TS16949业务计划控制程序.doc

业务计划控制程序修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0/更多免费资料下载请进：好好学习社区批准：审核：编制：业务计划控制程序1.目的:通过外部环境（市场、竞争对手、产业环境等）及内部环境（产品成本、组织机构、财务等）的分析，预测企业未来，从而制订出企业业务计划，使全体员工有明确的目标与方向，并按企业的目标进行考核检查，不断提高企业的经济效益。2.范围:适用于公司内长期（三年）及短期（年度）业务计划的制定。3.定义:3.1年度业务计划：指公司根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的年度业务计划（包括年度经营目标、年度质量目标），其主要着重于跟上一年度相关生产经营状况的数值比，并根据年度业务计划中的相关内容制定出各相应的目标或指标，使公司全体人员都能围绕经营目标或指标进行工作。3.2长期业务计划：指公司根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的3年或3年以上的长期业务计划（包括经营目标），其主要着重于引导和指明公司的经营方向和发展战略。4.职责:4.1 综合部是公司业务计划控制的归口管理部门，负责环境安全、基础设施、人力资源开发规划，财务策划，制定目标成本，资金预决算和公司业务计划的草拟、报批、打印、发放以及对各部门业务计划和目标的完成情况进行监督检查、考核。4.2 市场部负责与市场相关的事项，预测销售额与增长计划。4.3 物流部负责公司生产计划及物流发展规划。4.4 制造部负责生产设备、生产安全。4.5 技术部负责新产品开发计划。4.6质量部负责质量目标规划的制定。4.7 总经理负责业务计划的审批。5.程序： 职责/接口1 确定公司经营方针（注1）。1.总经理/管理层2 资料准备（各部门，11月底） （注2）2.各部门/3.综合部/各部门3 资料收集、汇总分析（注3）4.编制长期（年度）业务计划（含方针、目标）（1月初）（注4）4.总经理、综合部/5审批（注5）45.总经理/各相关部门负责人NY6.编号、发放（注6）6.综合部/各相关部门、文件发放记录7 业务计划沟通宣导（注7）7.各部门/员工8 业务计划实施执行（注8）8.各部门/业务计划9监控、评审、考核（注9）N纠正措施9.总经理、副总经理、综合部/各相关部门Y 10.总经理/各部门10持续改进（注10) 11.各部门/11资料归档（注11）。6 注释：注释1：框1总经理根据公司长远的发展需求和未来的发展前景制定并颁布公司的基本经营方针，以表达公司的基本经营理念。注释2：框2各部门相关资料（含部门初步计划）准备：2.1与市场有关的问题（如：产品在市场中的占有率、销售产值、销售额、销售利润、销售产品的种类、产品结构、市场调研、市场风险评估、市场开拓、目前世界及国内的经济形势、汽车工业的趋势、目前相关产业的形势，顾客当前和未来的需求与期望由市场部负责 ；竞争对手和/或同类厂家和/或世界级最佳公司的产品/过程性能水平的趋势由技术部负责），于每年度结束前根据以上内容负责收集、汇总。2.1.1顾客满意计划目标由市场部对顾客当前和未来的需求与期望的信息收集以及定期针对顾客对本公司产品质量、交付、服务等所反馈的信息（包括需求与期望）、投诉/抱怨（包括顾客退货）、满意度调查的结果、市场调研报告（包括市场的形势和产品在市场中的趋势）等进行统计、汇总、分析、编制，并提供综合部，列入公司的年度业务计划或长期业务计划中。2.1.2预期销售额（如：月度预期销售额、季度预期销售额、半年度预期销售额、年度预期销售额等），由市场部每年度结束前根据以上内容负责收集、汇总、编制。2.2增长预测（如：利润增长预测、产量增长预测、产值增长预测、产能增长预测等），由综合部财务每年度结束前根据以上内容负责收集、汇总、统计、编制，并提供给综合部（制造部协助）。2.3生产设备计划（如：机器设备投资计划、企业扩大再生产投资计划等），由制造部每年度结束前根据以上内容负责收集、汇总、统计、编制，并提供综合部。2.4 基础设施计划由综合部负责收集、编制。2.5目标成本计划（如：销售目标成本、利润目标成本、质量目标成本等），由综合部财务每年度结束前根据以上内容负责收集、汇总、统计、编制，并提供给综合部（相关部门协助）。2.6人力资源开发计划（如：人员内训/外训项目开发、人员招聘来源开发等），由综合部每年度结束前根据以上内容负责收集、汇总、统计、编制。2.7 研究与开发计划，预算及已有经费的项目（如：技术创新项目的研究与开发计划、新产品项目的研究与开发计划、技术创新项目的研究与开发计划经费预算、新产品项目的研究与开发计划经费预算等），由技术部和各相关部门每年度结束前根据以上内容负责收集、汇总、编制，并提供给综合部。2.8质量目标计划（包括：公司各部门的年度质量目标如不良率、合格率、报废率、交货准时率、生产产值、销售额、质量成本、顾客抱怨/投诉等、公司总的年度质量目标如不良率、合格率、报废率、交货准时率、生产产值、销售额、质量成本、顾客抱怨/投诉等等），由质量部每年度结束前根据以上内容负责收集、汇总、统计、编制。2.9关键内部质量及运行能力指标（如：关键产品的质量过程能力指标Ppk或Cpk、Cmk、PPM等，由质量部每年度结束前负责收集、汇总、编制，并提供给综合部。2.10安全及环境问题（如：员工的身体健康和安全保障、废水、污水、垃圾等环保处理），由综合部每年度结束前根据以上内容负责收集、汇总。注释3：框3 各部门的相关资料及计划于11月底前报综合部，由综合部于12月底前依据竞争产品分析、同行业竞争对手分析、目前顾客满意度和将来的期望资料分析，公司历年各项指标完成情况进行汇总分析。注释4：框4 各部门的资料及计划构成公司长期（和年度）业务计划的内容。注释5：框5 5.1由总经理主持，各相关部门职能部门的负责人参加，对综合部提出的业务计划草案进行讨论，分析论证,并对相关结果予以记录在业务计划评审表中。5.2 业务计划经多方论证后，总经理批准，综合部发布，管理者代表和职能部门组织实施（经营业务计划属受控文件）。5.3 当企业经营环境发生变化，如企业经营体制发生变化或企业最高管理者人员变更等， 原经营发展业务计划的具体条款需要调整时，相关部门应先填写文件更改申请单，经会签、批准后可对经营发展计划进行修改或补充。注释6：框6 业务计划为公司机密文件，原则上只分发到部门主管，其内容不提交第三方认证机构审核，综合部进行分发作业时，应在文件上标明“机密”字样，严禁未经总经理或其授权人员的批准进行复印、拷贝等；当业务计划有修订、更新时，对过期或无效的业务计划依文件控制程序进行回收、归档、销毁等作业。注释7：框7 7.1总经理每年年初向各部门主管宣贯经正式批准的业务计划；7.2 各部门主管分别向员工进行展开宣贯。注释8：框88.1各部门负责组织业务计划书的贯彻落实；8.2各部门主管应每月收集汇报资料并作出趋势分析，存在问题的应及时按纠正和预防措施程序实施改善。注释9：框9 9.1为确保公司年度业务计划和业务目标在公司得到有效运作和实施及执行，总经理应每半年至少一次对业务计划的运行进行追踪、总结和评审，对未能达成的计划和目标由相关责任部门进行原因分析并拟定纠正与预防措施，并由综合部针对相关责任部门拟定的纠正与预防措施作效果确认，直到此问题得到有效解决。9.2 长期业务计划通过公司专题讨论会评审或专家评审进行跟踪、考核。注释10：框10 业务计划经对其运行状况进行追踪、分析、总结和评审后，如对其相关内容及指标有进行调整、修改或