反洗钱和反恐融资专业术语与常用短语中英文对照表(附知识点说明,反洗钱考试辅助资料).pdf

1 4 反洗钱和反恐融资专业术语与常用短语表 序号 英文 中文 说明 知识点 1 money laundering 洗钱 初级 什么是洗 钱 洗钱起源于美国芝 加哥黑社会 洗钱的定义 洗钱罪的定义 2 anti money laundering aml 反洗钱 3 aml cft the anti money laundering combating terrorist financing 反洗钱反恐融资 恐怖融资的定义 洗钱与恐怖融资的比 较 4 compliance 合规 5 amledu 合规反洗钱 6 terrorist financing tf 恐怖融资 7 anti money laundering strategy 反洗钱战略 8 anti money laundering obligations 反洗钱义务 9 disguise 掩饰 初级 什么是洗钱 与反洗钱 洗钱罪的定义 10 conceal 隐瞒 11 criminal proceeds 犯罪所得 12 drug related crime 毒品犯罪 7 种上游犯罪之一 13 financial fraud 金融诈骗 7 种上游犯罪之一 14 anti money laundering training 反洗钱培训 15 financial institutions 金融机构 16 suspicious transaction reporting requirements 可疑交易报告要求 中级 中国反洗钱 法规 四大反洗钱措施之一 熟悉内容 17 know your customer kyc 了解你的客户 中级 中国反洗钱 法规 四大反洗钱措施之一 熟悉内容 18 record keeping 记录保存 19 designated non financial businesses 特定非金融企业 20 illegal proceeds 非法所得 21 prdicate offences 上游犯罪 7 种上游犯罪 22 transnational organized crime 跨国有组织犯罪 23 to confiscate proceeds from money laundering 没收洗钱所得 24 the rights of bona fide third parties 善意第三人的权利 25 customer due diligence cdd 客户尽职调查 26 high risk customers 高风险客户 27 identify 身份识别 28 venify 核查 29 to identify and verify the identity of their customers 识别并核查客户的身份 30 customer identification and verification 客户身份的识别与核查 2 4 31 to establish business relations 建立业务关系 32 the beneficial owener 实际受益人 33 cross border correpondent banking relationships 跨境代理行关系 34 transation records 交易记录 初级 中国反洗钱 法规介绍 保存时限 5 年 35 to suspect or have reasonable ground to suspect 怀疑或有合理的理由怀疑 报告时间 10 日内报 告 36 disclosure obligation 披露义务 37 trade based money laundering tbml 贸易洗钱 38 certified anti money laundering specialist cams 国际公认反洗钱师 唯一国际认可反洗 钱专业资格证书 国际金融机构反洗钱 合规人员必备执业资 格证书 39 foundation for anti money laundering specialist 国际反洗钱专业认证课程 合规反洗钱网专业 反洗钱课程体系 国际标准 三级认证 移动学习 全面合规 40 mutual legal assistance 司法协助 41 the return of assets 资产返还 42 the long arm of the law reaches far 长臂管辖权 法网恢恢 中级 国际反洗钱 反恐融资主要法规 长臂管辖权内容 43 to recover stolen assets 追回被窃资产 44 to steal and embezzle assets 窃取和挪用资产 45 to freeze bank accounts 冻结银行账户 46 the account has been frozen 该账户已被冻结 47 public officials 公职人员 48 black market peso exchange 黑市外汇交易 49 blood diamond 血钻 50 charities and npos 慈善和非营利组织 51 offshore financial centre ofc 离岸金融中心 中级 高风险地域之一 52 electronic banking 电子银行 特点与防范措施 53 politically exposed persons pep 政治公共人物 中级 高风险客户之一 54 private banking 私人银行 中级 风险为本反 洗钱方法在商业银 行主要业务条线的 具体应用 洗钱高频业务 55 red flags checklist 警示性列表 56 regional bodies 地区性组织 57 reporting obligations 报告义务 58 reputaion risk 声誉风险 洗钱对金融机构的 危害之一 对机构 对个人 59 retail banking business 零售银行业务 洗钱高频业务 60 risk based approach 基于风险的方法 风险为本 中级课程 核心理 念 反洗钱方法 3 4 61 shell company 空壳公司 洗钱手法 利用空壳公司洗钱的 原因 62 swift system 环球同业银行金融电信协会 的系统 63 weapon of mass destruction wmd 大规模杀伤性武器 64 wire transfer 电汇 65 wold bank 世界银行 66 vienna convention 维也纳公约 67 un convention for the suppression of the financing of international terrorism 联合国 制止向恐怖主义提 供资助的国际公约 68 un convention against transnational organized crime palermo convention 联合国 打击跨国有组织犯 罪公约 巴勒莫公约 中级 国际反洗钱 反恐融资主要法规 联合国将反洗钱捆绑 在三个国际公约上 69 un convention against corruption uncac 联合国反腐败公约 70 fatf 40 recommendations 四十条建议 通行的国际标准 演变史 71 patriot act 2001 爱国者法案 中级 国际反洗钱 反恐融资主要法规 长臂管辖权内容及重 点条款 72 foreign account tax compliance act fatca 海外账户纳税法案 73 financial action task force on anti money laundering fatf 反洗钱金融行动特别工作组 中级 国际反洗钱 反恐融资主要组织 74 egmont grou 艾格蒙联盟 艾格蒙特集团 中级 国际反洗钱 反恐融资主要组织 金融情报机构组成 非政府性 75 wolfsberg group 沃尔夫斯堡集团 中级 国际反洗钱 反恐融资主要组织 国际私营银行俱乐部 76 camlmac china anti money laundering monitoring analysis center 中国反洗钱监测分析中心 初级 中国反洗钱 法规介绍 接收人民币 外币可 疑交易报告 77 anti money laundering bureau 反洗钱局 78 anti money laundering education center amledu 反洗钱合规教育中心 全称 当代 acams 反洗钱合规教育中 心 专业反洗钱教 育网站 79 association of certified anti money laundering specialists acams 公认反洗钱协会 全球最大的反洗钱 协会 80 basel committee on banking supervision bcbs 巴塞尔银行监管委员会 中级 国际反洗钱 反恐融资主要组织 西方十国央行的俱乐 部 4 4 81 council of europe committee of experts on the evaluation of anti money laundering measure the financing of terrorism 欧盟反洗钱和反恐融资评估 专家委员会 82 european union eu 欧盟理事会 中级 国际反洗钱 反恐融资主要组织 预防 83 federal reserve 联邦储备委员会 84