某某公司管理制度汇编

* 编 制： 吕忠诚、潘长阳、许卫东、姜 洋 、 李子琳、孙 亮 、 毕丽华 审 核： 批 准： 蓝盛文 文件编号： SYF/QA.B-002-2011 发布日期： 2011 年 12 月 21 日 生效日期： 2011 年 12 月 21 日 管理制度汇编 * 2 目 录 第 1 章： 总 则 -4 第 2 章： 组织结构 -8 第 3章： 高层管理各岗位职责、权限、任职要求 -10 第 4章： 部门职能、岗位设置、岗位职责 (及权限和任职要求 ) -12 1、 物资采购部的职能和岗位职责、权限、 任职要求 -12 2、 项目管控部的职能和岗位职责、权限、任职要求 -15 3、 设计部的职能和岗位职责、权限、任职要求 -18 4、 工程管理 （ 1、 2） 部的职能和岗位职责、权限、任职要求 -20 5、 综合管理部的职能和岗位职责、权限、任职要求 -30 6、 财务管理部的职能和岗位职责、权限、任职要求 -34 第 5 章： 工作制度 -37 1行政管理制度 -37 1.1 文件及记录 -37 1.2 信息管理 -37 1.3 会议制度 -38 1.4 突发应急事件的处理规定 -39 1.5 工作日志规定 -39 2总务管理制度 -40 2.1 车辆管理 -40 2.2 员工工作餐管理 -42 2.3 卫生间使用规定 -42 管理制度汇编 * 3 2.4 用水、用电及水卡、电卡管理的规定 -42 2.5 卫生清洁管理、环境美化 -42 2.6 非生产性用品采购及管理规定 -43 3人事管理制度 -45 3.1 人力资源 -45 3.2 薪酬 -46 3.3 考核标准 -48 3.4 保密规定 -49 3.5 考核标准 -49 3.6 关于礼仪要求的规定 -50 4关于财务报销等规定 -52 5关于安全工作的规定 -52 6 关于装饰装修工程项目档案管理的操作规定 -58 管理制度汇编 * 4 第 1 章： 总 则 公司的力量源自于每个员工的积极、热情、正直和专业化；公司的未来更在于每个员工的敬业、负责、认真和职业化 本管理制度汇编（以下简称 “ 本汇编 ” ）是公司管理体系的基础性文件汇总，旨在使任何（新老）员工阅后，能对公司的经营宗旨、质量方针、核心价值观、基本原则、工作制度等管理体系有一个基本的了解。 本汇编的前 4 章纲要性地描述了公司的基本管理运营体系和模式，第 5章 “ 工作制度 ” 描述了具体工作的要求。 在实际工作中，根据随时发生的新情况，将以行政文件等形式颁布新的要求及规定。依据 “ 持续改进 ” 的原则，将适 时地重新编撰本汇编，届时，以行政文件等形式颁布的要求及规定，将作为制度纳入本汇编。 本汇编中的部分文件（如 “ 组织结构 ” 、 “ 部门职能 ” 、 “ 岗位设置 ” 、 “ 岗位职责 ” 、 “ 权限、任职要求 ” ）与公司质量手册中的部分有重复，但这并不妨碍每个文件的使用效力。 如果本汇编中的文件与公司的质量方针、质量目标、质量手册、程序文件等 “ GB/T19001-2000” （即 ISO9001-2000）质量管理体系要求有相悖之处，应立即进行修正。 公司所有员工必须认真学习和执行本汇编。 本汇编由 综合管理部负责解释。 管理制度汇编 * 5 1.1 经营宗旨： 守法经营、规范经营、遵从规律、服务顾客。 1.2 质量方针： 管理规范、工程优质、持续改进、顾客满意。 1.3 核心价值观： 努力学习、不断提升、遵从规律、规范经营 服务顾客。 1.4 公司的文化： 在 公司内部全力营造 “与人为善、 春风拂面 ” 的和谐、友爱文化氛围和工作环境，遇到困难和问题时，不相互抱怨、指责、埋怨，而是采取积极的工作措施（即： 1.找出问题的真正原因、 2.提出解决问题的办法、 3.杜绝同类问题再次发生、 4.将该案例形成堵塞漏洞的管理文件，同时也留下该案例的详尽记录文件）面对现实问题。 在与顾客、供应商、施工队伍等外界接触中，应礼仪适度、不卑不亢、尊重对方（特别是乙方），让所有外界人士感受到公司 “与人为善、 春风拂面 ” 的和谐、友爱文化，为公司赢得信誉、品牌和口碑。 1.5 基本的原则： 公正的原则：凡事以法律法规、公司的规章制度和事实作为评判的客观标准，而不是以个人的感情好恶作为评判的标准。 公平的原则：所有员工与股东在法律和人格面前一律平等。 公开的原则： “ 我们想的就是我们说的，我们说的就是我们做的 ” ， 除非公司的商业机密和技术机密，其它信息一律公开透明 。 沟通的原则：坦诚相见、客观公正、彻底沟通、就事论事。 工作的原则：一切工作以 “ 将复杂的问题简单化为 ” 原则，讲求工作效率和工作质量，相互尊重、相互信任，避免任何个人情感、恩怨给工作带来的内耗和损失。 职业化的原则： 做 “ 职业化 ” 的员工 “ 提升基本的职业道德、提升自我的职业能力、养成良好的职业习惯、坚守基本的职业底线 ” 。 学习的原则：提升每个人的 “ 学习力 ” （ “ 学习力 ” 即指学习的动力、学习的毅力和学习的能力 ），使公司成为 “ 学习型组织 ” 是公司的重要发展战略之一；公司将为每位员工创造一定的学习条件和机会，使每位员 工的素质以至整个公司的素质得以提升。 执行的原则： 凡公司的决定（或规定），必须无条件地贯彻执行。即使在执行中发现有误，在依规定程序做出新的决定（或规定）之前，也必须无条件地贯彻执行。 奖惩的原则：奖励敬业、负责、高效、务实；惩罚敷衍、失职、无效、管理制度汇编 * 6 失信。奖惩分明，功过分明，功归功，过归过，有功必奖，有过必罚，任何人不得居功自傲。 1.6 职业守则： 1.6.1 尽心尽力维护公司的利益和声誉； 1.6.2 严格遵守公司的各项制度和规定； 1.6.3 强化安全意识，确保施工安全； 1.6.4 强化组织协调，确保工 程质量； 1.6.5 不得在午餐中喝酒（除公司安排的宴请）； 1.6.6 不得接受乙方（包括施工、材料供应、外协加工单位等）的吃请、送礼以及任何直接或间接的收受利益行为； 1.6.7 不得向乙方推荐自己的亲友从事乙方岗位的工作； 1.6.8 不得参与乙方的任何经营活动，包括（但不限于）向乙方推荐材料供应商、加工商及施工队伍等 ； 1.6.9 公司所有信息文件属于公司资产和商业机密，不得复制、泄漏给无关人员或公司以外的组织和个人 ； 1.6.10 不得以任何形式和手段侵占和挪用公司款项或侵占、转移、变卖公司资产； 1.6.11 项目工程量（人工费等）的核定（包括预、决算和施工现场发生的工程量），应客观、真实、公平，不得以任何形式和手段与乙方串通弄虚作假，从中谋取私利。 本守则适用于公司全体员工。如有违反 1.6.1、 1.6.2、 1.6.3、 1.6.4、 1.6.5 者，将依据情节的轻重，分别给予警告、严重警告、扣发工资 等处罚； 如有违反 1.6.6、1.6.7、 1.6.8、 1.6.9、 1.6.10、 1.6.11 者，属“员工严重违反用人单位的规章制度”，公司有权解除劳动合同，并不给予任何经济补偿。 对 于违反职业守则并 给公司造成经 济损失者，还将追究经济赔偿责任。 1.7 核心竞争力： “ 核心竞争力 ” 是指企业中根深蒂固的一系列的技能、知识、经验、管理模式及企业文化的组合，凭借这种组合的能力，企业才能获得持续发展的动力和潜能，这种能力的释放能够极大地降低对手的竞争优势，达到所谓 “ 不战而屈人之兵 ” 的效果。而这种能力在企业里要成为一种集体性的 “ 根 ” ，需要花大力气、下管理制度汇编 * 7 大功夫进行培育。换言之，核心竞争力是企业内部集体学习的能力、是人的能力、是为客户创造价值的能力、是企业文化和管理模式固化的综合能力。公司将通过规范的流程制度和企业文化的建设，打造 、提升和固化这种能力 核心竞争力。 本管理制度汇编是在第一版试行了 10 个月之后的修改补充版，颁布后立即生效执行。 公司希望每位同仁在执行过程中，随时将发现的问题和修改意见 以信息 /建议备忘录的形式 反馈给综合管理部，以不断完善、改进公司的管理体系。 管理制度汇编 * 8 第 2 章： 组织结构 组 织 机 构 总 经 理 副总经理 综 合 管 理 部 B项目工程部 C项目工程部 A 项目工程部 D 项目工程部 项 目 管 控 部 财 务 管 理 部 工 程 技术 管 理 1 部 物 资 采 购 部 工 程 技术 管 理 2 部 工程总监 公司顾问 管理制度汇编 * 9 各 部 门 主 要 职 能 分 配 表 物资 采购部 项目 管控部 设计部 工程 管理 1 部 工程 管理部 综合 管理部 财务 管理部 1 市场调研分析 1 项目预算、决算的管理 1 项目 前期参与谈判 1 拟制和确定施工 组织设计 方案 1 拟制和确定施工 组织设计 方案 1 行政管理 1 财务账目管理 2 项目物资采购、保管 2 项目结算 拟制项目总体策划方案 2 拟制材料采购申请 2 拟制材料采购申请 2 总务管理（包括基础设施的管理等 ) 2 库存材料的定期盘点 3 项目材料、人工成本统计 3 督促项目回款 3 拟制和确定 设计方案 3 组织现场施工 3 组织现场施工 3 人力资源管理 3 公司员工工资发放管理 4 配合编制投标文件 4 项目的档案和文件管理 4 对施工中提出的问题及合理变更意见进行修改 4 施工的安全管理 4 施工的安全管理 4 ISO9001质量管理体系的运行管理 4 财务印章、法人印章管理 5 项目的成本控制及分析 5 配合编制投标文件 5 工程量签证 5 工程量签证 政府资源管理 和办理资质年审等 5 配合编制投标文件 6 项目的检查 和监督 6 配合拟制项目预算 6 负责项目回款 6 负责项目回款 6 协助项目管控部编制投标文件 7 项目承揽及材料等采购合同的审核和签署 7 设计外协工作的管理 7 收集顾客反馈意见，并 实施售后服务 7 收集顾客反馈意见，并 实施售后服务 7 项目施工前期准备 8 组织 编制投标文件 8 配合编制投标文件 8 配合编制投标文件 8 公司员工社会保险的办理 9 公司的公章、合同章的管理 9 推荐施工队伍 9 推荐施工队伍 9 固定资产、低值易耗品的定期盘点 管理制度汇编 * 10 第 3 章： 高层管理各岗位职责、权限、任职要求 3.1 总经理 3.1.1 职权： 对股东会负责，履行公司章程第二十条规定的总经理的职权。同时，承担以下职责： a) 领导公司建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性； b) 确保顾客的要求得到确定并予以满足； c) 制定公司质量方针并确保在公司相关职能和层次上建立质量目标； d) 建立与公司质量管理体系运行相适应的组织结构，明确其职责和权限，并确保质量管理部门独立行使职权； e) 对公司最终产品质量和质量管理负责； f) 确保顾客能够及时 获得产品质量问题的信息； g) 任命管理者代表，对不合格品审理和处置人员进行任命并授权； h) 确保在公司内部建立适当的沟通过程，以对质量管理体系的有效性进行沟通； i) 主持对公司质量管理体系的定期评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性； j) 为实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性提供必要的资源保证。 3.2 管理者代表 3.2.1 职责： 对于公司 “ GB/T 19001-2000（即 ISO 9001-2000）质量管理体系 ”的建立、认证、实施、保持和运行工作承担以下职责： a)确保按 GB/T19001-2000 标准在公司建立、实施和保持质量管理体系； b)向总经理报告体系运行情况，提出改进建议； c)对从事影响产品质量工作的人员进行质量意识教育，确保在全公司提高满足顾客要求的意识； d)负责质量管理体系有关事宜与外部各方的联络工作（也可授权指派专人负责此项工作）。 同时，负责公司发展战略的策划、政府资源等公共资源的整合， 主抓综合管理部的工作， 负责完成总经理交办的其它工作，以及协调各相关部门之间的工作关系。 管理制度汇编 * 11 3.2.2 权限： 在履行上述 a)、 b)、 c)、 d)职责的过程中，全权代表最高管理者（总经理）并 行使最高管理者（总经理）的权限。 3.2.3 任职要求： 大学本科以上学历，五年以上企业管理工作经验，一定的英语阅读能力和口语表达能力。掌握 GB/T19001-2000 标准并具有质量管理体系认证工作方面的经验和能力；具有较强的组织、协调、调度和管理能力；具有较强的语言和书面表达能力和与人沟通合作的能力；能比较熟练地操作计算机，比较熟练地使用各种办公软件系统。 3.3 工程总监 3.3.1 职责： 直接对总经理负责并汇报工作，对公司的所有工程项目的操作实施负全部责任；代表公司对外洽谈工程项目；组织领导物资采购部、项 目管控部、设计部、工程管理 1 部、工程管理 2 部完成每个工程项目，在项目进行过程中负责资金的审批；完成总经理临时交办的工作。 3.3.2 权限： 对于所领导的物资采购部、项目管控部、设计部、工程管理 1 部和工程管理 2 部的负责人的任命、奖惩、罢免，有最终的建议权。对项目施工过程中的资金使用有审批权。 3.3.3 任职要求： 大专以上学历，三年以上工程管理工作经验。具有较强的组织、协调、调度和管理能力；具有较强的语言和书面表达能力和与人沟通合作的能力。 公司顾问 职责：可以直接对总经理负责并汇报工作，对公司存在的问题可直接向 总经理提出意见和建议。 权限：行使原职务的所有权限。 管理制度汇编 * 12 第 4 章： 部门职能、岗位设置、岗位职责（及权限和任职 要求） 1、物资采购 部的职能、岗位设置、岗位职责（及权限和任职要求） 1.1 物资采购 部的职能 大 的 分 类 职 能 细 化 责任人 1 市场 调研分析 装修 市场 需求 调研 分析 部长、部长助理 、统计员 材料采购（含外协）市场调研 分析 部长、部长助理、统计员 2 项目 物资 采购、保管 编制项目材料采购计划 部长、部长助理、统计员 选择合格供方 部长、部长助理、统计员 实施项目材料采购计划 部长、部长助理、采购员 配合质检人员做材料入库质检 采购员 、 库管员 其它外协事宜 部长、部长助理、采购员 3 项目材料、人工成本统计 依照统计工作控制程序 统计员 4 配合编制投标文件 配合协助项目管控部编制投标文件 部长、部长助理 5 部门的文件管理 物资采购部的文件管理 统计员 1.2 物资采购部的岗位设置 采购部 部长 部长助理 管理制度汇编 * 13 1.3 物资采购 部的岗位职责（及权限和任职要求） 1.3.1 部长 职 责：直接对工程总监负责并汇报工作，对于物资采购部的工作负全部责任，确保物资采购部履行其部门的全部职能；完成 工程总监及 总经理临时交办的工作；同时，按照 “ 国标（ GB/T19001-2000） ” 的要求规定，履行相应的职责。 权 限：部门内人员工作的安排、监督、检查权，部门内人员任命、调动、解聘、奖惩的最终建议权。 任职要求：大专以上学历，三年以上企业经营管理经验，三年以 上 物资采购 工作经验；具有较强的组织、协调、调度和管理能力；具有较强的语言和书面的表达能力和与人沟通合作的能力。 1.3.2 部长助理 职 责：直接对 物资采购 部部长负责并汇报工作，履行 1.1 物资采购 部职能中规定的 相关 职责 ， 完成部长临时交办的工作；同时严格按照 “ 国标（ GB/T19001-2000） ” 的要求和规定，履行相应的职责。 权 限：如 发现任何损害公司利益的行为和现象，有权提出纠正或向上级领导报告，如问题得不到解决，可越级上报。 任职要求：大学 本科以上学历，半年以上相关工作经验，具有一定的计算机操作知识以及较强的商务谈判能力，熟悉采购控制程序，具有良好的沟通能力和团队合作精神，工作认真细致，有高度的责任心。 1.3.3 库管员 职 责：直接对 物资采购 部部长负责并汇报工作， 按公司库房管理控制程序的规定要求， 履行 1.1 物资采购 部职能中规定的职责 ， 完成部长及部长助理 临时交办的工作 。 同时，严格按照 “ 国标（ GB/T19001-2000） ” 的要求采 购 员 库 管 员 统计员 管理制度汇编 * 14 和规定，履行相应的职责。 权 限： 如发现任何损害公司利益的行为 和现象，有权提出纠正或向上级领导报 告，如问题得不到解决，可越级上报。 任职要求： 高中 以上学历， 一 年以上相关工作经验；具有一定的财会知识和计算机操作知识；熟悉有关库房管理的知识；具有一定的协调能力；具有一定的语言、书面表达能力和与人沟通合作的能力。 1.3.4 采购员 职 责：直接对 物资采购 部部长负责并汇报工作，履行 1.1 物资采购 部职能中规定的职责 ， 完成部长及部长助理临时交办的工作；同时，严格按照 “ 国标（ GB/T19001-2000） ” 的要求和规定，履行相应的职责。 权 限：如 发现任何损害公司利益的行为和现象，有权提出纠正或向上级领导报告，如问题得不到解决，可越级上报。 任职要求：专科以上学历或同等学力者， 一 年以上相关工作经验，具有基本的计算机操作知识以及较强的商务谈判能力，熟悉采购流程，具有良好的沟通能力和团队合作精神，为人诚实，工作认真细致。 1.3.5 统计员 职 责： 直接对物资采购部部长负责并汇报工作，负责公司各个项目的统计工作，包括但不限于： A）依照统计工作控制程序及时客观、真实地统计登记 项目材 料、人工成本即时统计表 、 项目材料、人工成本竣工统计表和项目材料成本情况说明表； B）负责及时与库管员核对每个项目的库存量（也包括公司总库），并整理出库存统计表； C）完成部长及部长助理临时交办的工作，并按照“国标（ GB/T19001-2000）”的要求规定，履行相应的职责。 权 限： 有权了解和掌握工程管理部、项目管控部和财务管理部所有与项目材料、人工成本相关的信息、数据，上述三个部门应积极配合其工作；如 发现任何损害公司利益的行为和现象，有权提出纠正或向上级领导报告，如问题得不到 解决，可越级上报。 任职要求： 大专以上学历，半年以上财务工作经验；具有一定的组织、管理制度汇编 * 15 协调、调度和管理能力；具有较强的语言和书面的表达能力；能比较熟练地操作计算机，具有良好的沟通能力和团队合作精神，敢于承担责任，工作认真细致。 2、项目管控部的职能、岗位设置、岗位职责 （及权限及任职要求 ） 2.1、 项目管控部职能 大 的 分 类 职 能 细 化 责任人 1 项目预算、决算的管理 负责依据工程 项目 预算 与决算控制程序 进行 每个 项目的预算、决算管理工作 部长、预算员 2 项目结算 负责每个项目人工费、签订材料费合同的结算工作 部长、部长助理 3 督促 项目回款 依合同规定及时 督促项目经理敦促 顾客回款 部长、部长助理 4 项目的档案和文件管理 负责每个项目的档案和文件管理工作 部长、部长助理 5 项目的成本控制及分析 负责对每个项目施工过程中发生的成本与预算进行比对和控制，以及项目结束后进行该项目的成本分析 部长 、预算员 6 项目的检查和监督 负责对每个项目的进度计划、施工质量、施工组织及存在问题等 进行检查和督办、并及时向 工程总监汇报（必要时也同时向 总经理汇报 ） 部长 7 项目承揽及材料等采购合同的审核和签署 负责 项目承揽及材料等采购合同 审核 管理 （包括公司其它合同的审核），重点审核合同的标准条款、违约责任及合同的有效性等 并负责签署合同 部长 管理制度汇编 * 16 8 组织编制投标文件 负责组织编制投标文件 部长助理 、预算员 9 公司的公章、合同章的管理 负责 公司的公章、合同章的 保管和使用 管理 部长 10 部门的文件管理 对本部门的文件进行管理 部长助理 2.2、项目管控部的岗位设置： 2.3、各岗位职责、权限及任职要求： 2.3.1 项目管控部部长 职责：直接对公司工程总监负责并汇报工作，对于项目管控部的工作负全部责任，确保项目管控部履行其部门的全部职能；履行 2.1 项目管控 部职能中规定的职责 ； 完成 工程总监和 总经理临时交办的其他工作 ， 同时，按照 “ 国标（ GB/T19001-2000） ” 的要求规定，履行相应的职责。 权限：部门内人员工作的安排、监督、 检查权，部门内人员任命、调动、解聘、奖惩的最终建议权。 任职要求：大专以上学历， 两 年以上企业管理经验，熟悉工程的设计、采购、施工程序，了解工程预算和决算的基本知识；具有较强的组织、协调、调度、管理能力和与人沟通合作的能力。能熟练地操作计算机，熟练地使用各种办公软件系统。 2.3.2 部长助理（ 暂由 预算员兼任） ： 职责：直接对项目管控部部长负责并汇报工作，履行 2.1 项目管控 部职能中规定的职责 ， 完成部长临时交办的其它工作 ， 同时，按照 “ 国标项目管控部部长 项目预算员 部长助理 管理制度汇编 * 17 （ GB/T19001-2000） ” 的要求规定 ，履行相应的职责。 权限：权限：发现任何损害公司利益的行为和现象，皆有权提出纠正或向上级领导报告，如问题得不到解决，可越级上报。 任职要求：大学本科毕业，一年以上工作经验；熟悉工程项目预算、合同要求、图样、质量标准和有关规范、规定等要求。具有较强的语言和书面表达能力和与人沟通合作的能力；一定的组织协调能力；能熟练地操作计算机，熟练地使用各种办公软件系统。 2.3.3 项目预算员： 职责：直接对项目管控部部长负责并汇报工作，履行 2.1 项目管控 部职能中规定的职责 ， 完成 项目管控部部长 及部长助理 临时交办的工作 ， 同时，按照 “ 国标（ GB/T19001-2000） ” 的要求规定，履行相应的职责。 权限：发现任何损害公司利益的行为和现象，皆有权提出纠正或向上级领导报告，如问题得不到解决，可越级上报。 任职要求：具有相关专业大专以上学历；具有一年以上相关工作经验；熟悉并掌握工程项目预、决算方面的知识；具有一定的组织协调能力；具有较强的语言和书面表达能力和与人沟通合作的能力；能熟练地操作计算机，熟练地使用各种办公软件系统。 管理制度汇编 * 18 3、 设计部的职能、岗位设置、岗位职责 （及权限和任职要求） 3.1 设计部的职能 大 的 分 类 职 能 细 化 责任人 1、项目前期参与的谈判 项目前期参与谈判，理解顾客的需求并拟制项目的初步设计方案 设计总监、设计总监助理 2、拟制项目总体策划方案 对项目做出可行性、所需资源的分析形成项目的总体策划方案 设计总监、设计总监助理 3、拟制和确定设计方案 完善、补充初步设计方案，经与顾客协商、修订，拟制和确定最终设计方案 设计总监、设 计总监助理 4、对施工中提出的问题及合理变更意见进行修改 在施工过程中，对工程管理部随时提出的合理变更意见经与顾客协商后进行及时修改。 设计总监、设计师 5、配合编制投标文件 配合协助项目管控部编制投标文件 设计总监、总监助理 6、配合拟制项目预算 协助、配合项目管控部拟制项 目预算 设计总监、设计师 7、设计外协工作的管理 全权代表公司管理设计外协工作 设计总监 8、文件管理 对本部门的文件进行管理 总监助理 3.2 设计部的岗位设置 设计总监 总监助理 管理制度汇编 * 19 3.3 设计部各岗位职责、权 限及任职要求 3.3.1 设计总监 职 责： 直接对工程总监负责并汇报工作，负责 每个 装饰工程项目的设计工作（设计应考虑美观大方、经济合理、功能适用、顾客满意等综合因素），对于所承担的装饰工程项目的设计负全部责任；完成 工程总监和总 经理临时交办的工作；同时，按照 “ 国标（ GB/T19001-2000） ” 的要求规定，履行相应的职责。 权 限： 部门内人员工作的安排、监督、检查权，部门内人员任命、调动、解聘、奖惩的最终建议权。 任职要求： 大专以上学历，两年以上装饰 工程设计经验，具有较强的创意能力，能熟练地操作计算机、熟练地使用相关的软件，熟悉施工工艺流程，具有良好的沟通能力和团队合作精神，为人诚实，工作认真细致。 3.3.2 总监助理 职 责： 直接对设计总监负责并汇报工作，履行 3.1 设计 部职能中规定的职责 ,负责协助设计总监 进行 项目的设计工作； 负责 本部门的文件管理工作；完成设计总监临时交办的工作；同时，按照 “ 国标（ GB/T19001-2000） ” 的要求规定，履行相应的职责。 权 限： 如 发现任何损害公司利益的行为和现象，有权 提出纠正或向上级领导报告，如问题得不到解决，可越级上报。 任职要求： 大专以上学历，两年以上装饰工程设计经验，能熟练地操作计算机、熟练地使用相关的软件，熟悉施工工艺流程，具有良好的沟通能力和团队合作精神，为人诚实，工作认真细致 。 3.3.3 设计 师 职 责： 直接对设计总监 及总监助理 负责并汇报工作，履行 3.1 设计 部职能中规定的职责 ,负责协助设计总监 及总监助理进行 项目的设计工作； 负责 本部门的文件管理 及资料搜索 工作；完成设计总监临 及总监助理 时交办的工作；同时，按照 “ 国标（ GB/T19001-2000） ” 的要求规定，履行相应的职责。 设计师 A 设计师 B 管理制度汇编 * 20 权 限： 如 发现任何损害公司利益的行为和现象，有权提出纠正或向上级领导报告，如问题得不到解决，可越级上报。 任职要求： 大专以上学历，两年以上装饰工程设计经验，能熟练地操作计算机、熟练地使用相关的软件，熟悉施工工艺流程，具有良好的沟通能力和团队合作精神，为人诚实，工作认真细致 。 4、 工程管理 1（ 2） 部的职能、岗位设置、岗位职责 （及权限和任职要求） 4.1 工程管理 1（ 2） 部的职能 大 的 分 类 职 能 细 化 责任人 1 拟制和确定施工 组织设计 方案 依设计方案 和项目预算 ，拟制 施工组织设计方案 该项目经理、部长 2 拟制材料采购申请 依设计 和施工组织设计方案，及时拟制供料申请单，报送物资采购部 该项目经理 （设计总监、 设计师、预算员 参与协助） 3 组织现场施工 组织实施现场施工 该项目经理 现场施工质量的自检 该项目经理 、施工员 现场施工质量的外检 质检员（工程 管理 部） 4 施工的安全管理 现场施工安全管理 的自检 项目 安全员 现场施工安全管理 的外检 安全助理员（工程管理员） 5 工程量签证 施工过程中与甲方的签证工作 项目经理 6 负责项目回款 项目经理负责敦促顾客回款 项目经理 7 收集顾客反馈意见，并 实施售后服务 收集顾客的 反馈 意见，并实施售后服务 部长 管理制度汇编 * 21 8 配合编制投标文件 配合协助项目管控部编制投标文件 部长 9 推荐施工队伍 依据 合格施工队伍的评审控制程序操作 部长 10 部门的文件管理 工程管理 部的文件管理 质检员 4.2 工程管理 1、 2 部的岗位设置 （ 注： 质检员原则上一个项目配备一名） 4.3 工程管理 1（ 2） 部的岗位职责（及权限和任职要求） 4.3.1 部长 职 责：直接对工程总监负责并汇报工作，对于工程管理部的工作负全部责任，确保工程管理部履行其部门的全部职能；完成 工程总监及 总经理临时交办的工作；可兼任某项目的项目经理 ； 同时，并按照 “ 国标（ GB/T19001-2000） ”的要求规定，履行相应的职责。 权 限：部门内人员工作的安排、 监督、检查权，部门内人员任命、调动、解聘、奖惩的最终建议权。 工程管理 1、 2 部 部长 A（ C） 项 目 经 理 安全助理员 项目 安全员 项目 安全员 质 检 员 B（ D） 项 目 经 理 A（ C）项目工程部 B（ D）项目工程部 管理制度汇编 * 22 任职要求：须持有项目经理证书， 两 年以上装饰工程施工管理工作经验；具有较强的组织、协调、调度和管理能力；具有较强的语言和书面的表达能力和与人沟通合作的能力。 4.3.2 质检员 职 责：直接对工程管理部部长负责并汇报工作，并对工程施工质量的检验工作负全部责任；履行 4.1 工程管理部的职能 中规定的职责 ； 完成工程管理部部长临时交办的工作；同时，按照 “ 国标（ GB/T19001-2000） ” 的要求规定，履行相应的 职责。 权 限：如 发现任何损害公司利益的行为和现象，有权提出纠正或向上级领导报告，如问题得不到解决，可越级上报。 任职要求：大专以上学历，两年以上装饰工程质量检验经验，具有装饰工程施工质量检验方面的知识和能力，能熟练地操作计算机、熟练地使用相关的软件，熟悉施工工艺流程，具有良好的沟通能力和团队合作精神，敢于承担责任，工作认真细致。 4.3.3 安全助理员 职 责：直接对工程管理部部长负责并汇报工作，代表工程 管理 部对每个项目安全制度的执行情况（包括各 项规定的安全措施是否落实）进行监督检查；履行 4.1 工程管理部的 职能中规定的职责 ； 完成工程管理部部长临时交办的工作；同时，按照 “ 国标（ GB/T19001-2000） ” 的要求规定，履行相应的职责。 权 限：如发现项目工程施工现场有违反安全制度规定或规定的安全措施没有得到落实，有权根据制度规定开出整改通知并直接汇报工程部 部长 ，如逾期没有整改，则按制度规定开出处罚单并同时汇报工程 管理 部 部长 ，问题严重时，也可同时向 工程总监 汇报；如 发现任何损害公司利益的行为和现象，有权提出纠正或向上级领导报告 ，如问题得不到解决，可越级上报。 任职要求：须持有安全员证书，大专以上学历，一年以上装饰工程施工安全工作经验，具有安全施工方面的知识和管理能力，具有国家规定的相应资格证书，具有一定的计算机操作知识，熟悉施工工艺流程，具有良好的沟通能力和团队合作精神，敢于承担责任，工作认真细致。 管理制度汇编 * 23 4.4 项目工程部的岗位设置 4.5 项目工程部的岗位职责（及权限和任职要求） 4.5.1 项目经理 职 责： 直接对工程管理部部长负责并汇报工作，对于所承担项目的施工组织、工程质量、工程进度、施工安全、成本控制等负全部责任；对施工队伍进行必要的法律法规、质量、安全、技术等方面的教育和培训； 负责 敦促 顾客回款 ； 完成工程管理部部长临时交办的工作；同时，按照 “ 国标（ GB/T19001-2000） ” 的要求规定，履行相应的职责。 权 限： 对项目工程部人员的安排、监督、检查、调动、任命、解聘、奖惩权。 项 目 经 理 项目资料员 项目施工员 项目安全员 瓦工组工长 项目质 检 员 电焊组工长 给排水工长 消防组工长 空调组工长 保安卫生员 木工组工长 油工组工长 电工组工长 管理制度汇编 * 24 任职要求： 须持有项目经理证书， 两 年以上装饰工程 施工管理工作经验；具有较强的组织、协调、调度和管理能力；具有较强的语言和书面的表达能力和与人沟通合作的能力。 4.5.2 项目施工员 职 责： 直接对项目经理负责并汇报工作，负责指导、督促、检查现场施工，并处理、解决施工中的技术问题；对项目的施工进度负责，对项目的施工质量负责；负责专业技术管理，搞好施工现场布置、检查、验收；负责现场翻样（也称 “ 放样 ” 或 “ 放线 ” ）和各工种班组作业工艺（技术）交底，并负责做好交底及施工记录；解决现场技术问题，搞好与设计、监理的协调反馈工作。完成项目经理临时交 办的工作；同时，按照 “ 国标（ GB/T19001-2000） ” 的要求规定，履行相应的职责。 权 限： 如 发现任何损害公司利益的行为和现象，有权提出纠正或向上级领导报告，如问题得不到解决，可越级上报。 任职要求： 须持有施工员证书，五年以上装饰工程施工经验，熟悉工程施工项目的合同要求、图样、质量标准和有关规范、规定等要求。具有较强的组织、协调、调度和管理能力；具有较强的语言和书面的表达能力和与人沟通合作的能力。 4.5.3 项目安全员 职 责： 对于项目 工程施工过程的安全组织工作直接对项目经理负责并汇报工作；对于项目施工中的安全检查工作直接对工程管理部部安全助理员负责并汇报工作；负责对项目工程施工安全制度的执行情况（包括各项规定的安全措施是否落实）进行监督检查，对项目的安全工作承担岗位责任；完成项目经理和工程管理部安全助理员临时交办的工作。同时，按照 “ 国标（ GB/T19001-2000） ”的要求规定，履行相应的职责。 权 限： 如发现项目工程施工现场有违反安全制度规定或规定的安全措施没有得到落实，有权根据制度规定向项目经理开出问题及整改 通知单，同时向工程部安全助理员进行汇报；如 发现任何损害公司利益的行为和现象，有权提出纠正或向上级领导报告，如问题得不到解决，可越级上报。 任职要求： 须持有安全员证书，一年以上装饰工程施工安全工作经验，具有安全施工方面的知识，具有国家规定的相应资格证书，具有一定的计算管理制度汇编 * 25 机操作知识，熟悉施工工艺流程，具有良好的沟通能力和团队合作精神，敢于承担责任，工作认真细致。 4.5.4 项目质检员 职 责： 直接对项目经理负责并汇报工作，负责项目工程施工质量 ，全程跟踪质量检验工作，做好 各种质量检验记录，并对工程施工质量的检验工作负全部责任；完成项目经理临时交办的工作；同时，按照 “ 国标（ GB/T19001-2000） ”的要求规定，履行相应的职责。 权 限： 如 发现任何损害公司利益的行为和现象，有权提出纠正或向上级领导报告，如问题得不到解决，可越级上报。 任职要求： 须持有质检员证书，两年以上装饰工程质量检验经验，具有装饰工程施工质量检验方面的知识和能力，能熟练地操作计算机、熟练地使用相关的软件，熟悉施工工艺流程，具有良好的沟通能力和团队合作精神，敢于承 担责任，工作认真细致。 4.5.5 项目资料员 职 责： 直接对项目经理负责并汇报工作，负责项目所有文件资料的整理、编制、分类、保存工作 ，有关项目档案方面的工作，对公司项目管控部部长负责并汇报工作 ；同时作为项目经理的行政助理，负责上传下达、组织会议并做好会议记录、拟制文件等行政管理工作；完成项目经理临时交办的工作；按照 “ 国标（ GB/T19001-2000） ” 的要求规定，履行相应的职责。 权 限： 如 发现任何损害公司利益的行为和现象，有权提出纠正或向上级领导报告，如问题 得不到解决，可越级上报。 任职要求： 大专以上学历，熟悉装饰工程施工工艺流程，能熟练地操作计算机、熟练地使用相关的软件，具有较强的语言和书面表达能力，具有良好的沟通能力和团队合作精神，敢于承担责任，工作认真细致。 4.5.6 瓦工组工长 职 责： 严格按照公司的各项规章制度的规定组织施工。在项目工程施工过程中，涉及本专业工种的技术、工艺、施工组织等工作，直接对项目施工员负责并汇报工作；涉及施工安全方面的工作，直接对项目安全员负责并汇报工作；涉及施工质量方面的工作，直接对项目 质检员负责并汇报工作；涉及设计变更等方面的工作，可向项目施工员和项目设计师进行咨询；涉及施工文件资料管理制度汇编 * 26 相关的工作，直接对项目资料员负责并汇报工作；其它综合性的工作，直接对项目经理负责和汇报工作；完成项目经理临时交办的工作。 权 限： 如 发现任何损害公司利益的行为和现象，有权提出纠正或向上级领导报告，如问题得不到解决，可越级上报。 任职要求： 熟悉装饰工程施工工艺流程，精通本专业知识和技能，具有三年以上本专业现场施工组织管理的经验，具有较强的组织协调管理能力，具有良好的沟通能力 和团队合作精神，敢于承担责任，工作认真细致。 4.5.7 木工组工长 职 责： 严格按照公司的各项规章制度的规定组织施工。在项目工程施工过程中，涉及本专业工种的技术、工艺、施工组织等工作，直接对项目施工员负责并汇报工作；涉及施工安全方面的工作，直接对项目安全员负责并汇报工作；涉及施工质量方面的工作，直接对项目质检员负责并汇报工作；涉及设计变更等方面的工作，可向项目施工员和项目设计师进行咨询；涉及施工文件资料相关的工作，直接对项目资料员负责并汇报工作；其它综合性的工作，直接对项目经理负责和 汇报工作；完成项目经理临时交办的工作。 权 限： 如 发现任何损害公司利益的行为和现象，有权提出纠正或向上级领导报告，如问题得不到解决，可越级上报。 任职要求： 熟悉装饰工程施工工艺流程，精通本专业知识和技能，具有三年以上本专业现场施工组织管理的经验，具有较强的组织协调管理能力，具有良好的沟通能力和团队合作精神，敢于承担责任，工作认真细致。 4.5.8 油工组工长 职 责： 严格按照公司的各项规章制度的规定组织施工。在项目工程施工过程中，涉及本专业工种的技 术、工艺、施工组织等工作，直接对项目施工员负责并汇报工作；涉及施工安全方面的工作，直接对项目安全员负责并汇报工作；涉及施工质量方面的工作，直接对项目质检员负责并汇报工作；涉及设计变更等方面的工作，可向项目施工员和项目设计师进行咨询；涉及施工文件资料相关的工作，直接对项目资料员负责并汇报工作；其它综合性的工作，直接对项目经理负责和汇报工作；完成项目经理临时交办的工作。 权 限： 如 发现任何损害公司利益的行为和现象，有权提出纠正或向上级领导报告，如问题得不到解决，可越级上报。 管理制度汇编 * 27 任职要求： 熟悉装饰工程施工工艺流程，精通本专业知识和技能，具有三年以上本专业现场施工组织管理的经验，具有较强的组织协调管理能力，具有良好的沟通能力和团队合作精神，敢于承担责任，工作认真细致。 4.5.9 电工组工长 职 责： 严格按照公司的各项规章制度的规定组织施工。在项目工程施工过程中，涉及本专业工种的技术、工艺、施工组织等工作，直接对项目施工员负责并汇报工作；涉及施工安全方面的工作，直接对项目安全员负责并汇报工作；涉及施工质量方面的工作，直接对项目质检员负责并汇报工作；涉及设计变更 等方面的工作，可向项目施工员和项目设计师进行咨询；涉及施工文件资料相关的工作，直接对项目资料员负责并汇报工作；其它综合性的工作，直接对项目经理负责和汇报工作；完成项目经理临时交办的工作。 权 限： 如 发现任何损害公司利益的行为和现象，有权提出纠正或向上级领导报告，如问题得不到解决，可越级上报。 任职要求： 熟悉装饰工程施工工艺流程，精通本专业知识和技能，具有三年以上本专业现场施工组织管理的经验，具有较强的组织协调管理能力，具有良好的沟通能力和团队合作精神，敢于承担责任，工作 认真细致。 4.5.10 电焊组工长 职 责： 严格按照公司的各项规章制度的规定组织施工。在项目工程施工过程中，涉及本专业工种的技术、工艺、施工组织等工作，直接对项目施工员负责并汇报工作；涉及施工安全方面的工作，直接对项目安全员负责并汇报工作；涉及施工质量方面的工作，直接对项目质检员负责并汇报工作；涉及设计变更等方面的工作，可向项目施工员和项目设计师进行咨询；涉及施工文件资料相关的工作，直接对项目资料员负责并汇报工作；其它综合性的工作，直接对项目经理负责和汇报工作；完成项目经理临时交办 的工作。 权 限： 如 发现任何损害公司利益的行为和现象，有权提出纠正或向上级领导报告，如问题得不到解决，可越级上报。 任职要求： 熟悉装饰工程施工工艺流程，精通本专业知识和技能，具有三年以上本专业现场施工组织管理的经验，具有较强的组织协调管理能力，具有良好的沟通能力和团队合作精神，敢于承担责任，工作认真细致。 4.5.11 给排水工长 管理制度汇编 * 28 职 责： 严格按照公司的各项规章制度的规定组织施工。在项目工程施工过程中，涉及本专业工种的技术、工艺、施工组织等工 作，直接对项目施工员负责并汇报工作；涉及施工安全方面的工作，直接对项目安全员负责并汇报工作；涉及施工质量方面的工作，直接对项目质检员负责并汇报工作；涉及设计变更等方面的工作，可向项目施工员和项目设计师进行咨询；涉及施工文件资料相关的工作，直接对项目资料员负责并汇报工作；其它综合性的工作，直接对项目经理负责和汇报工作；完成项目经理临时交办的工作。 权 限： 如 发现任何损害公司利益的行为和现象，有权提出纠正或向上级领导报告，如问题得不到解决，可越级上报。 任职要求： 熟悉装 饰工程施工工艺流程，精通本专业知识和技能，具有三年以上本专业现场施工组织管理的经验，具有较强的组织协调管理能力，具有良好的沟通能力和团队合作精神，敢于承担责任，工作认真细致。 4.5.12 消防组工长 职 责： 严格按照公司的各项规章制度的规定组织施工。在项目工程施工过程中，涉及本专业工种的技术、工艺、施工组织等工作，直接对项目施工员负责并汇报工作；涉及施工安全方面的工作，直接对项目安全员负责并汇报工作；涉及施工质量方面的工作，直接对项目质检员负责并汇报工作；涉及设计变更等方面的工作， 可向项目施工员和项目设计师进行咨询；涉及施工文件资料相关的工作，直接对项目资料员负责并汇报工作；其它综合性的工作，直接对项目经理负责和汇报工作；完成项目经理临时交办的工作。 权 限： 如 发现任何损害公司利益的行为和现象，有权提出纠正或向上级领导报告，如问题得不到解决，可越级上报。 任职要求： 熟悉装饰工程施工工艺流程，精通本专业知识和技能，具有三年以上本专业现场施工组织管理的经验，具有较强的组织协调管理能力，具有良好的沟通能力和团队合作精神，敢于承担责任，工作认真细致。 4.5.13 空调组工长 职 责： 严格按照公司的各项规章制度的规定组织施工。在项目工程施工过程中，涉及本专业工种的技术、工艺、施工组织等工作，直接对项目施工员负责并汇报工作；涉及施工安全方面的工作，直接对项目安全员负责并汇报工作；涉及施工质量方面的工作，直接对项目质检员负责并汇报工作；涉及设计管理制度汇编 * 29 变更等方面的工作，可向项目施工员和项目设计师进行咨询；涉及施工文件资料相关的工作，直接对项目资料员负责并汇报工作；其它综合性的工作，直接对项目经理负责和汇报工作；完成项目经理临时交办的工作。 权 限： 如 发现任何损害公司利益的行为和现象，有权提出纠正或向上级领导报告，如问题得不到解决，可越级上报。 任职要求： 熟悉装饰工程施工工艺流程，精通本专业知识和技能，具有三年以上本专业现场施工组织管理的经验，具有较强的组织协调管理能力，具有良好的沟通能力和团队合作精神，敢于承担责任，工作认真细致。 4.5.14 保安卫生员 职 责： 严格执行公司的各项规章制度的规定。在项目工程施工过程中，负责项目施工工地的安全保卫管理工作（对项目施工工地的安全保 卫工作负全部责任）和卫生督察管理工作（对施工现场各工种的卫生清扫情况进行检查监督，并做好记录），直接对项目资料员（即项目经理的行政助理）负责并汇报工作；完成项目经理和项目资料员临时交办的工作。 权 限： 如 发现任何损害公司利益的行为和现象，有权提出纠正或向上级领导报告，如问题得不到解决，可越级上报。 任职要求： 熟悉装饰工程施工工艺流程，具有三年以上保安工作的经验，具有一定的组织协调管理能力，具有良好的沟通能力和团队合作精神，敢于承担责任，工作认真细致。 管理制度汇编 * 30 5 综合管理部的职能、岗位设置、岗位职责 （及权限和任职要求） 5.1 综合管理部的职能 “一切服务于公司管理的大局，突发事件和搞不清该谁干的事，就是我们的事情” 这就是综合管理部的基本工作宗旨和原则。具体的职能描述如下： 分 类 职 能 细 化 责 任 人 一、行政管理 1、行政文件 拟制 部长 2、文件、记录管理 文秘 3、合同原件、文件档案、电子文件的保存 文秘 4、公司证件（企业营业执 照等）的管理 部长 5、会议组织 文秘 6、办公设备、非生产性用品采购 文秘 、部长 7、接待工作 文秘 8、报刊、车、船、机票的订购等 文秘 9、 编制 简报 （ 对报纸 等 重要信息进行收集整理 ） 文秘 10、外来文件的管理 文秘 二、总务管理 1、基础设施的管理和检修 部长、文秘 、司机 2、车辆管理 部长 3、钥匙管理 部长 4、书籍管理 文秘 5、保洁、环境美化 文秘、司机 管理制度汇编 * 31 6、水、电、采暖供应管理 部长 7、员工工作餐 管理 文秘 8、工程项目相关的支持性工作 部长、 文秘 9、企业战略及形象策划 部长 10、 施工过程中 办公用品 的 准备 及结束后的 回收工作 文秘 三、人力资源管理 依照人力资源控制程序操作 部长 四、 ISO9001 质量管理体系的运行管理 1、协助管理者代表做好公司ISO9001 质量管理体系的监控工作，保证体系的正常运行和持续改进 部长 2、组织内部审核 部长 3、组织管理评审 部长 五、政府资源管理 和办理资质年审等 1、 负责 公司各项资质的保管及 办理年检 手续 等 部长 2、科技项目申报等 部长 六、协助配合项目管控部编制投标 文件 主要负责排版、打印、复印和装订等工作 文秘 七、 项目施工前期准备 项目施工前期标语及警示语 等 的准备 及敦促项目进行安全教育等 工作 文秘 八、公司员工社会保险的办理 负责公司 员工社会保险的办理工作 部长 九、固定资产、低值易耗品的定期盘点 1、固定资产的定期盘点 文秘、部长 3、低值易耗品的定期盘点 文秘 5.2 综合管理部岗位设置 综合管理部 部长 管理制度汇编 * 32 5.3 综合管理部各岗位职责、权限及任职要求 5.3.1 部长 职 责：直接对管理者代表负责并汇报工作，全面 负责综合管理部的组织管理工作以保证综合管理部履行规定的全部职能；完成总经理及管理者代表临时交办的工作； 同时，按照 “ 国标（ GB/T19001-2000） ” 的要求规定，履行相应的职责。 权 限：部门内人员工作的安排、监督、检查权，部门内人员任命、解聘、调动、监督检查、奖罚的最终建议权。 任职要求：大学本科以上学历， 一 年以上企业管理工作经验，一定的英语阅读能力和口语表达能力。具有较强的组织、协调、调度和管理能力以及企业战略策划能 力；具有较强的语言和书面表达能力和与人沟通合作的 能力；能熟练地操作计算机，熟练地使用各种办公软件系统。 5.3.2 文秘 职 责：直接对 综合管理部 部长负责并汇报工作， 履行 5.1综合管理部职能中规定的职责； 完成部长 及管理者代表 临时交办的工作； 同时，按照“ 国标（ GB/T19001-2000） ” 的要求规定，履行相应的职责。 权 限：发现任何损害公司利益的行为和现象，皆有权提出纠正或向上级领导报告，如问题得不到解决，可越级上报。 任职要 求：中专以上学历，一年以上同岗位工作经验，较强的英语阅读能力和口 语表达能力，能说标准的普通话。具有一定的协调能力，文件管理及速记等 文秘 工作的能力；具有较强的语言和书面表达能力和与人沟通合作的能力；能熟练地操作计算机，熟练地使用各种办公软件系统。 5.3.3 司机 A 职 责： 直接对总经理负责并汇报工作， 履行 5.1综合管理部职能中规定的职责； 负责总经理的车辆驾驶及车辆维护等工作， 完成 总经理及综合管理部部长 临时交办的工作 。 权 限： 如发现任何损害公司利益的行为和现象，有权提出纠正或文 秘 司 机 A 司 机 B 管理制度汇编 * 33 向上级领导报 告，如问题得不到解决，可越级上报。 任职要求： 5 年以上驾龄， B 级或 B 级以上驾照 ,，具有良好的沟通能力和团队合作精神，敢于承担责任，工作认真细致。 5.3.3 司机 B 职 责： 直接对工程总监负责并汇报工作， 履行 5.1综合管理部职能中规定的职责； 负责工程总监的车辆驾驶及车辆维护等工作， 完成 工程及综合管理部部长 临时交办的工作 。 权 限： 如发现任何损害公司利益的行为和现象，有权提出纠正或向上级领导报 告，如问题得不到解决，可越级上报。 任职要求： 5 年以上驾龄， B 级或 B 级以上驾照 ,，具有 良好的沟通能力和团队合作精神，敢于承担责任，工作认真细致。 管理制度汇编 * 34 6、 财务管理部职能、岗位设置、岗位职责 （及权限及任职要求 ） 6.1、财务管理部职能 分 类 职 能 细 化 责任人 一、财务账目管理 1、负责财务、税务、计划、统计工作 财务总监 、会计 2、项目投资、开发成本的总体控制 财务总监 、会计 3、年度 财务 计划的 拟制 财务总监、会计 4、 进行财务 分析 财务总监、会计 5、依法纳税的监督、执行 财务总监、 会计 6、统计 管理 会计 7、公司年度预、决算 财务总监、会计 8、账目的审核、检查 财务总监 二、 库存材料的定期盘点 库存材料的定期盘点 会计、出纳员 三、公司员工工资发放 管理 负责 公司员工的工资发放管理工作 会计 四、财务印章、法人印章管理 财务印章及法人印章的管理工作 会计、出纳员 管理制度汇编 * 35 五、配合编制投标文件 配合协助项目管控部编制投标文件 财务总监 六 、部门文件管理 本部门的文件管理 出纳员 6.2、财务管理部的岗位设置： 6.3、财务管理部各岗位职责、权限、任职要求： 6.3.1 财务总监： 职 责： 直接对总经理负责并汇报工作，全面负责财务管理部的组织管理工作 以保证财务管理部能履行规定的全部职能；完成总经理临时交办的工作；同时，按照 “ 国标（ GB/T19001-2000） ” 的要求规定，履行相应的职责。 权 限：依照国家会计法、税法和财经纪律监督公司的财务往来活动，对部门内人员的工作有安排、监督、检查权，对部门内人员有任命、解聘、调动、奖惩的最终建议权。 任职要求 :具有相 关专业 大专 以上学历； 具有中级以上职称，并具有会计从业资格证；能熟练使用财务软件； 熟悉并掌握财务管理、国家法律、法规等知识；具有五年以上财务管理方面的经验。 6.3.2 会计 职 责：直接对财务管理部 总监 负责并汇报工作 , 履行 6.1 财务 管理部职能中规定的职责 ， 完成财务管理部 总监 临时交办的工作，同时，按照 “ 国财 务 总 监 出 纳 员 会 计 管理制度汇编 * 36 标（ GB/T19001-2000） ” 的要求规定，履行相应的职责。 权 限： 发现任何损害公司利益的行为和现象，皆有权提出纠正或向财务管理部 总监 报告，如问题得不到 解决，可越级直接上报总经理。 任职要求 :具有相关专业 大专 以上学历； 具有中级以上职称，并具有会计从业资格证； 熟悉并掌握财务管理、国家法律、法规等知识；具有五年以上财务管理方面的经验；具有较强的语言和书面表达能力和与人沟通合作的能力；熟练地使用 财务 软件系统。 6.3.3 出纳员 职 责：直接对财务管理部 会计 负责并汇报工作，履行 6.1 财务 管理部职能中规定的职责 ， 完成财务管理部 会计及总监 临时交办的工作 ， 同时，按照 “ 国标（ GB/T19001-2000） ” 的要求规定，履行相应 的职责。 权 限：对任何人不符合手续提取现金的要求有拒绝的权力；发票单据不符合要求的有拒收权和拒付款的权力； 发现任何损害公司利益的行为和现象，皆有权提出纠正或向上级领导报告，如问题得不到解决，可越级上报。 任职要求：具有相关专业 大专 以上学历；具有两年相关工作经验； 具有初级以上职称，并具有会计从业资格证； 熟悉并掌握公司的现金和银行存款等管理工作；具有一定的语言和书面表达能力和与人沟通合作的能力；熟练地使用 财务 软件系统。 管理制度汇编 * 37 第 5 章： 工作制度 1、 行政管理制度 1.1 文件及记录 按照 “ 程序文件 ” 中文件控制程序和记录控制程序执行（ 涉及财务的“ 购销合同 ”等 原件由财务管理部负责收存保管 ，合同执行后，原件交综合管理部文秘归档 ）。 文件编写中字体、字号、行间距及页边距的具体规定： 文件标题字体要求：整个文件标题黑体小三，一级标题要求黑体小三，二级标题黑体小四，三级标题宋体小四加黑，其他标题宋体小四； 文件正文 字体要求：宋体小四； 页边距设置要求：原则上应按照原始设置，特殊情况下可根据实际情况进行调整，但应考虑装订问题（主要是左边距的问题）； 行文中产生的标题：无论文件中产生几级标题，只要另起一行，段前必须空两格，行文中不可出现自动生成的标题或标题。 行间距的要求：正常情况下，行文行间距为 1.5 倍行距，同时要考虑到美观。 1.2 信息管理 公司所有信息文件属于公司资产和商业机密，任何人不得复制、泄漏给无关人员或公司以外的组织和个人。 公司内部的有效信息沟通，由综合管理 部组织协调，通过公示、电话、会议、面谈、信息 /建议备忘录等方式进行。 除非涉及公司重大事宜必须以公司正式文件编号发放外， 信息沟通 尽量采 用信息 /建议备忘录的形式 ， 既方便管理又便于文件的保存。 管理制度汇编 * 38 1.2.1 公司员工提交信息 /建议备忘录时， 应 统一交到综合管理部，由综合管理部负责 递交 主送领导做批阅或直接按照抄送范围向各相关部门传递。 1.2.2 主送领导及各相关部门接到信息 /建议备忘录后，应及时将批阅意见或处理结果在信息 /建议备忘录上填写清楚， 反 馈给综合管理部。综合管理部负责将信息再反馈给提交部门或个 人，使其了解批阅意见及进展情况。 1.2.3 提交部门或个人按实际情况对信息 /建议备忘录进行存档或使用，综合管理部存档一份。 1.2.1 邮箱管理 ： 公司设有一个 E-mail 邮箱， 由综合管理部 文秘 负责查收。查收人要及时查看邮箱 ， 接收的邮件按照 “ 外来文件 ”处理 并根据实际情况及时转达给收件人。 1.2.2 计算机 管理： 公司的计算机 维护工作由专业的电脑维护服务承包商负责 ； 单人使用的计算机 由 使用者 严格按照规程操作，不得随意增添、删除程序，不得擅自更改计算机上的各系统设置 ； 上网时，禁止浏览非法网页。浏览信息时，不 得 随便下载网页的信息，不要下载网站提示安装的控件，特别是不要随便打开不明来历的邮件及附件，以免网上病毒入侵 ； 外来的磁盘，或对外报送的磁盘以及从外界录入信息的磁盘，一律要进行电脑病毒检测，在确保没有病毒时方可使用 ； 未经局域网管理人员允许， 外来电脑入不得介入局域网 ； 严禁下载电影、视频等与工作无关的信息； 财务网 站严禁使用 QQ 等聊天软件。 日常操作事项请见发放给每人的计算机使用注意事项。 如违犯 - 者， 将依据情节的轻重分别给予警告、严重警告、扣发工资 等处罚； 违犯 和 者， 属“员工严重违反用人单位的规章制度”，公司有权解除劳动合同，并不给予任何经济补偿，如给 公司造成经济损失者，还将追究经济赔偿责任 。 1.3 会议制度 1.3.1 会议类别： 各 部门 根据本部门工作的实际情况不定期召开工作协调例会管理制度汇编 * 39 或临时会议 。 1.3.2 部 门 工作 协调会 ： 时间：以部门为单位，由各部门 部长 组织召开 并决定具体的时间 。 出席人员：各部门全体人员， 参会人应做好会前准备。 会议议题：部门 工作 例会主要议题为部门各成员在例会中陈述各自的前段 工作总结与下 段 的工作计划，检查 前段 的工作计划的执行情况， 前段 工作中所发现的问题并制定出解决方案 ， 会议应形成会议记录 （重要事宜的讨论结果可以 形成会议纪要或会议决议）。 1.3.3 公司周会 时间：根据工作的实际需要确定该周是否举行会议，如需要，则由综合管理部负责通 知会议的具体时间及议题等。 出席人员：原则上公司所有员工能出席者均应参会，如确因工作等原因无法出席，应事先通知综合管理部文秘。 会议议题：根据每次的会议通知而定，参会人员应做好会前准备。 1.3.3 公司月会 时间：一般在每月月末，具体时间以通知为准。 出席人员：原则上公司所有员工能出席者均应参会，如确因工作等原因无法出席，应事先通知综合管理部文秘。 会议议题：根据每次的会议通知而定，参会人员应做好会前准备。 1.3.4 临时会议： 遇 有紧急或特殊情况，公司可随时召开临时会议 (召开临时会议的动议也可由各职能部门提出 )。 1.3.5 会议纪律： 无特别紧急事情，与会人员不得请假，都应按时参加。 自觉维护会场秩序。 会议所做的决定，全体人员必须一致贯彻执行（不同意见可以保留），会后不得散布任何与会议决定相悖或消极的言论。 1.4 突发紧急事件的处理规定： 当遇突发紧急事件，一时无法确定该由哪个部门负责管理的情况时，由综合管理部负责牵头协调处理。各部门要 通力配合支持，服从综合管理部的调度安排。 管理制度汇编 * 40 1.5工作日志的规定： 为提高工作效率和工作质量，各岗位人员应做好工作日志，提前安排好当天的工作计划（形成简要的文字记录），并记录下各项工作的执行情况等。综合管理部负责按月进行抽查，抽查的结果进行公示并抄送总经理。 2、 总务管理制度 2.1 车辆管理 2.1.1 除非必须用车，公司原则上鼓励员工乘坐公交车出外办公，外出前 可到综合管理部领取公司的乘车卡。 2.1.2 公司车辆的管理由综合管理部负责，原则上公司车辆由指定专人驾驶，但如因工作需要，可由综合管理部安排持有 准驾车辆的 驾驶证者 在 填写车辆使用登记表后 ， 临时使用某车辆办理公事（包括蓝总的辽 BQ7067 号车辆）。 2.1.3 公司车辆分类 A 类车 公司配发给中高层管理人员的车辆（目前为辽 BDV599、辽 BDW039、辽 BGN902）。 作为公司的一项福利性政策，除驾驶人办理公事外，也可以由驾驶人上、下班之用，该类车也可在综合管理部的调动下由 持有 准驾车辆的 驾驶证者 驾驶 办公，综合管理部将根据车 辆前段时间油耗的统计数字 A 作为基数，以该基数 A 的 80%作为额定年度指标（ 升汽油）向该类辆车提供燃油（以加油卡的方式），该类车辆年燃油超出该指标的部分由驾驶人承担。 若公司派遣驾车出差，则另行报销过路费、过桥费、和燃油费；如确实因特殊项目办公等事宜超出该指标，则另行报销相应的燃油费。但上述两种情况均应以书面形式加以说明，并经总经理审批。 B 类车 公关车辆（目前为辽 BQ7067 和辽 BGN505） 公司为总经理和工程总监配备的公关用车，在工作需要时，也 可由综合管理部调动作为其他人员办公使用。 管理制度汇编 * 41 C 类车 其他办公车辆 该类车辆（目前该类车包括辽 BH9549 和辽 BH0077）在有工程项目期间每天使用后应开回施工现场存放，特殊情况下（如在施工现场或在外办公）超过晚 6点，可以将车开回家；在没有工程项目期间每天使用后应开回公司存放，特殊情况下（在外办公）超过晚 6 点，可以将车开回家，但事先要通知综合管理部部长。无论在施工现场或开回家存放，均应保证车辆的防盗等安全（车辆的存车费凭票报销）。 以上三类车辆不得转借公司以外的任何个人和组织使用，违犯者将依情节的轻重，予以严重警告和罚款 2000 元 的处罚。 D 类车 私车公用车 该类车（目前该类车包括辽 BHZ789、京 HV1350、辽 BEQ957）属于个人所有车辆， 综合管理部将根据目前车辆办公的实际情况，核定出年油耗指标及保养维修费数额，折算出车辆的年使用费，公司将依此标准凭票报销，超出标准的费用由个人承担。 若公司派遣驾车出差，则另行报销过路费、过桥费、和燃油费；如确实因特殊项目办公等事宜超出该指标，则另行报销相应的燃油费。但上述两种情况均应以书面形式加以说明，并经总经理审批。 2.1.4 每辆车配备一张加油卡，做到一车一卡，此加 油卡不得为任何其他车辆（包括公司内部其他车辆）加油。驾驶人应填写好车辆加油一览表，填写清楚加油卡每次的充值额，每次加油的加油额、余额以及对应的公里数，与每月打印的加油清单于每月 10 日一同交到综合管理部。综合管理部 负责与财务管理部协调年度供油指标，并不定期的核对车辆的实际里程数。 2.1.5 驾驶人应保持车辆整洁，车况良好。 2.1.6 车 辆每行驶 5000 公里（新车按使用保养说明办理），车辆驾驶人应对车辆进行一次例行保养（更换机油和三虑）。 2.1.7 如车辆出现异常需要进行维修，应先填写车辆维修记录，然 后经综合管理部部长签字方可填写用款申请单，经总经理签字后报财务管理部领取现金或支票进行维修，维修零部件须经鉴定后方可更换，并记入车辆维修记录管理制度汇编 * 42 中， 车辆保养、维修后，发票 应 及时交给财务 管理 部。 2.1.8 前三类车 辆的保险及养路费等手续由综合管理部负责办理。 2.1.9 车 辆如果发生事故，请驾驶人保护好第一次现场并及时按照保险单上的报案电话通知保险公司，等待保险人员到现场处理。 2.1.10 车 辆的年检、驾驶证年检，由综合管理部负责提醒驾驶人，由驾驶人及时办理 。 2.1.11 安全驾驶规定 A 出车前要 认真检查车辆，做好车况检查工作，确保无故障出车。 B 起步要平稳，转向要慢，中速行驶，确保安全。 C 行车要集中精力，认真观察，严格执行交通规则，服从交警指挥。 D 严禁酒后驾车及工作中饮酒，严禁将车辆交给无驾照的人员驾驶。 E 不开英雄车、不开带病车、不开赌气车，做到礼让三先。 F 驾驶员发现不安全因素时有权拒绝开车，并向所在部门的部长汇报。 G 驾驶员因违反交通规则被处罚的，该罚款由驾驶员个人承担。 2.2 员工工作餐管理 公司中午为员工提供工作餐，晚上 加班超过七点提供晚餐，如果加班，应及时通知 文秘 订餐 。在施工现场或长期住宿施工现场的员工，具体餐费标准如下： 施工期间不住宿情况下，市内每餐 10 元；外三市（普兰店、瓦房店和庄河）每餐 20 元，非施工期间无餐补；省外餐费根据具体情况而定；在施工现场长期住宿人员，施工期间一日三餐共 15 元、非施工期间一日三餐共 10 元。 2.3 卫生间使用规定 2.3.1 如厕后要及时冲厕，保持厕具清洁。 2.3.2 节约卫生间用水、用电：使用水冲时要轻踩水冲踏板，确保水冲恢复截流状态 ；及时关闭洗手水龙头、电灯和通风机电源。 2.3.3 卫生间用纸、洗手后的擦手纸用量要适度；用完后要放到指定纸篓内，不得随意扔放。 2.4 用水、用电及水卡、电卡管理的规定 公司水、电、采暖等管理工作由公司综合管理部部长负责检查。 2.4.1 卫生间冲水器的长流水是节水的关键，每个员工在如厕后，都应仔细检查冲水阀是否真正关闭。 管理制度汇编 * 43 2.4.2 公司的水卡、电卡用量统计由综合管理部文秘负责，每月检查一次。检查结果应及时向财务管理部汇报，如发现金额不足，综合管理部要及时对水卡 、电卡进行充值。 2.5 卫生清洁管理、环境美化 2.5.1 各部门员工应自觉保持本部门和公司公共区域的环境卫生。各部门在每天上班后的十分钟内必须完成对办公室的清扫、整理。 2.5.2 各部门将本办公室卫生清扫的垃圾送到存放点。综合管理部 文秘 不定期进行卫生区检查，不清扫或清扫不彻底将以书面的形式进行公示批评 （具体卫生区域责任划分详见公示板公示的公司卫生区域划分）。 2.5.3 在每月最后一个周五下午由综合管理部组织公司全体员工对公司进行一次大扫除。 2.6 非生产性用品采购及管理规定 2.6.1 非生产性用品的采购： 对非生产性用品的采购规定主要参照采购控制程序拟制。 采购流程： .1 确定需求 各部门根据实际需要情况确定本部门非生产性用品需求并填写采购申请单，经本部门部长审批同意，在 “ 部门负责人 ” 处签字确认。 .2 审批 采购申请单编制完成后， 先 交财务管理部 总监 审批，审批内容包括：是否需要采购，并对拟采购用品数量和质量以及价格进行审核（如有特殊质量要求的商品需提出具体要求） ，然后报 总经理审批 。 .3 选择合格供方 综合管理部对经常采购的非生产性用品的价格进行 查 询，并确定两家 以上 合格供方，同时，最大可能的确定采购频次高的用品的价格区间和品牌，并附在采购申请单后，以便每次进行采购前审核时可以确定品牌及价格。 确定需求 审 批 执行采购 验证交割 选择合格供方 管理制度汇编 * 44 对于电脑、打印机、复印机类的大型办公用品，尽量到大型商场（如国美、大商）采购，以确保商品的质量及售后服 务。 .4 执行采购 综合管理部 文秘 根据获批的采购申请单到财务管理部办理支款手续，并在确定的合格供方中进行采购，原则上采购要求供方送货。 对于临时突发急需采购的用品，由综合管理部直接与财务管理部 总监 沟通（ 总监 不在时可通过电话请示），获批后，到财务管理部办理支款手续，执行采购，但须补办审批手续。 .5 验证交割 采购完成后，采购人员与综合管理部文秘及财务管理部一起对到货用品与采购申请单内容进行核对验证，验证采购无误后，采购人员与文秘进行采购用品交割，财务管理部凭发票办理报销手续 。 对临时性采购，如果供方无法提供发票，需要有两位以上（含两位）同事共同采购并在购物小票上签字确认（极个别情况下如水果、垃圾袋采购等金额较小的临时性采购可由一个人完成），财务管理部方可报销。 2.6.2 登记保管 对于已交割的采购用品，文秘需一一登记，并存放保管在指定的地点，保证帐物一致。 2.6.3 领用 综合管理部 文秘 负责办公用品的管理，各部门签字领用。 2.6.4 数据统计分析 综合管理部 文秘 将办公用品使用情况进行登记，每月汇总，并作出统计分析图，以便为以后办公用品采购及储备提供依据。 管理制度汇编 * 45 3、 人事管理制度 3.1 人力资源 涉及人员招聘、考核、培训及解聘等人力资源管理工作完全按照人力资源控制程序规定执行。所有员工 均应 与公司签署 劳动合同 书 ，由综合管理部负责收存保管。 3.1.1 劳动合同的签订 为确立劳动关系，明确双方的权利和义务，根据中华人民共和国劳动法和政府有关规定，公司与所有聘用人员签订劳动合同。劳动合同分为固定期限劳动合同和项目合作合同两类。 3.1.2 劳动合同 的解除 除依劳动合同约定期限期满后自动解除劳动合同的情况外，有下列情况之一者，予以解除劳动合同： 1 在试用期间被证明不符合录用条件的； 2 严重违反公司规章制度的（包括本“汇编”中列明的情况）； 3 严重失职，营私舞弊，给公司造成重大损害的，具体如下： A 严重损害 公司的利益和声誉； B 严重违反 公司的各项制度和规定； C 因严重失职导致发生重大 施工 事故 ； D 因严重失职导致发生严重的 工程质量 问题 ； E 接受乙方（包括施工、材料供应、外协加工单位等）的吃请、送礼以及直接或间接的收受利益行为； 管理制度汇编 * 46 F 向乙方推荐自己的亲友从事乙方岗位的工作； G 参与乙方的任何经营活动，包括（但不限于）向乙方推荐材料供应商、加工商及施工队伍等 ； H 以及其他造成严重损害公司的行为； 4 同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成公司的工作任务造成严重影响，或者经公司提出，拒不改正的； 5 以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使公司在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的； 6 被依法追究刑事责任的； 7 连续旷工超过 10 天者（含 10 天）； 有下列情形之一的，可以解除劳动合同，但应提前三十日以书面形式通知劳 动者： A.患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事另行安排的工作的； B.不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的； 其他应予解除劳动合同的。 3.1.3 离 职手续 员工辞职或解聘确定后，应到综合管理部领取员工离职交接表，填写后交到综合管理部，同时与本部门同事做好工作交接。未交员工离职交接表或未与部门同事及时交接工作使公司蒙受损失者公司有权追究其赔偿责任。 3.2 薪酬 3.2.1 员工工资组成（与 公司签订固定期限劳动合同且结束了试用期的员工） （月工资）基本工资 +岗位津贴 +工龄补贴 +交通补贴 岗位 /项目 基本工资 岗位津贴 工龄补贴 交通补贴 总经理 2000 1000 100 按规定执行 管理者代表 1200 800 100 按规定执行 工程总监 1200 800 100 按规定执行 财务总监 1200 800 100 按规定执行 部长 1100 400 100 按规定执行 会计 1200 300 100 按规定执行 部长助理 1100 300 70 按规定执行 项目施工员 1100 400 70 按规定执行 管理制度汇编 * 47 设计师 1100 400 70 按规定执行