述;(4)物证;(5)书证;(6)鉴定意见;(7)勘验、检查、辨认、搜查等笔录;(8)视听资料、电子数据等;(9)其他需要入卷材料。4.监委调查移送检察机关程序卷(应当装订案件调查过程及调查措施使用情况的法律文书)(1)证明问题线索来源的材料:上级机关交办、有关领导批示、会议决定、巡视巡察发现或者报案、控告、举报、自首等案件来源材料;(2)指定管辖决定书,直接办理决定书;(3)立案决定书(监委);(4)谈话通知书,被调查人权利义务告知书;(5)询问通知书,证人权利义务告知书;(6)提讯证;(7)提解证;(8)留置决定书,留置通知书;(9)提请批准延长留置时间申请书;(10)批准延长留置时间决定书/不批准延长留置时间决定书;(11)解除留置决定书;(12)查询金融财产通知书;(13)冻结金融财产通知书,解除冻结金融财产通知书,许可出售扣押/冻结金融财产通知书;(14)调取证据通知书,调取证据清单,退还、返还查封/扣押/调取财物文件清单;(15)查封决定书,解除查封决定书,查封财物文件清单,退还,返还查封/扣押/调取财物文件清单;(16)扣押决定书,解除扣押决定书,扣押财物文件清单,许可出售扣押/冻结金融财产通知书,退还、返还查封/扣押/调取财物文件清单;(17)搜查证;(18)勘查证,委托勘检书,委托解剖尸体通知书,解剖尸体通知书;(19)委托鉴定书,鉴定意见通知书;(20)使用技术调查措施通知书;(21)延长技术调查措施通知书;(22)解除技术调查措施通知书;(23)使用限制出境措施通知书;(24)延长限制出境措施通知书;(25)解除限制出境措施通知书;(26)其他需要入卷材料。5.移送检察机关职务犯罪证据卷(装订被调查人实施职务犯罪行为、危害后果、因果关系等定罪证据和自首、立功、退赃、悔罪、积极挽回损失、对抗审查等量刑证据)按照一事一证的原则,按照以下顺序装订:(1)被调查人的自书材料、供述和辩解;(2)证人证言;(3)被害人陈述;(4)物证;(5)书证;(6)鉴定意见;(7)勘验、检查、辨认、搜查等笔录;(8)视听资料、电子数据等;(9)其他需要入卷材料。6.主体身份卷(应当装订被调查人自然人身份和公职身份的证据)(1)公民身份证件或人
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