康红营销管理有限公司绩效目标与绩效考核办法.doc

康红营销管理有限公司绩效目标与绩效考核方案第一章 总则 康红营销管理有限公司内部设营销中心、行政部、财务部三大部门，现为了对公司内部进行有效管理，规范本公司绩效考核管理工作，保障组织体系的通畅运行，持续不断的提高和改进公司、部门和员工的工作业绩，现特针对公司各岗位制订本绩效考核制度。第二章 高层管理岗位绩效目标与绩效考核制度第一条 考核对象1 总经理2 各部门总监第二条 考核责任公司对高层管理者实行述职与评议会的考核体制。被考核者对总公司董事会做述职报告。第三条 考核周期对高层管理者的考核周期，原则上每半年进行一次。第四条 考核内容及程序1 考核内容 由于对高层管理者的考核实际上就是对各系统经营与管理状况进行全面系统的检讨，因此对高层管理者的考评采取关键绩效指标考核法及述职的形式。 经营目标完成的考核重点集中在基于策略重点落实而制定的关键绩效指标的完成情况。 其中关键绩效指标考核原则上权重60%，经营重点和行动方案权重20%，绩效改进和工作创新权重20%。2 考核程序1）每一次考核期期末，高层管理者需依据公司的经营策略和经营计划，结合考核要素向公司提出下一考核期本部门的策略重点、策略执行方式、关键业绩指标和指标值（或指标达成状况描述）以及管理改进计划。2）高层管理者直接向上级沟通，总经理与总公司董事会述职，就以上内容进行讨论、评议和审定。3）当被考核者与直接上级对此达成共识后，由被考核者将确认的内容填入高级管理者述职表中计划栏内。4）在考核周期内，如被考核者发现业务进展的内外环境发生重大变化，可以申请对原定的工作目标进行阶段性调整，经直接上级同意后，记入述职表中“计划调整”栏内。5）考核期末，被考核者将工作目标完成情况记入高层管理者述职表中的“计划完成情况”栏，同时，被考核者需将其他应当由本人填写的部分填写完毕。6）被考核者进行述职，由被考核者本人对绩效完成情况进行说明，可以以相关人员参加的小组会议进行。由考核者根据目标达成情况和述职情况对被考核者作出评价，核计得分，并确定等级。7）考核结果由被考核者和考核者共同确认，如果被考核者不同意考核结果，可以向总公司董事会提出申诉。第五条 考核结果及运用1 考核等级 考核等级是对员工绩效进行综合评价的结论。考核成绩可分为A（优秀）、B（良好）、C（合格）、D（需要改进）、E（不及格）五个层次。本制度在原则上规定了考核等级与百分制成绩之间的关系：考核等级与考核分数的对应关系考核等级ABCDE考核分数90分以上8089分7079分6069分60分以下2 年终考核1）高层管理者的年度考核等级为年终述职等级。2）高层管理者连续两年年终评级为D或E的，视同不称职，视情况进行降职、转岗、降薪或解聘处理。3 考核结果运用考核结果将作为工资、奖金、职务晋升（降）、任职资格等级调整的重要依据。第六条 高层管理人员述职表高层管理人员述职表姓名部门职务考核层次考核期半年经营重点和关键绩效指标（60%）序号经营重点关键绩效指标及考核标准权重达成情况达成情况被考核者自述得分述职评价委员会评价得分计划调整日常工作完成情况有关说明经营重点和行动方案（20%）信息反馈：绩效改进和工作创新（20%）自我总结考评者评语及下期工作期望业绩 改进 （10%）评语：期望：工作 创新（10%）评语：期望：考核得分合计等级考核者签名被考核者签名KPI完成：_ 分业绩改进：_ 分工作创新：_ 分A.优秀 B.良好C.合格 D.需要改进E.不合格第七条 各高层管理岗位关键绩效指标参考1 总经理关键绩效考核指标指标维度指标名称指标分值考核频率考核资料来源绩效目标值财务主营业务收入15年度财务部达到_万元，比上一年度增长_%净利润10年度财务部达到_万元，比上一年度增长_%资产回报率10年度财务部达到_%内部运营企业战略规划制定的及时性与完善性15年度董事会每年1月1日之前，将年度战略规划交至总公司董事会。战略规划在执行的过程中修改的次数不得超过_次年度发展战略目标完成率10年度董事会企业发展战略中年度目标完成率达到_%以上主营产品的产量10年度董事会客户产品市场占有率10年度市场部达到_%品牌知名度5年度市场部参照市场调查的分析报告客户满意度5年度市场部客户流失率在_%以下学习与发展关键员工保有率5年度行政人事部达到_%人员流失率5年度行政人事部控制在_%2营销总监关键绩效考核指标指标维度指标名称指标分值考核频率考核资料来源绩效目标值财务销售收入10年度财务部达到_万元净资产回报率5年度财务部达到_%货款回收及时率10年度财务部达到_%营销费用控制5年度财务部控制在预算之内内部运营销售计划完成率15季度/年度销售部达到_%销售增长率10年度销售部达到_%市场推广计划完成率10季度市场部达到_%客户产品市场占有率10季度/年度市场部达到_%企业知名度5年度市场部参考相关调查结果客户保有率5年度市场部达到_%客户满意度5年度市场部客户投诉率控制在_%以下学习与发展培训计划完成率5年度行政人事部完成率为_%关键员工保有率5年度行政人事部保有率为_%3财务总监关键绩效考核指标指标维度指标名称指标分值考核频率考核资料来源绩效目标值财务净资产回报率10年度财务部达到_%以上主营业务收入5年度财务部达到_万元以上财务费用控制10年度财务部控制在预算之内内部运营财务计划、财务报告编制及时率15年度总经理达到100%财务管理流程改善目标达成率15季度/年度财务部达到_%以上资金供应的及时性15年度财务部因资金供应不及时而影响企业重要经营活动顺利进行的次数为0成本状况分析报告提交及时率10年度总经理达到100%客户外部关系单位满意度5年度财务部与外部单位能够顺利处理企业事项部门协作满意度5年度行政人事部部门满意度评价为_分学习与发展培训计划完成率5年度行政人事部完成率为_%关键员工保有率5年度行政人事部保有率为_%4行政人事总监关键绩效考核指标指标维度指标名称指标分值考核频率考核资料来源绩效目标值财务净资产回报率5年度财务部达到_%以上主营业务收入5年度财务部达到_万元以上行政管理费用控制10年度财务部控制在预算之内，比上一年度降低_%人力资源费用预算达成率10年度财务部控制在预算之内内部运营行政管理制度的规范性与完善性10年度行政人事部年度因规章制度的不完善造成管理出现遗漏或失误的次数不得超过_次人力资源管理体系改善目标实现率10年度行政人事部达到100%行政后勤工作计划按时完成及报告提交及时率10年度行政人事部达到_%人力资源规划报告提交及时率10年度行政人事部达到100%行政性固定资产完好率5年度行政人事部达到_%客户员工满意度5年度行政人事部员工投诉次数低于_次部门协作满意度5年度行政人事部部门满意度评价为_分学习与发展员工流失率5年度行政人事部控制在_%以内培训计划完成率5年度行政人事部完成率为_%关键员工保有率5年度行政人事部保有率为_%第三章 营销中心绩效目标与绩效考核制度第一条 考核对象1 销售经理、销售代表2 市场部经理、产品主管3 物流主管第二条 考核频率1 经理级别按照季度考核与年度考核2 普通岗位按照月度考核与年度考核第三条 考核实施1） 营销中心各岗位由直接上级进行绩效考核，行政人事部门相关人员予以配合，考核结果上报总经理审批后生效。2） 行政人事部将考核结果于考核结束后五个工作日内反馈被考核者，进行绩效面谈。第四条 考核内容1 销售经理绩效考核1）绩效考核指标考核指标计算方式分值得分绩效目标值计分办法销售计划完成率实际完成销售额计划销售额100%20达到100%每差1%，扣0.5分完成率60%，计0分销售毛利率销售毛利实现的销售收入100%15达到 %每差1%，扣1分货款回收率实际回收额（本期应收额上期余额）100%15达到 %以上每差1%，扣1分销售费用率销售费用总销售额100%15控制在 %以下客户开发计划完成率实际完成客户开发数量计划客户开发数量100%15达到100%每差1%，扣1分完成率85%，计0分客户关系维护对客户所反应问题三天内给予解决10达到100%每拖延一天，扣2分超过3天，计0分销售报表提交及时性于每月5日前将报表交至营销总监处5准时提交每拖延一天，扣1分超过3天，扣3分部门人员管理5按照公司规定进行每缺少一个工作事项，扣1分2）考核结果运用考核总分为100分，分为A（优秀）、B（良好）、C（合格）、D（需要改进）、E（不合格）五个层次，具体运用如下表：考核结果对应分数考核结果应用A90100分奖金全额发放，观察以待升职B8089分固定工资不变，奖金发放90%C7079分固定工资不变，奖金发放80%D6069分固定工资不变，奖金发放60%70%E60分以下固定工资扣减20%，无奖金如连续三个季度考核结果都为D或E，则视为不合格，视情况进行降职、转岗、降薪或解聘处理。2 销售代表绩效考核1）绩效考核指标考核项目指标名称指标分值得分绩效目标值计分标准工作业绩定量指标销售额完成率25达到100%每低3%，扣除1分销售增长率10与上一考核期销售业绩相比比上一考核期每增加1%，加1分，每减少3%，扣1分销售回款率15达到 %超过 %，每高出5%，加1分，低于 %，计0分新客户开发10每月不少于 家低于目标值，每少3家，扣1分定性指标市场信息收集2每月反馈信息不得少于 条报告提交3按时提交每延误一天，扣1分，延误三天以上，计0分销售制度执行2遵守公司规定每违规一次，扣0.5分团队协作3具有团队精神因个人原因影响整个团队工作，扣1分工作能力专业知识51分：了解公司产品基本知识2分：熟悉本行业及本公司产品3分：熟练掌握本岗位所具备的专业知识，但对其他相关知识了解不多45分：掌握熟练的业务知识及其他相关知识分析判断能力51分：较弱，不能及时的作出正确的分析和判断2分：一般，能对问题进行简单的分析和判断3分：较强，能对复杂的问题进行分析和判断，但不能灵活运用到实际工作中45分：强，能迅速的对客观环境作出较为正确的判断，并能灵活运用沟通能力51分：能较清晰的表达自己的思想和想法2分：有一定说服能力3分：能有效的化解矛盾45分：能灵活运用多种谈话技巧和他人进行沟通灵活应变能力51分：思维比较保守，应变能力较弱23分：有一定的灵活应变能力45分：应变能力较强，能根据客观环境的变化，灵活的采取相应措施工作态度出勤率21 月度出勤率达100%，得满分，每迟到三次，扣1分2 月度累计迟到三次以上者，计0分办公室行政卫生2保持办公室桌面整洁，不得出现与工作无关的杂物责任感31分：工作马虎，不能保证质量，工作态度极不认真2分：自觉的完成工作任务，但对工作中的失误，推卸责任3分：自觉完成工作任务并对自己的行为负责45分：除了做好自己的本职工作，还主动承担额外工作服务意识3客户投诉率低于 %2）考核结果运用 考核总分为100分，分为A（优秀）、B（良好）、C（合格）、D（需要改进）、E（不合格）五个层次，具体运用如下表：考核结果对应分数考核结果应用A90100分绩效工资全额发放，观察以待升职B8089分固定工资不变，绩效工资发放90%C7079分固定工资不变，绩效工资发放80%D6069分固定工资不变，绩效工资发放60%70%E60分以下固定工资扣减20%，无奖金如连续三个月度考核结果都为D或E，则视为不合格，视情况进行降职、转岗、降薪或解聘处理。3市场部经理绩效考核 1）绩效考核指标考核指标计算方式分值得分绩效目标值计分办法市场推广费用控制推广费用预算推广费用100%15控制在预算以内每超出预算3%，扣1分市场拓展计划按时完成率实际开发的市场份额计划开发市场份额100%15达到 %每差1%，扣1分市场策划方案提交及时率10准时提交每延误1天，扣1分延误超过5天，计0分市场信息收集、统计、分析10广告投放方案按时完成率实际投放广告计划投放广告100%15达到 %每差5%，扣2分市场占有率实际市场占有率计划市场占有率100%15达到 %每差3%，扣1分品牌认知度根据市场调查结果来评定15达到 %部门人员管理5按照公司规定进行每缺少一个工作事项，扣1分2）考核结果运用 考核总分为100分，分为A（优秀）、B（良好）、C（合格）、D（需要改进）、E（不合格）五个层次，具体运用如下表：考核结果对应分数考核结果应用A90100分绩效工资全额发放，观察以待升职B8089分固定工资不变，绩效工资发放90%C7079分固定工资不变，绩效工资发放80%D6069分固定工资不变，绩效工资发放60%70%E60分以下固定工资扣减20%，无奖金如连续三个月度考核结果都为D或E，则视为不合格，视情况进行降职、转岗、降薪或解聘处理。4产品主管绩效考核 1）绩效考核指标考核指标计算方式分值得分绩效目标值计分办法5物流主管绩效考核考核指标绩效工作分值得分绩效目标值计分办法财务物流费用预算报表提交按时率10每月1日前按时完成费用预算制定，并报送财务部每拖延1日，扣2分，拖延超过5日，计0分 车辆养护车辆完好率15达到80%有重大损伤，扣2分车辆养护与维修费用控制10控制在预算内超出预算每3%，扣1分车辆调度日常管理车辆调度合理性15相关部门因车辆调度不合理而投诉的次数少于2次/月超出目标值，每多一次，扣2分，超过5次，计0分出车及时率10达到90%低于目标值，每低3%，扣1分车辆耗油控制10车辆百公里耗油控制在限额内高于限额，每多30元钱，扣1分车辆年检管理办理车辆年检等手续及时性15未能及时办理各种车辆年检手续的次数不高于 次超出目标值，每超出1次，扣2分突发事件处理交通违章总次数10交通违章次数不超过 次/季超出目标值，每超出1次，扣2分事故处理及时率5交通事故处理及时率达 %低于目标值，每少 %，扣1分第四章 财务部绩效目标与绩效考核制度第一条 考核对象财务人员第二条 考核频率月度考核与年度考核1 月度考核财务人员将个人“本月工作总结”和“下月工作计划”于当月最后一个工作日交给直接上级，直接上级根据财务人员的当月的工作表现进行评价，并于次月3日前将相关资料交至行政人事部，行政人事部于7日前完成绩效考核资料汇总。2 年度考核财务人员将个人“全年工作总结”和“下年度工作计划”于每年12月25日前交给直接上级，直接上级根据财务人员的工作表现进行评价，并于12月30日前将相关资料交至行政人事部，行政人事部于1月5日前完成绩效考核资料汇总。第三条 考核内容及方法 财务人员的绩效考核采用工作总结自我评价和上级主管综合评判相结合的方法开展。其中工作总结自我评价权重40%，上级主管综合评判权重60%。评判标准分为5个等级，5分-优秀，4分-良好，3分-一般，2分-需改进，1分-不合格，如下表：考核要素要素说明评分标准（分）分类名称54321能力理财能力主持公司预算工作，制定公司财务计划的能力分析能力分析财务数据，预测公司财务动态的能力沟通能力在成本控制，资产的管理等方面与其他部门沟通，达成一致意见的能力外部协调能力与税务、审计部门、银行等进行协调、沟通的能力业绩财务预算财务预算编制及时、全面、合理，传达及时财务核算财务核算及时、数据准确出库管理产品出库帐务管理清晰，无错帐、漏帐工资发放员工工资发放的及时性、准确性态度进取敬业积极进取，工作细致、严谨，恪守职责守法自律遵守公司规章制度和国家法律，注意自身形象建设第四条 考核结果运用考核总分为100分，分为A（优秀）、B（良好）、C（合格）、D（需要改进）、E（不合格）五个层次，具体运用如下表：考核结果对应分数考核结果应用A90100分绩效工资全额发放，观察以待升职B8089分固定工资不变，绩效工资发放90%C7079分固定工资不变，绩效工资发放80%D6069分固定工资不变，绩效工资发放60%70%E60分以下固定工资扣减20%，无奖金如全年累计超过8次以上D或超过5次以上E，则视为不合格，视情况进行降职、转岗、降薪或解聘处理。第五章 行政人事部门绩效目标与绩效考核制度第一条 考核对象1 行政专员2 人事专员第二条 考核频率月度考核与年度考核第三条 考核内容1 行政专员绩效考核1） 考核指标 考核项目指标名称指标分值得分绩效目标值计分标准工作业绩行政费用控制10在预算之内每高出预算1%，扣除1分办公用品采购及时率10申请三日内解决1每超过目标值1天，扣2分2因办公用品缺失影响企业正常办公，此项计0分行政管理制度的规范性与完善性20行政管理条例完善，执行落实1 年度因规章制度的不完善造成管理出现遗漏或事物的次数出现依次扣2分，超过3次扣10分2 因规章制度执行情况而出现企业内部重大问题，每出现1次扣2分，超过3次扣10分行政工作计划完成率10工作计划完成率达到85%以上低于目标值，每少一项，扣2分，超过3项，计0分行政办公设备完好率10行政办公设备完好率控制在80%以上低于目标值，每少一样，扣2分，超过3样重大设备损坏，计0分日常行政工作完成的及时率5规定时间内没有完成工作的次数少于3次/月超出目标值，每延误一天，扣1分，延误三天以上，计0分会议纪要整理及时性5会议召开后2日内整理完毕每延误1天，扣1分，延误三天以上，计0分辖区环境卫生5保持干净、无杂物，按时浇灌植物1分：环境卫生脏乱差2分：环境卫生比较乱，杂物较多，但比较干净3分：环境卫生尚可，植物保护不周4-5分：环境干净、整洁，无杂物，植物生长状况良好工作能力专业知识51分：缺乏本专业知识，无法完成日常工作2分：对本专业知识有一定掌握，可完成日常工作，但对条例性事物处理不当3分：熟练掌握本岗位所具备的专业知识，执行力稍逊45分：掌握熟练的业务知识及其他相关知识，并落实到位团队协作51分：较弱，无法与其他部门合作2分：一般，缺少合作主动意识3分：较强，有主动与他人合作意识，但不能灵活运用到实际工作中45分：强，团队意识好，协作能力强，乐于助人工作态度出勤率53 月度出勤率达100%，得满分，每迟到三次，扣1分4 月度累计迟到三次以上者，计0分工作主动性5主动完成工作1分：工作懈怠，工作业绩不能达到标准2分：工作被动，需外力推动才能完成3分：自觉完成本职工作45分：除了做好自己的本职工作，还主动承担额外工作责任感31分：工作马虎，不能保证质量，工作态度极不认真2分：自觉的完成工作任务，但对工作中的失误，推卸责任3分：自觉完成工作任务并对自己的行为负责45分：工作一丝不苟，勇于承担责任，勤奋认真服务态度2按规章制度办事，员工投诉率低于3次/月超出目标值，每多出1次，扣1分2） 考核结果运用考核总分为100分，分为A（优秀）、B（良好）、C（合格）、D（需要改进）、E（不合格）五个层次，具体运用如下表：考核结果对应分数考核结果应用A90100分绩效工资全额发放，观察以待升职B8089分固定工资不变，绩效工资发放90%C7079分固定工资不变，绩效工资发放80%D6069分固定工资不变，绩效工资发放60%70%E60分以下固定工资扣减20%，无奖金如全年累计超过8次以上D或超过5次以上E，则视为不合格，视情况进行降职、转岗、降薪或解聘处理。2 人事专员1） 绩效考核指标考核项目指标名称指标分值得分绩效目标值计分标准工作业绩招聘工作完成情况10完成率达到80%低于目标值，每低5%，扣1分绩效考核及时性10员工定期绩效考核工作准时完成每延误1天，扣2分，延误超过3天，计0分处理员工投诉、争议的及时性与有效性5未及时对员工投诉及有关人事争议做出有效解决的次数不得超过3次/月超出目标值，每超过1次，扣1分培训计划的完成情况10完成率达到85%以上低于目标值，每少一项，扣2分，超过3项，计0分培训的参与率5高于70%低于目标值，每少5%，扣1分编制工资报表的准确性与及时性101所编制的工资表出现错误的次数不超过3次2每月7日前编制完成员工工资表并报送财务部1超出目标值，每出现1次错误，扣1分，超过3次，扣