债转股协议-经典文本.pdf

债转股协议 本协议由以下双方于 年 月 日在 签署 甲方 债权人 乙方 债务人 鉴于 1 甲方与乙方之间存在真实有效的债权 债务关系 甲方为到期 债权人 乙方为到期债务人 2 甲方拟以到期债权向乙方投资入股 乙方及乙方的原股东均同 意甲方的投资安排 3 到期债权转为股权后 甲方成为乙方的股东 不再享有债权人 权益 转而享有股东权益 根据 中华人民共和国合同法 中华人民共和国公司法 以及 其他有关法律 法规的规定 甲 乙双方本着平等互利 等价有偿的原 则 就甲方对乙方的债权转为甲方对乙方的股权问题经平等 友好协商 后 订立如下协议 以资共同遵守 第一条 债权的确认 1 甲乙双方确认 截至 年 月 日 甲方对乙方的待转股债权 总额为 元 第二条 债转股后乙方的股权构成 1 甲方将转股债权投入乙方 成为乙方的股东之一 2 债转股完成后 乙方的注册资本及股权构成为 1 乙方的注册资本由 元增加到 元 2 甲方以 元的债转股资产向乙方出资 占乙方注册资本的 3 乙方的原有股东1 以 元的资产向乙方出资 占乙 方注册资本的 4 乙方的原有股东2 以 元的资产向乙方出资 占乙 方注册资本的 第三条 评估及工商变更登记等法律手续的办理 1 本协议债转股的债权出资应经依法设立 且具有合法资质的资 产评估机构评估 由 方 甲方 乙方中的一方 或者双方 负责完成 相关评估工作 2 乙方负责完成债转股的会计账册处理 股东名册 公司章程变 更及工商登记等必要的法律手续 如有所需 甲方应协助乙方办理上述 事宜 以确保本协议顺利履行 第四条 债转股后乙方的法人治理 1 经甲乙双方协商 乙方应按照 中华人民共和国公司法 的规 定 建立完善的公司法人治理结构 进行规范 高效的公司化运作管 理 2 甲方成为乙方股东后 与乙方的原有股东共同组成股东会 股 东按照出资比例行使表决权 3 甲方向乙方 是 否 委派董事 具体人员为 4 甲方向乙方 是 否 委派监事 具体人员为 5 甲方向乙方 是 否 推荐高级管理人员 由乙方聘任 具体 推荐人员为 第五条 费用承担 1 因签订 履行本协议所发生的聘请评估机构等中介机构的费用 及其他必要开支 均由 方 甲方 乙方中的一方 或者双方 负责承 担 第六条 违约责任 1 任何一方违反本协议规定的义务给另一方造成经济损失的 应 负责赔偿受损方所蒙受的全部损失 2 乙方应于 日内办理完毕会计账册处理 股东名册变更 工商 变更登记等法律手续 甲方应予以相应配合 若因乙方原因无故逾期未 办理完毕的 每逾期一日 乙方需按照 的标准向甲方支付逾期违约 金 逾期 日以上仍未办理完毕的 甲方有权解除本协议 要求乙方 支付 元的违约金 违约金数额不足以赔偿由此给甲方造成的损失 的 乙方仍须予以赔偿 3 若本协议在债转股完成日前被解除 甲方的待转股债权 有关 担保权益及其时效将自动恢复至本债转股协议签订前的状态 第七条 争议解决 1 如因履行本协议发生争议 双方应先行友好协商解决 协商不 成的 按下列第 项规定的方式解决 1 提交 仲裁委员会 按照该仲裁委员会的仲裁规则进行 仲裁 2 依法向 住所地有管辖权的人民法院起诉 第八条 生效及终止 1 本协议在以下条件全部成就时生效 1 本协议经甲 乙双方签字 盖章 2 本协议所述债转股事项经乙方股东会决议通过 2 本协议于下列情形之一发生时终止 1 经协议双方协商一致终止 2 由于不可抗力或者协议双方以外的其他客观原因而不能实 施 第九条 附则 1 本协议履行过程中如有未尽事宜 甲乙双方可在协商一致后另 行签订补充协议 补充协议与本协议具有同等的法律效力 2 本协议一式四份 甲 乙双方各执二份 每份协议均具有同等 的法律效力 以下无正文 接 债权转