中石油物资年度经营计划管理流程.doc

编号：LC-001-01-01目前流程年度经营计划管理流程各板块主管副总经理人事劳资处规划计划处管理层主管副总经理总经理总经理办公会执行层各板块审议组织分解指标板块指标下达指令监控纳入责任制管理，实施计划审核分解到直属企业集团公司集团指标考核考核结果使用汇总审核审核说明：1.目前物装公司年度经营计划编制工作刚刚开始，内容只限于经营业绩指标确定与分解，还不是综合计划。2.本表用word软件绘制。年度经营计划管理流程流程释义关键活动工作标准1 每年底，根据集团公司下达的目标要求，规划计划处分解指标经主管副总经理审核后，报执行层主管副总经理审核，落实到各板块2 各板块将指标分解到各直属单位3 各直属单位确定目标后，由规划计划处汇总4 规划计划处形成公司目标体系报主管副总经理审核，经总经理办公会审核后，总经理签批5 各处将目标纳入到责任制中，并组织实施1 指标确定工作必须21个工作日内完成2 执行层主管副总经理所提指标设想要优于集团公司要求3 各板块指标汇总要优于主管副总经理指标4 各部门申报的指标草案要符合规划计划处确定的内容及格式要求编号：LC-001-01-01改革建议：分为确定目标和编制计划二步骤年度经营计划管理流程目标管理 各处主管副总经理NY人事劳资处规划计划处规划计划处主管副总经理总经理总经理办公会各处集体审议组织分解目标分析论证部门目标征求意见考核、记录、检查、协调检查、诊断、考核、调整公司目标体系编制年度综合计划/实施计划考核结果使用存档审批提出目标设想审核集团公司集团目标编号：LC-001-01-02年度经营计划管理流程编制计划Y主管规划计划处副总经理N规划计划处财务资产处总经理各处审核根据目标编制计划综合/汇总审核编制预算LC-XX-XXX实施/检查/考核存档审批调整考核结果使用各处主管副总经理技术进步委员会战略发展委员会薪酬管理委员会审议三茅人力资源网： HR找资料上三茅资料： /中石油物资装备（集团）公司流程项目 朴智管理咨询公司 年度经营计划管理流程流程释义关键活动工作标准一目标管理1 每年末，各副总经理根据集团公司下达的下年度目标要求，提出主管业务的下年度工作目标，并提交总经理办公会审议2 总经理确定公司目标设想后，由规划计划处进行分解，落实到各处3 各处对目标进行分析论证，制定目标，在相关部门征求意见后送规划计划处汇总4 规划计划处形成公司目标体系报主管副总经理审核，经各专业委员会审议后，报总经理审批5 规划计划处接到总经理指令后，组织编制年度经营计划6 各处将目标纳入责任制中，并组织实施7 规划计划处对工作目标及计划进行考核、记录、检查、协调，并将工作情况存档8 总经理定期工对作目标及计划进行检查、组织诊断、落实考核和适当调整工作目标和经营计划二编制计划1 各处根据确定的部门年度工作目标，制定本处年度经营计划2 本年年度经营计划经主管副总经理审核后，由规划计划处汇总，并经规划计划处主管副总经理审核，报送总经理审批3 财务部根据总经理审批的年度经营计划编制预算4 规划计划处组织实施年度经营计划，对执行情况进行实时检查、考核5 各处根据规划计划处的意见，及时对计划纠正、总结、调整1 目标及经营计划必须在编制年度预算工作前完成2 目标及经营计划必须在编制年度预算工作必须45个工作日内完成3 各副总经理所提目标设想要优于集团公司要求4 部门目标汇总要优于主管副总经理目标设想5 各部门申报的目标及经营计划草案要符合规划计划处确定的内容及格式要求中石油物资装备（集团）公司流程项目 朴智管理咨询公司 年度经营计划管理流程工作记录表下发通知日期确定目标完成