总经理议事规则模板.doc

.总经理议事规则（模板）第一章 总 则第1条 为规范公司总经理议事规则，确保经营层依法行使职权、履行职责、承担义务，提升各项重大经营决策科学性与合理性，切实维护股东及公司的合法权益，依据中华人民共和国公司法、公司章程和有关法律法规，结合公司实际，制定本议事规则。第2条 总经理全面主持公司日常生产经营和管理工作，应严格遵守法律法规和公司章程规定的权限行使职权，执行董事会决议，对董事会负责，对超越总经理权限的重大事项处理，应按程序报请董事会或股东会审议批准。第3条 总经理办公会是公司经营层依据董事会授权，对公司经营管理中的重要事项进行决策和处理的主要途径。第4条 公司由综合部门负责处理总经理办公会的各项筹备和组织工作。第二章 总经理办公会的议事范围第5条 下列事项须经总经理办公会讨论，并拟定方案报董事会或股东会决策：（一）年度工作报告、工作目标；（二）发展战略、发展规划、年度生产经营计划；（三）年度投资计划、年度融资计划；（四）全面预算的制定和重要调整；（五）内部重要政策、制度的制定和调整，机构调整，重大改革措施的制定和实施；（六）工资薪酬、医疗、福利等涉及员工切身利益的政策制定和重要调整；（七）对外担保项目，包括对所属公司的担保项目；（八）超过限额标准的固定资产投资项目，重大、关键设备的引进、购置项目，技术引进项目，预算外大宗物资和服务的采购；预算外的各种支出；（九）合资、合作、资本运作、重要资产的转让、报废；（十）所属公司的设立、资产调整、产权转让、破产、改制；（十一）超越公司法定代表人授权范围之外或超越公司营运能力的大宗业务项目合同的签订；（十二）对公司生产经营活动产生重大影响的法律文件、合同的签署；（十三）公司章程规定的其他事项。第6条 下列事项须经总经理办公会讨论并作出决议：（一）贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规、公司所在地党委、政府重要决定的重大措施；（二）加强党的建设的重大决策、部署和措施；（三）重大人身伤亡、责任事故、质量事故、突发事件、法律纠纷的内部意见的确定；（四）中层后备干部的确定；（五）中层管理人员的任免、调整；（六）全资、控股、参股、实质性合作公司董事、监事和经理班子、财务负责人等人员的推荐或委派；（七）董事会决议规定的其他事项。第三章 总经理办公会的议事要求及程序第7条 总经理办公会由总经理主持召开，总经理因特殊原因不能出席时，可书面委托一名副总经理召集和主持。第8条 总经理办公会出席人员为总经理、（常务）副总经理、财务总监；根据需要，经总经理同意，其他人员可以列席会议，列席人员无表决权。第9条 总经理办公会一般每周召开一次，根据工作需要，可定期或不定期召开总经理办公会扩大会议。第10条 每次召开总经理办公会的时间、地点和议题由总经理确定，并由会议组织部门提前2-3天（临时会议除外）通知与会人员，若规定参会人员因故不能参加，应至少于会前2小时向总经理请假，并报备会议组织部门。第11条 总经理办公会对董事会授权事项进行决策时，实行集体讨论、统一决策的议事机制。总经理办公会议对所议事项进行充分讨论，少数人有不同意见时，由总经理做出决定，不同意见可以保留，并在会议记录中详细说明。必要时，可将分歧意见向董事会请示、报告。第12条 研究决定企业改革以及经营管理方面的重大问题、涉及职工切身利益的重大事项、制定重要的规章制度，应当通过工会、职工（代表）大会或者其它形式听取职工群众的意见和建议。第13条 会议记录人应将会议决定的事项、过程、参与人员及意见和结论等内容，详细完整记录存档备查，并将会议通过的决策事项形成会议纪要或下发决议文件，以便组织实施。第14条 会议讨论和决定事项，未经会议批准传达或公布的，与会人员不得向外泄露。第15条 公司经营层成员应对总经理办公会决议负责，总经理办公会决议违反法律、法规、公司章程和董事会授权，致使公司遭受损失的，参加决议的经营层成员应负相应法律责任；但在表决时表明不同意见或