创立大会议案.docx

创立大会议案【篇一：创立大会-议案】 议案一： xxxxxxxx股份有限公司 筹建情况报告 各位股东： 我受xxxxxxxx股份有限公司筹备组的委托，现就股份公司的筹建情况向大会作简要汇报。 在xxxxxxxx股份有限公司的筹组过程中，我们主要做了以下几方面的工作： 一、筹组准备工作； 经充分酝酿，2010年 月日全体发起人签订了发起人协议书，并委托xxxxxxxx股份有限公司筹备组全权负责筹组股份公司工作，由此正式开始全面推进xxxxxxxx股份有限公司的筹组工作。 在股份公司筹组期间我们聘请 证券有限责任公司（或有）担任股份公司设立的主协调人及财务顾问；聘请北京市天银律师事务所为股份公司工作的法律顾问；聘请 会计师事务所有限公司为验资机构。 二、办理企业名称预核准； 2010年 月 日，我们获得了工商行政管理局颁发的企业名称变更预先核准通知书，核准公司名称为xxxxxxxx股份有限公司。 三、完成公司的验资工作； 2010年 月 日会计师事务所有限公司为本次设立股份公司的出资出具了字【】第号验资报告 ，从而完成了全部验资工作。 回顾整个筹办过程，我们得到各股东及政府各职能部门的大力支持。今天召开xxxxxxxx股份有限公司创立大会暨第一次股东大会，将成立股份公司董事会、监事会，设立股份公司的条件已经成熟，因此，公司筹备组的工作已经完成。在此，我谨代表公司筹备组向一直关心支持和帮助筹组工作的领导和各位股东表示衷心的感谢。 谢谢大家！ xxxxxxxx股份有限公司筹备组 2010 年月日 关于审议公司章程（草案）的议案 各位股东： 为保障全体股东合法利益，完善公司的法人治理机构，xxxxxxxx股份有限公司各发起人依据中华人民共和国公司法及其他法律和法规制定了xxxxxxxx股份有限公司（草案）。 公司章程（草案）共计16章内138条，其内容符合现行公司法和其他法律法规及国家有关部门的规定，股东的权利得到了充分保护，不存在股东（特别是中小股东）依法行使权利的限制性规定。 现提请大会审议。 附：xxxxxxxx股份有限公司章程（草案） xxxxxxxx股份有限公司筹备组 2010年 月日 关于选举xxxxxxxx股份有限公司 第一届董事会组成人员的议案 各位股东： 为保证股份公司规范、高效的运行，经股份公司各发起人股东的同意，股份公司董事会成员候选人由xxxxxxxx股份有限公司筹备组提名，根据提名，推荐先生、女士、 先生为股份公司董事，推荐女士、女士为股份公司独立董事，共同组成xxxxxxxx股份有限公司第一届董事会。 各位董事候选人简历如下： 先生： 女士： 先生： 女士： 女士： 经认真审查，上述位董事候选人不存在公司法规定的限制情形及被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形，其拟任职务符合公司法的任职条件。 提请大会审议 xxxxxxxx股份有限公司筹备组 2010年 月日【篇二：有限责任公司创立大会议案】 关于设立xxxx xxxx有限责任公司的议案 议案一： xxxxxxxx 有限责任公司筹建情况报告 各位股东： 我受xxxxxxxx有限责任公司筹备组的委托，现就公司的筹建情况向大会作简要汇报。 在xxxxxxxx有限责任公司的筹建过程中，我们主要做了以下几方面的工作： 一、筹组准备工作 经充分酝酿，2014年月日xxxxxxxx有限责任公司筹备组向山西省国资委递交了“关于设立xxxxxxxx有限责任公司有关问题的请示”，由此正式开始全面推进陕西省环保产业集团有限责任公司的筹组工作。 在公司筹组期间我们聘请xxx证券有限责任公司（或有）担任股份公司设立的主协调人及财务顾问；）聘请北京大成（西安）律师事务所为公司工作的法律顾问；聘请xxx会计师事务所有限公司为验资机构。） 二、办理企业名称预核准回顾整个筹办过程，我们得到各股东及政府各职能部门的大 力支持。今天召开xxxxxxxx有限责任公司创立大会暨第一次股东会，将成立公司董事会、监事会，设立公司的条件已经成熟，因此，公司筹备组的工作已经完成。在此，我谨代表公司筹备组向一直关心支持和帮助筹组工作的领导和各位股东表示衷心的感谢。 谢谢大家！ xxxxxxxx有限责任公司 筹备组2014年月日关于审议公司章程（草案）的议案 各位股东： 为保障全体股东合法利益，完善公司的法人治理机构， 有限责任公司各发起人依据中华人民共和国公司法及其他法律和法规制定了陕西环保产业集团有限责任公司章程（草案）。 公司章程（草案）共计12章内140条，分别就公司股东、 主管和业务指导机关，公司法律地位和法定代表人，公司名称及住所，公司经营宗旨、范围和期限，公司注册资本、出资方式及股份比例，股东会、董事会、监事会及公司经营层等公司组织机构，财务会计制度、利润分配和审计，劳动人事和工资分配，公司合并、分立、解散和清算，以及公司的机构及其产生办法、职权、议事规则及公司法定代表人等事项做出了详细规定，其内容符合现行公司法和其他法律法规及国家有关部门的规定，股东的权利得到了充分保护，不存在股东依法行使权利的限制性规定。 现提请大会审议。 附：xxxxxxxx有限责任公司章程（草案） 有限责任公司 筹备组 2014年 月日 关于选举 有限责任公司第一届董事会组成人员的议案 各位股东： 为保证公司规范、高效的运行，根据中华人民共和国公司 法及有限责任公司章程的规定，陕西环保产业集团有限责任公司共设董事7名，由股东按照出资比例确定名额推荐人选，经股东会选举产生。其中省国资委推荐3名，集团、集团和各推荐1名；职工董事1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产 生，各股东推荐、 、和 任有限责任公司（股东）董事，任期三年，组成第一届董事会。 经认真审查，上述7位董事候选人不存在公司法规定的 限制情形及被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形，其拟任职务符合公司法的任职条件。 提请大会审议。 附：董事候选人简历 xxxxxxxx有限责任公司 筹备组 2014年 月日 关于选举 xxxxxxxx 有限责任公司第一届监事会监事的议案 各位股东： 根据中华人民共和国公司法及xxxxxxxx有限责任公司章程的规定，xxxxxxxx有限责任公司章程共设监事五名，除由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的职工监事 和 外，由省国资委、xx集团、 xx集团各推荐1名，由股东会选举产生。各股东推荐 、和任xxxxxxxx有限责任公司（股东）监事，任期三年，组成xxxxxxxx有限责任公司第一届监事会。 经认真审查，上述3位监事候选人以及经职工代表大会选举的职工代表监事不存在公司法规定的限制情形及被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形，其拟任职务符合公司法的任职条件。 提请大会审议 附：监事候选人简历 xxxxxxxx有限责任公司 筹备组 2014年 月日【篇三：创立大会议案】 议案1： 关于xxxx股份有限公司 筹建工作的汇报 各位股东及股东代表： 我受xxxx股份有限公司筹委会委托作关于xxxx股份有限公司筹建工作的报告，请予审议。 xxxx股份有限公司筹备委员会自成立以来，在xx有限责任公司的指导下，在xx会计师事务所及xx律师事务所等中介机构的参与和配合下，严格按照中华人民共和国公司法设立股份有限公司的有关规定，严格行使筹委会职权、履行筹委会义务，使股份公司的筹备工作进展顺利。 目前，股份公司筹建工作已经基本完成： 1、公司变更决议情况 重庆xxxx有限公司在2012年11月23日召开股东会会议，会议确认了四川xx（集团）会计师事务所有限责任公司川xx审2012203号审计报告的审计结果和重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司重康评报字（2012）第197号资产评估报告书的评估结果；会议同意公司整体变更为股份有限公司，并以公司截至2012年9月30日经审计账面净资产值187,708,150.69元人民币按1：0.5327的比例折为10,000万股，每股面值人民币1元，全部为发起人股份；会议决议由xx等4人组成股份有限公司筹备委员会负责股份公司设立具体工作的组织和落实。 2、股份公司核名手续已完成 2012年11月2日，公司已取得重庆市工商行政管理局“（国）名称变核内字2012第1546号”企业名称变更核准通知书，核准拟变更设立的股份有限公司名称为“xxxx股份有限公司”。3、审计、评估、验资工作和公司章程及三会议事规则制作已经结束 截至目前，xx律师事务所协助股份公司筹委会完成了公司章程及三会议事规则的制定工作、四川xx（集团）会计师事务所有限责任公司出具了审计报告和验资报告、重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具了资产评估报告书。 本次整体变更设立股份公司的过程均是在xx有限责任公司的指导下，完全按照中国证监会对股份公司的规范要求来进行的。 现在所有股份公司成立的准备工作已经基本完成，经本次创立大会审议通过后，相关资料将上报重庆市工商行政管理局，即办理股份公司注册登记手续。 总体说来，股份公司筹委会在公司整体变更设立过程中的工作是卓有成效的，筹委会将在以后工作中继续切实履行自己的义务，为股份公司的成立作出更大的贡献。 谢谢大家！ xxxx股份有限公司 筹委会 2012年12月20日 议案2： 关于xxxx股份有限公司 设立费用的汇报 各位股东及股东代表： 我代表公司筹委会作xxxx股份有限公司设立费用的汇报，请予审议。 公司筹委会自成立起，始终本着“保证效率和质量”、“压缩和节约开支”的原则来进行股份公司成立的准备工作。 截至目前，因筹备设立股份有限公司已支付给中介机构的咨询费用，包括支付给xx有限责任公司、四川xx会计师事务所、xx律师事务所、华康资产评估有限公司的费用以及相关人员的差旅费、改制材料制作费、办公费、工商注册登记等相关费用合计约51.20万元人民币； 上述各项费用均是公司整体改制过程中涉及的，符合股份公司成立要求和财务制度规定。 以上请各位股东及股东代表审议。 xxxx股份有限公司 筹 委 会 2012年12月20日议案3： 关于xxxx有限公司 整体变更为股份公司方案的议案 各位股东及股东代表： 我受xxxx股份有限公司筹委会委托作关于重庆xxxx有限公司整体变更为股份公司方案的报告，请予审议。 根据四川xx（集团）会计师事务所有限责任公司川xx审2012203号审计报告的审计结果，重庆xxxx有限公司经审计的资产总额为429,527,141.20元，净资产为187,708,150.69元；根据重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司重康评报字（2012）第197号评估报告的评估结果，重庆xxxx有限公司经评估的资产总额为517,728,300.00元，净资产为276,447,600.00元。 根据上述审计评估结果，拟建议公司采取以下方案整体变更为股份有限公司： 以重庆xxxx有限公司截至2012年9月30日经审计账面净资产值187,708,150.69元人民币按1：0.5327的比例折为10,000万股，每股面值人民币1元，全部为发起人股份，其余87,7