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武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事会第二次会议决议武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事会第二次会议于2013年*月*日在耐材公司召开，会议由董事长*先生主持，应到董事*人，实到董事*人，请假*人（委托表决）。会议符合公司法和本公司章程的有关规定。经举手表决，会议形成以下决议：一、以 *票赞成、*票反对、*票弃权，审议通过了*的议案。 二、以*票赞成、*票反对、*票弃权，审议通过了*议案。三、以*票赞成、*票反对、*票弃权，审议通过了*的议案。四、以*票赞成、*票反对、*票弃权，审议通过了*理的议案。出席会议的董事签字：董事长：*签名董 事：*签名*签名*签名*签名*签名武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司董事会2013年*月*日耐材公司第一届董事会第二次会议议案一：关于审议武钢耐火材料有限责任公司关于固定资产投资管理办法的议案根据公司法和本公司董事会议事规则的有关规定，公司拟定了武钢耐火材料有限责任公司关于固定资产投资管理办法。现将该固定资产投资管理办法提交董事会，请各位董事审议。附件：武钢耐火材料有限责任公司关于固定资产投资管理办法 2013年4月22日耐材公司第一届董事会第二次会议议案二：关于审议2013年投资项目议案根据公司法和本公司董事会议事规则及董事会战略委员会工作细则的有关规定，经公司战略委员会讨论通过，公司确定了炉料公司污水治理、原料库建设、信息化平台建设、摩擦压砖机节能改造、耐火再生原料深加工线建设、零星固定资产购置、炉料公司煤气管网改造、镁碳砖公司混碾系统改造等8项2013年投资项目。现将公司2013年8项投资项目提交董事会，请各位董事审议。附件：2013年投资项目议案 2013年4月22日公司第一届董事会第二次会议议案三：关于审议2012年财务决算和2013年财务预算报告的议案各位董事，2012年，公司面对钢铁行业极其严峻的形势，积极采取超常规的举措，努力克服了销售收入大幅下降、降低成本费用压力大等诸多困难，较好地完成了年度经营目标。2013年，公司生产经营面临着前所未有的困难和挑战，将受到电涨价、煤气不稳定和钢铁主业低成本制造技术应用对公司经营的更大冲击，公司成本压力将进一步增大，盈利空间不断缩小。因此，要进一步加强财务预算管理，加大降本增效工作力度，加强财务监控，抓好资本营运，促进公司2013年自主经营承包目标的实现。根据公司法和本公司董事会议事规则，现将公司2012年财务决算及2013年财务预算的议案提交董事会，请各位董事审议。 2013年4月22日耐材公司第一届董事会第二次会议议案四：关于审议聘任马勤学先生担任公司总经理的议案根据公司法和本公司章程的有关规定，经董事长提名，公司董事会拟聘任 马勤学先生担任公司总经理，任期三年，与董事会任期一致。现将该议案提交董事会，请各位董事审议。附件：拟任总经理简历 2013年4月22日耐材公司第一届董事会第二次会议议案五：关于审议聘任洪学勤等先生担任公司副总经理的议案根据公司法和本公司章程的有关规定，经总经理提名，公司董事会拟聘任 洪学勤、黄有国、莫瑛、胡波先生担任公司副总经理，任期三年，与董事会任期一致。现将该议案提交董事会，请各位董事审议。附件：拟任副总经理简历 2013年4月22日公司第一届董事会第二次会议议案六：关于审议聘任雷中兴、熊炬辉先生担任公司总经理助理的议案根据公司法和本公司章程的有关规定，经总经理提名，公司董事会拟聘任