集团公司关键管理流程规划报告

1 XXXX集团公司关键管理流程规划报告 2 目 录 一、关键管理流程规划基本事项 二、 XX集团关键管理流程规划 三、 XX集团关键管理流程图及操作标准说明 1 2 二、 XX集团关键管理流程规划 3 3 流程定义 技术流程 也称工艺流程，是为了完成某一生产加工任务，按照技术工艺原理，而进行的一系列逻辑相关工艺的结合。 化工产品技术工艺 烹调技术工艺 管理流程 是为了完成某一任务，按照管理技术原理，而进行的一系列逻辑相关管理活动的结合。 招聘流程 采购流程 月度计划制订流程 财务预算执行控制流程 企业流程是完成某一目标或任务而进行的一系列逻辑相关活动的有序集合。 4 关键管理流程是指在组织内部“流转”的一系列关键管理活动，流程不仅仅限于单一的功能或者单一的部门，能够贯穿始终地反映经营情况 流程 有明确定义的开端和结束 有输入必有输出 在整个企业组织中 “ 流动 ” 局限于单一的功能和部门 输入 输出 部 门 关键管理流程示意图 岗 位 5 流程设计的基本原则 与管理模式、组织架构相适应 一切以客户的满意度为中心 精简高效流畅，消除未增值环节 流程可控，便于识别关键因素，便于考核激励 6 结束 流程终点 开始 流程开端 决策点 决策点 流程步骤 流程步骤 信息文档 信息文档 A 流程迁移 流程说明 流程图例 方向线 流程图例 行为节点 串联 并联 7 管理流程图示例 部门 1/岗位 1 行动 1 行动 2 行动 3 行动 6 行动 7 行动 8 行动 5 行动 9 Y N N Y 管 理 流 程 行动 4 部门 2/岗位 2 部门 3/岗位 3 部门 4/岗位 4 部门 5/岗位 5 8 目 录 一、关键管理流程规划基本事项 二、 XX集团关键管理流程规划 三、 XX集团关键管理流程图及操作标准说明 1 2 二、 XX集团关键管理流程规划 3 9 XX实业集团公司组织架构 人 力 资 源 部 战 略 投 资 部 总 裁 办 公 室 财 务 管 理 部 董事局（会） 总裁 能 源 事 业 部 房 地 产 事 业 部 交 通 事 业 部 矿 产 事 业 部 审 计 监 察 部 营 运 管 理 部 资 产 管 理 部 战略发展委员会 投资决策委员会 人力资源委员会 计划预算委员会 10 管理流程及核心业务流程是 XX集团高效运作的重要保证 房地产事业部 一体化的管理流程 交通事业部 能源事业部 集团总部 业 务 流 程 矿产事业部 战略管理流程 投资管理流程 人力资源管理流程 财务管理流程 合理的组织结构固然重要 ， 但公司的成功还取决于有效的管理 及业务流程支持。 管理及经营流程是公司管理活动及经营活动的具体载体，和对部门及个人职责、行动的进一步定义。 流程是将公司内各部门、职能、及个人联系在一起、协调工作的纽带。 高效运作 11 战略管理 整体发展战略制定流程 年度经营计划制定流程 年度经营计划调整流程 部门业绩考核流程 目标管理 XX集团四大关键流程规划 投资管理 项目投资管理决策流程 项目投资管理监控流程 项目投资登记管理流程 项目投标管理流程 项目招标管理流程 财务管理 会计核算流程 年度财务预算编制流程 月度预算修订流程 月度预算考评管理流程 年度预算考评管理流程 资金计划管理流程 资产处置管理流程 内部审计流程 人力资源管理 集团人力资源规划流程 员工招聘管理流程 员工培训管理流程 员工绩效考核流程 岗位薪酬调整流程 人员任免管理流程 离职管理流程 12 流程名称：整体发展战略制定流程 流程编号： HY-ZL-101 主管部门：战略投资部 参与部门：战略发展委员会 配合部门：总裁、投资决策委员会、总裁办公室、监审部、人力资源部、资产管 理部、财务管理部、营运管理部、事业部、下属公司 决策部门：董事会 战略管理流程 整体发展战略制定流程 13 战略管理流程 年度经营计划制定流程 流程名称：年度经营计划制定流程 流程编号： HY-ZL-102 主管部门：营运管理部 参与部门：战略发展委员会、财务管理部、事业部 配合部门：总裁、计划预算委员会、投资决策委员会、人力资源委员会、总裁办 公室、战略投资部、资产管理部、监审部、人力资源部、下属公司 决策部门：董事会 14 战略管理流程 年度经营计划调整流程 流程名称：年度经营计划调整流程 流程编号： HY-ZL-103 主管部门：营运管理部 参与部门：战略发展委员会、财务管理部、事业部 配合部门：总裁、计划预算委员会、投资决策委员会、人力资源委员会、总裁办 公室、战略投资部、资产管理部、监审部、人力资源部、下属公司 决策部门：董事会 15 战略管理流程 部门业绩考核流程 流程名称：部门业绩考核流程 流程编号： HY-ZL-104 主管部门：营运管理部 参与部门：财务管理部、人力资源部 配合部门：总裁、计划预算委员会、总裁办公室、战略投资部、监审部、 资产管理部、事业部、下属公司 决策部门：董事会 16 战略管理 整体发展战略制定流程 年度经营计划制定流程 年度经营计划调整流程 部门业绩考核流程 目标管理 XX集团四大关键流程规划 投资管理 项目投资管理决策流程 项目投资管理监控流程 项目投资登记管理流程 项目投标管理流程 项目招标管理流程 财务管理 会计核算流程 年度财务预算编制流程 月度预算修订流程 月度预算考评管理流程 年度预算考评管理流程 资金计划管理流程 资产处置管理流程 内部审计流程 人力资源管理 集团人力资源规划流程 员工招聘管理流程 员工培训管理流程 员工绩效考核流程 岗位薪酬调整流程 人员任免管理流程 离职管理流程 17 投资管理流程 项目投资管理决策流程 流程名称：项目投资管理决策流程 流程编号： HY-TZ-201 主管部门：战略投资部 参与部门：投资决策委员会、事业部 配合部门：战略发展委员会 、 总裁办公室、财务管理部、监审部、人力资 源部、营运管理部、事业部 决策部门：总裁、董事会 18 投资管理流程 项目投资管理监控流程 流程名称：项目投资管理监控流程 流程编号： HY-TZ-202 主管部门：战略投资部 参与部门：战略发展委员会 、 事业部 配合部门：总裁办公室、财务管理部、监审部、人力资源部、资产管理 部、财务管理部、事业部 决策部门：总裁、董事会 19 投资管理流程 项目投资登记管理流程 流程名称：项目投资登记管理流程 流程编号： HY-TZ-203 主管部门：战略投资部 参与部门：资产管理部、财务管理部 配合部门：事业部、监审部 决策部门： 20 投资管理流程 项目投标管理流程 流程名称：项目投标管理流程 流程编号： HY-TZ-204 主管部门：战略投资部 参与部门：财务管理部、战略发展委员会 配合部门：总裁办公室、监审部、人力资源部、资产管理部、营运管理 部、事业部 决策部门：总裁、董事会 21 投资管理流程 项目招标管理流程 流程名称：项目招标管理流程 流程编号： HY-TZ-205 主管部门：战略投资部 参与部门：财务管理部、战略发展委员会 配合部门：总裁办公室、监审部、人力资源部、资产管理部、营运管理 部、事业部 决策部门：总裁、投资决策委员会、董事会 22 战略管理 整体发展战略制定流程 年度经营计划制定流程 年度经营计划调整流程 部门业绩考核流程 目标管理 XX集团四大关键流程规划 投资管理 项目投资管理决策流程 项目投资管理监控流程 项目投资登记管理流程 项目投标管理流程 项目招标管理流程 财务管理 会计核算流程 年度财务预算编制流程 月度预算修订流程 月度预算考评管理流程 年度预算考评管理流程 资金计划管理流程 资产处置管理流程 内部审计流程 人力资源管理 集团人力资源规划流程 员工招聘管理流程 员工培训管理流程 员工绩效考核流程 岗位薪酬调整流程 人员任免管理流程 离职管理流程 23 财务管理流程 会计核算流程 流程名称：会计核算流程 流程编号： HY-CW-301 主管部门：财务管理部 参与部门：集团各部门 配合部门：下属公司财务管理部门 决策部门：总裁 /主管副总 24 财务管理流程 年度财务预算制定流程 流程名称：年度财务预算制定流程 流程编号： HY-CW-302 主管部门：财务管理部 参与部门：总裁、分管副总 配合部门：计划预算委员会、总裁办公室、营运管理部、监审部、资产管 理部、人力资源部、战略投资部、事业部、下属公司财务管理 部门 决策部门：董事会 25 财务管理流程 月度财务预算修定流程 流程名称：月度财务预算修订流程 流程编号： HY-CW-303 主管部门：财务管理部 参与部门：总裁 配合部门：计划预算委员会、总裁办公室、营运管理部、监审部、资产管 理部、人力资源部、战略投资部、事业部、下属公司财务管理 部门 决策部门：总裁、主管副总 26 财务管理流程 月度财务预算考评管理流程 流程名称：月度财务预算考评管理流程 流程编号： HY-CW-304 主管部门：财务管理部 参与部门：总裁 配合部门：计划预算委员会、总裁办公室、战略投资部、营运管理部、监审 部、资产管理部、人力资源部、事业部、下属公司财务管理部门 决策部门：总裁、主管副总 27 财务管理流程 年度财务预算考评管理流程 流程名称：年度财务预算考评管理流程 流程编号： HY-CW-305 主管部门：财务管理部 参与部门：监审部、人力资源部 配合部门：计划预算委员会、总裁办公室、战略投资部、营运管理部、资 产管理部、事业部、下属公司财务管理部门 决策部门：总裁、董事会 28 财务管理流程 资金计划管理流程 流程名称：资金计划管理流程 流程编号： HY-CW-306 主管部门：财务管理部 参与部门：总裁 配合部门：计划预算委员会、总裁办公室、营运管理部、监审部、资产管理 部、战略投资部、人力资源部、事业部、下属公司财务管理部门 决策部门：总裁、主管副总 29 财务管理流程 资产处置管理流程 流程名称：项目资产处置管理流程 流程编号： HY-CW-307 主管部门：资产管理部 参与部门：财务管理部、战略投资部 配合部门：战略发展委员会、总裁办公室、监审部、人力资源部、事业部 决策部门：总裁、投资决策委员会、董事会 30 财务管理流程 内部审计流程 流程名称：内部审计流程 流程编号： HY-CW-308 主管部门：监审部 参与部门：总裁 配合部门：总裁办公室、营运管理部、战略投资部、财务管理部、资产管 理部、人力资源部、事业部、下属公司 决策部门：监事会、总裁、主管副总 31 战略管理 整体发展战略制定流程 年度经营计划制定流程 年度经营计划调整流程 部门业绩考核流程 目标管理 XX集团四大关键流程规划 投资管理 项目投资管理决策流程 项目投资管理监控流程 项目投资登记管理流程 项目投标管理流程 项目招标管理流程 财务管理 会计核算流程 年度财务预算编制流程 月度预算修订流程 月度预算考评管理流程 年度预算考评管理流程 资金计划管理流程 资产处置管理流程 内部审计流程 人力资源管理 集团人力资源规划流程 员工招聘管理流程 员工培训管理流程 员工绩效考核流程 岗位薪酬调整流程 人员任免管理流程 离职管理流程 32 人力资源管理流程 集团人力资源规划流程 流程名称：集团人力资源规划流程 流程编号： HY-RL-401 主管部门：人力资源部 参与部门：总裁办公室、营运管理部、战略投资部、财务管理部、资产管 理部、监审部、事业部、下属公司 配合部门： 决策部门：董事会、总裁 33 人力资源管理流程 员工招聘管理流程 流程名称：员工招聘管理流程 流程编号： HY-RL-402 主管部门：人力资源部 参与部门：用人部门 配合部门：人力资源委员会 决策部门：董事会、总裁、主管副总 34 人力资源管理流程 员工培训管理流程 流程名称：员工培训管理流程 流程编号： HY-RL-403 主管部门：人力资源部 参与部门：培训需求部门 配合部门：人力资源委员会 决策部门：总裁、主管副总 35 人力资源管理流程 员工绩效考核流程 流程名称：员工绩效考核流程 流程编号： HY-RL-404 主管部门：人力资源部 参与部门：财务管理部、监审部 配合部门：人力资源委员会、总裁办公室、战略投资部、营运管理部、资 产管理部、事业部、下属公司 决策部门：董事会、总裁、主管副总 36 人力资源管理流程 岗位薪酬调整流程 流程名称：岗位薪酬调整流程 流程编号： HY-RL-405 主管部门：人力资源部 参与部门：总裁办公室、战略投资部、营运管理部、资产管理部、事业 部、下属公司 配合部门：人力资源委员会 决策部门：董事会、总裁、主管副总 37 人力资源管理流程 人员任免管理流程 流程名称：人员任免管理流程 流程编号： HY-RL-406 主管部门：人力资源部 参与部门：用人部门、直接上级部门 配合部门：职能部门、下属公司、人力资源委员会 决策部门：董事会、总裁、直接上级 38 人力资源管理流程 离职管理流程 流程名称：离职管理流程 流程编号： HY-RL-407 主管部门：人力资源部 参与部门：财务管理部、监审部、离职人 配合部门：人力资源委员会、总裁办公室、战略投资部、营运管理部、资 产管理部、事业部、下属公司 决策部门：董事会、总裁、主管副总、离职人直接上级 39 目 录 一、关键管理流程规划基本事项 二、 XX集团关键管理流程规划 三、 XX集团关键管理流程图及操作标准说明 1 2 二、 XX集团关键管理流程规划 3 40 战略管理 整体发展战略制定流程 年度经营计划制定流程 年度经营计划调整流程 部门业绩考核流程 目标管理 XX集团四大关键流程规划 投资管理 项目投资管理决策流程 项目投资管理监控流程 项目投资登记管理流程 项目投标管理流程 项目招标管理流程 财务管理 会计核算流程 年度财务预算编制流程 月度预算修订流程 月度预算考评管理流程 年度预算考评管理流程 资金计划管理流程 资产处置管理流程 内部审计流程 人力资源管理 集团人力资源规划流程 员工招聘管理流程 员工培训管理流程 员工绩效考核流程 岗位薪酬调整流程 人员任免管理流程 离职管理流程 41 流程名称：整体发展战略制定流程 流程编号： HY-ZL-101 主管部门：战略投资部 结束 主管副总 各部门 /事业部 进行战略研究 审核 总裁 /总裁办公会 董事会 战略投资部 确认战略规划 审核 提出工作目标 制定工作计划 提出报告初稿 提出修改意见 提出战略报告 执行战略计划 提出战略研究任务 开始 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 审核 否 否 否 是 是 是 42 流程名称 发展战略制定流程 流程编号 HY-ZL-101 主管部门 战略投资部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 时间标准 1 董事会提出战略研究任务 1个工作日 2 总裁 /总裁办公会提出战略研究的工作目标 战略目标 1个工作日 3 战略投资部制订战略研究计划 战略研究计划 2个工作日 4 战略投资部开展战略研究，包括研究行业动态，调研相关业务市场，分析竞争对手等等 各种行业信息，业务 信息，竞争对手信息 5个工作日 5 战略投资部提出战略规划初稿 战略规划初稿 5个工作日 6 各部门和事业部提出修改意见 2个工作日 7 战略投资部形成正式的战略规划报告 战略规划报告 2个工作日 8 主管副总审核战略规划报告 审核结果 1个工作日 9 总裁 /总裁办公会审核战略规划报告 审核结果 1个工作日 10 董事会审核通过战略规划报告 1个工作日 11 战略投资部确认战略规划报告 1个工作日 12 各部门 /事业部执行战略计划 3 5年 整体发展战略制定流程操作标准说明 43 结束 提出部门 /事业部年度工作计划 总裁 /总裁办公会 各部门 /事业部 营运管理部 分解为各部门 /事业部目标 汇总 编制年度经营计划 审核 下发年度经营计划 审核 下达计划编制通知 执行计划 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 是 否 否 董事会 下达年度经营任务 开始 1 明确年度经营总目标 存档 审批 10 是 否 流程名称：年度经营计划制定流程 流程编号： HY-ZL-102 主管部门：营运管理部 44 流程名称 年度经营计划制定流程 流程编号 HY-ZL-102 主管部门 营运管理部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 时间标准 1 董事会下达年度经营任务 任务通知书 1个工作日 2 明确公司总体经营目标 集团总体经营目标 1个工作日 3 总裁办公会下达编制年度经营计划的通知 编制通知 1个工作日 4 营运管理部把集团总体经营目标分解为各部门 /事业部的经营目标 集团总体经营目标 各部门 /事业部经营目标 2个工作日 5 各部门 /事业部制订年度经营计划 各部门 /事业部经营目标 各部门 /事业部年度经营 计划 5个工作日 6 营运管理部对各部门 /事业部的年度经营计划进行汇总 2个工作日 7 营运管理部对各部门 /事业部的年度经营计划进行审核 2个工作日 8 营运管理部编制集团年度经营计划 各部门 /事业部的年度经营计划 公司年度经营计划初稿 5个工作日 9 总裁 /总裁办公会审核集团年度经营计划 审核结果 1个工作日 10 董事会审批集团年度经营计划 审批结果 1个工作日 11 营运管理部下发集团年度经营计划 公司年度经营计划 1个工作日 12 各部门 /事业部执行集团年度经营计划 1个工作日 年度经营计划制定流程操作标准说明 45 营运管理部 各部门 /事业部 /下属公司 总裁 /主管副总 开始 1 根据需要提出计划修正案 批准？ 结束 汇总计划修正案 计划执行 计划更改 ,并通知相关部门执行新的经营计划 通知相关部门执行原计划 审核 /驳回经营计划更新 是 否 是 否 3 2 4 6 5 8 9 执 行 10 分析计划修正草案 ,提出修改意见 修改 7 沟通、反馈 上报 下达 下达 流程名称：年度经营计划调整流程 流程编号： HY-ZL-103 主管部门：营运管理部 董事会 审批 /驳回经营计划更新 46 流程名称 年度经营计划调整流程 流程编号 HY-ZL-103 主管部门 营运管理部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 时间标准 1 各部门 /下属公司执行既定年度经营计划 2 各部门 /下属公司根据年度经营计划执行实际情况提出计划修正案 计划修正案 3 营运管理部汇总年度各部门 /下属公司年度经营计划修正案 计划修正案 1个工作日 4 营运管理 部分析各部门 /下属公司年度经营计划修正案，提出修改建议 计划修正案 计划修正案修改建议 3个工作日 5 各部门 /下属公司根据 战略投资 部的反馈建议修改计划修正案 计划修正案修改建议 修改后的计划修正案 2个工作日 6 总裁 /主管副总在权限内 审核 /驳回经营计划修正案 修改后的计划修正案 经审核的预算修正案 2个工作日 7 董事会审核 /驳回经营计划修正案 经审核的预算修正案 经审批的预算修正案 8 计划更改 ,营运管理 部并通知相关部门 /下属公司执行新的年度经营计划 通知 1个工作日 9 计划修正案被驳回 ,营运管理 部通知相关部门 /下属公司执行原预算计划 通知 1个工作日 10 相关部门 /下属公司执行年度经营计划 年度经营计划调整流程操作标准说明 47 被考核部门 /事业部 营运管理部 总裁 /人力资源委员会 董事会 授权战略规划人员 根据战略目标、岗位职责等调整绩效指标的计算结果，分析目前绩效体系状况 成立绩效考核委员会 体系调整 项目启动会，明确责任人并组织绩效考核体系的设计 /调整 战略目标细分 分析关键驱动因素 汇总并确定关键绩效指标和权重设计 /调整 提出部门关键绩效指标及权重的修改意见 结束 否 是 A 1 2 3 4 5 7 6 9 8 开始 制定绩效考核实施办法细则 形成绩效考核指标体系草案，并提交总裁 修改 形成正式业绩合同文件交由总裁签署下发 10 11 召开董事会讨论 12 审阅并讨论绩效考核指标体系 讨论通过 接受业绩合同规定和要求 16 对业绩合同的执行提供指导意见并及时获取反馈意见 17 13 15 14 结束 否 是 流程名称：部门业绩考核流程 流程编号： HY-ZL-104 主管部门：营运管理部 48 审核汇兑业务部门综合绩效考核结果 董事会 /总裁 /主管副总 人力资源理部 财务管理部 营运管理部 收集汇兑经营业绩指标数据 审核各部门负责人 的 绩效考核数据，并提供考核意见 审核总裁 /副总 /部门负责人的绩效考核数据，并提供考核建议 提供财务数据 结束 发放绩效奖金 季度奖金及年终奖金，报 绩效考核委员会 评定 部门绩效 考核结果 与总裁 /副总 /部门负责人讨论其绩效 与部门负责人讨论其绩效 22 19 18 20 21 23 24 25 26 27 A 存档 流程名称：部门业绩考核流程（续） 流程编号： HY-ZL-104 主管部门：营运管理部 49 流程名称 部门业绩考核流程 流程编号 HY-ZL-104 主管部门 营运管理部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 时间标准 1 总裁授权战略规划人员 战略规划任务书 2 营运管理部营运根据绩效指标的计算结果对绩效体系状况进行分析 绩效指标的计算分析结果 绩效体系状况分析结果 3 判断是否进行需要进行绩效体系调整 绩效体系状况分析结果 判断结果 4 总裁组织成立绩效考核委员会 绩效考核委员会名单 5 营运管理部组织项目启动会 1个工作日 6 营运管理部组织战略目标分解