企业会议管理制度

1 / 7 企业会议管理制度 第一章 总则 第一条 xx 集团会议制度指党委会议、董事会会议、监事会会议、党政联席会议、集团公司办公会议、经营工作会议、部室会议、员工全体会议等会议，为规范会议形式，提高会效率特制订本制度。 第二章 党委会议制度 第二条 党委会议是集团公司党委贯彻落实民主集中制的基本组织形式之一。为了更好地贯彻党的民主集中制，提高党委会议的议事质量和效率，保证 集集团公司党委决策的民 主主化、科学化和规范化 。根据中国共产党章 程程的有关规定，本制 度度特作明确规定。 第 三三条 会议原则。坚持 以以党的基本路线 为指导 ，坚持贯彻科学发展观 ，坚持议大事、抓大事 的的原则。坚持解放思想 、实事求是的原则。坚 持持党的民主集中制的原 则则；坚持集体领导、民 主主集中、个别酝酿、会 议议决定的原则。 第 四四条 会议内容。党委 会会议主要内容：贯彻学 习习执行党的路线、方针 、政策；议定涉及集团 全全局发展的重大决策； 落落实党的建设和干部管 理理、党风廉政建设、精 神神文明建设、思想政治 工工作、信访工作、职工 队队伍稳定、社会治安综 合合治理等方面的措施。 主主要内容有： 1、贯 彻彻学习中央、上级指示 精精神，研究执行意见， 解解2 / 7 决实施中遇到的重大 问问题，部署和总结一个 时时期的工作。 2、审 议议集团公司党委向上级 组组织的重要请示和报告 。 3、审议作出集团 公公司党委的重要决议。 4、讨论研究集团公司 改改革和发展中的重大问 题题，重大资金的使用以 及及改革、发展工作中重 要要措施的制定和调整。 5、研究集团公司党 的的建设中的重大问题， 对对一个时期在党的思想 建建设、作风建设、组织 建建设、制度建设、廉政 建建设等作出部署，讨论 决决定相关的总结表彰、 奖奖惩和组织处理、纪律 处处分等事宜。 6、按 “ 三定方案 ” 研究集团 公公司机构的设置及调整 。 7、讨论、决定集 团团公 司党委管理干部的 任任免、奖惩和责任追究 ，研究决定集团公司所 属属部门领导班子和负责 人人的配备与调整，确定 向向上级推荐的干部人选 。 8、研究纪律检查 工工作中的重大问题，审 议议并形成对违纪干部的 处处理决定，就一个时期 的的纪检工作作出部署。 9、研究集团公司精 神神文明建设、思想政治 工工作中的重大问题，就 一一个时期的理论学习、 思思想教育、宣传工作作 出出部署。 10、研究 集集团公司信访和稳定工 作作中的重大问题，就信 访访和稳定工作中的重大 事事项作出决定或决议。 3 / 7 11、研究社会治安 综综合治理工作中的重大 问问题，对一 个时期的综 合合治理工作作出部署。 12、研究工会、共 青青团、统战、计划生育 中中的重大问题，就有关 工工作进行部署。 13、研究处理重大突发事 件件，并及时向上级报告 情情况。 14、研究需 党党委会讨论决定的其他 重重大事项。 第五条 会会议准备 1、提交党 委委会议讨论的议题，会 前前必须做好充分准备。 党党委成员如有提交上会 研研究的事项，应写出简 明明扼要的意见稿，提前 一一至两天送集团公司办 公公室。 2、集团公司 党党委根据需要，指定有 关关部门或人员列席党委 会会议并作工作汇报。有 关关部门或人员需提前将 汇汇报稿报送办公室 ，由 办办公室按程序送党委书 记记或副书记审阅，再列 入入党委会议议程。 3、办公室负责对提交党 委委会讨论的议题进行汇 总总，报送党委书记或副 书书记审定后，列入党委 会会议程。会议议题一般 应应提前通知党委成员。 有有些议题材料应根据需 要要和可能，尽量于会前 印印发给党委成员审阅并 准准备意见。 4、会议 主主持人和与会人员都应 分分别做好有关准备工作 。包括拟好会议议程、 提提案、汇报提纲、发言 要要点、工作计划4 / 7 草案、 决决议决定草案等。 5、办公室应提前落实会 场场，准备好会议所需的 各各种材料，通知与会人 员员等。 第六条 会议 组组织 1、党委会议 由由党委书记召集并主持 （或委托副书记主持） ，党委成员出席。 2、党委会议必须有三分 之之二以上党委委员到会 方方能举行。委员同志无 特特殊情况不准请假，如 党党委委员参加其他会议 、活动如与党委会议有 冲冲突的，应服从党委会 议议。 3、会议议题涉 及及部门负责人等需要列 席席会议的，由主持会议 的的负责同志确定，办公 室室负责通知。议题涉及 部部门等列席会议的人员 ，在其有关议题讨论完 毕毕后，即可退席。 4、党委会议应严格按照 议议程和程序逐项进行， 不不得临时动议。 5、 党党委会议所作出的决议 、决定以及相关内容， 在在一定时限内属于保密 范范畴的，与会人员要严 格格遵守保密纪律。 6、党委会议所作出的决 议议、决定，有关职能部 门门和责任人要按规定时 限限贯彻落实到位。 7、办公室负责做好会议 记记录，整理会议纪要， 并并做好文字材料的归档 和和处理工作。 第七条 会议时间 1、集团 公公司党委会议原则上每 月月召开不少于一次，如 遇遇5 / 7 重要情况随时召开。 2、集团公司党委每月 组组织一次党委中心组理 论论学习，每年召开一次 党党政领导班子民主生活 会会。 第三章 董事 会会会议制度 第八条 根根据中华人民共和国 公公司法 及集团公司章 程程有关规定等，结合集 团团公司的实际，本制度 特特作明确规定。 第九 条条 董事会会议由董事 长长召集和主持。 第十 条条 董事会会议由董事 长长、副董事长、董事参 加加，公司监事、财务负 责责人、经营班子成员列 席席。董事长认为有必要 时时，可邀请市政府或有 关关部门领导列席会议。 董事会会议每年召开 1- 2 次。董事长认为有 必必要、执行董事提议、 三三分之一以上董事联名 提提议，可以召开临时董 事事会议。 第十一条 董董事会的议事方式和表 决决程序，除公司法 规规定的外，由集团公司 章章程规定。 第十二条 董事会应当 对所审议 事事项形成会议决议，并 由由董事签字。 第十三 条条 董事会会议主要议 题题 : （一）传达贯彻 市市政府、市国资委的重 要要文件、指示、决定和 有有关会议精神； （二 ）审议、批准集团公司 工工作报告； （三）讨 论论决定集团公司及所属 企企业的中、长期发展规 划6 / 7 划和重大项目投资方案 ； （四）审议、决定 集集团公司年度经营、工 作作计划； （五）审议 、批准集团公司的年度 财财务预算、决算； （ 六六）审议、决定集团公 司司的资产经营收益情况 ； （七）审议、决定 集集团公司章程修改方案 、增加或减少注册资本 的的方案； （八）审 议 集集团公司控股、参股企 业业的增资扩股、股份转 让让、重大对外投资和减 资资等事项； （九）审 议议、决定集团公司对外 投投资和对外担保事项； （十）决定聘任或者解 聘聘公司部门经理、副经 理理及其报酬事项。 （ 十十一）其他需董事会审 议议、决策的重要问题。 第四章 监事会会议 制制度 第十四条 根据 中中华人民共和国公司 法法及集团公司章程有 关关规定，结合集团公司 监监事会实际，本制度特 作作规定。 第十五条 监监事会会议由监事会主 席席召集和主持。监事会 主主席如不能履行职务或 者者不履行职务的，由半 数数以上监事共同推举一 名名 监事召集和主持监事 会会会议。 第十六条 监监事会会议每年拟召开 1 -2次。监事会主席 认认为有必要时，可以召 开开临时监事会。 第十 七七条 召开监事会会议 ，应于会议召开十天前 通通知7 / 7 全体监