2019年公司董事会工作报告.doc

年公司董事会工作报告 创新是企业可持续发展不竭的动力；创新意味着超越与妥协、成功与失败 公司的成立就是体制创新的产物而公司自身又进行着体制的创新、经营的创新、观念的创新和管理的创新 公司是在对原江汉高新技术产业开发区石化产品交易部按照现代企业制度的要求进行总体股份制改造基础上设立的 公司组建一年多来取得了七个方面的初步成果： 按照规范的现代企业制度的要求初步建立了产权明晰的法人治理结构构筑了权责明确的经营管理平台明确了股东会、董事会、监事会和总经理（经营管理层）的职权 总结应用了公司核心理念设计了公司标识办理了以公司标识作为注册商标的查询、申请和注册手续；设计并逐步开始应用了公司手册为整体实施公司创造了初步的条件 取得了油田地面工程防腐保温设计（乙级）资质专项工程设计证书；管道工程专业承包三级施工资质证书；获得了国家高新技术企业认证 初步完成了公司基本管理制度的构建颁布实施了基本管理制度项 实施了员工守则和标准化工作礼仪、标准化作息安排、标准化工作程序员工队伍形成了“议事讲规则、办事讲程序”的风气 全面启动了贯标认证、文本管理、绩效考核、企业文化建设等四项基础性工作 全面完成了年的经营指标年预算实现利润万元 一年来的主要工作 “主业管吃饭公司管发展”为公司谋求可持续发展进行了明确定位集团领导要求我们要开风气之先要做试验田要做先导队我们感到谋求可持续发展就是要求我们走规范之路、走创新之路更是要求我们处理好规范和创新的辨证关系 一年来我们在以下四方面进行了积极的探索： 一、完善公司法人治理结构 所谓现代企业制度就是产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学的公司制企业制度其核心就是规范的法人治理结构在完善法人治理结构上我们做了以下三项工作： 一是对公司进行制度性安排明晰产权、明确权责 经过反复磋商、细致论证依照公司法的要求完善了股东会、董事会、监事会、总经理（经营管理层）的职权和议事规则制订了公司治理准则阐明了公司治理的基本原则、投资者权利保护的实现方式、控股股东权利义务、关联交易以及公司董事、监事、经理、董事会秘书、财务负责人等高 级管理人员所应当遵循的、基本的行为准则和职业道德等内容 年我们按照公司章程和准则的上述规定认真履行股东会、董事会、监事会的职权三个会议的议题确定、通知义务、讨论方式、决议程序和决定内容都是严格按照公司治理准则和公司章程规定的规则和程序进行至今公司依法召开了股东会六次、董事会和监事会七次先后审议通过了公司年度经营管理方案、财务预决算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司项目投资、业务变更等重大问题 二是构筑企业管理平台合理确定管理幅度和管理层次 为有效支撑和控制公司的运筹体系实现公司制度安排结合公司运营状况公司依法设置了四个管理机构、四个事业部办理了个分支机构营业执照经过一年的运行对管理机构职能又适时做出部分调整重新任命了名管理人员 先后颁布实施了基本管理制度项其他工作制度项各项工作议题均由程序安排运行总经理办公会议制度、专业会议制度、工作任务催办制度、信息反馈制度取得良好效果议事讲规则、办事讲程序的风气在公司逐渐形成 另外为保证公司的规范运营公司在机构设置中拟设了公司外部的管理 顾问