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拟任会议纪要范文 ？实业&？油服合资钻井项目 会议纪要 会议内容： xx年2月9日xx年2月11日，？实业集团（以下简称“？”）与？油服公司（以下简称“？”）就双方拟设立合资钻井公司事项进行首轮会议协商，经双方充分沟通，取得如下共识，形成会议纪要如下： 一.合资公司商业模式及战略 1、结合双方在技术、管理、运营以及营销方面的优势，在合资公司经批准的经营范围内开展业务，取得良好的经济效益以及令双方满意的投资回报。 2、在中国，合资公司的发展战略应与斯伦贝谢和斯伦贝谢？油田工程有限公司的发展战略保持一致，在市场上保持充分的沟通，不与其发生直接竞争，但当价格，质量及其他条件不能满足客户要求时除外。 3、成为斯伦贝谢以及斯伦贝谢？油田工程有限公司在中国和海外服务能力的有力支持和补充。 4、合资公司根据发展运营情况，可在未来3-5年内，双方商议，将？油服国内及SCP自有钻机全部整合到合资公司范围。 二公司名称 1、备选如下： 宏和钻井工程服务有限公司 智和钻井工程服务有限公司 和智钻井工程服务有限公司 2、？建议为申请一般纳税人资格，公司名称定义为能源服务或油气工程服务。 最终合资公司的名称以双方认可且经工商登记机构核定为准。 三公司注册资本 注册资本5000万人民币，首期出资3000万，双方按照股权比例分别投资，后续根据合资公司运营情况决定增资。 四公司注册地 考虑公司的战略规划，注册地成都。 五公司投资主体及股权结构 1、？投资主体？实业集团有限公司，51%；？的投资主体确定为？油气工程技术服务（四川）有限公司，49%。 2、双方具有对等的优先购买权。 六公司经营范围 钻前工程、钻井工程、测井、固井、录井工程、定向、取芯、钻井液、打捞及修井作业、钻机租赁服务、技术服务、设备维修、贸易（资产处置）、运输、餐饮。总体上定位为油气田工程技术建井一体化服务。 最终合资公司的经营范围以双方认可且经工商登记机构核定为准。 七董事会、监事会及议事规则 1董事会：？委派3名董事，其中一人担任董事？法人代表；？委派2名，其中一人担任副董事长。 2监事会：？与？各委派一名。 3合资公司不承担董事、监事的薪酬（董事、监事履行董事或监事职责的费用由合资公司承担，如参会差旅费），但董事、监事兼任合资公司管理人员情形除外。 4董事、监事不得在与合资公司经营业务有竞争关系的其他公司任职（双方股东关联公司除外）。 5总经理、财务总监及部门经理以上中高级管理人员须在合资公司全职。 八公司运营管理 1管理层：？提名总经理，？提名财务总监，总经理和财务总监由董事会聘任，经董事会同意可以连任。 2运营原则： 1）合资公司独立运营，总经理向董事会负责，总经理全面负责公司管理，重点主管项目和生产运行及人力其他职能管理部门；财务总监分管财务和经营等管理工作； 2）总经理负责，财务总监配合编制公司未来3年的发展战略规划和商业计划书，提交董事会审批：未来3年的战略发展规划、现有市场及未来战略市场、收入及财务预测、资本性支出、人员计划、组织机构、培训计划等。 3）管理人员与合资公司签订劳动合同，其他人员可采取劳务形式。 九合资双方义务 除法律法规规定的义务以外： 1？，协助合资公司进入SCP现有市场；协助合资公司进行工程结算。 2？，协助合资公司进行设备融资租赁，合资公司融资租赁在同等质量同等价格的情况下，优先考虑？集团钻机，购买价格享有？油服从？集团购买的关联交易价格。 十.下一步工作计划 1、双方尽快确定拟任合资公司总经理、财务总监等高管人选，组成筹备组。合资公司拟任高管尽快完成合资公司商业计划书及战略发展规划，与此同时尽快拟订合资合同、章程。 2、双方根据商业计划和战略发展规划，尽快呈报双方董事会或股东会审议批准该投资事项。 3、合资公司筹备过程中，延北、宜宾钻井项目按照开钻计划由？油服实施钻井工作量，以确保年度钻井任务按计划完成。合资公司建立后，双方根据计划，将钻机设备等资产（具体范围由双方商议）纳入合资公司。 最后，鉴于？集团为港交所上市公司，需遵守上市规则相关披露义务，因此有关合资事项，双方均应当予以保密，直至？集团根据上市规则履行完成其适当义务。 双方参与代表（签署）： 会议纪要 会议名称：关于成立晋中裕成源苹果种植专业合作社的社员大会会议地点：晋中裕成源苹果种植专业合作社社员大会办公室会议时间：xx年12月25日上午 参加人员：晋中裕成源苹果种植专业合作社所有成员主持人：王小军 议题：1、对章程、拟任理事、拟任负责人进行表决 2、宣读“同意合作社成立”的文件 纪要： 一、王小军介绍合作社特点、模式和筹备情况；全体成员一致举手表决同意成立晋中裕成源苹果种植专业合作社。 二、王小军代表筹备组宣读晋中裕成源苹果种植专业合作社章程；全体成员举手表决一致通过。 三、王小军代表筹备组宣读拟任理事名单；全体成员举手表决同意王小军任晋中裕成源苹果种植专业合作社理事长