管理评审方案.doc

管理评审实施方案管理评审流程图阶段管理委员会体系办公室职能部门最高管理者使 用 文 件程序或管理、技术标准支持性文件记录编制计划纠正和改进措施审定评价纠正和改进情况编写评审计划实施管理评审检查纠正和改进情况编写管理评审报告准备评审材料发放评审计划（1） 管理评审程序（2） 管理手册（3） 方针、目标的管理办法 （4） 的运行控制 （5） 监视测量的方法 （6） 体系的策划 （7） 内部审核程序（8） 记录控制程序（9）纠正措施程序（10）文件控制程序l 管理评审计划 l 部门工作报告 管理评审签到表 l 管理评审记录 l 管理评审报告 l 文件修改申请单 l 纠正措施要求表 l 改进要求表 评审输入评审评审输出纠 正 和 改 进1编制计划计划的格式及内容见后附表格。2 评审输入有关部门应事先按以下各项内容做好资料准备，将每项内容的主要业绩、存在的问题和改进建议编制部门工作报告交体系办公室汇总。a) 本安委员会应提交的资料； 本安管理体系运行情况，现行方针、目标的实施情况，管理体系适宜性、充分性、有效性评价意见。 内部、外部质量审核的结果，不合格情况、原因、及其纠正、预防、改进效果； 上次管理评审的改进措施落实情况。 可能影响管理体系的各种变更（例如社会相关法律法规的变化，组织结构的重大变化，财务状况等）b) 体系办公室应提交的资料 对文件有效性的评审； 纠正和预防措施的实施情况（管理性）； 内部审核的情况 对工作环境的管理c) 其他职能部门按照管理手册中的职责内容提供部门工作报告。 内容包括：本年度的目标指标完成情况，运行过程控制情况，本年度本部门所发生的不符合及整改情况，需解决的问题及建议等等。3 实施评审3.1 评审方式管理评审一般以会议的形式进行，按事先编制的管理评审计划中的会议议程进行。由矿长主持，副矿长及相关部门负责人参加评审，主要部门负责人向会议提供评审的工作报告和建议。3.2 评审内容 参加评审会议人员在最高管理者的主持（参与）下对以下内容进行评价：a) 对第2条款“评审输入”中所列的各项报告逐项进行评议，对各部门工作的有效性、充分性、适宜性及建议进行评价和做出纠正和改进决策； b) 对外部、内部管理体系审核结果及不合格项纠正措施与实施结果的评定； c) 管理体系各过程控制程度是否合适，现有组织机构对实现方针、目标的适应性，是否要修改管理体系文件以适应内、外部环境的变化，管理手册是否要增删修改； d) 方针是否适宜，目标的实现是否得到了充分的证实。确定新年度的目标。 3.3 管理评审由体系办公室负责签到与记录，每次管理评审后由办公室妥善保存评审会议原始记录（不要整理）及有关的资料。4 评审输出 4.1 会议结束后由体系办公室起草管理评审报告，报告应包括以下各项内容：a) 管理评审概况：时间、参加人员、评审内容等；b) 对管理体系的适宜性、充分性和持续有效性的评价结论，保持或改进管理体系的结论性意见；c) 方针是否予以保持或加以修订；d) 是否提出新的目标或保持、修订原目标值；e) 有关的改进；f) 资源需求；g) 对改进决定应采取的措施，以管理方案形式确定责任和完成时间。5 使用的表格序号名 称标 识 号存放地点存放时间1管理评审计划2部门工作报告3管理评审签到表4管理评审记录5管理评审报告6管理方案 起草人： 审核人： 批准人： 日 期： 日 期： 日 期： 管理评审计划记录标识号： NO：策划评审的时间评审的地点参加管理评审的人员评审人员：矿长、书记、各位副矿长、工会主席参加会议人员：体系办公室、各职能部门等部门负责人管理委员会、各部门需准备的材料：1、 方针、目标完成情况，管理体系各相关条款实施情况；2、 存在问题；3、 改进措施或建议等。各部门管理体系各相关条款实施情况的准备提纲如下：a) 管理委员会应提交的资料； 管理体系运行情况，现行方针、目标的实施情况，管理体系适宜性、充分性、有效性评价意见,。 内部、外部审核的结果，不合格情况、原因、及其纠正、预防、改进效果； 上次管理评审的改进措施落实情况。 可能影响管理体系的各种变更（例如社会相关法律法规的变化，组织结构的重大变化，财务状况等）d) 体系办公室应提交的资料 对文件有效性的评审； 纠正和预防措施的实施情况（管理性）； 内部审核的情况 对工作环境的管理e) 其他职能部门按照管理手册中的职责内容提供部门工作报告。 内容包括：本年度的目标指标完成情况，运行过程控制情况，本年度本部门所发生的不符合及整改情况，需解决的问题及建议等等。以上资料于 月 日前交体系办公室汇总后，交管理委员会。管理评审会议议程一、 矿长主持会议说明管理评审的有关事项（8:00-8:10）二、 各部门主管领导报告管理体系运行情况，并由矿长主持高层管理者及相关部门在部门报告后，对该部门的工作的有效性、充分性、适宜性及建议进行评价和提出改进决策。掌握每个部门发言（在10分钟左右）后留出5分钟为评价时间。1. 管理委员会汇报管理体系运行情况、及内部审核结果的评价(8:10-8:30) 2. 体系办公室 (8:30-8:45) 3. 安监处(8:45-9:00) 4. 人劳科(9:00-9:15)5调度室(9:15-9:30)6. 技术科(9:30-9:45)7. 机电队(9:45-10:15)8。 三、对管理体系实施和保持整体效果的综合评价(10:30-11:00) 对方针、目标的适宜性评审以及为实现方针、目标提供充足的证据评审； 对运行过程控制的综合评价以及有关的改进； 手册、程序文件及其管理体系其他支持性文件是否需要修改的决定； 资源配置的要求。 四、矿长总结评审结果(11:00-11:30)1、 归纳评审概况2、 管理体系运行是否正常？3、 是否需要改进？4、 组织机构是否需要调整？4、管理体系文件（主要指质量手册、质量程序文件）是否需要修改？5、资源配备是否充足，要否调整增加？6、方针、目标是否适宜？要否修改? 7、改进措施实施决定。 注：每次的管理评审会议，可酌情增删内容和调整时间分配。审批意见： 矿长： 日期：部门工作报告 NO：部门：编制人： 时间：1、涉及的要素或议题：2、体系运行情况：（方针、目标、要素实施的业绩，存在问题及改进办法及建议等）本年度的目标指标完成情况，运行过程控制情况，本年度本部门所发生的不符合及整改情况，需解决的问题及建议等等。改进建议：（涉及到修改体系文件或本部门不能独立完成的建议）备注：管理评审签到表 ：会议时间 年 月 日 时会议地点主持人会议内容姓 名部 门姓 名部 门管理评审记录（第一页） ：时间地 点出席人评审项目记录: 记录人: 日 期:管理评审会议记录(续页) ：结论：审核：矿长：日期：管理评审报告 No. 1评审时间：主持人：评审人员：参加人员：报告内容：1、 评审会议概况会议首先由*对管理评审有关事项进行说明后，各部门负责人做本部门管理体系运行情况报告和提出改进建议，由高层管理者及相关部门负责人对该部门工作的充分性、有效性和适宜性进行评价及提出建议，接着对管理体系实施和保持的整体效果进行评价，最后由矿长总结评审结果并提出改进措施决定。2、 评审内容与会者对以下内容进行了评审：a) 内部管理体系审核结果及不合格项纠正措施与实施结果的评价；b) 对各部门提交的报告进行审议，对各部门工作的充分性、有效性、适宜性及建议进行评价和做出改进决策；c) 管理体系各过程的控制是否合适，现有组织机构对实现方针、目标的适应性，是否要修改管理体系文件以适应内、外部环境的变化，管理手册是否要增删修改；d) 方针是否适宜，目标的实现是否得到了充分的证实。会议上各部门对以下工作提出了一些的实际操作中遇到的问题进行充分的讨论：a） 问题。b）c）d）e）f）针对以上问题，各部门探讨了解决的办法。注：此页不够，可增附页。 No. 23、评审结论矿长及三位副矿长综合各部门管理体系的运行情况，作出如下评价：a) 方针是明确的，不需要修改。b) 目标从实践来看可以实现，是适宜的不需要修改。但。c) 管理手册、程序文件适宜，不需要修改；但第三层次文件需进行局部修改。d) 组织机构适宜，不需进行调整。人力资源基本满足需要，但需考虑增