关于查办领导干部违纪违法案件的.ppt

罗悦明,关于查办领导干部违纪违法案件的几个问题,2013年8月,前言,杜世成案件,习近平总书记指出:新形势下，我们党面临着许多严峻挑战，党内存在着许多亟待解决的问题。尤其是一些党员干部中发生的贪污腐败、脱离群众、形式主义、官僚主义等问题，必须下大气力解决。全党必须警醒起来。,前言,杜世成案件,打铁还需自身硬。我们的责任，就是同全党同志一道，坚持党要管党、从严治党，切实解决自身存在的突出问题，切实改进工作作风，密切联系群众，使我们的党始终成为中国特色社会主义事业的坚强领导核心。,前言,案件检查：指纪检监察机关依照有关法律、法规和党纪政纪的规定，根据自己的职权和管辖范围，对党内检查对象和行政监察对象的违纪案件进行检查的活动。,案件检查工作重要性和必要性,一是治党治政的重要经验和巩固执政地位的重要手段,1927年4月,中共五大成立了中央监察委员会，主席王荷波。1931年一苏大后，临时中央政府设立了工农监察部，部长何叔衡。,建国前查处了胜利县苏维埃主席钟铁青案件建国前查处了二苏大工程所主任左祥云案件建国前查处了于都县苏维埃主席熊仙壁案件建国初查处了原天津刘青山和张子善等案件,案件检查工作重要性和必要性,一是治党治政的重要经验和巩固执政地位的重要手段,案件检查工作重要性和必要性,一是治党治政的重要经验和巩固执政地位的重要手段,三中全会以来查处并判处死刑县级以上领导干部61人,查处全国人大副委员长成克杰案件查处了国家药监局局长郑筱萸的案件查处了江西省副省长胡长青的案件查处了安徽省副省长王怀忠的案件,案件检查工作重要性和必要性,一是治党治政的重要经验和巩固执政地位的重要手段,案件检查工作重要性和必要性,二是纪检监察机关的基本职责,案件检查工作重要性和必要性,三是社会主义市场经济体制建立和完善的重要保证,案件检查工作五项任务,依纪依法查明事实真相收集违纪的证据和资料寻找体制机制中的漏洞保护无关人员不受追究挖掘其他违纪违法线索,讲三个问题,呈现特点,十六大以来查处大要案呈现的特点,利用行政审批和执法权违纪违法利用司法权以权谋私利用干部选拔任用收钱收物利用国有企业经营转制贪污受贿和滥用职权高校领导违纪违法案件时有发生金融系统大案要案频发地方党政一把手腐败案件有所上升。,十六大以来查处大要案呈现的特点,十六大以来查处大要案呈现的特点,1、利用行政审批和执法权违纪违法,十六大以来查处大要案呈现的特点,1、利用行政审批和执法权违纪违法,利用职权为黑恶势力充当保护伞,利用案件侦查权为个人谋取利益,利用经济民事纠纷调解以权谋私,十六大以来查处大要案呈现的特点,2、利用司法权以权谋私,十六大以来查处大要案呈现的特点,3、利用干部选拔任用收钱收物,利用干部考核提拨,利用干部交流调动,利用后备干部推荐,十六大以来查处大要案呈现的特点,4、利用国有企业经营转制贪污受贿和滥用职权,十六大以来查处大要案呈现的特点,5、高校领导违纪违法案件时有发生,校办企业,基建工程,物资采购,对外招生,十六大以来查处大要案呈现的特点,6、金融系统大案要案频发,贷款和设备采购,贪污国有资产,转移国资收益,十六大以来查处大要案呈现的特点,7、地方党政一把手腐败案件有所上升党政“一把手”腐败案件有所上升,家属子女参与,滥用职权,插手微观经济活动,形成腐败小群体,卖官买官,讲三个问题,一、确定案件线索可查性,1.1可查性强问题的特点,一、确定案件线索的可查性,1.2腐败案件潜伏期分析,一、确定案件线索可查性,1.3大要案线索来源的分析,一、确定案件线索的可查性,一、确定案件线索可查性,1.4五种可查和两种不可查,一、确定案件线索可查性,一、确定案件线索的可查性,1.4五种可查和两种不可查,一、确定案件线索可查性,二、选准案件突破口,案件检查的突破口：指违纪违法案件证据链中的重要环节，是案件调查据此进一步深入突破的重要部位，是打开相互关联证据链条的缺口。,二、选准案件突破口,案件突破分析,从信访及巡视中筛选问题和发现问题从收集领导干部异常信息中发现问题从经济审计和国企转制中去发现问题从分析工程招投标问题入手发现问题从分析产生腐败的基因入手发现问题从老板与领导干部异常交往发现问题从小人物与大人物特殊关系发现问题从孤立问题入手到联系起来发现问题从突发事件和重大事件背后发现问题从审批和执法领域失渎职案发现问题,二、选准案件突破口,2.1从信访及巡视中筛选问题和发现问题,二、选准案件突破口,2.1从信访及巡视中筛选问题和发现问题,杜世成案件,二、选准案件突破口,2.2从收集领导干部异常信息中发现问题,二、选准案件突破口,2.2从收集领导干部异常信息中发现问题,二、选准案件突破口,2.3从经济审计和国企转制中去发现问题,二、选准案件突破口,2.3从经济审计和国企转制中去发现问题,二、选准案件突破口,2.4从分析工程招投标问题入手发现问题,二、选准案件突破口,2.5从分析产生腐败的基因入手发现问题,二、选准案件突破口,2.6从老板与领导干部异常交往发现问题,二、选准案件突破口,2.6从老板与领导干部异常交往发现问题,杜世成案件,二、选准案件突破口,2.7从小人物与大人物特殊关系发现问题,二、选准案件突破口,2.7从小人物与大人物特殊关系发现问题,二、选准案件突破口,2.8从孤立问题入手到联系起来发现问题,二、选准案件突破口,2.8从孤立问题入手到联系起来发现问题,二、选准案件突破口,2.9从突发事件和重大事件背后发现问题,二、选准案件突破口,2.10从审批和执法领域失渎职案发现问题,三、讲求谈话谋略与方法,3.1摸透涉案对象心理变化规律,三、讲求谈话谋略与方法,三、讲求谈话谋略与方法,3.1摸透涉案对象心理变化规律,三、讲求谈话谋略与方法,3.2运用好谈话模式,三、讲求谈话谋略与方法,3.3控制谈话场景,讲三个问题,一、领导要靠前指挥,一是对案件查处总体谋划,二是做好办案的协调工作,三是要排除办案中的干扰,二、加强办案工作的组织协调,2.1协调公、检、法部门事项、法部门事项,2.1协调公、检、法部门事项,1、向在押的犯罪嫌疑人、被执行刑罚的罪犯调查取证的；2、阻止案件相关人员出境的；3、协助收集、审查、判断、认定证据的；4、安全或公安立案上技侦的；5、运用监视居住措施的；6、查询治安管理信息（赌博、嫖娼、钟点房情况）；7、查询出入境记录（去境外赌博情况）；8、查询车辆和通行记录（活动情况）；9、查询行贿人资料库和企业的不良记录。,2.1协调公、检、法部门事项,二、加强办案工作的组织领导,2.1协调公、检、法部门事项、法部门事项,2.1协调公、检、法部门事项,1、对股份制、民企、合资的查帐问题；2、调查股份构成的情况；3、调查抽逃注册资金的问题；4、调查偷税依据和控制行贿人问题；5、查询土地的获取信息；6、查询工程招投标、政府物资购买、药品招标信息；7、查询个人和家庭房地产信息；8、查询个人和家庭银行信息及大额可疑交易；9、查询股票交易信息（深市、沪市）；10、查询通讯记录信息；11、查询医保信息记录；12、查询海关货物