A有限公司内部控制规范建设经验总结.doc_第1页
A有限公司内部控制规范建设经验总结.doc_第2页
A有限公司内部控制规范建设经验总结.doc_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

A有限公司内部控制规范建设经验总结 导读：A 有限公司 内部控制规范建设经验总结一、基本情况 A 有限公司(以下简称公司)自成立以来坚持贯彻“*、 *”的经营理念，公司逐步发展壮大。与此同时，公司如 何提升盈利能沙隆达a:内部控制规范实施工作方案(2011年10月)A 有限公司 内部控制规范建设经验总结一、基本情况 A 有限公司(以下简称公司)自成立以来坚持贯彻“*、 *”的经营理念，公司逐步发展壮大。与此同时，公司如 何提升盈利能力、如何抵抗外部风险、如何继续科学高效发展， 成为公司领导班子考虑的核心工作。20*年*月公司上市后，外 部监管的要求越来越严格，内部管理的要求越来越规范。 以*董事长为核心的公司领导班子，对公司战略发展一直 具有较强的前瞻性，坚持企业管理精细化的理念，从管理上要效 益，从管理上抗风险。为此，公司成立了以*董事长为总负责 的内控规范建设领导小组和项目小组。通过开展内部控制的梳理 评估、流程优化、标准制定等工作，相继出台了销售内部控制 规范等十六个经营业务环节的控制规范和货币资金内部控制 制度等十五个企业管理制度文件，使公司在经营业务、综合管 理等方面形成了一套较为系统、规范的内部控制体系，基本实现 了内部控制管理的体系化、集成化与规范化。通过调整部门设置 和建立内部控制岗位职责、全面宣传贯彻内控规范、开展年度内1部控制评价、补充完善相关管理制度等措施，公司内部控制体系 得到了持续优化，内部控制体系建设取得了一定成效。二、指导思想与原则 公司内部控制体系建设的指导思想是：围绕公司发展目标， 采取“统筹规划、科学设计、稳步推进、持续改进”的策略，坚决 贯彻落实企业内部控制基本规范及其配套指引要求，以源头 治理和过程控制为核心，以防范风险和提高效率为重点，力求促 进各项管理工作实现程序化、规范化、制度化、标准化，使公司 各经营管理环节处于风险受控状态，实现经济资源的有效配置， 为促进公司战略目标实现提供合理保障。 在具体工作中，坚持以下原则: （一）统筹规划、分步实施 公司内控领导小组和项目小组自成立以来，即从公司整体所 面临的内、外部风险，在总体上统筹规划内部控制体系。同时， 结合公司管理要求和自身实际情况，将内部控制分为业务管理和 综合管理两大块，分步实施。 （二）科学设计、注重实效 应用内部控制五要素框架理论来制定公司的制度、规范与 标准，强调刚性控制的同时，也结合公司自身实际情况，重视本 身的
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 年终总结

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论