关于成立管理制度汇编工作小组的决定.doc

XXXXXXXXXX文件XXX办2014XX号关于成立管理制度汇编工作小组的决定集团各子公司、各职能部门：为确保内控设计缺陷的有效整改及管理制度汇编工作的顺利推进，经集团研究决定，成立管理制度汇编工作小组（以下简称工作小组）。工作小组直接受集团总经理领导，主要职责是建立、修改、整合、报批、汇总集团管理制度相关工作。请高度重视，严格按管理制度汇编工作小组职责及工作程序、管理制度汇编工作进度安排表、人力资源管理制度（模板）开展工作，按时保质完成工作。工作小组成员如下：组 长：XXX副组长：XXX成 员：XXX、XXX、XXX特此决定附件：1.管理制度汇编工作小组职责及工作程序实施方案 2.管理制度汇编工作进度安排表 3.管理制度格式各要素编排规则 2014年7月3日附件一管理制度汇编工作小组职责及工作程序实施方案为确保内控设计缺陷及时有效整改以及管理制度汇编工作顺利完成，决定成立管理制度汇编工作小组（以下简称工作小组）。工作小组属临时工作机构，工作使命结束即自行解散。工作小组由集团总经理直接领导，有权根据工作需要，协调集团相关人员配合完成各项工作，集团各子公司、各职能部门须全力支持和配合。具体实施方案如下：一、工作小组成员组 长：XXX副组长：XXX 成 员：XXX、XXX、XXX二、工作小组职责（一）按集团统一部署，制定详细的工作进度表，根据各职能部门负责人及各子公司指定（由总经理指定）的专人明确分项工作责任人，并及时公布工作小组成员名单及工作进度表。（二）工作小组成员需在规定时间内，完成本部门或者本公司各项制度的制订、修改、整合的初稿。（三）工作小组副组长需在规定时间内，完成各项制度初稿的二级审核及管理制度汇编的二级复核工作。（四）工作小组组长需在规定时间内，完成各项制度的三级审核工作、完成管理制度汇编初稿及其三级复核工作、完成各项制度及管理制度汇编提请总经理办公会议审议的工作。三、工作程序（一）分项工作责任人（即工作小组成员）完成制度的制订、修改、整合，形成部门或者公司制度体系汇编初稿。（二）分项工作责任人将制度初稿以邮件形式，报送分管领导（或子公司总经理）初审。（三）分项工作责任人将初审通过的制度体系汇编，报送工作小组副组长进行二级审核。（四）工作小组副组长将二级审核通过的制度报送工作小组组长进行三级审核。（五）工作小组组长分批或统一将经三级审核的制度报总经理办公会议审议。（六）工作小组组长安排人员完成管理制度汇编（初稿），并交集团综合管理部进行初级复核，审计部二级复核，工作小组组长三级复核。（七）管理制度汇编经三级复核通过后，形成管理制度汇编（三级复核稿），由工作小组组长报总经理办公议审议通过。（八）集团综合管理部正式发布管理制度汇编（2014年修订版），供集团各子公司、各职能部门贯彻实施。 四、奖惩措施由工作小组组长及副组长对工作小组成员的工作进行评价，并与KPI考核挂钩，年终KPI考核在总分值基础上采取加减分的考核办法，进行奖惩。具体实施方法如下：（一）按时按要求完成任务者，年终KPI另加5分。（二）完成任务出色并排名前三名者，年终KPI另加10分（不重复加分）。（三）未按时完成任务或完成任务不合格者，年终KPI扣减5分。（四）工作小组组长及副组长的工作，由集团总经理进行考核评价，并根据实际考核情况，提议确定组长及副组长年终KPI另加5分或扣减5分。五、实施方案起止日期自总经理办公会议通过之日起实施，至管理制度汇编发布之日废止。管理制度汇编工作小组2014年7月3日 - 11 -附件二管理制度汇编工作进度安排表制度汇编要求责任人制度层级所有制订、修订的制度管理制度汇编（电子版）初审二审三审审批初级复核二级复核三级复核审批一、新制订制度分管领导或子公司总经理总经理办公会议总经理办公会议固定资产管理办法集团层面8月5日8月10日8月15日8月20日8月23日8月26日8月29日废旧物资管理与处置办法集团层面8月5日8月10日8月15日8月20日8月23日8月26日8月29日存货管理制度集团层面8月5日8月10日8月15日8月20日8月23日8月26日8月29日安全生产管理制度集团层面8月5日8月10日8月15日8月20日8月23日8月26日8月29日环境保护管理制度集团层面8月5日8月10日8月15日8月20日8月23日8月26日8月29日举报和举报人保护制度集团层面8月5日8月10日8月15日8月20日8月23日8月26日8月29日管理制度汇编修订办法集团层面8月5日8月10日8月15日8月20日8月23日8月26日8月29日合同管理办法集团层面8月5日8月10日8月15日8月20日8月23日8月26日8月29日工程项目管理办法集团层面8月5日8月10日8月15日8月20日8月23日8月26日8月29日经济责任离任审计制度集团层面8月5日8月10日8月15日8月20日8月23日8月26日8月29日销售管理制度供应链公司8月5日8月10日8月15日8月20日8月23日8月26日8月29日存货管理制度供应链公司8月5日8月10日8月15日8月20日8月23日8月26日8月29日二、修订、整合制度财务管理手册集团层面8月5日8月10日8月15日8月20日8月23日8月26日8月29日物流管理制度集团层面8月5日8月10日8月15日8月20日8月23日8月26日8月29日物资采购管理制度集团层面8月5日8月10日8月15日8月20日8月23日8月26日8月29日销售管理制度集团层面8月5日8月10日8月15日8月20日8月23日8月26日8月29日人力资源管理制度集团层面8月5日8月10日8月15日8月20日8月23日8月26日8月29日存货管理制度子公司层面8月5日8月10日8月15日8月20日8月23日8月26日8月29日苗木销售审批流程子公司层面8月5日8月10日8月15日8月20日8月23日8月26日8月29日三、整理不修订的制度行政管理制度集团层面8月5日8月10日8月15日8月20日8月23日8月26日8月29日信息系统管理制度集团层面8月6日8月10日8月15日8月20日8月23日8月26日8月29日内部监督集团层面8月7日8月10日8月15日8月20日8月23日8月26日8月29日研究与开发集团层面8月8日8月10日8月15日8月20日8月23日8月26日8月29日对外公告制度集团层面8月5日8月10日8月15日8月20日8月23日8月26日8月29日特别说明：1、集团各子公司、各职能部门需按制度格式各要素编排规则编写制度。2、所有新制订、修订的制度，需经分管领导或子公司总经理审批后，才能报送副组长审核。3、集团各子公司、各职能部门需在8月5日前上交已初审的制度。附件三管理制度格式各要素编排规则一、标题使用2号宋体字，字体加粗，分一行或多行居中排布。例：人力资源管理制度二、章节名称使用3号仿宋体_GB2312字，字体加粗，编排于标题下一行，居中排布。例：第一章 总 则三、正文使用3号仿宋体_GB2312字，编排于章节名称下一行，每个自然段左空二字，回行顶格,行距为固定值，设定值29磅。文中结构层次序数依次可以用“一、”“（一）”“1.”“（1）”。例：第九条 劳动合同统一以书面形式订立。一、（一）1.（1）四、范文人力资源管理制度第一章 总 则第一条 为进一步规范集团公司劳动用工管理和劳动工资管理，不断完善各项劳动管理规章制度，特制订本管理办法。第二章 人员录用管理第一节 员工招聘与录用管理第四条 短期合同工的基本条件。第二节 员工调动第三章 劳动合同管理第