房地产规章制度.doc

东莞市康联房地产开发有限公司规章制度规章编制说明一、编制依据：1、康联房地产公司章程2、康联房地产公司股东协议3、参照同行业的相关做法，结合康联房地产公司的实际情况4、根据康联房地产开发有限公司首次股东会决定5、根据康联房地产开发有限公司董事会的授权6、借鉴佛山丽日玫瑰房地产发展有限公司首次股东会决定7、借鉴佛山丽日玫瑰房地产公司规章制度二、编制目的：1、明确内部分工，保证权责清晰2、加强公司内部的协调合作，提高公司的有效运作3、建立完善的公司监控机制，降低成本，提高效率4、建立科学的现代企业制度，促进公司稳定、高速、长期发展公司机构及其产生办法、职权、议事规则一、 股东会1、 股东会的性质股东会是公司的最高权力机构，项目公司的一切重大决策和重大事项由股东会决定，作出决议。2、 股东会运作原则合作投资、互惠互利，公开、公平、公正处理合作关系和决定公司相应事项，建立能够达到利润最大化的企业管理模式。3、 股东会代表构成股东会由投资三方各自派的代表（以下简称股东代表）组成，具体是：4、 股东会职责凡与股东三方利益有冲突的，与公司管理层职员及董事切身利益直接冲突的、与公司发展关系重大的问题均纳入股东会的议事项目。以下事项由股东会决议：（1） 决定公司的经营方针和投资计划。（2） 选举和更改董事，决定董事的薪酬事项。（3） 选举和更改由股东代表出任的监事，决定有关监事的薪酬事项。（4） 审议、批准董事会的报告。（5） 审议、批准监事报告。（6） 审议、批准公司年度（含季度）财务预算方案、决算方案。（7） 审议、批准公司的利润分配方案弥补亏损方案。（8） 对公司增加或减少注册资本作出决议。（9） 对发行公司债券作出决议。（10） 对股东向股东以外的人转让出资作出决议。（11） 对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议。（12） 修改公司章程（13） 对公司向外借款、融资、担保、投资作出决议。（14） 对公司部门的设立；总经理、副总经理的任命；审定部门正、副经理以上职位的人事任命；各部门人员定编作出决议。（15） 对公司员工薪酬定位作出决议。（16） 确定各种有效的激励制度。（17） 确定各种有效的监督制度。（18） 确定各部门的工作职责、权限。（19） 确定各种审批制度。（20） 决定公司月度、季度、年度工作计划。（21） 其他应由股东会决定的重大项目。5、 股东会的召集方式股东会每季至少召开一次，由董事长负责召集。如要召集临时股东会，任一股东代表有权提议召开股东会，其他股东代表对召开时间应予回复，且召开时间最迟自提议之日不超过10天。6、 股东会的表决方式股东会的表决必须是全体股东参加，表决按股东注册资本额作为表决权票数，第4款股东会决议事项（1）至（19）项的内容必须经过三家股东通过方为有效，其余事项按中华人民共和国合同法规定。7、 股东会与经营股东会直接掌握经营情况，各股东分管的工作也需向股东会汇报。股东行使以下经营职权：（1） 依据经营情况需解决的重大问题，提议召开股东会或董事会。（2） 监督、检查公司对股东会、董事会决议的执行情况。（3） 监督、检查公司经营现状。（4） 纠正经营中的存在问题。（5） 负责组织召开经营班子的工作汇报例会（二个月一次）。（6） 有权审查公司财务状况。8、 股东之间的情况通报（1） 股东会的指示通过书面形式下发给公司，特殊情况下某股东对公司的业务有特殊建议时，可电话向另两家股东通报后，下达给公司，事后一周内必须向项目公司补发书面通知；（2） 某股东知悉社会上重大事件，或许对项目公司有重大影响时，应向股东会及时通报，以作策应。（3） 某股东代表离开东莞两周以上的，应知会股东会。二、 公司领导班子与股东分工公司领导班子设董事长、总经理、财务总监三个职务，由三方股东分别担任，有关规定如下：1、 公司领导班子成员任命：公司董事长、总经理、财务总监，任一方股东只能出任其中一个职务。具体由股东会选举后直接任命。2、 公司领导班子成员的职责：公司领导班子成员应从股东利益和公司效益出发，互相配合，个成员职责如下：（1） 董事长职责A、 主持召开股东会、董事会议，并负责监不定期上述会议决议的贯彻落实.B、 组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度经营计划以及日常经营中需讨论的事项。C、 定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，监督公司的财务状况与经营状况。D、 签署对外上报的各种重要报表、文件、资料。E、 处理其他由董事会授权的事项。F、 股东会、董事会交办的其他工作。（2） 总经理职责A、 执行股东会、董事会决议，指导、监督、检查项目公司及经营领导班子的经营工作。B、 组织实施经股东会批准的公司年度工作计划和财务预算及利润分配；使用方案。C、 组织公司的人事编制，建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。D、 组织编制公司的各项规章制度，完善管理体系。E、 协调财务总监，健全公司财务管理制度，严守财经纪律。F、 股东会、董事会交办的其他工作。（3） 财务总监职责A、 指导、监督、检查项目公司财务管理和会计核算工作。B、 组织年、季、月财务收支计划、会计报表及经济分析的审定工作。C、 组织编制公司的财务管理制度，不断完善财务管理体系，保全公司资产。D、 组织考核经营领导班子完成股东会各项经济指标的执行情况，及时报告股东会。E、 监督、检查各项开支、组织管理公司现金、银行存款、贷款的工作。F、 组织编制财务预算报告及利润分配、使用方案。G、 股东会、董事会交办的其他工作。（4） 董事长、总经理、财务总监的权力制约董事长、总经理、财务总监均是股东会授权的职位，需严格执行股东会的决议，需由股东会集体决议的事项，董事长、总经理、财务总监均无权独立决定。董事长、总经理、财务总监，不论法律有无规定，均不能独立行使以下职能：A、 自行设立公司银行帐户或更改公司银行帐户；B、 自行调度公司主帐户的资金；C、 私自对外提供担保或对外借款、对外贷款。（5） 董事会向股东会负责，董事长每月向股东会书面报告工作一次。（6） 监事A、 公司设监事一人。董事、总经理、副总经理及财务负责人不得兼任监事。B、 监事行使下列职权：检查公司财务。对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督。当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正。提议召开临时股东会。（7） 董事、总经理、副总经理、财务总监、监事行使职权时，必须遵守下列规定：A、 应当遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。B、 不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人，不得将公司资产以其个人名义或者以他个人名义开立帐户存储。不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保。C、 不得自营或者为他人经营与其所任职公司同类的营业或者从事损害公司利益的活动，从事上述营来或者活动的所得收入应当归公司所有。除公司章程规定或者股东会同意外，不得同本公司订立合同或者进行交易。D、 除依照法律规定或者股东会同意外，不得泄露公司秘密。E、 执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任。F、 股东会、董事会，监事、公司经营团队（项目公司）之间的沟通，原则上以书面形式进行，受件人须签收（项目公司由办公室负责签名收发工作）。下级机构对上级机构的请示、申请、报告等，上级机构15天内给予回复，没有回复的，下级机构视为同意。（8） 股东（一）、股东享有下列权利：1、享有选举和被选举权。2、按出资比例领取红利。公司新增资本时，原股东可以优先认缴出资。3、按规定转让和抵押所持有的股份。4、对公司的业务、经营和财务管理工作进行监督，提出建议或者质询。有权查阅股东会议记录和公司财务会计报告。5、在公司办理清算完毕，按所出资比例分享剩余资产。（二）、股东履行下列义务：1、足够交纳公司章程规定的各自认缴的出资额。2、公司办理清算时，以认缴的出资额对公司承担债务。3、公司经工商登记注册，不得抽回出资。4、遵守公司章程，保守公司秘密。5、支持公司的经营管理，提出合理化建议，促进公司业务发展。部门岗位职责一、 本公司实行总经理领导下的各部门分工负责制。公司设副总经理、财务总监各一名，并设以下职能部门：1、 办公室；2、财务部；3、审计部；4、总工室；5、销售部；6、工程部；7、预算部；8、开发部；9、装饰部；10、采购部；11、管线部。二、 各部门实行经理负责制三、 副总经理、财务总监职责1、 副总经理：（1）、协助配合总经理的工作，对总经理负责；（2）、分管装修部、管线部、采购部、开发部的具体工作；（3）、监督、协调分管各部门之间的工作；（4）、定期召开分管部门的工作会议，对会议中所提出的问题进行跟踪解决；（5）、定期向总经理汇报分管部门的工作情况，对分管部门的重大问题及时汇报；（6）、安排、执行总经理下达的工作任务。2、财务总监：（1）、协助配合总经理的工作，对总经理负责；（2）、分管财务部、审计部的具体工作；（3）、负责公司的融资工作；（4）、定期召开财务部、审计部的工作会议，对会议中所提出的问题进行跟踪解决；（5）、初审核公司的财务报表和报告，负责组织拟订公司年度预算、上年度决算方案，提交总经理审核后上报董事会；（6）、监督公司财务运作和资金的使用；合理调配公司资金，使资金发挥最大效用；对不符合会计法的核算标准和方法，有权制止执行和提出处理办法；（7）、监督公司年度财务计划的实施和财务制度的执行情况，有权制止公司违背有关财务制度及规定随意使用资金的行为；（8）、对公司财务投资独立作出财务审核报告，并对重大财务收支提出独立的审核意见；（9）、参与制订公司财务管理制度；依法调整和完善公司经济核算制度和内部管理；（10）、定期向总经理报告公司的资产和经济变化情况，并对财务方面的重大问题及时报告；（11）、安排、执行总经理下达的工作任务。四、部门职责1、办公室：（1）、负责文件和记录的管理；（2）、会议及活动的组织；（3）、档案及印章的管理；（4）、公司办公环境管理；（5）、设施设备的管理；（6）、后勤管理；（7）、公共事务；（8）、公司的定岗定员、人员招聘、员工考核；（9）、员工能力、意识等培训；（10）、公司内部协调；（11）、公司质量管理体系的运行；（12）、人事档案管理；（13）、办理员工技术职称的升级；（14）、公司安排的其他工作。2、财务部：（1）、负责各种财务收支管理；（2）、会计核算；（3）、整理提供各种内部管理报表；（4）、公司资金管理；（5）、税务管理；（6）、会计档案管理；（7）、公司安排的其他工作。3、审计部：（1）、负责审核、登记、检查公司各项开支的准确性、合理性，作为总经理、副总经理的前置审核；（2）、工程的公司内部立项登记工作；（3）、审查、监督各部门与经济活动有关的廉洁情况；（4）、审查、监督有关经济活动的规章制度执行情况；（5）、公司安排的其他工作。4、总工室：（1）、负责规划设计、单体设计、管线设计的监控和业务协助；（2）、审核包括装修、园林在内的所有方案图、施工图；（3）、工程协调监督，现场的处理；（4）、公司安排的其他工作。5、销售部：（1）、负责市场定位、楼盘定位；（2）、市场调查研究与分析；（3）、营销策划、广告策划；（4）、销售实施包括单价制定、广告计划制定、广告设计工作跟进媒体投放跟踪等；（5）、日常楼盘销售；（6）、房地产买卖合同签署及合同备案；（7）、媒体关系处理；（8）、客户文档和客户投诉文档的管理；（9）、日程来访客户的接待及事务处理；（10）、公司安排的其他工作。6、工程部：（1）、负责土建工程的施工、监督和协调工作；（2）、土建工程的质量控制、进度控制、成本控制、安全控制；（3）、公司安排的其他工作。7、预算部：（1）、制订工程项目成本目标；（2）、预结算资料管理；（3）、审核工程预算、结算；（4）、材料信息调查；（5）、收集管理工程施工合同、施工图纸、图纸会审记录，设计变更，现场签证资料；（6）、公司安排的其他工作。8、开发部：（1）、负责开发项目的立项；（2）、开发项目的报建；（3）、开发项目的验收；（4）、项目的确权、办证；（5）公司安排的其他工作。9、装饰部：（1）、负责工程项目装修、样板间装修管理；（2）、园林绿化施工管理；（3）组织装修设计、园林绿给设计；（4）、维修补漏；（5）、公司安排的其他工作。10、采购部：（1）、搞好市场调查，掌握商品供求信息，并建立商品采购相关台帐；（2）、执行物料认购计划，及时采购质优价廉物品；（3）、深入调查研究，提供准确资料供公司领导筛选确定供应商；（4）、对大宗材料的采购，要搞好商业洽谈，拟订规范的供、购合同；（5）、做好有关商品质量及合同执行情况的跟踪工作；（6）、协助财务部门做好物料采购的预付和结算工作；（7）、协助仓库做了物料的验收和管理工作；（8）、向公司及使用物料的有关部门提出改进物料管理工作的意见和建议；（9）、公司安排的其他工作。11、管线部：（1）、负责公司消防安全；（2）、项目管线工程，施工监督及工程验收；（3）、管线与各种工种间协调；（4）、协助开发部门办理管线的报建手续；（5）、公司安排的其他工作。五、部门经理职责1、自觉遵守法律、法规和公司制定的规章制度；2、负责本部门的全面工作，管理本部门的日常事务及协调部门之间的工作；3、行使所属部门工作的管理权、安排部门人员的具体工作、布置各项任务；4、负责考核和奖惩本部门员工的工作成绩；5、定时在公司会议上汇报本部门工作情况；6、传达总经理的指示和任务，并督促下属完成任务；7、部门经理行使管理职能时，对总经理及分管负责人负责；8、部门副经理协助配合部门经理工作及主持分管的部门工作。六、部门工作人员职责1、自觉遵守法律、法规和公司制定的规章制度；2、服从部门经理的工作安排，按时完成分配的工作任务；3、向部门经理如实汇报自己的工作情况，并对部门工作提出合理意见和建议；4、协调、配合本部门和其他部门的工作；5、发挥自己专长，工作认真负责，积极主动，肯干，吃苦耐劳，不计较个人得失；6、按时完成公司安排的其他工作。七、部门之间的协作规定部门之间要相互协作，紧密配合，做到顾全大局，以公司利益为重。在不影响本部门工作的同时，积极协助配合其他部门的工作。人事管理制度第一章 总 则第一条 为了加强企业管理，充分发挥人力资源，明确责、权，提高经营绩效，制定如下人事管理制度。第二条 凡本司员工人事管理除另有规定外，悉依据本制度规定办理。第二章 任 用第一条 各级人员应当依其专业经验予以聘任。第二条 各级人员任免程序如下：（一） 总经理由股东代表出任。（二） 财务总监由股东代表出任。（三） 副总经理由股东派代表出任。（四） 部门经理、副经理由董事会任免。（五） 部门主管由部门经理（主任）提请总经理任免。（六） 非股东派出，新时人员经试用考核合格后，方能正式任用。第三条 用人部门需增加人员的，须填用人申请表送办公室负责人、总经理批准。第四条 有下列事情之一者，不得予以任用：（一） 被司法机关剥夺政治权利，尚未恢复者；（二） 曾犯刑事案件，经判刑确定者；（三） 吸食鸦片或其它毒品者；（四） 身体有缺陷、或健康状况欠佳，难以胜任工作者；（五） 未满十六周岁者。第五条 新时人员除另有规定外，自到职起三个月为试用期，必要时可视其试用期间成绩表现之优劣予以缩短或延长之。试用人员月薪按岗位工资的70%计算。第六条 试用人员成绩表现优良者，由其部门经理填报度用人员任免单呈报总经理核准正式聘用。第七条 新时人员于报到后，试用开始前，应在办公室办妥下列手续：（一） 填写本公司职员履历表（二） 缴验学历证件及身份证（三） 最近半身下面免冠照片2张（四） 最近一月的体验证明第八条 员工服务年限自试用之日起计算。第三章 服 务第一条 本公司各岗位人员的职责，除依岗位职位说明书外，如该说明书未经载列，而经上级主管指派办理者，也应当尽力完成，不得拒绝。第二条 本司员工均应遵守下列规定：（一） 遵守本司一切规章制度及公告。（二） 尊重公司信誉，凡个人意见涉及本司方面者，非经许可不得对外发表，除办理本司指定任务外，不得擅用本司名义。（三） 尽忠职守，保守业务上的一切机密。（四） 执行职务时，应力求切实，不得畏难规避，互相推诿或无故拖延。（五） 爱护公司财物，不浪费，公物非经许可不得私自携出。（六） 待人接物要态度谦和。（七） 出勤管理应依员工出勤管理制度办理。第四章 待 遇第一条 工资结算办法：员工按月发放工资，发放时间为每月五日。第二条 初任人员之薪给自到职日起，按日计算。第三条 员工升薪或减薪，自人事通知生效日起，按日计算。第五章 调迁与假期第一节 调 迁第一条 公司基于业务上之需要，可随时调迁员工之职务或服务地点，员工不得借故推诿。员工若对内部调动有异议者，应当先服从安排，同时在一周内以书面方式报请总经理。总经理的意见为最终决定。第二条 调任人员应依限办理交代并报到完毕，如主管人员逾期五日，其他人员逾期三日，即视同旷工或作自动辞职处理。第三条 调任人员在接任者未到前离职时，其所遗职务由其主管或其主管指定之其他人员代理。第四条 调任人员之新薪自到新职日起，按日计算。第二节 假 期第一条 下列日期为法定节假日：（一） 元旦（二） 春节（三） 国际劳动节（四） 国庆节第二条 前条所列法定假日休息天数应根据公司工作具体情况而定。第三条 员工请假应照下列规定办理：（一） 病假因病须治疗或休养者可请病假，每月不得超过5天，每年累计不得超过三十天，逾期未痊愈，即予停薪留职，但以一年为限。（二） 事假因处理私事者，可请事假，每次不得超过两天，每年累计不得超过十五天，带薪事假在本单位连续工作一年者为五天，不扣发工资。（三） 婚假本人结婚，可请婚假七天。（四） 丧假父母、配偶或子女丧之时，可请丧假三天；祖父母、外祖母、配偶之父母、兄弟姐妹丧亡时，可请丧假二天。（五） 产假女性员工分娩，可请产假九十天，怀孕三个月至七个月而流产者，可请假四星期；七个月以上流产者，可请假六星期。注：产假系指已婚女性员工，未婚女性员工分娩或流产按病假规定办理。（六） 公假因参加政府举办之资格培训考试（不以就业为前提者）、兵役征召或集会及参加选举者，可请公假，假期依实际需要情况决定。（七） 公伤假因公伤可请公伤假，假期依实际需要情况决定。第四条 请假逾期，除病假依照第三条第一款规定办理外，其余均以旷工论处。但因患重病非短期内所能治愈，经医师证明属实者，可视其病况与公司资历及服务成绩，报请总经理特准延长其病假，最多三个月。第五条 请销假制度：（一） 请假：员工请假一天须提前以书面形式报告部门经理，经理签名同意后交办公室备查；请假两天须部门经理、主管副总经理签名同意，并交办公室备案；请假3天及以上者须部门经理、主管副总经理、总经理分别签名同意，并交办公室备案。员工请假要反映真实情况，弄虚作假者，一经发现将从严处理。病假1天不扣工资；1天以上的每天按15元扣发；一周以上（第8天起）的每天扣10元。事假1天（不超过15天）的每天扣20元，15天以上的按每天工资额扣发。无论何事，当月请假累计3天以上者不再参加年度评奖。（二） 凡不请假者，视作无故旷工，旷工3天（含3天）以上者由办公室报告总经理，并作自动离职处理。事后被假者一律无效。（三） 迟到、早退：超过上班时间15分钟为迟到；迟到或者早退一次扣40元。（四） 缺勤：超过上班时间2小时不到岗位者视作缺勤；缺勤1天扣60元，缺勤超过2次者做旷工处理。（五） 旷工：无故不上班，又没有请假即高作旷工；旷工1天扣120元；一个月旷工累计3天者做自动辞职，且不计发当月工资。（六） 售楼部营业时间另定，员工劳动纪律可参照本条例。（七） 以上条例解释权归公司办公室。第六章 考核与奖惩第一节 考 核第一条 员工考核内容包括工作能力、工作质量、劳动效率、劳动纪律等方面。考核分为：优秀、称职、不称职三个档次，考核结果做为晋升、提职、降级、处分的参考依据。第二条 员工考核每年两次（年中、年终）由个人自我鉴定，部门经理评估，办公室综合评议，总经理最后审批。（奖金的发放额度以此为依据）第三条 对部门经理的考评结果，如果是股东公司派来的，要将工作表现每年一次的反馈给股东公司人事部，如果是新招聘来的要作为第二年的任用依据。第四条 如本人不服评议，员工有权向办公室、总经理甚至董事会投诉，公司根据本人意见或领导指示重新复议，并在十日内给予答复。错误者立即予以纠正。第五条 如复议结果与考核意见一致时，公司不再接受当事人的再申诉。第六条 本条例解释权在公司办公室第二节 奖 惩第一条 奖励（一） 担任临时重要任务，能如期完成，并达成预期目标者。（二） 及时制止了重大意外事件或变故的发生者。（三） 对业务、维护或管理之方法作重大改革之建议或发明，经采纳施行后成效显著者。（四） 对采购销售、会计处理、财物调度、人力运用等方法有重大改善，因而降低成本或增加收入可明确计算其价值者。（五） 对天灾、人祸或有害于公司利益之事件，能奋勇救护，或预先防止，使公司免受损失有事实为证者。（六） 对本身主管业务表现出卓越才能，品德优良，服务成绩特优，且有具体事迹足资为证者。（七） 对在工作中成绩特别突出，使公司增加收益或减少损失者。对以上奖金之数额，各视实际贡献之价值决定。第二条 处 罚（一） 有下列情节者给予以警告处分：1、 浪费公司财产、资源者；2、 上班一周内连续迟到三次者；3、 对上级分派的工作阳奉阴违造成延误者；4、 对下属不管理、不批评、发现错误不纠正者；5、 未经准假，而擅离工作岗位者。（二） 有下列情节给予降职、撤职处理：1、 无正当理由，延误公事致公司发生损失者；2、 行为不检，有损企业声誉者；3、 对同事有胁迫、恫吓及欺骗行为者；4、 妨害公司工作秩序者；5、 向外泄露公司业务机密者；6、 对本身职务不能胜任者；7、 胁迫上级主管，或蓄意违抗合理指挥，或打骂侮辱主管行为情节重大者；8、 未按照规定指示，擅自改变工作方法，致使发生错误，使公司蒙受损失者；9、 故意损坏公司财物者；10、在公司内赌博，或有伤风化的行为的；11、在公司内打架斗殴者；12、散播有损公司之谣言，而妨害工作秩序者；13、有煽动怠工或罢工之具体事实者。（三）有下列情节者给予辞退、开除处理：1、连续旷工十五日，或一年内旷工累计达三十日者；2、连续有两年考核均为“不称职”者；3、严重失职、营私舞弊给公司经济利益造成重大损失者；4、利用公司名义，在外招摇撞骗者；5、因故意过失行为，而引起灾害者；6、有贪污、挪用公款、虚假报帐者；7、严重违反公司劳动纪律或规章制度者；8、触犯国家法律法规，被公安机关依法追究刑事责任者。对以上各类之奖惩事项，由各部门经理列举事实，逐级核定，并呈请总经理核定，经董事会批准后并执行。廉政纪律与奖惩条例与上述规章一致第七章 离 职第一条 员工有下列情况之一者，应予停职：（一） 有违犯本公司规章之嫌疑，情节重大，但尚在调查之中，未作决定者。（二） 违犯刑事案件，经司法机关起诉，但未判刑者。第二条 前条各款如经查明，无过失或判决无罪者，可申请复职，如准予复职，除因非本身过失而致停职者外，不得要求补发其停职期间之薪水。第三条 在停职期间，薪水停发，并应即办理移交。第四条 本公司因业务调整，或因不可抗力停工在一个月以上者，可随时裁遣人员，但解雇人员时，应事前三十日书面通告。员工对于期所承受工作不能胜任时，本公司亦可随时解雇，并在三十日前书面通告。第五条 员工在接到前条预告后，如另谋工作可于工作时间请假外出，但每星期不得超过两日工作时间，并扣除请假日之薪水。第六条 员工辞职，应于提前一个月以书面通知，呈报总经理核准。核准辞职后，应即办妥移交手续，不发给任何补助或津贴。第七条 员工不论依照上列任何条款暂或永久离开本公司者，均应办妥财物、资料等移交工作，如因移交不清，致本公司发生损害者，均依法追究其赔偿责任。第八章 教育与训练第一条 根据业务需要，公司举办定期或不定期、业务、技能或质量之教育与训练。第二条 公司为教育与训练之执行可指派各有关人员担任讲师或学员，被指派者不得借故推诿。第三条 公司视实际需要，可聘请外来专家担任讲师或指派有关人员参加外界举办之有关业务讲座。第四条 各种教育与训练或讲习，于期满后均应举办测验，或提出心得报告，其成绩作为员工考核资料之一。第九章 附 则第一条 本制度经总经理核准后公布实施。第二条 本制度如有未尽事宜，可由总经理核准修订。廉政纪律与奖惩条例奖励先进，惩罚违章违纪是严明纪律，激励员工努力工作，忠于职守，遵纪守法提高工作效益的重要保证。一、 自律操守：1、 对公司忠诚，爱岗敬业，乐于奉献。2、 做人光明磊落，廉洁自律，不以权（职）谋私。3、 遵规守法，坚持原则，办事公正自觉维护公司利益。4、 正气凛然，疾恶如仇，敢与不良现象做斗争。二、 廉洁纪律十不准：1、 在工程发包、工程定价中，要坚持：“公开、公平、公正”的原则。项目实行招标要严格按董事会规定的项目审批权限和程序进行。不准搞“暗箱操作”和泄露公司机密。2、 在各项商业谈判和业务联系中，要坚持：“有理、有力、有节”的立场，三万元以上的项目有关部门要派员参与。不准接受对方高标准的宴请和收受贿赂。3、 在采购工作中，要执行“公开、公正、廉洁、货平、款清”的十字原则，对大宗高额特殊商品材料的采购，要严格执行审批手续亲要求有部门参与采购，不准收受“回扣费”“好处费”及对方的特殊接待。4、 在材料使用管理上，要严格执行物料管理的各项规章制度，做到帐货相符，特尽其用，不准玩忽职守，弄虚作假，杜绝材料浪费和外流的现象发生。5、 在项目施工（装修）工作中，要坚持“优质、规范、安全、及时”的原则，履行工作职责，加强现场监管，不准违反操作规程和克服工程通病。6、 在项目（装修）验收结算中，要坚持原则，实事求是，严格按程序组织验收（结算）和做好验收原始记录，认真复合数据，不准从中作弊收受好处和马虎从事，保证验收结算的准确性。7、 在楼宇、物业的租售和产权管理工作中，要严格执行公司的各项规章制度，不准越权违规操作和暗中收受贿赂，保障公司的正当权益不受损害。8、 在开展展销、促销等活动中，要坚持“少花钱、多办事，讲实效”的原则，不准搞华而不实的无效活动，严禁虚报、贪污活动经费。9、 在各项款项收支和费用报销中，要及时报帐结帐，手续清楚，收支准确，不准挪用、侵占公款和虚报多报销售费用。10、各预（核）算员、审计员、监理员、会计员、出纳员、票据员、考勤员、保管员及财物和经济相关的管理人员，在工作中要忠于职守，尽职尽责，防微杜渐，廉洁自律，贪污受贿，自觉维护公司的利益。三、奖励1、公司年薪制人员由股东会根据其一年的工作业绩确定奖励额度。2、月薪人员属行政类的岗位每半年进行一次考核，各部门根据其工作表现和工作成绩上报办公室统一汇总上报总经理审定；确定奖励额度。3、售楼业务员按销售业绩计发奖金，具体办法另定。4、对在工作中成绩特别突出，贡献特别巨大者，由总经理提请报告，股东会审批，可不受时间界定给予特别奖励。四、处罚公司员工违章违纪必须按不同情节和后果给予警告、降职、撤职、开除的处分。1、 有下列情节者给以警告处分：浪费公司财产、资源者；上班一周内连续迟到三次者；对上级分派的工作阳奉阴违造成延误者；对下属不管理、不批评、发现错误不纠正。2、 有下列情节给予降职、撤职处理：违反公司规章制度给公司造成五万元以上（含五万元）损失者；工作能力差，屡次完不成任务者；因管理不善，造成下属违规，给公司造成五万元以上损失者。3、 有下列情节者给予辞退、开除处理：一年内受上述处分两次以上者；不服从工作分配者；有贪污、挪用公款、虚假报帐者；严重失职、营私舞弊给公司经济利益造成重大损失者；被公安机关依法追究刑事责任者；连续两年考核均为“不称职”者；严重违反公司劳动纪律或规章制度者。对以上各类违纪、违规、违法人员的处理均由办公室写出书面报告交正、副总经理审批并签署意见，降职、撤职、辞退、开除者报董事会批准后执行。财务管理制度为规范业务操作，加强财务管理，提高会计核算质量，节省开支，降低成本，提高经济效益，特制定本规定。一、 公司银行帐户及资金的管理（1） 开户：公司银行帐户的开户必须经三家股东代表同意。开户需公司公章、财务专用章、三家股东派出的财务人员的私人印鉴（即三个私章）；并要与开户银行签定监管协议。（2） 撤销或更换：撤销或更换银行帐户必须经三家股东代表签名同意。（3） 各类银行帐户的管理：公司分设几类帐户，区别管理办法：A、 主帐户：开设1-2个（视贷款银行对口而定），主帐户集中大资金（主要是销售款），这些帐户的资金需经三家股东预留的印鉴才能动用。B、 日常支付帐户：12个，这些帐号主要应付日常开支，存款不得超于500万元。日常帐户资金的支用要经三家股东派出的财务人员互相监督下方可办理支付。C、 销售监管户帐户：根据预售商品房的规定设立，该帐户解冻的资金需返回主帐户。D、 资金的调动：个帐户之间资金调动需经三家股东代表签署才能调动。二、 贷款与担保（1） 贷款：必须经全体股东同意才能贷款。（2） 担保：公司不对外提供任何担保，股东利用公司私自为他人担保，其责任由股东本人负责，造成的损失也由其负责。三、 各项开支审批办法（1） 日常办公费用的正常审批：由三家股东派出的副总经理签名，每月开支明细上报股东会。（2） 超过5万元的办公用品或家具购置需报股东会审批。（3） 交缴政府行政费、税金由三家派出的副总经理签名，即可支付。（4） 工程费用的审批：A、 工程标的由三家股东答名。B、 支付工程合同内进度款的70%以内，由三家派出的副总经理签名，即可支付；其余30% 需由三家股东签名才能支付。（5） 销售费用、广告费用的审批：5万元以下由三家股东派出的副总经理审批，超过5万元的由三家股东签名审批。（6） 其他费用的审批：由经营领导班子制订制度、股东会审批后执行。四、 股东审批办法：股东审批事项，涉及时效性，当股东代表不能直接签署时股东代表可委托代表签署，事后补签。五、 公司的一切费用支出均按年度预算方案执行，具体如下：1、 每年12月上旬，公司总经理将下年度年度日常开支财务预算方案和年度投资预算方案上报董事会审批，公司的一切日常开支费用不得超越已审批的日常开支财务预算，如因特殊情况需超越或有未预见项目增加的，需向董事会申请追加，公司可按已审批的年度日常开支财务预算方案在公司的规章制度下自主安排。2、 年度日常开支财务预算方案包括员工工资及福利开支、办公费开支、宣传达室投放及活动开支、接待开支、差旅开支、员工学习和培训开支、领导和专家的小费利是开支、未可预见开支等项目。3、 年度投资预算方案包括工程款开支（土建、装饰、园林、管线）、材料设备开支、勘探和设计开支、中介代理费开支、各种税费开支、利息开支等项目。4、 每年2月上旬公司总经理将上年度年度日常开支财务决算方案和年度投资决算方案上报股东会审议。六、 财务审批制度1、 审批人员及权责（1） 总经理：在股东会授权的范围内审批公司一切财务开支，可授权其他人员在一定业务范围和资金范围内行事审批权力，授权人对所审批业务承担相应的法律责任。范围按第三项执行。（2） 财务总监：在股东会赋予的权力下审批公司的经济行为，对所审批业务承担相应的法律责任。范围按第三项执行。（3） 副总经理：在股东会赋予及总经理授予的权力下审批。所分管部门的经济行为，对所审批业务承担相应的法律责任。范围按第三项执行。（4） 审计部总经理、财力总监副总经理的前置审核。负责审核、检查公司各项开支的准确性和合理性。（5） 财务经理：监督财务部门执行公司的财务审批制度，并满足会计法要求。（6） 部门经理：公司赋予的审批权力，对本部门所发生的经济业务的真实性、合法性和合理性进行审查，对所审批业务承担相应的法律责任。2、 审批内容：主要对财务收支的真实性、合法性和合理性进行审核，具体包括：（1） 财务收支是否符合财务计划或合同规定；（2） 财务收支是否符合会计法、有关规定和公司内部会计管理制度；（3） 财务收支的内容和数据是否真实；（4） 财务收支是否符合效益性原则；（5） 财务收支的原始凭证是否符合国家统一会计制度规定及税务部门认可的合法单据（如发票）等。3、 审批模式A、 按行政级别逐层由高至低审批财务计划；逐层由低至高审核财务费用。B、 审批人员对审批的经济业务的真实性、合法性负责向公司上级领导、税务部门及其他国家机关解释，承担相应的法律责任。4、 财务借支制度A、 现金借支管理制度因业务需要借用现金，由经办人填写“借款单”，写明借款原因，经本部门经理审批后，金额在10000元以下（不含10000元）的现金借款须由主管副总经理审批；金额在1000020000元（含20000元）须由主管副总经理审批签名后再送总经理审批，最后交财务总监签名、财务部会计凭审批手续齐全的“借款单”填写记帐凭证，出纳人员根据记帐凭证办理借款。经办人员办理完业务后，应在3天内办理报销手续，最长不得超过7天。B、 支票借支管理制度因业务需要用支票转帐支付经济业务的，以经办人填写“借款单”，写明借款原因，经本部门经理审批后，送主管副总经理和总经理审批，最后交财务总监签名。经办人员办理完业务后，应在3天内办理报销手续，最长不得超过10天。财务处理手续与现金借款相同。但签发的支票必须标明签发日期、用途及收款单位，原则上不签发没有金额的转帐支票，不办理现金支票借款。5、 票据报销制度A、 经办人员办理报销业务须取得发票或税务部门认可的合法单据。没有发票或合法单据的，财务部不予办理报销业务。B、 所有发票如有开大的情况发生，必须配有审计部审计员签名的注明实际金额的支付证明单方有效，否则财务部不予受理。C、 费单据背面至少有经办人、部门经理、总经理签名，其余票据背面至少有经办人、部门经理、审计部、总经理（或主管副总经理）签名，否则财务部不予受理。D、 票据分类报销办法：（1） 办公用品报销办公用品的采购原则上统一由办公室负责，定期向固定供应商采购，办公室凭有经办人及主任签名的发票附上使用部门填写的已审批签名的申购单及有验货人签名的到货验收单交审计部审核、登记，审计部签名后交总经理审批，并送财务总监、财务部办理报销。采购员与办公用品保管人员应分离，不得兼任。（2） 材料采购报销材料采购业务，必须签订采购合同（零星小额采购除外）。报销时必须持合法发票并附采购合同及仓库验收入库单，由经办人签名，经部门经理、审计部、主管副总经理、总经理审批，财务总监签名后方可办理报销或付款（详见材料采购制度）。（3） 工程款报销建筑、安装、装修等工程业务，必须签订施工合同或安装合同。报销时，经办部门填付款申请，由施工或安装单位负责人签名，经监理单位代表、工程部、预算部、审计部、主管副总经理、总经理审批，财务总监签名后方可办理报销或付款（详见工程预算和结算程序）。（4） 监理费、设计费（勘探、建筑、装修、园林、广告等设计）、广告费、中介佣金（含销售策划代理、预算结算代理）的报销1、 监理费的支付由工程部经办，凭完成签名的监理费审批表及工程监理合同由监理单位提供发票办理支付结算。2、 设计费及中介佣金的支付由经办部门凭合同、已审批签名的合同款支付登记表及发票办理支付结算。3、 广告费的支付由销售部经办。销售部应每月15号将上月的广告效果评估和下月的广告投放计划上报总经理审批，销售部按审批后的计划与媒体签订广告合同，报销时凭合同、发票、投放计划办理。4、 详见非工程类合同款支付及审结程序（5） 日常业务开支报销办公发生的水电费、电话费及其他办公费用，由办公室负责办理。凭发票单据交总经理审批后办理支付结算。业务餐费除正、副总经理、财务总监外，在发生前须事先口头或书面请示主管副总经理（或总经理），同意后方可实行招待业务。报销时，填写“支出证明”并附上相关发票单据，由经办人签名，经部门经理、主管副总经理（或总经理）审批后办理报销。（6） 其他零星开支报销对没有发票的零星购销业务、支付业务，由经办人填写“支出证明”，经部门经理、审计部、主管副总经理、总经理审批后，交财务总监签名支付。到月底由财务部收齐没有发票的单据到税务部门开具合法发票记帐（或用其他合法单据抵帐）；出差报销的，由经办人填制写差旅费报销单并签名，经部门经理、审计部、主管副总经理、总经理审批，交财务总监签名后办理报销；因业务需要，须支付小额现金作为业务费用的（如小费、专家劳务费等），经办人事前发工作联络单，列明事由、人数、所需费用，由部门经理、主管副总经理、总经理审批同意，报销时填写支出证明，按经办人、部门经理、审计部、主管副总经理、总经理逐级办理审批手续。财务预审制度公司财务预审是公司领导的前置审核，它的主要职能是负责检查和审核公司各项开支的准确性和合理性，并且作详尽登记。公司各项开支的报帐必须经过预审员和分管财务副经理的审核才能提交公司领导审批签名。公司各项的预审程序如下：1、 工程类工程开工前必须具备立项书，并附上工程费用登记表，随时跟进和登记该工程发生的一切费用。要求各部门的工程项目结算一定要分清，不允许将不同的工程混杂在一起结算。（1） 工程部（土建部分）建筑工程合同签订（一式四份：工程部一份、预审员一份、财务部一份、乙方一份）预审员留底立案制定工程付款申请表（表格）施工队申请工程进度款（填写工程付款申请表）工程部、预算部审批，根据工程时度确定应支付工程进度款（填写合同付款表）预审员复核登记并经副经理复审（整理已支付工程款、应扣甲方代付材料和乙方所欠商品混凝土、铝合金材料、人工费等）公司领导审批签名预算部登记实际划付工程款施工队凭工程付款申请表开具发票到财务部领款。（2） 装修部（装饰、园林及维修部分）：A、 工程立项预审员登记编号签定合同（一式四份：装修部一份、预审员一份、财务部一份、乙方一份）预审员留底立案工程开工审批支付工程进度款材料认购（需先在预审员处统一编号，并签名确认）工程完工装修部送结算表（附上合同，发票和图纸）预审员根据工程完成情况核准结算并经副经理复审审计部抽查工程结算的准确情况复核后送预审员处登记公司领导审批项目归档。B、 维修工程结算时应分清责任，属于施工队责任的应分开记录和结算，以便日后在施工队的工程维修款中扣除。工程款采取月结方式，结算时附上维修单，结算表和支付凭证。（3） 水电管线部合同拟定前经预算部审核签订合同审批工程进度款工程验收后需预算员审核结算的送预算部预算员登记留底并经副经理复审公司领导审批。（4） 开发部：请示公司领导后缴交各项行政规费预审员登记留底并经副经理复审公司领导审批签名。2、 材料类各部门认购材料填认购表（必须由经理签名确认）预审员编号登记签名并经副经理复审仓库凭财务预审员和副经理签名的认购表发放材料月底材料供应商送结算和发票（每张送货单都必须表时使用地方）仓库配认购表（写材料价钱）交预审员审核登记并经副经理复审公司领导审批结算。3、 广告类（1） 电视台：签订合同（附广告效应分析表）在预审员处留底（复印件即可）附合同付款并经副经理复审预付款时（每次必须附合同和付款表原件）每月登记进度款并累加（超过预付款后再支付进度款）年底统计。（2） 报纸：设计签订合同（附广告效应分析表）刊登送结算（必须附合同和刊登原件）预审员审核登记并经副经理复审公司领导审批结算。（3） 电台：签订合同（附合同效应