水泥公司备品配件管理办法 doc.doc

备品配件管理办法 1管理目的 根据集团装备部对备品配件管理的统一要求结合本公司实际情况为规范、科学、合理地组织备件供应满足设备运行需要在保证公司设备正常维修和维护的基础上保持合理库存最大限度降低采购成本和储备资金提高公司经济效益特制定本办法。 2管理依据 依据股份公司粉磨站基础管理教程、备品配件管理业务指导书和公司物资供应管理办法 3管理原则 贯彻集团“集团在优势的集团做子公司有优势子公司做”的备品配件管理原则不断优化备品配件管理流程提高备品配件管理的规范性和经济性。 4管理职责 4.1公司装备分管领导设备管理委员会主任是公司备品配件管理的第一责任人负责公司备品配件的综合管理工作。 4.2生技处职责 4.2.1负责公司备品配件年度消耗、储备定额计划的编制并对备品配件消耗定额优化分解、控制和考核 4.2.2负责备品配件图纸资料的收集、测绘、目录编制与审查汇编工作 4.2.3负责公司备品配件管理的日常监督检查、使用评价、考核及异常消耗技术分析工作 4.2.4负责备品配件计划申报审核、技术谈判、质量验收工作组织备品配件修旧利废参与备件采购的市场调研、商务谈判、供应商评审等 4.2.5负责按要求向装备部上报相关计划和报表等并负责与装备部的日常沟通联系。 4.3供销处职责 4.3.1负责公司备品配件的市场调研、用料计划评审、采购计划申报、商务谈判、采购合同签订、到货数量验收、仓储保管、出库发放、收发存帐务处理、结算付款和不合格品处臵管理 4.3.2负责采购分级管理和供应商评审等管理工作 4.3.3参与技术谈判、质量验收、技术资料管理和修旧利废等工作 4.3.4负责按要求向供应部上报相关计划、报告和报表等负责与供应部的日常沟通联系。 4.4财务处职责 4.4.1负责仓储物资数据统计核算帐务处理的指导、票据结算的监督、资金计划的审核和付款 4.4.2参与供销处组织的市场调研、供应商评审和合同评审会签等工作 4.4.3对备品配件预算计划的执行情况实施监督。 5备品配年定额管理 5.1按股份公司分级管理模式要求公司对备品配件管理的核心为定额管理备品定额主要分为吨产品消耗定额、储备定额和采购定额三种。 5.2定额编制和审核 公司在编制年度生产经营计划时编制上述三个定额报装备部由装备部组织初审并提交专业委员会进行评审经股份公司审核报集团公司审批后以股份公司年度生产经营综合计划的形式下发执行。 5.3定额的优化分解 备品配件消耗定额制定后必须在实际生产和备品配件供应中认真贯彻执行并不断地进行优化努力提高定额管理水平降低消耗。 5.4定额的考核 5.4.1公司依据股份公司下发的备品配件定额标准按区域、按月分解到公司二级部门并与二级部门的领导及技术骨干的月度考核挂钩生产技术处分解到工段并与工段负责人的月度考核挂钩。 5.4.2备品备件的考核指标及具体考核办法将每年进行修订并随公司年度工资考核评价体系一同下发每月执行考核。 5.4.3因生产经营或技术改造需超备品配件定额标准的由所在部门提出申请生技处初审公司分管领导和总经理复审报装备部审查会签集团公司领导特批后方可使用超定额指标。 6备品配件计划管理 6.1年度定额计划 备品配件年度定额计划由吨产品消耗定额计划、储备定额计划和采购定额计划组成。 6.1.1编制依据 6.1.1.1年度生产经营综合计划 6.1.1.2各项单耗定额 6.1.1.3公司设备运行现状及设备管理年度计划 6.1.1.4公司历年来吨产品消耗的历史数据及股份公司其它同类生产线吨产品消耗的历史数据。 6.1.2编制方法 6.1.2.1吨产品消耗定额编制公司根据上述各项计划及有关统计数据按备件分类标准制定本公司年度备件消耗量然后按公司生产经营计划确定的总产量计算出吨产品消耗。 6.1.2.2储备定额的编制公司依据年度备品配件消耗总额、上年度备件储备总额及新增产能规模确定储备总额。 6.1.2.3采购定额编制:根据年度备件消耗总量及上年末库存备件库存额确定年度总采购额。 6.1.2.4每年11月份由公司领导召集各单位人员讨论编制下年度生产销售计划、主要经济技术指标、维修计划、设备购臵计划、技改项目以及年度财务预算报股份公司批准作为年度定额计划编制的依据。 6.1.2.5生技处按装备部规定的时间和要求进行年度定额计划的编制年度定额计划经公司审核后报装备部经装备部审查报批后列入股份公司年度生产经营综合计划。 6.2月度采购计划 6.2.1月度计划编制、初审 6.2.1.1公司生技处根据下月公司生产、维修实际情况合理考虑采购周期及储备量初步组织审核编制的月度备品配件采购计划于每月22日前报公司分管领导审核签字后交供销处编制采购计划。 6.2.1.2月度备品配件计划应列出明确的备件名称、规格型号、数量、到货时间等对有特殊要求的备品配件必要时需提供样品、图纸、生产厂家、材质等资料。 6.2.2月度计划的评审 6.2.2.1供应部门于每月25日前组织各相关单位和人员召开月度备品配件计划评审会公司分管领导参加对上月备品配件执行情况进行通报对下月计划进行评审。 6.2.2.2审核依据 6.2.2.2.1各使用单位的下月实际需用量 6.2.2.2.2各类备品配件的合理储备量生产消耗情况、采购周期 6.2.2.2.3当前实际库存情况 6.2.2.2.4股份公司可供调剂的库存资源 6.2.2.2.5市场因素市场价格变动、资源情况 6.2.2.2.6供应商的批量价格优惠情况 6.2.2.2.7公司资金状况 6.2.2.2.8全年备品配件“三大定额” 6.2.3月度计划的执行 6.2.3.1月度采购计划经公司供应分管领导审批后按分级方案要求统一采购部分由供销处于每月3日前上报装备部由装备部组织实施自行采购或属统一采购装备部已书面委托采购部分由供销处组织实施。 6.2.3.2紧急备品配件采购计划经公司分管领导审批后并交供销处先行采购后补充下月采购计划中其中统一采购先需上报装备部经装备部书面委托后可自行采购。 6.2.3.3月度备件采购计划有效期为二个月二个月内仍未采购的备件计划如需采购须重新申报采购计划对未采购的备件计划要分析查明原因追究相关人员的责任。 6.2.4采购计划质量的追究和考核公司要切实加强计划编制工作指定专业人员负责为提高其责任心对因计划不科学造成备件积压或储备超定额的应对公司分管领导和计划申报相关人员进行责任追究和经济补偿对计划不认真造成无法采购的对经办人进行月度考核考核措施逐月随公司工资考核评价体系一同下发执行。 7备品配件采购管理 7.1采购权限分级划分 7.1.1进口配件 由集团国际业务部负责采购国产化的进口备件由装备部负责采购或书面委托我公司供应部门采购 7.1.2事故备件和交叉储备备件 事故备件和交叉储备备件由装备部统一管理进口备件由国际业务部负责采购国产事故备件和交叉储备备件由装备部负责采购事故备件和交叉储备备件修复由装备部负责或书面委托我公司办理事故备件储备不占用公司的储备定额而交叉储备的备件占用领用事故备件和交叉储备备件前需向装备部提出申报办理相关手续经装备部批准后方可领用。 7.1.3统购备件 由装备部负责采购或书面委托我公司供应部门采购 7.1.4委购备件 由我公司供应部门负责采购 7.1.5原配臵没有生产需增加或改进的部件 由装备部负责采购或书面委托我公司供应部门采购。 7.2事故备件和交叉叉储备备件范围 7.2.1事故备件主要指生产线主机设备的关键部件其范围由股份公司专业委员会讨论确定主要是 7.2.1.1 进口和国产大型斗提机传动减速机等关键部件 7.2.1.2 选粉机传动减速机等关键部件 7.2.1.3 磨机系统减速机瓦等关键部件 7.2.1.4 高压电机 7.2.2交叉储备备件主要指少数价值较大、利用率不高的主要备品配件为了提高备品配件利用率防止重复采购和储备在集团兄弟子公司实行交叉储备具体储备方案由装备部按上报的储备计划组织研讨评审报批后执行。交叉储备备件主要是 7.2.2.1 传动用减速机类如大型电动滚筒各种7.5以上的dcy、zsy传动减速机码头装船机、卸船机用减速机、行走减速机等 7.2.2.2 液偶总成类500以上液偶总成件 7.2.2.3 电器备?/b类75kw以是交流电机、45kw以上变频电机、30kw以上软启动器、计量秤控制器等。 7.3统购备件范围 7.3.1 耐磨件球磨机隔仓板、衬板、护板破碎机锤头、转子、推力板、篦子板 7.3.2 输送链拉链机、提升机、板喂机等输送链条 7.3.3 传动设备备件15kw及以上减速机、电动滚筒总成件 7.3.4 电气自动化设备备件高压电机和90kw及以上低压电机总成件15kw及以上变频器、软启动器总成件dcs和plc控制系统备件。 7.3.5 单价在1万元以上的备品配件。 7.4委购备件范围 7.4.1 铆焊件、非标加工件 7.4.2 备件修复 7.4.3 包装、收尘、风机、泵类、空压机、液压、气动备件 7.4.4 输送设备备件 7.4.5 起重设备备件 7.4.6 装卸车船机备件 7.4.7 制动器、联轴器、液力偶合器 7.4.8 电机集电环、碳刷、风叶等备件 7.4.9 200及以上容量接触器、断路器和现场仪表 7.4.10 装备部书面委托采购的统购备件 注上述1至9项的委购备件范围均不含事故备件、交叉备件、统购备件 7.5采购要求 7.5.1备品配件采购管理要本着“公开、公正、公平、透明”的原则按照“行为制度化工作透明化效益最大化”和“进口备件国产化、国产备件本地化”的工作思路服从装备部备件供应渠道的统一指导与管理从不断优化、稳定供应源入手开展备品配件采购工作杜绝无合同采购。 7.5.2采购管理人员根据公司备品配件的采购计划对需求的各类备件的市场分布、生产厂家、价格及其变化趋势等进行综合性的调查、分析、论证充分做好采购前的准备工作。 7.5.3对经市场调查后选定的各供应厂商进行资信审查如民事资格、经营范围、注册资本、生产和技术水平、履约能力和企业信誉、产品质量等以确定是否具有合同履约能力和独立承担民事责任的能力。 7.5.4装备部已书面提供采购渠道或提供渠道合同的委购备件采购价格不得高于渠道价高于渠道价的责令相关责任人进行赔偿没有装备部的书面委托自行采购统购备件责令相关责任人赔偿。 7.6备品配件的采购 7.6.1备品配件的采购必须在装备部的认价范围内组织实施采购对于可以招标采购的备品配件一律招标不具备招标条件的原则上应多家比价对只能从唯一渠道获得、集团相关子公司自制、国家政策规定定点采购的备件也应与供应商商谈最大限度降低采购成本。 7.6.2招标采购流程参照公司物资供应管理办法执行。 7.7供应商评审 7.7.1公司备件采购人员要及时收集备件供应商信息并建立档案不断优化供应商选择。 7.7.2供销处牵头每年对备件供应商进行一次资格评审对其实行末位淘汰制。 7.7.3如供应商在日常供应中出现下列问题之一应即时淘汰 7.7.3.1产品不能满足我公司生产使用要求、没有保供能力造成影响生产的。 7.7.3.2不能按合同条款执行的。 7.7.3.3贿赂等不正当方式推销产品的供应商。 7.7.3.4装备部通知在集团内淘汰的供应商或在集团内其他子公司淘汰的供应商不能选用。 7.8备件合同签订及执行 7.8.1备品配件合同的签订严格按合同法及经济合同评审管理办法执行合同条款上要明确地规定产品的规格型号、数量、技术要求、交货期、合同金额、付款方式、发货地点、违约责任等。对于整机备件、主机设备的重要配件、以及单件价值超过1万元的备品配件须拟订供货技术文本对供货范围、技术参数、使用条件等进行必要的描述保持合同的完整性。 7.8.2备品配件合同签订要有合同会签单经相关部门会签报公司总经理审批经委托代理人签字后方可盖章。合同经办人员为合同的第一责任人对合同的执行情况负主要责任。 7.8.3由装备部签订的事故备件、交叉储备备件、统购备件由装备部负责下达备件送货计划、催货、办理委托付款函供销处组织生技处按合同要求负责备件到货的验收及使用跟踪出现异常及时与装备部联系并按装备部书面委托函办理合同付款其余合同由公司供应部门办理。 7.8.4备品配件合同应单独编号并应保持编号连续性。 7.9备品配件验收管理 7.9.1 到货的备品配件以备件采购合同、货物运单及明细单等为依据由仓库保管员与配件管理技术人员对实到的备品配件数量、外观等当面逐项核对点清并做好验收记录供货单位或承运单位将货物直接送到仓库时由保管员与送货人办理接货手续当面验清数量。 7.9.2备品配件的入库验收质量检验可根据备品配件的不同类别和要求采取直观检验、工具检验、化验或试验、试用以及送公司外相关专业部门进行检验等办法。凡是质量、型号、规格不符合要求、数量短缺或验收实物与采购合同不符的不得办理验收入库手续凡是需过磅计量的备品配件在验收时应有司磅员签字的过磅码单才可办理入库验收手续。对于不能办理入库的备件由供销处提交备品配件管理技术、采购人员及有关领导限期处理。 7.9.3对验收不合格的备品配件或名称、规格、数量不符的备品配件在处理前另行堆放代为保管对实物已到库必要的验收凭证未到的备品配件应卸车点数验收登记妥善保管待凭证到后补办手续。 7.9.4验收时限要求少量备品配件当场验收登记入库小批量备品配件两天内验收完毕大批量备品配件验收不得超过五天。 7.9.5备品配件经验收合格后一周内办理登帐、立卡、建档等正式入库手续。 7.10备品配件仓储管理 7.10.1备品配件仓储日常管理工作统一由公司供销处负责杜绝二级库存在。 7.10.2备品配件应单独存放备件的库房管理要做到“三清”品名规格清质量清数量清“三相符”帐、物、卡相符。 7.10.3对换下来能修复的备品配件要单放并保管好已修旧利废入库的备品配件要单放、单列帐。 7.10.4生技处备品配件管理技术人员每月一次对备品配件进行在库检查检查数量帐卡物、检查质量、检查库房整洁情况、检查计量仪器、检查防锈蚀等日常维护保养情况及各种安全设施等。 7.10.5生技处备品配件管理技术人员每半年一次核对库存备品配件用途进行确认对已损坏、淘汰的备品配件要求保管员及时清理并单独存放做上标识对报废备品配件列出详细明细清单以便调剂和处理。 7.11备品配件盘点管理 7.11.1保管员要坚持经常性盘点核对帐卡物是否相符查对备品配件的收发、价拨和记帐有无差错检查各类备品配件有无超储、积压、变质损坏清理备品配件帐务往来有无拖欠未办手续。 7.11.2每半年对仓储备品配件进行全面盘点并做出盘点清单保管员先自查供销处组织生技处、财务处相关人员进行全面检查。 7.12备品配件帐务管理 7.12.1收、发料单及时登记入帐按要求将审批、审核无误的收发料单按要求输入微机信息系统当天的料单当天输入。 7.12.2为确保备品配件出、入库的真实性对暂无合同已到货的备品配件实行暂估入帐对已消耗的暂估入帐的备品配件按暂估价统计消耗。 7.12.3对日常的库存信息包括收发存月报表、定额执行情况等按规定日期上报到装备部。 8备品配件领用及消耗管理 8.1备品配件领用管理 8.1.1备品配件的领用建立分级审批制按价值、重要性实行分级审批。 8.1.2具体分级标准如下 8.1.2.1下列备品配件的领用应由公司分管领导签字审批 8.1.2.1.1单件备件价值在2000元以上2万元以下 8.1.2.1.2 30kw以上包括30kw的电机、减速机等总成备件 8.1.2.1.3耐磨件、输送链等未达到使用周期的更换领用 8.1.2.1.4进口备件。 8.1.2.2单价备件价值在2万元以上的领用必须由公司总经理审批并报装备部备案。 8.1.2.3备品备件保管及审核部门自身领用备件时不管备件价值多少均由公司分管领导签字审核价值在2万元以上的领用必须由公司总经理审批并报装备部备案。 8.2备品配件消耗管理 8.2.1建立备件使用分析报告制度对进口备件、事故备件、耐热件、输送链等未达到使用周期而需更换的备件、单价价值在2万元以上备件使用建立使用评价制度重点对备件使用周期、质量等进行评价和分析领用时对损坏的原因要书面分析和提出处理意见如对因责任造成的损失应对责任人进行严肃处理对由于供应商质量达不到合同要求的要进行索赔对更换下的备件是修复还是要求集中处理等要作具体说明。 8.2.2备品备件消耗分析和考核公司在充分做好备件使用分析报告制度的同时应加强对备品备件消耗统计分析和考核工作促进备品配件消耗不断降低。 8.2.3对于一次消耗备品配件金额大于2万元的备品配件从财务成本角度需分摊消耗210万元内在三个月内平均摊销10万元以上的在六个月内平均摊销但统计月度备品配件出入库时以当月实际发生的出入库金额进行统计具体按财务相关制度执行。 8.3零星备品配件的加工 8.3.1依据公司月计划实际需用可自行加工的金属材料加工备品配件由机电工段负责实施对加工后的备品配件由机电工段统一移交供销处统一保管并建立实物台帐。 8.3.2公司不具有加工能力的零星备品配件加工由生技处负责联合供销处联系加工对加工后的备品配件由供销处统一保管并按备品配件采购程序办理入库手续。 8.4备品配件的修复利用 8.4.1对于可修复利用的备品配件在交旧领新后仓储部门应单独存放建立相应的台帐 8.4.2修复后的备品配件应及时做好入库登记工作自行修复或在修复中已领用其一些辅材及备件的修复后按实物帐入库 8.4.3需外委修复的修复后按修复所需的总费用和备品配件采购程序办理入库手续费用按装备部制定的设备外委修理指导书核算。 8.4.4下列备件原则上可修复再利用 8.4.4.1电机、减速机、电动滚筒 8.4.4.2皮带机托辊、滚筒 8.4.4.3大型风机叶轮 8.4.4.4斗提机斗子、头尾轮总成板喂机槽板 8.5备品配件的报废及处理 8.5.1因设备外调、改造、报废而使备件不再具有使用价值且无法外调的应作报废处理。 8.5.2因图纸错误、工艺不当、保管不良等原因造成备件无法使用且经过技术鉴定后确认无法使用的经公司总经理审批后可办理报废。 8.5.3对设备维修换下来的且无使用价值和修理价值的备件可作报废处理。 8.5.4对库存报废的备件在年终盘点时要逐项查明原因提出处理措施会同盘点情况一起报公司总经理审批。 8.5.5股份公司内部求援或调剂的备件由装备部统一管理经装备部审核批准后方可实施。 8