《心堂招股说明》PPT课件.ppt

,云南鸿翔一心堂,Contents,公司治理内容,公司治理特点,一心堂,发行人改制设立以来，一心堂根据一系列公司治理制度，明确了股东大会、董事会、监事会、管理层相互之间的权责范围和工作程序，确保了股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效，有效地完善了公司的治理结构。主要有如下四部分： 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况 二、发行人最近三年违法违规情况 三、发行人最近三年资金占用和对外担保情况 四、内部控制的自我评估意见及注册会计师的鉴证意见,一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况 股东大会制度、董事会制度、监事会制度、独立董事制度、董事会秘书制度的建立及有效执行以及董事会专门委员的设立会对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了应有的作用。,2004,2005,2006,2007,30,50,70,120,一心堂,Click to edit title style,Step 1,Step 2,Step 3,Description of the contents Description of the contents,（三）发行人减少行政处罚的措施 公司在减少药品质量问题、减少超范围经营问题、减少市场营销活动不规范问题、减少商品管理不规范等方面采取了一系列措施。,二、发行人最近三年违法违规情况 （一）报告期内行政处罚情况概述 （二）报告期单笔金额1 万元以上的处罚 根据处罚原因，发行人所受处罚情况大致可归为药品质量问题、超范围经营、 促销内容不明确及商品管理等四大类,Click to edit title style,Text in here,Text in here,（四）中介机构对报告期内行政处罚的意见 保荐机构以及发行人律师认为，发行人报告期内受到的单笔一万元以上行政处罚的处罚事由均不属于其对应的处罚依据所规定的“情节严重”的情形，且上述行政处罚均已取得相关主管机关就该等行政处罚不属于重大违法违规行为的证明.,Image Info www.wizdata.co.kr - Note to customers : This image has been licensed to be used within this PowerPoint template only. You may not extract the image for any other use.,2004,2008 =,三、发行人最近三年资金占用和对外担保情况 报告期内，公司与部分关联方存在一些资金往来，相互之间形成了一些资金 占用，详细内容请参见“第七节同业竞争与关联交易”之“三、关联交易”中 的相关内容。截至2010 年12 月31 日，相互之间的资金占用已全部清理，目前 已不存在关联方资金占用情况。 发行人的公司章程中已明确对外担保的审批权限和审议程序，报告期内 不存在为股东、实际控制人及其控制的其它企业进行违规担保的情形。,Description of the contents,Description of the contents,Text in here,四、内部控制的自我评估意见及注册会计师的鉴证意见 （一）内部控制的自我评估意见 公司董事会认为，公司根据相关法律法规的要求，结合自身实际情况，建立 了较为完善的内部控制体系，内部控制组织机构完整、内控体系完备有效，符合 公司现阶段的实际情况和管理需要。公司的法人治理、信息披露和重大事项等活 动均严格按照公司各项内控制度的规定进行，内部控制活动不存在重大缺陷。,（二）内部控制的自我评估意见 本次发行审计机构中审亚太会计师事务所有限公司出具了内部控制的鉴证 报告（中审亚太鉴【2012】020002 号）认为“鸿翔药业公司按内部会计控 制规范基本规范及相关规范于2011 年12 月31 日在所有重大方面保持了与 财务报表相关的有效的内部控制。,一心堂公司治理的特点：,一、国际连锁的商业模式与国际接轨、加强供应链管理技术 一心堂药业公司一直致力发展建立长期稳定的战略合作伙伴关系，公司在满足客户需要的前提下，对整个供应链(从制造商，供货商，分销商到消费者)的各个环节进行综合管理。随着2007年SAP引入，为企业分析、决策提供及时、准确、完备的运行管理平台，实现对整个供应链的信息有效管理。,二、以顾客需求管理 供应链管理以最终顾客的需求为驱动力，整个供应链的集成度较高，数据交换迅速，反应敏捷。稳定的消费群是企业成功的因素及未来继续成长的关键，为做好顾客需求管理工作，一心堂药业公司建立了顾客需求跟踪机制，通过门店顾客需求登记簿，记录顾客需求的商品并将其进行分类，对顾客需求进行及时到位的反馈沟通。,Image Info www.wizdata.co.kr - Note to customers : This image has been licensed to be used within this PowerPoint template only. You may not extract the image for any other use.,三、从采购源头管理更安全、可靠,120%,购管理包括制定内部补货计划、外部补货计划、对补货计划进行组织、协调和控制，目的是高效调配公司资源，保证货源供应。鸿翔一心堂药业公司结合供应商提供的商品和服务，共同建立配送管理、库存管理等采购管理措施 。,140%,下面介绍一心堂药业的标准化管理技术,(3)管理手册 re,(4)标准化执行体系,(1)组织架构,(2)管理制度,(1)组织架构 为适应业务发展，公司每年都梳理部门责权、岗位职责、职位说明书，协同人力资源部门梳理KPI指标(Key Performance Indicator关键绩效指标法)及权限管理，保障业务顺利运行。,(2)管理制度 公司结合业务管理的实际情况制定了完备的制度体系，并及时根据业务的开展情况适时修订和完善，截至2011年12月31日，正在执行的主要业务管理制度有278个。每一个制度都对各模块业务进行了梳理，并明确了管理要求及操作流程，所有制度的有机结合汇总，形成了公司整体的标准化体系。,(3)管理手册 为突出门店管理的标准化、规范化、系统化、专业化，将门店管理 涉及的操作流程、管理标准和检查考核等内容进行了归集与整理，先后编集了门店CI手册(Corporate Identity企业形象识别系统)、门店设施设备手册分部总经理手册等基础管理手册共四十余本。,(4)标准化执行体系 公司建立了以县为单位的区域管理、以州为单位的分部管理、以省为单位的