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利用司法机关名义的诈骗及案例分享 当下，犯罪分子利用日益先进的通讯手段、银行渠道以及互联网技术，大肆进行诈骗活动，手段不断翻新，大致有以下几种类型： 冒充公安局、检察院、法院人员以受害人涉嫌贩毒、走私、洗黑钱和信用卡诈骗为名，利用受害人急于“摆脱干系、减少损失”的心理，诱使受害人将资金打入所谓的“安全账户”，快速将钱转走。 案例：xx年11月5日,乌海的尚某接来电，对方自称为甘肃省公安厅工作人员，声称尚某的资金与甘肃某案有关联，要求验证受害人存款，并要求受害人办理农行网银及办理新电话号码以便之后联系使用。尚某按要求操作转账被骗现金221650元 【警方提示】一是公检法机关从来不会采取电话询问的方式办案。二是公检法机关以及电信、邮局等部门根本不能直接转接电话。三是只有骗子才有所谓的“安全账户”。四是对“000”开头的国际网络电话要谨慎接听，由于网上有任意显号软件，对一些显示为国家机关的电话号码不要轻信。 2、冒充银行人员以受害人信用卡透支消费、欠费为名实施诈骗。犯罪嫌疑人发短信或拨打电话谎称受害人名下的信用卡欠费要追责，或银行卡在外地消费，受害人辩解后，又称受害人身份被盗用，为保证受害人资金安全，诱骗受害人将钱转入所谓“安全账户”，之后快速将钱转走。 案例：xx年11月6日，盛某接到固定电话2083358来电，对方自称邮局工作人员，称盛某说有个法院的函，说有张银行卡在武汉透支，并帮忙转接到公安局咨询，自称公安局人称其涉嫌洗黑钱，需将个人存款汇到指定账户验证。盛某被骗现金33万余元。 3、冒充电信客服人员拨打受害人固定电话，称“电话欠下巨额话费”，以受害人身份信息被泄露为由，骗取受害人将资金转入所谓的“安全账户”，他们则快速将钱转走。 4、冒充税务人员以购车、购房办理退税为名实施诈骗。拨打电话称国家正在对购车、购房进行退税补贴，进而以交纳手续费为名，要求受害人向指定账户打款。 案例：xx年11月4日，王某接到一个电话号码为01051662446电话，称可以给其办理汽车退税。王某按其要求向嫌疑人账号汇款4400元。嫌疑人建行账号：6227000500100024373 【警方提示】在接到陌生电话或短信时，不要轻信，如果国家真有退税政策出台，会通过新闻媒体报道，并通过相关部门书面告知，绝不会通过电话或短信告知。 5、冒充部队采购人员谎称要购买某种特定的产品，需要受害人联系帮助定货，共同赚取差价，并提供对方联系方式，诱使受害人定货付款。案例：xx年11月7日刘某接到自称是海勃湾技术监督局工作人员电话.让其与乌海市武警支队后勤处的李处长联系购买电梯.并提供电李处长说还需要3台太阳能发电机.让其帮忙订购.提供电语音提示北京永佳科技公司.刘某与对方订购3台太阳能发电机，被骗现金50000元。 6、冒充学校老师拨打受害人电话，谎称退还学杂费，诱使受害人到银行自动柜员机操作，然后将受害人账户内资金转走。 案例：xx年10月4日，张某接到陌生电话，称是其弟弟的学校老师，后以要交学费为由，让张某汇款13000元。 7、冒充社保局、医保中心工作人员拨打电话，以领取社保、医保等补贴款为由，诱使到银行自动柜员机操作，借机将受害人账户内资金转走。 案例：xx年11月3日，王某接到陌生电话，对方称给其退3600社保补助，王某按照对方的要求在ATM机操作汇款2488元。 案例：xx年11月3日李某接到电话称其医保卡在上海有不良记录，现要对杨某逮捕，李某向对方转账4500元。诈骗电话：02151619062。对方银行账号：6212260200055078154。 8、拨打受害人电话，让受害人“猜猜我是谁”。受害人试探着说出一个多年不见的熟人或朋友后，立即确认;若受害人表示怀疑，则以感冒嗓音改变为由搪塞，并称出差路过要来看望。第二天再次拨打电话，以出车祸急用钱为由诱使受害人向指定账户打款。 案例:xx年1月15日，邱某接到陌生电话号码，对方亲切的问，猜猜我是谁，邱某感觉声音与多年未见面的同学曹某相似，问对方是否是曹某，对方立即称是曹某并称出差路过要来看望，第二天再次拨给