电子生产企业组织管理体系.doc

博脉国际咨询有限公司 地址 100043 北京市石景山区八角南路 14 58 电话 010 88707173 网址 邮箱 bosmy 1 杭州杭州 网络技术有限公司网络技术有限公司 组织绩效提升工程组织绩效提升工程 咨咨 询询 项项 目目 报报 告告 01 组织管理体系 博脉国际咨询有限公司博脉国际咨询有限公司 二二 七年五月二十八日七年五月二十八日 博脉国际咨询有限公司 地址 100043 北京市石景山区八角南路 14 58 电话 010 88707173 网址 邮箱 bosmy 2 目目 录录 前前 言言 3 组织管理体系组织管理体系 4 一 组织架构图 4 二 组织职能 4 1 股东大会 4 2 董事会 5 3 监事会 5 4 总裁办公会 6 5 绩效管理委员会 6 6 企业管理部 7 7 质量管理部 8 8 财务部 9 9 市场拓展部 10 10 销售管理部 12 11 研发中心 13 12 综合计划部 13 13 采购管理部 14 14 生产制造部 15 15 机械加工部 15 三 董事会工作细则 16 第一章 总 则 16 第二章 董事会的组成及任期 16 第三章 董事会的职权 17 第四章 董 事 18 第五章 董事长 执行董事长 副董事长 20 第六章 董事会会议 21 第七章 议案的提出与审查 22 第八章 通 知 22 第九章 委 托 23 第十章 会议的召集和主持 23 第十一章 议案的审议 24 第十二章 表 决 24 第十三章 通讯表决 24 第十四章 关联交易的议事和表决程序 25 第十五章 人事 对外投资 信贷和担保的决策程序 25 第十六章 会议记录和决议 26 第十七章 责 任 27 第十八章 监 督 27 第十九章 董事会费用和董事报酬 27 第二十章 附 则 28 四 总裁工作细则 28 第一章 总 则 28 第二章 总裁的任职资格与任免程序 28 第三章 总裁的权限 29 第四章 总裁工作机构及工作程序 30 第五章 总裁的职责 31 第六章 总裁的考核与奖惩 32 第七章 附 则 33 博脉国际咨询有限公司 地址 100043 北京市石景山区八角南路 14 58 电话 010 88707173 网址 邮箱 bosmy 3 前前 言言 博脉国际咨询有限公司博脉国际咨询有限公司 以下简称 博脉 受杭州紫光网络技术有限公司杭州紫光网络技术有限公司 以下简称 紫光 委托 于 2006 年 10 月 31 日至 2007 年 01 月 01 日为紫光提供项目名称为 紫光 组织绩效提升工程 以下简称 工程 或 项目 的管理咨询服务 博脉为此组织了专家顾问团队 通过入驻紫光现场办公 远程分析等工作方式 对紫光 公司在组织管理 流程管理 人力资源等方面的问题进行了深入的访谈与了解 充分分析了 紫光的发展历史 现状及其所处行业 规模等相关特性 就紫光存在的管理问题进行了全面 的研究 在此基础上 博脉为紫光提供了相应的建设 改进方案及建议 这些方案 建议包 括 但不限于 如下内容 1 1 组织管理体系组织管理体系 2 2 关键业务流程汇编关键业务流程汇编 3 3 人力资源管理制度汇编人力资源管理制度汇编 4 4 部门岗位配置暨岗位说明书汇编部门岗位配置暨岗位说明书汇编 5 5 KPI KPI 指标体系暨绩效考核操作 表格 手册指标体系暨绩效考核操作 表格 手册 6 6 行政类管理制度汇编行政类管理制度汇编 7 7 财务类管理制度汇编财务类管理制度汇编 供参考 供参考 8 8 员工手册员工手册 博脉对上述方案 建议在管理学范畴上的科学性 客观性 规范性 合理性和有效性负 责 并承担推动和辅助实施的义务 但对于紫光在应用这些方案 建议的时效性和最终结果 不承担法律责任和任何其它连带义务 博脉国际咨询有限公司博脉国际咨询有限公司 法定代表人 刘莉莉 注册咨询师 陈岳明 二 七年五月二十八日 博脉国际咨询有限公司 地址 100043 北京市石景山区八角南路 14 58 电话 010 88707173 网址 邮箱 bosmy 4 组织管理体系组织管理体系 一 一 组织架构图组织架构图 二 二 组织职能组织职能 1 1 股东大会股东大会 A 决定公司的基本经营方针和中长期投资计划 授权董事会根据确定的经营方针制订企业发展战 略 授权董事会按确定的中长期投资计划制订年度投资计划和额度 B 选举和更换董事 决定有关董事的报酬事项 C 选举和更换由股东代表出任的监事 决定有关监事的报酬事项 D 审议批准董事会的报告 E 审议批准监事会的报告 F 审议批准公司的年度财务预算方案 决算方案 博脉国际咨询有限公司 地址 100043 北京市石景山区八角南路 14 58 电话 010 88707173 网址 邮箱 bosmy 5 G 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案 H 对公司增加或者减少注册资本做出决议 I 对发行公司债券做出决议 J 对公司合并 分立 解散和清算等事项做出决议 K 修改公司章程 L 审议法律 法规规定应当由股东大会决定的其他事项 2 2 董事会董事会 A 负责召集股东大会 并向大会报告工作 B 执行股东大会的决议 C 决定公司的经营计划和投资方案 D 制订公司的年度财务预算方案 决算方案 E 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 F 制订公司增加或者减少注册资本 发行债券或其他证券及上市方案 G 拟订公司重大收购 回购本公司股票或者合并 分立和解散方案 H 在股东大会授权范围内 决定公司的风险投资 资产抵押及其他担保事项 I 决定公司内部管理机构的设置 J 聘任或者解聘公司总裁 董事会秘书 根据总裁的提名 聘任或者解聘公司副总裁 财务负责 人等高级管理人员 并决定其报酬事项和奖惩事项 K 制定公司的基本管理制度 L 制订公司章程的修改方案 M 管理公司信息披露事项 N 聘请或更换为公司审计的会计师事务所 O 听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作 P 法律 法规或公司章程规定 以及股东大会授予的其他职权 附 附 董事会工作细则董事会工作细则 3 3 监事会监事会 A 检查公司的财务 B 可提名董事会候选人 C 对董事 总裁和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律 法规或者章程的行为进行监督 D 当董事 总裁和其他高级管理人员的行为损害公司利益时 要求其予以纠正 必要时向股东大 会报告 E 提议召开临时股东大会 F 列席董事会会议 G 公司章程规定或股东大会授予的其他职权 博脉国际咨询有限公司 地址 100043 北京市石景山区八角南路 14 58 电话 010 88707173 网址 邮箱 bosmy 6 4 4 总裁办公会总裁办公会 组成 总裁 副总裁 总监及议题相关部门负责人 职能概述 对公司日常经营管理中的重大事项做出决策 是公司日常经营管理的最高决策机构 组织运行 定期议事会议 每周 每月召开总裁办公会及其扩大会议 各部门经理参加 对 日常经营管理工作进行协调 对重大事项进行讨论和决策 不定期 由总裁召集 对计划外工作进行决议 主要工作 研究制订公司发展战略 定期讨论公司日常经营过程中的问题 并做出决议 讨论公司年度经营目标 讨论公司投资决策 讨论年度薪酬激励方案 讨论重大人事调整方案 讨论确定各种规章制度 决策原则与 方法 先民主后集中 部门利益服从整体利益 一切围绕客户和经营 尽可能沟通达成一致结论 不能达成一致时 遵守绝大多数人意见 分歧较大时 总裁拥有最终决策权 无论是否与成员个人想法一致 对确定的最终结果都要不折不扣进行 附 附 总裁工作细则总裁工作细则 5 5 绩效管理委员会绩效管理委员会 组成 绩效专员 企业管理部经理 财务部经理 总监 副总裁 总裁 职能概述 对部门和中高层管理岗位员工进行中长期业绩评价 组织运行 定期召开 由企业管理部召集 主持并负责会议记录和纪要发放工作 由企业管理部收集 汇总一些绩效信息 向大会通报 征求意见 各委员讨论确定有争议的指标并形成最终意见 会后企业管理部汇总 计算绩效结果并向公司通报 主要工作 部门经理 分支机构负责人的各项指标的考核 各部门 分支机构各项指标的考核 绩效管理制度的修订 绩效管理过程中各种纠纷的裁决 纪律监督 博脉国际咨询有限公司 地址 100043 北京市石景山区八角南路 14 58 电话 010 88707173 网址 邮箱 bosmy 7 决策原则 与方法 依据绩效目标展开评价 尊重事实依据 对于主观性的评价指标 充分尊重评委本人的意见 但应允许其它人作出质疑并作 出合理解释 当意见存在分歧较大 而又没有事实根据时 总裁拥有最终决策权 无论是否与成员个人想法一致 对确定的最终结果都要不折不扣进行 6 6 企业管理部企业管理部 职责概要统一负责公司企业管理 人力资源管理 行政后勤 信息化建设等工作 一级职能 二级职能三级职能 企业发展 规划与管 理 进行行业内外环境研究与分析 拟定公司中 长期发展目标和战略规划并监控 其落实情况 企业文化的建设与管理 企业品牌的建设与管理 综合计划 管理 汇总编制公司年度综合计划 组织公司各部门编制月度工作计划 组织各部门负责人签订目标责任书 并监督执行情况 企业日常采购 销售 研发 生产 库存等信息的统计与汇总 规章制度 管理 制定并调整公司组织结构 划分部门职能和岗位职责 制定公司业务及管理流程 并予以监控执行 编制并修订公司管理各项规章制度 并对制度执行情况进行核查纠偏 企业管理 部门业绩 考核 制定并调整部门考核方案 组织月度 年度绩效考核 协助 指导 监督各部门及分支机构建立并执行绩效管理体系 人力资源 规划 收集整理国家及当地有关人事劳动法律 法规 政策 根据公司战略发展战略 编制一年期和中 长期人力资源规划 组织实施工作分析 编制岗位说明书 招聘 建立 维护与招聘渠道的关系 及时了解人才市场行情 根据人力资源规划或临时用人需求 选择适当的招聘渠道 收集应聘人员信息 人力资源主管进行初试 用人部门复试 分管副总决定是否录用 关键人员需 由总裁决定 建设公司内部人才梯队和外部人才储备 人力资源 开发与培 训 对公司各岗位任职人员进行能力与素质等综合评估和考核 并制定职业生涯管 理体系 指导各部门对员工进行生涯规划 根据人力资源规划或临时培训需求 制定培训方案 确定培训形式 组织相关人员参加培训 做好培训的反馈评价 建立内部培训师制度 人力资源 管理 员工绩效 考核 制定并完善公司人员绩效考核体系 组织实施公司 分支机构员工考核工作 博脉国际咨询有限公司 地址 100043 北京市石景山区八角南路 14 58 电话 010 88707173 网址 邮箱 bosmy 8 建立员工业绩档案 薪酬福利 管理 制定并完善公司 项目公司的薪酬体系 员工福利资格审核及具体办理 员工社会保险的办理 编制工资表 并转交财务部发放 人力资源 管理其他 员工日常管理 入职 转正 考勤 调动 离职 员工关系管理 组织员工签订劳动合同 员工档案的建立 保管 转出或销毁 汇总形成人力资源报表 为公司决策提供人力资源支持 基础设施 管理 公司电话系统的管理 公司局域网等信息系统及其相关资源的建设与维护 计算机 电话 局域网络相关材料 设备的采购验收 公司网站 管理 网站的建设与日常维护 网站基本信息的更新 网站托管单位的联系 信息化管 理 信息化建 设 参与制订公司信息化解决方案 参与公司信息化合作伙伴 软件的考察和比选工作 组织公司相关岗位人员 合作伙伴实施和维护信息管理系统 行政环境 及后勤管 理 制度建设 制定和监督执行各种行政 后勤性的规章制度 行政事务 会议安排 来宾接待 企业文化活动 车辆维护与使用管理 办公 用品采购与发放管理等 档案管理 公司各类档案的编号 存档 公文管理 公司各类公文的拟制 审核 编号 发放 存档 环境管理 公司办公场所的安全 卫生 绿化等管理 资产管理 制定并监督执行公司的资产管理规章制度 公司办公类固定资产 非固定资产实物的采购 发放 维护 清点 盘查及台 帐管理 行政管理 法律事务 合同审核 对外投资 合作 采购 销售 劳动等相关的合同文本的法律审核 法律纠纷及诉讼 调解 仲裁 起诉 应诉 开庭 执行 其他法律维权活动 常用法律宣传 7 7 质量管理部质量管理部 职责概要管理体系的建设与推进 产品及原材料的质量把关与持续改进 一级职能二级职能三级职能 质量管理质量检验 抽查 验证原材料 产成品的质量 给出检测结果 并填写相关记录 博脉国际咨询有限公司 地址 100043 北京市石景山区八角南路 14 58 电话 010 88707173 网址 邮箱 bosmy 9 体系管理 推进 ISO9000 ISO14000 OHSAS18000 SA8000 5S 等各种管理 体系的建设与落实 就上述体系组织外部和内部审核 提出并落实纠正措施 质量管理 产品 原材料质量标准的制定 对产品 包括自产和外购 原材料质量进行检查与监督 对生产过程质量控制进行监督 检查 对原材料 产品质量问题进行分析 提出改进建议 组织召开质量分析会 提出质量改进措施建议 8 8 财务部财务部 职责概要通过会计核算及成本分析与控制 平衡经营资金 控制财务风险 为经营决策提供财务建议 一级职能二级职能三级职能 财务管理 体系建设 制订及完善企业财务和会计管理制度 预算管理制度 资金管理制度等 逐步完 善企业的财务管理体系 建立健全财务核算管理制度 进行企业的税务筹划 制订需要统一规定的开支标准和支出政策 拟定财务授权的管理规定和细则办法 制定财务风险的预警系统及防范措施 推进财务管理体系的落实和执行 预算管理 经营预算编制的组织 调整工作 监督预算执行情况的跟进 反馈工作 审核预算分析报告和预算调整申请 财务监控 与稽核 组织开展企业内部的财务自检和部门内部工作自检 监督 检查财会制度的执行 情况 并进行相应处理 审核各项财务支出 合理控制各项开支 协助配合税务稽查 财务审计 政府检查的开展 监督分支机构财务工作 成本监控 与预警 参与对产品成本指标的制定与分解 并对项目成本指标的落实情况进行监督 及时监控公司及各分支机构的成本 定期进行成本分析 对异常情况及时预警 财务管理 日常工作 企业日常的收付款 报销 信用等工作 组织编制财务账目及财务报表 形成会计档案资料 核算 管理 控制 监督企业的各类资产使用情况 管理及处理企业的债权债务 协调与金融 税务 财政 审计 工商 保险等机构的关系 为企业财务工作的 开展创造良好的外部环境 财务规划 与决策支 持 财务分析 对企业各项经营活动进行分析 审核分析报告 组织各项经营活动的财务成本核算 资金的使用和利润计划完成情况分析 审核 分析报告 参与项目投资 项目可行研究 工资方案等方面的决策 为相关部门提供专业咨 博脉国际咨询有限公司 地址 100043 北京市石景山区八角南路 14 58 电话 010 88707173 网址 邮箱 bosmy 10 询服务 资金运作 与管理 组织各部门制定资金需求计划 根据资金需求 制定资金平衡计划和资金筹措方 案 并进行融资的具体操作 编制资金使用计划 控制 分配资金的使用 提高资金的运作效率 定期对企业资金的运行状况进行检查和评价 提出检查意见和必要的预警报告 以规避风险及保持企业资金的安全性 流动性和收益性 融资管理 研究企业与项目融资 融资方式研究及渠道拓展 搜集国家及区域宏观金融政策动态并进行分析评价 研究与评价各种融资方式并定期跟踪其发展动态 设计与优化公司融资方案 确保公司所投资项目能够顺利运作 对公司有可能面临的金融风险进行评价 9 9 市场拓展部市场拓展部 职责概要 统一负责公司的营销规划 市场拓展 营销传播及客户服务工作 着重负责公司海外 市场的开发 一级职能二级职能三级职能 行业发展研究 收集 整理与本行业相关的政策资讯 对本行业及企业的发展环境进 行分析与研究 为企业的发展 公司高层决策提出相应的应对策略与 建议方案 收集 整理本行业的技术及市场发展资讯 对本行业产品的技术与市 场发展趋势进行分析和研究 并提出具体的产品战略 配合公司相关 部门做好产品研发 生产 销售工作规划 同时向这些部门及时提供 必要的资讯支持 市场调查分析 调查本行业的国内外市场数据 包括潜在客户和现实客户的分布及需 求量 竞争对手市场占有情况及竞争策略 过去及当前的价格变动与 走势 新技术开发及新产品入市情况 对前述调查数据进行统计 分析与研究 为公司高层的决策提供依据 为销售部门实现销售提供资讯支持 定期或不定期调查现有客户及潜在客户的技术与产品需求信息 对市 场需求进行全面的分析与预测 为公司的备料 备货 生产计划制订 提供数据支持 组织实施顾客满意度调查 并分析公司顾客服务方面的存在问题与不 足 营销规划 市场战略规划 在公司中长期发展战略的指导下 依据行业发展研究与市场调查分析 的结果 制订公司的市场发展总体战略 博脉国际咨询有限公司 地址 100043 北京市石景山区八角南路 14 58 电话 010 88707173 网址 邮箱 bosmy 11 将总体市场战略分解为年度市场战略予以实施 促进公司总体战略目 标的顺利实现 策略与计划制订 定期盘点公司的战略性市场资源 提出实施总体市场战略 年度市场 战略的策略性方案 依据市场战略及公司的市场资源现状 制订年度市场营销计划及预算 方案 并分解为季度 月度计划予以推动实施 确保年度市场战略目 标的实现 营销传播管理 制订公司的市场营销传播管理制度 操作规范与执行流程体系 建立并完善公司 MI BI VI 体系在市场拓展中的应用规范 制订市场营销传播计划 预算方案 并组织实施或监督执行 市场推广 组织并邀请销售 研发等相关部门人员共同参加相关的行业性研讨会 与交流活动 技术与产品展示展览活动 策划和组织公司的新技术 新产品发布会和客户联谊会等市场推广活 动 积极配合研发 技术质量部门开展政府项目申报 参与起草及修订行 业标准等对市场拓展具有重大意义的工作 媒介宣传 策划和组织落实公司的品牌 技术 产品等在行业或专业媒体的广告 宣传 在研发中心专业人员的支持下 撰写并在专业媒体上刊登具有宣传 作用的专业理论 技术创新等方面的文章 最大限度地提高公司品牌 技术 产品等在本行业市场中的知名度 美誉度 营销传播 销售支持 制定公司的产品定价策略与规范 参与公司的产品定价活动 负责各种销售工具的研发 制作 完善 管理及其应用培训 配合销售部门开展招投标 销售公关 合同谈判事宜 提高销售人员 的投标与接单成功率 市场管理 制订与完善客户关系管理制度 规范 建立并不断完善公司的客户服 务模式 体系 收集 整理 保管和分析客户的相关资料信息 建立和管理客户档案 建立和完善客户价值及信用评价与管理制度 定期开展客户价值与信 用调查 评估 并依据评价结果制订客户服务策略 市场拓展 市场开发 制定公司的市场拓展策略与计划 并组织实施 收集和筛选国内外潜在客户的相关信息 建立潜在客户数据库 及时 掌握并向销售部门通报潜在客户的招投标活动 产品订购等市场情报 博脉国际咨询有限公司 地址 100043 北京市石景山区八角南路 14 58 电话 010 88707173 网址 邮箱 bosmy 12 对目标客户进行分类管理 并进行定向的营销传播与攻关 促成目标 客户转为现实客户 建立并不断开拓新的销售渠道 着重开发国际市场 提高公司产品在 国际市场的占有率 售后服务支持 组织研发 技术部门的人员对客户进行新技术 新产品方面的知识培 训 组织研发 技术人员帮助客户解决产品在安装使用中的技术难题 组织技术人员对客户产品提供现场维护服务 及时向客户提供新技术 新产品的研发资讯 客户服务 客户投诉处理 负责接待和处理客户投诉事宜 及时向相关部门反馈客户投诉的内容 调查投诉问题产生的原因 责任人 并向客户反馈处理及改进报告 监督相关部门落实被客户投诉问题的处理 改进情况 定期统计 分析与研究客户投诉信息 并形成客户服务持续改进报告 1010 销售管理部销售管理部 职责概要统一负责公司业务销售策略的制定 销售任务的完成 客户服务 一级职能二级职能三级职能 协助制定战略 协助总裁 营销副总裁制订公司的总体发展战略 销售策略 销售策略 根据公司战略 结合市场研究报告和本部门业务人员状况制定销售策略 编 制销售工作规划 制定公司销售计划 确定每年应该完成的销售任务 协助市场拓展部制定有效的市场策略 订单执行 收集潜在客户信息 了解客户发展动态 接收客户需求 实现定单 保证定单的按时保质完成 跟踪定单执行过程中出现的问题 确保出现的问题及时与客户沟通 建立和完善客户价值及信用评价与管理制度 定期开展客户价值与信用调查 评估 并依据评价结果制订客户服务策略 客户关系管理 利用现有资源 挖掘客户采购潜力 并发展新的客户 进行销售公关 与客户高层建立紧密合作关系 产品销售 销售数据统计 统计并分析相关销售数据 报告销售情况 客户服务客户投诉 接收客户投诉信息 24 小时内回复客户投诉 组织客户投诉的处理 并监督其处理过程 博脉国际咨询有限公司 地址 100043 北京市石景山区八角南路 14 58 电话 010 88707173 网址 邮箱 bosmy 13 最后回复投诉处理情况 客户索赔 接收客户索赔信息 查实索赔事实 协商 确认和实施索赔方案 客户资信评价 建立和完善客户价值及信用评价与管理制度 定期开展客户价值与信用调查 评估 并依据评价结果制订客户服务策略 客户信息 管理 客户信息管理 建立客户信息数据库 详细统计客户状况 并保持动态更新 1111 研发中心研发中心 职责概要负责公司新产品开发 中试生产 生产指导等工作 一级职能二级职能三级职能 项目立项与 管理 根据销售部需求确定研发任务 组织相关人员进行研发需求评审 对通过评审的项目成立项目组 提出项目要求 不断与市场 销售 采购甚至客户就相关技术需求 研发进度等进行 沟通 确保项目的顺利实施与完成 产品研发 编制 项目计划书 根据研发要求进行产品电气设计 结构设计 依据电气设计 结构设计进行样品装配 测试样品各项技术指标 确认其技术要求的实现 编写 技术规格说明书 新产品开发 中试 批量 生产指导跟 踪 指导中试 大批量生产过程 跟踪中试 大批量生产过程 协助分析出现的问题并指导其解决 需 要时根据中试结果修改产品设计 中试中试组织 根据样品及相关技术资料组织中试生产工作 根据中试结果完善技术资料 符合条件的完成生产移交 解决中试生产过程中的各种问题 必要时与设计师沟通 生产指导现场指导 现场指导产品生产中关键环节 协助分析出现的问题并指导其解决 采购支持采购支持 参与供应商认证 采购技术支持 档案接收 接收部门的留档文件并进行登记 档案管理 档案保存 对留档文件进行标识并分类保存 1212 综合计划部综合计划部 职责概要 汇总和分析运营方面的信息与数据资料 制定和监督执行综合运营计划 并对仓储 物 流配送进行具体的管理 博脉国际咨询有限公司 地址 100043 北京市石景山区八角南路 14 58 电话 010 88707173 网址 邮箱 bosmy 14 一级职能二级职能三级职能 计划管理 收集和汇总各部门在销售 采购 生产 运输等方面的需求数据 并根据公 司的资源与条件 制定和优化综合运营计划 及时与相关部门进行计划进度的沟通 监控整个运营计划的执行与落实 并 根据现实情况进行调整和反馈 运营计划 管理 运营信息 管理 收集 统计 汇总和分析 处理相关数据信息资料 并进行运营成本核算 及时向财务 营销等部门及高层提供运营信息数据统计与分析报告 仓储规划 管理 制订 健全和执行仓储管理制度 规范仓储管理体系 建立和不断优化仓储管理 运作流程 充分提高仓库的利用率和储运效率 对仓库的环境 安全及空间利用等进行统一的规划与管理 合理配置仓储资 源 仓库管理 在生产制造部 销售部 财务部的配合下编制和更新原材料 辅材料 半成 品和成品种类编码体系 根据种类编码体系 进行所有仓库 包括原材料库 中间库 成品库和包装材 料库 的库位管理 定期编制存货清单提供给财务部核对和其它部门查询 定期编制原辅材料存货清单作为采购决策的依据 定期编制半成品和成品存货清单 供其它部门查询 定期进行货物盘点 做到帐物相符 仓储管理 出入库管 理 组织验收到货物资 数量 表观质量 办理到货物资入库手续 根据领用单办理出库手续 物流规划 管理 制定和执行物流配送策略 开发和维护物流渠道及其服务供应商 合理控制 物流配送的时间与成本 物流配送 管理 物流配送 执行 根据订单 合同的要求选择物流服务供应商并实施运输配送 及时跟踪和反馈运输配送过程及其相关信息 确保配送安全 1313 采购管理部采购管理部 职责概要公司原材料采购 供应商开发与认证管理 一级职能二级职能三级职能 制度建设 制定公司物资采购招投标管理办法 指导分支机构制定相关管理细则 制订公司物资管理办法 指导分支机构制定相关管理细则 监督分支机构的采购招标及物资管理工作 采购管理 市场研究 及供应商 管理 收集相关材料 设备市场信息 研究 分析市场动态 建立材料 设备市场行 情信息库 负责收集研究新材料 新设备及新工艺的使用效果 跟踪提出应用分析研究意 见 收集 研究 筛选 建立优秀材料设备供应商资料库 培养 整合一批适应公 博脉国际咨询有限公司 地址 100043 北京市石景山区八角南路 14 58 电话 010 88707173 网址 邮箱 bosmy 15 司需求的专业合作团队 建立科学评审机制 不断充实和及时更新维护公司的 合格供应商信息 材料设备 采购执行 根据销售订单和公司备货计划编制的材料设备采购计划和资金需求计划 确定 公司总部的材料设备采购计划 供货合同的商务谈判 签订供货合同 全过程管理总部材料设备采购及供应工作情况 进行材料 设备的现场核验 监督分支机构材料 设备采购及招标过程 提供专业指导及控制风险 建立总部材料设备供应台帐 1414 生产制造部生产制造部 职责概要 负责公司产品的最终装配与调试 根据订单情况合理安排车间生产 满足客户交货期 数量和质量要求 作为公司成本中心 通过不断改进生产作业方式 提高生产效率和产品合 格率 降低制造成本 提高产品质量 一级职能二级职能三级职能 生产计划 根据销售订单和综合运营计划 填写生产任务单 根据采购部门反馈的物料采购周期 加上生产周期填写可能的交货日期反馈 至综合计划部及销售部门 向各生产线 班组下达生产任务 生产组织 根据生产计划合理调度各生产线生产 及时处理生产中的各种故障 重大情况及时联系相关部门解决 统计 上报各种生产原始信息 严格按技术标准和工艺规程组织生产 抓好各作业现场的安全生产和文明生产 质量管理 监督检查各工序质量 保证成品质量合格 落实各种质量保证 改进措施 严格按规章操作 遵守质量管理体系 生产现场 管理 制订 实施相关的现场管理制度 检查各车间现场环境卫生 物品摆放 工作秩序等情况 生产管理 生产成本 控制 承担工时定额 核算工人工资 控制总人工工资 制订车间用电 材料损耗管理制度并监督其实施 1515 机械加工部机械加工部 职责概要 承担公司产品的金属机械加工 根据公司下达的生产计划 按时 按质 按量完成任务 并不断改进生产作业方式 提高生产效率和产品合格率 降低机械成本 提高产品质量 同 时 充分利用本部门的资源与人力承接和完成外部委托的机械加工业务 为公司创造更多价 值 博脉国际咨询有限公司 地址 100043 北京市石景山区八角南路 14 58 电话 010 88707173 网址 邮箱 bosmy 16 一级职能二级职能三级职能 生产计划 根据销售订单和综合运营计划 填写生产任务单 根据采购部门反馈的物料采购周期 加上生产周期填写可能的交货日期反馈 至综合计划部及销售部门 向各生产线 班组下达生产任务 生产组织 根据生产计划合理调度各生产线生产 及时处理生产中的各种故障 重大情况及时联系相关部门解决 统计 上报各种生产原始信息 严格按技术标准和工艺规程组织生产 抓好各作业现场的安全生产和文明生产 质量管理 监督检查各工序质量 保证成品质量合格 落实各种质量保证 改进措施 严格按规章操作 遵守质量管理体系 生产现场 管理 制订 实施相关的现场管理制度 检查各车间现场环境卫生 物品摆放 工作秩序等情况 生产管理 生产成本 控制 承担工时定额 核算工人工资 控制总人工工资 制订车间用电 材料损耗管理制度并监督其实施 1616 仪器仪表事业部仪器仪表事业部 职责概要 统一负责公司仪器仪表产品的营销规划 市场拓展 营销传播及客户服务工作 着重 负责仪器仪表产品的销售工作 一级职能二级职能三级职能 行业发展研究 收集 整理与本行业相关的政策资讯 对本行业及企业的发展环境进 行分析与研究 并提出相应的应对策略与建议方案 收集 整理本行业的技术及市场发展资讯 对本行业产品的技术与市 场发展趋势进行分析和研究 并提出具体的产品战略 配合公司相关 部门做好产品研发 生产 销售工作规划 营销规划 市场调查分析 调查本行业的国内外市场数据 包括潜在客户和现实客户的分布及需 求量 竞争对手市场占有情况及竞争策略 过去及当前的价格变动与 走势 新技术开发及新产品入市情况 并进行统计 分析与研究 定期或不定期调查现有客户及潜在客户的技术与产品需求信息 对市 博脉国际咨询有限公司 地址 100043 北京市石景山区八角南路 14 58 电话 010 88707173 网址 邮箱 bosmy 17 场需求进行全面的分析与预测 为公司的备料 备货 生产计划制订 提供数据支持 组织实施顾客满意度调查 分析公司顾客服务方面的存在问题与不足 市场战略规划 在公司中长期发展战略的指导下 依据行业发展研究与市场调查分析 的结果 制订公司的市场发展总体战略 将总体市场战略分解为年度市场战略予以实施 促进公司总体战略目 标的顺利实现 策略与计划制订 定期盘点公司的战略性市场资源 提出实施总体市场战略 年度市场 战略的策略性方案 依据市场战略及公司的市场资源现状 制订年度市场营销计划及预算 方案 并分解为季度 月度计划予以推动实施 确保年度市场目标的 实现 营销传播管理 制订公司的市场营销传播管理制度 操作规范与执行流程体系 建立并完善公司 MI BI VI 体系在市场拓展中的应用规范 制订市场营销传播计划 预算方案 并组织实施或监督执行 市场推广 组织参加相关的行业性研讨会与交流活动 技术与产品展示展览活动 策划和组织公司新技术 新产品发布会和客户联谊会等市场推广活动 积极配合研发 技术质量部门开展政府项目申报 参与起草及修订行 业标准等对市场拓展具有重大意义的工作 媒介宣传 策划和组织落实公司品牌 技术 产品等在行业或专业媒体的广告宣 传 在研发中心专业人员的支持下 撰写并在专业媒体上刊登具有宣传作 用的专业理论 技术创新等方面的文章 营销传播 销售支持 制定公司的产品定价策略与规范 参与公司的产品定价活动 负责各种销售工具的研发 制作 完善 管理及其应用培训 配合销售部门开展招投标 销售公关 合同谈判事宜 提高销售人员 的投标与接单成功率 市场拓展及 客户服务 市场管理 制订与完善客户关系管理制度 规范 建立并不断完善公司的客户服 务模式 体系 收集 整理 保管和分析客户的相关资料信息 建立和管理客户档案 建立和完善客户价值及信用评价与管理制度 定期开展客户价值与信 博脉国际咨询有限公司 地址 100043 北京市石景山区八角南路 14 58 电话 010 88707173 网址 邮箱 bosmy 18 用调查 评估 并依据评价结果制订客户服务策略 市场开发 制定公司的市场拓展策略与计划 并组织实施 收集和筛选国内外潜在客户的相关信息 建立潜在客户数据库 及时 掌握并向销售部门通报潜在客户的招投标活动 产品订购等市场情报 对目标客户进行分类管理 并进行定向的营销传播与攻关 促成目标 客户转为现实客户 建立并不断开拓新的销售渠道 着重开发国际市场 提高公司产品在 国际市场的占有率 订单执行 收集潜在客户信息 了解客户发展动态 接收客户需求 实现定单 保证定单的按时保质完成 跟踪定单执行过程中出现的问题 确保出现的问题及时与客户沟通 建立和完善客户价值及信用评价与管理制度 定期开展客户价值与信 用调查 评估 并依据评价结果制订客户服务策略 客户关系管理 利用现有资源 挖掘客户采购潜力 并发展新的客户 进行销售公关 与客户高层建立紧密合作关系 销售数据统计 统计并分析相关销售数据 报告销售情况 客户投诉 接收客户投诉信息 24 小时内回复客户投诉 组织客户投诉的处理 并监督其处理过程 最后回复投诉处理情况 客户索赔 接收客户索赔信息 查实索赔事实 协商 确认和实施索赔方案 客户资信评价 建立和完善客户价值及信用评价与管理制度 定期开展客户价值与信用调查 评估 并依据评价结果制订客户服务 策略 客户信息管理 建立客户信息数据库 详细统计客户状况 并保持动态更新 三 三 董事会工作细则董事会工作细则 杭州紫光网络技术有限公司杭州紫光网络技术有限公司 董事会工作细则董事会工作细则 博脉国际咨询有限公司 地址 100043 北京市石景山区八角南路 14 58 电话 010 88707173 网址 邮箱 bosmy 19 本细则仅作未来股份制改造后参考之用 第一章第一章 总总 则则 第 01 条 为明确董事会的职责权限 规范董事会内部机构及其运作程序 建立完善的法人治理结构 以确保董事会决策的科学性和效率 根据 中华人民共和国公司法 以下简称 公司法 等 相关的法律 法规和 杭州紫光网络技术有限公司章程 以下简称 公司章程 的有关规定 特制定本细则 第 02 条 董事会受股东大会的委托 负责经营和管理公司的法人财产 维护公司和全体股东的利益 并对股东大会负责 董事会是公司经营管理的最高决策机构 根据公司章程的规定组成并行使 职权 第二章第二章 董事会的组成及任期董事会的组成及任期 第 03 条 公司董事会由 名董事组成 设董事长 执行董事长 副董事长 第 04 条 董事 董事会及其董事长 执行董事长 副董事长任期均为 3 年 连选可以连任 第 05 条 每一位董事拥有一票表决权 第 06 条 董事在任期届满前 不得无故解除其董事职务 但自动辞职者除外 第 07 条 董事连续二次未能亲自出席 也不委托其他董事出席董事会会议 视为不能履行职责 董事 会应当建议股东大会予以撤换 第 08 条 董事可在任期届满以前提出辞职 董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告 第 09 条 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时 该董事的辞职报告应当在下任董事填 补因其辞职产生的缺额后方能生效 余任董事会应当尽快召集临时股东大会 选举董事填补因董事辞职产生的空缺 在股东大 会未就董事选举做出决议以前 该提出辞职的董事以及余任董事会的职权应当受到合理的限制 第三章第三章 董事会的职权董事会的职权 第 10 条 董事会所议事项不应超过 公司章程 的规定 董事会行使如下职权范围 1 负责召集股东大会 并向大会报告工作 2 执行股东大会的决议 3 决定公司的经营计划和投资方案 4 制定公司的年度财务预算方案 决算方案 5 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案 6 制定公司增加或者减少注册资本 发行债券或其他证券及上市方案 7 拟订公司重大收购 回购本公司股票或者合并 分立和解散方案 8 在股东大会授权范围内 决定公司的风险投资 资产抵押及其他担保事项 9 决定公司内部管理机构的设置 10 聘任或者解聘董事会顾问 公司总裁 董事会秘书 根据总裁的提名聘任或者解聘公司常 务副总裁 财务总监等高级管理人员 并决定上述人员的报酬标准和奖惩事项 博脉国际咨询有限公司 地址 100043 北京市石景山区八角南路 14 58 电话 010 88707173 网址 邮箱 bosmy 20 11 制定公司劳动人事 财务 能源 物资 生产 技术 质量 销售 行政等基本管理制度 12 制订公司章程的修改方案 13 管理公司信息披露事项 14 聘请或更换为公司提供审计的会计师事务所 15 听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作 16 决定派往控股企业的董事 监事 财务总监等人选 推荐参股企业的董事 监事人选 17 任免控股企业的法定代表人 18 法律 法规或公司章程规定以及股东大会授予的其他职权 第 11 条 董事会应认真履行有关法律 法规和公司章程规定的职责 确保公司遵守法律 法规和公 司章程的规定 公平对待所有股东 并关注其他利益相关者的利益 第 12 条 公司董事会可以按照 公司章程 的规定及股东大会的有关决议设立相应的专门委员会 专门委员会的常任成员由董事长从董事 监事 股东中提名并由董事会委任和聘任 其他非常 任成员 外部专家由董事会聘任 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见 有关费用由 公司承担 各专门委员会对董事会负责 各专门委员会的提案应提交董事会审查决定 各委员 会的组成方式及工作程序由董事会另行规定 第 13 条 董事会设董事会秘书处理有关日常事务 主要职责是负责股东大会和董事会 监事会会议 的筹备 安排 并起草相关文件 第 14 条 为保证董事会及其有关机构的工作正常开展 设立董事会专项经费 每年由董事会秘书制订 费用预算 报董事会批准后在管理费中列支 董事会专项经费的使用须经董事长审批 第四章第四章 董董 事事 第 15 条 董事人选必须具备的条件 1 公司董事为自然人 除独立董事无需持有公司股份外 均应为公司股东 且应持有相对较 多的公司股份 2 能够维护股东权益和保障公司资产的安全与增值 3 坚持原则 清正廉洁 办事公正 4 熟悉企业的战略规划 项目投资等决策与管理知识 并掌握相关技能 同时具有与担任董 事相适应的工作阅历和经验 第 16 条 董事的年龄限制为 60 岁 第 17 条 有下列情形之一的 不得担任公司董事 1 无民事行为能力或者限制民事行为能力 2 因犯有贪污 贿赂 侵占或挪用财产罪 破坏社会经济秩序罪而被判处刑罚 执行期满未 逾五年 或者因犯罪被剥夺政治权利 执行期满未逾五年 3 担任因经营不善破产清算的公司 企业的董事或者厂长 经理 并对该公司 企业的破产 负有个人责任的 自该公司 企业破产清算完结之日起未逾三年 4 担任因违法被吊销营业执照的公司 企业的法定代表人 并负有个人责任的 自该公司 企业被吊销营业执照之日起未逾三年 博脉国际咨询有限公司 地址 100043 北京市石景山区八角南路 14 58 电话 010 88707173 网址 邮箱 bosmy 21 5 个人所负数额较大的债务到期未清偿 第 18 条 国家公务员和本公司监事不得兼任本公司的董事 第 19 条 董事的权利 1 出席董事会会议 并依法行使表决权 2 董事在董事会会议上充分发表意见 对表决事项行使表决权 3 董事有权对提交会议的文件 材料提出质疑 要求说明 4 董事有向董事长提出召开临时会议或特别会议的建议权 5 董事有权调阅公司的各项商务 财务报告 档案 文件 约见公司经理人员及时了解公司 业务经营管理状况 6 根据公司章程规定或董事会委托代表公司行事 7 根据公司章程规定或董事会委托执行公司业务 8 公司或股东大会赋予的其他职权 第 20 条 董事应当谨慎 认真 勤勉地行使公司所赋予的权利 以保证 1 公司的商业行为符合国家的法律 行政法规以及国家各项经济政策的要求 商业活动不得 超越营业执照规定的业务范围 2 公平对待所有股东 3 认真阅读公司的各项商务 财务报告 及时了解公司业务经营管理状况 4 亲自行使被合法赋予的公司管理处置权 不得受他人操纵 非经法律 行政法规允许或者 得到董事会在知情情况下批准 不得将其管理处置权转受他人行使 5 接受监事对其履行职责的合法监督和合理建议 第 21 条 董事的义务 1 董事负有按规定不泄露公司商业秘密的义务 2 董事违反本工作细则的非法所得归本公司所有 造成的损失应当进行赔偿 3 董事在执行职权时违反法律 超越权限或没有依照董事会决议 致使公司遭受损害的 应 当承担赔偿责任 第 22 条 董事应当遵守法律 法规和公司章程的规定 忠实履行职责 维护公司利益 当其自身利 益与公司和股东的利益相冲突时 应当以公司和股东的最大利益为行为准则 不得利用职权收 受贿赂或者其他非法收入 不得侵占公司的财产 不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私 利 并保证 1 在其职责范围内行使权利 不得越权 2 除经公司章程规定或董事会在知情的情况下批准 不得同本公司订立合同或进行内幕交易 3 不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益 4 不得自营或者为他人经营会与本公司形成冲突性竞争关系的项目 业务 或者从事其它损 害本公司利益的活动 5 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入或非法侵占公司财产 6 不得挪用公司资金或者将公司资金借贷他人 7 不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会 博脉国际咨询有限公司 地址 100043 北京市石景山区八角南路 14 58 电话 010 88707173 网址 邮箱 bosmy 22 8 未经董事会在知情情况下批准 不得接受与公司交易有关的佣金 9 不得将公司资产以个人名义或者以其他个人名义开立帐户储存 10 不得以公司资产为本公司的股东或者他人提供债务担保 11 未经董事会在知情情况下同意 不得泄露在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息 但 下列情形下 可向法院或者其他政府主管机关披露该信息 A 法律有规定 B 公众利益有要求 C 该董事本身的合法利益有要求 12 未经董事会同意 任何股东不得利用公司名义或其无形资产 实物与现金资产为自身谋取 利益 第 23 条 未经公司章程规定或者董事会的合法授权 任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会 行事 董事以其个人名义行事时 在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行使的 情况下 该董事应当事先声明其立场和身份 第 24 条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同 交易 安排有关联关系时 聘任合同除外 不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意 均 应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度 除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露 并且董事会在不将其计入 法定人数 该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项 公司有权撤消该合同 交易或者安排 但在对方是善意第三人的情况下除外 董事会审议的事项涉及有关联关系的董事时 依照法律 法规和上市地证券交易所股票上 市规则规定属于有关联关系的董事可以出席董事会会议 并可以在董事会阐明其观点 但是不 应当就该等事项参与投票表决 未出席董事会会议的董事如属于有关联关系的董事 不得就该事项授权其他董事代理表决 董事会对与董事有关联关系的事项做出的决议 必须经出席董事会会议的非关联关系的董 事过半数通过方为有效 如果公司董事在公司首次考虑订立有关合同 交易 安排前以书面形式通知董事会 声明 由于通知所列的内容 公司日后达成的合同 交易 安排与其有利益关系 则在通知阐明的范 围内 有关董事视为