信用证诈骗罪追诉标准是什么.doc

信用证诈骗罪追诉标准是什么 在现实生活中，如果行为人以非法占有为目的，利用信用证进行诈骗活动，数额较大的，则构成信用证诈骗罪。那在实际案件中，该怎么认定信用证诈骗罪呢？我国法律规定，信用证诈骗罪的追诉标准是什么呢？针对以上问题，下文将一一为您展开详细介绍。 在现实生活中，如果行为人以非法占有为目的，利用信用证进行诈骗活动，数额较大的，则构成信用证诈骗罪。那在实际案件中，该怎么认定信用证诈骗罪呢？我国法律规定，信用证诈骗罪的追诉标准是什么呢？针对以上问题，下文将一一为您展开详细介绍。一、信用证诈骗罪追诉标准是什么根据最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定的规定，进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;2、使用作废的信用证的;3、骗取信用证的;4、以其他方法进行信用证诈骗活动的。对实施上述四种行为的信用证诈骗罪是行为犯还是结果犯，学界存有不同的看法。本人倾向于认为信用证诈骗罪是行为犯，行为人只要实施了信用证诈骗罪的法定客观构成要件的行为之一，即构成信用证诈骗罪。如果行为人同时实施两种以上的行为也只构成一罪，不实行数罪并罚。最高人民法院为了贯彻执行(全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定)，于1996年12月16日发布施行了关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释，只规定了数额巨大、数额特别巨大的标准，即个人进行信用证诈骗数额在10万元以上的，属于“数额巨大”;个人进行信用证诈骗数额在50万元以上的，属于“数额特别巨大”。单位进行信用证诈骗数额在50万元以上的，属于“数额巨大”;单位进行信用证诈骗数额在250万元以上的，属于“数额特别巨大”。根据最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定的规定，本罪的立案标准与刑法的表述是完全一致的，即具备刑法规定的信用证诈骗的四种情形之一的，就应当立案追究。“使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的”，应当立案追究。主要是指行为人使用伪造、变造的信用证或者使用伪造、变造的提单等必须附随信用证的单据，骗取钱财的行为。“使用作废的信用证的”，应当立案追究。主要是指使用过期的信用证，使用无效的信用证，使用明知是他人涂改的信用证进行诈骗的行为。“骗取信用证的”，应当立案追究。主要是指行为人编造虚假的事实或者隐瞒事实真相，欺骗银行为其开具信用证的行为。“以其他方法进行信用证诈骗活动的”，应当立案追究。主要是指行为人用以上三种以外的其他方法进行信用证诈骗的行为。二、怎么认定信用证诈骗罪1、客体要件。本罪侵犯的客体，是双重客体，既侵犯了他人的财物所有权，又侵犯了国家的金融管理制度。2、客观要件。本罪在客观方面表现为行为人实施了利用信用证进行诈骗行为3、主体要件。本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均可构成。依本节第200条之规定，单位也可以成为本罪的主体。4、主观要件。本罪在主观方面必须出于故意，并且具有非法占有之目的，过失不能构成本罪。如对于使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件、作废的信用证进行诈骗的，构成犯罪必须以明知所使用的信用证属于伪造、变造或是作废的为必要。在看完上文内容后，相信您对有关信用证诈骗罪的相关问题有了一定的了解，也希望