烟草专卖局健全三项工作管理委员会的实施方案.doc

烟草专卖局健全三项工作管理委员会的实施方案根据省局安排要求，办公室就健全三项工作管理委员会的有关问题进行了专题研究，拟定本实施方案。一、指导思想深入贯彻落实省局（公司）“11158”发展思路，与国家局、省局制度全面对接，修改制度，优化流程，完善平台，进一步推动行业规范工作再上新水平，为经济发展上水平提供重要保证。二、组织机构成立健全三项工作管理委员会领导小组，负责对此项工作的组织领导和指导。组 长：武器二副组长：回复的成 员：办公室（招标办）、计划科、专卖科、信息中心、法规科、财务科、审计科、人劳科、监察科、政工科、安保科、卷烟销售科、服务中心等部门主要负责人。领导小组下设办公室，办公室设在市局（公司）办公室，主要负责组织、协调等具体实施工作。三、具体内容全国烟草行业“两项工作”xx现场会后，国家局陆续下发了一系列规范“三项工作”的规章制度，主要有国烟办【2011】435号文烟草行业工程投资物资采购宣传促销项目管理程序的规定（同时废止了原国烟办【2010】42号文）、国烟运【2010】389号文烟用物资采购管理规定、国烟办【xx】609号文关于低于30万元物资采购的补充规定、国烟办【2010】212号文关于加强烟草企业宣传促销的意见、国烟办【xx】27号文关于继续深入推进“两项工作”的意见。对照国家局有关文件，我市行业对规章制度、组织机构和运行机制等方面作如下调整：1、撤销投资管理委员会、采购管理委员会和招标比价采购管理委员会，将上述管理委员会职能并入三项工作管理委员会。三项工作管理委员会的主要职责是：负责研究、审核、审批全市行业年度工程投资物资采购宣传促销项目计划、项目及其调整变更；研究确定列入计划的项目和临时追加的重大项目的采购方式及其变更；负责监督项目计划及项目的执行情况，定期或不定期听取项目进展情况汇报，掌握项目过程控制、验收、使用等情况，提出指导性意见，研究解决项目实施过程中存在的问题；研究制定和完善涉及三项工作的管理制度及程序规定，健全相关工作管理和运行机制。2.本着预算优先原则，调整有关程序流程，先开预算管理会，再就工程投资、采购项目召开三项工作管理委员会会议。3、按照国家局最新文件要求，“招标办作为管理委员会的执行机构，要明确职责，强化对公开招标的基础管理，认真落实公开招标的各项要求，严格执行制度程序，有效组织公开招标，特别是在专家遴选、拦标价设置、供应商初选等环节切实发挥作用，确保真招实招”。建议招标办设在办公室，进一步明确招标办的职责权限和工作流程。 4、建议按照国家局要求，由三项工作管理委员会确定中标人；招标文件的审定，询价小组、谈判小组的人员构成等其他具体工作由三项工作管理委员会授权招标办负责牵头实施。5、在标准限额方面，国家局取消了公开招标的限额，不再以金额多少作为是否公开招标的底线，要求“能招尽招”。因此，废止xx省烟草公司xx市公司小额采购管理办法。我省行业现行制度规定的数额标准： 30万元以上的服务采购、50万元以上的物资采购和150万元以上的工程投资项目必须公开招标，继续保留。6、在名称提法上，国家局规定了五种采购方式，即公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购，我市的“比价采购”方式不在此列。因此，拟取消比价采购的提法，纳入公开招标范畴。同时由法规科牵头出台自主公开招标制度。针对标准限额（工程投资150万、物资50万、服务30万）以下的“三项工作”项目，法规科参照标准限额以上的规定完善相关制度，并明确每种采购方式的适用范围。7、根据国家局有关规定，三项工作管理委员会人员由领导班子成员、相关部门代表、职工代表组成。8、三项工作项目的定义和范围还需要进一步明确，如对国家局新要求的物流运输、业务咨询等服务类采购项目，应及时纳入三项工作的范畴。考虑行业实际情况，对投资采购项目进行分级管理，建议区分额度，授权投资采购管理部门对临时追加的较小的项目，简化流程，提高效率，采取会签等方式审议。计划科尽快出台意见，明确物资采购项目的含义和范围，特别是对物流运输、保安服务、保洁服务等包含劳务的服务类采购行为是否作为项目立项审批进行明确，以便于操作。计划科根据实际需要，明确标准，区分额度，对投资采购项目进行分级管理。四、任务分解及时间进度第一项：起草报告，提交领导主要内容是：起草关于健全三项工作管理委员会的实施方案，为领导决策提供参考和依据。责任部门：整顿办 完成时限：已完成第二项：召开会议，明确分工主要内容是：根据领导批示和要求，由主管领导召集有关部门召开三项工作联席会议，传达国家局、省局领导指示，学习有关文件，领会精神实质，明确任务要求，对任务进行分解，责任落实到人，进度具体到天。责任部门：整顿办完成时限：6月底第三项：修改制度，完善机制主要内容是：1、梳理制度，制订立改废目录。在深入学习国家局的有关文件要求和省局领导指示基础上，认真梳理市局现行有效的涉及三项工作的所有规章制度，制定制度立改废目录，并明确分工和时限。责任部门：整顿办完成时限：已完成2、有效对接，修改原有制度。按照制度立改废目录，对照省局有关文件，结合我市实际，由原制度起草部门负责对现行有效的、与三项工作有关的制度（详见附表）组织力量进行深入研究，必要时组织进行多部门的研讨论证，拿出修改意见和制度草案。责任部门：所有上述涉及三项工作的部门完成时限：7月15日前3、查漏补缺，起草新制度（共3项）。整顿办，完善三项工作管理委员会决策程序、运行机制和工作流程，负责起草：工程投资物资采购宣传促销工作管理委员工作规则评标专家（库）管理办法完成时限：xx年7月15日前办公室（招标办），根据国家局提出的专家（库）管理、供应商管理等新要求，结合国务院最近发布的招标投标法实施条例，负责起草：供应商管理办法完成时限：xx年7月15日前上述制度草案在充分研究论证的基础上，提交局长（总经理）办公会讨论通过后颁布实施。第四项：修改软件，改进平台在健全机构、理顺机制、完善制度、优化流程的基础上，由整顿办牵头，计划科、信息中心协助，会同软件合作方，对现有的三项工作网上办公平台进行修改完善，及时上线运行。责任部门：整顿办、信息中心完成时限：xx年8月15日前需修改制度一览表序号制度名称原起草部门修订部门备注1基建资金共管账户管理制度财务科基建办财务科 基建办修改2国有资产管理实施办法财务科财务科修改3固定资产及低值易耗品管理制度财务科财务科修改4国有资产处置工作规则财务科财务科修改5固定资产处置管理暂行办法财务科财务科修改6国有资产处置审批暂行办法财务科财务科修改7全面预算管理办法财务科财务科修改8预算管理委员会工作规则财务科财务科修改9预算考核办法财务科财务科修改10xx省烟草公司xx市公司预算审计实施办法审计科审计科修改11xx省烟草公司xx市公司工程建设项目审计实施细则审计科审计科修改12xx省烟草公司xx市公司采购项目审计实施细则审计科审计科修改13xx省烟草公司xx市公司宣传促销项目审计实施细则审计科审计科修改14xx省烟草公司xx市公司宣传促销管理办法审计科审计科修改15xx省烟草公司xx市公司关于县局（营销部）局长（经理）离任审计管理办法审计科审计科修改16xx省烟草公司xx市公司内部控制制度评审暂行办法 审计科审计科修改17xx省烟草公司xx市公司专项资金审计实施办法审计科审计科修改18xx省烟草公司xx市公司同级审计实施办法审计科审计科修改19xx省烟草公司xx市公司信息化项目建设管理办法信息中心信息中心修改20xx市烟草专卖局（公司）招标比价采购实施办法办公室法规科修改21xx省烟草公司xx市公司投资项目管理办法计划科计划科修改22xx市烟草专卖局（公司）投资管理委员会工作规则计划科计划科废止23xx省烟草公司xx市公司工程项目变更签证管理办法计划科计划科修改24xx省烟草公司xx市公司采购管理办法计划科计划科修改25xx省烟草公司xx市公司小额采购管理办法计划科计划科废止26xx市烟草专卖局（公司）采购委员会工作规则计划科计划科废止