刑事办案程序与文书.ppt

2019/12/18,公安机关刑事办案程序与文书,基础部法制教研室,2019/12/18,公安机关刑事办案程序,立案,侦查,结案,2019/12/18,公安机关刑事办案中的立案，是指公安机关、对报案、控告、举报和犯罪嫌疑人自首等材料进行审查，根据事实和法律，决定是否作为一个案件进行侦查的活动。,立案是公安机关办理刑事案件的必经程序,立案,2019/12/18,立案的程序,对立案材料的接受,对立案材料的审查,对立案材料审查后的处理,立案,2019/12/18,某甲到某派出所控告某乙偷了他价值2000元的手机一部。受案民警应该做哪些工作？,实训案例：,2019/12/18,受案民警应当立即接受某甲的控告，问明情况，并制作笔录。在接受案件时，应当制作接受刑事案件登记表，作为其受理刑事案件的原始材料，并妥善保管、存档备查。接受控告的工作人员，应当向某甲说明诬告应负的法律责任。,接受控告,2019/12/18,审查,是否属于公安机关管辖,是否符合立案的条件,2019/12/18,立案的条件,事实条件,认为有犯罪事实,法律条件,需要追究刑事责任,危害社会的行为已经发生,危害社会的行为触犯刑事法律,犯罪事实有一定的证据加以证明,所追究的行为在法律上已经构成犯罪,追究行为人的刑事责任确有必要,2019/12/18,决定立案,公安机关受理案件后，经过审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，公安机关应当制作呈请立案报告书，经县级以上公安机关负责人批准，予以立案，填写立案决定书。,2019/12/18,决定不立案,认为没有犯罪事实，或者犯罪情节显著轻微不需要追究刑事责任，或者具有其他依法不追究刑事责任情形的，公安机关应当制作呈请不予立案报告书，经县级以上公安局局长批准，不予立案，填写不予立案通知书。,2019/12/18,根据刑事诉讼法第87条规定：人民检察院认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查的，或者被害人认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查，向人民检察院提出的，人民检察院应当要求公安机关说明不立案的理由。人民检察院认为公安机关不立案理由不能成立的，应当通知公安机关立案，公安机关接到通知后应当在15日内立案。,2019/12/18,对于不属于自己管辖的案件，制作移送案件通知书，24小时内移送有管辖权的主管机关。,移送,呈请移送案件报告书,移送案件通知书,接受案件回执单,2019/12/18,刑事诉讼的管辖，是人民法院、人民检察院和公安机关，在直接受理刑事案件方面和人民法院系统内部在审判第一审刑事案件方面的分工或权限范围的划分。,2019/12/18,管辖,立案管辖,审判管辖,三机关之间直接受理和侦查刑事案件的职权范围上的分工,人民法院组织系统内部对于审判第一审刑事案件的权限分工,2019/12/18,公安机关受理的案件：,刑事案件的侦查由公安机关进行，法律另有规定的除外。,国家国家安全机关,军队保卫部门,监狱内的案件,危害国家安全的案件,军队内部案件,监狱,2019/12/18,检察院受理的案件,贪污贿赂犯罪,国家工作人员的渎职犯罪,国家机关工作人员利用职权实施的侵犯公民人身权利的犯罪,侵犯公民民主权利的犯罪案件,国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件,2019/12/18,法院受理的案件,自诉案件,（侮辱、诽谤、暴力干涉婚姻自由、虐待、侵占）,被害人有证据证明的轻微刑事案件,被害人有证据证明对被告人侵犯自己人身、财产权利的行为应当依法追究刑事责任，而公安机关或者人民检察院不予追究被告人刑事责任的案件。,（故意伤害案、非法侵入住宅案、侵犯通信自由、重婚案、遗弃案、生产、销售伪劣商品案、侵犯知识产权案、属于刑法分则第四章、第五章规定的，对被告人可能判处三年有期徒刑以下刑罚的案件等）,2019/12/18,公安机关对刑事案件的管辖分工,地域管辖,协商确定管辖,指定管辖,级别管辖,部门管辖,专门管辖,2019/12/18,同级公安机关之间对刑事案件侦查权限的分工,刑事案件由犯罪地的公安机关管辖,地域管辖：,犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖,几个公安机关都有权管辖的刑事案件，由最初受理的公安机关管辖。必要时，可以由主要犯罪地的公安机关管辖,2019/12/18,犯罪地,预备地,实施地,结果地,销赃地,居住地,户籍所在地,居住地,工作、学习地,适宜：,流窜作案,居住地民愤极大,临时外出人员相互侵犯的案件,可能判处缓刑以下刑罚的,2019/12/18,协商确定管辖是指对管辖不明确的刑事案件，可以由公安机关协商确定管辖。,指定管辖是指上级公安机关在其辖区范围内指定某一下级公安机关管辖某一案件的行为。,2019/12/18,各级公安机关侦查刑事案件的权限划分,县级公安机关负责侦查发生在本辖区内的刑事案件；地（市）级以上公安机关负责重大涉外犯罪、重大经济犯罪、重大集团犯罪和下级公安机关侦破有困难的重大刑事案件的侦查。,2019/12/18,公安机关职能部门对刑事案件的侦查分工,国内安全保卫局,经济犯罪侦查局,刑事侦查局,治安管理局,边防管理局,消防管理局,交通管理局,禁毒局,2019/12/18,专门管辖是指铁路、交通、民航、林业等专门公安机关对刑事案件侦查管辖权限的划分。,2019/12/18,刑事诉讼中的强制措施，是指公安机关、人民检察院和人民法院在刑事诉讼过程中，为了保障侦查和审判的顺利进行、依法对犯罪嫌疑人、被告人的人身自由加以一定限制的各种强制方法。,刑事强制措施共有五种：拘传、取保候审、监视居住、拘留、逮捕。,刑事强制措施,2019/12/18,刑事强制措施只适用于现行犯、犯罪嫌疑人和刑事被告人或重大嫌疑分子。对于证人等其他诉讼参与人不能适用刑事强制措施严禁以行政强制措施、行政处罚代替刑事强制措施。,注意,2019/12/18,适用对象,未被羁押的犯罪嫌疑人、被告人,拘传,适用条件,经传唤，无正当理由不到案,有证据证明有犯罪嫌疑的,问：传唤是拘传的必经程序吗？,2019/12/18,公安机关拘传犯罪嫌疑人的法定程序,制作呈请拘传报告书,填发拘传证,县级以上公安机关负责人批准,执行拘传,执行人员不得少于两人,出示拘传证,签名、捺指印,到案时间、结束时间,及时讯问,2019/12/18,拘传持续的时间最长不得超过12小时，不得以连续拘传的形式变相拘禁犯罪嫌疑人。两次拘传间隔的时间以12小时为宜。,拘传的讯问地点可以是犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点。,2019/12/18,取保候审,取保候审是公安机关、人民检察院和人民法院责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金，以保证其在取保候审期间不逃避侦查、起诉和审判，并随传随到的一种强制措施。,2019/12/18,取保候审的适用范围,可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的,可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审，不致发生社会危险性的,应当逮捕的犯罪嫌疑人患有严重疾病，或正在怀孕、哺乳婴儿的妇女,对拘留的犯罪嫌疑人，证据不符合逮捕条件的,检察机关不批准逮捕，需要复议、复核的,犯罪嫌疑人被羁押的案件，不能在法定期限内办结，需要继续侦查的,检察机关决定不起诉，需要复议、复核的,2019/12/18,对累犯、犯罪集团的主犯以自伤、自残的办法逃避侦查的犯罪嫌疑人危害国家安全的犯罪、暴力犯罪在取保候审期间又犯罪的犯罪嫌疑人其他严重犯罪的犯罪嫌疑人,不得适用取保候审的对象,2019/12/18,取保候审提起人,犯罪嫌疑人,法定代理人、近亲属,律师,决定机关,公安机关,（7日内答复）,人民检察院,人民法院,2019/12/18,取保候审的形式,保证人担保,保证金担保,2019/12/18,与本案无牵连（不是本案的诉讼参与人）有能力履行保证义务享有政治权利，人身自由未受到限制有固定的住处和收入（未规定必须要有固定的职业）,保证人的条件,保证人的义务,监督被保证人遵守刑事诉讼法第56条的规定,发现被保证人可能发生或者已经发生违反刑事诉讼法第56条规定的行为的，应当及时向执行机关报告。,2019/12/18,保证人的责任,保证人违反规定义务或不履行保证义务，可追究其法律责任。,行政责任,罚款,1000元以上20000元以下,刑事责任,构成犯罪,2019/12/18,保证金担保,保证金必须以人民币形式支付,犯罪嫌疑人违反法律规定，可视情节没收保证金全部或者部分。责令其具结悔过、重新交纳保证金，或者变更强制措施。,对有再犯罪嫌疑的可暂扣保证金,侦查人员应当告知犯罪嫌疑人对没收保证金的决定不服的，可以在5日内向上一级公安机关申请复核一次，上一级公安机关应当在收到复核申请书之日起7日内作出决定,（一般刑事案件收取保证金3000元50000元，经济案件收取保证金50000100000元）,2019/12/18,犯罪嫌疑人居住地的派出所执行,派出所指定专人负责进行监督考察,执行,取保候审的期限为12个月,期限届满十日前，执行机关应该通知原决定机关,2019/12/18,被取保候审的人应当遵守的规定,未经执行机关批准不得离开所居住的市、县,在传讯的时候及时到案,不得以任何形式干扰证人作证,不得毁灭、伪造证据或者串供,2019/12/18,监视居住,监视居住是指公安机关、人民检察院和人民法院为保证刑事诉讼的顺利进行，依法通过限制犯罪嫌疑人、被告人的活动区域和住所，并监视其行动，以防止其逃避侦查、起诉和审判的一种强制措施。,2019/12/18,被监视居住的犯罪嫌疑人必须遵守下列规定（1）未经执行机关批准不得离开住处，无固定住处的，未经批准不得离开指定的居所（2）未经执行机关批准不得会见共同居住人及其聘请的律师以外的其他人（3）在传讯的时候及时到案（4）不得以任何形式干扰证人作证（5）不得毁灭、伪造证据或者串供,2019/12/18,监视居住不得在下列场所执行,看守所、行政拘留所、强制戒毒所、拘役所、收容教养所、留置所、公安机关其他工作场所。,监视居住的期限为6个月,2019/12/18,拘留,刑事拘留是公安机关和人民检察院在办理直接受理的案件中，对于现行犯或者重大嫌疑分子，在法定的紧急情况下，暂时剥夺其人身自由、予以羁押，并进行审查的一种方法。,2019/12/18,拘留的条件,正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的,被害人或者在场亲眼看见的指认他犯罪的,在身边或者住处发现有犯罪证据的,犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的,有毁灭、伪造证据或者串供可能的,不讲真实姓名、住址，身份不明的,有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的,2019/12/18,拘留的期限,一般情况下：3+7=10日,特殊情况下：3+4+7=14日,对于有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑分子，提请审查批准的期限可以延长至30日，拘留的最长期限为37日,2019/12/18,拘留的程序,呈请拘留报告书,拘留证,执行拘留,执行人员不少于2人,出示拘留证,签名（盖章）、捺指印,及时讯问,对被拘留的人，在拘留后的24小时内进行讯问,除有碍侦查或者无法通知外，应当在24小时内以对被拘留人家属（或单位）通知书的形式将羁押的原因和处所通知其家属或者所在单位。,2019/12/18,拘留文书,拘留程序,呈请拘留报告书呈请延长拘留期限报告书,拘留证,拘留通知书,延长拘留期限通知书,2019/12/18,案件来源、初步查证情况及证据确定嫌疑对象引用法律条款提出拘留处理意见,正文（拘留理由和法律依据）,叙述事实、说明证据归纳案件性质引用法律条款提出拘留处理意见,对现行犯：,对重大嫌疑分子：,呈请拘留报告书,2019/12/18,拘留后的处理：符合逮捕条件的，提请批准逮捕；应当追究刑事责任，但没有逮捕必要的，变更为取保候审或监视居住，侦查终结后，直接向人民检察院移送审查起诉；尚未获取足够的证据，未达到逮捕条件的，变更为取保候审或者监视居住，继续侦查；不应当拘留的，不构成犯罪或者不需要追究刑事责任的，应当释放被拘留人，发给释放证明；需要予以行政处理的，释放后依法处理,2019/12/18,有证据证明有犯罪事实,可能判处徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人,有逮捕必要的,逮捕的条件,2019/12/18,有证据证明有犯罪事实,有证据证明有犯罪事实发生,有证据证明犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的,证明犯罪嫌疑人实施犯罪行为的证据已经查证属实,2019/12/18,有证据证明有犯罪事实,可能判处徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人,有逮捕必要的,逮捕的条件,2019/12/18,应予以逮捕的情形,有组织犯罪黑社会性质组织犯罪暴力犯罪多发性犯罪等严重危害社会治安和社会秩序以及可能有碍侦查的犯罪嫌疑人,对在取保候审期间故意实施新的犯罪行为的犯罪嫌疑人，应当予以逮捕,2019/12/18,逮捕的决定权,检察院、法院,逮捕的批准权,检察院,逮捕的执行权,公安机关,2019/12/18,逮捕文书,逮捕程序,呈请逮捕报告书,提请批准逮捕书,逮捕证,逮捕通知书,2019/12/18,对人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在收到不批准逮捕决定书后，立即释放在押的犯罪嫌疑人。,公安机关认为需要复议或复核的，可将犯罪嫌疑人采取取保候审或者监视居住。,2019/12/18,逮捕后的侦查羁押期限,二个月,一个月,+,+,二个月,二个月,+,七个月,期限届满7日前制作提请批准延长羁押期限意见书报同级检察院转上级检察院批准,报同级检察院送请省检察院批准,2019/12/18,在侦查期间，发现犯罪嫌疑人另有重要罪行的，自发现之日起重新计算侦查羁押期限。,另有重要罪行是指在侦查期间内发现的，与逮捕时的罪行不同种的重大犯罪和同种的将影响罪名认定、量刑档次的重大犯罪。,2019/12/18,犯罪嫌疑人不讲真实姓名、住址，身份不明的，侦查羁押期限自查清其身份之日起计算，但是不得停止对其犯罪行为的侦查取证。,对于犯罪事实清楚，证据确实、充分的，也可以按其自报的姓名移送人民检察院审查起诉。,2019/12/18,公安机关如果发现对犯罪嫌疑人采取强制措施不当的，应当及时撤销或者变更。,取保候审、监视居住、拘留可以转化为逮捕,逮捕可以转化为取保候审、监视居住,取保候审、监视居住不可转化为拘留,2019/12/18,训练,2007年7月9日，长宁分局民警接“110”报警电话后，迅速赶到工商银行储蓄所。营业员王反映，上午10时40分，一男子手持户名为吴芳的8000元定期存折（已到期）来取款。因该存折户主刚刚挂失，营业员遂报警。民警将该男子带回讯问，该男子供称自己名叫沈彦阳，当日早晨8时左右在20路公交车上窃得一乘客皮夹，內有人民币245元及一张已到期的8000元存折。沈彦阳随手丢掉皮夹，将钱款存折据为己有，后又到银行以存折主人的亲属名义冒领存款而被查获。据查，沈彦阳，男，1974年9月30日出生，汉族，上海市人,家住本市路472弄53号302室，无业。其个人简历：1981年9月1987年7月在路小学读书；1987年9月1993年7月在中学读书；1993年7月2002年2月在上海公司工作；2002年3月至今无业。鉴于以上情况，承办此案的长宁分局XX派出所准备对沈彦阳刑事拘留。请拟写一份呈请拘留报告书,2019/12/18,证据,是指证明案件真实情况的一切事实。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。,刑事证据,法定证据种类,证据的分类,2019/12/18,刑诉法规定的证据的种类,视听资料,勘验、检查笔录,鉴定结论,供犯述罪与嫌辩疑解人,被害人陈述,证人证言,物证、书证,2019/12/18,生理上、精神上有缺陷的人、年幼的人能否作证人？只要能辨别是非，能正确表达，就能做证人。,法定证据种类,2019/12/18,在办理刑事案件中，对只有本人的供述，没有其他证据的，不能认定犯罪嫌疑人、被告人犯罪和予以处罚；没有犯罪嫌疑人、被告人供述，证据充分确实的，可以认定犯罪嫌疑人、被告人犯罪和予以处罚。,注意！,法定证据种类,2019/12/18,控诉证据与辩护证据原始证据与传来证据言词证据与实物证据直接证据与间接证据,证据的分类,2019/12/18,间接证据必须与案件事实之间有客观联系。据以定案的间接证据都必须查证属实。各个间接证据之间，以及它们与案件事实之间，必须协调一致，没有矛盾。据以定案的间接证据必须形成完整的证明体系。由间接证据证明体系所得出的结论必须是唯一的、确凿无疑的，并且有充足理由排除其他可能性。,运用间接证据的规则,2019/12/18,讯问犯罪嫌疑人询问证人、被害人勘验、检查搜查,扣押物证、书证查询、冻结存款、汇款鉴定辨认,公安机关收集证据的常用方法,2019/12/18,讯问犯罪嫌疑人,讯问的时候侦查人员不得少于2人,2019/12/18,讯问犯罪嫌疑人,侦查人员2人以上进行,首先讯问犯罪嫌疑人是否有犯罪行为,讯问同案的犯罪嫌疑人应当个别进行,讯问笔录应当交犯罪嫌疑人核对。,犯罪嫌疑人应当签名或者盖章,侦查人员应当在笔录上签名,讯问未成年的犯罪嫌疑人，除有碍侦查或者无法通知的情形外，应当通知其家长、监护人或者教师到场。,2019/12/18,首部依次填写表头内容,讯问笔录,2019/12/18,讯问笔录（第1次）时间2007年10月20日9时30分至20日11时10分地点*公安分局*派出所侦查员张*赵*记录员赵*犯罪嫌疑人李强,2019/12/18,正文记录双方问答内容,（第一次讯问）宣传法律问清犯罪嫌疑人的基本情况就案情进行查问,到案以后进行的初次讯问正式拘留之后的初次讯问正式逮捕之后的初次讯问,开始讯问的两句问话：你何时何因？下面把的经过交代清楚。,正文的主体部分：有罪供述无罪辩解,不失原意,讯问笔录,2019/12/18,以盗窃案为例，应记明：盗窃的时间、地点；盗窃的具体手段、使用的工具；窃得何种财物（特征及去向）；有无同伙，作案过程中各自的活动、责任、分赃情况。,讯问笔录,2019/12/18,结束讯问的两句话：你还有什么补充吗？你以上所说的都是事实吗？,讯问笔录,2019/12/18,尾部履行法律手续犯罪嫌疑人的认可意见、签名、指印、讯问日期,讯问笔录,2019/12/18,认可意见的写法：（）以上*页笔录我已看过，正确。（）以上*页笔录我已看过，无误。（）以上*页笔录我已看过，属实。（）以上*页笔录我已看过，和我说的相符。（）以上*页笔录已向我宣读过，和我说的一致。,讯问笔录,2019/12/18,问：还伙同他人或单独作案几次？答：没有了，肯定没有了。问：回看守所好好回忆，想清楚了下次再交代，你现在还有什么要补充的吗？答：没有了。问：以上你交代的都是事实吗？答：全是事实。以上四页笔录我看过，和我说的相符。李强（指纹）2008年10月20日,2019/12/18,犯罪嫌疑人在被侦查机关第一次讯问后或者采取强制措施之日起，可以聘请律师为其提供法律帮助。涉及国家秘密的案件，犯罪嫌疑人聘请律师，应当经侦查机关批准。,公安机关有义务告知犯罪嫌疑人，并记录在案。,2019/12/18,律师,高某涉嫌抢劫被公安机关刑事拘留，想请一个懂法律的人咨询一下，侦查员不同意。侦查员的做法正确吗?,侦查阶段参与刑事诉讼,在押人员提出聘请律师,口头书面,看守所及时转达侦查机关,侦查机关及时转达律师或者律师事务,嫌疑人仅提出请求，不能提出具体对象的，侦查机关及时通知当地律师协会或司法行政机关,嫌疑人提出由其亲属代为聘请律师的，侦查机关应及时转达其亲属,公安机关应当制作笔录，由犯罪嫌疑人签名（盖章）、捺指印,公安机关应当将书面请求存卷备查,2019/12/18,对于未被羁押的犯罪嫌疑人，需要聘请律师提供法律帮助的，由犯罪嫌疑人或其亲属直接到律师事务所办理委托手续。,涉及国家秘密的案件，犯罪嫌疑人聘请律师的，必须经公安机关批准。县级以上公安机关应当在收到申请后的三日内作出批准或者不批准的决定，并通知犯罪嫌疑人或者其亲属。,2019/12/18,向公安机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名,会见犯罪嫌疑人，向犯罪嫌疑人了解有关案件的情况,为犯罪嫌疑人提供法律咨询、代理申诉、控告,为被逮捕的犯罪嫌疑人申请取保候审,律师的业务范围,2019/12/18,律师会见嫌疑人的手续：,嫌疑人未在押的,嫌疑人在押的,不需公安机关批准直接会见,律师执业证,律师事务所介绍信,聘请书或委托协议、授权委托书,公安机关会见通知,准许翻译参加会见的证明,涉及国家秘密的案件还应查验批准会见犯罪嫌疑人决定书,2019/12/18,律师会见在押犯罪嫌疑人的安排,一般案件公安机关应当在四十八小时内安排会见。,对于组织、领导、参加黑社会性质组织罪、组织、领导、参加恐怖活动组织罪或者走私犯罪、毒品犯罪、贪污贿赂犯罪等重大复杂的共同犯罪案件，律师提出会见犯罪嫌疑人的，应当在五日内安排会见。,律师会见在押犯罪嫌疑人，应该先向公安机关的办案部门提出要求：,涉秘案件，律师先填写会见犯罪嫌疑人申请表，经县级以上公安机关批准。,2019/12/18,律师会见在押的犯罪嫌疑人时，公安机关根据案件情况和需要可以派员在场。,律师会见在押犯罪