公司内部管理制度大全

管 理 制 度 目 录 一、 编号： CCX-ZD-001文件管理制度 第 3-5页 二、 编号： CCX-ZD-002文印及办公设备管理制度 第 6-7页 三、 编号： CCX-ZD-003档案管理制度 第 8-10页 四、 编号： CCX-ZD-004保密管理制度 第 11-16 页 五、 编号： CCX-ZD-005员工招聘管理制度 第 17-20 页 六、 编号： CCX-ZD-006员工 培训管理制度 第 21-26 页 七、 编号： CCX-ZD-007员工考勤管理制度 第 27-30 页 八、 编号： CCX-ZD-008员工薪资福利管理制度 第 31-34 页 九、 编号： CCX-ZD-009员工述职管理制度 第 35-36 页 十、 编号： CCX-ZD-010员工绩效考核管理制度 第 37-39 页 十一、 编号： CCX-ZD-011员工奖惩管理制度 第 40-44 页 十二、 编号 ： CCX-ZD-012员工投诉管理制度 第 45-46 页 十三、 编号： CCX-ZD-013指令下达及检查反馈管理制度 第 47-48 页 十四、 编号： CCX-ZD-014出入公司管理制度 第 49 页 十五、 编号： CCX-ZD-015公司会议管理制度 第 50-52 页 十六、 编号： CCX-ZD-016费用报销管理制度 第 53-55 页 十七、 编号： CCX-ZD-017门店经营管理制度 第 56-57 页 十八、 编号： CCX-ZD-018仓库管理制度 第 58-59 页 文件编号： HCCX-ZD-2008/01 杭州寸草心实业发展有限公司 第 2 页 共 68 页 十九、 编号： CCX-ZD-019车辆使用管理制度 第 60-63 页 CCX ZD 001 文 件 管 理 制 度 1 总 则 1.1 为使公司的文件管理工作规范化、制度化，结合公司的实际情况，特制定本制度。 1.2 文件管理工作必须严格遵守公司保密制度和档案管理制度，做到及时、准确，安全。 1.3 本制度适用于全公司。 2 公文的种类 2.1 请示：请上级指示和批准，用“请示”。 2.2 报告：向上级 汇报工作、反映情况，用“报告”。 2.3 公告、通告：向国内外宣布公司的重大事件，用“公告”；在一定范围内公布应当遵守或周知的事件，用“通告”。 2.4 批复：答复请示事项，用“批复”。 2.5 通知：传达上级的指示，要求下级办理或者需要知道的事项，批转下级的公文或转发上级，同级和不相隶属部门的发文，用“通知”。 2.6 通报：传达公司重要情况、阶段性经营状况或主要经济指标等需要所属各部门知道的事项，或批评错误，表扬好人好事用“通报”。 2.7 决定、决议：对某些问题或者重大行动或人事任免等做出安排，用“决定”；经会议讨论通过，要求贯彻执行的事项 ，用“决议”。 2.8 函：平行的或不相隶属的部门之间互相商洽工作，就一般事项向有关部门请示、批复、询问和答复问题时，用“函”。 2.9 会议纪要：传达会议决议事项和主要精神，要求有关部门共同遵守执行的，用“会议纪要”。 3 公文格式 3.1 常用公文格式一般包括：标题、公文字号、正文、附件、主送单位、印章、主题词、抄送（抄报） 文件编号： HCCX-ZD-2008/01 杭州寸草心实业发展有限公司 第 3 页 共 68 页 单位、发文时间、印数等。 3.2 公文的标题应当准确、简要地概括公文的主要内容，并标明公文种类。除批转法规性文件外，公文标题一般不加书名号和其他标点符号。 3.2.1 向上级请示的公文，一般只写一个主送单位，如果需要上报另一个上 级单位时，可以用抄报的形式。 3.2.2 收、发文部门应写部门全称或规范化简称。联合发文，应将主办部门排列在前。 3.2.3 发文时间，以领导签发日期为准，联合行文以最后部门签发日期为准。 3.3 发文编号由发文部门负责，其中以公司名义发文由公司办公室负责编号。 3.3.1 以公司名义对外发文，一律用“杭寸字 年号 第 00号”。 3.3.2 公司董事会发文，用“杭寸董字 年号 第 00号”。 3.3.3 公司其他管理部门的发文，用“杭寸字 年号 第 00号”。 如：公司办公室发文，用“杭寸办字年号 第 00号”；人事部门发文，用“杭寸人字 年号 第 00号”；其他部门 发文以此类推。 3.4 公文如有附件，应当在正文之后、单位名称之前注明附件的名称和件数。 3.5 公文纸一般用 A4 复印纸，“通告”等文体用纸大小，根据实际需要确定。 4 公文处理 4.1 收文处理。 4.1.1 公司外上级部门发来的文件及注有密级的简报、电报、资料和平级发来的文件，均由行政文员统一签收、开拆、登记，送交办公室主任审核。 4.1.2 办公室主任签批拟办意见，再由行政文员送给有关部门或领导。 4.1.3 4.1.4 各部门收到急件时，应在 1 天或最多 3 天内呈报办理结果并退回文件。一般性文件，应在一周内办理并退 回文件。需要研究而不能马上处理的，也要先书面或口头作简要回复。 4.1.5 加强文件催办工作。行政文员对有领导批示的公文及本公司发出的文件，要进入督办程序，以防积压或漏办。 4.1.6 有关人员参加重要会议带回的文件，应及时交管理部处理。 4.2 行文处理。 4.2.1 公文拟订：由发文部门进行公文草拟。 4.2.2 公文审核：公司的文稿在送领导签发前，应由起草文件部门负责人核稿后送公司办公室主任进行规范审核及法律审核，必要时由管理部经历报财务中心进行经济审核。 文件编号： HCCX-ZD-2008/01 杭州寸草心实业发展有限公司 第 4 页 共 68 页 4.2.3 公文签发：公司行政文件，视情况由董事长、总经理签发。用部门章内部发文，由部门负责人签发。 4.3 公文拟 稿、改稿和签发，一律用签字笔或钢笔，禁止使用铅笔和圆珠笔。 4.4 签发后的公文不得再作任何修改。若确需修改，必须重新送签。 4.5 公文签发后，其打印、盖章、装订、登记、分发工作，由各部门指定专人负责。以公司名义发文由总经理秘书负责。 4.6 公文校对一般由拟稿人负责，特殊情况时由行政秘书依原稿校对，非主办人不得擅自改动原文。校5 公司内部文件编号 5.1 公司内部的记录和标准类文件（包括规章制度、工作程序、工作表单、工作标准等）必须统一编号。 5.2 公司内部的记 录和标准类文件编号格式为： X X X X X X 流 水 号 文件类别 部门类别 5.3 部门代号为： ZJ总经理 DS董事会 ZG综合管理部 QD渠道发展部 FS服装事业部 CW财务部 MD门店。 5.4 文件类别： ZD制度规 定 CX工作程序 BZ工作标准 BD工作表单 YC员工手册 AMISO9000 质量手册 DS企业大事记 5.5 流水号：各部门文件流水号从 001 开始至 999。 6 附 则 6.1 文件的收集保管与定期归档见档案管理制度中的有关规定。 6.2 本制度由公司管理部制定，并负责解释和组织实施。 6.3 本制度报总经理批准后施行，修改时亦同。 6.4 本制度施行后，凡既有的类似规章制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准。 6.5 本制度自颁布之日起施行。 文件编号： HCCX-ZD-2008/01 杭州寸草心实业发展有限公司 第 5 页 共 68 页 CCX ZD 002 文 印 及 办 公 设 备 管 理 制 度 1 总 则 1.1 为 规范公司文印工作，保证和提高办公设备利用的效能与使用寿命，结合公司实际情况，特制定本制度。 1.2 本制度所指的办公设备为复印机、打印机、传真机、电脑及企业网络相关设备等。 1.3 公司的文印工作负责人为综合管理部负责人，具体执行人员为文印员（行政前台）。 1.4 本制度适用于公司各部门及公司全体员工。 2 文印工作管理 2.1 文件打印 2.1.1 文印员接稿后，应认真检查审批手续是否完备，字迹是否清楚，文面是否整洁。对批手续不全、文面凌乱不清的文稿，文印员有权拒绝执行。 2.1.2 文印员要树立严格的保密观念，不得将打印、复印或传真资料中有关公司秘密的事项透露 给他人。 2.1.3 文印员要严格按照审批份数打印，不得截留任何文件，废弃文稿须按规定销毁。对需要留存的文档，须按目录存放并注明路径。 2.1.4 文稿清样打印完毕后，文印员将原稿与清样及时送达呈交人或通知有关人员来取，不得延误。 2.1.5 拟稿人负责校对清样并签字。属校对未发现的错误由校对人负责，校对后没有改正的，由文印员负责。 2.2 文件复印、传真 2.2.1 文件资料复印、传真由行政前台文员负责在指定地点进行。 2.2.2 文印员对复印和传真的文件资料，在 文件复印、传真登记薄 上做好记录，月终按部门汇总统计，报办公室主任。 2.2.3 私人资料，不得在公司复印、传真。 3 办 公设备管理 3.1 公司办公设备由管理部统一管理，并定期检查使用与维护情况。使用部门要指定专人负责保管和使用，指定专人在使用前必须经过培训。若造成设备损坏除负赔偿责任外，视情节给予相应的罚款。 文件编号： HCCX-ZD-2008/01 杭州寸草心实业发展有限公司 第 6 页 共 68 页 3.2 各种办公设备须放置在指定的地点，不得擅自移动。 3.3 使用部门指定的专人要熟悉办公设备的使用、保养方法，按规范要求操作，保持设备清洁和正常运行。发现故障，应及时向办公室报修，禁止私自对设备进行拆卸修理。 3.4 管理部对报修的办公设备进行界定，人为损坏的由直接责任人负担维修费用；如果不是人为的损坏，则由公司负担维修费用。维修工作由管理部组 织实施。 3.5 管理部建立办公设备台帐，定期与财务管理部核对，每年盘点一次。 3.6 电脑和网络管理 3.6.1 电脑管理员负责电脑及网络的定期检查与维护。 3.6.2 严禁使用电脑干与工作无关的事情，如玩游戏、私自上网、干私活。 违反者罚款 20 元 /次。 3.6.3 使用电脑要提高安全和警惕意识，定期进行杀毒，禁止使用不明来历的软盘和质次的光盘。如需使用外部软盘，要先进行杀毒。 3.6.4 在未获批准和无专业人员指导的情况下，使用人员不得对电脑内软件和程序进行删除和修改，不得加载无关软件。 4 附 则 4.1 制度由公司综合管理部制定，并负责解释和组织实施。 4.2 本制度报总 经理批准后施行，修改时亦同。 4.3 本制度施行后，凡既有的类似规章制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准。 4.4 本制度自颁布之日起施行。 文件编号： HCCX-ZD-2008/01 杭州寸草心实业发展有限公司 第 7 页 共 68 页 CCX ZD 003 档 案 管 理 制 度 1 总 则 1.1 为了加强对档案的管理和收集、整理工作，有效地保护和利用档案，为公司的发展和经营服务，特制定本制度。 1.2 本制度所称的档案，是指公司各个部门以及个人在从事工作和经营管理活动中直接形成的对公司有保存价值和利益关系的各种文字、图表、声像等不同形式的资料和记录。 1.3 公司所有部门和个人均有保护 公司档案的义务。 1.4 公司的档案工作实行统一领导、分级管理的方式，共同维护档案的完整与安全，便于公司在经营中的借鉴和利用。 1.5 本制度适用于公司所有档案资料的管理。 2 档案管理的机构与职责 2.1 公司的档案工作实行部门收集保管，管理部统一归档的原则。 2.2 公司管理部为公司档案管理的主管部门，对公司的档案资料实行统一的归档和日常管理，并对公司各部门的档案管理进行指导、监督和检查。具体工作由管理部的档案管理员负责。 2.3 公司各部门为档案管理的分管部门，负责管理本部门的档案资料。公司各部门负责人均应指定专人（兼职档案员）负责收集、保管 本部门的档案资料并督促其及时归档。 2.4 管理部的档案管理员和各部门的兼职档案员均为公司的档案工作人员，应保持相对稳定，名单须报到办公室进行备案，各部门的档案工作人员如有变动须及时通知办公室。 2.5 档案工作人员出现工作变动或离职时，应将其经办或保管的档案资料向接办人员交接清楚，严禁擅自带走或销毁。 2.6 所有档案工作人员应忠于职守，遵守公司保密制度，严守公司秘密，不得向无关人员泄露档案内容。 3 档案管理 3.1 档案的归档 3.1.1 公司应归档的档案资料包括：行政文书档案、人事档案、营销业务档案、财务档案、设备仪器档案、生产技术资料档案和基 建项目档案等。 文件编号： HCCX-ZD-2008/01 杭州寸草心实业发展有限公司 第 8 页 共 68 页 3.1.2 对于应当立卷归档的材料，各部门须按照规定，定期向本部门的档案工作人员移交、集中管理，任何个人不得据为已有。 3.1.3 除人事档案由公司人事部门负责外，其它档案资料均由管理部负责整理分类，立卷和归档管理。人事部门的档案管理亦遵循本制度。 3.1.4 公司各部门（人事部门除外）的档案工作人员应于每年的 12 月 20 日将本部门本年度的档案材料移交到管理部。 3.2 档案保管 3.2.1 公司所有档案资料均进行专人、专柜管理。 3.2.2 档案管理员应做好档案资料的立卷、案卷排列和编制案卷目录等工作。具体的立卷工作，相关部门的档案工作人员应配合档案管理员进 行。 3.2.3 档案工作人员应做好案卷的准确、及时归档，并根据档案的密级和保管期限的不同，分类进行管理。 3.2.4 档案工作人员应参照国家的规定和公司保密制度，对档案资料进行密级划分，并确定保管期限，上报董事会，经批准后执行。 3.2.5 所有档案资料划分四个密级：普通级、秘密级、机密级和绝密级。具体划分标准见保密制度。 3.2.6 档案工作人员应注意档案资料的保护工作，档案的存放地点要做到“八防”：防尘、防潮、防火、防盗、防鼠、防虫、防霉、防光。 3.2.7 对于档案的管理和利用，密级的变更和解密，参照国家有关规定执行。 3.3 档案的查阅、借阅 3.3.1 公司员工查阅 、借阅档案时，应严格办理查阅（借阅）手续，由档案管理员对查阅（借阅）人、所查阅档案名称、查阅（借阅）时间和归还时间进行详细登记。 3.3.2 查阅（借阅）密级档案时，如查阅人为保密制度中知晓范围外的员工或公司外部人员，须填写档案查阅（借阅）申请单，经档案管理员审核，批准人审批后方可进行查阅（借阅）。公司员工不得查阅（借阅）档案内容与本身工作无关的档案。 3.3.3 档案查阅（借阅）的批准权限：普通档案由办公室主任审批；秘密级档案由行政总监审批；机密级档案由总经理审批，绝密级档案由董事长审批。 3.3.4 原则上档案原件概不外借，档案室 可对常用的档案资料复制副本，供需要部门借阅，副本在使用部门使用完毕后，由档案室回收、保管和销毁，其处理等同于档案原件。 3.3.5 查阅、借阅公司档案者应爱护档案，不得在文件上作任何标记、标志和涂改，不得损坏档案。 3.3.6 严禁公司员工未经允许私自对档案资料进行复印和复制，否则将按照公司保密制度的有关规定 文件编号： HCCX-ZD-2008/01 杭州寸草心实业发展有限公司 第 9 页 共 68 页 予以处罚。 3.4 档案的销毁 3.4.1 对于超过保管期限或确已失去价值的档案，档案工作人员应定期销毁。销毁前，档案管理员应将销毁档案清单上报办公室主任，经办公室主任审核，报批准人批准后，方可销毁。 3.4.2 任何人不得私自销毁档案。普通档案和秘密级 档案的销毁由总经理审批，机密级和绝密级档案的销毁由董事长审批。档案的销毁具体见档案销毁程序。 3.4.3 档案销毁时应有 2 人以上进行现场监督，严禁私自销毁档案。 4 附 则 4.1 本制度由公司综合管理部制定，并负责解释和组织实施。 4.2 本制度报总经理批准后施行，修改时亦同。 4.3 本制度施行后，凡既有的类似规章制度自行终止，与本制度有抵触的制度以本制度为准。 4.4 本制度自颁布之日起施行。 文件编号： HCCX-ZD-2008/01 杭州寸草心实业发展有限公司 第 10 页 共 68 页 CCX ZD 004 保 密 管 理 制 度 1 总 则 1.1 为保障公司整体利益和长远利益，使公司能 够长期稳定高效地发展，适应激烈的市场竞争，根据公司实际情况特制定本制度。 1.2 公司秘密是指一切关系公司安全和利益，在一定时间内只限一定范围内人员知悉的事项。 1.3 公司日常保密监督检查工作由公司综合管理部负责。各部门负责人为本部门的保密工作责任人。 1.4 公司所有员工都有义务和责任保守公司秘密。 1.5 对知晓范围执行压缩控制的原则，员工只在管辖范围内根据工作需要知晓相关的公司秘密。 1.6 本制度适用于公司全体员工。 1.7 公司保密范围： 1.7.1 公司经营、发展战略中的秘密事项。 1.7.2 公司技术方面的秘密事项。 1.7.3 公司做出的经营管理方面的重大决策。 1.7.4 公司对外 活动（包括外事活动）中的秘密事项以及对外承担保密义务的事项。 1.7.5 维护公司安全和追查侵犯公司利益的经济犯罪中的秘密事项。 1.7.6 客户档案、合同及公司营销网络的相关资料。 1.7.7 公司重要会议决议、重要决定中的秘密事项。 1.7.8 公司人事档案资料。 1.7.9 其他公司秘密事项。 2 密级分类 2.1 公司秘密分为三类：绝密、机密、秘密。 2.2 绝密是指与公司生存、经营、人事有重大利益关系，一旦泄露会使公司的安全和利益遭受特别严重损害的事项，主要包括： 2.2.1 公司股份构成 、投资情况及其载体。 2.2.2 公司总体发展规划、经营战略、营销策略、商务谈判内容及其载体、正式合同及协议 文书、成本及利润率。 文件编号： HCCX-ZD-2008/01 杭州寸草心实业发展有限公司 第 11 页 共 68 页 2.2.3 董事会和总经理确定的按绝密级别处置的公司内部重要决定及重要会议纪要。 2.2.4 公司生产技术的核心工艺配方和核心产品质量标准。 2.2.5 其它属于绝密级别的各种档案资料。 2.3 机密是指与公司的生存、经营、人事有重要利益关系，一旦泄露会使公司安全和利益遭到严重损害的事项，主要包括： 2.3.1 尚未确定的公司重要人事调整及安排情况。 2.3.2 公司与外部高层人士来往情况及其载体。 2.3.3 公司薪酬制度，财务专用印签、账号，保险柜密码，月、季、年度财务预算、决算报告及各类财务、统计报表，电脑开启密码，重要磁盘、磁带的内容及其存放位置。 2.3.4 获得竞 争对手情况的方法、渠道及公司相应对策。 2.3.5 对外活动中内部掌握的原则和政策。 2.3.6 供应商和客户档案及相关资料。 2.3.7 公司生产方面的一般性工艺配方和产品质量标准。 2.3.8 其它属于机密级别的各种档案资料。 2.4 秘密是指与公司生存、经营、人事有较大利益关系，一旦泄露会使公司的安全和利益遭受损害的事项，主要包括： 2.4.1 消费层次调查情况，市场潜力调查预测情况，未来新产品市场预测情况及其载体。 2.4.2 广告策划、营销企划方案。 2.4.3 公司大事记。 2.4.4 人事部门、财务中心等有关部门所调查的违法、违纪事件情况和载体。 2.4.5 财务部门的安全保卫措施情况。 2.4.6 重大密级事项的检查 结果。 2.4.7 公司重要工作岗位人员资料。 2.4.8 其它属于秘密级别的各种档案资料。 3 各密级内容知晓范围 3.1 绝密级：董事会成员、总经理及与绝密内容有直接关系的工作人员，允许知晓与本工作相关的机密事项。 3.2 机密级：总监级别以上的管理人员以及与机密内容有直接关系的工作人员，允许知晓与本工作相关 文件编号： HCCX-ZD-2008/01 杭州寸草心实业发展有限公司 第 12 页 共 68 页 的机密事项。 3.3 秘密级：部门经理级别以上的管理人员以及与秘密内容有直接关系的工作人员，允许知晓与本工作相关的秘密事项。 4 保密措施 4.1 员工在公司任职期间的工作成果归公司所有。 4.2 对外交往与合作中如需要提供公司的秘密事项，应先由行政总监批准，特殊情 况须经总经理、董事长批准。 4.3 员工对公司秘密必须承担保密责任和义务。 4.4 严禁在公共场合、公用电话、传真上交谈、传递保密事项。 4.5 不准在私人交往中泄露公司秘密。 4.6 公司员工发现公司秘密已经泄露或可能泄露时，应立即采取补救措施并及时报告行政总监，行政总监须立即做出相应处理。 4.7 有电脑、复印机、传真机的部门都要依据本制度制定本部门保密细则，并严格执行。 4.8 掌握公司秘密的人员在工作变动时，应即时办理交接手续，并由直接上级和隔级上级签字，必要时由总经理签字。 4.9 司机对领导在车内的谈话要严格保密。 5 保密环节 5.1 文件打印管理。 5.1.1 由文件 原稿提供部门负责人签字，签字人对文件内容负责任，不得出现对公司不利或不该宣传的内容，同时确定文件编号、保密级别、发放范围、打印份数。 5.1.2 文印员要做好登记，打印完毕后所有文件废稿全部销毁，计算机存盘视情况删除或加密码保存。 5.2 文件发送管理。 5.2.1 文件打印完毕，由文印员转交发文部门，并作登记，不得转交无关人员。 5.2.2 严禁让未转正员工发送保密文件。 5.2.3 保密文件应交由发文部门负责人或其指定人员签收，不得交给其他人员。 5.2.4 发文部门下发文件应认真做好发文登记，对于剩余文件应妥善保管，不得遗失。 5.3 文件复印管理。 文件编号： HCCX-ZD-2008/01 杭州寸草心实业发展有限公司 第 13 页 共 68 页 5.3.1 原则上保密文件不得复印， 特殊情况由行政总监批准。 5.3.2 文件复印应做好登记。 5.3.3 复印件只能交给部门负责人或其指定人员，不得交给其他人员。 5.3.4 一般文件复印应有部门负责人签字，注明复印份数。 5.3.5 复印废件即时销毁。 5.4 文件借阅管理：保密文件限下发范围内人员借阅，必须经借阅方负责人、行政总监签字批准。提供方加以专项登记，借阅人员不得摘抄、复印、向无关人员透露。确需摘抄、复印时，须经行政总监签字并注明。 5.5 传真件管理。 5.5.1 保密文件传递，不得通过公用传真机。 5.5.2 收发传真件应做好登记。 5.5.3 保密传真件发件人只能为部门负责人或其指定人员。 5.6 音像制品管理。 5.6.1 董事长、总经理 等主要领导的讲话，公司录像等一切与公司利益安全关系重大的均为保密材料。 5.6.2 各部门音像制品统一由行政中心负责收集归档。 5.6.3 公司音像制品统一由档案管理员集中存档管理。 5.7 档案室管理。 5.7.1 档案室为资料保管重地，无关人员一律不准入内。 5.7.2 保密文件保管应与普通文件区别，按等级、期限加强保护。 5.7.3 过期档案销毁应两人以上参加，由行政总监、总经理签字批准，并做好登记。 5.8 来宾管理。 5.8.1 来访客人要遵 循出入公司管理制度。 5.8.2 客人在公司活动范围应严格遵照事先划定的区域，陪同人对此负责。 5.8.3 客人到各部门参观，不得让其接触公司保密文件。 5.9 会议管理。 5.9.1 所有重要会议由综合管理部协助相关部门做好保密工作。 5.9.2 参加会议人员应严格控制，无关人员不准参加。 5.9.3 会议召集部门应认真做好到会人员签到、材料发放登记工作。 5.9.4 会议录音、摄影、摄像人员由行政中心指定。 文件编号： HCCX-ZD-2008/01 杭州寸草心实业发展有限公司 第 14 页 共 68 页 5.9.5 重要会议的纪要由记录员在指定地点整理。 6 实施办法 6.1 各部门负责人要对本部门保密工作负责，要把保守公司秘密列为日常工作。 6.2 各部门要按密级分类，清查本部门的涉密事项，明确直接责任人予以登记，并向行政中心提交清单备案。 6.3 对接触公司秘密人员的管理规定。 6.3.1 控制秘密事项的知晓范围。 6.3.2 掌握核心绝密的关键岗位人员的变更、离职须经董 事会同意。 6.3.3 根据业务活动的需要确定岗位编制，控制涉密人员的数目。 6.3.4 加强对员工的保密教育，把本制度作为对员工的基本培训内容。 6.4 保密资料载体、实物样品的管理规定： 6.4.1 绝密事项核心部门的资料必须注明密级，由专人管理。 6.4.2 其它保密载体在存档时须注明密级。 6.4.3 公司各部门均设兼职档案管理员，负责保管本部门文件、资料并定期归档。 6.4.4 严格执行保密文件的借阅手续，凡借阅机密级别（含）以上文件、资料须经借阅部门负责人和总经理批准。借阅人必须履行登记手续并承担借阅期间的保管责任，在规定时限内及时归还。 6.4.5 机密级别（含）以上文件、资料原则上 不允许复制。如确需复制时，必须由批准借阅人同意，并按规定进行登记，对复制件视同原件予以保管。 6.5 员工的保密守则。 6.5.1 自己知道的秘密事项绝对不说。 6.5.2 不该问的秘密事项绝对不问。 6.5.3 不该看的秘密事项绝对不看。 6.5.4 非经领导批准，员工不得收集本岗位外的经营信息，不得开展本岗位外的业务活动，不得串岗。 6.5.5 不该记录的秘密事项绝对不记录。 6.5.6 不在私人通信、电话和传真机、明码电报中涉及秘密事项。 6.5.7 不在公共场所和无关人员中谈论秘密事项。 6.5.8 不在非专门场所存放保密文件、资料和实物。 6.5.9 不得携带保密文件、资料和实物从事非工作需要的活动。 文件编号： HCCX-ZD-2008/01 杭州寸草心实业发展有限公司 第 15 页 共 68 页 6.6 员工与公 司脱离劳动服务关系后的保密义务。 6.6.1 员工从与公司脱离劳动合同关系时起，对公司秘密事项的保密期限为三年，如因违反保密制度对公司造成危害的，公司将追究其责任。 6.6.2 公司的绝密级别和机密级别的事项须长期保密。 7 附 则 7.1 本制度的日常监督检查工作由综合管理部负责。 7.2 本制度由公司综合管理部制定，报总经理 /董事会批准后施行，由综合管理部负责解释和组织实施。修改时亦同。 7.3 本制度施行后，凡既有的类似规章制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准。 7.4 本制度自颁布之日起施行。 文件编号： HCCX-ZD-2008/01 杭州寸草心实业发展有限公司 第 16 页 共 68 页 CCX ZD 005 员 工 招 聘 管 理 制 度 1 总 则 1.1 为满足公司发展需要，健全人才选用机制，特制定 本制度 。 1.2 本 制度 规范了公司招聘人才的基本程序、方法和要求。 1.3 公司招聘人才坚持公开、 公平 、竞争、择优的原则。 1.4 本 制度 用于公司总监级（含）以下所有员工 的招聘 。 2 招聘申请 2.1 公司人力资源规划、人员编制和人事调整方案是确定岗位招聘的基本依据， 人员聘用 应控制在编制范围内。空缺岗位原则上 优先考虑进行内部提拔和 招聘，如 现有人员 不能满足岗位要求，则由 人事部门 提出申请，经总经理批准后进行社会招聘。 2.2 各部门需要补员 时，由部门负责人填写招聘申请表，详细说明招聘岗位的工作内容及应聘条件。 2.3 招聘申请表经 人事部门 汇总审核 总经理批准 后，统一由 人事部门 组织招聘。 2.4 人事部门统一负责招聘及初选工作，用人部门负责复试及专业考核。 3 内部招聘 3.1 内部招聘是从公司现有员工中进行招聘、筛选。 3.2 内部招聘由 人事部门 负责组织、实施和协调。 3.2.1 人事部门 负责内部招聘 信息 的发布和对应聘人员的统计、汇总和初选，同时进行档案审查。人事部门档案审查内容包括专业审查、工作经验审查、员工以往 在职表现（ 绩效考核成绩及奖惩记录 ） 审查等。 3.2.2 在人 事部门 组织下 ， 由用人 部门负责进行专业复试考核。专业考核结束后，该用人部门应将考核试题、答案及应聘人员试卷、得分，入选人员名单等送交人 事部门 备案。 3.2.3 经考核确定合格者，人事部门 组织 对该人员的岗位进行调动，若 原 部门负责人不同意 调出 又无其他合适人选时，由人事部门上报总经理，由总经理最终 裁 定 。 3.2.4 若申请补员部门和该员工所在部门为同一系统，则由该系统总监最终 裁 定。 3.2.5 内部招聘的岗位有优先录取权，原部门不得强行不放。 文件编号： HCCX-ZD-2008/01 杭州寸草心实业发展有限公司 第 17 页 共 68 页 3.2.6 被调动人应在原部门办理正式离职手续，进行工作移交。 3.2.7 被录用人员上岗前需进行上岗培训并与直接上级进行首次述职。 4 外部招聘人员的甄 选及录用 4.1 当公司需 通过 外部招聘来补充所需人员 时，人事部门遵循 外部招聘程序 进行人员招聘甄选 。 4.2 人事部门将批准的招聘申请表 根据应聘者的条件 进行分类，设计招聘方案，撰写招聘简章并发布招聘信息。招聘简章内容应包括公司简介、招聘岗位、人数、素质要求、报名截止日期、联系方式等，必要时应写明薪资待遇。 4.3 发布招聘信息时应本着 “ 效率第一，经济合理 ” 的原则，针对不同的人才信息来源，选择不同的渠道进行发布。发布招聘信息的渠道有： 4.3.1 通过职业代理机构发布，如人才交流中心、中介猎头公司及市场等。 4.3.2 通过各种新闻媒体发布，如电台、 电视台、网络、报刊杂志等。 4.3.3 通过在广告橱窗张贴招聘广告。 4.3.4 告知公司员工，以便于他们推荐所认识的、符合要求的人选。 4.4 人事部门应根据招聘岗位的具体要求，选择一种或几种测试方法。招聘录用的测试方法主要有面试、笔试、心理测试法、行为模拟法、个案分析法及工作现场测试法等。人事部门应建立应聘岗位测试题库，以满足不同岗位的测试需求。 4.5 人事部门对收集的应聘人员（外部）登记表按岗位进行分类，依据所聘岗位要求对应聘人员进行初选，并将初选人员简历、证书复印件及推荐资料等转交用人部门，用人部门负责人签 署 意见后，由人事部门通知入 选人员面试。 4.6 面试测评分为初试和复试 ： 初试对应聘者进行综合素质考 查， 由人事部门负责 ； 对初试合格者，进行复试 （即 专业考核 ），由用人单位参加，人事部门配合，初试和复试可根据情况合并进行 。 4.7 面试的地点应选择在安静无干扰的场所，提前做好场所布置并准备相关资料（面试记 录 表、应聘者简历等），拟 订 面试问题，面试问题包括： 4.7.1 与工作经历有关的问题 。 4.7.2 与教育程度及所受培训有关的问题 。 4.7.3 与工作有关的个人品质、风格、态度、价值观等问题 。 4.7.4 其 他与素质常模和反模有关的问题 。 4.8 面试主考官负责 填写面试评价 记录，并将面试意见以如下 范例 形 式作出结论性建议： 文件编号： HCCX-ZD-2008/01 杭州寸草心实业发展有限公司 第 18 页 共 68 页 4.8.1 面试合格，建议在岗位复试。 4.8.2 不适合岗位人选，建议考虑岗位人选或存档。 4.8.3 不符合要求，建议放弃。 4.9 复试由用人部门负责进行。人事部门将入选的复试人员名单及相关资料转 至 用人部门，同时通知复试人员参加复试，并在指定时间将复试人员引送用人部门进行专业考核。 4.10 人事部门和用人部门依据候选人测评综合结果共同进行甄选， 并 确定 拟录用 人选。 4.11 员工录用的原则为直接上级提名，隔级上级批准。对于拟录用的应聘者，人事部门应了解其应聘动机，并调查其离开原工作单位的原因。对财务人员、业务人员 等 还须调查其家庭背景 。调查结束后将背景调查资料、综合测评结果及其他有关资料移交拟聘岗位直接上级，由直接上级确定最终待聘人员后，转人事部门审核，审核后报拟聘岗位隔级上级批准。对于主管级（含）以上员工的录用，须经该系统总监复审后，方可进行审批。 4.12 若人事部门对批准的录用人有异议，应向批准人提出质询，若批准人仍坚持己见，则人事部门经理有就此事 投 诉 的 责任和权力。 4.13 对于决定录用人员，人事部门根据 与用人部门 确定的上岗时间，填写 入职 通知单 （或通过电话）通知员工报到，报到时应携带以下资料： 4.13.1 学历证、资格（职称）证、身份证（原件）。 4.13.2 近期免冠 1 寸照片 3 张。 4.13.3 公司指定医院开具的体检证明。 4.13.4 证明技能的其他证件。如：驾驶证、特种行业操作证。 4.14 被录用人员应按规定时间准时到人事部门报到，无特殊原因逾期不到者，取消 录用 资格。 4.15 新录用人员应到人事部门办理报到手续 ： 4.15.1 审核相关证件 ,复印后存档。 4.15.2 新员工填写员工登记表及其他相关表单。 4.15.3 参观企业、熟知部门与岗位，安排入职培训。 4.16 新员工 入职 培训合格后， 由 人事部门带领到用人部门报到。用人部门负责对新员工进行上岗培训，并将上岗培训考核结果送达人事部门备案。 5 试用 、 转正 5.1 新聘人员除董事长或总经理特批或劳动合同中约定无 试用期者可免予试用或缩短试用期外，一般都 文件编号： HCCX-ZD-2008/01 杭州寸草心实业发展有限公司 第 19 页 共 68 页 必须在劳动合同中约定须经过 不超过 6 个月的试用期。试用期最 短 不 少于 1 个月。 5.2 试用人员由其直接上级对其进行工作态度、业务水平、工作能力的考核，直接上级每月要对试用员工的工作进行考核，对考核不合格者，退回人事部门，办理调岗或辞退手续。 5.3 员工转正以 “ 逐级提名，人事部门审核，隔级批准 ” 的原则进行。根据新聘员工培训结果和业绩表现情况，试用部门主管可根据实际情况提出对该员工的转正申请，申请时 由员工本人及相关人员 填写转正 申请 表，由人事部门进行审核后，再由试用员工的隔级上级进行审 批。 5.4 若试用部门在员工试用 3 个月内未能向人事部门提出员工转正申请，人事部门应及时向试用部门了解情况，以决定该员工是否转正或辞退。 5.5 人事部门根据批准人意见办理相关手续。试用人员转正后纳入公司日常人事管理。如不批准视情况不予聘用或调整岗位。 6 附 则 6.1 本制度由 综合管理部制定 并解释和执行。 原则上将每年进行一次修订， 修 订程序 亦同 。 6.2 本制度经 总经理 批准 ，自颁布之日起 施行。 6.3 本制度施行后，凡既有的类似规章制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准。 6.4 本制度自颁布之日起施行。 文件编号： HCCX-ZD-2008/01 杭州寸草心实业发展有限公司 第 20 页 共 68 页 CCX ZD 006 员 工 培 训 管 理 制 度 1 总 则 1.1 培训的目的： 1.1.1 提高员工业务水平和整体素质，改善公司人才结构。 1.1.2 激发员工求知欲、创造力，提高员工工作热情和效率，奠定公司人才基础。 1.1.3 把合格的管理者同时变成是合格的培训者。 1.2 培训工作由公司管理部负责。培训工作必须根据公司战略发展、人力规划、结合公司实际情况进行。 1.3 各级管理人员对所属员工进行培训是每位管理人员的职责，员工接受培训是对员工的基本要求。 1.4 本制度适用于公司全体员工。 2 培训需求调查及培训计划制订 2.1 为制定公司年度培训计划，管理部应对 公司的培训需求进行调查、分析，培训需求分析主要包括以下方面： 2.1.1 公司的经营方针与策略、各部门的工作重心与人力发展规划、可运用的培训资源等。 2.1.2 各部门日常工作的业务培训需求。 2.1.3 重点岗位所需人才培养需求。 2.2 管理部于每年度十一月底将培训申请表下发各部门，各部门填写并报部门经理批准后，将培训申请表返回管理部，同时上交本部门组织的专业培训计划。管理部进行审核、汇总，同时依据公司发展需要和人力发展规划，制订公司年度培训计划，并填写年度培训计划表后由综合管理部经理审核，经总经理复审批准后，将年度计划分解为季度计划 并组织实施。 2.3 在实际培训的实施过程中，若公司统一组织的培训项目未按原计划进行，由管理部组织调整和变更，各部门自行组织的培训项目如有变动，应及时将相关信息通知人事部门。 3 培训内容及方式 3.1 对员工的培训可采取公司内部培训和外派培训两种方式。所有外派培训统一由公司人事部门组织实施。 3.2 培训内容及实施方式 文件编号： HCCX-ZD-2008/01 杭州寸草心实业发展有限公司 第 21 页 共 68 页 3.2.1 高层管理人员（总经理、总监级人员）的培训 3.2.1.1 培训内容 学习考察本行业先进企业或国内外知名企业的管理经验。 新管理模式的建立与施行。 参加人事部门组织的由国内外知名专家主讲的有关专业研讨讲座。 3.2.1.2 高级管理人员的培训不定期 举行，主要培训方式有：外派培训和外聘培训。 3.2.1.3 董事会决定总经理、总监级人员的培训，由人事部门组织实施。对培训费用在 1000 元（含）以上者，参训人员须与公司签订员工培训协议 。 3.2.2 部门经理和主管、主任级人员的培训。 3.2.2.1 培训内容 3.2.2.2 部门经理和主管、主任级人员的培训不定期举行。主要培训方式有：内部培训和外聘培训。 3.2.2.3 培训由管理部组织实施，对培训费用在 1000 元（含）以上者，参训人员须与公司签订员工培训协议 。 3.3 晋升培训： 3.3.1 晋升培训是指对绩效考核优秀且有潜力晋升的员工进行培训。 3.3.2 晋升培训每半年进行一次，原则上在 六月和十二月中进行。 3.3.3 公司员工由直接上级提报参训员工名单，人事部门审核，隔级上级批准。 3.3.4 晋升培训内容、方式、形式等，依晋升级别的不同而另行区别设计。 3.3.5 晋升培训方案由人事部门组织实施，各相关部门配合。 3.4 普通员工的培训： 3.4.1 普通员工的主要培训内容：企业文化、基本制度和管理规定、岗位技能、业务知识和作业规范等。 3.4.2 普通员工的培训方案由人事部门组织实施，各相关部门配合。 3.5 对于新（管理）员工应进行入职培训和专业技能培训。 3.5.1 入职培训的主要内容：公司历史、企业文化、经营理念、规章制度、礼仪规范等。 3.5.2 专业技能培训的主要内容：熟 知岗位描述、专业技能、工作流程及表单处理、工作技巧与规范等。入职培训由人事部门组织。专业技能培训由人事部门组织适当人员进行。 3.6 公司培训工作可采用讲授法、演示法、讨论法、视听法、目标竞赛法、角色扮演法、个案研究法等一种或几种培训方法进行。 文件编号： HCCX-ZD-2008/01 杭州寸草心实业发展有限公司 第 22 页 共 68 页 4 各部门的培训工作职责 4.1 人事部门在培训中的主要工作职责： 4.1.1 公司培训体系的建立、培训规定的制订与修订。 4.1.2 公司培训计划的制订与组织实施。 4.1.3 公司培训费用的预算、管理与使用。 4.1.4 对各部门培训计划实施的督导、检查和考评的组织。 4.1.5 公司培训教材的申购、相关教学资料的组织编写和制作、分发。 4.1.6 培训设备的准备及培训场所的申请。 4.1.7 培训师的选聘、评估。 4.1.8 公司参训员工的出勤管理。 4.1.9 培训过程的管理。 4.1.10外派培训相关事项的联络及外派参训员工的管理。 4.1.11年、月度培训报告的撰写、呈报，培训报表、资料的收集、汇总与归档。 4.2 各部门在培训中的主要工作职责： 4.2.1 本部门培训的计划制订、送审、执行。 4.2.2 本部门年、月培训工作总结与培训资料的汇总并报送管理部。 4.2.3 本部门员工的上岗（转岗）培训及其考评。 4.2.4 本部门部分员工的晋升培训及其考评。 4.2.5 培训通知的传达。 4.2.6 培训期间的行政、后勤管理。 4.2.7 相关费用的申请、使用、报销、记录。 4.2.8 培训工作报告的撰写 、呈报等。 5 培训师的确定和管理 5.1 培训师聘任工作由管理部按照公司内部培训需求和本章相关资格条件进行。 5.2 外聘培训师 5.2.1 聘请国外及业内专业人士授课参照专家培训师资格 ,其相关费用可弹性设计 ,报人事部门经理和总经理核决后聘任。 5.2.2 培训之前，负责培训的部门应向外聘培训师提供培训目的、参训员工、培训大纲、培训时间、培训 文件编号： HCCX-ZD-2008/01 杭州寸草心实业发展有限公司 第 23 页 共 68 页 地点等培训背景资料。 5.2.3 负责培训的部门在收到外聘培训师的培训讲义后报人事部门，经批准后方可正式安排培训。 5.3 内聘培训师的管理： 5.3.1 专业类培训工作，负责培训的部门可聘请公司内相关人员作为培训师，对参训人员进行培训。 5.3.2 公司内部培训师所编写的教材、教案，由人事部门统一审核、管理和保存。 6 受训员工的培训管理 6.1 员工培训出勤管理，由培训主办部门负责。公司人事部门须根据培训主办部门提供的培训出勤资料进行相关统计，并作为参训员工的业绩考核依据之一。 6.2 培训的出勤管理要求如下： 6.2.1 收到培训通知的参训员工均应合理安排工作及私人事务，确保准时参训。 6.2.2 员工培训时，须于培训记录表上签到以示参加培训，每日培训结束后须于培训记录表上签退以示离开。员工迟到（早退）视同上班迟到（早退）。培训记录表由公司人事部门存档备查。 6.2.3 员工如因特别公 务或其它紧急事宜确实不能参加培训，须填写请假单，并呈请直接上级审批后，于开课前二天交于人事部门，因特殊情况不能于二天前请假者，必须于开课前 4小时向培训主办部门申明原因，并及时补办培训请假手续。员工培训期间请假视同上班期间请假。 6.2.4 凡违反以上规定，未向培训主办部门申明请假或请假未批而未参加培训者，其培训缺勤课时以旷课论处，对于培训旷课者，给予警告处分。 6.3 参训员工的课堂纪律： 6.3.1 参训员工上课时须将手机、传呼机等通讯器材关闭或改为振动式，或交给督课人员代为接听、记录。 6.3.2 参训员工如有特殊情况临时离开教室时，须经由培 训师或督课人员同意。 6.3.3 专业培训若涉及实际操作，员工须严格按照安全操作规范执行。违者后果自负，且视情节予以处罚。 6.4 参训员工的考试纪律： 6.4.1 参训员工须提前做好应试准备，不得携带应试工具以外的其它物品。 6.4.2 参训员工考试中不得有任何作弊行为，考试作弊者及为作弊创造方便者，本次考试成绩无效，同时给予记过处分。 6.4.3 如有特殊情况需临时离开考场时，经监考人员同意后方可离开。 6.4.4 经批准的因请假、出差等未参考者，应及时申请补考。无正当理由不参加考试者，取消补考资格予以记过处分。 文件编号： HCCX-ZD-2008/01 杭州寸草心实业发展有限公司 第 24 页 共 68 页 6.4.5 培训补考不合格者，记警告一次。 6.5 培训人员的工资规定： 6.5.1 培 训时间一次连续在一个月以内的，培训当月工资全额发放。 6.5.2 培训时间一次连续在一个月（含）以上的，培训期间只发放基本工资。 7 培训的考评和检查 7.1 培训考评： 7.1.1 课前考评：培训前针对培训内容进行，以了解参训员工的实际知识水平。 7.1.2 课中考评：培训过程当中进行，以了解参训员工的培训情况，利于培训内容和方法的调整。 7.1.3 课后考评：培训结束后对培训的全部内容考评，以了解参训员工的培训效果。 7.2 培训考评的方法： 7.2.1 现场操作。 7.2.2 现场回答问题。 7.2.3 书面问卷答卷。 7.2.4 个案分析。 7.2.5 书面测试。 7.3 新聘管理员工由人事部门组织岗前培训和考评，由用人单位组织专 业技术培训和考评，结果上报管理部。 7.4 员工的培训考评结果纳入其绩效考核，并作为其绩效考核的依据之一。 7.5 培训效果的评估 分内部评估和外部评估两个方面。其中内部评估是对培训过程本身的评价，包括培训课程的设计、培训的方式方法、受训员工反映和掌握情况等；外部评估是对受训员工回到工作岗位的跟踪调查，包括经过培训后，员工的工作情况和经济效果等。 7.6 各部门对当月进行的培训须做出工作总结 ,内容应包括培训的主题、目标、效果、跟踪事项、培训费用、改进建议等。月度培训工作总结须呈报系统总监审阅，并报人事部门备案。 7.7 管理部对当月实施的培 训项目进行汇总和总结后，呈报总经理。 7.8 公司培训考评员负责将员工的培训情况录入员工信息表中。 8 培训档案的管理 8.1 培训档案的管理工作由公司综合管理部负责。 文件编号： HCCX-ZD-2008/01 杭州寸草心实业发展有限公司 第 25 页 共 68 页 8.2 管理职责如下： 8.2.1 定期搜集、汇总培训档案。 8.2.2 定期对培训档案进行检查，保证其安全性和完整性。 8.2.3 做好培训档案的保密工作。 8.2.4 及时将培训相关资料交公司人事部门和办公室存档。 8.3 培训档案包括以下内容： 8.3.1 培训计划、方案、工作总结报告、培训合同、评估资料、各种表单等。 8.3.2 培训师的聘任、考评资料和相关培训教材、教案等。 8.3.3 参训学员的考评资料、培训记录卡等。 8.4 公司综合管理部应及时 做好培训资料的统计归档工作。 9 附 则 9.1 本制度由公司综合管理部制定，并负责解释和组织实施。 9.2 本制度经总经理批准后施行，修改时亦同。 9.3 本制度施行后，凡既有的类似规章制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准。 9.4 本制度自颁布之日起施行。 文件编号： HCCX-ZD-2008/01 杭州寸草心实业发展有限公司 第 26 页 共 68 页 CCX ZD 007 员 工 考 勤 管 理 制 度 1 总 则 1.1 为建立正常的工作秩序，提高工作效率，保证员工身心健康和合法权益，特制定本制度。 1.2 本制度适用于公司所有员工。 2 考勤管理 2.1 公司实行 每周五天工作制（ 周一至周五，周六周日休 息），具体工作时间为：上午 08： 30-11： 30，下午 13： 00-17： 00。 特殊岗位人员工作时间另定。 2.2 公司的考勤记录采用指纹录入的形式，考勤机设在公司前台。公司员工应严格遵守作息时间。 2.3 公司考勤员为行政人事专员。行政人事专员根据考勤记录，每月进行考勤记录汇总，填写考勤月报表。综合管理部经理根据考勤月报表、所附休假申请表等进行抽查核实。 2.4 除总经理特许人员外，其余员工每日上、下班均应亲自到指定地点打卡。新进人员自报到之日起开始进行考勤记录，综合管理部负责录入指纹。 2.5 出差人员出差期间不需打卡，但应 在考勤员处做好记录并及时销差。 2.6 员工因故未能按时打卡，或发生漏打、错打及其他特殊情况不能打卡，在 8 小时内填写 出勤证明单，并由相关部门主管签字或综合管理部核查更正。如发现隐瞒、谎报实际上下班时间 、谎报外出事由及时间的，追究当事人及部门经理的连带责任。 2.7 考勤员必须据实记录员工出勤情况，不得虚报、漏报，违者每次罚款 50 元 , 连续三次记警告处分。任何员工不准刁难考勤人员，否则视情节给予警告或记过处分。 2.8 迟到、早退、旷工 2.8.1 迟到：员工因个人原因未能及时到岗延误时间在 10 30 分钟之内者视为迟到。 2.8.2 早退：员工未 经允许提前 30 分钟（含）内离岗者视为早退。 2.8.3 员工出现下列情况之一者，视为旷工 : 2.8.3.1 凡迟到、早退超过 30 分钟 2 小时（含）之内者按旷工半天处理，超过 2 小时者按旷工一天处理。 2.8.3.2 当月迟到、早退累计三次按旷工一天处理。 2.8.3.3 因紧急情况不能履行请假手续，事后未按要求及时补办手续者。 2.8.3.4 无故不到岗者。 文件编号： HCCX-ZD-2008/01 杭州寸草心实业发展有限公司 第 27 页 共 68 页 2.8.3.5 上班时间未办理外出手续或未经部门领导同意，擅自外出者。 2.8.3.6 请假期满未及时向人事部门销假者。 2.8.3.7 未办理任何续假手续，擅自拖延各种休假时间而不出勤者。 2.9 迟到、早退一次罚款 20 元；旷工一天扣除三天日工资；当年累计旷工五天（含）以上 ，或连续旷工三天（含）以上者，予以辞退。 2.10 员工全年满勤，无迟到、早退、病假、事假、脱岗、串岗者，记嘉奖一次。 3 休假、请假 3.1 休假的种类。 3.1.1 每周公休假日：每周休息两天，实行双休制。 3.1.2 每年法定节假日：双休 2 天，元旦 1 天，春节 3 天，妇女节 0.5 天，清明节 1 天，五一节 3 天，五四节 0.5 天，端午节 1 天，中秋节 1 天，国庆节 3 天。法定节假日期间，公司员工依法享受国家规定休假，工资照常计发。 3.1.3 婚假（持结婚证）。 3.1.3.1 员工办理结婚登记手续后，不符合法定晚婚年龄的员工，享受婚假三天，符合法定晚婚年龄的员工享受婚假十五天。再婚人员不 享受晚婚待遇。 3.1.3.2 一方居住外地，需到外地结婚者，另给路程假。 3.1.3.3 婚假须在结婚时使用，过期作废。婚假期间，薪资照常计发。 3.1.4 产假（持准生证、出生证等）。 3.1.4.1 已婚正式女员工在与公司签订劳动合同期限内，符合国家计划生育政策生育第一个子女者，可享受有薪产假 90 天（含产前休假 15 天） 3.1.4.2 难产者或多胞生育者，增加产假十五天，共计一百零五天。 3.1.4.3 妻子分娩，男员工享受 3 天的有薪护理假。 3.1.4.4 产假工资按每月基本工资的 70%发放。 3.1.5 计生假。 3.1.5.1 已婚女工实行计划生育，如：放环等手术并有医院证明的，可享受计生假三天。 3.1.5.2 已婚女 工因避孕失败做人工流产的，按国家规定给予十五天休息（每位女工享受一次，如有再次发生按病假处理）。 3.1.6 丧假。 文件编号： HCCX-ZD-2008/01 杭州寸草心实业发展有限公司 第 28 页 共 68 页 3.1.6.1 正式员工直系亲属（双方祖父母、双方父母、配偶、子女）去世者，给予 3 天丧假；供养亲属（岳父母、公、婆）、旁系亲属（双方外祖父母、兄弟、姐妹）去世者，给予丧假 1 天。 3.1.6.2 员工到外地办理丧事，可根据实际路程所需时间，另给路程假。 3.1.6.3 丧假为全薪假期，以日历天数计算，超标准部分按事假处理。 3.1.7 带薪年假。 3.1.7.1 员工在公司连续工作满一年者，皆可享有七天有薪年假，而后服务期每增加一年则增加一天年假，最多增加至十四天 。 3.1.7.2 年假可以分多次使用，但每次不得少于四小时，并于休假日前三天提出申请。 3.1.7.3 员工每年年假应当在当年度使用，否则该年度未使用的年假将自动放弃。 无法于当年度休假时，须先经核准后得以在次年度补假或以薪资补给。 3.1.8 病假（持医院证明）。 3.1.8.1 员工因病不能上班，凭区级以上医院开具的病假证明申请病假。其工资核发标准按相关法律规定执行。一般年累计不得超过 30 天。 3.1.8.2 员工患病、非因工伤，需要停止工作进行治疗的，可在医疗期内申请病假。医疗期规定员工在公司工作第一年，医疗期为一个月。以后工作每满一年，医疗期增加一个月，但不超过十二 个月。 3.1.8.3 连续病假两个月以上或半年内累计病假三个月者，复工需经综合管理部确认，报总经理批准。 3.1.8.4 员工非工致残或还有难以治疗的疾病，按照劳动合同有关条款执行。 3.1.8.5 员工病假期间，经核实在其它公司任职的，取消其病假资格，并解除劳动合同关系。 3.1.8.6 病假工资计发标准： 患病六个月以内者 ,（病假工资发放基数 =实际工资 70%） 在公司服务工龄少于两年：病假工资发放基数 60%。 满二年少于四年：病假工资发放基数 70%。 满四年少于六年：病假工资发放基数 80%。 满六年少于八年：病假工资发放基数 80%。 满八年少于十年 ：病假工资发放基数 100%。 患病超过六个月者： 在公司服务工龄少于一年者：病假工资发放基数 40% 满一年少于三年者：病假工资发放基数 50% 三年以上者：病假工资发放基数 60% 文件编号： HCCX-ZD-2008/01 杭州寸草心实业发展有限公司 第 29 页 共 68 页 3.1.9 事假。 3.1.9.1 凡因事无法上班者，依规定必须提前申请事假，特殊原因不能事先请假时，应于当日上午上班前报告部门经理，并于假期结束后，及时补办请假申请，事假期间不发给薪资。 3.1.9.2 没有办理任何手续，无故迟到、早退、脱岗，不足四小时按事假半天处理，超过四小时按时事假一天处理。 3.1.9.3 员工因私事请假， 原则上连续事假不能超过五天， 续假不得超过 3 天， 半年内累计事假不能超过十天。 临时发生意外等不可抗力事件经核实者除外。 3.1.9.4 员工事假工资扣发标准：扣发工资额 =日工资本月累计事假天数。 3.1.10调休： 员工若曾填写加班申请表，并获准加班的，可凭该表申请调休。 3.2 请假规定。 3.2.1 除每周公休假和每年法定节假日外，员工请假必须提前填写休假申请表，并附所需资料向直接上级申请，经批准后交管理部方可离岗。未办妥请假手续，不得先行离岗，否则以旷工论处。确有急事不能提前请假者，可电话请假或委托他人请假，事后须补办请假手续。未办请假手续者视为旷工。 3.2.2 员工请假后由直接上级安排他人暂代 其工作；总经理、部门经理级人员外出时须将行程和时间安排通知管理部备案。 3.2.3 休假申请表由管理部部存查并据实记录。请假人应按期到岗，到岗后办理销假手续。 3.2.4 员工请假期满如不提前两天办理续假或办理续假未获批准而不按时到岗者，除确因不可抗力事件外，均以旷工论处。 3.2.5 如发现员工请假有虚假情况时，则对所请假期按旷工论处。 3.3 请假批准权限。 3.3.1 事假： 1 天到 3 天（含）以内，由部门经理批准； 3 天以上，须经部门经理同意后由总经理批准。 3.3.2 病假：请假一周（含）以内由部门经理批准；一周以上，须经部门经理同意后由总经 理批准。 4 附 则 4.1 本制度由综合管理部制定，并负责解释和组织实施。本制度报总经理批准后施行，修改时亦同。 4.2 本制度施行后，凡既有的类似规章制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准。 4.3 本制度自颁布之日起施行。未尽事宜及与国家有关规定相抵触的以国家相关规定为准。 文件编号： HCCX-ZD-2008/01 杭州寸草心实业发展有限公司 第 30 页 共 68 页 CCX ZD 008 员 工 薪 资 福 利 管 理 制 度 1 总 则 1.1 目的：为充分发挥薪资的保障、激励和调节功能，保证生活、安定员工，按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其他有关规章制度， +特制定本管理制度。 1.2 基本 原则。 1.2.1 贯彻按劳分配、奖勤罚懒和效率优先并兼顾公平的基本原则。 1.2.2 遵循“按责领薪”及简便适用原则，在岗位、职务、职称等系列基础上，建立符合公司实际需要的基本薪资分配体系。 1.2.3 根据激励、高效的原则，在薪资分配中要把员工的收入与其为公司创造的效益及工作业绩挂钩，实施绩效浮动考核。 1.2.4 贯彻市场均衡工资率与公司生产经营效益和劳动生产率相衔接的原则，建立公司内部员工薪资水平正常增长的激励机制和约束机制。 1.3 本制度适用于公司编制内的正式员工。 2 工资结构 2.1 公司根采用结构工资制，根据不同职务性质，分别制定 A、 B、 C、 D、 E、 F 六 级薪资职等。职等的职务适用范围，参见员工薪资职等职务适用表。 2.2 A D 级员工：一般指担任一定管理人职级，或具备专业技能的人员。 2.2.1 员工工资 基础职务工资绩效工资津贴特殊计薪福利。 2.2.2 其中：基础职务工资 基础工资管理加点技术加点。 2.2.3 公司实行每周五天工作制，周六、周日为正常工休时间。月工作天数按照当月实际应出勤天数计算。 2.2.4 若当月无请假及旷工（调休除外），可获得全额基础职务工资。请假者，按照基础职务工资的日工资扣除。具体标准可参见员工薪资级差表。 2.3 E F 级员工 :一般指直接从事生产或辅助的人员 2.3.1 员工工 资 基础固定工资绩效工资津贴特殊计薪福利。 2.3.2 其中：基础固定工资 基础工资技术加点。 2.3.3 基础固定工资是指员工正常工作时间内完成既定的工作之后的薪酬，具体标准可参见员工薪资级 文件编号： HCCX-ZD-2008/01 杭州寸草心实业发展有限公司 第 31 页 共 68 页 差表。 2.4 基础工资的确定。 2.4.1 参照当地职工平均生活水平、最低工作标准、生活费用价格指数和各类政策性补贴确定。 2.4.2 根据职务职称搞定、岗位责任繁简轻重、工作条件确定。 2.4.3 按照员工为企业服务年限长短确定，鼓励员工长期、稳定地为企业工作。 2.4.4 基础工资 每个职等分为十级的等级薪点 ，参见员工薪资职等职务适用表。 2.4.5 公司人员的基础工资标准经董事会批准同 意，根据公司实际的经营状况变化，可以变更基础工资的标准。 2.4.6 根据聘用的岗位、职称、级别以及学历、工作年限、技能、核定基础工资等级。 2.4.7 员工基础工资的变更是根据变岗变薪原则，晋升增薪，降级减薪。工资变更从岗位变动的后一个月起调整。 2.4.8 公司每年的 3 月、 9 月（入公司至少满半年以上者）进行一次职员绩效综合考评并给予认可评定，并根据考评成绩，重新确定所有职员的薪点， 4 月、次年 10 月起实施。 2.4.9 绩效考核成绩采用“ SABCD”评分制，考核成绩与薪点调整幅度的对应关系如下： 考核成绩 含 义 薪级调整幅度 备 注 S 优 秀 上调 2 4 档（限名额） 1、 职员薪点调整的上限为员工考核时所在职务的薪等上限。 2、 工作表现突出、效率高者可适时给予提干任命。 A 良 好 上调 1 3 档（限名额） B 合 格 上调 1 2 档 C 一 般 上调 0 档 D 较 差 下调 0 2 档 2.4.10基本工资薪点由人力资源核定，总经理批准后生效。 2.5 关于管理加点和技术加点。 2.5.1 为鼓励员工积极钻研业务和提高专业技术水平，对具备所从事的岗位能力外的优秀管理技能或技术技能，将根据工作评定给予管理加点与（或）技术加点。 2.5.2 管理或技术技能加 点的取得，以人力资源考核或审查认定结果为准，总经理批准后生效。 2.5.3 管理家电和技术加点的幅度参见管理技术加点级别表和员工薪资级差表。 2.6 关于绩效工资。 2.6.1 通过各部门及各职员个人的工作任务、工作指标、职责履行状况、成本控制等进行绩效考评确立。 文件编号： HCCX-ZD-2008/01 杭州寸草心实业发展有限公司 第 32 页 共 68 页 2.6.2 绩效工资直接与月度绩效考核分挂钩，绩效工资分配总额按职级不同而异。 2.6.3 绩效工资包括全勤奖、职务绩效工资等项目。 2.6.3.1 全勤奖核定将按照员工考勤管理制度。 2.6.3.2 职务绩效工资基础工资绩效系数。具体参加职务绩效分值对照表。公司根据每月的关键业绩指标（ KPI）考绩评定。 2.6.4 对总经 理助理以上级别的人员可采用阶段绩效考评。 2.6.5 绩效工资及考核办法由员工考勤管理制度和员工绩效考核管理制度规定。 2.6.6 绩效工资的核定程序。 2.6.6.1 各部门根据绩效考核办法及评分规定，将绩效考核成绩交至管理部文员处。 2.6.6.2 由管理部根据个部门人员的实际出勤情况及绩效考评汇总资料测算，并确定每个职员绩效考核的最终得分及工资的计算数额。 2.6.6.3 绩效工资经公司总经理批准后，交财务部入账。 2.7 关于津贴。 2.7.1 津贴包括：餐费津贴、特殊岗位津贴、交通津贴、通信津贴。 2.7.2 通信津贴：享受通信津贴者因工作需要必须开通手机；执行特定工作的人员，通信费超过标准 者，由本人申请，经总经理批准给予通信再津贴，享受通信再津贴人员的手机必须 24 小时开通。 2.7.3 特殊岗位津贴：包括岗位高低温津贴等。 2.7.4 A F 级员工根据岗位均可享受以上津贴，具体参见员工薪资级差表。 2.8 加班薪资 2.8.1 因工作需要加班，应先填写加班申请单后经有审批权限的领导批准后，方可执行。 2.8.2 A C 职等加班给予补休。 D E 职等按照国家规定发放加班薪资或安排补休。 F 职等按照实行不定时工作制的有关规定给予加班补贴工资。 2.8.3 法定节假日加班按照 3 倍工资计发加班薪资。休息日加班先安排补休，不能安排补休的按照 2 倍工资计发加班薪资。平 时工作日加班按照 1.5 倍工资计发加班薪资。 F 职等按照加班计薪日计算日工资给予补贴。 2.8.4 加班薪资计算时，制度计薪日按照 21.75 天 /月计算。加班工资的计算基数为职员前月应发放工资总额。 2.8.5 特殊计薪的核定程序。 2.8.5.1 各部门将加班单交管理部文员处。 文件编号： HCCX-ZD-2008/01 杭州寸草心实业发展有限公司 第 33 页 共 68 页 2.8.5.2 管理部依据个部门人员提交的已审核的单据资料测算，并确定每个相关职员特殊计薪的数额。 2.8.5.3 加班计薪经公司总经理批准后，交财务部入账。 2.9 关于福利。 2.9.1 社会保险：试用期满的职员可享受企业为其投保社会基本养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险和工伤保险。（试用期亦享受此项福利，转正后需补发 。） 2.9.2 年终奖励：当年服务满半年以上之职员，根据企业经营盈利状况可获得年终奖励，在农历年假前发放、提前辞工者不能享受此项福利。 2.9.3 休假按照员工休假管理制度执行，但不得因个人休假影响公司正常工作。 2.9.4 公司鼓励在安排好本职工作的前提下，合理利用休假，确因工作需要不能按时休假的，按基础工资的日薪补给，年休假不能跨年累存。 2.9.5 医药费：职员因病凭区级以上医疗机构（或指定）的病历及医药费发票（不含诊治费），可向公司申请报销 80%的医药费，报销累计总额不超过全年基础工资的 2%。（未使用部门可累计，但不发放。） 2.9.6 根据公司发展状 况，每年可举行数次员工聚餐或联欢活动。 2.9.7 根据公司发展条件，提供健康的康乐活动，用来丰富员工之业余生活。 2.10 其他事项。 2.10.1 试用及新到岗人员的薪资待遇。 2.10.1.1 公司新进人员在试用期内薪资标准按照本岗位面试核定试用薪资执行。 2.10.1.2 新到岗且无经验人员薪资标准从本级别岗位最低薪点执行。 2.10.1.3 试用期满考核良好以上，晋升 1 2 个档位。转岗重新核定薪资标准。 2.10.2 各类假期、培训教育依据公司相应的管理制度，决定工资的扣除。 2.10.3 各类福利依照公司的相关规定执行。 3 薪资变动程序 3.1 人事变动申请。任何人员之薪资变动必须由其部门主管提出申请，并准备好以下材料 ： 3.1.1 人事变动申请表。 3.1.2 员工工作实绩评估表。 3.2 异动审批。 3.2.1 以上资料经其部门各级主管签名确认后，转至管理部人力资源主管审核并提交总经理核准。 文件编号： HCCX-ZD-2008/01 杭州寸草心实业发展有限公司 第 34 页 共 68 页 3.2.2 以上资料经总经理批准后呈报董事长核准后，再至财务部、管理部调整生效。 3.2.3 未经董事长备案核准者一律无效。 3.3 时间期限。薪资变动申请必须在调薪当月前 10 日提出，否则经核准者，一律作延后一个月生效。 4 附 则 4.1 薪资支付时间 4.1.1 公司执行下发月薪制度，每月 1 日起至月底止考勤记录作为薪资的计算依据，此月根据上月的工作业绩考核结果向员工支付上月的薪资。 4.1.2 支付形式采取银行代发薪资的形式 ；临时支付采取先进结算形式；如属于开除、减员、辞退、符合人事规定之辞公，则在三天内给予结算支付，支付形式可采用银行代发或先进结算（由公司决定采用以上两种支付形式之一）。 4.1.3 具体发放日期：次月 15 日，遇休息日、假日，原则上提前发放。 4.1.4 新近员工自报到之日起计算薪资，离职人员自离职生效日为停薪，并于办妥离职移交手续后，于规定的时间发放。 4.2 支付责任。 4.2.1 薪资应支付给员工本人或受其委托的本公司员工、本人亲属及持员工本人委托书的其他有关人员。 4.2.2 公司为每个员工设立独立的薪资支付清单。现金薪资领取人需要在薪资清单上签章。 4.2.3 薪资 计发人员及其他各类公司员工均不得随意大打听、传播别人的薪资收入情况，更不得以此为由让公司为其加薪。违者按严重违章违纪出发、下调薪点 2 点。 4.3 代扣缴责任 4.3.1 公司有义务代扣缴个人所得随及其他法定薪资代扣缴行为。 4.3.2 因员工个人原因给公司造成损失应赔偿的，可以在本人月薪资总额中扣缴。 4.4 以上制度中未涵盖薪资内容，由本人提报各相关主管审核，总经理作特别批准呈董事长备案，交财务部、管理部调整后生效。 4.5 本制度由管理部制定，并负责检查和解释，经总经理批准后执行。修改时亦同。 4.6 本制度自颁布之日起执行。凡既有的规章制度与本制度相同或相 地处的，即日起自行废止。 4.7 配套机制。 4.7.1 员工考勤管理制度 4.7.2 员工绩效考核管理制度 4.7.3 员工奖惩管理制度 文件编号： HCCX-ZD-2008/01 杭州寸草心实业发展有限公司 第 35 页 共 68 页 4.7.4 员工薪资级差表 4.7.5 职务绩效分值对照表 4.7.6 员工薪资职等职务适用表 4.7.7 管理技术加点级别表 附表 1 员工薪资职等职务适用表 职等级别 职 务 适 用 范 围 A 总经理 B 副总经理、总经理助理、总监 C 部门经理、业务销售经理、高级谈判代表 D 主办会计、门店店长、渠道物流、业务助理 E 文员、前台、司机、出纳、卖 场督导、总务后勤 F 门店营业员、仓库管理员、生产作业员、特勤工、维修工、保安 文件编号： HCCX-ZD-2008/01 杭州寸草心实业发展有限公司 第 36 页 共 68 页 附表 2 员工薪资级差表 (A C ) 职等 薪级 基础工资 餐费津贴 通讯津贴 交通津贴 全勤奖 小 计 绩效工资 总 计 管理加点 技术加点 A 职 等 A01 3500 350 400 200 50 4500 2000 6500 M10 M30 T10 T30 A02 3400 350 400 200 50 4400 1980 6380 A03 3300 350 400 200 50 4300 1960 6260 A04 3200 350 400 200 50 4200 1940 6140 A05 3100 350 400 200 50 4100 1920 6020 A06 3000 300 350 200 50 3900 1900 5800 A07 2950 300 350 200 50 3850 1880 5730 A08 2900 300 350 200 50 3800 1860 5660 A09 2850 300 350 200 50 3750 1840 5590 A10 2800 300 350 200 50 3700 1820 5520 B 职 等 B01 2700 300 300 150 50 3500 1800 5300 M10 M30 T10 T30 B02 2600 300 300 150 50 3400 1750 5150 B03 2500 300 300 150 50 3300 1700 5000 B04 2400 300 300 150 50 3200 1650 4850 B05 2300 300 300 150 50 3100 1600 4700 B06 2200 250 250 150 50 3000 1550 4550 B07 2100 250 250 150 50 2900 1500 4400 B08 2000 250 250 150 50 2800 1450 4250 B09 1900 250 250 150 50 2700 1400 4100 B10 1800 250 250 150 50 2600 1350 3950 C 职 等 C01 1700 250 200 100 50 2300 1300 3600 M10 M30 T10 T30 C02 1650 250 200 100 50 2250 1250 3500 C03 1600 250 200 100 50 2200 1200 3400 C04 1550 250 200 100 50 2150 1150 3300 C05 1500 250 200 100 50 2100 1100 3200 C06 1450 250 100 100 50 2050 1080 3130 C07 1400 250 100 100 50 2000 1060 3060 C08 1350 250 100 100 50 1950 1040 2990 C09 1300 250 100 100 50 1900 1020 2920 C10 1250 250 100 100 50 1850 1000 2850 文件编号： HCCX-ZD-2008/01 杭州寸草心实业发展有限公司 第 37 页 共 68 页 员工薪资级差表 (D F ) 职等 薪级 基础工资 餐费津贴 通讯津贴 交通津贴 全勤奖 小 计 绩效工资 总 计 管理加点 技术加点 D 职 等 D01 1200 250 100 50 50 1650 1000 2650 M10 M30 T10 T30 D02 1180 250 100 50 50 1630 950 2580 D03 1160 250 100 50 50 1610 900 2510 D04 1140 250 100 50 50 1590 850 2440 D05 1120 250 100 50 50 1570 800 2370 D06 1100 200 100 50 50 1500 750 2250 D07 1080 200 100 50 50 1480 700 2180 D08 1060 200 100 50 50 1460 650 2110 D09 1040 200 100 50 50 1440 600 2040 D10 1020 200 100 50 50 1420 550 1970 E 职 等 E01 1000 200 50 50 50 1350 550 1900 T10 T30 E02 950 200 50 50 50 1300 530 1830 E03 900 200 50 50 50 1250 510 1760 E04 850 200 50 50 50 1200 490 1690 E05 800 200 50 50 50 1150 470 1620 E06 750 150 50 50 50 1050 450 1500 E07 700 150 50 50 50 1000 430 1430 E08 650 150 50 50 50 950 410 1360 E09 600 150 50 50 50 900 390 1290 E10 550 150 50 50 50 850 370 1220 F 职 等 F01 550 100 50 50 50 800 350 1150 T10 T30 F02 530 100 50 50 50 780 330 1110 F03 510 100 50 50 50 760 310 1070 F04 490 100 50 50 50 740 290 1030 F05 470 100 50 50 50 720 270 990 F06 460 100 50 50 50 710 250 960 F07 450 100 50 50 50 700 230 930 F08 440 100 50 50 50 690 210 900 F09 430 100 50 50 50 680 190 870 F10 420 100 50 50 50 670 180 850 文件编号： HCCX-ZD-2008/01 杭州寸草心实业发展有限公司 第 38 页 共 68 页 附表 3 职务绩效分值对照表 薪级 100以上 90-100 80-89 70-79 60-69 60 以下 薪级 100 以上 90-100 80-89 70-79 60-69 60以下 A01 2200 2000 1900 1600 1200 500 D01 1100 1000 900 800 600 250 A02 2178 1980 1880 1584 1188 495 D02 1045 950 850 760 570 235 A03 2156 1960 1860 1568 1176 490 D03 990 900 800 720 540 225 A04 2134 1940 1840 1552 1164 485 D04 935 850 750 680 510 210 A05 2112 1920 1820 1536 1152 480 D05 880 800 700 640 480 200 A06 2090 1900 1800 1520 1140 475 D06 825 750 650 600 450 180 A07 2068 1880 1780 1504 1128 470 D07 770 700 600 560 420 175 A08 2046 1860 1760 1488 1116 465 D08 715 650 550 520 390 16