保证诚信度的管理程序.doc

保证诚信度的管理程序1.目的为了确保公司建立以法律为保障、责任为基础、道德为支撑的诚信的管理模式，提高公司的管理能力和社会信誉，特制定该程序。2.适用范围适用本公司涉及的所有各项信息、活动、过程及领域。3职责3.1公司所有部门及人员均对自己所涉及公司活动的诚信度负有不可推卸的责任。3.2公司经理作为公司诚信管理负责人，负责提供良好和谐、诚信的内部环境，使公司逐步形成诚信教育、诚信因素识别、体系运行、自纠改进、征信评价和失信惩戒的公示机制。3.3综合管理室为该程序主责部门。3.3.1负责公司各部门各场所重要诚信因素审核汇总，并组织各部门领导确认重要诚信因素清单，报诚信负责人审批，并反馈至各部门各场所实施。3.3.2负责公司内外部的征信工作，并定期形成年度征信评价报告。即对公司外部对象（主要是：市市场管理委员会资质认定专家组、市建委执法监督及公司大客户）进行公司形象、接待服务、工作满意度的意见征询；对内部对象各部门之间工作的衔接服务的意见征询。3.4各部门和各场所为本程序的相关部门，负责定期组织本部门相关人员对本部门的活动和服务进行诚信因素的识别，评价出重要诚信因素，经本部门负责人确认后报综合管理室备案。4程序内容4.1公司遵循“全员参与、领导作用、过程方法、系统方法、关注相关方、预防为主”的基本原则，建立和实施诚信管理。4.1.1“全员参与”：任何一个岗位的任何一名员工不诚信，都将影响整个公司的诚信环境，造成公司的失信隐患，关键岗位的失信甚至会给公司的诚信形象带来不可逆转的损失，全员诚信是公司诚信的重要保证。4.1.2“领导作用”：领导诚信意识是一种不可或缺的资源，领导以身作则的示范作用更是实施、保持和改进诚信管理体系的领导保障原则。4.1.3“过程方法”：一个过程的输出直接是下一个过程的输入，任何失信的隐患都应该在上一过程中得到预防控制。为使过程能够受控并达到预期的诚信结果，应给出过程控制的方法和准则。4.1.4“系统方法”：对诚信管理采用系统的方法加以管理，能够实现全局的战略目标，能够有效提高公司的诚信绩效。4.1.5“关注相关方”：公司的相关方包括内部职工和外部接触面。识别相关方，关注相关方是公司提高诚信绩效的前提，诚信是金，诚信能给公司带来无限的受益，相关方的满意是公司提高效益的保障。4.1.5“预防为主”：任何失信行为都给公司带来负面影响，维护信誉最经济、最有效的手段就是预防措施。4.2识别诚信因素时以质量诚信为主线，以防范失信风险为重点，从以下方面展开诚信因素的识别：4.2.1技术管理中涉及的诚信因素，包括：人员、设施和环境、检测方法及确认、设备、计量溯源、抽样、样品处置、结果质量保证和结果报告等。4.2.2质量管理中涉及的诚信因素，包括：文件控制、分包、采购、合同评审；承诺、客户服务、服客户投诉、不符合控制、改进过程、纠正和预防措施、记录控制、内部审核、管理评审；法律法规、标准、社会责任、评价、声明等；4.2.3行政管理中涉及的诚信因素，包括：资质管理、人力资源、后勤管理及服务等4.3相关资料的收集：征信信息的收集；原始失信记录的收集；行业内质量事故报告分析；以往失信事故相关资料等；相关诚信资料及相关方对公司的要求及投诉记录等；相关法律、法规，地方标准要求；检验检测操作规程，结果报告；改进过程记录；企业的承诺；第二、三方的评价；专家咨询等。4.4诚信因素识别及实施4.4.1各部门根据部门职责对每个过程按照“制度履行、人员结构、环境设施、信息沟通”四种因素类别进行诚信因素识别。制度履行：主要从法律法规、操作程序、公司制度的执行情况考虑。人员结构：主要人员配备的合理性、人员资格与能力、人员行为与素质方面考虑，且注意考虑管理层人员的识别。环境设施：主要从设施设备的合理性、环境的符合性、诚信环境的影响等方面考虑。信息沟通：含内外部的沟通。4.4.2诚信因素识别方法有：现场调查法、问卷调查法、专家咨询法、测量和检验、统计分析历史资料法。4.4.3诚信因素识别评价判定重要诚信因素的方法可采用是非判断法、打分计算法或其他方法。采用是非判断法必须提供必要的依据。有下列情况这一者即可判定为重要诚信因素：没有按照国家或地方法律、法规标准检验检测造成出具的检测数据或检验结果不合格；管理不严造成公司安全事故或重大质量事故；虚假宣传的失信事件；造成行业内发生重大失信的问题和；没有履行国家的法律法规及其他要求的以及公司相关标准的失信行为；造成环境污染不符合环境评价要求的失信事件；未能持证上岗；现场管理不符合有关法律法规要求及其他要求的；4.4.4重要诚信因素汇总各部门识别出自己的诚信因素，填写诚信因素汇总及评价表，由本部门负责人进行自我评价，并将评价结果及时反馈给综合管理室，综合管理室依据所报诚信因素汇总及评价表进行重要诚信因素识别并形成公司重要诚信因素清单报诚信负责人审批后，综合管理室反馈至各部门重点实施重要诚信因素的控制。4.4.5重要诚信因素管理针对各部门的重要诚信因素的实施情况，综合管理室应每一季度对其实施情况进行验证。4.5诚信因素的更新为确保基础信息的有效性。各部门、各分场所应于每年（或根据综合管理室的通知）组织有关人员进行诚信因素的重新识别，如无任何变动可保持上年记录不娈，但应编写书面说明：如有下列特殊情况，应及时组织相关人员进行诚信因素识别与更新，形成新的诚信因素汇总及评价表，若重要诚信因素同时有变更，应更新重要诚信因素清单，更新后的诚信因素汇总及评价表报综合管理室。法律法规及其它要求发生较大变更时；公司的活动、服务发生较大时；诚信因素识别有漏识时；内外部相关方就是应诚信问题发生抱怨、投诉时；行业内部有重大曝光时；4.6诚信因素的评价通过公司的内部质量审核和管理评审进行不断地自我修缮和改进。出现不符合是及时予以纠正与预防，并通过内审员对整改结果进行验证。重要诚信因素清单及评价表类别序号重要诚信因素名称实施结果及控制措施评价结果技术管理类1人员管理2设施和环境管理3检测方法及确认4计量溯源5样品处置6结果报告质量管理类1文件控制2分包、采购、合同评审3客户沟通、服务和承诺4服务质量的维护和回访5客户投诉6内部审核及管理评审7法律法规标准行政管理类1资质管理2人力资源3后勤管理及服务其它评价人： 批准人： 日 期： 日 期：RL 08