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文档简介

信用社反商业贿赂专项工作自查总结报告 XX年5月末至6月中旬我社不间断地召开反商业贿赂专项工作会议,通过反复学习加深领会充分认识此次专项治理工作的目的和重要意义我社上下联系自身的工作实际对照联社三信联XX5号文件精神进行自查做到边学习、边检查、边核实着重对授权授信管理、储蓄业务、房屋装修及租赁、中间业务、会计结算、不良资产处置等方面进行了自查自纠 现将近阶段自查情况汇报如下： 一、对授权授信管理的自查 经查我社信贷人员在信贷管理方面能够严格执行贷款通则的有关规定以及贷款“三查”制度办理各项贷款业务无利用职权进行“吃”“拿”“卡”“要”等不正当交易的行为 二、对储蓄业务的自查 经查我社均能够认真执行储蓄业务管理的有关规定无集体或者工作人员“送各种礼品给客户”等变相提高存款利率的不正当交易的行为 三、对房屋租赁及装修的自查 经查我社出租房屋2间年租金为5600元符合当地房屋租赁的市场价格；无重大的房屋装修工程即使资金较小的装修项目均向联社部门报批在核准的各项费用范围内进行装修 四、对中间业务的自查 经查我社目前开展的中间业务主要有联行汇总业务交通罚款代缴业务前者按照人民银行的规定收取手续费后者目前不收取手续费均无不正当交易的行为 五、对会计结算的自查 经查我社会计业务能够严格按照规定认真操作能够进行事前审查、事中复核和事后监督各项费用均凭合法的发票报销并严格执行“三签”制度无不正当交易的行为 六、对不良资产处置的自查 经查我社在此期间已处置的不良资产共12笔金额25.6万元均严格执行呆帐核销的有关规定无不正当交易的行为 七、无不正当交易行为的投诉和举报 自查情况总结： 通过此阶段治理商业贿赂专项工作的开展从自查的情况看我社各项内控制度能够覆盖各项业务各项业务操作均能够按照有关规定办理无集体和工作人员为了获得与客户、其他单位和个人的交易机会或者有利于实现交易目的向其赠送现金、物品或者其他有价证券等行贿的行为；也无客户、其他单位和个人为了获得交易机会或者有利于实现交易目的向集体和工作人员赠送且被接受的现金、物品或者其他有价证券等受贿和索贿的行为 但是目前这些不正当行为没有发生并不代表将来也一定不会发生从这一点上
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