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广汽长丰汽车股份有限公司 广汽长丰汽车股份有限公司 600991 600991 2009 年年度报告2009 年年度报告 广汽长丰汽车股份有限公司 2009 年年度报告 目录目录 一、重要提示. 1 二、公司基本情况简介. 1 三、主要财务数据和指标：. 2 四、股本变动及股东情况. 4 五、董事、监事和高级管理人员. 8 六、公司治理结构. 16 七、股东大会情况简介. 19 八、董事会报告. 20 九、监事会报告. 34 十、重要事项. 35 十一、财务会计报告. 43 十二、备查文件目录. 115 广汽长丰汽车股份有限公司 2009 年年度报告 1 一、重要提示 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 (二) 董事今井道朗先生因故未出席董事会，委托董事水本明彦先生代为行使表决权。 (三) 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 张房有 主管会计工作负责人姓名 刘为胜 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李建英 公司负责人张房有先生、主管会计工作负责人刘为胜先生及会计机构负责人（会计主 管人员）李建英女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被第一大股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 广汽长丰汽车股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 广汽长丰 公司的法定英文名称 GAC CHANGFENG MOTOR CO.，LTD. 公司的法定英文名称缩写 GACCF 公司法定代表人 张房有 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴敬培 王天君 联系地址 湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路 15 号广汽长丰办公楼 4 楼 湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路 15 号广汽长丰办公楼 4 楼 电话0731-82881901 传真0731-82881957 电子信箱 gcmc wangtianjun 广汽长丰汽车股份有限公司 2009 年年度报告 2 (三) 基本情况简介 注册地址 湖南省长沙经济技术开发区漓湘路 1 号 注册地址的邮政编码 410100 办公地址 湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路 15 号广汽 长丰办公楼 办公地址的邮政编码 410100 公司国际互联网网址 电子信箱 gcmc (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 广汽长丰 600991 长丰汽车 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1996 年 11 月 13 日 公司首次注册登记地点 湖南省永州市冷水滩区张家铺路 公司变更注册登记日期 2010 年 1 月 28 日 公司变更注册登记地点 湖南省长沙经济技术开发区漓湘路 1 号 企业法人营业执照注册号 430000400000681 税务登记号码 430121183802099 最近一次变更 组织机构代码 18380209-9 公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 30,819,599.84 利润总额 41,030,944.02 归属于上市公司股东的净利润 28,169,726.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,956,194.26 经营活动产生的现金流量净额 117,806,546.47 广汽长丰汽车股份有限公司 2009 年年度报告 3 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -2,613,736.54 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 15,458,309.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,633,228.28 所得税影响额 -2,043,316.50 少数股东权益影响额（税后） -954,495.69 合计 7,213,531.99 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 主要会计数据 2009 年 调整后 调整前 本期比上 年同期增 减(%) 2007 年 营业收入 4,879,492,386.73 4,708,809,052.674,708,454,852.673.62 4,561,335,192.52 利润总额 41,030,944.02 176,432,729.01179,243,557.57-76.74 184,589,298.35 归属于上市公司 股东的净利润 28,169,726.25 140,090,980.94140,792,285.31-79.89 183,886,546.44 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 20,956,194.26 91,501,753.72 91,746,422.83-77.10 157,422,613.34 经营活动产生的 现金流量净额 117,806,546.47 301,293,320.72301,293,320.72-60.90 362,462,899.65 2008 年末 2009 年末 调整后 调整前 本期末比 上年同期 末增减(%) 2007 年末 总资产 6,252,306,748.85 5,974,949,229.19 5,972,693,922.114.64 5,710,423,553.09 所有者权益（或股 东权益） 2,274,080,189.91 2,289,971,229.452,291,124,831.10-0.69 2,149,353,181.99 2008 年 主要财务指标 2009 年 调整后 调整前 本期比上年同期 增减(%) 2007 年 基本每股收益（元股） 0.05 0.270.35 -81.48 0.46 稀释每股收益（元股） 0.05 0.27 0.35 -81.48 0.46 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元股） 0.04 0.180.23 -77.78 0.39 加权平均净资产收益率 （%） 1.24 6.316.34 减少 5.07 个百分 点 8.97 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （%） 0.92 4.174.13 减少 3.25 个百分 点 7.68 每股经营活动产生的现 金流量净额（元股） 0.23 0.750.75 -69.33 0.90 2008 年末 2009 年末 调整后 调整前 本期末比上年同 期末增减(%) 2007 年末 归属于上市公司股东的 每股净资产（元股） 4.37 5.72 5.72 -23.60 5.36 广汽长丰汽车股份有限公司 2009 年年度报告 4 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公积金转股其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条 件股份 201,968,12750.41 60,590,438-262,558,565-201,968,127 00 1、国家持股 2、国有法人持 股 183,575,27145.82 55,072,581-238,647,852-183,575,271 00 3、其他内资持 股 其中： 境内非 国有法人持股 境内自 然人持股 、外资持股 18,392,8564.59 5,517,857-23,910,713-18,392,856 00 其中： 境外法 人持股 18,392,8564.59 5,517,857-23,910,713-18,392,856 00 境外自 然人持股 二、无限售条 件流通股份 198,702,17349.59 59,610,652262,558,565322,169,217 520,871,390100 1、人民币普通 股 198,702,17349.59 59,610,652262,558,565322,169,217 520,871,390100 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 三、股份总数 400,670,300100 120,201,0900120,201,090 520,871,390100 股份变动的批准情况 （1） 公司 2008 年度资本公积金转增股本方案， 已获 2009 年 3 月 26 日召开的公司 2008 年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2009 年 3 月 27 日的中国证券报 上。 （2）公司于 2009 年 11 月 10 日披露了公司股改限售流通股上市公告，本次限售流通 股上市数量为 262,558,565 股，上市流通日期为 2009 年 11 月 13 日。 股份变动的过户情况 根据公司 2008 年度股东大会决议，以公司 2008 年 12 月 31 日总股本 400,670,300 股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 3 股，共计转增 120,201,090 股，转增 后总股本增加至 520,871,390 股。股权登记日为 2009 年 5 月 15 日，除权日为 2009 年 5 月 18 日，新增可流通股份上市流通日为 2009 年 5 月 19 日。 广汽长丰汽车股份有限公司 2009 年年度报告 5 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限 售股数 限售原因 解除限售 日期 长丰（集团）有 限责任公司 183,575,271 238,647,85255,072,5810 股改承诺 2009 年 11 月 13 日 三菱自动车工业 株式会社 18,392,856 23,910,7135,517,8570 股改承诺 2009 年 11 月 13 日 合计 201,968,127 262,558,56560,590,4380 / / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 （1）公司 2008 年度股东大会审议通过了每 10 股转增 3 股的资本公积金转增股本的 方案， 2009 年 5 月该方案实施后， 公司的总股本由 400,670,300 股增加至 520,871,390 股。 （2）公司股改形成的有限售条件流通股 262,558,565 股于 2009 年 11 月 13 日上市 流通，至此，公司的全部股份均为无限售条件流通股。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 32,931 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻 结的股份 数量 广州汽车集团股份 有限公司 国有法人 29.00151,052,703151,052,7030 无 长丰（集团）有限责 任公司 国有法人 21.98114,469,321-89,778,3900 无 三菱自动车工业株 式会社 境外法人 14.5975,997,85217,537,9660 无 湖南省信托有限责 任公司 国有法人 2.2211,572,000-3,042,9940 无 中国工商银行易 方达价值成长混合 型证券投资基金 其他 1.196,199,4366,199,4360 无 广汽长丰汽车股份有限公司 2009 年年度报告 6 中国建设银行银 华核心价值优选股 票型证券投资基金 其他 0.693,590,6633,590,6630 无 中国建设银行上 投摩根成长先锋股 票型证券投资基金 其他 0.683,554,9823,554,9820 无 华夏成长证券投资 基金 其他 0.381,999,9751,999,9750 无 周志英 境内自然人 0.361,894,9051,894,9050 无 刘志欣 境内自然人 0.341,791,0601,791,0600 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类 广州汽车集团股份有限公司 151,052,703人民币普通股 长丰（集团）有限责任公司 114,469,321人民币普通股 三菱自动车工业株式会社 75,997,852人民币普通股 湖南省信托有限责任公司 11,572,000人民币普通股 中国工商银行易方达价值成长 混合型证券投资基金 6,199,436人民币普通股 中国建设银行银华核心价值优 选股票型证券投资基金 3,590,663人民币普通股 中国建设银行上投摩根成长先 锋股票型证券投资基金 3,554,982人民币普通股 华夏成长证券投资基金 1,999,975人民币普通股 周志英 1,894,905人民币普通股 刘志欣 1,791,060人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关 系的说明 公司前三大股东广州汽车集团股份有限公司、长丰（集团）有 限责任公司、三菱自动车工业株式会之间不存在关联关系，也 不属于一致行动人；未知其他股东是否存在关联关系或属于一 致行动人。 2、公司第一大股东情况 (1) 第一大股东情况 单位：元 币种：人民币 名称 广州汽车集团股份有限公司 单位负责人或法定代表人 张房有 成立日期 1997 年 6 月 6 日 注册资本 3,934,757,457.00 主要经营业务或管理活动 汽车工业及配套工业的投资业务。汽车工业技术开发、技术 转让及技术咨询服务。批发、零售：汽车（含小汽车）及零 配件。货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止的项目除 外，法律、法规限制的项目须取得许可证后方可经营） 。开展 本公司成员企业进料加工和“三来一补”业务。 广州汽车集团股份有限公司是公司的第一大股东，截至2009年12月31日，持有公司 151,052,703股，占公司总股本的29%。 广汽长丰汽车股份有限公司 2009 年年度报告 7 (2) 第二大股东情况 单位：元 币种：人民币 名称 长丰（集团）有限责任公司 单位负责人或法定代表人 李建新 成立日期 1996 年 9 月 5 日 注册资本 1,668,880,000.00 主要经营业务或管理活动 国有资产的投资、经营、管理；汽车及零配件、橡胶制品制 造、修理、销售（汽车制造须凭本企业许可文件经营） ；机械 电子设备、 五金、 交电、 化工产品 （不含危险及监控化学品） 、 纺织品、日用百货、日用杂品、工艺美术品的销售；经营法 律法规允许范围内的商品和技术的进出口业务。 (3) 第一大股东变更情况 新第一大股东名称 广州汽车集团股份有限公司 新第一大股东变更日期 2009 年 11 月 19 日 新第一大股东变更情况刊登日期 2009 年 11 月 21 日 新第一大股东变更情况刊登报刊 中国证券报 公司与股东之间产权关系图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:亿元 币种:日元 法人股东名称 法定代 表人 成立日期 主要经营业务或管理活动 注册资本 三菱自动车工 业株式会社 益子修 1970 年 4 月 22 日 汽车及其零部件开发、 设计、 制造、 组装、销售和进出口等。 6,573.55 广汽长丰汽车股份有限公司 2009 年年度报告 8 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期任期终止日期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 （万 元）税 前） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报 酬、津 贴 张房有 董事长 男 532009-12-17 2012-12-16 0 0 是 李建新 副董事长 男 562009-12-17 2012-12-16 0 0 是 曾庆洪 董事 男 482009-12-17 2012-12-16 0 0 是 付守杰 董事、总经理 男 462009-12-17 2012-12-16 0 0 是 王河广 董事、党委书记 男 552009-12-17 2012-12-16 0 0 31.50否 今井道朗 董事 男 582009-12-17 2012-12-16 0 0 是 水本明彦 董事 男 512009-12-17 2012-12-16 0 0 是 彭光武 独立董事 男 622009-12-17 2012-12-16 0 0 5.00否 张建伟 独立董事 男 512009-12-17 2012-12-16 0 0 5.00否 龚光明 独立董事 男 472009-12-17 2012-12-16 0 0 5.00否 朱大旗 独立董事 男 422009-12-17 2012-12-16 0 0 0.42否 王丹 监事会主席 女 392009-12-17 2012-12-16 0 0 是 叶瑞琦 监事 男 492009-12-17 2012-12-16 0 0 是 郜金根 监事 男 592009-12-17 2012-12-16 0 0 34.18否 何伟杰 监事 男 582009-12-17 2012-12-16 0 0 38.89否 廖强 监事 男 322009-12-17 2012-12-16 0 0 是 钟表 常务副总经理 男 442009-12-17 2012-12-16 0 0 18.76否 刘为胜 副总经理、财务 负责人 男 432009-12-17 2012-12-16 0 0 是 李进 副总经理 男 422009-12-17 2012-12-16 0 0 是 章卫群 副总经理 男 522009-12-17 2012-12-16 0 0 40.69否 黄智雄 副总经理 男 442009-12-17 2012-12-16 0 0 是 姚志辉 副总经理 男 412009-12-17 2012-12-16 0 0 41.65否 仙波保隆 副总经理 男 622009-12-17 2012-12-16 0 0 5.06是 吴敬培 董事会秘书 男 562009-12-17 2012-12-16 0 0 41.00否 刘康林 董事 男 472008-4-18 2009-12-17 0 0 是 陈正初 董事、总经理 男 492006-11-17 2009-12-17 0 0 54.21否 欧裕华 董事、常务副总 经理 男 552006-11-17 2009-12-17 0 0 46.30否 铃木道幸 董事、副总经理 男 512006-11-17 2009-12-17 0 0 50.80是 漆多俊 独立董事 男 712006-11-17 2009-12-17 0 0 4.58否 罗和平 监事 男 452008-12-19 2009-12-17 0 0 否 周维 监事 男 312008-4-18 2009-12-17 0 0 是 李昌斌 财务总监 男 362007-4-16 2009-12-17 0 0 40.79否 王河莉 副总经理 女 482008-3-26 2009-12-17 0 0 37.67否 蒋建国 董事会秘书 男 402008-3-26 2009-12-17 0 0 11.39否 藤泽俊彦 副总经理 男 542007-4-16 2009-12-17 0 0 42.16是 川野边章 副总经理 男 602007-4-16 2009-12-17 0 0 38.43是 广汽长丰汽车股份有限公司 2009 年年度报告 9 董事、监事、高级管理人员薪酬说明： （1）所填报的报酬包括预发 2009 年年薪和补发部分 2007 年年薪，待具体的 2009 年 度薪酬方案制定并经董事会、股东大会审议通过后，再按薪酬分配方案实施发放。 （2）付守杰先生、刘为胜先生、李进先生、黄智雄先生自 2009 年 12 月 17 日起担任 本公司高级管理人员，2009 年度的薪酬在股东单位领取。 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： 1、张房有先生：2000 年 6 月至今任广州汽车工业集团有限公司董事长,2008 年 8 月 至今兼任广州汽车工业集团有限公司总经理,2008 年 9 月至今兼任广州汽车工业集团有 限公司党委书记；2005 年 6 月至今任广州汽车集团股份有限公司董事长,2008 年 9 月至 今兼任广州汽车集团股份有限公司党委书记；2009 年 12 月至今任本公司董事长。 2、李建新先生：1996 年 10 月至今任长丰（集团）有限责任公司（由原 7319 工厂改 制而成）董事长、党委书记；1996 年 12 月至 2009 年 12 月 16 日任本公司董事长；2009 年 12 月 17 日至今任本公司副董事长。 3、曾庆洪先生：2005 年 6 月至今任广州汽车集团股份有限公司副董事长、总经理， 2008 年 9 月至今兼任广州汽车集团股份有限公司党委副书记； 2008 年 8 月至今任广州汽 车工业集团有限公司副董事长,2008 年 9 月至今兼任广州汽车工业集团有限公司党委副 书记；2009 年 12 月至今任本公司董事。 4、付守杰先生：2004 年 7 月至 2005 年 6 月任广州汽车工业集团有限公司总经理助 理，2006 年 1 月至今任广州汽车工业集团有限公司董事；2005 年 6 月至 2009 年 12 月任 广州汽车集团股份有限公司副总经理，2005 年 6 月至今任广州汽车集团股份有限公司董 事；2005 年 6 月至 2009 年 12 月历任广州本田汽车有限公司副总、执行副总，2005 年 6 月至 2008 年 7 月任广州本田汽车有限公司董事， 2008 年至今任广州本田汽车有限公司董 事长；2009 年 12 月至今任本公司董事、总经理。 5、王河广先生：1996 年 11 月至今任长丰（集团）有限责任公司董事、副总经理； 2006 年 11 月至今担任本公司董事、党委书记。 6、 今井道朗先生： 2004 年 9 月至 2005 年 1 月在三菱自动车工业株式会社北亚东南 亚本部任职； 2005 年 2 月至 2007 年 5 月任三菱自动车工业株式会社北亚东南亚本部长； 2007 年 6 月任三菱自动车工业株式会社执行役员；2007 年 7 月至 2009 年 4 月派遣到 Mitsubishi Motors(THAII.AND)CO.,LTD 担任社长；2009 年 5 月至今任三菱自动车工业 株式会社执行役员、北亚本部长；2009 年 12 月至今任本公司董事。 7、水本明彦先生：2004 年 6 月至 2006 年 1 月任三菱自动车工业株式会北亚本部北 亚销售统括部长；2006 年 2 月至 2008 年 3 月派遣到 MMAL（Mitsubishi Motors Australia ,Ltd.） ； 2008 年 4 月至今任三菱自动车工业株式会社亚洲东南亚本部北亚第 一部长；2008 年 12 月至今任本公司董事。 8、彭光武先生：1996 年 6 月至 2006 年 7 月任湖南经济管理干部学院院长；2006 年 8 月至今任中南林业科技大学副校长、党委副书记；2006 年 5 月至今任本公司独立董事。 广汽长丰汽车股份有限公司 2009 年年度报告 10 9、张建伟先生：1998 年 1 月至今任中国汽车技术研究中心副主任，兼任中国汽车技 术研究中心技术委员会主任和中国汽车技术研究中心高级职称评审委员会主任；2008 年 4 月至今任本公司独立董事。 10、 龚光明先生： 2002 年 12 月至今任湖南大学教授、 博士生导师、 会计学院副院长； 2008 年 4 月至今担任本公司独立董事。 11、朱大旗先生：1998 年 6 月评聘为中国人民大学副教授；2006 年 7 月聘为中国人 民大学法学院教授、博士生副导师；2007 年 7 月评聘为中国人民大学教授、博士生导师； 2009 年 12 月至今任本公司独立董事。 12、王丹女士：2003 年 9 月至 2005 年 6 月任广州汽车工业集团有限公司、广州汽车 集团有限公司审计部部长；2005 年 6 月至 2009 年 10 月任广州汽车集团股份有限公司财 务部部长；2006 年 3 月至今任广州汽车集团股份有限公司财务负责人；2008 年 9 月至今 任兼任广州汽车集团股份有限公司纪委委员；2009 年 12 月至今任本公司监事会主席。 13、叶瑞琦先生：2003 年 9 月至今任广州汽车工业集团有限公司纪检监察部部长， 2008 年 8 月至今兼任广州汽车工业集团有限公司纪委副书记； 2007 年 4 月至今任广州汽 车工业集团有限公司纪检监察部部长，2008 年 8 月至今兼任广州汽车工业集团有限公司 监事、纪委副书记；2009 年 12 月至今任本公司监事。 14、郜金根先生：2000 年 9 月至今任本公司监事、工会主席；2006 年 3 月至 2009 年 12 月任本公司监事会主席。 15、何伟杰先生：1997 年 3 月至 2005 年 12 月任湖南长丰汽车制造股份有限公司销 售总公司副总经理、代总经理；2006 年 1 月至 2006 年 12 月任本长沙基地工会主席、纪 委书记；2007 年 1 月至今任本公司长沙基地党委书记兼工会主席；2007 年 5 月至今任本 公司监事。 16、廖强先生：2004 年 8 月至 2007 年 12 月担任长丰（集团）有限责任公司投资管 理处项目经理；2008 年 1 月至 2008 年 9 月担任长丰（集团）有限责任公司投资管理处副 处长；2008 年 10 月至今担任长丰（集团）有限责任公司财务审计处处长；2008 年 12 月 至今任本公司监事。 17、钟表先生：2000 年 9 月至 2005 年 9 月任湖本公司董事；2005 年 10 月至 2008 年 12 月任安徽长丰扬子汽车制造有限责任公司董事、 总经理； 2009 年 1 月至 2009 年 12 月任本公司副总经理；2009 年 12 月至今任本公司常务副总经理。 18、刘为胜先生：2003 年 12 月至 2009 年 6 月任广州本田汽车有限公司党委委员、 财务部部长；2009 年 6 月至 2009 年 12 月任广州汽车集团股份有限公司派驻本公司项目 工作组成员；2009 年 12 月至今任本公司副总经理兼财务负责人。 19、李进先生：2004 年 3 月至 2006 年 2 月任广州本田汽车有限公司企管部部长、企 管部党支部书记； 2006 年 2 月至 2009 年 6 月任广州本田汽车有限公司采购部副部长、 采 购部党支部书记；2009 年 6 月至 2009 年 12 月任广州汽车集团股份有限公司派驻本公司 项目工作组成员；2009 年 12 月至今任本公司副总经理。 20、 章卫群先生： 2000 年 11 月至 2001 年 7 月任衡阳互感器有限责任公司党委书记； 2001 年 8 月至今任本公司副总经理。 广汽长丰汽车股份有限公司 2009 年年度报告 11 21、 黄智雄先生： 2004 年 9 月至 2008 年 6 月任广州丰田汽车有限公司销售部规划科 科长； 2008 年 6 月至 2008 年 11 月任广州丰田汽车有限公司销售本部销售部副部长； 2008 年 11 月至 2009 年 3 月任广汽丰田汽车有限公司销售本部销售部副部长；2009 年 3 月至 2009 年 6 月任广州汽车集团商贸有限公司副总经理； 2009 年 6 月至 2009 年 12 月任广州 汽车集团股份有限公司派驻本公司项目工作组成员；2009 年 12 月至今任本公司副总经 理。 22、 姚志辉先生： 2001 年 8 月至 2006 年 5 月任衡阳风顺车桥有限公司副董事长兼总 经理；2006 年 6 月至今任本公司副总经理。 23、仙波保隆先生：2000 年 4 月至 2005 年 4 月任本公司董事、常务副总经理；2004 年 10 月至 2007 年 3 月任三菱自动车工业株式会社生产技术本部副本部长；2007 年 4 月 退休；2007 年 5 月至今再聘任职三菱自动车工业株式会社生产技术本部；2009 年 8 月至 今任本公司副总经理。 24、吴敬培先生：1998 年 1 月至 2009 年 12 月任本公司副总经理；2009 年 12 月至 今任本公司董事会秘书。 25、刘康林先生：2004 年 8 月至今任长丰（集团）有限责任公司副总经理；2008 年 4 月至 2009 年 12 月任本公司董事。 26、陈正初先生：2004 年 5 月至 2005 年 7 月任长丰（集团）有限责任公司总经理助 理；2005 年 8 月至 2006 年 5 月任本公司常务副总经理；2005 年 9 月至 2009 年 12 月任 本公司董事；2006 年 6 月至 2009 年 12 月任本公司总经理。 27、 欧裕华先生： 2001 年 8 月至 2006 年 6 月任本公司副总经理； 2006 年 6 月至 2009 年 12 月任本公司常务副总经理；2006 年 9 月至 2009 年 12 月任本公司董事。 28、铃木道幸先生：2002 年 4 月任三菱自动车工业株式会社乘用车海外销售统括本 部北亚洲部经理（中国 J/V 担当） ；2003 年 3 月至 2005 年 9 月任本公司董事；2003 年 5 月任三菱自动车工业株式会社中国生产事业管理部部长；2006 年 3 月至 2009 年 10 月任 本公司副总经理；2006 年 9 月至 2009 年 12 月任本公司董事。 29、漆多俊先生：1985 年至今任武汉大学法学院副教授、教授、博士生导师；2000 年至今任中南大学法学院教授、博士生导师；2006 年 9 月起兼任厦门大学法学院博士生 导师；2002 年至今任中国经济法学研究会副会长；1998 年至今任湖北省经济法研究会会 长； 2004 年至今任湖南省法学会副会长； 2000 年至 2005 年任中南大学法学院院长； 2003 年 10 月至 2009 年 12 月任本公司独立董事。 30、 罗和平先生： 1995 年 7 月至 2005 年 2 月就职于湖南省财政厅； 2005 年 3 月至 2007 年 3 月任湖南省国有资产监督管理委员会副处长； 2007 年 4 月至 2008 年 9 月任中共湘潭 县委常委、 省国资委驻湘潭县扶贫工作组组长； 2008 月 10 月至今任湖南省国资委监事会 二办事处主任；2008 年 12 月至 2009 年 12 月任本公司监事。 31、周维先生：2006 年 6 月至 2007 年 12 月任长丰（集团）有限责任公司投资管理 处副处长；2008 年 1 月至今任长丰（集团）有限责任公司投资管理处处长；2008 年 4 月 至 2009 年 12 月任本公司监事。 32、李昌斌先生：2004 年 9 月至 2006 年 5 月任本公司财务部部长；2006 年 6 月至 广汽长丰汽车股份有限公司 2009 年年度报告 12 2009 年 12 月任本公司财务总监。 33、王河莉女士：2004 年 7 月至 2008 年 3 任本公司永州分公司党委书记；2008 年 3 月至 2009 年 12 月任本公司副总经理。 34、蒋建国先生：2003 年 9 月至 2008 年 3 月任本公司董事会证券事务代表；2004 年 7 月至 2007 年 3 月兼任证券办公室主任； 2008 年 3 月至 2009 年 12 月任本公司董事会 秘书。 35、藤泽俊彦先生：2004 年 7 月任三菱自动车工业株式会社生产物流本部企划生产 成本管理部 Expert；2004 年 9 月派往本公司；2005 年 3 月至 2009 年 8 月任本公司副总 经理。 36、川野边章先生：2002 年 6 月任三菱自动车工业株式会社乘用车生产本部部长级 技术员；2002 年 8 月休职，派遣往 BEIJING JEEP CORPORATION LTD ；2005 年 8 月至 2006 年 3 月任生产技术本部本部长代理；2006 年 3 月至 2009 年 12 月任本公司副总经理。 (二) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始 日期 任期终 止日期 是否领取 报酬津贴 张房有 广州汽车集团股份有限公司 董事长 2005-06 否 张房有 广州汽车集团股份有限公司 党委书记 2008-09 否 李建新 长丰（集团）有限责任公司 董事长兼党委书记1996-10 是 曾庆洪 广州汽车集团股份有限公司 副董事长 2005-06 否 曾庆洪 广州汽车集团股份有限公司 总经理 2005-06 是 曾庆洪 广州汽车集团股份有限公司 党委副书记 2008-09 否 付守杰 广州汽车集团股份有限公司 董事 2005-06 是 付守杰 广州汽车集团股份有限公司 党委委员 2008-09 否 王河广 长丰（集团）有限责任公司 董事、副总经理 1996-11 否 今井道朗 三菱自动车工业株式会社 执行役员、北亚本 部长 2009-05 是 水本明彦 三菱自动车工业株式会社 亚洲东南亚本部 北亚第一部长 2008-04 是 仙波保隆 三菱自动车工业株式会社 生产技术本部任职2009-05 是 王丹 广州汽车集团股份有限公司 财务负责人 2006-03 是 王丹 广州汽车集团股份有限公司 纪委委员 2008-09 否 叶瑞琦 广州汽车集团股份有限公司 监事、纪委副书记2008-08 否 叶瑞琦 广州汽车集团股份有限公司 纪检监察部部长 2007-04 是 刘康林 长丰（集团）有限责任公司 副总经理 2004-08 是 廖强 长丰（集团）有限责任公司 财务处处长 2008-10 是 周维 长丰（集团）有限责任公司 投资管理处处长 2008-01 是 广汽长丰汽车股份有限公司 2009 年年度报告 13 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始 日期 任期终 止日期 是否领取 报酬津贴 张房有 广州汽车工业集团有限公司董事长 2000-06 是 张房有 广州汽车工业集团有限公司总经理 2008-08 否 张房有 广州汽车工业集团有限公司党委书记 2008-09 否 张房有 广州汽车集团公司 董事长 2003-11 否 张房有 中隆投资有限公司 董事长 1998-08 否 张房有 骏威汽车有限公司 董事长 1998-08 否 张房有 广汽集团（香港）有限公司董事长 2000-07 否 张房有 广州百货企业集团有限公司独立董事 2007-04 否 李建新 湖南长丰动力有限责任公司董事长 2007-10 否 李建新 湖南长丰汽车服务有限责任 公司 董事长 2005-08 否 李建新 湖南长丰汽车研发股份有限 公司 董事长 2007-11 否 曾庆洪 广州汽车工业集团有限公司副董事长 2008-08 否 曾庆洪 广州汽车工业集团有限公司党委副书记 2008-09 否 曾庆洪 广州汽车集团公司 副董事长、总经理 2005-12 否 曾庆洪 广州汽车集团乘用车有限公 司 董事长 2008-07 否 曾庆洪 中隆投资有限公司 副董事长 2008-07 否 曾庆洪 骏威汽车有限公司 副董事长 2008-07 否 曾庆洪 广汽集团（香港）有限公司副董事长 2008-07 否 付守杰 广州汽车工业集团有限公司董事 2006-01 否 付守杰 广州汽车工业集团有限公司党委委员 2008-09 否 付守杰 广州汽车集团公司 董事 2008-04 否 付守杰 广汽本田汽车有限公司 董事长 2008-07 否 付守杰 广州汽车集团乘用车有限公 司 董事 2008-07 否 付守杰 中隆投资有限公司 董事 2007-08 否 付守杰 骏威汽车有限公司 董事 2007-08 否 付守杰 广汽集团（香港）有限公司董事 2008-03 否 彭光武 中南林业科技大学 副校长、党委副书 记 2006-08 是 龚光明 湖南大学 教授、博士生导师、 会计学院副院长 2002-12 是 张建伟 中国汽车技术研究中心 副主任 1998-01 是 张建伟 天津华诚认证中心 法定代表人 张建伟 上海卡达克汽车技术中心 法定代表人 广汽长丰汽车股份有限公司 2009 年年度报告 14 张建伟 天津华诚艾肯锡认证有限公 司 董事长 朱大旗 中国人民大学 教授、博士生导师 2007-07 是 朱大旗 上海东富龙科技股份有限公 司 独立董事 是 叶瑞琦 广州汽车工业集团有限公司纪委委员 2008-09 否 叶瑞琦 广州汽车工业集团有限公司纪委副书记 2008-08 否 叶瑞琦 广州汽车工业集团有限公司纪检监察部部长 2003-09 否 叶瑞琦 广州汽车集团商贸有限公司监事会主席 2009-01 否 漆多俊 武汉大学法学院 教授、博士生导师 1993 是 漆多俊 中南大学法学院 教授、博士生导师 2000 是 漆多俊 中国经济法研究会 副会长 2002 否 漆多俊 湖北省经济法研究会 会长 1998 否 漆多俊 湖南省法学会 副会长 2004 否 漆多俊 厦门大学法学院 博士生导师 2006-09 是 罗和平 湖南省人民政府国有资产监 督管理委员会 监事会二办事处主 任 2008-10 是 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 按照公司高级管理人员薪酬试行办法的规定，公司根据年度生 产经营目标的完成情况及其他考核指标，制订薪酬方案，经董事会审议 通过后，报股东大会确定。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬均依据公司高级管理人员 薪酬试行办法确定。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 2009 年度董事、 监事、 高级管理人员实际领取的报酬， 包括预发 2009 年年薪和补发部分 2007 年年薪，待具体的 2009 年度薪酬方案制定并经 董事会、股东大会审议通过后，再按薪酬分配方案实施发放。 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 张房有 董事长 聘任 换届选举 李建新 副董事长 聘任 换届选举 曾庆洪 董事 聘任 换届选举 付守杰 董事、总经理 聘任 换届选举 今井道朗 董事 聘任 换届选举 朱大旗 独立董事 聘任 换届选举 王丹 监事会主席 聘任 换届选举 广汽长丰汽车股份有限公司 2009 年年度报告 15 叶瑞琦 监事 聘任 换届选举 钟表 常务副总经理 聘任 换届选举 刘为胜 副总经理、财务负责人聘任 换届选举 李进 副总经理 聘任 换届选举 黄智雄 副总经理 聘任 换届选举 仙波保隆 副总经理 聘任 换届选举 吴敬培 董事会秘书 聘任 换届选举 李建新 董事长 离任 任期届满 刘康林 董事 离任 任期届满 陈正初 董事、总经理 离任 任期届满 欧裕华 董事、常务副总经理 离任 任期届满 铃木道幸 董事、副总经理 离任 任期届满 漆多俊 独立董事 离任 任期届满 罗和平 监事 离任 任期届满 周维 监事 离任 任期届满 吴敬培 副总经理 离任 工作变动 王河莉 副总经理 离任 工作变动 李昌斌 财务总监 离任 工