中铁十五局管理手册.doc

中铁十五局集团第四工程有限公司 管理手册依据GB/T19001-2000 、GB/T24001-2004 、GB/T28001-2001 标准山西.侯马二OO六年六月中铁十五局集团第四工程有限公司 管 理 手 册依据GB/T19001-2000 、GB/T24001-2004 、GB/T28001-2001 标准编 号： ZT1504SC版 号： 2006版编制单位： 安 质 部编制人： 时间：2006年6月10日审 核： 时间：2006年6月20日批准： 时间：2006年6月26日持 有人：副总经理教育科劳资科人事科关于公司建立实施质量、环境、职业健康安全管理体系的决定为提升企业整体管理水平，董事会决定公司建立质量、环境、职业健康安全管理体系，由经理层组织实施。 董事长： 时间：2006年6月26日 发 布 令本手册是中铁十五局集团第四工程有限公司根据GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000质量管理体系标准、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系标准、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系标准制定的企业标准，是指导公司实施质量、环境、职业健康安全管理的纲领性文件，是公司质量、环境、职业健康安全管理行为的准则，同时也是对顾客和社会的管理承诺。本手册自二六年6月二十六日起发布实施，原依据GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000质量管理体系标准、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系标准、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系标准编写的管理手册、程序文件合订本电子版（第一版）同时作废，全体员工必须遵照执行。 中铁十五局集团第四工程有限公司 批准人： 时间：2006年6月26日授权令兹任命公司副总经理段广发为公司管理者代表，全权负责质量、环境、职业健康安全管理体系的建立和贯彻实施，确保质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行，不断提高公司管理水平。总经理： 时间：2006年6月26日管理手册修改记录单修改时间页码章 节修改内容修改单号修改人管理手册修改记录单修改时间页码章 节修改内容修改单号修改人目录手册说明10公司简介11管理方针、目标121.范围131.1总则131.2删减说明132.引用标准142.1标准部分142.2法律法规143.术语153.1通用术语153.2本手册有关的术语154.管理体系174.1总要求174.2文件要求174.2.1总则174.2.2管理手册174.2.3文件控制174.2.4记录控制185.管理职责195.1管理承诺195.2以顾客、相关方为关注焦点195.3管理方针195.4策划195.4.1管理目标195.4.2管理体系策划205.4.3环境因素识别、评价及控制措施的策划205.4.4危险源辨识、评价及控制措施的策划215.4.5法律法规与其它要求225.4.6管理方案225.5职责、权限与沟通235.5.1职责和权限235.5.2管理者代表285.5.3内部沟通285.6管理评审285.6.1总则285.6.2评审输入295.6.3评审输出296.资源管理306.1资源提供306.2人力资源306.2.1总则306.2.2能力、意识和培训306.3基础设施306.4工作环境317.过程运行控制327.1产品实现的策划327.2与顾客、相关方有关的过程337.2.1与产品有关的要求的确定337.2.2与产品有关的要求的评审337.2.3外部沟通347.3设计和开发347.4采购347.4.1采购过程347.4.2采购信息357.4.3采购产品的验证357.5生产和服务提供357.5.1生产和服务提供的控制357.5.2生产和服务提供过程的确认367.5.3标识和可追溯性367.5.4顾客、相关方财产367.5.5产品防护367.6监视和测量装置的控制367.7环境、职业健康安全运行控制377.7.1环境运行控制377.7.2职业健康安全运行控制387.8应急准备和响应388.测量分析和改进408.1总则408.2监视和测量408.2.1顾客、相关方满意408.2.2内部审核408.2.3过程的监视和测量408.2.4产品、绩效的监视和测量428.3不符合控制428.3.1不合格品控制428.3.2环境、职业健康安全不符合428.4数据分析438.5改进438.5.1持续改进438.5.2纠正措施438.5.3预防措施43附表45手册说明本手册由公司安质部组织编制、修订，总工程师审核，总经理批准，从批准发布之日开始实施。l 管理手册是指导公司管理体系的法规性文件，是指导施工生产和管理活动的依据；l 管理手册由安质部提供发放清单，经管理者代表批准后交公司办发放；l 公司办将本手册从第一号起始编号登记，按序号为持有人提供文本；l 本手册的更改由总经理批准，并在更改修订页上做好记录，以确保本手册的有效性；l 向外提供受控管理手册由提供部门提出申请，经管理者代表审批后，公司办登记发放；l 持有管理手册的单位、个人在使用过程中，对手册内容有修改建议时，及时填写文件更改申请通知单报送公司安质部，以便管理手册修改和管理评审时使用；l 安质部负责手册原件（包括文本和电子文档）及审批记录的移交归档；l 手册以文本和电子文档两种形式发放，发放范围、发放和更新办法详见下表：序号发放范围发放办法更新办法1公司领导1 公司办以文本形式发放2公司办在公司局域网上公布远程拨号03574206104用户名、密码均为666登陆网站00/安质部公司邮箱地址：sichu 001用户名： sichu001；密码：50106公司办及时更换，保持公司网页上的手册始终为有效版本2管理者代表3各职能部门4项目部5公司6认证机构7顾客及相关方公司提供手册复印件，由经营部或项目部交给顾客不必做更新，若有更新必要时，由经营部和安质部协商处理公司简介中铁十五局集团第四工程有限公司前身是铁道兵第五师第二十四团。1984年，兵改工并入铁道部，2001年12月28日在企业实行公司制改造中，“中铁十五局集团第四工程有限公司”正式成立,是隶属于中央企业大工委的国有控股建筑企业。拥有公路工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；铁路工程和房屋建筑施工总承包贰级；土石方工程、桥梁工程、隧道工程、公路路基工程、水工隧洞工程施工专业承包壹级。全公司现有从业职工2878人，有中专以上学历人员1018人，具有各类专业经济技术人员895人，其中高级职称56人，中级职称281人；有各级工程项目经理36人，其中：一级项目经理28人，二级项目经理8人。公司注册资金7014万元，资产总额24703.6万元，生产经营性固定资产14609.5万元；自有主要大型机械设备原值13231万元；机械设备净值7647.8万元，动力装备率9.6千瓦人，技术装备率2.17万元人。2003年通过了质量、环境、职业安全健康管理体系认证；企业基础扎实，档案、计量、会计等工作均达到国家标准并取得合格证书，企业信用等级被中国建设银行山西省分行评为“AAA”级，并多年被评为山西省“重合同守信用单位”。从硝烟中走来，在发展中壮大，公司经历了 50多年战火与市场的洗礼后，军魂犹在，雄风不减。先后参加了侯月铁路、南昆铁路、京九铁路、神延铁路、青藏铁路等20余条重点铁路建设，累计完成铁路施工里程达260多公里；参加了金丽温高速公路丽水至青田段第15合同段、京珠国道主干线广州至番禺高速公路第12合同段、内蒙古省际通道商州至天山段、浙江杭金衢高速公路、罗长高速公路A4-1标、福安高速公路连接线、开洛高速公路累计完成一级以上公路综合工程210多公里，二级公路综合工程70多公里；20多项市政；房屋建筑工程建筑面积达16万平方米以上等。代表公司业绩的工程有：昆明西郊垃圾填埋场、神延铁路羊马河隧道、浙江甬台温高速公路猫狸岭隧道、侯马北机务段电力机车段修库、定修库、南昆铁路乐善村2号科研试验隧道、侯月线南庄隧道等工程。神延铁路羊马河隧道获国家优质工程。南昆铁路乐善村2号科研试验隧道双线大跨浅埋和柔性衬砌等6项新技术填补了国内空白，获铁道部科技成果一、二等奖，被评为国家二级、部一级工法。公司共有1项工程获得国优工程，58项工程获得省（部）和总公司以上科技进步奖，2项工程被团中央授予“青年文明号”工程；南昆线、浙江甬台温等7项铁路、公路工程获省（部）“优质免检工程”、68项工程被业主评为“优质样板工程”。在侯月铁路东段施工中人工日铺轨3.39公里，刷新了全国纪录；云南大红山铁矿胶带斜井施工两破冶金部矿山掘进施工纪录；浙江甬台温高速公路猫狸岭隧道以人工全断面月掘进248米的成绩，打破了当时全国公路隧道掘进施工纪录。昆明西郊垃圾填埋场防渗处理技术，被世行官员称为“中国此类工程施工的典范”，写进了中国之行的“第十号备忘录”，并获部优工程。公司贯彻“物质文明与精神文明同步建设，经济效益和社会效益实现双赢”的指导方针，先后荣获“山西省先进企业”，“省级文明单位”，山西省“重合同、守信用”单位等30余项国家和省（部）级荣誉称号。1人荣获全国劳模，6人荣获全国和省（部）“五一”劳动奖章，4人获省（部）级劳模。南昆线“十八勇士战草庵”的英雄壮举，受到了江泽民总书记的高度赞扬，被誉为“新时期共产党人的精神楷模”。公司把“人品精品共塑，人才科技并举”的企业发展战略作为永恒追求，愿与社会各界携手合作，共创企业美好的未来！管理方针追求质量一流满足顾客期望安全文明施工注重环境保护遵守法律法规致力持续改进管理方针释义 管理方针向顾客、员工及其他相关方作出以下方面的承诺：l 诚信服务、取信于社会是企业生存发展的基础；l 遵纪守法是全体员工的行为准则；l 百年大计、质量第一，精心策划、文明施工，预见性地满足顾客明确和潜在的需求，不断提高工程质量，以增强顾客的满意度；l 人是重要的生产力，确保劳动者在生产活动中的健康与安全，就是保护生产力；l 保护环境，保护我们共同的家园，是我们的责任，也是我们的义务；l 重视员工的教育，并对他们提供适当的培训，使员工充分意识到他们对质量、环境保护、安全生产的职责；l 持续改进公司管理体系，使员工、顾客和其他相关方满意。管理目标l 公司质量目标为：单位工程合格率100%，优良率达到合同规定要求，创建优质工程；l 公司环境目标为：合理规划、节约土地、降低能耗，固体废弃物分类堆放、及时处理，有毒有害气体、粉尘、污水、噪声排放等指标达到规定要求。l 公司职业健康安全目标：杜绝重大责任伤亡事故、减少各类危害事件的发生；职工因工重伤率控制在0.5以内，轻伤率控制在5以内，职业病发病率控制在 1.2以内。1. 范围1.1 总则本手册是公司管理体系的纲领性文件。确定了公司的管理方针，对公司质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和改进提出了基本要求。1.2 删减说明公司对所施工的工程只负有施工责任，不承担设计和开发责任。目前也不具备与施工能力同等的设计能力和设计资质。从公司实际出发，按照GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000标准，对7.3设计和开发章节进行删减，建立公司的质量/环境/职业健康安全一体化管理体系，简称管理体系。删减后，不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求；对GB/T24001-2004 idt ISO14001:1996标准、GB/T28001-2001 idt OHSAS18001:1999标准的要求不删减。但考虑公司施工过程的控制及能力需求，保留针对工程中的二次设计与开发要求。2. 引用标准2.1引用标准部分l GB/T19000-2000 idt ISO 9000:2000质量管理体系 基础和术语l GB/T19000-2000 idt ISO 9000:2000质量管理体系 要求l GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系 规范及使用指南l GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范2.2法律法规见公司法律法规汇总清单3. 术语3.1 通用术语本手册的通用术语采用GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000质量管理体系标准、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系标准、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系标准的术语和定义。3.2 与本手册有关的术语3.2.1 业主指以合同或协议形式将其拥有的建设项目交与公司承包实施的法人或自然人，本手册的业主亦包括其控股人(ISO9000中称之为顾客)。公司即中铁十五局集团第四工程有限公司。公司领导 公司总经理、副总经理、总会计师、总工程师、总经济师、工会主席等。管理者代表 由公司总经理在管理层中指定一人担任，负责公司质量/环境/职业健康安全管理体系的建立和运行。职能部门或有关部门指公司机关进入管理体系的科室，具体是公司办公室、人力资源部、工程管理部、试验室、经营部、财务部、经济管理部、物资设备部、安全质量管理部、综合事务部、公安分处，分别简称为公司办、人力资源部、工程部、试验室、经营部、财务部、经管部、物设部、安质部、综合事务部、公安分处。项目部公司派出机构，负责项目施工组织与管理。管理体系指质量、环境、职业健康安全管理体系。分包商指以合同形式向公司承包工程的法人。供应商 指以合同形式向公司提供物资、设备的法人或自然人。业主合同公司同业主之间签订的工程承包合同，或公司与业主之间以任何方式传递的协议性文件、本文也简称为“合同”。物资指投用于工程实体的原材料、半成品、成品、构配件及工程设备等。安装设备指构成工程实体的永久部分，属顾客财产的设备。生产设备指用于施工生产的机械设备、车辆。手册本手册中铁十五局集团第四工程有限公司管理手册简称。特殊过程指当过程中的产品质量不能通过检验和试验进行验证，而需经过破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测得的过程，或者是产品质量特性无法测量或不合格的质量特性要在产品使用后才能显露出来的过程关键工序是指对某一过程或产品的形成或质量起控制作用的工序。公司管理项目由公司设立指挥部或以公司名义管理的工程项目（注：凡属公司指挥部管辖的公司项目部可同时执行公司管理手册、程序文件的有关要求）。大型项目工程投资总额在5000万元（含5000万元）以上的工程项目。施工组织设计（即实施性施工组织设计）施工组织设计是规划、指导工程投标、签订合同、施工装备和施工过程的全局性的技术经济文件，其侧重于工艺及技术措施的策划与规定。施工组织设计是一种特殊的项目质量计划（包括环境、职业健康安全方面的内容）。监视 、测量对活动过程的监督检查及对活动结果的分析、总结和评价（包括检验和试验）。3.2.21特殊岗位对管理体系产生重大影响或不可接受结果的作业岗位，如电焊、爆破、机械车辆等。3.2.22关键岗位管理体系中监督检查的作业岗位，如质量检查、测量、试验等。3.2.23一般岗位除特殊岗位和关键岗位以外的作业岗位。4. 管理体系4.1 总要求公司按GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000质量管理体系标准、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系标准、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系标准的要求建立了管理体系，并形成文件，加以实施和保持并持续改进其有效性。公司根据管理体系的需要识别出文件控制、记录控制、交流沟通与协商、管理评审、人力资源管理、与工程有关要求的确定与评审、物资采购、设备控制、外包过程、项目策划、施工过程控制（包括监视和测量、不合格控制）、监视和测量装置控制、环境识别与评价、危险源辩识与风险评价、应急准备和响应、内部审核、纠正和预防措施控制等过程及其在公司中的应用。外包过程指劳务分包、试验委托、工程专业分包等，具体见管理手册7.4条款。公司在本手册和程序文件中确定了这些过程的顺序和相互作用，规定了这些过程的运行准则和控制方法，并通过实施管理体系文件实现对这些过程的控制。公司的各个层面均有责任提供必要的资源和信息，以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监视并实施必要的措施以实现这些过程的持续改进。4.2 文件要求4.2.1 总则公司的管理体系文件包括：l 管理手册；l 程序文件及有关的规章制度；l 项目策划、施工组织设计、施工方案、作业指导书，环境/职业健康安全管理方案等运行和控制所需的文件；l 外来文件；l 记录（包括管理体系运行所需的记录和施工过程的各种记录）。4.2.2 管理手册l 公司管理手册包括GB/T19001-2000质量管理体系 要求(除7.3条款外)、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范的全部要求。l 公司为管理体系运行编制了文件化的程序，并对三个体系要求进行组合，编制了22个程序文件，其中三位一体共用程序文件15个，环境/职业健康安全程序文件2个，质量程序文件1个，环境程序文件2个，职业健康安全程序文件2个，作为本手册的支持性文件。 4.2.3 文件控制为保证与管理体系有关的文件能被有效的控制，公司制订了文件控制程序，对文件的编制、审批、发布、修订和更新等活动做出了明确的规定，以保证做到：l 文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；l 必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；l 确保文件的更改和现行修订状态得到识别；l 确保在使用处可获得适用文件的有效版本；l 确保文件保持清晰、易于识别；l 确保外来文件得到识别，并控制其分发；l 标识作废保留文件，防止作废文件的非预期使用。4.2.4 记录控制为确保能够提供符合要求和管理体系有效运行的证据，公司制订了记录管理程序，对记录的标识、收集、编目、归档、查阅、贮存、保存期限和处置做出了明确规定，以保证做到：l 所有记录都字迹清晰，写明编号、记录日期、记录内容、记录人等；l 贮存和保管方式应便于存取，并能防止损坏或丢失；l 记录得到妥善保存，包括来自分包商、供应商的记录。管理体系运行记录按程序文件中的规定执行。程序文件后面附有一些常用记录的样表，供各单位使用。当使用单位认为样表不适用时，可进行调整，但这种调整必须得到主管部门的确认。施工过程中每道工序必须经过质量检查工程师签字（必要时应得到监理的同意），方可转序。对一般工序为赶工期而例外转序时，必须得到项目经理批准（必要时应得到监理的同意），否则不可转序，关键工序不得转序。妥善保存各类记录，随时提供查询和追溯。当业主有提供的表格时，项目部可使用业主提供的表格。施工中的各项记录由项目部保存，需存档的在工程竣工交付后移交给公司档案室存档。5. 管理职责5.1 管理承诺公司总经理的领导作用和承诺，对建立并保持管理体系和使相关方获益是必不可少的：l 向公司全体员工传达满足顾客相关方和法律法规要求的重要性；l 就公司在管理体系方面的方向和价值观进行沟通；l 制定出符合公司宗旨的管理方针和目标，并使全体员工认同和理解；l 进行管理评审；l 营造鼓励公司内人员参与和发展的环境；l 提供确保管理方针和管理目标实现所必需的组织机构和资源。5.2 以顾客、相关方为关注焦点公司的最高管理者以增强顾客、相关方满意为目的，公司的目标与顾客、相关方的需求和期望相一致，总经理组织公司全体员工通过建立并保持管理体系，确保顾客、相关方的要求在符合法律法规的条件下得到确定和满足。5.3 管理方针管理方针是指导公司进行业绩改进的一种手段，是公司总方针和战略的组成部分。公司总经理负责确定管理方针并确保其在公司内部得到理解和沟通，并对管理方针进行定期评审和修订，以适应不断变化的内外部条件和要求。管理方针的内容应：l 适合公司和建筑行业的特点，与公司的宗旨相适应；l 包括对满足顾客、相关方要求、法律法规要求的承诺；l 包括对持续改进的承诺；l 提供制定和评审管理目标的框架；l 在持续适宜性方面得到评审。公司的管理方针是：追求质量一流满足顾客期望安全文明施工注重环境保护遵守法律法规致力持续改进5.4 策划5.4.1 管理目标l 公司质量目标为：单位工程合格率100%，优良率达到合同规定要求，创建优质工程；l 公司环境目标为：合理规划、节约土地、降低能耗，固体废弃物分类堆放、及时处理，有毒有害气体、粉尘、污水、噪声排放等指标达到规定要求。l 公司职业健康安全目标：杜绝重大责任伤亡事故、减少各类危害事件的发生；职工因工重伤率控制在0.5以内，轻伤率控制在5以内，职业病发病率控制在1.2以内。公司的总体策划、管理方针和目标为制定年度质量/环境/职业健康安全目标提供了框架，公司的年度质量/环境/职业健康安全目标应：l 与公司的管理方针、目标保持一致；l 能够稳定地满足顾客、相关方和法律法规的要求；l 能够持续改进，以增强顾客、相关方满意度； l 管理评审的相关结果；l 已完工程的业绩；l 相关方满意的程度；l 达到目标所需的资源； l 便于测量和评审。公司的年度质量/环境/职业健康安全目标分别由安质部、工程部负责拟定，管理者代表进行协调并审核，公司总经理批准，公司办在年度工作安排中公布。有关职能部门负责公司年度质量/环境/职业健康安全目标在本系统的贯彻实施。项目质量/环境/职业健康安全目标项目策划时由项目部组织制定，项目经理批准，并公布。项目部的质量/环境/职业健康安全目标是对公司质量/环境/职业健康安全目标的分解和细化。5.4.2 管理体系策划公司总经理组织有关部门对公司的管理体系进行策划，将相互联系的过程作为系统加以识别、规定和管理。策划的依据是：l GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000质量管理体系标准、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系标准、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系标准要求；l 公司的总体规划；l 公司的管理方针、目标；l 法律法规的要求；l 顾客、相关方的要求和期望；l 产品的要求；l 过去的经验教训；l 改进的机会；l 对环境因素及职业健康安全风险的评估等。经过策划对上述方面所需的过程做出规定：职责和权限、所需的知识和技能、所需的资源（如资金和基础设施）、工作的程序和方法、评价的指标和改进的要求、文件（包括记录）的要求等。这些规定主要以管理体系文件的形式予以体现，管理评审时对这些规定的有效性进行评审，以确保工作的效率。管理体系由顾客、市场、相关方、法规等原因而导致变更时，按上述要求公司总经理针对变更情况重新策划，规定与变更有关的运行过程和相关资源，以保持管理体系的完整性。策划应确保公司变更处于受控状态，特别应考虑环境/职业健康安全方面的要求，并确保管理体系在变更期间仍能得到保持。5.4.3 环境因素识别、评价及控制措施的策划l 公司建立环境因素识别评价与管理方案程序并保持实施，用来确定其活动、产品或服务中能够控制，或可望对其施加影响的环境，从中判定那些对环境具有重大影响或可能具有重大影响，确保重要的环境因素能够得到必要的控制；l 各有关部室、项目部识别本部门、本单位环境因素，并将各自的环境因素清单报工程部/综合事务部，由工程部/综合事务部对识别出来的环境因素进行汇总后形成公司环境因素台帐。公司总工程师组织，工程部/综合事务部牵头，公司办、物设部、安质部等有关部门参加，对环境因素台帐中的环境因素进行逐项分析、评价，确定出公司主要风险因素，形成公司重要环境因素清单，报管理者代表批准；l 公司综合事务部负责识别公司机关的环境因素，项目部负责识别所辖范围内的环境因素，并将环境因素台帐、重要环境因素清单及时上报公司工程部；l 识别环境因素的范围必须覆盖公司生产、生活中所有活动、产品或服务中的各个方面；l 环境因素识别考虑正常、异常、紧急三种状态，过去、现在、将来三种时态和六个方面；l 评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、企业信誉影响度、社区关注程度、法律法规符合性、资源消耗、可节约程度等；l 当承接新项目或施工过程中的活动和服务发生较大变化或法律法规及其它要求更新时，应对环境因素进行补充识别，及时报工程部/综合事务部评价以便更新重要环境因素。对各重要环境因素的控制分别进行阐述，如污水的排放、噪声的排放、粉尘的排放、有毒有害废弃物的排放、化学品泄露等方面。5.4.4 对危险源辨识、评价与风险控制的策划l 公司制定并实施危险源辨识、风险评价与管理方案程序，对在办公、采购、施工和服务等活动中存在或可能存在的危险源和风险进行辨识和评价，确定主要风险，并有针对性地制定控制计划，确保具有或可能具有重大影响的危险源得到有效的控制；l 安质部/公司办对识别出来的危险源进行确认、汇总、登记，安质部/公司办牵头，安全监察长主持，公司副总经理、总工程师、工程部、物设部等有关部门参加对危险源进行评价，确定公司重大危险源清单，报管理者代表批准；l 公司办负责识别公司机关的危险源及主要风险因素，项目部负责识别所辖范围内的危险源及主要风险因素，并将常见危险源清单、重大危险源清单及时上报公司安质部；l 识别危险源的范围必须覆盖公司生产、生活中所有活动、产品或服务中的各个方面；l 危险源辨识应考虑正常、异常、紧急三种状态，过去、现在、将来三种时态和六种类型；评价危险源时应考虑影响的范围、程度、发生频次、企业信誉影响度、社区关注程度、法律法规符合性等；l 当承接新项目或施工过程中的活动和服务发生较大变化或法律法规及其它要求更新时，应对危险源进行补充识别，及时报安质部评价以便更新主要风险因素清单。通过危险源辨识与风险评价（评价采用直接判断法、专家分析法、头脑风暴法和LEC法等），确定风险等级（大、中、小三级），制定相应的措施来消除和控制风险，确保采用的控制措施与风险级别、运行经验和控制能力相适应：l 首先是消除危险源；l 其次是降低风险；l 最后采取个体防护措施；也可上述三种方式联合使用。对于主要风险的控制计划在各单位的职业健康安全管理控制措施计划中按风险因素进行详细的策划。当施工过程活动中、采用“四新”技术、服务发生较大变化以及法律法规及其他要求更新时，应及时对危险源进行补充识别，评价并确定新的重大危险源，及时更新或补充常见危险源清单、重大危险源清单。安质部/公司办根据各单位的危险源清单、重大危险源清单,编制并发布公司常见危险源清单、重大危险源清单,年底及时更新公司常见危险源清单、重大危险源清单。5.4.5 法律法规与其它要求及合规性评价l 各有关职能部门、项目部根据公司法律法规管理程序收集建立有关的法律法规清单报公司办，公司办汇总形成公司法律法规总清单，并组织相关部门对公司法律法规及其他要求遵循情况检查与评价，评价结果作为管理评审的输入资料。l 当法律法规更新时，有关职能部门、项目部应及时更新，并将更新内容及时传递给公司办，以保证所用法律法规与其它要求的有效性；l 公司办将汇总后的总清单及时传递到有关职能部门、项目部和相关方。5.4.6 管理方案管理方案必须包括： l 明确实现的目标和指标；l 实现目标和指标的措施；l 方案完成的时间和进度；l 责任部门和人员；l 资金预算l 实施过程的监视、测量和评审等。重要环境因素/重大危险源管理方案，公司机关的由综合事务部/公司办组织制定，管理者代表审批；项目部的由项目部组织制定，项目经理审批。应定期对环境/职业健康安全管理方案进行评审，必要时当项目的活动、产品、服务或运行条件发生变化时，应对环境/职业健康安全管理方案进行修订。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限为了实施并保持有效和高效的管理体系，公司的所有人员都被赋予了相应的职责和权限。公司在管理手册中对各部门、项目部的职责和权限做出了规定，在岗位说明书、工人岗位职务规范中对各岗位的职责和权限做出了规定。员工的工作岗位由其所在部门负责人及项目经理予以确定，公司领导、部门负责人、项目经理的岗位由公司总经理予以确定。公司总经理和各级领导负责就有关职责和权限与员工进行沟通，营造鼓励员工参与和发展的环境，促进人员之间的相互信任，以使他们能够树立参与意识、提高能动性并为实现公司目标作贡献。董事长董事长是本公司的法定代表人，并负有以下职责：l 严格执行股东会、董事会的决议，代表董事会定期向股东会、监事会报告工作；l 遵守公司章程，忠实履行职务；l 组织研究公司经营目标、方针和发展战略；l 按照决策权限和程序，做到民主决策和科学决策；l 自觉遵守公司董事会制度，协调董事会和经理层的关系，保证总经理依法和依据公司章程正确行使职权；l 加强对公司经营状况的监控，确保财务会计报告的真实性，防止资产流失；l 自觉接受董事会的监督；l 履行公司章程规定的其他责任和义务。总经理l 严格执行股东会、董事会的决议，定期向董事会、监事会报告工作；l 遵守法律法规及公司章程，依法经营，履行诚信勤勉的义务；l 组织完成公司年度经营计划、实现公司年度经营目标；l 推进公司内部深化改革，建立适应市场的经营机制；l 加强企业管理，控制成本，提高效益；l 确保公司财务会计报告和经营结果的真实合法；l 推动科技进步，加强人力资源开发，促进企业发展；l 抓好职工队伍建设，提高职工整体素质，促进物质文明和精神文明同步发展；l 改善职工工作条件，提高职工生活水平；l 批准公司管理方针、目标、管理手册；l 任命公司管理者代表，规定其职责权限；l 主持召开公司管理评审会议，批准管理评审报告；l 负责公司质量、环境、职业健康安全管理所需资源配置，确保管理体系持续有效运行，向董事长报告管理体系运行情况；l 主持召开公司质量、环境、职业健康安全工作会议。是公司安全的第一责任人。副总经理l 贯彻实施管理方针和管理目标，负责公司管理体系在分管部门和工程项目上的有效运行。l 协助总经理做好资源合理配置工作。l 采取有效措施，预防施工中一切忽视质量、环境、职业健康安全的做法，纠正不符合管理体系要求的行为。l 按分工分管企业管理部、办公室、工程管理部、安全质量管理部、物资设备部、综合事务部部、公安分处等职能部门。总工程师l 对公司的工程质量管理和工程质量负全面技术责任；指导项目部总工程师有效地行使职责。l 主持编制管理体系文件，负责审核管理手册和程序文件等。l 领导编制公司中、长期质量规划和近期技术发展、技术改造、新产品开发计划及人才培训、科研攻关计划，提出改进工程质量的技术目标和措施。l 负责组织对新技术、新工艺、新设备、新材料的应用和先进技术成果的推广，推动企业的科技进步和产品质量的提高。l 领导编制审定公司管理的重点工程的实施性施工组织设计。l 分管工程管理部、安全质量管理部。总经济师l 对公司经营工作负责；领导制定公司中、长期经营规划和年度经营计划，对管理方针和目标的经济效益负责。l 组织市场调研与预测，制定公司的经营目标。l 负责公司承揽工程和工程公司重点工程承揽的可行性分析，组织合同评审、处理合同纠纷。l 分管经营部、经济管理部。总会计师l 对公司财务工作负责。 领导制定公司中、长期财务规划和年度财务预算，实施成本管理和全面经济核算，对实现管理方针、目标负经济责任。l 组织有关部门制定措施，落实公司成本管理。l 对财务预算中的质量、环境、职业健康安全管理与保证资金使用的有效性负责。l 分管财务部。员工代表 公司员工代表由工会主席担任，其职责是：l 贯彻实施管理方针和目标，负责公司管理体系在分管部门的有效运行。l 协助贯彻GB/T28001-2001职业健康安全管理体系标准，领导职业健康安全方面的宣传教育工作。l 负责民主管理、企务公开以及平等协商和集体合同的日常业务工作，领导公司职工代表大会的组织工作，与公司最高管理者签定平等协商和集体合同，明确与职业健康安全有关的条款和目标。l 领导职工之家建设、“三线”建设、劳动竞赛和职工经济技术创新工作，组织劳动争议调解工作。l 收集有关职业健康安全管理体系运行信息，反映员工对职业健康安全管理工作的意见，提出职业健康安全管理工作建议，对职业健康安全管理活动进行监督安全监察长l 负责公司安全管理工作的监督检查；各职能部门职责公司办l 负责管理体系文件的编号、登记、标识、发放、管理和归档；l 收集、汇总、发放总经理联席会/办公会所需的资料，发放总经理联席会/办公会会议通知，整理会议记录纪要，向总经理汇报会议决议的落实情况；l 协助公司领导了解检查公司机关有关部门管理体系运行情况，协调各部门间的关系；l 负责管理体系运行记录的归档管理工作、指导相关部门和项目部对管理体系运行记录进行管理；l 负责汇总、编制公司有效法律法规清单；l 组织合规性评价；l 负责公司机关办公方面的危险源辨识与风险评价工作；l 负责公司资质、营业执照等申领工作；l 负责项目经理/建造师的注册和再教育工作；l 参与对分包商资质证书和营业执照的审查与评价工作；l 负责制定并实施公司机关的职业健康安全目标和指标以及职业健康安全管理方案，并监督检查落实；l 编制公司中长期发展规划。工程部l 是贯彻GB/T240011996标准的主管部门，制定公司环境目标，协助管理者代表建立完善公司管理体系；l 协助分管领导对环境事故调查、处理，制定相应的纠正/预防措施，并跟踪验证其实施情况；l 参加质量、安全生产事故调查、分析及处理方案的审定；l 组织审核公司重点工程、大型项目实施性施工组织设计，抽查、掌握施工组织设计的执行和落实情况；l 负责技术文件资料的管理、发放和更正，抽查、掌握和指导项目部技术文件资料的管理和控制。抽查、督促对工程成品进行必要的包装和防护。接受项目部竣工资料，指导项目部竣工资料的编制和移交；l 负责新技术、新工艺、新设备、新材料“四新”科技成果与工法的推广应用管理工作；组织编制和实施公司科技发展规划；l 负责公司重点工程、大型项目的复测指导工作，指导、掌握分公司工程测量仪器的管理和控制；l 负责相关信息的收集与汇总，做好工程回访和服务工作。会同有关部门指导、督促统计技术的应用。试验室l 负责公司系统监视和测量装置的总体控制，对其管理进行监督检查；l 负责公司系统监视和测量装置的申购、验收、检校标识、周期送检、维护、保养、封存及报废管理；l 负责完成本级或委托的检验和试验任务；l 负责中间产品和最终产品的测量和监视。安质部l 是贯彻ISO9001标准和GB/T28001标准的主管部门。协助管理者代表建立和完善公司管理体系，对管理体系正常运行进行管理；l 负责公司管理手册和程序文件的制定、修订、换版工作；l 制定质量、安全管理目标、规划、制度，组织集团公司工程质量、安全生产检查、落实质量跟踪责任制和安全生产责任制，主持质量、安全事故调查和处理，制定预防、纠正措施；l 组织开展安全活动和创优质工程活动，不断提高员工安全、质量意识；l 组织管理体系内部审核，为管理评审提供资料；l 参与主要环境因素的识别、评审，参与因环境因素造成的事故的调查和处理。l 协助管理者代表对管理体系第三方审核机构的联络与沟通，为外部审核工作提供条件；l 做好优质工程申报工作；l 组织推行全面质量管理，指导QC小组活动，组织成果发布。物设部l 负责制定公司机械、车辆、物资管理办法，对施工机械、车辆、物资管理工作的监督、检查。 l 负责编制、修订和发布物资、设备合格供应商名册。l 协助项目部编制物资采购策划。l 负责对项目部的物资采购过程进行监测、控制。l 负责对机械、车辆购置及报废的审批，机械及车辆的调配。l 建立主要生产设备台帐，掌握其动态。l 协调处理重大交通事故及设备大事故。人力资源部l 负责拟定公司机构设置、编制定员、人力资源合理配置方案；l 编制公司管理人员岗位说明书及作业人员员工岗位职务规范；l 编制公司年度职工培训计划；l 检查、指导项目部职工培训的实施；l 负责公司职能部门做好职工技术培训的实施；l 对培训效果进行评价。l 制定劳务管理办法，指导公司的劳务管理工作；l 制定公司各类技工人员培训计划，并实施有关培训和考核认证工作；l 负责公司技术工人技能鉴定工作；l 负责职业病防治工作的日常管理；l 负责卫生防疫方面环境因素的识别、评价及控制；l 负责中毒事故应急准备和响应方案；负责中毒事故调查处理并制定相应的纠正/预防措施。经营部l 负责项目信息评审、招（投）标文件评审，并保存相应评审记录。经管部l 负责对分包商的选择和评价；l 负责对业主合同以及合同变更的评审，并保存相应评审记录l 负责项目成本管理。l 财务科l 负责办理银行信贷证明、投标保函、履约保证金或履约保函；l 负责为质量、环境、职业健康安全管理提供资金保证。综合事务部l 负责公司机关的环境管理工作；l 负责食物中毒事故调查处理，并制定相应的纠正/预防措施。公安分处l 负责公司消防、易燃易爆物品使用管理的监督检查工作；l 制定火灾事故，危爆物品、案件、爆炸事故的应急准备和响应方案；l 参与火灾事故、爆炸事故及案件的抢险、调查、处理或立案侦查；l 负责外部劳务的治安管理工作。项目经理l 贯彻实施公司管理方针、目标，对项目工程负全面责任，负责公司总目标在其项目部的分解与实施；l 科学地组织和管理进入施工现场的人、财、物等资源，制定项目部管理人员岗位说明书，协调各职能部门之间的关系；l 负责推进技术进步，提高管理人员业务素质；l 负责各岗位人员的培训考核；l 负责与顾客、相关方沟通并及时予以信息传递，做好内部沟通；l 主持召开项目质量、环境、职业健康安全管理会议，不断改进、完善本项目的管理体系，积极开展各项质量、环境、职业健康安全管理活动，实现管理目标；l 向管理评审会议报告本单位管理体系运行情况。项目部总工程师贯彻实施公司管理方针、目标，负责对管理体系运行进行监督、检查、指导；l 负责组织图纸会审，编制实施性施工组织设计；l 负责编制特殊工序、关键工序施工技术方案；l 识别环境因素、辩识危险源，对重要环境因素、重大风险进行评价，并制定针对性的管理控制措施；l 负责组织工程质量检验评定、隐蔽工程报验，主持工程质量定期检查及不合格的评审处置，跟踪验证实施情况；l 推广应用“四新”技术，负责有关新技术、新工艺方面的危险源辨识和风险因素评价，必要时编制应急准备方案；l 组织开展QC小组活动和技术革新、合理化建议活动；l 做好工程项目竣工移交、