C016-各级人员职责权限B0.doc

常州银河世纪微电子有限公司常州银河电器有限公司各级人员职责和权限文件编号：BLSS/C-016版 本 号：B/0页 数：7页文件发放到：总经理，管理者代表、市场营销部、财务管理部、综合管理部、各事业部制订/日期审核/日期批准/日期一、目的明确各级人员的职责和权限。二、适用范围本文件适用于本公司（常州银河世纪微电子有限公司、常州银河电器有限公司）对质量有影响的各级人员。三、职责和权限1.公司总经理负责明确公司的组织结构，批准本文件。2.综合管理部负责按组织结构及体系要求起草本文件。3.管理者代表负责审核本文件。四、内容（1）总经理1贯彻国际和国家、行业的质量标准,制订公司的发展战略规划、经营计划、业务发展计划、质量方针/目标，并采用各种方式充分调动员工的工作热情和积极性，以促进质量方针，质量目标在整个组织内实现；2负责明确公司组织架构，确定各级人员的职责和权限；3强调“以顾客为关注焦点”，确保整个组织关注顾客要求；4负责提供生产、检测、服务等所需的基础设施和为质量体系的建立提供验证、审核等人员；5负责任命管理者代表；6按规定的时间间隔组织并主持管理评审，确保公司管理体系的持续改进；7全面负责公司的经营与管理，负责公司最终产品质量与服务质量；（2）管理者代表1负责确保按标准要求建立、实施和维持公司管理体系；2负责向总经理报告体系的运行情况，以供评审和作为质量体系改进的基础；3负责组织开展实施第一、二、三方体系审核活动；4负责组织开展公司的持续改进项目；5负责本公司体系的有关事项与外部的联络工作；6协助总经理对公司运作与各职能部门进行管理，协助监督各项管理制度的制订及推行；（3）事业部总经理1全面负责事业部的整理运行，对事业部经营业绩承担全部责任；2确定事业部内部组织机构、岗位设置、人员配备方案，并落实实施；3组织制订事业部各部门、岗位工作内容和考核标准，履行对各部门的监督、考核责任；4根据公司年度生产经营大纲要求，制订事业部年度工作计划，分解和落实各项目标；5审批事业部生产计划、采购计划等，并监督这些计划的有效实施；6组织和协调新产品、新工艺、新材料、新设备的应用和推广；7领导、组织、监督事业部生产设施、装备的选型、采购、使用和维护，保证生产设施和装备的良好运行，确保事业部资产得到优化配置；（4）各部门经理的职责和权限（4.1）共同职责和权限1确定年度部门质量目标，并落实实施；2按体系标准的要求合理安排本部门人员的工作，并监督其实施。3对本部门员工进行培训、考核，增强其工作技能。通过沟通、激励等方式，增强员工工作热情，提高工作质量；4负责就本部门工作内容与其他部门及外界的协调和联络工作；5对下属具有调配、任免的权利；6对下属的工作业绩具有考核权。（4.2）综合管理部经理专有职责和权限1负责按照体系标准的要求组织建立和维护公司各项管理体系活动，具体包括：组织编制公司体系管理文件，并监督其有效实施；.组织确定公司方针、目标，传达到公司内部，并定期统计/分析这些数据；组织开展各类体系审核活动（内部过程审核、内部体系审核、客户/三方审核接待），并对审核中发现的问题点组织改善；根据总经理的策划，定期组织实施管理评审。2负责按照TS16949质量管理体系标准的要求策划、建立和维护公司各项质量管理活动，提升产品品质。3负责公司人力资源六大模块（人力资源规划、招聘、培训、劳动关系、薪酬、绩效）的管理工作；4负责公司后勤保障（员工食堂、员工宿舍、公司绿化、车辆、办公用品、基建维护、保洁等）管理工作；5负责公司安全保卫及消防管理工作；6负责公司各类档案归集、整理、保管等工作； 负责公司通讯、网络、计算机的日常维护和保养活动，确保安全运转；8负责公司5S管理活动的组织开展；9负责公司管理类文件的标准化、统计、受控、下发、回收、作废等管理工作；10负责组织编制公司各类行政、人事、后勤服务、网络管理制度，并监督其有效实施；11负责公司质量记录表格的编目归档管理。12负责保障设备正常运行及动力供给，对设备完好率、动力保障率、能源消耗负责；（4.3）研发管理部经理专有职责和权限1依据公司发展战略做好公司产品战略规划并组织实施；2分析市场竞争对手，客观估价市场需求，做好项目研发预算和评估，提交新产品开发方案，并组织实施；3负责公司新产品、新技术的引用和推进；3负责组织做好技术标准和知识产权（专利）的规划和实施；4负责健全研发管理制度，优化研发管理体系；5负责公司实验室的管理；6负责公司技术类文件的标准化、统计、受控、下发、回收、作废等管理工作；（4.4）财务管理部经理专有职责和权限1根据公司经营计划，组织编制集团年度综合财务计划和控制标准；2建立、健全财务管理体系，编制财务管理相关制度，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制；3主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；4对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；5比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制；6对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；7参与确定公司的股利政策，促进与投资者的沟通顺畅，保证股东利益的最大化；8与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系；9为集团高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议。10向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况， 11负责组织质量成本的统计分析。（4.5）市场营销部经理专有职责和权限1负责公司市场开发、业务拓展规划，具体包含：积极开展市场调查、分析和预测,做好市场信息的收集、整理和反馈，掌握市场动态，努力拓宽业务渠道；根据公司的年度目标及市场调研，预测，制定年度营销战略；C.根据年度目标制定年度营销预算及预算分解；根据年度目标制定年度营销预算及预算分解；根据年度目标制定年度营销预算及预算分解；研究竞争对手与市场动态，结合公司资源及战略目标，确定年度主攻区域；搭建、完善公司营销网络；2负责公司形象、品牌的设计和宣传工作，努力提供公司知名度；3负责售前、售中、售后的客户服务事宜，做好顾客满意度调查和分析，不断提高顾客满意度；4负责组织客户信息（订单、合同等）收集、评审，并及时传递到相关部门。（4.6）工程技术部经理专有职责和权限1负责建立和完善产品设计、新产品的试制、标准化技术规程、技术情报管理制度，组织、协调、督促有关部门建立和完善设备、质量、能源等管理标准及制度；2组织和编制公司技术发展规划。编制近期技术提高工作计划，编制长远技术发展和技术措施规划，并组织对计划、规划的拟定、修改、补充、实施等一系列技术组织和管理工作3负责制订和修改技术规程。编制产品的使用和技术安全等有关的技术规定；4负责公司新技术引进和产品开发工作的计划、实施，确保产品品种不断更新和扩大；5合理编制技术文件，改进和规范工艺流程；6编制公司产品标准，按年度审核、补充、修订定额内容；7及时指导、处理、协调和解决产品出现的技术问题，确保经营工作的正常进行；8负责编制公司技术开发计划，抓好技术管理人才培养，技术队伍的管理。有计划的推荐引进、培养专业技术人员，搞好业务培训和管理工作。（4.7）品质保证部经理专有职责和权限1全面负责本事业部之产品质量管理工作，严格监督执行公司各类质量标准，确保及提升产品质量，营造持续改进品质的质量文化；2负责参与进货、过程、最终检验和试验标准的编制，教育并监督检验员按标准检验； 3负责不合格品的统计分析，报废品的鉴定，全过程产品质量的控制，包括定期组织召开质量分析会、组织QCC专案研究活动，提高全员质量管理意识，组织落实预防等再发防止措施，持续改善公司产品品质；4管理纠正和预防工作，对纠正和预防措施组织实施跟踪检查和验证；5指导检查质量统计情况，做好质量信息的收集、分析和管理；6有权对公司内各级人员的产品质量责任履行情况提出处理意见；7负责组织落实本事业部供方管理，包括供方评估，供方档案管理活动等；8负责组织本事业部客诉/客退的处理事宜；9负责定期做好检测设备的GRR分析；（4.8）计划物料部经理专有职责和权限1负责组织按公司年度经营计划编制具体的生产计划，组织和督促各部门负责人进行生产计划管理、作业管理，保质保量准时按计划要求交货；2负责依据生产计划、现有库存量、编制采购计划，并按时按质采购所需物资；3负责材料成本降价计划的确定和实施；4负责新供方的开发；5负责主辅材料采购计划的审批，制定库存和在制品控制计划，定期组织实物盘点，降低采购成本，加快生产资金周转；6负责本事业部的材料库、中间库的管理；（4.9）机电保障部经理有职责和权限1制定、完善各项生产检测仪器/设备管理规章制度，建立并贯彻落实各项设备管理规范；2进行设备资产管理和资产评估；3组织及时、高效地诊断并解决设备故障，保证生产的顺利进行并做到预防为主；4组织安排仪器/设备的日常维修工作5培训与指导设备维护技术员；6组织编写仪器/设备操作、维护、保养、检定等系列文件，并监督实施；7参与设备的选型及招投标工作；（4.10）业务员专有职责和权限1为所辖区域内零售市场提供专业性支持工作2在本辖区内建立分销网及扩大公司产品覆盖率3按照企业计划和程序开展产品推广活动，介绍产品并提供相应资料4建立客户资料卡及客户档案，完成相关销售报表5参加公司召开的销售会议或组织的培训6与客户建立良好关系，以维护企业形象（4.11）人事主管专有职责和权限1负责编制公司人力资源管理方面的文件（招聘制度、培训制度、薪酬考核制度、人事档案治理制度、绩效考核制度、员工手册等规章制度、实施细则和工作程序），并组织实施；2建立并实施培训系统及编制、实施年度培训计划，外部培训机构及培训课程的评定与选择；3依据公司组织架构，组织编制、确定各岗位说明书；4负责建立公司内部畅通的沟通渠道，及时了解员工意见和想法，积极听取和采纳员工合理化建议；受理员工投诉，调查后落实相关部门解决。5负责员工考勤、考核工作的监督实施；6负责员工劳动合同的签订；工伤申报及处理等；7建立规范化的招聘系统，编制招聘计划，并按计划实施招聘活动；（4.12）行政主管专有职责和权限1负责管理和监督公司的行政、后勤（前台接待、食堂、宿舍、车辆、绿化、保洁）、消防、安全保卫等工作；2协助制定、监督、执行公司行政规章制度；3组织公司办公费用的计划、办公用品的购买、管理和发放工作；4负责监督检查公司基建设施情况，并组织做好维护；5负责公司安全保卫、消防系统的检查和维护工作；（4.13）设计开发人员的职责和权限1负责识别客户定单中的技术要求，并将其加入到产品中去；2负责按设计开发计划进行产品开发；3负责过程工艺的开发和持续改进；4负责产线所用工装夹具的设计；5负责协助品质保证部对不良品进行分析。（4.14）采购员专有职责和权限1负责依据生产计划编制材料采购计划并实施采购；2负责编制、履行原物料采购合同；3做货物入库相关单据，积极配合库房保质保量完成采购货物的入库；4负责寻求开发适宜的新供应厂商。（4.15）生产计划员专有职责和权限1编制月/周/日生产计划；2按市场营销部的订单开出生产任务单；3按程序变化或其他因素的变化调整生产计划；（4.16）生产车间主任专有职责和权限1按照生产计划的安排，组织、协调、控制和监督生产过程，保质保量完成生产任务；2负责车间内部的核算与考核，严格控制材料消耗；3负责积极组织开展本车间生产现场管理、QC小组活动、各类劳动竞赛等活动，加强不合格品的控制，杜绝各种浪费，促进互帮互学；4负责抓好生产安全教育，加强安全生产的控制、实施、严格执行安全法规、生产操作规程，即时监督检查，确保安全生产，杜绝重大火灾、设备、人身伤亡事故的发生；（4.17）车间班组长专有职责和权限1明确本工序产品的制造要求，组织实施生产指令，对本班组的产品质量、及时交付负责；2负责本班组人员工作的合理安排和调度；3负责本班组5S活动的推行与监督；（4.18）检验员专有职责和权限1根据图纸、质量标准等技术文件对进厂原材料、外购件、外协件、半成品、成品进行检验、试验，并保留记录；2对检验中发现的不合格品进行隔离、标识和记录；3负责对质量问题原因的进行分析，并及时向领导报告；4对检验出的不合格品或不合格批有权要求要求生产线返工、退货，必要时可要求产线停线。（4.19）实验员的职责和权限1严格按法律法规的要求、技术要求、企业标准、试验规范对产品进行试验，并保证试验的准确性；2按文件要求妥善保存好试验样品和记录；3执行实验室管理制度，做好实验室日常管理工作。（4.20）设备维修人员有职责和权限1负责按设备维护保养文件的要求定期实施设备/工装/模具的维护保养工作，并保留记录；2负责及时对故障设备进行维修，保留记录；3负责协助车间主任对操作工正确使用设备/工装进行培训指导；（4.21）内审员的职责和权限1协助管代进行内部审核活动，并保留记录；2有权对检查中发现的问题提出意见和建议，并跟踪验证其改善情况。（4.22）文件管理员的职责和权限1负责按文件管理程序要求做好文件的受控、登记、发放、回收、作废、销毁作业。2有权拒收格式不符合标准、不完整的文件。（4.23）仓库管理员的职责和权限1负责按公司仓库管理文件的规定及时办理产品出、入库手续；2负责及时作好物料进出库记录